Методика криминологических исследований. Личность преступника. Экономическая преступность. Налоговая преступность

К негосударственным субъектам деятельности по профилактике преступлений относятся органы территориального общественного самоуправления, общественные объединения (союзы, советы) граждан, образованные по профессиональному, социально-возрастному, творческому, национальному, просветительскому и другим признакам, общественные фонды, правозащитные организации, добровольные организации граждан по борьбе с преступлениями.

Профилактика преступлений может осуществляться гражданами на основе добровольности, морального и материального поощрения с учетом их подготовленности к этой работе.

3. Объекты деятельности по профилактике преступлений

К объектам деятельности по профилактике преступлений могут быть отнесены:

отдельные граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь;

временные группы граждан, деятельность которых имеет антиобщественную (противоправную) направленность;

устойчивые группировки и сообщества граждан, образуемые в антиобщественных (противоправных) целях;

коллективы учащихся, военнослужащих, трудовые и иные коллективы граждан, в действиях которых устойчиво проявляется антиобщественный (противоправный) характер;

семьи, в составе которых имеются граждане с устойчивым антиобщетвенным (противоправным) поведением;

криминогенные зоны в населенных пунктах, микрорайонах, включая места развлечений, массовой торговли и иного обслуживания населения;

места хранения товарно-материальных, культурных ценностей и иные объекты, которые могут подвергнуться противоправным посягательствам, а равно могут быть использованы для подготовки преступлений;

юридические лица, чьи действия порождают условия для возникновения преступлений.

Отдельные граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, признаются объектами профилактической деятельности, если 1) их действия имеют устойчивый антиобщественный характер и по степени общественной опасности граничат с преступными; 2) психическое состояние в силу патологии умственного развития либо нравственной деградации личности создает реальную возможность совершения ими или с их помощью преступлений.

Под устойчивым антиобщественным характером действий гражданина понимается:

совершение им на протяжении года трех и более умышленных действий, повлекших нарушение правопорядка, причинения вреда материальным, моральным и другим охраняемым законодательством Республики Беларусь правам и интересам граждан, юридических лиц, государства, если такие действия не образуют состав преступления;

совершение трех и более административных правонарушений, за которые он привлекался к ответственности в установленном порядке, кроме административных правонарушений, повторность которых образует состав преступления.

4. Уровни предупреждения преступности и меры профилактики преступлений

В зависимости от масштабов и целей применения профилактических мер уровни предупреждения преступности делятся на общесоциальный и специально-криминологический.

Общесоциальный уровень предупреждения преступности - это меры косвенного влияния на состояние преступности. Например, экономические преобразования могут быть направлены на улучшение условий труда и отдыха трудящихся, повышение уровня их жизни, укрепление трудовой дисциплины. Эти меры создают базовые предпосылки для реализации цели предупреждения преступности.

Специально-криминологический уровень - это меры, специально направленные на устранение причин преступности или конкретных преступных проявлений.

Профилактика преступлений осуществляется в форме общей и индивидуальной профилактики.

Общая профилактика преступлений - изучение, выявление, устранение либо предупреждение причин совершения преступлений и условий, им способствующих, в масштабах государства, отдельной административно-территориальной единицы, отрасли (сферы управления), предприятия, социальной группы.

К мерам общей профилактики преступлений относятся: профилактические мероприятия, профилактическая проверка, профилактическое предписание, информирование населения о состоянии правопорядка, правилах безопасного поведения.

Профилактические мероприятия - комплекс мер, осуществляемых субъектами деятельности по профилактике преступлений в пределах их компетенции в целях выявления, устранения либо предупреждения причин совершения преступлений и условий, им способствующих.

Профилактическая проверка осуществляется субъектами деятельности по профилактике преступлений с привлечением к участию в ней специалистов по профилю деятельности проверяемых предприятий.

По результатам профилактической проверки может быть вынесено профилактическое предписание, которое направляется для исполнения руководителю предприятия и содержит данные о выявленных нарушениях с указанием мер по их устранению.

Индивидуальная профилактика преступлений - осуществление деятельности по профилактике преступлений в отношении лиц, чье устойчивое антиобщественное поведение приобрело общественно опасный характер и может перерасти в преступное, а также выявление и учет лиц с недостатками умственного, психического развития, если их действия могут носить общественно опасный характер либо их состояние может быть использовано иными лицами для совершения преступлений.

К мерам индивидуальной профилактики преступлений относятся: учет лиц, деяния которых носят устойчивый антиобщественный характер (профилактируемые лица); профилактическая беседа; поручительство; предостережение о недопустимости антиобщественного поведения; медицинский профилактический контроль и лечение.

Организация учета профилактируемых лиц осуществляется органами внутренних дел и органами и учреждениями здравоохранения.

Единый учет лиц с антиобщественным поведением, установленным решением суда, осуществляется органами МВД Республики Беларусь.

Учет лиц, нуждающихся в медицинском профилактическом контроле и лечении, осуществляется органами и учреждениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Профилактическая беседа заключается в разъяснении субъектами деятельности по профилактике преступлений профилактируемому лицу недопустимости антиобщественного поведения и его возможных правовых последствий.

