Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности (банкротства)

Библиографический список

Нормативно-правовые акты:

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ.// СПС «КонсультантПлюс».

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ.// СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 08.01.1998 N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"// СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"// СПС «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Разъясняющие акты государственных органов:

Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-18/16148@ "О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ" // СПС «КонсультантПлюс».

Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" // Вестник Банка России. 2014. N 40 // СПС «КонсультантПлюс».

Правовые позиции Высших Судов:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N 45 г. "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс».

"Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц" утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 // СПС «КонсультантПлюс».

«Отдельные вопросы, связанные с применением Закона о банкротстве» утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.03.2019 // СПС «КонсультантПлюс».

Судебные акты Высших Судов:

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475// СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.02.2018 N 302-ЭС14-1472(4,5,7) по делу N А33-1677/2013// СПС «КонсультантПлюс».

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 (2018)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27.01.2015 N 81-КГ14-19 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 01.11.2019 №302-ЭС19-18801 по делу № А33-25891/2017// СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.10.2018 N 306-ЭС18-17222 по делу N А65-6396/2017// СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.04.2020 N 308-ЭС18-14(7) по делу N А53-2505/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19.11.2019 N 308-ЭС18-14(6) по делу N А53-2505/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 01.02.2019 N 308-ЭС14-4271(47) по делу N А61-4046/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21.02.2020 N 308-ЭС16-6482(14) по делу N А63-577/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17.03.2020 N 308-ЭС18-25232(2,3) по делу N А53-3896/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 07.12.2015 N 307-ЭС15-5270 по делу N А21-337/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.03.2016 N 309-ЭС15-16713 по делу N А50-4524/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу NА40-21127/11-98-184 // СПС «КонсультантПлюс».

Судебные акты Конституционного суда РФ:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2018 N 37-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 281 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.А. Третьяковой" // СПС «КонсультантПлюс».

Судебные акты арбитражных судов:

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.07.2014 N Ф07-3826/2014 по делу N А56-17656/2013// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2017 по делу N А79-2989/2016// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2018 N 13АП-15304/2018 по делу N А56-84056/2017// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2019 N 08АП-16196/2018 по делу N А75-2144/2017// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.04.2016 N Ф04-970/2016 по делу N А45-3638/2015// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.12.2014 N 02АП-10717/2014 по делу N А28-5367/2013// СПС «КонсультантПлюс»;

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2015 N 09АП-3170/2015, 09АП-3642/2015, 09АП-3172/2015 по делу N А40-20920/12 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.10.2015 N Ф04-25623/2015 по делу N А45-22408/2014// СПС «КонсультантПлюс»;

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2015 N 13АП-21895/2015 по делу N А56-41236/2013/суб.1 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.11.2019 N Ф10-4864/2019 по делу N А48-2490/2016// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.08.2019 N Ф07-7413/2019 по делу N А56-128439/2018 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.07.2019 N Ф07-6830/2019 по делу N А56-81071/2018 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.10.2019 N Ф08-9414/2019 по делу N А77-317/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.04.2019 N Ф05-4586/2018 по делу NА40-99304/2017// СПС «КонсультантПлюс»;

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.12.2019 N Ф09-7997/19 по делу N А47-14498/2018// СПС «КонсультантПлюс»;

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.06.2018 N 02АП-2688/2018 по делу N А82-3350/2016// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.11.2018 N Ф01-5137/2018 по делу N А43-12535/2015// СПС «КонсультантПлюс»;

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.03.2020 N Ф02-7425/2019 по делу N А19-14525/2018// СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.09.2019 N Ф07-9725/2019 по делу N А56-59602/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.02.2020 N Ф04-6546/2019 по делу N А27-6676/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2019 N 01АП-722/2017 по лу N А79-6042/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2019 N 09АП-24538/2019 по делу N А40-117190/17 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2020 N 01АП-322/2020 по делу N А43-35336/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2019 N 13АП-2669/2019, 13АП-2672/2019, 13АП-3435/2019 по делу N А56-6993/2017/суб.1 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.07.2019 N Ф07-6840/2019 по делу N А56-6993/2017 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2019 N 11АП-9163/2019, 11АП-9542/2019 по делу N А72-2489/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.07.2019 N Ф08-6111/2019 по делу N А32-42059/2013// СПС «КонсультантПлюс».

