Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем

Размещено на http://www.allbest.ru/

Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем



СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению (особенности предмета доказывания)

1.1 Предмет преступного посягательства

1.2 Способы совершения преступлений

1.3 Место совершения преступления и личность преступника

Глава 2. Возбуждение уголовного дела по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем. (Поводы и основания)

2.1 Возбуждение уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

2.2 Особенности производства первоначальных следственных действий

Глава 3. Собирание доказательств, исходя из специфики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем

3.1 Особенности производства следственных действий при собирании доказательств

3.2 Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ

Заключение

Список использованных источников и литературы



Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению (особенности предмета доказывания)

1.1 Предмет преступного посягательства

уголовное дело наркотик электронный

Под предметом преступного посягательства понимается материальная вещь, в связи или по поводу которой совершается преступление.

Предметом группы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2, 229, 230 и 231 УК РФ, являются - наркотические средства и психотропные, а также их аналоги.

Наркотическое средство - это вещество синтетического или физического происхождения, препарат, растение, оказывающее стимулирующее, седативное, галлюциногенное воздействие на центральную нервную системы, вызывающее наркотическое пристрастие, включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов. М.: Эксмо, 2006. С. 564..

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, включает в себя, согласно статье 2 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, которые вносятся в следующие списки:

- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации полностью запрещен;

- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются специальные меры контроля;

- список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля;

- список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Наркотические средства объединяются в группы в зависимости от: исходного вещества, которое используется для их изготовления (растительного или химического); способа изготовления (промышленного или кустарного); потенциала злоупотребления и наркотического пристрастия; психического и физического воздействия на организм; общехимического состава.

В зависимости от фармакологического действия на организм подразделяются на: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин и его производные; галлюциногены; успокаивающие средства и транквилизаторы; другие контролируемые вещества. Данное деление является условным, так как некоторые вещества обладают комплексным действием на организм.

В группу опиоидов входят следующие вещества: опий, маковая солома, экстракт маковой соломы, ацетилированый опий, морфин, гидроморфин, петидин, тримеперидин (промедол), фентанил и его производные, гидрокодон, пентазоцин, оксиморфон и др. Опиоиды можно разделить на опиоиды растительного происхождения и синтетические опиоиды. К опиоидам растительного происходения относятся:

- Кодеин - один из алкалоидов опия. Представляет собой белый порошок, в медицине используется в виде растворов или таблеток, по действию близок к морфину, но является более слабым наркотиком. Время действия 6 часов, разовая доза 6 мг.

- Маковая солома - все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и не высушенные, за исключением зрелых семян) любого сорта, собранного любым способом, содержащие наркотические активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломки от светло- до темно-зеленого и от желтого до коричневого. Содержат наркотические активные алкалоиды опия - морфин (до 1,5 %), кодеин и тебаин.

- Морфин (морфий) - основной наркотически активный алкалоид опия, в наркотическом обороте встречается в виде порошка белого или светло-коричневого цвета. Время действия морфина 6 часов, разовая доза - 10 мг. Морфин чаще всего употребляется внутривенно, иногда через рот, курят. При приеме морфина наблюдается обезболивающий эффект, состояние эйфории.

- Омнопон - смесь алкалоидов опия, содержит 48-50 % морфина и 32-35 % других алкалоидов. Растворы данного вещества бесцветные или желто-коричневого цвета, так же омнопон может встречаться в виде порошка и таблеток желто-коричневого или коричнево-розового цвета.

- Опий (опиум) - это свернувшийся млечный сок опийного или масличного мака, представляет собой мазеобразное, твердое или жидкое вещество коричневого цвета с характерным запахом. Опий содержит в своем составе активные алкалоиды - морфин, кодеин, тебаин, всего в его состав входят до 25 различных алкалоидов. Содержание главного наркотического алкалоида - морфина, доходит до 20 %. Как правило, опий употребляют через рот или внутривенно в виде растворов.

- Экстракт маковой соломы - это наркотическое средство, которое получается из маковой соломы путем извлечения (экстракции) водой или органическими растворителями наркотически активных алкалоидов. Экстракт маковой соломы имеет цвет от желтого до темно-коричневого и содержит в себе до 7 % морфина.

В синтетические опиоиды входят: См.: Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 82-100.