Поручительство состоит в добровольном принятии заслуживающим доверия лицом или общественным объединением либо трудовым (учебным) коллективом письменного обязательства, что они ручаются за надлежащее поведение профилактируемого лица.

Предостережение о недопустимости антиобщественного поведения выносится органом внутренних дел лицу, достигшему 14-летнего возраста и допустившему антиобщественные действия, не влекущие уголовной ответственности, два и более раза в течении года.

Меры медицинского профилактического контроля и лечения применяются к лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, венерическими заболеваниями, психическими расстройствами, ВИЧ инфицированным, больным СПИДом, и заключаются в постановке их на учет и применении принудительного лечения.

Задачи организации борьбы с преступностью обуславливают необходимость классификации мер предупреждения преступности.

По социальному уровню выделяют три группы мероприятий: общесоциальные; противодействующие социальным патологиям; криминологические.

По объему (массовости охвата) предупредительные меры делятся на общие (обезличенные), особенные (групповые); индивидуальные.

Общие меры направлены на борьбу с преступностью в целом либо ее отдельных видов. Например, комплекс мер по борьбе с организованной преступностью.

Особенные меры осуществляются в рамках определенных криминогенных групп, ситуаций или лиц. Например, в отношении лиц, потребляющих наркотики, занимающихся бродяжничеством, или в отношении ситуаций, способствующих совершению корыстных преступлений (нарушения правил учета и хранения документов, денег, товаров и т.д.).

Индивидуальные меры представляют собой конкретизацию общесоциальных и специальных предупредительных мер в отношении отдельных лиц.

По направленности и содержанию действия меры предупреждения преступности всех уровней, масштабов и объемов подразделяются на социально-экономические, политические, правовые, психологические, организационные, технические. С данной классификацией можно познакомиться по источнику № 5, с. 28, 30-33.

5. Виктимологический аспект профилактики преступлений

Виктимологическая профилактика - это совокупность государственных и общественных мер, направленных на предупреждение преступности путем снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами преступного посягательства.

Субъекты виктимологической профилактики те же, что и традиционной профилактики. Однако могут создаваться общественные и частные субъекты, которые на профессиональной основе работают с жертвами преступлений. Например, органы социальной защиты населения.

Субъекты виктимологической профилактики нуждаются в разнообразных сведениях о потерпевших и иных жертвах преступлений, о социальных последствиях преступности в целом и отдельных видов и групп преступлений, уровне страха и подавленности населения вследствие разгула преступности.

Информационному обеспечению виктимологической профилактики служат 1) сведения о лицах, потерпевших от преступных посягательств; 2) прикладные исследования на основе изучения уголовных дел, так называемых отказных материалов, опроса граждан, должностных лиц; 3) так называемая моральная статистика, учитывающая лиц, обращавшихся в различные инстанции за помощью о возмещении ущерба от противоправных действий, с просьбами о защите от преследований и другие сведения.

Успех виктимологической профилактики во многом зависит от специализации сотрудников, работающих с потерпевшими и иными жертвами преступлений.

Успешное осуществление виктимологической профилактики зависит также от полноты и своевременности выявления потенциальных потерпевших и конкретных ситуаций, чреватых возможностью совершения преступлений. Выявлять лиц, повышенная виктимность которых обусловлена их поведением, достаточно трудно. Проще выявлять лиц, повышенная виктимность которых связана с их профессией, родом деятельности.

Для организации виктимологической профилактики важно не просто выявить потенциальную жертву, а проследить связь возможного причинителя вреда и жертвы в различных ситуациях.

Ситуации различаются по масштабу, степени развитости, времени реализации в них негативных моментов. Выделяют макроситуации (например, неорганизованная миграция населения в связи с межнациональными конфликтами) и микроситуации (например, неблагополучная семья). Существуют типичные ситуации, для которых можно выработать своего рода алгоритм профилактических действий как в отношении потенциального преступника, так и возможной жертвы.

Возможности виктимологической профилактики существенно зависят от разработки либо совершенствования уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последствий виктимизации.

Виктимологическая профилактика состоит из общесоциальных и специальных мер предупреждения преступности.

Общие виктимологические меры - это меры экономического, социально-культурного, идеологического, правового и воспитательного характера, которые, в конечном счете, обеспечивают повышение сознательности людей, воспитывают у каждого человека чувство ответственности за свои действия и поступки.

Специальные мероприятия виктимологической профилактики делят на две группы: а) меры, направленные на устранение ситуаций, чреватых возможностью причинения вреда; б) меры, позволяющие обеспечить личную безопасность возможной жертвы преступления (меры индивидуальной виктимологической профилактики). Последние делят на две подгруппы: а) меры по обеспечению личной безопасности возможной жертвы преступления в случаях, когда иным способом устранить опасную ситуацию для данного лица оказалось невозможным (личная охрана, оружие, бронежилеты и т.п.); б) меры воздействия на потенциальную жертву, заключающиеся в том, чтобы восстановить или активизировать в ней внутренние защитные возможности (разъяснительные беседы, обучение правилам самообороны и т.п.).

