Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України

35. Дудоров О.О. Чи спливуть брудні гроші на поверхню; легалізація злочинних прибутків: проблеми кримінально-правової протидії // Віче.- 1998.- № 1.- С.72

36. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. - К.: Юридична практика, 2003. - 924 с.

37. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. - К.: Атака, 2001. - 608 с.

38. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. - М.: АН СССР, 1948.- 137 с.

39. Емельянов В.П.. Квалификация преступлений против собственности: Науч. Пособие. Харьков: Рубікон, 1996.- 112 с.

40. Еременко К.О. Некоторые вопросы квалификации ст. 174 УК РФ: Пояснит. зап. // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег. Матер. конф. - СпБ.: Изд-во ЛГУ, 2000. - С. 224

41. Жеребкин В.Е. Логика: Ученик. - Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1968. -256 с.

42. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Тр. ВЮА, вып.13. 1945.- С.44-50

43. Загородников Н. И. Значение объекта преступления для определения меры наказания по советскому уголовному праву // Труды ВЮА, вып. 10. - М.: Политиздат, 1949.- с.12

44. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умисел и его формы. - М.: Юрид.лит., 1972.- 262 с.

45. Иваник Н. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем // Соц. законность. -1965. ? № 11. - С. 58-60

46. Иванов Н.Г. Организовання преступность и совершенствование уголовного законодательства о соучастии // Сов. государст. и право. - 1990.? № 7. - С. 68

47. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. -М.: Юристъ, 1999. - 57 с.

48. Каиржанов Е. Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в СССР: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.08 / КГУ.? К., 1975. ? 46 с.

49. Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества //Уголовное право.- 2000.? № 3.? С. 27;

50. Коментар до Кримінального кодексу України/ За ред. Коржанського М.Й. К.: Аттіка, 2001. - С. 362 - 363

51. Коментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. ? М.: Инфра-М, 1996.? 483 с.

52. Коментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Под ред. О.Ф. Шишова. - М.: Инфра-М, 1998. -Т.2 - 725 с.

53. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.В. Бородин, О.Л. Дубовик, С.Г. Келина и др. Под ред. А.В. Наумова. - М.: Юристъ, 1997. С. - 824 с.

54. Константинов А., Дикселиус М. Отмывание денег. ? СПб.: Библиополис. Олма-плюс, 1997.? С. 449-451

55. Коржанский М.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.? М.: Акад. МВД СССР, 1980.? 248 с.

56. Коржанський М.Й. Про принципи кримінального права України // Право України . -1995. ? №11. - С.69-72

57. Коржанский М.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем: Учеб. пособие. -Волгоград: 1971. - 88 с.

58. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.? М., 1998.? С.18-22

59. Котке К. “Грязные деньги”- что это такое? Пер. с нем. Н. Родионовой. М.: Дело и сервис. 1998.? 704 с.

60. Краткий экономический словарь/ Под ред. Е.А. Абрамовича. -М.: Политиздат, 1958. ? 645 с.

61. Криволапов Г. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от соучастия и укрывательства преступлений // Сов. юстиция. -1968. ? № 9. - С. 16-17

62. Кримінальне право України: Підручник: Заг. Ч. / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. -Харків: Право, 1997.?368 с.

63. Кримінальне право України: Особл. Част.: Підручник для студентів юрид. Спец. Вищ. Зал. Освіти / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. -Київ-Харків: Юрінформ Інтер Право, 2001. - 416 с.

64. Кримінальне право України: Заг. Част.: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харків: Юрінком Інтер-право, - 2001. - 496 с.

65. Кримінальний Кодекс України. - Х.: ТОВ “Одісей”, 2001. - 240 с.

66. Кримінальний Кодекс України: науково-практичний коментар / За ред. Яценко С.С., Шакун В.І. - К.: Правові джерела, 1998. - 1088 с.

67. Кудрявцев В. Н. О соотношении предмета и объекта преступления по советскому уголовному праву // Труды ВЮА.? Вып. 13.? М.: Госюриздат, 1951.? С. 64

68. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960.? 224 с.

69. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Госюриздат, 1972.? с.161

70. Кудрявцев В.Н. Теоретические вопросы квалификации преступлений. -М.: Госюриздат, 1963.? 324 с.

