В итоге, политики лоббируют интересы преступных группировок и обеспечивают неприкосновенность криминального бизнеса.

Организованная преступность переходит на новый уровень своего развития: укрупняется структура, укрепляется экономическая направленность мошенничества, усиливается коррупционная поддержка со стороны представителей среднего и высшего уровня государственной власти.

На коррупции как факторе организованного мошенничества следует остановиться особо. По мнению 35% опрошенных экспертов, она является одной из основных причин его воспроизводства.

Совершение мошеннических действий, сопряженных с причинение вреда большому количеству лиц, либо получением сверхприбылей в экономической сфере, невозможно без покровительства со стороны правоохранительных органов.

Этот вывод подтверждает экспертный опрос. По мнению сотрудников следственных и судебных органов, две трети организованных мошеннических групп имеют коррупционные связи, характер и уровень которых напрямую определяются направленностью преступных действий, количественным составом и степенью сплоченности преступного формирования.

На вопрос: «Имела ли Ваша преступная группа коррупционные связи с представителями правоохранительных или контролирующих органов?» осужденные дали положительный ответ в 52% случаев, отрицательный - в 10%, затруднились ответить - в 38% случаев.

Среди факторов, обуславливающих развитие организованного мошенничества, следует выделить его самодетерминацию.

В криминологии под ней понимается «самовоспроизводство, обусловленность преступности присущими ей внутренними репродуктивными свойствами, которые проявляются при наличии благоприятной среды». По мнению опрошенных экспертов, именно самодетерминация является основной причиной современного организованного мошенничества.

В числе ее внутренних репродуктивных свойств можно выделить следующие факторы:

- обстановка безнаказанности, формирующаяся на фоне высокой естественной и искусственной латентности хищений. По мнению опрошенных экспертов, регистрируется только 20% организованных мошенничеств, при этом 10% из них завершаются вынесением обвинительного приговора. Этот вывод подтверждают официальная статистика. В 2013 году в России было зарегистрировано 135830 преступлений, предусмотренных ч. 3 - 4 ст. 159 УК РФ. Из них окончено расследованием только 43474 преступления (32%), направлены в суд 41778 дел (30%) и выявлено 19312 человек, совершивших квалифицированное мошенничество (14% от общего числа зарегистрированных преступлений).

Обращает на себя внимание и тот факт, что из общего количества приостановленных уголовных дел по мошенничеству экономической направленности 60% касались деятельности организованных преступных групп;

- совершение преступлений, сопряженных с организованным мошенничеством. Как правило, они являются необходимыми звеньями в мошеннических схемах, способствуют сокрытию следов преступления либо облегчают его совершение. В числе таких деяний эксперты особо выделяют подделку документов (80% случаев совершения организованного мошенничества), дачу взятки (35%), коммерческий подкуп (32%), служебный подлог (12%), легализацию имущества, приобретенного преступным путем (27%) и т. д.

Ориентация организованных мошеннических групп на совершение хищений в сфере экономической деятельности существенно повлияла на качественный состав сопряженных с мошенничеством деяний. Если ранее он ограничивался перечисленными выше деяниями, то в настоящее время в него также входят: незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) (5%), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ) (3%), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) (3%), изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ) (19%) и др.

Таким образом, качественная трансформация организованного мошенничества, выразившаяся к укреплении структуры и расширении преступной деятельности в сфере экономики, явилась мощным стимулом для воспроизводства ряда экономических преступлений, в частности, деяний, предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2, 174, 176 УК РФ и др.;

- конвейерный характер организованного мошенничества, характеризуемый пополнением преступных формирований новыми лицами. Как справедливо отмечают В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, однажды созданное преступное сообщество порождает целый спектр различных преступных действий. Суть самодетерминации организованной преступности заключается в том, что существование преступной группы напрямую зависит от доходов, получаемых в результате совершения преступлений. Образуется «замкнутый круг»: мошеннические группы существуют для того, чтобы получать преступный доход, и именно благодаря этому доходу они и существуют.

Как показал анализ уголовных дел, современное организованное мошенничество является ярким примером мобилизации потенциала преступности в направлении углубления криминальной специализации, расширения организационных, технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов для совершения преступлений и усложнении структуры групп, в том числе за счет вовлечения в преступную деятельность высококвалифицированных специалистов. Кроме того, она является примером создания параллельных обществу и органам власти структур с собственными правилами внутреннего распорядка, системой ценностей, иерархией и четким разделением ролей.

Показателем успешного функционирования внутренних факторов воспроизводства организованной преступности служат масштабы распространения организованного мошенничества, его высокая латентность и положительная динамика доходов, полученных преступным путем.

По мнению экспертов, прибыль от организованного мошенничества в Иркутской области составляет в среднем 25 - 30% от общего дохода теневой экономики, при том что его доля в нелегальной экономической деятельности не превышает 10%;

В числе фактором самодетерминации преступности ученые выделяют негативное влияние криминальной субкультуры. Как часть общей культуры, она «вырабатывает механизмы, защищающие мир криминала от постороннего вмешательства, является фактором, позволяющим преступности самодетерминироваться, развиваться и сохраняться».

Но в отличие от других корыстных преступлений против собственности, организованному мошенничеству не свойственна криминальная субкультура в ее классическом (воровском) понимании.

Как показало проведенное исследование, у современных мошенников отсутствует особая культурологическая символика и ритуалы. Исключение составляют традиционные мошеннические группы «бытовой направленности», формируемые из числа ранее судимых лиц: карточные шулеры, «наперсточники» и др.