Внедрение рекомендаций виктимологов позволяет получить положительный эффект в воздействии на преступность. Однако правоохранительные органы пока испытывают недостаток в конкретных рекомендациях по вопросам эффективной предупредительной работы с потенциальными и реальными жертвами преступлений.

6. Понятие, свойства, виды и источники криминологической информации

Неотъемлемым элементом организации предупреждения преступности является ее информационное обеспечение.

Под социальной информацией (лат. іnformare - составлять понятие о чем-либо) понимается совокупность знаний, сведений, данных и сообщений, которые формируются и воспроизводятся в обществе и используются индивидами, группами, организациями, классами, различными социальными институтами для урегулирования социального взаимодействия, общественных отношений, а также отношений между человеком, обществом и природой.

Под криминологической информацией следует понимать некоторую совокупность сведений, устраняющих неопределенность наших знаний о преступности и мерах по ее предупреждению.

Криминологическая информация - сведения о преступности (отдельных ее видах), личности преступника, факторах и последствиях преступности, о мерах борьбы с ней (источник № 5, с. 59).

Источниками информации являются:

статистические отчеты МВД, прокуратуры, других правоохранительных органов: о зарегистрированных преступлениях; о лицах, совершивших преступления; о зарегистрированных преступлениях и выявленных преступниках в разрезе всех статей УК; другие формы отчетности;

статистические отчеты судов и органов юстиции: о работе судов; о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного наказания; о составе осужденных, месте совершения преступления; об осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте; другие формы судебной статистики;

статистические карточки первичного учета, отражающие сведения о преступлении, о совершившем его лице, о подсудимом;

показатели социально-экономической, социально-демографической и другой статистики о численности населения, его структуре, возрастных и трудовых резервах, безработице, уровне доходов, образовании, учреждениях культуры, количестве библиотек, кинотеатров, спортивных сооружений;

данные о пьянстве, наркомании и т.п., содержащиеся в материалах как государственной, так и ведомственной статистики (МВД Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь и т.п.);

материалы обобщения уголовных дел, материалов и заявлений о преступлениях, которые регулярно делают в правоохранительных органах, в органах исполнительной власти, в некоторых средствах массовой информации;

данные опросов осужденных, лиц из контрольной группы, представителей разных социальных групп населения;

результаты наблюдений криминологов;

результаты экспериментов, если они проводились;

результаты изучения общественной психологии, правового сознания, общего мнения о преступности и борьбе с ней.

По правовому значению и источникам криминологическая информация делится на официальную и неофициальную.

Официальная включает нормативную, отчетную, справочно-сигнализирующую, осведомительскую, оперативно-тактическую и методическую.

Неофициальная - это выводы и предложения ученых и практиков по вопросам совершенствования предупреждения преступности, мнения граждан по вопросам борьбы с преступностью, информация в монографиях, статьях, тезисах конференций, семинаров, совещаний и пр.

По целевому назначению различают директивную; учетно-контрольную и отчетную информацию; оперативно-служебную; справочно-методическую.

По природе объектов профилактического воздействия различают: информацию о состоянии объектов профилактического воздействия; информацию о состоянии социальных условий протекания профилактической деятельности; информацию о состоянии субъектов профилактики преступлений.

Для оптимальной организации предупредительной деятельности правоохранительные органы нуждаются в двух видах информации: внешней и внутренней.

К внешней информации относятся сведения об экономических, политических, социальных, демографических, социально-психологических, технологических, медицинских и др. процессах, имеющих отношение к предупреждению преступности.

Внешняя информация - это также данные об административных, дисциплинарных и иных правонарушениях, пьянстве и алкоголизме, наркомании, нетрудовых доходов, проституции, безнадзорности детей, лишении родительских прав и т.д.

Внешняя информация способствует получению ответов на вопросы: кто, когда и где совершает преступления; обстоятельства, ситуации и мотивы совершения преступлений; каковы причины и условия совершения преступлений.

Внутренняя информация - это данные о различных аспектах организации предупредительной деятельности ее субъектами. Она способствует получению ответов на вопросы: какие цели и задачи стоят на определенном отрезке времени; какими средствами и способами они достигаются; каковы условия и реальные возможности решения поставленных задач.

Задачи внешней и внутренней информации - дать правоохранительным органам картину криминогенной обстановки в регионе, степени эффективности предупредительного воздействия, определить реальные потребности в дальнейшем совершенствовании профилактической деятельности.

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

1. Тенденции преступности в мире

Между разными странами существуют значительные расхождения в уровне, динамике и структуре преступности. К примеру, удельный вес преступлений против собственности в общей структуре преступности в Германии составляет 70 %, в Японии и США -- 90 %. Доля насильственных преступлений самая низкая в Японии - 1,8 % от общей массы преступлений и самая высокая в США - 11%.

В-целом криминологическая обстановка в мире ухудшается. Чем это объясняется?

Первой и определяющей среднестатистической тенденцией преступности в мире, рассчитанной за длительный период времени, является ее абсолютный и относительный рост (относительно роста населения, экономического, социального и демократического развития).

За последние 20-25 лет преступность в мире в расчете на численность населения возросла в 3-4 раза.

Второй основной мировой тенденцией в области преступности является постепенное отставание социального контроля от количественно-качественного изменения преступности.