- Ацетилированный опий - наркотическое средство, которое получается путем ацетилирования опия или экстракционного опия и содержит в своем составе, помимо алкалоидов опия, моноацетилморфин, диацетилморфин, ацетилкодеин либо их смесь. Данное средство имеет темно-коричневый, коричневый или желтый цвет, время действия 6 часов, употребляется внутривенно.

- Героин (так же может называться как, диацетилморфин, диаморфин, ацетоморфин) - это синтетическое производство морфина. Употребляется героин посредством внутривенных инъекций, а также вдыханием через нос или курением. Действие этого наркотика длится от 4 до 6 часов, эффективная доза составляет 5 мг. В незаконном обороте героин встречается в виде порошка белого, желтого, коричневого или бежевого цвета.

- Кетамин (калипсол) - является синтетическим психотропным веществом, которое обладает снотворным действием. Время действия примерно 2 часа, выпускается в фармацевтической промышленности в виде порошка или раствора в ампулах или флаконах. Употребляется кетамин, как правило, внутривенно.

- Метадон - синтетическое наркотическое средство, действие которого аналогично морфию. Разовая доза этого средства составляет 10 мг, время действия, которого составляет до 24 часов. Чаще всего метадон употребляется внутривенно, иногда перорально.

- Оксибут натрия (натриевая соль оксимасляной кислоты) - является психотропным веществом синтетического происхождения, которое выпускается в виде порошка.

- Пентазоцин - представляет собой анальгетик, который по анальгезирующей активности уступает морфину, принимается в виде инъекций или перорально, так же возможен прием курением и вдыханием. Разовая доза этого средства составляет 50-100 мг, длительность действия 3-4 часа.

- Промедол - является синтетическим наркотическим средством, по действию аналогичным морфину, которое выпускается в фармацевтической промышленности в виде порошкообразного вещества и в виде растворов в ампулах и шприцтюбиках.

К наркотическим средствам, получаемым из конопли относится марихуана, которая является приготовленной смесью из высушенных или не высушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли и употребляется чаще всего курением. Наркотическим компонентом марихуаны является тетрагидроканнабинол, который содержится в ней до 5 %. Цвет марихуаны, в зависимости от степени ее высушивания и времени сбора может быть от светло-зеленого до коричневого. Доза данного наркотического средства примерно составляет 0,5 г. Также к данной категории наркотических средств, относятся гашиш и гашишное масло. Гашиш является специально приготовленной смесью отделенной смолы, пыльцы растений каннабис или смесью, которая изготовляется путем обработки (измельчения, прессования) верхушек растения каннабис с разными наполнителями и имеет характерный пряный запах. Цвет гашиша - от светло-зеленого до коричневого, доза гашиша составляет примерно 0,15 г. Гашишное масло - наркотическое средство, получаемое из частей растений любых видов и сортов конопли путем извлечения различными растворителями и жирами, которое представляет собой жидкость или вязкую массу от зеленого до коричневого цвета. Употребляется данный наркотик курением, путем нанесения его на табак или сигареты.

В группу стимуляторов, амфетамина и его производных входят:

- Эфедрон - является одним из самых распространенных наркотиков в России. В незаконном обороте эфедрон встречается в виде бесцветной или светло-желтой жидкости, с характерным запахом горького миндаля или уксуса. Разовая доза этого наркотика при его вдыхании носом составляет 0,06 до 0,25, при внутривенном введении - около 0,01 г.

- Кокаин (крэк), основной алкалоид которого содержится в листьях кокаинового куста. Содержание кокаина в листьях колеблется от 1 до 2 %, время действия составляет 2 часа, разовая доза 10 мг. Изымаемый из оборота кокаин встречается в виде белого порошка, гранул или комков. Кокаин, приготовленный по специальной технологии, называется «крэк», который представляет собой отдельные непрозрачные (мутные) куски коричневого, желтого, розового или белого цветов, похожие на куски хозяйственного мыла или пластмассы. Кокаин вдыхают носом, вводят внутривенно в виде водного раствора, курят, а «крэк» - курят или вдыхают его пары носом.

- Амфетамин - синтетическое наркотическое средство. Эффективная доза амфетамина - 10 мг, употребляется внутривенно или перорально, время действия этого наркотика составляет от 2 до 4 часов. В незаконном обороте амфетамин встречается в виде порошков белого, желтого и коричневого цвета.