Одним из факторов, влияющих на развитие организованного мошенничества, продолжают оставаться недостатки деятельности правоохранительных органов (53% опрошенных экспертов).

Кадровый состав следователей и оперативных работников полиции малочислен и постоянно меняется. В России следователей с пятилетним и более стажем работы всего 40 %, и только 65 % сотрудников имеют высшее юридическое образование. В уголовном розыске таких сотрудников только 40 %. По данным Н.И. Кулагина, ежегодно из следственного аппарата уходят около 4 тысяч следователей.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов недостаточно оснащены в техническом плане. Так, 44 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов в качестве одного из основных факторов, препятствующих эффективному выявлению преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, назвали отсутствие надлежащей материально-технической базы, а 40 % - нехватку квалифицированных специалистов.

В отличие от правоохранительных органов, преступные мошеннические группировки обладают высокой мобильностью, большим радиусом действия. В криминальной деятельности они широко используют средства связи, различные устройства для переговоров, средства защиты.

Важно отметить и то обстоятельство, что в механизме противодействия преступности отсутствует наступательность, работа «на опережение», не учитывается предыдущий опыт, не анализируются ошибки и просчеты, не разрабатываются меры по их устранению. С этим соглашаются 70% опрошенных экспертов.

По их мнению, органы внутренних дел зачастую не успевают адаптироваться к новой ситуации и своевременно реагировать на негативные изменения в оперативной обстановке, что, в свою очередь, исключает возможность принятия своевременных превентивных мер. В условиях усложнения форм деятельности организованных групп, повышения уровня их криминального профессионализма и применения новых схем рейдерства, правоохранительные органы не в состоянии выработать адекватные меры противодействия этим деяниям ввиду отсутствия квалифицированного кадрового состава, информационных и технических ресурсов.

В погоне за количеством раскрытых преступлений страдает качество их расследования. При изучении уголовных дел было установлено, что практически в каждом третьем уголовном деле признак «совершение преступления организованной группой» был исключен судом за недоказанностью или в связи с отказом государственного обвинителя от вменения соответствующего пункта Уголовного кодекса.

К числу недостатков в деятельности правоохранительных органов ученые и работники судебных органов относят: несоблюдение принципа неотвратимости ответственности и наказания (10%); низкую раскрываемость преступлений (22%); длительные сроки следствия (19%); неправильную квалификацию деяний (14%), коррупцию сотрудников правоохранительных органов (31%) и др.

Иные ответы дают сотрудники органов, занимающихся расследованием организованного мошенничества. По их мнению, плохое качество расследования преступлений объясняется: низкой заработной платой сотрудников (41%), слабой технической оснащенностью (50%), «рокировкой» руководящего состава (20%), наличием дублирующих органов (11%), глобальной нехваткой квалифицированных кадров (74%) и др.

Говоря о причинах и условиях организованного мошенничества, следует уделить особое внимание виктимологическим факторам.

Виктимология изучает преступность с позиции ее обусловленности личными, ролевыми и социальными качествами жертвы. При этом под жертвой преступления понимается как личность, так и юридическое лицо либо социальная общность.

Виктимологические детерминанты организованного мошенничества представляют собой явления и процессы, находящиеся в причинной связи с совершаемым преступлением. «Они определяют формирование потенциальной повышенной виктимности потерпевших к совершению преступлений».

Говоря о виктимологических факторах организованного мошенничества, следует отграничивать их от виктимологических характеристик иных корыстных преступлений, в том числе - мошенничества, совершаемого лицом единолично или в составе группы лиц по предварительному сговору.

Мошенничество, совершаемое единолично, в 88% случаев имеет бытовую направленность и характеризуется наличием объективных и субъективных связей между преступником и жертвой. При этом, как справедливо отмечает А.Л. Ситковский, «психологической причинной мошенничества является именно то, что ролевое ожидание жертвы не оправдывается, грубо искажается другой стороной - преступником».

Такого рода виктимность характерна для организованного мошенничества бытовой направленности (мгновенные беспроигрышные лотереи, наперстки, гадание). Здесь основными детерминационными факторами являются личностные и ролевые качества жертвы (индивидуальная виктимность) и особенности конкретной виктимологической ситуации.

Согласно материалам уголовных дел, жертвами бытового организованного мошенничества являются женщины в возрасте 35 - 55 лет или мужчины в возрасте 16-22 и 60 и выше лет со средним или низким доходом. В числе их виктимогенных качеств выделяются высокая доверчивость, некритичность, мнительность, пассивность, внушаемость, азартность, суеверие, невнимательность и др.

Полученные данные в целом соответствуют результатам виктимологического исследования, проводимого Т.А. Малыхиной в Иркутской области в 2005 - 2007 г.г.

По мнению автора, личность типичного потерпевшего от бытового мошенничества характеризуется следующими параметрами: мужчины в возрасте до 17 лет либо после 55 лет, со средним образованием, являющиеся учащимися или пенсионерами, не имеющими семьи. При характеристике нравственно-психологических свойств личности потерпевших, способствующих своим поведением совершению мошенничества, Т.А. Малыхина выделяет: жадность, корыстолюбие - 19,5%; доверчивость, некритичность - 21,9%; трусость, нерешительность, мнительность, неуверенность в себе - 11,7%; чрезмерное суеверие, эмоциональность, внушаемость - 12,2%; доброта, бескорыстие, беспечность - 22%; элементарная безграмотность, невнимательность, халатность - 10,2%, склонность к употреблению алкоголя - 3,8 %.