Отставание социального контроля от роста преступности подтверждается тем, что за последнее десятилетие уровень раскрываемости преступлений не превысил в США - 22 %, Англии - 35 %, Германии - 45 %, Японии - 60 %.

Отставание контроля общества за преступностью проявляется также в отставании и неадекватности уголовного и иного законодательства, на основе которого ведется борьба с преступностью; в недостаточной способности правоохранительных органов справиться с растущей преступностью; в слабости криминологических стратегий предупреждения преступности; в их отрыве от стратегий уголовной политики,

Итак, ухудшение криминологической обстановки в мире объясняется противоречием между растущей преступностью и отстающим социальным контролем над ней. Это противоречие нельзя устранить усилением уголовно-правовой борьбы в условиях демократических институтов. Необходим поиск путей решения проблемы абсолютного и относительного роста преступности.

2. Теории, объясняющие влияние демографического, экономического, социального, демократического развития на динамику преступности

Теория уголовно-статистического регулирования уровня преступности видит причину роста числа зарегистрированных преступлений в повышении социальной активности населения. Оно якобы стало более нетерпимо к преступлениям. Сообщения населения о преступлениях ведут к сокращению скрытых преступлений.

Экономическая теория роста преступности объясняет рост преступности неравномерностью в распределении прироста общественного продукта, получаемого вследствие научно-технического прогресса. Благо от экономического роста в меньшей мере достаются малообеспеченным гражданам. В силу этого они и становятся более криминогенными.

Теория возможностей утверждает, что высокий уровень жизни в развитых странах увеличивает возможности для совершения отдельных видов преступлений.

В сфере экономики, например, в связи с введением кредитных карточек, электронных систем контроля увеличились возможности для мошенничества.

Согласно демографической теории во всех странах преступность возрастает за счет роста преступности среди подростков и молодежи. Преступность же среди этой группы населения растет в силу того, что взрослые утрачивают контроль над подростками и молодежью. Последние противопоставляют себя взрослым.

Отправным тезисом теории лишений является тезис о коренном изменении ценностных ориентации людей. Авторы теории констатируют, что в настоящее время распространенным стало убеждение, что нельзя хорошо жить за счет честного труда, повышения уровня образования, квалификации. Многие считают, что главное в жизни - должность, место работы, которые могут приносить нетрудовые доходы. Все это и лежит в основе роста преступности.

Согласно теории аномии, индустриализация, урбанизация и другие современнее процессы могут при неблагоприятных ситуациях привести к аномии, то есть к состоянию распада нормативной системы общества, беззаконию , конфликту между традиционными и молодежными субкультурами. Понятие аномия (от греч. а - отрицательная частица и nomos - закон) - ввел в социологию французский социолог Дюркгейм.

Теория аномии - теория особого нравственно-психологического сознания, которое характеризуется разложением системы «моральных ценностей» и «вакуумом идеалов». Причиной аномии является противоречие между нормами-целями культуры и существующими социальными институтами, представляющими средства достижения этих целей. Выделяют несколько типов поведенческих реакций, возникающих вследствие такого противоречия: «конформизм», «инновация», «ритуализм», «мятеж».

Возможные конфликты не должны разрешаться насильственным путем. Конфликтующие ценности должны быть социально интегрированы и скоординированы.

Для обозначения мирного процесса, ведущего к социальной интеграции конфликтующих ценностей и к общим нормам введён термин синномия. Если этого не происходит, то возникают столкновения различных групп, ведущие к росту преступности.

3. Международные организации, занимающиеся вопросами сотрудничества стран в борьбе с преступностью

В каждой стране преступность не только различается, но и имеет общие криминологические характеристики. При всей специфике национальных задач борьбы с преступностью, страны решают много одинаково значимых проблем. Это позволяет считать проблему предупреждения преступности интернациональной.

Международные контакты в борьбе с преступностью имеют многолетнюю практику и проявляются в следующих формах сотрудничества:

- взаимные консультации по национальной и интернациональной стратегии в сфере профилактики правонарушений;

- разработка совместных программ борьбы с наиболее опасными видами преступлений, носящими международный характер;

- обмен опытом в организации и проведении профилактических мероприятий. Обмен опытом включает обмен специальной литературой, обмен информацией о способах совершения, сокрытия и выявления правонарушений, о средствах нейтрализации обстоятельств, способствующих правонарушениям; обмен результатами научных исследований; обмен делегациями практических и научных работников; проведение международных конгрессов и семинаров, симпозиумов, коллоквиумов; обмен специалистами.

В процессе многолетней практики международного сотрудничества в борьбе с преступностью сложился механизм сотрудничества, включающий такие международные организации, как Организация Объединенных Наций и ее специализированные органы, неправительственные международные организации, Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Их цели, задачи и функции подчинены разработке и реализации общих и специальных мер борьбы с преступностью.

Сотрудничество государств в предупреждении преступности по линии ООН координирует ее специализированный орган - Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), в структуре которого учреждена Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Комиссия представляет ЭКОСОС рекомендации и предложения по борьбе с преступностью и гуманному обращению с правонарушителями.

