Криминологическая характеристика и предупреждение организованного мошенничества

403. О судебной практике по делам о вымогательстве: постанов-ление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990, № 3 (ред. от 25.10.1996) // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. - 1990. - № 7. - С. 7-9.

404. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : постанов-ление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009, № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2009. - № 12. - С. 2-7.

405. О судебной практике по делам о кражах, грабежах и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 (ред. 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 2.

406. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 2.

407. О судебной практике по делам о хищениях государственного и об-щественного имущества: постановление Верховного Суда СССР от 11.07.1972, № 4. - Док. опубл. не был. Доступ в справ.-правовой системе КонсультантПлюс.

408. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) // Российская газета. - 14.07.1994.- № 131.

409. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010, № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 8. - С. 3-8.

410. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу Ермаковой и др. // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2001. - № 9.

411. Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 462п99пр по делу Талдыкина и др. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2000. - №1.

412. Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 509п 2002 по делу Нидбайкина и Артемова // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ОСУЖДЕННЫХ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ (ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА)

Уважаемые респонденты!

Нами проводится исследование криминологических особенностей организованного мошенничества. Просим Вас принять участие в социологическом опросе и ответить на вопросы предлагаемой анкеты.

1. В какой семье вы росли?

1) в полной семье (отец и мать) (27%);

2) в неполной семье (только мать или отец) (47%);

3) в семье родственников (14%);

4) воспитывалась в детском доме (интернате) (22%)

2. Состоите ли Вы в браке?

1) да (39%);

1) нет (61%).

3. Сколько у вас детей?

1) один (41%);

2) два (12 %);

3) трое (3%);

4) более трех (0);

5) не имею (44%).

4. Случались ли в вашей семье материальные трудности (нехватка денег на одежду, предметы быта, хорошее питание)?

1) нет (43%);

2) время от времени (47%);

3) часто (10%).

5. Считаете ли вы, что материальные трудности способствовали тому, что вы совершили преступление?

1) да (14%);

2) в некоторой степени (63%);

3) нет (5%);

Г) затрудняюсь ответить (18%).

6. Работали ли вы до совершения преступления?

1) да (46%);

2) нет (54%).

7. Как вы полагаете, могла ли неудовлетворенность работой подтолкнуть вас к совершению преступления?

1) да (49%);

2) в некоторой степени (27%);

3) нет (4%);

4) затрудняюсь ответить (20%).

8. Совершали ли вы еще преступления до привлечения к ответственности за организованное мошенничество?

1) да (19%);

2) нет (81%).

9. Проводилась ли с вами какая-нибудь профилактическая работа, направленная на предотвращение преступления с вашей стороны?

1) да (15%);

2) нет (85%)

10. Что подтолкнуло Вас к совершению преступления:

1) постоянная материальная нужда (30 %);

2) желание обогатиться (17 %);

3) отсутствие легального места работы (12%);

4) вера во вседозволенность (2%);

5) стремление к самовыражению (7%);

6) другое (32%).

11. Что подтолкнуло к решению вступить в состав организованной мошеннической группы:

1) высокий доход (34%);

2) советы знакомых (21%);

3) желание применить профессиональные навыки (14%);

4) стремление к объединению с целью увеличения преступных доходов (20%);

5) другие причины (11%).

12. Были ли вы знакомы с потерпевшим до момента совершения преступления?

1) да (22%);

2 нет (78%).

13. Планирование преступления осуществлялось:

1) заблаговременно при изучении данных о личности жертвы (42%);

2) стремительно (12%);

3) под влиянием соучастников (11%);

4) под влиянием неосмотрительного поведения потерпевшего (5%);

5) затрудняюсь ответить (30%).

14. Считаете ли вы назначенное вам наказание справедливым и заслуженным?

1) да (6%);

2) нет (51%);

3) не могу ответить (43%).

15. Совершили бы вы преступление, если бы хорошо знали свою будущую жертву?

1) да (3%);

2) пожалуй, да (25%);

3) пожалуй, нет (11%);

4) нет (11%);

5) затрудняюсь ответить (50%).

16. Ваш возраст на момент совершения преступления:

1) 14-15 лет (0%);

2) 16-17 лет (5%);

3) 18-24 года (18%);

4) 25-29 лет (29%)

5) 30-35 лет (20%);

6) 35-40 лет (20%);

7) 40-50 лет (5%);

8) 50-60 лет (2%);

9) старше 60 лет (1%).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

Уважаемые коллеги!

Нами проводится исследование криминологических особенностей организованного мошенничества. Просим Вас принять участие в экспертном опросе и ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Мы гарантируем полную конфиденциальность Ваших ответов, которые впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами других респондентов.