Важно обратить внимание и на виктимологическую ситуацию совершения организованного мошенничества в бытовой сфере.

Опрос специалистов позволил выделить три вида ситуаций:

1) ситуации, в которых поведение потерпевшего было нейтральным и не влияло на формирование преступного мотива (15%);

2) ситуации, в которых поведение потерпевшего основывалось на его повышенной доверчивости и некритичности - 37,5%;

3) ситуации, в которых поведение жертвы основывалось на его корыстной мотивации - 47,5%.

Таким образом, большинство организованных мошенничеств совершалось при использовании преступников жадности и корыстолюбия жертвы (обещание быстрого и большого дохода, предложение товара на выгодных условиях) и др.

Несколько иные виктимологические характеристики имеет организованное мошенничество экономической направленности.

Согласно материалам уголовных дел, жертвы мошенничества в сфере страхования, финансово-кредитной и иных экономических сферах не обладали устойчивыми виктимогенными качествами. В основу их виктимизации закладывались, прежде всего, ролевые и социальные качества.

Как показал анализ уголовных дел, жертвой экономического мошенничества является, как правило, мужчина (75%) в возрасте 27 - 45 лет (64%), проживающий в крупном городе (90%), имеющий высшее образование (89%) и занимающий высокое социальное положение (58%).

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что, в отличие от бытовых преступлений, среди жертв организованного экономического мошенничества велика доля юридических лиц (37%). Как отмечает Е.С. Леханова, «потенциально виктимными с точки зрения совершения в отношении них мошенничества, являются предприятия, имеющие на своем балансе крупные суммы невостребованной кредиторской задолженности и совершающие уязвимые финансовые операции (например, снижение таможенных платежей, рискованные бухгалтерские проводки, наличие «черной» кассы и др.)».

Проведенное нами исследование подтверждает этот вывод.

В целом, среди факторов виктимизации юридических лиц можно выделить следующие:

- организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта. По данным экспертов, в большей степени подвержены риску виктимизации ООО (47%) и ИП (32%), поскольку в отличие от ОАО и государственных (муниципальных) предприятий, они имеют более гибкую организационную структуру и финансовую мобильность;

- финансовое положение. Как правило, жертвами экономического мошенничества редко оказываются предприятия, имеющие стабильное финансовое положение и постоянный доход, поскольку у них нет необходимости идти на риск, заключая договоры с мошенниками (7%);

- вид деятельности и род занятий. Наиболее привлекательными для мошенников, действующих в составе организованных групп и преступных сообществ, являются прибыльные сферы экономики. В Иркутской области к ним относятся розничная и оптовая торговля, перерабатывающие предприятия, туризм и др.;

- кадровая политика, определяемая через опыт сотрудников и текучесть кадров. По данным экспертов, в 15% организованных групп входят бывшие сотрудники предприятий - жертв мошенников, которые и предоставляют мошенникам информацию о хозяйственной деятельности организации;

- наличие службы компьютерной и финансовой безопасности. При анализе уголовных дел не было выявлено ни одного случая совершения организованного мошенничества в отношении юридических лиц, имеющих такие службы.

Говоря об организованном экономическом мошенничестве, следует обратить внимание на специфику виктимологических ситуаций. Ситуации, обусловленные корыстным поведением жертвы, составили 25%; некритичным и невнимательным поведением - 36%; нейтральным - 39%.

В целом, проведенный анализ выявил существенные различия между виктимологическими рисками бытового и экономического мошенничества, совершаемого организованными группами и преступными сообществами. Если в первом случае факторами воспроизводства преступности являются личностные качества жертвы (жадность, корысть, некритичность), предопределяющие развитие виктимологической ситуации, то во втором - социальные и ролевые особенности физических и юридических лиц, которые становятся жертвами мошенничества преимущественно в нейтральных виктимологических ситуациях.

В заключении параграфа сформулируем следующие основные положения и выводы:

1. Ведущую роль в воспроизводстве организованного мошенничества играют экономические факторы (низкий уровень доходов, безработица, высокий децильный коэффициент и др.). Взятые в совокупности они обеспечивают отток высококвалифицированных специалистов из сферы легальной деятельности в область теневой экономики и тем самым повышают уровень профессионализма и безопасности преступных групп.

2. На рост организованного мошенничества влияют также отсутствие общей идеологической политики и национальной идеи, высокий уровень правового нигилизма, негативное влияние средств массовой информации и др. В настоящее время в Иркутской области и России в целом складывается ситуация наибольшего благоприятствования внедрению в сознание людей культа обогащения. Совершение мошенничества в составе организованной группы начинает восприниматься как один из видов экономической деятельности, источник доходов и способ проявления своих умственных и актерских способностей.

3. Степень детерминационного влияния коррупционных связей находится в прямой зависимости от масштабов и направленности преступной деятельности и уровня организованности мошеннических групп. Наблюдаемая в стране экономизация мошенничества и его направленность на извлечение сверхприбыли дает основания для прогнозирования роста коррупции на среднем и высшем уровне государственной власти.

4. Современное организованное мошенничество является ярким примером самодетерминации преступности в направлении углубления криминальной специализации, расширения организационных, технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов для совершения преступлений и усложнении структуры групп, в том числе за счет вовлечения в преступную деятельность высококвалифицированных специалистов. Кроме того, она является примером создания параллельных обществу и органам власти структур с собственными правилами внутреннего распорядка, системой ценностей, иерархией и четким разделением ролей.

