Основы уголовного права

В случае, когда умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору, охватывалось применение оружия (или предметов, используемых в качестве оружия), все участники совершенного преступления несут ответственность как соисполнители и в том случае, когда оружие (или предметы, используемые в качестве оружия) были применены одним из них.

Особо квалифицированный состав разбоя (ч. 3 ст. 162) предполагает его совершение:

* с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;

* в крупном размере.

Содержание этих признаков совпадает с признаками рассмотренных

выше форм хищения.

Часть 4 ст. 162 устанавливает ответственность за разбой, совершенный:

* организованной группой,

* в целях завладения имуществом в особо крупном размере,

* с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Пункт "а" ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) применяется, если реально примененное насилие повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Дополнительная квалификация по ст. 111 УК не требуется, за исключением наступления по неосторожности смерти потерпевшего. В таком случае содеянное виновным будет квалифицироваться по п. " в ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111.

Если виновный во время разбойного нападения совершит убийство, то содеянное им следует квалифицировать также по п. "в" ч. 4 ст. 162 и дополнительно п. "з" ч. 2 ст. 105 УК.

Как разбой квалифицируется также введение в организм потерпевшего против его воли или путем обмана опасных для жизни или здоровья сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ с целью приведения его таким способом в беспомощное состояние и завладения чужим имуществом. По конкретному делу о разбое, совершенном с применением газового баллончика, например, суд обратил внимание на то, что "ни органы расследования, ни суд не выяснили, представляет ли опасность для жизни и здоровья человека газ в баллончике. Необходимо было назначить экспертизу вещественного доказательства баллончика с газом и на разрешение экспертов поставить вопросы: каково воздействие отравляющего вещества раздражающего действия, содержащегося в баллончике, на организм человека, какова степень тяжести телесных повреждений, могущих возникнуть в результате применения этого газа.

Билет 89. Вымогательство

1. Вымогательство (ст 163 УК) требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или за-конным интересам потерпевшего или его близких.

Основной непосредственный объект вымогательства собственность.

Дополнительным непосредственным объектом выступают честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также их личная неприкосновенность и здоровье.

Предметом вымогательства является чужое имущество (включая право на чужое имущество). Если имущество принадлежит виновному, то квалификация вымогательства исключается (например, лицо требует возвратить похищенную у него вещь).

Потерпевшим может быть лицо, в собственности или ведении которого находится требуемое виновным имущество. Близкими потерпевшего могут быть признаны как его родственники, так и другие лица. Последнее обстоятельство судом должно быть установлено с учетом показаний также самого потерпевшего.

Состав вымогательства формальный. Оно считается оконченным с момента предъявления требования, сопровождающегося угрозой, независимо от достижения виновным поставленной цели.

Согласно ч. 1 ст. 163, виновный может угрожать насилием; уничтожением или повреждением чужого имущества; распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам указанных лиц.

Для квалификации не имеет значения, применением какого насилия вымогатель угрожает: побоями, причинением здоровью любого из предусмотренных законом видов вреда или убийством.

Как вымогательство под угрозой оглашения позорящих или иных сведений(шантаж) следует квалифицировать требование передачи имущества, сопровождающееся угрозой разглашения сведений о совершенном потерпевшим или его близким правонарушении, а равно иных сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близ-ких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой разглашения которых совершается вымогательство. В случае если о потерпевшем или его близких оглашены сведения заведомо клеветнического характера, содеянное, при наличии к тому оснований, следует квалифицировать по совокупности преступлений.

К сведениям, которые могут причинить существенный вред, относятся охраняемые законом персональные данные о потерпевшем или его близких (на-пример, информация о частной жизни, а равно информация, нарушающая личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица, распространяемые без его согласия, кроме как на основании судебного решения или законных к тому оснований). Однако, как следует из УК, сведения могут быть не только охраняемые законом, но и не охраняемые им. Ограничений в этом смысле ст. 163 УК не знает.

3. С субъективной стороны вымогательство характеризуется умышленной формой вины.

4. Субъект вымогательства лицо, достигшее возраста 14 лет.

5. Квалифицированный состав вымогательства (ч. 2 ст. 163) включает 3признака:

* совершение группой лиц по предварительному сговору;

* с применением насилия;

* в крупном размере.

