Административное расследование в механизме производства по делам об административных правонарушениях

Булатов К.Г. Административно-правовая защита физических и юридических лиц. Дис ...докт. юрид. наук. -М., 1998.

Бутылин В.Н. Милиция в государственно - правовом механизме охраны конституционных прав и свобод граждан. Дис... д-ра юрид. наук. -- М., 2001.

Васильчикова Н.А. Производство по делам с участием иностранных лиц в российских судах: теория и практика. Автореф. дис ... докт. юрид. наук. - Спб., 2003. - 44 с.

Гуничев А.А. Квалификация и особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, посягающих на безопасность дорожного движения. Дис...канд. юрид. наук. - М., 2002.

Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления. Автореф. дис ... докт. юрид. наук. - Киев, 1973. -40 с.

Дмитриев С.Н. Правовые, организационные и тактические проблемы деятельности дорожно - патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения. Дис... док. юрид. наук. - М., 2003.

Дугенец А.С. Процессуальные сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. Дис...канд. юрид. наук. - М., 1995.

Дудаев А.Б. Доказательства в производстве об административных правонарушениях. Дис...канд. юрид. наук. -М., 1999.

Иванова О.А. Административная ответственность участников дорожного движения за правонарушения, совершаемые в состоянии опьянения. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Омск, 2004. - 22 с.

Килясханов И.Ш. Институт обжалования в административной деятельности органов внутренних дел. Дис ... канд. юрид. наук. - М., 1989.

Килясханов И.Ш. Проблемы обеспечения прав и свобод граждан в сфере административной деятельности милиции. Дис ... докт. юрид. наук. - М., 1997.

Колесниченко Ю.Ю. Административная ответственность юридических лиц. Дисс ... канд. юрид. наук. - М., 2000.

Колонтаевский Ф.Е. Организационные основы охраны общественного порядка в современных условиях. Дис. в виде науч. доклада .. .докт. юрид. наук. - М., 1996.

Кононов A.M. Теоретические основы организации муниципальных органов охраны общественного порядка в Российской Федерации. Дис...докт. юрид. наук. -М., 2000.

Красноглазов А.Ю. Обеспечение законности в применении административно - процессуальных мер на стадии возбуждения дела об административном правонарушении. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. -М., 1999.

Кустов A.M. Криминологическое учение о механизме преступления. Дис.. д-ра юрид. наук. - М., 1997.

Литвинский Д.В. Вопросы признания и исполнения решений судов иностранных государств (на основе анализа права Франции и России). Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Спб., 2003. 24 с.

Магомедов А.А. Уголовная ответственность и освобождение от нее: эволюция правовых воззрений и современность. Дис... д-ра юрид. наук. -М., 1998.

Михайлов А.А. Административно - юрисдикционная деятельность милиции: теория и практика. Дис...канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2003.

Михайленко А.П. Организация и осуществление производства по делам об административных правонарушениях органами внутренних дел. Дис...канд. юрид. наук. - М., 2000.

303. Мусаева Г.М. Организационно - правовые аспекты привлечения
юридических лиц и физических лиц к ответственности за нарушения таможенных правил. Дис... канд. юрид. наук. - М., 2002

Наймаловский А.С. Упрощенное производство по делам об административных правонарушениях осуществляемой органами внутренних дел. Дис...канд. юрид. наук. - М., 1994.

Нахова Е.А. Роль презумпции и фикции в распределении обязанностей по доказыванию. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. -- М., 2004. - 22 с.

Пеков А.А. Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях. Дис...канд. юрид. наук. - Волгоград, 2000.

Прутченкова Г.Н. Процессуальная форма и ее значение для совершенствования правовой регламентации предварительного расследования. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1992, С.20.

Рябков В.А. Государственные контроль за производством и оборотом алкогольной продукции в законодательстве Российской Федерации (административно - правовые аспекты). Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 2004. - 26 с.

Серебряков Я.В. Защитник в производстве по делам об административных правонарушениях. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. -Омск, 2003.-21 с.

Телегин А.С. Административное расследование: дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1983.

Терехов Н.В. Таможенный контроль как средство выявления правонарушений во внешнеторговой деятельности. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 24 с.

Ткаченко Е.В. Письменные доказательства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений в арбитражном процессе. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2004. -26 с.