Комиссия подготавливает Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Конгрессы ООН играют основную роль в выработке международных правил, стандартов и рекомендаций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Первый Конгресс состоялся в Женеве в 1955 г. Последующие Конгрессы ООН проводились через каждые пять лет.

Среди неправительственных международных организаций важный вклад в борьбу с преступностью вносят Международная ассоциация уголовного права (МАУП), Международное криминологическое общество (МКО), Международное общество социальной защиты (МОСЗ) и Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ). Они имеют в ООН консультативный статус.

МАУП была основана в 1924 г. Действует с помощью национальных групп отдельных стран. Ее цель - совершенствование законодательства и правовых институтов, обеспечивающих гуманное и эффективное правосудие.

Основные задачи: сотрудничество теоретиков и практиков уголовного права; изучение преступности, ее причин и средств борьбы с ней; изучение реформ уголовного права, уголовного процесса и пенитенциарной системы; изучение проблем международного уголовного права.

Формы деятельности: проведение конгрессов, консультирование ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, проведение экспертиз проектов законодательных актов по просьбе отдельных стран, издание журнала «Международный обзор уголовного права», трудов по вопросам борьбы с преступностью в мире, проведение коллоквиумов между конгрессами.

Международное криминологическое общество (МКО) было основано в Риме в 1934 г. Главная цель - содействовать изучению преступности на международном уровне.

Основные формы деятельности: организация международных конгрессов, семинаров, коллоквиумов, публикация их материалов; содействие в научном обмене между национальными научными и учебными центрами; организация международных криминологических курсов повышения квалификации научных кадров; организация международных криминологических центров; учреждение и назначение стипендий и премий для стимулирования развития криминологической науки.

За время существования МКО состоялось 11 конгрессов.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) основана в 1923 г. в Вене как неправительственная международная комиссия уголовной полиции. В настоящее время Интерпол - межправительственная организация, объединяющая более 170 государств.

Высший орган Интерпола - Генеральная ассамблея, сессии которой проходят один раз в год. Постоянно действующий аппарат - секретариат Интерпола. Для научной проработки документов существует институт советников. Исполнительный комитет формируется из представителей регионов.

Интерпол имеет национальные центральные бюро (НЦБ) в каждой стране.

Основной вид деятельности Интерпола - организация сотрудничества по конкретным уголовным делам путем приема, анализа и передачи информации от НЦБ и для них.

Взаимоотношения Республики Беларусь с другими государствами в области профилактики преступлений регламентируются международными договорами.

Если в международном договоре, заключенном Республикой Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе «Об основах деятельности по профилактике преступлений», то применяются правила международного договора.

12. Экономическая преступность

1. Понятие и основные характеристики экономической преступности

В учебной литературе по криминологии в качестве самостоятельных употребляются понятия «экономическая преступность», «преступность экономической направленности», «преступность в сфере экономики», «хозяйственная преступность». Экономическая преступность -это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Специфическая особенность экономических преступлений состоит в том, что они совершаются субъектом, включенным в систему экономических отношений, на которые он посягает, а не посторонними для объекта управления людьми.

Интегрирующим признаком преступлений, образующих экономическую преступность, предлагается считать причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.

Экономическая преступность возникла еще в недрах теневой экономики СССР (источник № 7, с. 312). Под теневой экономикой понимают хозяйственную, коммерческую и иную экономическую деятельность, скрытую от официального учета и контроля. «Черная» экономика - часть теневой экономики, непосредственно связанная с преступностью.

Согласно Уголовному Кодексу Республики Беларусь к экономическим преступлениям относятся уголовные деяния, предусмотренные в восьмой главе УК Республики Беларусь, объединенные корыстной направленностью.

В Республике Беларусь экономическая преступность в последние 30 лет развивалась следующим образом. В 1970 г. преступлений данной группы было совершено 5280, в 1999 г. - 22599, а их удельный вес в общей массе наказуемых деяний вырос незначительно - с 15,6 до 17,3 %. Но в то же время динамика их роста составила 428 %.

Структура экономических преступлений в 1971 г. выглядела следующим образом: 41,6 % составляли хищения, совершенные путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением; 14,8 % - кражи; 8,8% - мелкие хищения; 12 % - спекуляция; 5,1 % - обман покупателей; 2,4 % - взяточничество; 15,3 % - грабежи, мошенничество, вымогательство государственного или общественного имущества, причинение ущерба путем обмана либо злоупотребления доверием, умышленное уничтожение или повреждение государственного либо общественного имущества и другие наказуемые деяния.

К концу 90-х гг. эти показатели выглядели следующим образом: 22 % составляли хищения путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением; 8,7 % - кражи; 10,1 - мелкие хищения; 5 % - спекуляция; 8,5 % - обман покупателей; 3,2 % - взяточничество; 5,6 % - мошенничество; 9 % - изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг; 13,8 % - нарушение порядка осуществления, предпринимательской деятельности; 2,2 % - нарушение правил о валютных операциях; 11,9 % - другие преступления.

Следовательно, за 30 лет произошли структурные изменения, сопровождавшиеся уменьшением удельного веса традиционных преступлений и появлением в 90-е гг. в условиях перехода к рыночной экономике новых: например, изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности и др.