Вымогательство, совершенное с применением насилия, предполагает нанесение ударов, побоев, причинение любого вреда здоровью потерпевшего (кроме причинения тяжкого вреда его здоровью) и т. д. Применение насилия или угроза его применения признаком не только вымогательства, но и грабежа и разбоя, поэтому важным является вопрос о разграничении этих преступлений. Решая этот вопрос, следует учитывать, что если при грабеже и разбое насилие средство завладения имуществом или его удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем.

Вымогательство совершается в крупном размере, если стоимость требуемого виновным чужого имущества превышает 250 тыс. руб. Особо квалифицированный состав вымогательства (ч. 3 ст. 163) характеризуется:

* совершением организованной группой;

* с целью получения имущества в особо крупном размере;

* с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Под организованной группой, совершившей вымогательство, следует понимать устойчивую группу из 2 и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащается технически и т. д. Если виновный требует передачи чужого имущества, стоимость которого превышает 1 млн руб. , то его действия подлежат квалификации как вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163).

Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, дополнительной квалификации по ст. 111 УК не требует. Поскольку убийство не охватывается составом вымогательства, то его совершение требует квалификации по совокупности преступлений, также как и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-шее по неосторожности смерть потерпевшего.

Билет 90. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества

1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).

Предмет преступления имущество, как движимое, так и недвижи-мое. Оно так же, как и в преступлениях, предусмотренных ст. 158-163 УК, является чужим.

2. С объективной стороны это деяние заключается в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Он может быть причинен как действием, так и бездействием.

Способы причинения имущественного ущерба обман или злоупотребление доверием, имеющие такое же содержание, что и при мошенничестве.

Состав рассматриваемого преступления материальный. Оно окончено с момента причинения имущественного ущерба.

Лицо причиняет имущественный ущерб тем, что обращает путем обмана или злоупотребления доверием в свою пользу такое имущество, которое еще не поступило в фонды (владение) собственника (иного его владельца), но должно было поступить. Таким образом, здесь причиняется имущественный ущерб в форме упущенной выгоды.

Как в теории, так в практике преобладает мнение о возможности привлечения к ответственности по ст. 165 в случае причинения виновным только более или менее значительного имущественного ущерба. В противном случае следует применить ч. 2 ст. 14 УК.

Видами причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, как показывает практика, являются: причинение имущественного ущерба в результате уклонения от уплаты обязательных платежей путем использования заведомо подложных документов (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных, в частности, ст. 194, 198, 199 и 199' УК);

* обращение в свою собственность работником предприятия сферы обслуживания населения денежных средств, полученных от заказчика по прейскуранту, за выполненную им работу (при условии, что не использованы сырье или материалы самого предприятия);

* использование водителем в корыстных интересах автомашины, принадлежащей предприятию;

* сокрытие фактической стоимости покупаемого домостроения с целью недоплатить государственную пошлину;

* иные случаи.

Кроме этого, по ст. 165 квалифицируется также уклонение от уплаты за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и т. д.).

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом.

Причиняя ущерб, лицо преследует цели извлечения материальной вы-годы, незаконного обогащения или уклонения от материальных затрат.

4. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 165, признается только частное лицо. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием со стороны должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, использовавших при этом свое служебное положение, в практике квалифицируется, при наличии к тому оснований, по ст. 201 или285 УК.

5. Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 165) предусматривает его совершение группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере, а особо квалифицированный (ч. 3) совершение организованной группой (п. "а") или причинение особо крупного ущерба (п. "б").

Билет 91. Угон транспортных средств

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК).

Предмет рассматриваемого преступления автомобиль или иное транспортное средство (как механическое, так и немеханическое). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона квалифицируются по ст. 211 УК, Однако маломерные водные суда (моторные лодки, катамараны, байдарки, яхты и т. п. ) практика относит к предмету преступления, предусмотренного ст. 166.

Потерпевшим может быть признано любое лицо как собственник(владелец) транспортного средства, так и другие лица (например, сто-рож стоянки).

2. Объективная сторона преступления состоит в завладении транспортным средством. Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения следует понимать захват транспортных средств и поездку на них.

