Характеристика, организационная структура и услуги банка. Цель и задачи комплайенса. Анализ и методика определения платёжеспособности физических лиц. Обеспечение возвратности кредита, юридические и экономические обязательства. Оценка деятельности банка.

Рассмотрение сущности организации валютных операций. Регулирование валютных операций Центральным банком РФ. Порядок лицензирования коммерческих банков для совершения операций с иностранной валютой. Валютный операции "СПОТ" и "СВОП", арбитражные сделки.

Международные стандарты надзора, рекомендованные Базельским комитетом по банковскому надзору. Российский и зарубежный опыт организации и проведения инспекционных проверок. Методическое обеспечение инспекционной деятельности в Российской Федерации.

Правовая природа и классификация товарных бирж. Органы управления. Вспомогательные учреждения. Брокеры, трейдеры (биржевые спекулянты, маркет-мейкеры), дилеры, маклеры. Порядок оформления, регистрации и государственное регулирование биржевых сделок.

Организация внутреннего контроля как элемента системы корпоративного управления банком. Повышение эффективности внутреннего контроля в условиях вхождения региональных банков в систему страхования вкладов и их взаимодействие с органами инспектирования.

Организация рынка ценных бумаг в России, его профессиональные участники. Формы первичного рынка и виды ценных бумаг. Фондовая биржа как вторичный рынок ценных бумаг. Регулирование фондовой биржи, функции Федеральной службы по финансовым рынкам России.

Характеристика содержания и изучение системы по организации документооборота в банке. Изучение банковской платежной системы многопрофильного учреждения. Описание структуры и комплексный анализ эффективности управления документооборотом в ОАО "УРСА Банк".

Депозиты (вклады) до востребования, сберегательные сертификаты, вкладные (депозитные) операции. Заключение договора банковского вклада. Бухгалтерский учет операций по депозитам. Бухгалтерский учет предоставленных денежных средств в балансе банка-заемщика.

Организация депозитных операций в коммерческом банке, виды и классификация депозитов. Сберегательные вклады в зарубежной банковской практике, понятие банковского сертификата. Особенности учета депозитных операций, порядок начисления процентов по вкладу.

История возникновения ипотеки. Нормативно-правовое регулирование ипотечного кредитования в РФ и перспективы его развития. Основные показатели деятельности ФКБ "Далькомбанк". Структура привлеченных средств. Альтернативные схемы жилищного финансирования.

Сущность расчетно-кассовых операций банка. Организация работы приема от клиентов, хранению, выдаче, перевозке и инкассации наличных денег. Порядок обмена поврежденных российских банкнот, упаковки банкнот и монет. Достоинства и недостатки сейфовых ячеек.

Понятие "корреспондентские отношения", порядок открытия корреспондентских счетов и режим их работы. Порядок расчетов через расчетные кассовые центры Банка России, через счета межфилиальных расчетов. Характеристика балансовых счетов разного порядка.

Корреспондентские отношения между банками и открытия счетов. Порядок осуществления и система автоматизации межбанковских расчетов. Автоматический режим обработки сгруппированной информации. Различные модели межрегиональных межбанковских расчетов.

Структура основной части ресурсов банка. Теоретические основы осуществления, организация и порядок учета депозитных операций коммерческого банка, их совершенствование. Депозиты, сбережения населения как источники роста кредитных ресурсов банка.

Изучение кредитной системы РФ, различные банковские операции. Классификация кредитов, выдаваемых коммерческим банком, принципы кредитования. Анализ механизма кредитования, расчет кредитоспособности заёмщика. Учёт кредитных операций в коммерческом банке.

Организация кассовых операций юридических лиц кредитными организациями. Выдача и приём денежных средств. Работа с сомнительными, неплатёжеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России. Завершение рабочего дня кассовым работником.

Правовое положение кредитных операций коммерческих банков. Порядок возврата клиентом-заёмщиком предоставленных ему денежных средств. Особенности составление кредитного договора. Понятие резерва на возможные потери по ссудам, его процесс формирования.

Сущность организации стратегического менеджмента. Система и функции банковского управления, его совершенствование. Основные субъекты управления деятельностью банка. Использование коммерческими банками России опыта зарубежных банков в области менеджмента.

Особенности регулирования кредитных, денежных и платежных отношений. Структура и устройство современной биржи, принципы ее организации и функционирования. Перечень полномочий Биржевого Совета. Правила котировки. Понятие и взаимосвязь рынка и биржи труда.

Организация, развитие, роль и значение коммерческих банков, их взаимоотношения с государственной властью. Структура управления банками второго уровня. Краткая характеристика и принципы функционирования казахстанских и зарубежных банков, их проблемы.

Стабильное функционирование банковской системы страны влияет на стабильность экономики. Анализ и прогнозирование внешних и внутренних угроз, предупреждение возможного проникновения в кадровый состав лиц из криминогенной среды, защита коммерческой тайны.

Понятие, цели и принципы индивидуального (персонифицированного) учета. Значение лицевого счета застрахованного лица в определении пенсионных прав. Анализ деятельности органов, осуществляющих учет в системе государственного пенсионного страхования.

Инспекционная деятельность Банка России. Организация проверок кредитных организаций в целях оценки соответствия банков критериям их участия в системе страхования вкладов граждан. Предложения по совершенствованию работы инспекционного подразделения.

Рассмотрение авторского способа и функционала осуществления коммуникационного взаимодействия кредитно-финансовых организаций Российской Федерации с государственными ведомственными службами. Принципы функционирования предлагаемого программного средства.

Сущность и понятие ипотечного кредитования. Предпосылки для начала реализации системы ипотечного жилищного кредитования и её основные участники. Инструменты ипотечного кредитования. Анализ реализации ипотечной программы в Сбербанке РФ, жилищные кредиты.

Основные понятия и экономическая сущность ипотечного кредитования. Модели и нормативно-правовые основы целевого долгосрочного кредита. Характеристика современной ипотеки в России. Базовые программы жилищной ссуды. Анализ кредитного портфеля банка.

Развитие рынка недвижимости как экономический механизм поднятия платежеспособного спроса населения. История зарождения и развития ипотечного кредитования. Зарубежный опыт ипотечного кредитования и его влияние на развитие ипотеки в Республике Казахстан.

Сущность и история развития ипотеки. Расчеты при предоставлении кредитов. Анализ возможных рисков. Рынок ипотечного кредитования, перспективы его развития, нормативно-правовое обеспечение. Состояние жилищного ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге.

Содержание операций по оплате услуг, оказанных населению, с использованием наличных средств. Организационно-правовые основы кассового обслуживания в банке. Аналитический и синтетический учет банковских расчетов. Документальное оформление операций.

Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов. Перспективы развития безналичных расчетов как способа сокращения налично-денежного оборота. Анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов в ВТБ24. Совершенствование расчетов в банке.