71. Кузнецова Н.Ф. Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов / Вест. Моск. ун-та: Право, 1997.? № 6.? С. 37-49

72. Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности.? М.: Госюриздат, 1958. - 219 с.

73. Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль. - М.: Изд-во МГУ, 1967 . -104 с.

74. Кураш Я.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (аналіз складу злочину): Дис. ... канд. юрид. наук. ? Харків, 1998.? 169 с.

75. Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. - М.: Изд-во МГУ, 1967 . - 181 с.

76. Курс советского уголовного права. Часть общая. Том 2. Преступление / А.А. Пионтковский, А.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, П.С. Ромашкин. Ред. кол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. - 516 с.;

77. Курс советского уголовного права. Общая часть. Т. І. / М.Д. Шаргородский, И.И. Солодкин,, С.А. Домахин и др. Отв. ред. Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1968. - 646 с.

78. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. ? М.: Зерцало, 1999. - 592с.

79. Куц В.Н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1986.? 15 с.

80. Кучерявенко Н.П., О.В. Шевердина, Н.В. Барахтян. Финансовое право: Консп. лекций. - Харьков: Нац. Юрид. акад. Украины, 1996.? 98 с.

81. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дисс. … канд. юрид.наук.- Н. Новгород, 2000. - 25 с.

82. Ларін М. Відмивання коштів: боротьба триває / Юрид. вісн. України.? 2001.? 11-17 серп. 2001 р.? С.27

83. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег/ Сов. государство и право.? 1992.? № 11.? с. 99

84. Лескаев Д.И. О некоторых аспектах уголовной ответственности за отмывание денег: Пояснит. зап. Предупреждение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Материалы научно-практической конференции. Киев 22-23 янв. 2001 г.

85. Логинов Е. Борьба с отмыванием денег // Законность.? № 3.? 1999.? С. 28-33

86. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов: Изд. Саратов. ун-та, 1997. - с. 12-16

87. Ляпунов Ю.И. Владимиров В.А. Ответственность за корыстные преступления, посягающие на социалистическую собственность. М.: Юрид. лит., 1986.? 124 с.

88. Маркс К. К критике политической экономии. ?М.: Политиздат, 1953.?214 с.

89. Маркс К., Енгельс. Ф. Соч. ? 2-е изд. ?т.2.? С. 134

90. Матусовський Г.А. Про формування методик розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Фін. злочинність: Зб. Мат. міжнар. наук.-практ. семінару (Харків) 12-13 лют. 1999 р. / Ред Борисов В.І. ?Х.: Право, 2000 .? 199 с.

91. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. ? К.: Юринком, 1996. ? 240 с.

92. Матышевский П.С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в УССР. ? К.: Изд-во Киев. ун-та, 1972.? 202с.

93. Мельник М., Хавронюк М. Вдосконалення відповідальності за “втечу” капіталів // Юридичний вісник України. 2000.? № 1. - С. 61-66

94. Меєрс Ф.У. Нові вимоги закону про банківську таємницю.// Америк. банків. асоціація. ?1995.? №25. ? 58 с.

95. Мойсик В.Р., Музика А.А. Чи завжди коментар Кримінального кодексу є науково-практичним? // Вісник Верховного Суду України.? 1997.? № 2.? С.60

96. Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студ. юрид. фак. - Львів: Юрид.фак. Львів. ун-ту, 1997.? 60 с.

97. Науково-практичний коментар Криминального кодексу України / За ред. С.С. Яценка - К.: А.С.К., 1997. - 936 с.

98. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. -К.: Каннон, А.С.К., 2001 . - 1104 с.

99. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общ. Ч.: Курс лекций.? М.: БЭК, 1996.? 560 с.

100. Научно-практический коментарий Уголовного кодекса РФ./ Под ред. В.И. Радченко.? М.: Юринформ, 1996.? 872 с.

101. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву.? М.: Госюриздат, 1960.? 229 с.

102. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. -М.: Юрлитинформ, 2001.? 160 с.

103. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. - М.: НОРМА, 2001. - 208 с.