Состав преступления формальный. Неправомерное завладение транс-портным средством без цели хищения считается оконченным преступлением с момента отъезда транспортного средства с места, на кото-ром оно находилось. Если лицо проникло в транспортное средство и ему не удалось отъехать на нем с места стоянки (например, не завелся двигатель), то преступление не может считаться оконченным.

3. С субъективной стороны угон характеризуется виной в форме прямого умысла.

Угон транспортного средства отличается от хищения по умыслу, направленному не на обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное пользование этим имуществом в корыстных или иных целях без согласия собственника или иного владельца.

|При установлении умысла (цели) на хищение транспортного средства, а также иных признаков хищения действия виновного следует квалифицировать по ст. 158-162 УК. Дополнительная квалификация здесь по ст. 166 УК не требуется.

4. Субъект неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

5. Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 166 УК) предусматривает неправомерное завладение транспортным средством, совершенное:

* группой лиц по предварительному сговору,

* с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

При неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения несколькими лицами действия всех соисполнителей следует квалифицировать как угон независимо от того, кто из участников группы фактически управлял транспортным средством.

Особо квалифицирующими признаками неправомерного завладения транспортным средством (ч. 3 ст. 166) являются его совершение организованной группой либо причинение особо крупного ущерба.

Сама стоимость угнанного транспортного средства не может служить основанием для квалификации содеянного как угон, причинивший особо крупный ущерб. Для такой квалификации необходимо установить, что в результате неправомерного завладения транспортным средством собственнику причинен реальный, особо крупный материальный ущерб (в частности, повреждением, уничтожением автомобиля).

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, со-вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, является признаком особо квалифицированного состава, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК. Угон, совершенный с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений (ч. 4 ст. 111 и ч. 4 ст. 166). Требует дополнительной квалификации и угон, соединенный с убийством потерпевшего (ст. 105 и 166).

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, соединенное с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 166 и 167 УК.

Если лицо, неправомерно завладевшее транспортным средством без цели хищения, при управлении им допустило нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее последствия, указанные ст. 264 УК, его действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных сг. 166 и 264.

Билет 92. Преступления в сфере предпринимательства

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право заниматься предпринимательством и иной не запрещенной законом экономической деятельностью (ст. 34). Поощряя предпринимательство, государство устанавливает определенные формы контроля в целях обеспечения прав и законных интересов других предпринимателей, общества и государства.

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов осуществляет-ся в различных сферах: предпринимательства, финансовой, денежно-кредитной, внешнеэкономической, торговли и услуг. Предпринимательство, как и другие формы экономической деятельности, имеет важное значение в системе рыночной экономики.

Непосредственным объектом данных преступлений являются отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предпринимательство самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Признаки предпринимательской деятельности:

связана с использованием имущества, продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

* осуществляется самостоятельно на свой риск;

* направлена на получение прибыли систематически;

* осуществляется лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Первые 3 признака выражают экономическую сущность этого явления, четвертый его юридическую характеристику. Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков означает, что осуществляемая экономическая деятельность либо не является предпринимательской, либо осуществляется незаконно (при отсутствии юридического признака).

Участниками отношений в сфере предпринимательства выступают граждане и юридические лица. В соответствии со ст. 23 ГК гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но может также заниматься предпринимательской деятельностью совместно с другими гражданами, образуя юридическое лицо (ст. 18 ГК).

Юридические лица, преследующие в качестве основной цели извлечение прибыли из своей деятельности, называются коммерческими организациями и могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий (ч. 1 и 2 ст. 50 ГК). Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации (ч. 2 ст. 51 ГК). Индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, могут совершать любые, не запрещенные законом сделки и участвовать в обязательствах (ст. 18 ГК).

ГК РФ не содержит понятия иной экономической деятельности, но, исходя из смысла и содержания других норм ГК, можно сделать вывод, что эта деятельность обладает теми же признаками, что и предпринимательство, но осуществляется в других сферах: в сфере финансовых и кредитных отношений или оказания некоторых видов коммерческих услуг (например, в сфере культуры, образования, медицины, бытовых услуг). О воспрепятствовании именно коммерческой деятельности различных, в том числе некоммерческих, объединений граждан идет речь в ст. 169 УК.

Нормы гражданского права являются юридическими гарантиями конституционного права граждан свободно распоряжаться своими способностями и использовать свое имущество для предпринимательской и иной, не запрещен-ной законом деятельности (ст. 34 Конституции РФ). Задача уголовного закона заключается в том, чтобы охранять предпринимательскую и иную экономическую деятельность, основанную на законе.