5. Следует различать виктимологические характеристики организованного мошенничества бытовой и экономической направленности.

Жертвами бытового мошенничества являются женщины в возрасте 35 - 55 лет или мужчины в возрасте 16-22 и 60 и выше лет со средним или низким доходом. В числе их виктимогенных качеств выделяются высокая доверчивость, некритичность, мнительность, пассивность, внушаемость, азартность, суеверие, невнимательность и др.

Жертва экономического мошенничества - это, как правило, мужчина (75%) в возрасте 27 - 45 лет (64%), проживающий в крупном городе (90%), имеющий высшее образование (89%) и занимающий высокое социальное положение (58%). При этом среди потерпевших велика доля юридических лиц (37%).

Если при совершении бытового мошенничества существенную детерминационную роль играют личностные качества жертвы, то в случае экономического мошенничества - социальные и ролевые особенности потерпевших.

3.2 Предупреждение организованного мошенничества

Изменения, происходящие в политической, экономической и культурной сферах российского общества, активизируют процессы трансформации организованной преступности и видоизменяют характер ее обратных связей с общественными институтами. В сложившейся ситуации приоритетным направлением российской политики должно стать объединение экономических, организационных и правовых ресурсов в направлении борьбы с организованной преступности, и особенно с организованным мошенничеством как наиболее латентным и активно развивающимся ее видом.

Как справедливо отмечает В.В. Лунеев, «сегодня россияне видят непрекращающиеся многомиллионные мошенничества… почти ежедневно и принимают как данность. Осознание обыденности криминала порождает безысходность и понимание бесполезности борьбы с ним. Более того, значительное число людей воспринимают криминальный путь решения жизненных проблем почти нормальным».

В современной криминологии ведется дискуссия о том, какой термин предпочесть для обозначения деятельности по реагированию на преступность: борьба, контроль, реагирование, стратегия и др. Однако основные споры касаются соотношения понятий «предупреждение» и «профилактика» преступности.

Одни авторы рассматривают профилактику как более широкую по содержанию категорию, другие, напротив, видят в ней частный случай предупреждения. В зависимости от характера и степени сформированности криминогенных процессов выделяются стадии профилактики, предотвращения, пресечения, исправление и ресоциализации преступников. Третьи специалисты и вовсе отрицают понятие «предупреждение преступлении». В частности, А.Н. Литвинов и Т.С. Гавриш полагают, что нельзя предупредить то, что уже существует, а, следовательно, на преступность можно оказывать лишь профилактическое значение.

С этой позицией сложно согласиться на том основании, что термин «предупреждение» является далеко не новым; он хорошо зарекомендовал себя в криминологии и был положен в основу обозначения так называемого предупредительного законодательства.

Под предупреждением преступности понимается особая, специфическая отрасль социального регулирования, система мер воздействия на причины преступности с целью их устранения.

Профилактика, по нашему мнению, является синонимом термина «предупреждение». В основу этого утверждения положена не только криминологическая однородность данных понятий, но и на совпадение их буквального значения. Как справедливо отмечают А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев, «рассматривая данные понятия, надо опираться как на тексты словарей русского языка, этимологию содержащихся в них понятий, так и на практику, реалии деятельности правоохранительных органов и иных субъектов предупреждения преступности».

Предупреждение преступности представляет собой многоуровневую систему мер, направленных на: а) выявление, устранение, минимизацию и (или) ослабление причин и условий преступности; б) выявление и устранение криминогенных и виктимогенных ситуаций; в) выявление групп населения повышенного криминального риска и минимизация этого риска.

Речь идет о системе с четко выраженными целями, средствами, механизмом функционирования субъектов, наличием правового, научного, информационно-аналитического, организационного, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения.

В зависимости от целей и уровня профилактической деятельности в криминологии принято выделять два вида предупреждения преступности:

- общесоциальное предупреждение - система мероприятий экономического, политического, идеологического, организационного характера, направленных на развитие экономики, повышение культурного и материального уровня жизни граждан, формирование мировоззрения и решающих тем самым задачу ликвидации причин преступности;

- специально-криминологическое предупреждение - система мер, непосредственно направленных на устранение детерминационных факторов преступности.

Наравне с ними некоторые специалисты выделяют индивидуальное предупреждение преступлений. С этим подходом сложно согласиться. Индивидуальная профилактика не укладывается в приведенную выше классификацию, поскольку не соответствует ее основанию. Индивидуальная профилактика представляет собой ничто иное, как конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических мер.

Существенное увеличение масштабов организованного мошенничества, изменение его структурных характеристик, появление новых видов мошеннического обмана обуславливает необходимость повышения эффективности его предупреждения как на общесоциальном, так и на специально-криминологическом уровнях.

Как известно, общие причины организованного мошенничества лежат в политической, экономической, идеологической, социально-культурной сферах, в области формирования психологии, взглядов, навыков и привычек людей. Именно поэтому для разработки общесоциальной профилактики этих преступлений важно руководствоваться концепцией о соотношении экономики и политики, взаимосвязях экономических и социальных явлений.

Общесоциальное предупреждение организованного мошенничества можно определить как совокупность крупномасштабных мероприятий, обеспечивающих стабильное развитие общества. Оно преследует гораздо более широкие цели, чем устранение причин и условий этих преступлений. Решая ряд социально значимых задач, меры общесоциальной профилактики «попутно» активизируют антикриминогенные ресурсы общества.