104. Ноел Хільман, Джон Т. Лінч. Відповідальність за відмивання грошей // Фінансова злочинність: Зб. мат. міжнар. наук.-практ. Семінару. 12-13 лют. 1999 р./ За ред. Борисова В.І. -Харків: Право, 2000 .? С.17-22

105. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Изд-во седьмое стереотипное. М.: Советская Энциклопедия, 1968.? 900 с.

106. Панов В.П. Международное уголовное право. М.: Инфра-М, 1997.? 309 с.

107. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. - Харьков: Вища школа, 1982.? 160 с.

108. Патрик Джек. Щодо питання боротьби з фінансовими злочинами (виявлення, розслідування та судове переслідування за вчинення фінансових злочинів // Фінансова злочинність: Зб. мат. міжнар. наук.-практ. семінару (Харків) / За ред. Борисова В.І. -Харків: Право, 2000 .? С. 14?16

109. Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: Коментарий к действующему законодательству. - Харьков: Рубикон, 1997.?106 с.

110. Перепелица А.И. Ответственность за преступления в сфере хозяйственной деятельности по проекту нового УК Украины // Фінансова злочинність: Зб. Мат. міжнар. наук.-практ. семінару / За ред.Борисова В.І. -Харків: Право, 2000 .? С. 7?14

111. Петренко А. Большая стирка грязных денег // Российская газета. ? 1995.? № 194

112. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. - Ставрополь: Наука, 1999. - 87 с.

113. Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д., Чхиквадзе В.М. Курс советского уголовного права: Особ. Ч. - М.: Госюриздат, 1959.? т.2. - 811 с.

114. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. ? М.: Госюриздат, 1961.? 131 с.

115. Познышев С.В. Основне начала науки уголовного права. - 2-е изд., испр. и доп. -М.: Изд-во А.А. Карцева, 1912. - 668 с.

116. Пономарьов П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: Сборник статей. М.: Олимп, 1997. ? 315 с.

117. Попович В.М. Криминализация финансово-хозяйственных отношений - путь в глухой угол // Бюлетень законодательства. ? 1996. ? №2.? 120 с.

118. Попович В.М. Міжнародні економічні відносини. Кримінологічний аспект. - К.: Право, 1997. -С.149

119. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (материалы круглого стола) // Государство и право. ? № 2.? 2001. ? с. 106-119

120. Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. ?Випуск 1. -Харків: Право, 1997.? С. 70

121. Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності: Пост. Пленуму Верхов. Суду України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. ? №1.? с.112-113

122. Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений: Учеб. пособие.? М.: ВЮЗИ, 1981. - 63 с.

123. Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: Учеб. пособие. -М.: ВЮЗИ, 1980. - 91 с.

124. Ревяко Т.Т. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика. ?К.: Техніка, 1993.? 854 с.

125. Реннеберг И. Объективная сторона преступления. ? М.: Госюриздат, 1957.? 87с.

126. Розенберг А.Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (Объект и предмет посягательства)// Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та, 1948.? Вып.3.? С.70-73

127. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание.?М.:Изд-во АН СССР,1957.?54 с.

128. Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий та порівняльний аспекти // Право України.? 1997.? №5.? С.38

129. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: суб'єкти підприємництва. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама.: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 704 с.

130. Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности // Государство и право. ? № 1.? 2001.? С.63-70

131. Смирнов М.П. Проявление организованной преступности в сфере налогообложения и меры борьбы с ней. Организованная преступность: Сб. №3.? М.: Криминологическая ассоциация, 1996.? 324 с.

132. Советское уголовное право: Ч. Общ.: Учебник / Под ред. М.Д.Шаргородского., Н.А. Беляева. ?Л.: изд-во ЛГУ, 1960.? 587 с.

133. Советское уголовное право: Ч. Особ.: Учебник / Под ред. Н.И. Загородникова, М.И. Якубовича, В.А. Владимирова.? М.: Юридическая литература, 1965. ? 391 с.

134. Советское уголовное право: Особ. Ч.: Учебник./ Под ред. Н.Д. Шаргородского ? М.: изд-во МГУ, 1971. - С. 373

135. Советское уголовное право: Учебное пособие для правовых школ.? М., 1938.? №1. ?С.27

136. Советское хозяйственное право: Учебник/ Под общ. ред. И.Г. Побирченко. - К.: Вища школа, 1985. - 334 с.