313. Трунина Е.В. Административная ответственность за нарушения
таможенных правил в Российской Федерации. Дис...канд. юрид. наук. -- Саратов, 2002.

Хаматова С.Х. Административно - правовое регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Дис... канд. юрид. наук. - М., 2003.

Хаминский Я.М. Международно - правовые меры противодействию финансированию терроризма (на примере ФАТФ). Автореф. дис ... канд. юрид. наук. -М., 2004. - 22 с.

Хвастунов К.В. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применяемые милицией. Автореф. дис канд. юрид. наук. - Челябинск, 2004. - 25 с.

Цепелев В.Ф. Уголовно - правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Дис..д-ра юрид. наук. - М., 2001.

Чубаров А.В. Административно - правовые аспекты рассмотрения таможенных споров в арбитражных судах. (Проблемы совершенствования законодательства и арбитражной практики). Автореф. дис ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - 27 с.

Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации. Дис ... д-ра. юрид. наук. - М., 1996.



Приложение 1

Статья... Дополнительная и повторная экспертизы

При недостаточной ясности или полноте заключения должностным лицом, осуществляющем производство по делу об административном правонарушении может быть назначена дополнительная экспертиза, поручаемая этому же или другому эксперту (ам) либо организации.

В случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности должностным лицом, осуществляющем производство по делу об административном правонарушении, может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту.

Дополнительная и повторная экспертизы назначаются и проводятся в соответствии со статьей 26.4 Кодекса.



Приложение 2

Статья ... Преюдиция

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу постановлением, либо приговором, признаются судом, прокурором, должностным лицом, осуществляющим производство по делу об административном правонарушении без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. При этом такое постановление либо приговор не может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом деле об административном правонарушении.

Классификация лиц участвующих в административном расследовании

Субъекты административного расследования

Участники административного расследования

Должностные лица, которые в соответствии с ч.2 ст.28.7 КоАП РФ принимают решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования

Лица, чьи интересы затронуты производством по делу об административном правонарушении (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении и потерпевший)

Прокурор

Лица, защищающие или представляющие интересы других лиц (законные представители физического лица, законные представители юридического лица, защитник и представитель)

Иные участники административного расследования (свидетель, понятой, специалист, эксперт, переводчик) не являющиеся субъектами доказывания



Приложение 3

Анкета по изучению мнений сотрудников органов внутренних дел по вопросам связанным с производством по делам об административных правонарушениях и проведением административного расследования

Академия управления МВД России изучает проблемы производства по делам об административных правонарушениях в форме административного расследования. Ваши ответы помогут разработать и внести обоснованные предложения по совершенствованию нормативных актов, что будет способствовать улучшению работы в органах внутренних дел.

Анкетирование производится анонимно.

Вам необходимо отметить номер(а) ответа наиболее точно отражающих Ваше мнение.

Заранее благодарим Вас за оказанную помощь и участие в проведении исследования.

1. Что такое административное расследование?

а) стадия производства по делам об административных правонарушениях;

б) форма производства по делам об административных правонарушениях;

в) может выступать и как стадия производства по делам об административных правонарушениях и как форма производства по делам об административных правонарушениях;

г) затрудняюсь ответить;

д) иное

2. Сталкивались ли Вы в практической деятельности с административным расследованием и при каких обстоятельствах?

а) да, при оформлении административного правонарушения и составлении протокола;

б) нет не сталкивался;

в) затрудняюсь ответить.

г) иное

3. Как Вы относитесь к закрепленному КоАП РФ достаточно широкому числу органов и должностных лиц исполнительной власти, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении?

а) положительно, они являются специалистами в областях подведомственных им правонарушениям;

б) отрицательно, необходимо минимизировать количество этих органов и должностных лиц исполнительной власти;

4. По Вашему мнению КоАП РФ содержит достаточное количество процессуальных норм, регламентирующих порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях, в том числе регламентирующих административное расследование?

а) достаточно;

б) необходимо более детально регламентировать механизм производства;

в) иное

5. Как по Вашему мнению реализуется доказывание при проведении производства по делам об административных правонарушениях и административном расследовании?

а) в полной мере;

б) не достаточно из-за отсутствия должной проработки условий для реализации;

в) реализуется формально;

г) иное

6. Могут ли использоваться в качестве доказательств процессуальные действия не закрепленные КоАП РФ?