Справочно-информационные издания:

Популярный юридический энциклопедический словарь/Редкол.: ред. Кутафин, О.Е.; Туманова, Н.Л.; Шмаров, И.В. и др.: М.: Большая Российская энциклопедия; Издание 2-е, 800 стр., 2004 г.

Применение корпоративного права : практ. рук. для корпоратив. юриста / В. И. Добровольский. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - XVII, 539 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 92.

Как защитить свой бизнес: предпринимательские риски/под общей редакцией Е.А. Муратовой. - М.: Редакция «Российской газеты», 2020 -160 с.

Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с.

Научные статьи:

Абрамов С.И. Правовое значение отношений контроля в контексте института несостоятельности (банкротства) // Право и экономика. 2020. N 1. С. 37 - 42. // СПС «КонсультантПлюс».

Абрамов С.И. Роль правовых презумпций в контексте реформирования института имущественной ответственности при банкротстве // Актуальные проблемы российского права. 2019. N 11. С. 52 - 63. // СПС «КонсультантПлюс».

Артеменков В.К. Орган юридического лица как правовое средство // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 10. С. 84 - 93.

Богданов А.В. Гражданско-правовая ответственность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. N 4. С. 265 - 274.

Вдовин И.О. Субсидиарная ответственность // Арбитражный управляющий. 2018. N 6. С. 35 - 37.

Власова А.С., Удалова Н.М. Номинальный руководитель в деятельности юридического лица // Закон. 2016. N 6. С. 111 - 120 // СПС «КонсультантПлюс».

Гурченко Е., Лиджанова А. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве // Информационно-аналитический журнал "Арбитражные споры". 2018. N 3. С. 55 - 68.

Гутников О.В. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки правового регулирования // Предпринимательское право. 2018. N 1. С. 48 - 60.

Голощапов Н.А., Марченко В.А. Ответственность номинальных руководителей // Арбитражный управляющий. 2018. N 6. С. 25 - 28. // СПС «КонсультантПлюс».

Данченко С.П. Банкротство ООО // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2019. N 4. С. 75 - 83. // СПС «КонсультантПлюс».

Дубровская И. Взыскание убытков - чья подведомственность? // Трудовое право. 2015. N 2. С. 97 - 108.

Колонтаевская И.Ф. Проблемы взаимодействия корпоративного права России и зарубежных стран. Доктрина "снятия корпоративной вуали" // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Сер. 2: Юридические науки. 2014. N 3.

Лаптев В.А. Понятие и виды корпоративной ответственности // Российская юстиция. 2018. N 6. С. 11 - 14.

Лавриненко А.В. О некоторых вопросах, возникающих с применением презумпций при доказывании субсидиарной ответственности контролирующих лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) // Вестник исполнительного производства. 2019. N 4. С. 47 - 56.

Мильков А.В. О несостоятельности концепции двухаспектной юридической ответственности // Закон. 2016. N 6. С. 152 - 164.

Михайлов В.В. Органы управления юридического лица // СПС КонсультантПлюс. 2020.

Мифтахутдинов Р.Т. Эволюция института субсидиарной ответственности при банкротстве: причины и последствия правовой реформы // Закон. 2018. N 5. С. 187 - 191.

Мухамадеева Р.А. Залог прав участников юридического лица: особенности осуществления корпоративных прав залогодержателем // Гражданское право. 2019. N 3. С. 36 - 38.

Недбайло П. Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение . 1971. № 3 . С. 44-53.

Осипова Л.В. Применение норм об ответственности лиц, определяющих действия юридического лица // Вестник арбитражной практики. 2019. N 6. С. 27 - 35.

Османова Д.О. Отношения родства или свойства как инструмент для злоупотреблений при несостоятельности (банкротстве) // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2018. N 3. С. 57 - 60. // СПС «КонсультантПлюс».