1. Считаете ли Вы, что для организованного мошенничества характерна тщательная и заблаговременная подготовка к совершению преступления путем избрания места и времени его совершения, приискания орудий и средств и соучастников, собирании информации о потерпевшем или потерпевших?

1) да (97%);

2) нет (2%);

3) затрудняюсь ответить.

2. Что, по Вашему мнению, является основным фактором высокой доходности организованного мошенничества (возможно несколько вариантов ответа):

1) обязательное наличие общего руководства и организационного начала с обязательным подчинением единому плану (72%);

2) наличие единой схемы действий участников в многоходовой комбинации (70%);

3) возможность позиционных (тактических) проигрышей в угоду стратегической победе (31%);

4) гибкость в выборе средств воздействия на потерпевшего (потерпевших): введение в заблуждение путем обмана, фальсификационного воздействия документального, следового или психофизиологического уровня, преодоление сопротивления потерпевшего путем психолого-психического насилия (гипнотическое воздействие, приемы ролевого управления, шантаж или запугивание с использованием подчиненного или иного зависимого положения потерпевшего) (50%).

3. В каких сферах экономики, на Ваш взгляд, будет развиваться организованное мошенничество в Северо-Восточном регионе в ближайшие годы (возможно несколько вариантов ответа):

1) деревоперерабатывающая промышленность (66%);

2) черная и цветная металлургия (52%);

3) выпуск алкогольной продукции (52%);

4) топливно-энергетический сектор экономики (49%);

5) иные области экономики (15);

6) затрудняюсь ответить (7%).

4. Какие общесоциальные меры предупреждения мошенничества являются наиболее эффективными:

1) повышение размеров социальных выплат безработным (41%);

2) помощь малоимущим слоям населения, особенно семьям с детьми (22%);

3) проведение политики, направленной на поддержку молодежи (19%),

4) правильная миграционная политика (5%);

5) обязательное трудоустройство молодежи после окончания высших и средних специальных образовательных учреждений (13%).

5. Выделите, пожалуйста, наиболее эффективные, на Ваш взгляд, меры специально-криминологической профилактики организованного бытового мошенничества (возможно несколько вариантов ответа):

1) осуществление мероприятий, направленных на информирование населения (особенно несовершеннолетних и пенсионеров) о способах и приемах совершения бытового мошенничества, адресах и телефонах правоохранительных органов, правозащитных организаций и служб доверия (85%);

2) учет и надзор за лицами, ранее совершавшими преступления в составе организованной группы или преступного сообщества, а также за лицами, ранее судимыми за мошенничество (68% экспертов);

3) ужесточение ответственности за организованное мошенничество (5%);

4) затрудняюсь ответить (11%).

6. Выделите наиболее эффективные меры специально-криминологической профилактики организованного финансового мошенничества (возможно несколько вариантов ответа):

1) укрепление взаимодействия государства и финансовых учреждений в сфере выявления фактов осуществления незаконных финансовых операций; создание круглосуточного многоканального надзора за операциями в режиме реального времени, внедрение системы блокирования сомнительных операций (25%);

2) создание в структуре финансовых учреждений «антифрод» отделов, занимающихся отслеживанием сомнительных транзакций (18%);

3) повышение эффективности работы налоговых и других контролирующих органов по выявлению «финансовых пирамид» (38%);

4) введение общей для всех финансовых организаций и государственных финансовых учреждений информационной системы обнаружения признаков мошенничества в каналах дистанционного обслуживания, карточного, кредитного и внутрибанковского мошенничества (19%);

5) иные меры (15%);

6) затрудняюсь ответить (2%).

7. Выделите наиболее эффективные, на Ваш взгляд, меры специально-криминологической профилактики компьютерного мошенничества (возможно несколько вариантов ответа):

1) сбор информации о потенциально опасных объектах и их блокирование (32%);

2) организация подбора, обучения и инструктажа сотрудников служб компьютерной (информационной) безопасности хозяйствующих субъектов (13%);

3) внедрение программы обучения граждан основам компьютерной безопасности при производстве финансовых операций через информационные сети, общение в социальных сетях и др., информирование через СМИ о новых видах компьютерного мошенничества (10%);

4) разработка и использование специального программного обеспечения, в том числе антивирусных программ или программ идентификации пользователя (19%);

5) расширение системы специализированных отделов, занимающихся компьютерными преступлениями, и формирование единой государственной базы Интернет-мошенников (26%);

6) иные способы (11%);

7) затрудняюсь ответить (6%).