В экономике Беларуси наиболее подверженными преступным посягательствам являются финансово-кредитная и предпринимательская сферы, промышленность и агропромышленный комплекс.

2. Личность экономического преступника

К экономическим преступникам следует относить расхитителей, взяточников, бизнесменов-преступников, мошенников, вымогателей, воров, грабителей, разбойников, контрабандистов, торговцев фальсифицированными товарами, налоговых преступников, руководителей, организующих криминальное банкротство предприятий, и многих других.

Как правило, это лица старше 30-ти лет.

Большинство экономических преступников занимают высокое социальное положение в обществе. Будучи собственниками, управляющими крупных предприятий или высокопоставленными чиновниками, они играют важную социальную роль в системе общественных отношений, особенно экономических.

Преступники, совершающие уголовные деяния в кредитно-денежной сфере, как правило, высокоинтеллектуальные специалисты. Они умеют быстро адаптироваться к новым формам и методам предпринимательской деятельности, применяемым банковским документам, новым электронным платежным средствам, средствам связи и оргтехники, к новым банковским валютным и таможенным технологиям совершения хозяйственных операций.

Соотношение между мужчинами и женщинами, совершающими экономические преступления, примерно равное. Основными нравственно-психологическими характеристиками экономических преступников являются: корыстно-потребительская ориентация; преувеличенное представление о роли материальных благ; негативное отношение к интересам общества и отдельных граждан; коммуникабельность, умение произвести впечатление, хитрость, ловкость, изворотливость, энергичность, решительность, расчетливость, умение просчитывать свои действия далеко вперед. Что касается бизнесменов-преступников, то для них характерна полимотивность преступного поведения. Они не ограничиваются целью противозаконного получения только материальной выгоды. Для них важно также достичь высокого личного социального статуса в обществе, занять заметное место в элитарном социальном слое.

3. Причины и условия экономической преступности

Причины экономических преступлений заложены в недостатках и противоречиях существующих экономических отношений.

К первой группе обстоятельств, детерминирующих эту преступность относят издержки экономической политики, отсутствие надлежащей системы государственного контроля; отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики.

В качестве причин и условий конкретных преступлений называют такие обстоятельства, как недостатки системы учета и отчетности, текущего контроля со стороны руководителя, пренебрежение требованиями по подбору лиц на материально-ответственные должности, несовершенство норм расхода сырья и материалов, позволяющие создавать неучтенные резервы для последующего расхищения, недостатки ценообразования, налоговой политики, бесхозяйственность.

Во вторую группу обстоятельств, детерминирующих экономическую преступность, выделены недостатки правовоспитательной работы, неподготовленность среднего управленческого звена к решению сложных народнохозяйственных задач.

К социально-экономическим и социально-психологическим причинам и условиям экономической преступности относят:

невозможность достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых стандартов потребления легальным путем;

деятельность в предпринимательской сфере лиц, которые раньше занимались нелегальным бизнесом, привлекались к уголовной ответственности, а в настоящее время связаны с криминальной средой;

поляризация общества на богатых и бедных;

низкая доля зарплаты в составе валового внутреннего продукта;

рост безработицы (источник № 6, е. 81-82).

Одним из последствий криминализации экономической сферы является снижение инвестиционной активности.

4. Предупреждение экономической преступности

Для предупреждения экономической преступности используются меры как общесоциального, так и специально-криминологического уровня.

Предупредительные меры общесоциального уровня направлены на разрешение противоречий и устранение недостатков в экономике, социальной и иных сферах.

Специально-криминологические меры направлены на устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов, исправление лиц, совершивших экономические преступления.

Совершенствование экономических и правовых условий, препятствующих криминализации экономики, отнесено в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г, № 390, к числу жизненно важных интересов республики в экономической сфере.

В борьбе с экономической преступностью важное значение имеет усиление государственного регулирования в сфере экономики, меры по обеспечению свободы частной собственности, предпринимательства, честной, добросовестной конкуренции, свободного распоряжения доходами и прибылью, полученными после выполнения обязательств перед государством.

В предупреждении экономических преступлений важную роль играют меры по упорядочению внешнеэкономической деятельности государства, валютно-экспортного контроля; меры, запрещающие раздел национального рынка на сферы влияния предприятий; меры, обеспечивающие свободу выбора хозяйствующего партнера и заключения с ним договоров по соглашению сторон; меры, стимулирующие личную заинтересованность в рачительном ведении хозяйства.

В комплексе мероприятий по борьбе с преступлениями экономической направленности важное значение имеет выполнение декретов Президента Республики Беларусь «О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций» от 5 февраля 1997 г. № 1 и «О неотложных мерах по защите потребительского рынка» от 4 сентября 1998 г. № 15.

При МВД Республики Беларусь создан межведомственный центр по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.

Проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению, пресечению преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий.

Заметно уменьшить экономические формы преступлений может организация полноценного социального контроля со стороны правоохранительных, финансовых, налоговых структур.

Большую роль в профилактике экономических преступлений играют меры по совершенствованию правоприменительной практики хозяйственных и общих судов.