2. В число преступлений в сфере предпринимательства входят:

* воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169);

* регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170);

* незаконное предпринимательство (ст. 171);

* производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171. 1);

* незаконная банковская деятельность (ст. 172);

* лжепредпринимательство (ст. 173);

* легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174);

* легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления(ст. 174. 1);

* приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175).

Билет 93. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК).

Объект преступления отношения в сфере предпринимательской деятельности.

Дополнительным объектом преступления является конституционное право граждан на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

2. Объективная сторона характеризуется воспрепятствованием законной предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование означает создание каких-либо препятствий, помех или создание таких условий, при которых предпринимательская деятельность становится невозможной или существенно ограничивается. Воспрепятствование может совершаться как действием, так и бездействием. Оно проявляться в 6 Формах преступной деятельности, таких как:

* неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

* уклонение от их регистрации;

* неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности;

* уклонение от его (ее) выдачи;

ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;

* ограничение самостоятельности или иное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица выражается в открытом нежелании уполномоченного лица провести регистрацию, несмотря на то что все основания для данной регистрации имеются.

Государственная регистрация это акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений в учредительные документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами. Регистрацию кредитных организаций проводит Центральный банк России и его отделения. Все виды экономической деятельности, связанные с иностранными инвестициями, подлежат регистрации в Государственной регистрационной палате при Правительстве РФ.

Правомерный отказ в регистрами возможен:

* в случае представления недостоверных документов;

* если истек срок действия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства проживания на территории России;

* если не утратила силу более ранняя регистрация;

* не истек срок со дня принятия судом решения о признании предпринимателя несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществлявшейся экономической деятельностью;

* при наличии решения суда о прекращении предпринимательской деятельности в принудительном порядке;

* если не истек срок, на который лицо было лишено права по приговору суда заниматься предпринимательской деятельностью.

Отказ в регистрации по другим основаниям не допускается и образует признаки преступления, предусмотренного ст. 169 УК.

Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица это скрытая форма воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. В отличие от отказа в регистрации, который носит официальный характер, уклонение от регистрации может выражаться под различными предлогами в неоднократном непринятии документов, в сознательном нарушении сроков регистрации. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности выражается в открытом нежелании выдать лицензию на законных основаниях.

Уклонение от выдачи лицензии выражается в затягивании сроков оформления специальных разрешений и является пассивной формой неправомерного отказа, например выдача лицензии откладывается на неопределенное время под предлогом временной ненужности конкретного вида деятельности в данной местности.

Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от правовой формы.

4. Субъект преступления только должностное лицо. Имеется в виду специально; должностное лицо, уполномоченное от имени суда на проведение регистрации субъекта предпринимательства или выдаче ему лицензии на занятие отдельными видами предпринимательской экономической деятельности. Вмешательство в предпринимательскую деятельность может осуществляться и другими должностными лицами.

5. Часть 2 ст. 169 УК содержит 2 отягчающих признака воспрепятствование законной предпринимательской деятельности после вступления в законную силу судебного акта;* причинение крупного ущерба.

Первое отягчающие обстоятельство влияет на квалификацию преступления, когда воспрепятствование законной предпринимательской деятельности продолжалось уже после судебного решения, определившего неправомерность действий должностного лица, отказавшего в регистрации индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу или совершившего другие действия, предусмотренные ст. 169. Понятие крупного ущерба второе отягчающие обстоятельство раскрывается в примечании к ст. 169. В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК ущерб может заключаться в виде реальных материальных потерь (например, в виде затрат на покупку оборудования, аренду помещения) или в виде упущенной выгоды (например, в случае сорвавшейся выгодной сделки в связи с неполучением лицензии на данный вид деятельности). Крупный ущерб определяется суммой, превышающей 250 тыс. руб.

Примечание к ст. 169 определяет единые понятия крупного и особо

* крупного размера, крупного ущерба, дохода или задолженности в крупном размере в отношении и других экономических преступлений, предусмотренных ст. 171, 17 Г, 177, 188, 191 и 192 УК. Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей250 тыс. руб. , особо крупным 1 млн руб. Исключение составляют ст. 174, 174', 178, 185, 185', 193, 194, 198, 199 и 199', в примечаниях к которым установлены другие, строго дифференцированные определения крупного и особо крупного размера, крупного ущерба.