- Метамфетамин - является одним из самых распространенных наркотиков в Российской Федерации. В незаконном обороте в России метамфетамин встречается в виде бесцветной, светло-желтой, коричневой жидкости, также, в редких случаях может встречаться в виде порошка белого или коричневого цвета, а также в виде таблеток, как правило, с логотипом, употребляется чаще всего внутривенно. Доза метамфетамина - 5-10 мг, действие метамфетамина длится от 5 до 6 часов.

Также в настоящее время в незаконном обороте наркотиков получили распространение около двух десятков производных амфетамина и метамфетамина. В Российской Федерации встречаются следующие производные: МДА, которые получили широкое распространение в Америке в конце 60-х - начале 70-х годов и были известны как «таблетки Меллоу» или «таблетки любви», доза этого наркотика свыше 500 мг является смертельной, действие препарата начинается через 30-60 минут после приема и длится 8-12 часов; МДМА - впервые был синтезирован в 1914 году, действие данного препарата начинается через 30-60 минут после приема и длится 4-6 часов, средняя оральная доза составляет 100-150 мг. Потребители данного наркотика описывают его действие как «отделение души от тела»; МБДБ - впервые появилось в незаконном обороте в начале 90-х годов, принимаемая доза составляет 180-210 мг, время действия - 4-8 часов.

В группу галлюциногенов входят:

- лизергид (ЛСД) - встречается, как правило, в виде импрегнированной бумаги, разделенной на отдельные фрагменты перфорацией, на каждый из которых или на весь лист бумаги нанесен рисунок, иногда лизергид употребляется в виде таблеток или желатиновых капсул;

- фенциклидин - его применение в медицинской практике было запрещено после того, как было установлено, что его прием вызывал случаи помешательства, белой горячки и смерти. Он употребляется перорально, внутривенно, вдыханием через нос, но чаще курением. В незаконном обороте он встречается в виде порошков различного цвета, жидкостей, капсул, таблеток, его разовая доза равна 5 мг, а время действия составляет 4-6 часов;

- плодовые тела любого вида грибов, содержащих псилоцин и (или) псилоцибин, - наркотическое средство растительного происхождения, которое является наркотиком галлюциногенного действия, продолжительность его действия равна 4-12 часам, употребляется, как правило, через рот в свежем или высушенном виде.

- псилоцин и (или) псилоцибин - наркотические средства, которые содержатся в плодовых телах грибов, эффективная доза которых составляет 10 мг.

Отдельную группу наркотиков составляют также седативные средства и транквилизаторы, в которые входят производные барбитуровой кислоты, бензодиазепины и др. Барбитураты являются производными барбитуровой кислоты. Они включены в списки сильнодействующих веществ (фенобарбитал, барбитал, гексабарбитал и др.) либо в списки психотропных веществ (нембутал, юарбамил). Время действия барбитуратов составляет от 15 минут до нескольких дней. Употребляются они через рот, иногда вместе с алкогольными напитками. Представляют собой белые порошкообразные вещества, фармацевтической промышленностью выпускаются в виде таблеток. Бензодиазепины - психотропные сильнодействующие вещества, обладающие успокаивающим (транквилизирующим) действие, являются производными бензодиазепина, широко используются, как лекарственные средства. Метаквалон - психотропное вещество, действие которого длится 4-8 часов, разовая доза составляет около 300 мг. При принятии нескольких доз метаквалон вызывает состояние эйфории, а также может вызвать эффекты, аналогичные эффектам, возникающим при употреблении марихуаны.

Также к контролируемым веществам относится хлороформ. Признаки интоксикации вызывают такие состояния, как агрессивность, нарушение способности к суждению, эйфорию, головокружение, неровную походку, слабость мышц, невнятную речь, ступор или кому. Оказывает раздражающее действие на кожу См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций / Н.Г. Шурухнов. М.: Эксмо, 2006. С. 564-572..

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 См.: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198. был утвержден исчерпывающий перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Внесение в данный перечень изменений и дополнений осуществляется по представлению Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как правило, понятие наркотических средств определяется через характеристику трех присущих им признаков (аспектов): медицинского, правового и социального. Для признания конкретного вещества наркотическим необходимо наличие их совокупности.

Медицинский аспект заключается в том, что наркотическим веществам присуще такое свойство, как воздействие на центральную нервную систему, вызывающее угнетающее, возбуждающее либо галлюциногенное действие (иначе говоря, наркотическое опьянение), а также, вызывающее болезненное пристрастие и представляющее вред для здоровья при немедицинском употреблении. Кроме того, наркотическое средство, будучи введенным, в живой организм, способно изменить одну или несколько его функций, вызвать психическую или соматическую зависимость. Вещество, относящееся к категории психотропных, способно вызвать состояние зависимости и оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции, мышления, поведения, восприятия либо настроения или приводить к аналогичному злоупотреблению и аналогичным вредным последствиям.