В зависимости от характера их воздействия на криминогенные процессы общесоциальные меры предупреждения преступности предлагается разделять на следующие группы: нейтрализующие и компенсирующие объективные отрицательные явления, предупреждающие возникновение нежелательных субъективных явлений, ликвидирующие их.

По критерию соотношения целей А.Э. Жалинский выделяет две группы общесоциальных профилактических мер:

1) меры, в которых цель ликвидации причин преступности является обязательной предпосылкой, промежуточным этапом достижения главной цели. Яркий пример - меры воспитания трудовой морали, трудовой дисциплины. Они не могут достичь своих целей, если не будет решена в данной сфере задача устранения причин преступлений;

2) меры, в которых цель устранения причин преступности достигается параллельно с главной. Типичный пример - реформирование экономики страны.

Данный подход представляется нам наиболее целесообразным как с позиции оптимального планирования борьбы с преступностью, так и с позиции раскрытия специфики общесоциального предупреждения организованных мошенничеств.

К общесоциальным мерам, в которых цель ликвидации причин мошенничества является обязательной предпосылкой, можно отнести следующие мероприятия:

1) экономические преобразования. По мнению опрошенных экспертов, важное профилактическое значение имеет тщательно продуманная государственная политика, направленная на борьбу с безработицей, поддержу хозяйственной и промышленных отраслей, сокращение социального и имущественного неравенства, защиту наиболее уязвимых слоев населения и др.

Так, обеспечение безработных рабочими местами, повышение заработной платы и ее тарификация в соответствии с квалификацией будет препятствовать оттоку специалистов из сферы легального бизнеса в теневую экономику и пополнению организованных мошеннических групп высококвалифицированными кадрами.

К снижению рисков виктимизации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может привести сбалансированная политика государства в сфере налогообложения, финансового мониторинга и поддержки малого и среднего бизнеса. С этим выводом согласилось 64% респондентов;

2) политические меры. Решения задач, связанных с противодействием организованному мошенничеству, во многом зависит от укрепления роли государственной власти, рационализации подходов к выработке общей политической стратегии: от создания условий для эффективной работы механизмов, основанных на саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих факторов, до конкретных управленческих решений.

Политическая воля к противодействию преступности не может быть претворена в жизнь без наведения порядка в структурах власти и управления. Здесь в основу должен быть положен поиск актуальных механизмов противодействия коррупции, протекционизма, разобщенности федеральной и региональной властей в сфере проведения экономической и социальной политики;

3) социальное обеспечение граждан. Выплата пособий, пенсий и зарплат, соответствующие реальному прожиточному минимуму с неизбежностью вызовет сокращение так называемой «вынужденной» корыстной преступности, ослабит мотивацию вступления в преступные формирования.

В качестве наиболее эффективных социальных мер предупреждения организованного мошенничества эксперты назвали: повышение размеров социальных выплат безработным (41%); помощь малоимущим слоям населения, особенно семьям с детьми (22%); проведение политики, направленной на поддержку молодежи (19%), правильная миграционная политика (5%), обязательное трудоустройство молодежи после окончания высших и средних специальных образовательных учреждений (13%);

4) поддержка образования и культуры. Повышение уровня образования, бытовой и правовой культуры населения существенно снижает уровень корыстной преступности, в том числе организованного мошенничества. И это не случайно, ибо в основе нравственной деформации личности преступника лежит негативное информационно-идеологическое воздействие. Противопоставить ему можно только хорошо организованное воспитание, которое позволит значительно снизить восприимчивость отдельной категории граждан к негативному информационному потоку. «Профилактический потенциал правового воспитания, - пишет А.Я. Сухарев, - очень велик, несмотря на то, что перестройка и переход к рыночным отношениям своими неожиданными глобальными проблемами заслонили воспитательно-идеологическую работу. Система правового всеобуча, создавшаяся в 70-е и начале 80-х годов с таким трудом и затратами, была разрушена, как разрушено и многое другое, что представляется нам ценным в пошлом опыте борьбы с преступностью».

Наиболее перспективным и плодотворным представляется подход к правовому воспитанию как к деятельности, направленной не на правовое просвещение личности, а на развитие у нее правовой активности. В этой связи актуализируется потребность во внедрении специальных образовательных программ, расширении сети досуговых, спортивных и оздоровительных учреждений.

Важную превентивную роль будет иметь разработка специальной концепции развития масс-медиа, направленной на повышения уровня правосознания граждан и формирование установки на «непрестижность» криминальной деятельности.

В числе общесоциальных мер, в которых цель устранения причин организованного мошенничества достигается параллельно с главной, необходимо отметить мероприятия, направленные на развитие экономики и поддержку частного бизнеса.

Устойчивая позитивная динамика преступлений в сфере экономики заставила государство обратить особое внимание на проблемы экономического развития. В итоге, была принята Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г.

Целью данной концепции является определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепление позиций России в мировом сообществе.

Одним из перспективных направлений реализации этой концепции является укрепление партнерства между государством и хозяйствующими субъектами, в том числе, в направлении развития промышленности, увеличения инвестиционной привлекательности отдельных секторов экономики и обеспечения правовой безопасности бизнеса. На ее основе формируются региональные экономические программы. В первую очередь, они ориентируются на устранении неоправданной неравномерности экономического положения регионов, совершенствования территориальной системы хозяйствования, формирование оптимальной отраслевой структуры региона, инфраструктуры, информационного и правового обеспечения хозяйствующих субъектов.