Билет 94. Незаконное предпринимательство. Лжепредпринимательство

1. Непосредственным объектом незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) являются отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности , Порядок организации предпринимательства и основные его принципы

* урегулированы нормами российского права, законами и под законными актами. Предпринимательство, осуществляемое в обход установленного порядка, считается незаконным и при определенных условиях влечет ответственность по ст. 171.

2. Объективная сторона преступления характеризуется 5 формами преступной деятельности, такими как:

осуществление предпринимательской деятельности:

* без регистрации;

* с нарушением правил регистрации;

* без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение обязательно;

* с нарушением лицензионных требований и условий;

* представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доку-ментов, содержащих заведомо ложные сведения.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации имеет место, когда индивидуальный предприниматель или коммерческая организация уклоняются от регистрации, имея для этого все возможности.

В соответствии с правилами, установленными ст. 23 ГК, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью только с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства признается предпринимателем после регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Возможны 3 варианта поведения виновных лиц:

* индивидуальный предприниматель или коммерческая организация полностью уклоняются от регистрации, не намереваясь ее осуществить, хотя имеют право на регистрацию;

* хозяйствующие субъекты представили заявление и все необходимые документы в орган юстиции и, не дожидаясь получения регистрационного свидетельства, начали экономическую деятельность;

* предпринимательская деятельность продолжается после аннулирования регистрационного свидетельства или получения отказа в регистрации решением органа, выдавшего его, или суда.

При всех вариантах поведения предпринимательство будет незаконным. Статья 171 УК имеет в виду те виды предпринимательства, которые могут быть зарегистрированы и осуществляться на законных основаниях, но виновные уклоняются от этой обязанности. В случаях, когда предприниматель занимается запрещенной законом экономической деятельностью, его ответственность наступает не по ст. 171 УК, а по другим статьям УК. Например, незаконное изготовление оружия, боеприпасов, взрывных устройств, комплектующих деталей, взрывчатых веществ влечет уголовную ответственность пост. 223 УК; незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов -по ст. 228 УК.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации означает, что субъекты предпринимательской деятельности, например, имея регистрационное свидетельство на один вид предпринимательской деятельности, осуществляют другую хозяйственную деятельность или осуществляют ее в ином месте или в иной организационно-правовой форме. В том случае, когда сроки действия регистрационного свидетельства истекли, но хозяйствующий субъект продолжает свою деятельность, будет иметь место первая форма преступной деятельности.

Представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, свидетельствует о том, что регистрация была получена обманным путем. Регистрирующий орган был введен в заблуждение представленными документами, фальсификация которых была обнаружена позднее, например документ об уплате регистрационного сбора оказался поддельным.

Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) означает, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеют регистрационное свидетельство направо ведения предпринимательской деятельности, но не имеют специального разрешения (лицензии) на тот вид экономической деятельности, который они осуществляют, когда такая лицензия обязательна (ст. 49 ГК).

Лицензия это официальный документ, дающий право предпринимателю заниматься определенным видом экономической деятельности в течение установленного срока при соблюдении условий осуществления этой деятельности.

При выполнении преступной деятельности в данной форме тоже возможны 3 варианта поведения, как и при первой форме.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий означает, что у предпринимателя имеются регистрационное свидетельство и лицензия на определенный вид предпринимательства, но он нарушает условия и требования, установленные в лицензии. Закон указывает общие и специальные требования. Общими требованиями являются:

* предпринимательство должно осуществляться только в том виде деятельности, на который лицензия получена; лицензия выдается на один вид деятельности;

лицензия выдается определенному индивидуальному предпринимателю или руководителю (собственнику) юридического лица; нельзя передавать лицензию другим лицам;

* соблюдать законы РФ и правила противопожарной, технической, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности.

Специальные требования установлены в отношении специальных знаний предпринимателя или лиц, которые будут выполнять техническую часть деятельности, наличия помещения, оборудования, технических средств и других особенностей конкретной предпринимательской деятельности. Отступления от этих требований могут быть признаны преступными, но, как представляется, не во всех случаях, а толь-ко при нарушении основных условий лицензирования. В иных случаях лицензия может быть просто отозвана в административном порядке, что и делается на практике.