Социальный аспект заключается в том, что в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ их немедицинское потребление конкретными гражданами постоянно увеличивается, в результате чего возникает опасность для здоровья значительной части населения. Именно наличие такой опасности обусловливает необходимость установления специального правового контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Правовой признак является производным от совокупности медицинского и социального признаков.

Говоря о веществах, используемых при производстве наркотических средств и психотропных веществ, их изготовлении и переработке, наиболее важными используемыми компонентами являются прекурсоры. К таковым относятся вещества, которые полностью или частично, становятся молекулами наркотического средства (ангидрид уксусной кислоты, ацетон, лизергиновая кислота, перманганат калия и т.д.). Помимо прекурсоров, в процессе химического синтеза используются вещества, которые участвуют в реакции, не становясь частью наркотического средства. Такие вещества получили общее название - реагенты. Применяются растворители - жидкости, растворяющие, экстрагирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемого вещества. Растворители также не становятся частью конечного продукта.

Основным объектом преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ является совокупность общественных отношений, связанных с обеспечением безопасности здоровья населения, а также совокупность общественных отношений, направленных на охрану безопасности общества и его жизненно важных интересов, а так же незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Обобщая вышесказанное, отметим, что характеристику конкретного наркотического средства целесообразно давать по 5 элементам:

1) происхождение наркотического средства;

2) способ изготовления наркотического средства;

3) классификация наркотических средств согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

4) цель изготовления наркотического средства;

5) класс наркотического средства по воздействию на организм человека.

Знание характерных особенностей и признаков наиболее распространенных наркотических средств и психотропных веществ имеет большое значение для успешной борьбы с данным видом преступлений.

1.2 Способы совершения преступлений

Важнейшим элементом характеристики преступлений являются данные о способе совершения преступления и сокрытии преступления. Это объясняется тем, что способ совершения преступления определенным образом определен, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, которые относятся к другим элементам криминалистической характеристики. Он раскрывает основные отличительные признаки любого преступления. Способом совершения преступления называют действия преступника или преступников по подготовке, совершению преступления и сокрытию его следов. Определив способ совершения преступления легче перейти к раскрытию, расследованию и предупреждению преступления.

Так, С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович и Л.Н. Калинкович, определяют способ осуществления незаконных операций с наркотиками, как «систему взаимосвязанных, целенаправленных, умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию незаконных операций с наркотиками, осуществляемых в соответствии со складывающейся криминогенной ситуацией и свойствами личности их исполнителей, а так же обусловленных этим действием других лиц, необходимых для наступления преступного результата» Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.-практ. пос. для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович и др. Мн.: Харвест, 2003. С. 23..

Незаконный оборот наркотиков - это специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытие преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер.

Объективной стороной данной группы преступлений является незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка, перевозка, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, их хищение или вымогательство, склонение к употреблению, культивирование запрещенных к возделыванию растений, которые содержат наркотические вещества, незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, организация или содержание притонов для употребления наркотических средств.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ:

1) изготовление и реализация в России;

2) контрабандный вывоз из-за рубежа и реализация в России;

3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит через территорию России См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ // Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. Глава 50 параграф 4. С. 818..

Изучение способов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеет одну особенность. Преступления данной категории в отличие от других видов уголовно-наказуемых деяний чаще всего являются длящимися и коллективными. Каждое из отдельно взятых: изготовление, хранение, сбыт, приобретение, часто являются лишь звеном в общей цепи преступлений, совершаемых различными лицами в разное время и в разных местах. Большинство способов совершения преступлений, связанных с наркотиками, направлены на извлечение максимальной прибыли и её последующею легализацию.

Приводя данные о способах сокрытия преступлений, следует сказать, о том, что лица, совершающие преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами, являются членами специфического сообщества наркоманов, в котором действуют определенные правила, в силу которых они оказывают противодействие расследованию преступлений этой категории: отказываются давать или дают ложные показания, запугивают свидетелей и др.