8. Какие меры специально-криминологического предупреждения телефонного мошенничества Вам кажутся наиболее эффективными? (возможно несколько ответов)

1) ужесточение ответственности контент-провайдеров, субподрядчиков, дилеров и субдилеров за нарушения при подключении и обслуживании абонентов (40% экспертов);

2) информирование абонентов о возможных схемах мошеннических действий (7% экспертов);

3) разработка специальных сервисов, которые позволяют абоненту предотвратить мошенничество (56%);

4) иные способы (8 %);

7) затрудняюсь ответить (3 %).

9. Специально-криминологическая профилактика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности должна, на Ваш взгляд, включать (возможно несколько ответов):

1) создание механизма оперативного реагирование на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности через блокирование активов мошеннических компаний и приостановление их деятельности (56%);

2) ведение налоговыми органами информационной базы о предпринимателях, ранее судимых за мошенничество, и указание таких сведений в выписке из ЕГРЮЛ (5%);

3) развитие системы общественных порталов, ведущих реестр неблагонадежных хозяйствующих субъектов (39% экспертов и 23% опрошенных);

4) иные способы (10%);

5) затрудняюсь ответить (0%).

10. Какие, на Ваш взгляд, меры являются наиболее эффективными средствами противодействия мошенничества:

- создание либо оптимизация деятельности существующих на предприятии служб экономической безопасности (36%);

- совершенствование работы службы внутреннего аудита (31%);

- проверка данных о сотрудниках при устройстве на работу (25%);

- сообщение в правоохранительные органы о факте корпоративного мошенничества и привлечение виновного к уголовной ответственности (8%);

- иные меры (5%);

- затрудняюсь ответить (10%).

11. Группы, совершающие мошенничество по предварительному сговору, трансформируются:

1) в организованные мошеннические группы (60%);

2) преступные сообщества (12%);

3) не трансформируются (15%);

4) затрудняюсь ответить (3%).

12. Оцените, какова доля организованных формирований, имеющих криминальную специализацию:

1) организованные группы первого уровня (74%);

2) формирования второго уровня (86%);

3) сообщества третьего уровня организованности (100%).

13. Какие способы, по Вашему мнению, чаще всего используют организованные мошенники (возможно несколько вариантов ответа):

1) мошенничество, совершаемое путем использования психологических приемов (запугивание потерпевшего, введение его в азарт и др.) (42%);

2) мошенничество, совершаемое путем использования средств электронных платежей (платежной карты, Интернета или иных сетевых или мобильных ресурсов) (13%);

3) мошенничество, совершаемое с помощью незаконных судебных решений или фиктивных платежных документов: платежных поручений, требований-поручений, чеков, аккредитивов, векселей (10%);

4) мошенничество, совершаемое путем ложных обещаний об исполнении договорных обязательств (например, мошенничество в сфере кредитования) (10%);

5) хищение, совершаемое путем подделки печати в документе, подчистки, дописки, травления, искусственного старения документа, путем подделки подписей либо использования поддельного паспорта или иного документа, подтверждающего личность (11%);

6) мошенничество, связанное с использованием незаконных судебных решений, например, совершенное путем признания сделки недействительной и применения последствий двусторонней реституции (4%);

7) мошенничество, совершаемое путем организации фиктивного страхового случая (10%) и др. В основу этой классификация была положена типология экономического мошенничества И.В. Ильина. См: Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): дис…д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 30.

14. Что, по Вашему мнению, является причин высокой латентности организованного мошенничества?

1) несовершенство законодательства (материального и процессуального) (10%);

2) развитие коррупции (44%);

3) недостаточная квалификация сотрудников правоохранительных органов (25%);

4) иные причины (11%);

5) затрудняюсь ответить (10%).

15. Какие, на Ваш взгляд, способы обмана являются самыми эффективными при совершении организованного экономического мошенничества? (возможно несколько ответов)

1) установление более низких цен (56%);

2) создание иных материальных преимуществ (скидки, низкие авансовые платежи, бесплатное хранение товара и др.) (37%);

3) убеждение в особом качестве реализуемого товара или услуги (14%);

4) создание образа респектабельного и надежного торгового партнера (7%);

5) оперативность доставки товара (2%).

16. Какова, на Ваш взгляд, доля женщин в преступных группах мошеннической направленности:

1) группа лиц по предварительному сговору (10%);

2) организованные группы первого уровня (62%);

3) организованные группы второго уровня (28%);

4) организованные группы третьего уровня (10%).

17. Считаете ли Вы целесообразным исключение из ст. 159.5 УК РФ состава мошенничества путем обмана относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом или договором страхователю или иному лицу, вследствие отсутствия в этом деянии признаков хищения?

1) да (85%);

2) нет (10%);

3) затрудняюсь ответить (5%).

Размещено на Allbest.ru