Деяние, выраженное в любой из 5 форм незаконной предпринимательской деятельности, будет признано преступным при наличии хотя бы одного из 2 условий:

* если оно причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству;

* было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Понятие крупного ущерба или дохода в крупном размере определяет-ся в примечании к ст. 169 УК свыше 250 тыс. руб.

Состав сформулирован 2 способами. Если в характеристику объектив-ной стороны включить причинение крупного ущерба, то такой состав следует считать материальным. Преступление будет считаться оконченным с момента причинения крупного ущерба.

В том случае, если объективная сторона преступления будет характеризоваться извлечением дохода в крупном размере, то такой состав следует признать формальным и преступление будет считаться оконченным с момента получения такого дохода.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что занимается незаконной предпринимательской деятельностью, и желает осуществлять ее. Мотивы не указаны в законе, но они всегда корыстные.

4. Субъект преступления индивидуальный предприниматель, а также руководитель юридического лица.

. 5. Часть 2 ст. 171 УК содержит 2 квалифицирующих обстоятельства:

* совершение преступления организованной группой;

* если деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше 1 млн руб. ).

6. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) это создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, преследующей корыстные цели и причинив-шей своей фактической деятельностью крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Непосредственным объектом данных преступлений являются отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности

Дополнительный объект преступления права и законные интересы граждан, организаций или государства.

7. Объективная сторона преступления характеризуется действием созданием коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность и общественно опасными

последствиями в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Можно выделить 4 ее составляющие:

* создание лжекоммерческой организации;

* невыполнение деятельности, указанной в регистрационном свидетельстве и лицензии (если она имеется);

* получение кредитов или льгот по налогам;

* использование вырученных средств не по назначению.

Именно 2 последних действия получение кредитов или льгот по на-логам и использование их не по назначению могут объективно причинить крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Создание коммерческой организации означает ее официальную регистрацию, иногда даже лицензирование конкретного вида деятельности. Все эти действия были выполнены без намерения в дальнейшем осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Лжепредприниматели преследовали другую цель получить кредиты, освободиться от налогов или получить налоговую льготу, а кредиты использовать на проведение других коммерческих операций.

Невыполнение деятельности, указанной в регистрационном свидетельстве или в лицензии, означает, что коммерческая организация не приступала к этой деятельности или для прикрытия частично ее выполняла. Получение кредитов или освобождение от налогов свидетельствуют о создании условий для другой деятельности, более выгодной, для совершения других коммерческих операций с целью извлечения боль-шей прибыли и более легким способом. Нередко лжепредприятие используется для прикрытия запрещенной деятельности, например для торговли оружием или наркотиками. Такие действия квалифицируются по совокупности преступлений по ст. 173 и ст. 222 или 228 УК.

Обязательный признак объективной стороны причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству. Размер крупного ущерба определен в примечании к ст. 169 УК свыше 250 тыс. руб. В размер крупного ущерба должны войти: сумма невозвращенного кредита, общая сумма вкладов граждан, сумма налога, не уплаченная в связи с примененной льготой, и другие убытки, причиненные преступными действиями.

Состав преступления материальный. Преступление признается оконченным с момента причинения крупного ущерба при наличии при-чинной связи между действиями лица и крупным ущербом.

8. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Закон также предусматривает специальные цели получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, которые должны возникнуть у виновных до создания коммерческой организации.

9. Субъект преступления специальный: учредитель коммерческой организации или ее руководитель.

Билет 95. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Статьи174 и 174' УК предусматривают уголовную ответственность за действия, направленные на легализацию (отмывание) преступно нажитых средств или имущества путем введения их в хозяйственный оборот.

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 174, -общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предмет преступления деньги и иное имущество, приобретенные за-ведомо преступным путем. Денежные средства (наличные и безналичные) могут быть выражены в любой валюте.

Имущество включает ценные бумаги, вещи, движимое и недвижимое имущество: земельные участки, транспортные средства, здания и сооружения и другие объекты имущественных прав граждан. Перечисленные объекты могут быть предметом преступления только в том случае, если они были получены в виде дохода, залога или вклада от заведомо преступной деятельности.