В частности, действует целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» в рамках государственной программы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014 - 2018 годы».

Предполагается, что в рамках принятой стратегии предупреждение организованного мошенничества в сфере предпринимательской деятельности будет осуществляться опосредованно через упрощение доступа предпринимателей к образовательным программам и юридическим услугам, вовлечение социально-незащищенных слоев населения в экономическую деятельность и создание новых рабочих мест.

В целом, анализ нормативных источников и статистических данных убеждает в том, что общесоциальная профилактика мошенничества, совершаемого организованными группами, может быть эффективной только при соблюдении следующих условий:

- каждое социальное, политическое или экономическое мероприятие должно основываться на результатах системных социологических исследований и мониторинга законодательства;

- оно должно иметь системный характер и проводится в рамках согласованных программ и стратегий федерального и регионального развития;

- профилактическая деятельность должна иметь цели, задачи и необходимую материальную базу;

- общесоциальное предупреждение преступности предполагает совместную деятельность власти всех уровней с привлечением физических и юридических лиц, а также непременным участие СМИ.

С этим выводом согласилось 98% опрошенных специалистов.

Говоря о специально-криминологическом предупреждении организованного мошенничества, важно учитывать, что мошенники являются наиболее интеллектуальными представителями преступной среды, умело приспосабливаются к условиям через изменение и совершенствование способов совершения преступления.

В криминологии нет общего мнения относительно содержания специально-криминологической профилактики.

В зависимости от выбранного критерия она определяется как «деятельность правоохранительных органов, направленных на выявление причин и условий совершения преступлений»; «система мероприятий, направленных на выявление и устранение конкретных причин и условий, а равно на предупреждение совершения преступлений конкретными лицами»; «психолого-воспитательное воздействие на лиц, привлеченных к уголовной ответственности» и др.

Рассматривая специальное предупреждение как деятельность правоохранительных органов и иных субъектов профилактики, направленную на устранение причин и условий, обусловливающих совершение различных преступлений, трудно согласится с его сведением к предупреждению конкретных преступлений (М.Д. Шаргородский) или к психологическому воздействию (А.И. Марцев).

Если общесоциальная профилактика ориентирована на оптимизацию социальных процессов, а предупреждение преступлений рассматривается как «побочное» явление, сопровождающее улучшение социального климата, то специально-криминологические меры изначально направлены на борьбу с преступностью, выявление, минимизацию и устранение ее причин и условий.

Принимая во внимание криминологическую неоднородность преступлений, входящих в категорию организованного мошенничества, было бы ошибочно говорить о наличии универсальной модели их предупреждения.

В этой связи считаем возможным оценить общую стратегию его предупреждения и определить тактику профилактики отдельных видов организованного мошенничества.

В числе стратегически важных мер предупреждения мошенничества, совершаемого организованными группами и преступными сообществами, необходимо выделить следующие:

- наблюдение, оценка и статистическое измерение организованного мошенничества. Как отмечают эксперты, на результативность предупредительной деятельности влияют недостатки ее информационного обеспечения. В частности, нельзя признать полным первичный учет групповых преступлений, а также лиц, причастных к организованному мошенничеству. В статистике отражается участие лица в преступной группе, активность его преступной деятельности, но не учитывается ранее совершенные им преступления в составе организованной группы или преступного сообщества, в то время как именно эта информация влияет на оценку устойчивости организованной преступности. В отношении участников преступного формирования, ранее совершавших групповые преступления, должны быть разработаны особые меры профилактики, направленные на предотвращение их вхождения в новые группы.

На специализированные отделы по предупреждению организованной преступности следует возложить также обязанность выявлять, ставить на учет и осуществлять надзор за лицами, ранее судимыми за мошенничество. Кроме того, следует проводить учет лиц, состоящих в преступных формированиях, либо причастных к их деятельности. Данная мера будет иметь не только информационное, но и предупредительное значение, поскольку учтенные лица будут осведомлены о том, что за ними ведется наблюдение. С этим предложением согласилось 89% опрошенных респондентов;

- создание на основе анализа криминальной обстановки и условий, объективно препятствующих совершению организованного мошенничества. В этом направлении заслуживает внимание организация финансового мониторинга за деятельностью хозяйствующих субъектов, находящихся в группе криминогенного или виктимогенного риска; контроль над операциями с денежными средствами, особенно с использованием оффшорных компаний, создание порталов правовой помощи жертвам мошенников; разработка информационных листов с описанием современных схем мошенничества и др.;

- обмен информацией, имеющейся в правоохранительных органах, о криминогенных факторах с негосударственными и иными органами, общественными организациями;

- техническая и информационная оснащенность подразделений, занимающихся борьбой с организованной преступностью. Как справедливо отмечает А.С. Овчинский, «концепции информационных войн, перенесенные на практику борьбы с преступностью, указывают на то, что любым мероприятиям, направленным на противодействие преступным формированиям, на подрыв их финансовых основ, экономической базы, на ликвидацию коррупции в структурах власти, должно предшествовать информационно-техническое обеспечение».

По мнению 95% опрошенных экспертов, оснащение правоохранительных органов современными техническими, телекоммуникационными и компьютерными средствами получения информации, ее обработки и монтажа, а также средствами осознаваемых и неосознаваемых информационно-психологических воздействий, позволят существенно увеличить раскрываемость организованного мошенничества и повлиять на его динамику;

- повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию организованных преступлений.