Повышению эффективности борьбы с экономической преступностью способствует принятие в Республике Беларусь нормативных правовых актов, посвященных борьбе с коррупцией, легализацией доходов, организованной преступностью.

Правовые меры предупреждения экономической преступности создают правовую базу для разработки и применения экономических, технических, организационных, воспитательных мер профилактики.

Тема 13. Организованная преступность

1. Понятие и общая характеристика организованной преступности

Универсального определения понятия «организованная преступность» не существует. Мы присоединимся к следующему

Организованная преступность - совокупность зарегистрированных в течение определенного периода на определенной территории преступлений, совершенных организованными группами, а также преступными сообществами (преступными организациями).

Основные признаки организованной преступности: устойчивость, системность, масштабность, цели, способы, обеспечение собственной безопасности.

Под устойчивостью понимают наличие постоянных задач и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовку; строгую иерархию участников и наличие руководящего ядра; безусловную дисциплину.

Признак системности означает наличие прямой или опосредованной связи и специализации структур организованной преступности в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса. При этом в структурно-функциональном плане выделяются три уровня организованной преступности: организованная преступная группа - преступное сообщество - «ассоциации» преступных структур.

Масштабность организованной преступности означает региональную, межрегиональную, в масштабах страны или международную деятельность.

Цели организованных преступных структур - извлечение доходов преступным путем, обогащение в крупных и особо крупных размерах. Цели составляют экономический признак организованной преступности.

Способы совершения преступлений отличаются профессионалимом.

Обеспечение безопасности организованных преступников от привлечения к ответственности достигается путем особого внимания к конспирации; создания структур с контрразведывательными и охранными функциями; разработки сценариев поведения как рядовых участников, так и руководителей на случай задержания или вызова в правоохранительные органы.

Общественная опасность организованной преступности проявляется в:

одновременном причинении вреда в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности;

особой квалифицированной подготовке преступлений (в физическом устранении конкурентов, уничтожении улик, использовании специально подготовленных преступников- профессионалов);

привлечении к преступной деятельности руководителей и ответственных работников правоохранительных органов;

росте последствий вреда от традиционных преступлений: наркобизнеса, рэкета, хищения;

создании новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуатация проституток, порнобизнес, ростовщичество;

порождении преступной «элиты»: «воров в законе», авторитетов», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и т.д.

2. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности

Участники организованных преступных структур в большинстве случаев обладают чертами и свойствами личности профессиональных преступников. Но профессиональные преступники далеко не всегда входят в организованные преступные структуры.

Выделяют следующие типы участников организованной преступности: лидеры организованных преступных групп и сообществ, «воры в законе», «авторитеты»; специалисты в различных областях профессиональных знаний; рядовые участники организованных преступных групп и сообществ; коррумпированные должностные лица.

Выделяют следующие три типа лидеров: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы. Под руководителем организованной преступной группы понимается участник организованной преступной группы, обладающий правом отдавать указания, обязательные для выполнения иными участниками группы; устанавливать функции последних внутри группы; определять объект (объекты) преступления (преступлений), время, метод и способы его (их) совершения; распределять доходы от преступной деятельности; принимать в группу и исключать из группы иных ее участников; принимать меры по обеспечению безопасности группы от уголовного преследования.

Авторитет лидера держится на материальной основе, на уголовных традициях, на личностных качествах, на всех трех условиях вместе.

Большинство лидеров не судимы, имеют высшее и средне-техническое образование. Они характеризуются как лица волевые, дерзкие, предприимчивые, обладающие организаторскими способностями, связями и материальными возможностями.

«Вор в законе» - 1) звание, которое присваивается на специальной воровской сходке лицу, обладающему в среде профессиональных преступников авторитетом, основанным на значительном преступном опыте, способностью организовывать или руководить преступными группами, соблюдающему традиции и правила данной среды либо внесшему крупные суммы в денежный фонд преступного сообщества; 2) лицо, которое имеет соответствующее звание и выполняет следующие функции: принимает новичков в состав «сообщаковой братвы» (в группу воров в законе или авторитетов преступной среды) либо самостоятельно определяет основные направления и формы преступной деятельности, формы, источники и объемы пополнения денежных фондов преступного сообщества; взаимодействует с организаторами и руководителями других преступных групп; вершит «правосудие» в отношении членов преступного сообщества и др.

Участниками организованной преступности являются специалисты в различных областях профессиональных знаний (изготовление и ремонт оружия; компьютерные технологии, связь; транспортные средства; биохимия и т.п.). Для специалистов характерно внешнее соблюдение норм общения, принятых в правопослушной среде.

К рядовым участникам преступных групп, и сообществ относятся боевики, охранники, разведчики и контрразведчики, исполнители конкретных преступлений.

Коррумпированные должностные лица создают «крышу» для организованных преступных структур, обеспечивают их безопасность, предоставляют юридическую помощь, «защищают» преступников в газетах, журналах, на радио, телевидении.

Типу личности организованного преступника свойственны: маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; молодежный возраст; высокий уровень образования; внутренняя отчужденность и озлобленность в отношении окружающих; честолюбие, приводящее к внутригрупповым конфликтам.