Незаконность выражается в том, что они (предметы) приобретены в результате совершения различных преступлений. Закон ограничивает круг преступлений, которые являются источником перечисленных предметов, исключив преступления, предусмотренные ст. 193, 194, 198, 199, 1991, 1992УК.

Заведомостъ означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

Объективная сторона преступления выражается в действиях, характеризующих понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, т. е. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными иными лицами преступным путем. Способ, при помощи которого это можно сделать, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Совершение финансовых операций наиболее распространенный и трудно ]раскрываемый способ легализации средств, нажитых преступным путем. Манипулируя различными видами вкладов в разных банках, клиент запутывает следы, в результате чего теряется первоначальный источник вклада. Например, сначала деньги вносятся на номерной счет в одном банке, затем он переводится на депозит в другой банк. После этого в третьем банке предъявляется выписка из депозитного счета, находящегося во втором банке, и запрашивается кредит, который позднее погашается за счет "грязных" денег, находящихся на вкладе во втором банке.

Другие сделки с денежными средствами или имуществом включают все виды гражданско-правовых сделок, предусмотренных в ГК РФ: купля-продажа, мена, дарение, аренда, заем, кредит, подряд и т. д. Например, покупка акций и облигаций, приобретение квартир, загородных домов, земельных участков, ресторанов, казино и другого движимого и недвижимого имущества и перепродажа их.

Состав преступления по конструкции формальный. Преступление при-знается оконченным с момента выполнения указанных действий.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с доходами, полученными преступным путем другими лицами, и желает совершить эти действия.

Цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

Мотив чаще всего корыстный, но может быть и иная личная заинтересованность.

В этом случае, если виновному достоверно известно, что деньги или имущество получены иным лицом в результате совершения особо тяжкого преступления, то возможна уголовная ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 174 и 316 УК (укрывательство преступления).

4. Субъект преступления может быть общим лицо, достигшее возраста16 лет, или специальным: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом.

Часть 2 ст. 174 УК включает квалифицирующее обстоятельство: совершение преступления в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 174 финансовые операции и другие сделки с денежными средства-ми или иным имуществом признаются совершенными в крупном раз-мере, если их сумма превышает 1 млн руб.

5. Часть 3 ст. 174 предусматривает ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 рассматриваемой статьи, если оно совершено:

* группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения.

Совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения означает, что преступление совершается должностным лицом или служащим государственных органов или органов местного самоуправления; а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Такими лицами могут быть банковские служащие, государственные служащие, работники правоохранительных органов, управляющий или генеральный директор какой-либо коммерческой организации и т. д.

Часть 4 ст. 174 устанавливает уголовную ответственность при особо отягчающих обстоятельствах, если действия, предусмотренные ч. 2 и 3рассматриваемой статьи, совершаются организованной группой. Понятие организованной группы раскрывается в ч. 3 ст. 35 УК. В составе организованной группы могут быть работники банков, фондовых бирж, брокерских контор, инвестиционных фондов и т. д. В том случае, если преступление совершается преступным сообществом, то квалификация действий организатора или руководителя должна быть по совокупности преступлений: по ч. 3 ст 174 и ч. 1 ст. 210 УК.

6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицам в результате совершения им преступления (ст. 174' УК).

Предмет преступления совпадает с аналогичным понятием, предусмотренным ст. 174. Различие предметов заключается в том, что применительно к ст. 174 это денежные средства и иное имущество, которые пускаются в хозяйственный оборот, нажиты преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному. По ст. 174' предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником.

7. Объективная сторона преступления характеризуется действиями, направленными на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199' и 1992 УК).

Кроме названных в ст. 174 УК способов совершение финансовых операций и других сделок, закон называет использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской и лииной экономической деятельности. Например, лицо регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и действует в этом качестве или вносит суммы в уставный капитал какой-либо коммерческой организации, или создает благотворительный фонд и т. д.

Преступная деятельность, которая предшествует легализации (отмыванию), не входит в понятие анализируемого преступления, она находится за рамка-ми состава и должна квалифицироваться дополнительно по другим статьям УК (за исключением ст. 193, 194, 198, 199, 199' и 1992), если не истекли сроки давности. Например, деньги и вещи были приобретены в результате вымогательства, получения взяток или хищения и затем были пущены в хозяйственный оборот, т. е. легализованы.