а) нет они будут являться незаконными;

б) могут, если они не нарушают законодательство;

в) затрудняюсь ответить.

7. Подлежат ли доказыванию в производстве по делам об административных правонарушениях факты и обстоятельства, признанные доказанными судом или органами расследования в случае отказа ими в возбуждении дела или прекращения дела?

а) да подлежат, так как в КоАП РФ нет института преюдиции;

б) нет не подлежат, так как они уже доказаны;

в) иное

8. Как Вы считаете не нарушено ли право на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности, в случае проведения административного расследования о допуске защитника с момента составления протокола, то есть с момента окончания административного расследования?

а) да нарушено, так как расследование закончено и у лица, в отношении которого ведется производство по делу, нет возможности в полной мере реализовать свое право на защиту;

б) нет не нарушено, так как это не предусматривает КоАП РФ;

в) затрудняюсь ответить;

г) иное

9. Какие процессуальные документы должны направляться в суд по окончании административного расследования?

а) протокол об административном правонарушении;

б) весь материал с протоколом и вещественными доказательствами;

в) иное.

10. Испытываете ли Вы затруднения при проведении административного расследования?

а) да, из-за недостаточной и малоизвестной теоретической базы;

б) да, из-за недостаточного и отсутствия конкретного механизма реализации административного расследования;

в) нет не испытываю, все детально проработано и изложено в КоАП

РФ;

г) иное

11. Как Вы относитесь к тому, что органы исполнительной власти рассматривают и принимают решения по делам об административных правонарушениях, тем самым, исполняя функцию правосудия?

а) положительно, это устоявшаяся в нашей стране административная практика;

б) считаю необходимым органам исполнительной власти постепенно уходить от данной функции;

в) затрудняюсь ответить;

г) иное

12. Как Вы относитесь к предложению о необходимости рассмотрения дел об административных правонарушениях, по которым проводилось административное расследование специализированными административными судами?

а) поддерживаю данное предложение, так как дела о таких правонарушениях должны рассматривать квалифицированные специалисты;

б) считаю данное предложение нецелесообразным;

в) отношусь безразлично;

г) затрудняюсь ответить;

д) иное



Приложение 4

ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ О порядке проведения административного расследования по делам об административных правонарушениях в ОВД.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция ставит своей задачей формирование в
Российской Федерации единого подхода к деятельности должностных лиц
органов внутренних дел, по проведению административного расследования
по делам об административных правонарушениях, единого порядка
формирования материалов дел об административных правонарушениях по
которым проводилось административное расследование.

Порядок осуществления производства по делам об административных правонарушениях регламентируется кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными актами законодательства Российской Федерации.

Под административным расследованием понимается -- самостоятельная, объективно необходимая форма производства по делам об административных правонарушениях, осуществляемая по определенным законом категориям дел, представляющая собой властную, регламентированную административно-процессуальными нормами деятельность компетентных должностных лиц и государственных органов (правоприменительных субъектов) по проведению экспертизы или других, требующих значительных временных затрат процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств правонарушения, их фиксацию и юридическую квалификацию, с целью правомерного привлечения виновных лиц к административной ответственности за совершенное правонарушение, с применением в необходимых случаях мер принуждения, и реализации других процессуальных задач, завершающаяся составлением протокола об административном правонарушении либо постановлением о прекращении дела об административном правонарушении.

1.4. Административное расследование, являясь формой производства по делам об административных правонарушениях, соотносится с самим производством как общее и особенное (целое и частное) в связи с этим, оно направленно на выполнение задач самого производства по делам об административных правонарушениях, закрепленных ст.24.1 КоАП РФ к которым относятся: всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а так же выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

1.5. Соблюдение законности, охрана личных прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях и осуществлении административного расследования обеспечиваются судебным контролем, прокурорским надзором, контролем вышестоящих органов и должностных лиц, правом обжалования, другими установленными законом способами.

1.6. Должностные лица ОВД, осуществляющие проведение административного расследования, обязаны предоставить реальную возможность в осуществлении и реализации прав и законных интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по требованию указанных лиц, предоставлять им официальную информацию, послужившей основанием для принятия решения по делу, предоставлять защитника, знакомить их с материалами дела.