Как известно, качество работы правоохранительных органов зависит от того, насколько они мобильны и интегрированы, каков профессиональный уровень их сотрудников, как поставлена координация и взаимодействие между ними и другими правоохранительными органами.

Рассмотрение деятельности органов внутренних дел как субъектов профилактики организованных мошенничеств следует начать с группы мероприятий, направленных на устранение негативного воздействия внешних факторов.

Основываясь на результатах проведенного исследования, Окружко В.Ю. предлагает следующий комплекс таких мер: поиск новых, более эффективных видов индивидуального воздействия на участников преступлений с корыстной ориентацией; индивидуализация профилактики с учетом истоков, установок и специфики механизма корыстного поведения; корректировка принципов профилактической деятельности; разработка методики профилактического воздействия на лиц, обладающих корыстной ориентацией и др.

Результаты исследования показали, что основной проблемой профилактики мошенничеств является отсутствие необходимой специализации подразделений МВД при организации и осуществлении профилактики преступлений, серьезной проблемой является также слабое взаимодействие между субъектами профилактики, а также отсутствие единого координирующего органа и эффективной системы контроля за выявлением и расследованием организованных преступлений (85% опрошенных).

Эффективному предупреждению мошенничества, совершенного в составе организованной группы, способствует укрепление кадрового состава, тщательный отбор специалистов, оценка квалификации и уровня профессионализма сотрудников и оперативное выявление фактор коррупции. Для предотвращения профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов следует, в числе прочего, повышать уровень их материального благополучия за счет увеличения размера зарплаты и предоставления социальных льгот.

Важным направлением в предупреждении организованного мошенничества должны стать меры, направленные на улучшение контактов органов внутренних дел со средствами массовой информации. Информирование населения о наиболее распространенных приемах мошенничества должно стать одним из важнейших направлений сотрудничества.

О пользе, которую приносит такое взаимодействие и рекомендации сотрудникам полиции по взаимодействию со СМИ, говорил немецкий криминалист В. Гай в своей работе «Предупреждение преступлений». Никакие институты не являются столь эффективными в сфере просвещения общественности как СМИ, которые оказываю огромное воздействие на общественное сознание.

Однако пресс-центры правоохранительных и судебных органов ограничиваются тем, что сообщают скупые статистические сведения либо информацию о конкретных событиях и фактах преступной деятельности без необходимых комментариев. По данным проведенного опроса, только 42% экспертов признали работу таких пресс-центров достаточной.

С учетом неоднородности организованного мошенничества следует рассмотреть ряд профилактических мер, выделенных на основе специфики его отдельных видов:

- криминологическое предупреждение организованного мошенничества в бытовой сфере;

- профилактика мошенничества в кредитно-финансовой сфере;

- предупреждение компьютерного и телефонного мошенничества;

- профилактика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности..

Предупреждение бытового мошенничества, совершаемого организованными группами, помимо обозначенных выше мер, включает в себя:

- осуществление мероприятий, направленных на информирование населения (особенно несовершеннолетних и пенсионеров) о способах и приемах совершения бытового мошенничества, адресах и телефонах правоохранительных органов, правозащитных организаций и служб доверия. Это направление профилактической деятельности признали эффективным 85% экспертов;

- учет и надзор за лицами, ранее совершавшими преступления в составе организованной группы или преступного сообщества, а также за лицами, ранее судимыми за мошенничество (68% экспертов).

В рамках профилактики финансового мошенничества следует уделить особое внимание следующим задачам:

- укрепление взаимодействия государства и финансовых учреждений в сфере выявления фактов осуществления незаконных финансовых операций; создание круглосуточного многоканального надзора за операциями в режиме реального времени, внедрение системы блокирования сомнительных операций (25% экспертов);

- создание в структуре финансовых учреждений «антифрод» отделов, занимающихся отслеживанием сомнительных транзакций (18% экспертов);

- повышение эффективности работы налоговых и других контролирующих органов по выявлению «финансовых пирамид» (38% экспертов);

- введение общей для всех финансовых организаций и государственных финансовых учреждений информационной системы обнаружения признаков мошенничества в каналах дистанционного обслуживания, карточного, кредитного и внутрибанковского мошенничества (19% экспертов).

В числе специально-криминологических мер предупреждения компьютерного мошенничества следует выделять:

- создание специализированных центров сбора и анализа информации о фактах мошенничества в Интернете. По мнению Л.С. Хафизовой, деятельность подобных организаций должна быть ориентирована не столько на констатацию преступных посягательств, сколько на выработку действенных профилактических мер.

Одним из направлений деятельности этих центров должны стать сбор информации о потенциально опасных объектах и их блокирование (эту меру признали эффективной 32% экспертов);

- организация подбора, обучения и инструктажа сотрудников служб компьютерной (информационной) безопасности хозяйствующих субъектов (13%);

- внедрение программы обучения граждан основам компьютерной безопасности при производстве финансовых операций через информационные сети, общение в социальных сетях и др., информирование через СМИ о новых видах компьютерного мошенничества (10% и 6%);

- разработка и использование специального программного обеспечения, в том числе антивирусных программ или программ идентификации пользователя (19% и 20%);

- расширение системы специализированных отделов, занимающихся компьютерными преступлениями, и формирование единой государственной базы Интернет-мошенников (26% и 26%).