137. Справа Б.// Рад. право. - 1984. ? № 10. - С.84-85

138. Стабілізація триває// Міліція України. ? № 4.? 1998.? С.11

139. Сташис В.В., Панов Н.И. Непосредственный объект и его значение для квалификации преступления // Проблемы правоведения. - К.: Киев. ун-т, 1989. - Вып.50.- 210 с.

140. Сташис В.В. Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву. - Харьков: ХЮИ, 1971. - 58 с.

141. Стрельцов Є.Л. Господарські злочини. ?Одеса:Астропрінт,1998.?150 с.

142. Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. ?Харьков: Вища школа, 1988.? 197 с.

143. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. - Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1979.? 136 с.

144. Текст Неапольської політичної декларації та глобального плану дій проти організованої транснацілнальної злочинності: Міжнародно-правові акти та законодавство окремих країн про корупцію.? К.: Юрінком, 1999. -С. 88-89

145. Тимейко Г.В. Обще учение об Объективной стороне преступления. - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1977?215 с.

146. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М: Изд-во МГУ, 1980.? 80 с.

147. Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. ? Свердловск: Изд. Свердл. Ин-та, 1983. ? С.92-93

148. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость // Хозяйство и право.? 1998.? № 11.? С. 28

149. Толочко В. Брудні гроші не в жебраків// Голос України. 1994.? № 83.? 27 вер.

150. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. ? М.: Юрид. лит., 1957. ? 363 с.

151. Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М.: Юрид. лит., 1951.? 284 с.

152. Тюхин В.С. Отражение, система, кибернетика. ? М.: Политиздат, 1972.? С. 8-28

153. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / С.В Афиногенов, Л.Д. Ермакова, Б.В. Здравомыслов и др. Отв. Ред. Б.В. Здравомыслов. - М.: БЕК, 1996. С. 21. - 512 с.

154. Уголовное право России: Особ. часть. /Под ред. И.Я. Козаченко ? М.: Норма-Инфра-М.? т.2.? 1998.? С. 249-250

155. Уголовное право Украины: Общ. часть: Учебник / Под ред. М.И.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я Тация. ?Харьков: Право, 1998.? 400 с.

156. Уголовное право: Общ. часть. ? М.: Моск. ин-т МВД России, 1997.? 394 с.

157. Уголовный кодекс Росийской Федерации: Комментарий / Под. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедєва.? М.: Инфра-М, 1996.? 783 с.

158. Устименко В.В. Специальный субъект преступления (понятие и виды): Уч. пособ. - Харьков: Юрид. Лит, 1986.? 58 с.

159. Утевский Б.С. Уголовное право: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Госюриздат, 1950. - Кн. 2. -279 с.

160. Фесенко Є., Бондарева М.В. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. ?1999. - Март. - С.19

161. Фесенко Є.В. Конвенція ООН 1988 року про боротьбу з наркоманією та проблеми вдосконалення КК України // Вісн. Київ. ун-ту. юрид. науки.? К. - вип.№ 32.?1993.? С.77-79

162. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сб. учен. тр. Свердл. юрид. ин-та., 1969.? С. 203-204

163. Ханс Харольд, Эбергард Дах. Отмывание денег - путеводитель по действующему законодательству / Пер. з нем. Н.Родионовой, И. Войновой.? М: Международные отношения, 1996.? 256 с.

164. Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. ? Тбилиси: Цодна, 1963.?285с.

165. Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве.? М: Госюридитиздат, 1963. ? 381 с.

166. Шакун В.І., Мельник П.В., Попович В.М. Міжнародні економічні відносини: міжнародний аспект. ?К: Правові джерела, 1997.? 355 с.

167. Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право.? № 6. ?1998.? С. 78-87

168. Юридичний словник. / За ред. Б.М.Бабія, Ф.Г. Бурчака, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. ? Вид. 2-е, перероб. і доповн. К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1983 . - 871 с.

169. Як відмиваються гроші // Міліція України.? 1999.? № 7-8. ?С. 37-38.

170. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. - 1998. ?№ 1. -С.114

Размещено на Allbest.ru