1.7. В соответствии с законодательством должностные лица ОВД, осуществляющие проведение административного расследования, действия или решения которых обжалуются в судебном порядке, обязаны документально доказать законность обжалуемых действий (решений); лицо привлекаемое к административной ответственности не обязано доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязано мотивированно изложить факт нарушения своих прав, свобод и законных интересов.

2. Порядок проведения административного расследования.

2.1. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении и вынесение определения о возбуждении дела и проведении административного расследования осуществляется в соответствии с требованиями изложенными в главе 28 КоАП РФ.

2.2 Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования составляется в соответствии с требованиями ч.З ст.28.7 КоАП РФ, а также обязательным указанием:

даты и места составления определения;

должности, фамилии и инициалы лица, вынесшего определение;

поводов для возбуждения дела об административном правонарушении;

- оснований проведения административного расследования;

- данные указывающие на наличие события административного правонарушения, включающие описание обстоятельств совершенного правонарушения, данных о лице совершившем правонарушение, краткое изложение основных доказательств, статью КоАП РФ либо закона субъекта Российской Федерации, предусматривающую административную ответственность за совершенное административное правонарушение.

2.2.1. Под процессуальными действиями требующими значительных временных затрат, следует понимать не единичное процессуальное действие

должностного лица, а такую совокупность действий, исходя из конкретных обстоятельств дела, которые несмотря на свою трудоемкость и достаточно продолжительный временной промежуток, обеспечит надлежащее выполнение задач производства по делам об административных правонарушениях, в целях принятия объективного решения.

В качестве таковых могут выступать: а) направление поручений и запросов ст.26.9 КоАП РФ, б) взятие проб и образцов ст.26.5 КоАП РФ, в) фотографирование или фиксирование иным способом вещественных доказательств ст.26.6 КоАП РФ, г) истребование сведений ст.26.10 КоАП РФ, д) привлечение специалиста для участи в деле ст.25.8 КоАП РФ.

Из числа мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, процессуальным действиям требующих значительных временных затрат можно отнести: а) осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов ст.27.8 КоАП РФ, б) изъятие вещей и документов ст.27.10 и ст.27.11 КоАП РФ и др в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

2.3. В процессе расследования должны быть установлены фактические
обстоятельства совершенного правонарушения. Данные обстоятельства
устанавливаются в соответствии со ст.26.1 КоАП РФ.

2.4. Выявление доказательств и их фиксация.

2.4.1.Доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях, в форме административного расследования, представляет собой как мыслительную деятельность по установлению произошедших фактов, так и непосредственную практическую деятельность компетентных лиц, направленную на выяснение фактических обстоятельств дела, путем собирания, исследования и оценки доказательств, облеченных в процессуальную форму, определенную законом, с целью принятия обоснованного решения по делу.

2.4.2. В ходе административного расследования важно определить пределы исследования (доказывания). Должностное лицо, осуществляющее административное расследование обязано собрать и исследовать такую совокупность доказательств, дающих в своей совокупности возможность фактического и юридического принятия и обоснования решения, принимаемого в производстве по делам об административных правонарушениях.

2.5. Юридическая оценка установленных доказательств осуществляется на основании и в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ.

2.6. Процессуальное оформление результатов административного расследования (составление протокола).

Все процессуальные документы, составляемые в ходе проведения административного расследования должны заполняться чернилами (синего, фиолетового или черного цвета), разборчиво, без помарок и исправлений.

Основным процессуальным документом, фиксирующем данные об обстоятельствах совершенного правонарушения, юридической квалификации деяния, данных о личности нарушителя, является протокол об административном правонарушении.

В протоколе об административном правонарушении излагается полное и точное существо совершенного правонарушения, отражающее его противоправный характер, указывается статья Кодекса, либо закона субъекта Российской Федерации, предусматривающую административную ответственность за совершенное административное правонарушение. Не допускаются формулировки общего характера. Сведения о нарушителе (фамилия, имя, отчество), вносимые в административный протокол, должны заполняться печатными буквами, согласно разметки (в каждую графоклетку вписывается одна буква).

В случае использования технических средств для выявления и (или) доказывания вины нарушителя в административном протоколе указывается наименование прибора, его номер и полученные результаты.

2.7. Формирование материалов дел об административных правонарушениях по которым проводилось административное расследование.