Говоря о телефонном мошенничестве, предложенный выше перечень следует дополнить следующими профилактическими мерами:

- ужесточение ответственности контент-провайдеров, субподрядчиков, дилеров и субдилеров за нарушения при подключении и обслуживании абонентов (40% экспертов признали эти мероприятия необходимыми для эффективного противодействия фишингу и другим видам телефонного мошенничества);

- информирование абонентов о возможных схемах мошеннических действий (7% экспертов);

- разработка специальных сервисов, которые позволяют абоненту предотвратить мошенничество. В частности, некоторые сотовые компании заявили о внедрении комплексной программы по противодействию мошенничеству. В частности, была запущена услуга «Инфоконтент», включена дополнительная защита от мошенничества по коротким номерам, в том числе, через сервис «Услуги по коротким номерам» и др. (56% экспертов)..

Специально-криминологическая профилактика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности должна включать:

- создание механизма оперативного реагирование на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности через блокирование активов мошеннических компаний и приостановление их деятельности (с этим предложением согласилось 56% экспертов);

- ведение налоговыми органами информационной базы о предпринимателях, ранее судимых за мошенничество, и указание таких сведений в выписке из ЕГРЮЛ (5% экспертов);

- развитие системы общественных порталов, ведущих реестр неблагонадежных хозяйствующих субъектов (39% экспертов и 23% опрошенных).

В отдельную группу следует выделить меры противодействия корпоративному мошенничеству. Согласно итоговому отчету по результатам Всероссийского исследования «Практика противодействия корпоративному мошенничеству», сумма убытков, причиненных такими преступлениями, превысила в 2012 году 1 млн. долларов.

Как отмечают специалисты, наибольшие виктимологические риски имели инвестиционные проекты, капитальное строительство, закупочная деятельность, финансовые операции, сбыт готовой продукции, логистика и транспортные услуги, операции с наличными и благотворительность. На уровень виктимности предприятий влияли и такие факторы, как наличие долгосрочной стратегии развития бизнеса, размер компании (чем она меньше, тем выше риски), ориентация на внешний рынок, количество выявленных ранее корпоративных преступлений и др..

В качестве мер противодействия корпоративному мошенничеству следует назвать:

- создание либо оптимизация деятельности существующих на предприятии служб экономической безопасности (эту меру признали эффективной 36% экспертов);

- совершенствование работы службы внутреннего аудита (31% экспертов и 15% опрошенных);

- проверка данных о сотрудниках при устройстве на работу (25% и 19%);

- сообщение в правоохранительные органы о факте корпоративного мошенничества и привлечение виновного к уголовной ответственности (8% экспертов и 21% опрошенных). По результатам проведенного нами исследования, 85% случаев руководители ограничиваются увольнением мошенника, что в дальнейшем приводит к совершению им аналогичного преступления.

Говоря о предупреждении организованного мошенничества, нельзя обойти вниманием его уголовно-правовую превенцию.

Под ней понимается система «уголовно-правовых средств, воздействующих на сознание граждан в целях недопущения совершения преступлений». Объединяя в себе общую и специальную превенции, уголовно-правовое предупреждение осуществляется при помощи норм уголовного закона; наказания и иных мер принудительно-воспитательного характера.

Несмотря на то, что принуждение является отличительным признаком уголовно-правовых мер воздействия, правовая превенция им не исчерпывается.

Важно не наказать преступника, а оказать на его сознание, равно как и на сознание других членов общества, идеологическое и психологическое воздействие.

В зависимости от этапа предупредительной деятельности следует выделять два относительно самостоятельных направления уголовно-правовой превенции организованного мошенничества:

- криминализация деяний и дифференциация уголовной ответственности за мошенничество и сопряженные с ним преступления на стадии принятия уголовного закона;

- квалификация мошенничества, совершенного в составе организованной группы или преступного сообщества, на стадии правоприменения.

Первое из названных направлений предполагает определение основных путей совершенствования уголовного законодательства в части установления и дифференциации уголовной ответственности за организованное мошенничество.

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 года в УК РФ было введено 6 специальных составов мошенничества, призванных максимально полно отразить криминологические особенности этих преступлений и исключить возможность ошибочной квалификации деяний. В целом, приветствуя стремление законодателя к оптимизации практики противодействия мошенничеству, тем не менее, считаем, что реформирование уголовного законодательства было проведено небезупречно.

Во-первых, вызывает сомнение социальная обусловленность и полнота дифференциации уголовной ответственности за мошенничество.

Если в ее основу закладывалась распространенность деяний, в отдельный состав следовало бы выделить мошенничество в сфере ценных бумаг, поскольку, по экспертным оценкам, оно составляет около 10% от общей доли мошенничеств, совершаемых организованными группами.

В социальной обусловленности дифференциации ответственности за мошенничество заставляет сомневаться и официальная статистика. Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2013 году было зарегистрировано 29074 преступлений, предусмотренных по ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, что составляет всего 16,2 % от общего объема мошенничеств.

Во-вторых, неоднородность оснований для выделения составов в ст. 159.1 - 159.6 УК РФ приводит к конкуренции норм при квалификации сложных форм мошенничества. В этом случае положения ст. 17 УК РФ, регламентирующей правила квалификации при конкуренции общего и специального состава, не могут быть применены, ибо речь идет о двух специальных нормах. По сути, предпочтение должно отдаваться «сверхспециальному» составу, но в законе отсутствуют критерии его выделения.