3. Причины и условия организованной преступности

Распространена точка зрения, согласно которой организованная преступность при советской власти была всегда. Наиболее развитыми ее формами были шайки и банды, возглавляемые ворами в законе. Состояла организованная преступность из общеуголовных преступлений корыстной направленности (кражи, разбойные и бандитские нападения).

Согласно второй точки зрения - организованная преступность появилась в 80- начале 90-х годов XX века.

В СССР в 60-80-х годах из официальных документов были исключены такие понятия, как «вор в законе», «бандоформирования», «уголовно-бандитствующие элементы».

Такие формы организованной преступности, как шайка, преступная организация, если члены их не были вооружены, охватывались понятием «по предварительному сговору группой лиц».Это не требовало доказывать процессуального признака организованной преступной группы и преступной организации. Поскольку борьба с организованной преступностью велась уголовно-правовыми инструментами, применяемыми к групповой преступности, постольку уголовное правовое наказание не соответствовало тяжести совершенных преступлений.

В отличие от организованной преступности в ряде западных стран, которая сложилась на запрещенных видах услуг - сбыте наркотиков, азартных играх и т.д., наша организованная преступность сформировалась в сфере экономики.

В 60-х годах в СССР сложился устойчивый и большой контингент профессиональных преступников (воры, грабители, мошенники, валютчики).

В условиях роста числа хищений государственного имущества в крупных и особо крупных размерах огромные ворованные средства шли на создание и развитие нелегального производства. Дельцы нелегального бизнеса окружали себя боевиками, путем подкупа проникали в государственный аппарат, объединялись в сообщества, чтобы избежать разорительной конкуренции между собой.

Профессиональные преступники в этих условиях переориентировалась на дельцов нелегального бизнеса. Они облагали их данью, делили сферы влияния. В этих условиях между представителями экономической преступности и главарями профессиональных преступников сначала заключались договоры об охране дельцов, о помощи в сбыте продукции, о расправе с конкурентами, а затем постепенно произошло их сращивание.

К усилению организованной преступности ведут такие процессы и явления, как неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества; культивирование идей рынка без надлежащего правового обеспечения; неоправданная затяжка принятия законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку.

4. Предупреждение организованной преступности

Осуществление деятельности по предупреждению организованной преступности предполагает:

концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;

достаточную правовую базу;

специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью, и их подготовку;

достаточное материальное обеспечение;

современную информационную базу;

комплексное программирование;

- знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

В законодательстве о борьбе с организованной преступностью важно учитывать, что она представляет собой коллективную преступную деятельность и опирается на огромные средства, добытые преступным путем.

В борьбе с организованной преступностью приоритетными являются законодательные и управленческие меры, противодействующие отмыванию преступно нажитых средств, действенные законы о борьбе с коррупцией, об ответственности за легализацию преступных доходов, о государственном финансовом контроле.

Для общесоциального предупреждения организованной преступности необходимо повысить жизненный уровень большинства населения; сократить разрыв между богатыми и бедными в уровне доходов; сократить безработицу, обеспечить равный доступ всем к занятию предпринимательской деятельностью, поддерживать малое предпринимательство, поднять материальное производство, усилить внимание к культуре, решать проблемы воспитания подрастающего поколения.

Важнейшими специально-криминологическими мерами борьбы с организованной преступностью являются:

общегосударственные оперативно-профилактические и целевые операции по выявлению и пресечению «воровских» сходок, деятельности «воров в законе», лидеров и активных участников преступных группировок;

проверки соблюдения законности в деятельности охранно-сыскных предприятий и служб безопасности;

проверки соблюдения банками порядка кредитования негосударственных структур;

подготовка правовых актов о мерах обеспечения безопасности лиц, оказывающих негласную помощь в борьбе с организованной преступностью;

мероприятия, препятствующие проникновению организованной преступности в органы государственной власти, в т.ч. правоохранительные органы;

проведение конференций по проблемам совершенствования борьбы с организованной преступностью.

Тема 14. Профессиональная преступность

1. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной преступности

Профессиональная преступность - совокупность преступлений, совершенных на определенной территории за определенный период времени лицами, характеризующимися признаками преступного профессионализма.

В современной криминологии под криминальным (преступным) профессионализмом понимается разновидность преступного занятия, являющегося для индивида источником средств существования, требующего необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливающего определенные контакты с антиобщественной средой.

Данное определение содержит четыре признака криминального профессионализма: 1) устойчивый вид преступного занятия (специализация); 2) определенные познания и навыки (квалификация); 3) преступления как источник средств существования; 4) связь индивида с асоциальной средой.

Раскроем эти признаки.

Криминальный род занятий (специализация). Необходимость специализации профессиональных преступников обусловлена систематическим совершением однородных преступлений или устойчивостью преступной деятельности.

Показателем устойчивости преступной деятельности является социальный рецидив.

Социальный рецидив - рецидив преступлений, однородных по объекту, средствам и способам преступного посягательства.

Однако более точным показателем устойчивости преступной деятельности является криминальный стаж, потому что среди профессиональных преступников велико число лиц, систематически совершающих преступления, но не привлеченных к уголовной ответственности.