2.7.1. Материалы дела об административном правонарушении по которому проводилось административное расследование, систематизируются, каждый лист нумеруется в верхнем правом углу чернилами одного цвета. При этом систематизируются и составляются следующим образом:

2.7.2 Опись документов, находящихся в деле.

2.7.3. Определение (постановление прокурора) о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

2.7.4. Материалы, явившиеся поводом к возбуждению дела об административном правонарушении (рапорты, заключения, акты, составленные должностными лицами ОВД, выявившими административное правонарушение, товаротранспортные документы, контракты, накладные, сертификаты, свидетельства, лицензии, счета - фактуры и др.), а так же протоколы о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренные,главой 27 КоАП РФ, составленные при (в ходе) возбуждения дела об административном правонарушении.

2.7.5. Материалы производства по делу:

- запросы и ответы на них, другие доказательства собранные по делу (акты, справки, квитанции, накладные, счета - фактуры, документы юридических лиц и подобные документы);

определения о назначении и заключения экспертиз;

объяснения потерпевшего или его законного представителя;

объяснения свидетелей;

- объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или его законного представителя;

ходатайства лица, привлекаемого к административной ответственности и его защитника, отводы и иные ходатайства, поступившие по делу в ходе административного расследования, определения об удовлетворении ходатайств;

2.7.6. протокол об административном правонарушении либо постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении (в последнем случае дальнейшие материалы не составляются).

2.7.7. определение об окончании административного расследования и передачи дела в суд на рассмотрение.

2.7.8. документы составленные в ходе рассмотрения дела в суде.

2.7.9. определение о возвращении материалов дела в случае неправильного составления протокола или других материалов дела.

2.8. Направление материалов в суд.

Дела об административных правонарушениях, производство по которому осуществляется в форме административного расследования в соответствии с ч.З. ст.23.1 КоАП РФ рассматриваются судьями.

Дела направляются (передаются) соответствующим судьям в течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения определения о передаче дела судье для рассмотрения. Если окончание данного срока приходится на нерабочий день, дело подлежит направлению (передаче) в течение первого следующего за ним рабочего дня.

До направления дела об административном правонарушении в суд должностное лицо, осуществлявшее административное расследование, выносит определение о направлении дела об административном правонарушении, производство по которому осуществляется в форме административного расследования.

Дела направляются соответствующим судьям с определением и сопроводительным письмом.

2.8.5. Определение о направлении дела об административном правонарушении в суд, производство по которому осуществляется в форме административного расследования должно содержать:

наименование суда, в который направляется (передается) дело;

наименование органа внутренних дел направляющего дело;

- дату и место совершения действий (бездействия), послуживших основанием для возбуждения дела об административном правонарушении;

- основания проведения административного расследования;

- сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;

статью КоАП РФ, предусматривающую административную ответственность за действия (бездействие), послужившие основанием для составления протокола об административном правонарушении;

- сведения о ходатайствах лица, в отношении которого ведется производство по делу, заявленных при рассмотрении дела;

- сведения о вещественных доказательствах (какие именно, в каком количестве, где хранятся и какие направляются с материалами дела).

2.8.6. В сопроводительном письме указывается:

наименование суда, в который направляется (передается) дело;

наименование органа внутренних дел направляющего дело;

номер дела и сведения о лице, в отношении которого проводилось административное расследование;

сведения о лицах, подвергнутых административному задержанию, если на момент направления (передачи) дела они не освобождены, а также место их содержания;

сведения о вещественных доказательствах (какие именно, в каком количестве, где хранятся и какие направляются с материалами дела);

- общее количество листов дела направляемых в суд.

2.8.7. Определение о направлении дела об административном правонарушении в суд производство по которому осуществляется в форме административного расследования и сопроводительное письмо подписываются начальником подразделения должностными лицами которого проведено административное расследование.

2.8.8. Вещественные доказательства, хранящиеся при деле, направляются (передаются) вместе с делом.

2.8.9. Дело об административном правонарушении, возвращенное судьей в орган внутренних дел в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена в суде при рассмотрении дела, в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков возвращается указанному судье с определением о направлении дела об административном правонарушении в суд производство по которому осуществляется в форме административного расследования и сопроводительным письмом, составленным согласно требованиям, изложенным в пунктах 2.8.5. и 2.8.6. настоящей Инструкции.

Размещено на Allbest.ur