(8. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Цель преступления придать преступным доходам легальный характер.

9. Субъект преступления лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях специальный субъект.

Билет 96. Монополистические действия и ограничение конкуренции

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК).

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 178 УК, -общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности.

Дополнительный объект права и законные интересы в области свободы предпринимательской деятельности.

Диспозиция ст. 178 является бланкетной. Для уяснения признаков со-става преступления следует обратиться к положениям Закона РФ от22. 03. 91 № 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (ред. от 07. 03. 2005) далее Закон о конкуренции, который дает развернутую характеристику запрещенных действий.

2. Объективная сторона преступления включает 3 элемента:

* деяния (недопущение, ограничение или устранение конкуренции);

* последствия в виде крупного ущерба (более 1 млн руб. );

* причинную связь.

Таким образом, преступление имеет формальный состав. Способы недопущения, ограничения или устранения конкуренции:

* установление или поддержание монопольно высоких или монопольно низких цен;

* раздел рынка;

* ограничение доступа на рынок;

* устранение с него хозяйствующих субъектов;

* установление или поддержание единых цен.

Монополистическая деятельность возможна только в отношении ка-кого-либо конкретного товара (работ, услуг) и только на каком-либо конкретном рынке.

Товарный рынок это сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории России или ее части, определяемой исходя из экономической возможности приобретателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.

Установление монопольно высоких или монопольно низких цен Закон о конкуренции (ст. 5) рассматривает в качестве вида злоупотребления доминирующим положением на рынке. Такие деяния запрещены в отношении "хозяйствующих субъектов" и "групп лиц", занимающих доминирующее положение на рынке.

Доминирующее положение это исключительное положение хозяйствующего субъекта (нескольких хозяйствующих субъектов) на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение на рынке хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает 65% и более, если он не докажет, что его положение не является доминирующим. Кроме того, антимонопольный орган может своим актом признать, что доминирующим является положение на рынке хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке составляет менее 65, но более 35%.

Монопольно высокая цена устанавливается для компенсации необоснованных затрат или получения прибыли, существенно более высокой, чем это может быть в нормальных условиях. Монопольно низкая цена устанавливается в целях получения дополнительной прибыли или компенсации необоснованных затрат за счет продавца (например, при закупках сельхозпродукции). Монопольно низкой признается также демпинговая цена, сознательно установленная с целью вытеснения конкурентов с рынка на уровне, приносящем убытки от продажи товара.

Ограничение конкуренции путем раздела рынка, установления или под-держания единых цен, ограничения доступа на рынок или устранения с него других субъектов экономической деятельности ст. 6 Закона о конкуренции рассматривает в качестве результата:

* монополистических соглашений (картелей);

* согласованных действий;

* координации предпринимательской деятельности коммерческих организаций (например, со стороны какой-либо ассоциации).

Монополистические соглашения (согласованные действия) могут влечь ответственность при одновременном наличии следующих условий:

* субъекты действуют на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров);

* совокупная их доля на рынке превышает 35%.

В исключительных случаях картели допускаются, но только при условии предварительного разрешения антимонопольного органа.

Раздел рынка возможен как по территориальному признаку, так и по объему продаж, закупок, по ассортименту товаров, по кругу продавцов или покупателей.

Установление или поддержание единых цен (тарифов) влечет ответственность независимо от того, являются ли они монопольно высокими или монопольно низкими.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла.

4. Субъект преступления вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Поскольку антимонопольное законодательство определяет монополистическую деятельность в качестве действий "хозяйствующих субъектов" и "групп лиц", исполнителем этого преступления может быть только лицо, действующее в интересах или обязанное действовать в интересах соответствующих "хозяйствующих субъектов" или "групп лиц".

5. Квалифишруюшие признаки анализируемого преступления:

* совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения;

* совершение деяния группой лиц по предварительному сговору.

Особо квалифицирующие признаки:

* совершение деяния с применением насилия или с угрозой его приме-нения, а равно с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;

* совершение деяния организованной группой.

Билет 97. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

1* Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Предмет преступления денежные знаки и ценные бумаги. Это преступление поражает отношения в сфере денежного обращения и оборота ценных бумаг.