Подшивалов Т.П. Охрана интересов должника в договорном обязательстве при банкротстве и злоупотребление корпоративным контролем // Право и экономика. 2017. N 12. С. 41 - 45.

Подольский Ю.Д. Обособленные споры о предоставлении информации в делах о банкротстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2019. N 9. С. 43 - 47.

Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве: материально-правовые и процессуальные аспекты // Гражданское право. 2014. N 6. С. 3 - 8.

Сабирова Л.Л. Теоретические и правовые основы юридических лиц в российском и зарубежном праве // ВЭПС. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-i-pravovye-osnovy-yuridicheskih-lits-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-prave (дата обращения: 04.05.2020).

Смирнова Е.М. Правовая неопределенность при привлечении к субсидиарной ответственности номинального руководителя // Вестник арбитражной практики. 2019. N 6. С. 22 - 26.

Танимов О.В. Юридические фикции в Средневековье // История государства и права. 2013. N 22. С. 43 - 47.

Танимов О.В. Развитие юридических фикций в эпоху Нового времени // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-yuridicheskih-fiktsiy-v-epohu-novogo-vremeni (дата обращения: 04.05.2020).

Филатова У.Б., Горбач О.В. Доктрина "снятия корпоративной вуали": некоторые аспекты применения // Гражданское право. 2019. N 1. С. 7 - 10.

Шевченко И.М. К вопросу о правовой природе производства об истребовании арбитражным управляющим документов и имущества у руководителя (бывшего руководителя) организации // Закон. 2019. N 6. С. 182 - 192.

Шиткина И.С. Основные направления развития корпоративного законодательства и тенденции правоприменительной практики // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2018. N 2. С. 5 - 16.

Шмакова Е.Н. К вопросу об определении пределов действия принципа ограниченной ответственности (анализ законодательства) // Вестник арбитражной практики. 2017. N 5. С. 72 - 77.

Монографии

Булаевский Б.А., Презумпции как средства правовой охраны интересов гражданских правоотношений: монография - М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2014 - 240 с.

Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 488 с.

Добрачев Д.В. Проблемы судебной практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в процедуре банкротства. М.: Инфотропик Медиа, 2019. 172 с.

Карапетов А.Г. Экономический анализ права. - М.: Статут, 2016. - 528 с.

Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: монография. М.: Проспект, 2019. 384 с.

Матузов Н.И.. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. 293 с.

Мейер Д.И. О юридических вымыслах и предположениях, о скрытных и притворных действиях / Д.И. Мейер. - Казань: [б. и.], 1854. - 127 с. - Перепечатано из IV-й книжки Ученых Записок за 1835 год.

Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права. М.: Статут, 2016. 400 с. // СПС. «КонсультантПлюс».

Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): монография / под ред. О.А. Беляевой. М.: Юстицинформ, 2020. 184 с.

Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве: монография. Москва: Статут, 2020. 171 с. // СПС «КонсультантПлюс».

Рыков И.Ю. Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента. 2-е изд. [Электронное издание]. М.: Статут, 2019. 195 с.

Рыков И.Ю. Субсидиарная ответственность в Российской Федерации. М.: Статут, 2017. 192 с.

Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М., 1900. - 351с.

Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права: Сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права / авт. предисл. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2006 - 349с.

Диссертации и научные исследования:

Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности (банкротства): дис…канд. Юрид. Наук: 12.00.03: Николаев Алексей Радьевич - Москва - 2013.

Смирнов Н.Н. Юридическое лицо как субъект ответственности: общие вопросы права: дис…канд. Юрид. Наук: 12.00.01: Смирнов Николай Наилевич - Йошкар-Ола - 2014. - 191 с.

Пахаруков А.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики): Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003.

Иные источники:

В.Н. Трофимов. Подборка судебных решений за 2016 год: Статья 10 "Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве). // СПС «КонсультантПлюс».

Обзор судебной статистики о деятельности федеральных арбитражных судов в 2016, 2017 2018 годах// Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: Электронный ресурс [URL: http://www.arbitr.ru/statisticheskie_dannie/] (дата обращения: 12.04.2020).

Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в ред., принятой ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012 // СПС «КонсультантПлюс».

Размещено на Allbest.ru