Уголовно наказуемыми деяниями так же являются: нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, реализации, отпуска, распределения, продажи, приобретения, использования, ввоза, вывоза и уничтожения как наркотических средств, так и технических средств, материалов, используемых при их изготовлении (статья 228.2 УК РФ); склонение к употреблению наркотических средств в форме уговоров, угроз, подстрекательства к их употреблению, обмана, насилия, как психического, так и физического (статья 230 УК РФ); хищение и вымогательство наркотиков (статья 229 УК РФ); посев и выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические средства (статья 231 УК РФ); содержание и организация притонов для употребления наркотических средств и психотропных веществ (подбор помещения и обсуждение с его владельцем условий найма, разработка плана функционирования, приобретение наркотических средств, для использования их в притоне, подбор соучастников, вербовка клиентов) (статья 232 УК РФ); незаконная выдача или подделка рецептов и иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ (статья 233 УК РФ).

Под изготовлением наркотических средств, по мнению А.В. Соловьева, следует понимать «систему действий по переработке исходного сырья, в том числе и того, которое не является наркотическим, в наркотическое средство по своим физическим свойствам и химическому составу пригодное для употребления с целью получения наркотического эффекта. Изготовлением так же считает и переработка лекарственных препаратов: очищение от примесей с целью повышения концентрации наркотических веществ» Соловьев А.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. 1998. № 5. С. 43..

В настоящее время имеет место лабораторное и домашнее производство наркотических средств, в том числе с использованием общедоступных предметов и приспособлений. При этом используются наркосодержащие растения и доступные лекарственные средства. К числу первых относится гашиш, процесс производства которого состоит из специальной обработки конопли: отделение пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и соцветий с последующим увлажнением и прессованием. Так же в домашних условиях готовится экстракт маковой соломы, который является напитком из измельченных коробочек и стеблей мака. Из доступных лекарственных препаратов путем фильтрации под давлением или проведения дистилляционных процессов готовятся различные наркотические средства. Например, из уксусной кислоты, перманганата калия, эфедрина - готовится эфедрон. Также имеются случаи изготовления метамфетамина из таких легкодоступных лекарств, как солутан и др. Основным средством сокрытия незаконного изготовления наркотических средств является разработка различных мер конспирации: устройство тайников для хранения сырья и готовых наркотических средств; скрытое расположение мест изготовления, специальные средства оповещения и передачи наркотиков от изготовителя к перекупщикам. В ходе расследования могут быть обнаружены признаки функционирования подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств: скопление в одном месте специфического запаха (ацетона и др.) и наличие прекурсоров, реагентов, растворителей; относительно низкие цены на наркотики в определенном районе, по сравнению с их стоимостью в ближайших районах; потребление большого количества электроэнергии, воды, газа; заказы в больших количествах химических компонентов См.: Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева. М., 1984. С. 343..

Так, по делу граждан Л., П. и других было установлено, что в результате их сговора П. создал лабораторию по месту своего жительства - в бытовом помещении общежития химического факультета - где и производил в основном синтез фенциклидина. П. периодически переносил свою подпольную лабораторию в различные квартиры на территории Санкт - Петербурга, которые для этой цели снимал для него Л. Кроме того Л. предоставил П. рад химреактивов: фенилуксусную кислоту, часть которой в количестве не менее 176 г достаточна для изготовления не менее 40 г фенамина, а также пиперидин, цианистый калий, диэтиловый эфир, дихлорэтан, калий, соляную кислоту и другие химические реактивы, используемые на первой стадии синтеза фенциклидина. Посуда, колбы, механические мешалки, штатив и другие предметы были изъяты при задержании П. по месту его жительства, в используемом им бытовом помещении общежития, в управляемом им по доверенности автомобиле, в гараже. Преступник хранил изготовленный им фетамин по месту своего жительства вплоть до момента обнаружения и изъятия См.: Уголовное дело № 820581. 2005 г. Архив Петродворцовского суда Санкт-Петербурга.

Исходя из того, что наркотические средства и психотропные вещества, изъятые из свободного оборота, имеют, как правило, специфический запах, наркоманы вынуждены прятать их, устранять специфический запах, делать его неощутимым для окружающих. Для хранения, перевозки, пересылки наркотиков они прибегают к самым разнообразным способам маскировки: упаковывают их в полиэтиленовую пленку, специальные контейнеры, помещают в чемоданы с двойным дном, портфели, сумки, багажники, туалетные принадлежности (мыло, зубную пасту), прячут в замысловатые женские прически, одежду (манжеты брюк, одежду грудного ребенка), обувь, протезы рук, ног, медицинские вспомогательные средства.

Приобретение наркотических средств может заключаться как в сложной совокупности действий, так и быть достаточно простым. Под приобретением понимается покупка, обмен, дарение, принятие в счет погашения долга и другие формы незаконного получения наркотических средств и психотропных веществ во владение См.: Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М.: Академия МВД СССР, 1990. С. 19. . Приобретение наркотиков может иметь целью их последующее употребление, а также перепродажу или другие формы дальнейшего их распространения: вовлечение в наркоманию новых лиц, содержание притона. Кроме того, наркотики могут приобретаться для совершения других общеуголовных преступлений, например, с целью приведения потерпевшего в бессознательное состояние.

Так, гражданка, Пименова Светлана Валерьевна, 26 марта 2009 года примерно в 22 часа 00 минут по адресу: Ивановская область. Г. Кохма, у неустановленного лица, незаконно, для личного употребления, без цели сбыта, за 10200 рублей приобрела в 19 свертках вещества, которые незаконно, в нарушение требований ст. ст. 14, 20 и 24 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», хранила при себе без цели сбыта, до 27 марта 2009 года, когда в 14 часов 40 минут по адресу: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 15, была задержана сотрудниками 3 отдела Службы по ЮЗАО управления ФСКН России по г. Москве и в период времени с 17 часов 05 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1, у неё были обнаружены и изъяты 19 свертков с порошкообразными веществами. Согласно заключению специалиста ЭКЦ УВД по ЮЗАО г. Москвы № 558 от 27 марта 2009 года, в шести свертках содержатся вещества, являющиеся наркотическим средством - героином, общей массой 2,81 г, колическтво которого, согласно постановлению Правительства РФ от 07 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 8 июля 2006 г.), относится к особо крупному размеру, - то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ См.: Уголовное дело № 316710. 2009 г. СО службы Управления ФСКН России по г. Москве .

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, представляет собой фактическое владение наркотическими средствами для личного потребления или последующего сбыта, а так же без таковых целей, но заведомо для хранения, например, хранение по просьбе других лиц. По мнению А.В. Соколова, с криминалистической точки зрения хранение является одним из этапов преступного распространения наркотиков. Наркотики в небольших количествах могут храниться в подкладке, швах одежды, пуговицах, каблуках, в естественных полостях организма, в предметах обстановки жилого помещения и на рабочем месте, в специально изготовленных тайниках, замаскированных под предметы домашнего обихода.

Способы перевозки наркотических средств отличаются не только многообразием, но и заметной тенденцией к постоянному усовершенствованию. Для перевозки преступниками используются повышенные меры конспирации, затрудняющие как выявление «курьеров», так и перевозимых наркотиков. Для перевозки наркотиков в крупном размере железнодорожным транспортом, водным и автотранспортом могут использоваться случайные лица, но чаще это делают специально - нанятые «курьеры», для которых разрабатываются средства оповещения и ложные истории на случай их задержания См.: Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. М.: Новый юрист, 1998. С. 83..

Способы сбыта наркотических средств зависят от этапа преступной деятельности по распространению их от производителя к конечному потребителю. Продажу наркотиков непосредственно наркоманам осуществляют лица, занимающиеся оптовой скупкой, расфасовкой и подготовкой наркотиков к употреблению. Обычно такой продавец обслуживает несколько групп наркоманов, при этом он стремится ограничить свои контакты одним особо доверенным наркоманом, через которого продает наркотики всей группе. По мнению А.С. Шаталова, функции сбытчиков наркотических средств не связаны напрямую с организаторами незаконного оборота наркотиков См.: Шаталов А.С. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с наркотиками // Следователь. 1998. № 2. С. 24. . Большинство из них является наркоманами, не имеющими собственных материальных средств для приобретения наркотиков. Наркотические средства они получают от уполномоченных организаторами лиц, за выполнение разных поручений противоправного характера и часто находятся в материальной зависимости от них. Поэтому, наркоманы, даже находясь в сильном наркотическом опьянении, как правило, не указывают источник приобретения наркотиков. Такое их поведение объясняется страхом и опасностью стать жертвой расправы соучастников преступной деятельности и нежеланием потери надежного источника получения наркотиков.

Организация и содержание притонов для употребления наркотических средств и психотропных веществ может быть выражено как в постоянном, так и разовом предоставлении помещения для этих целей. Содержание притона связано, как правило, с другими преступлениями, с изготовлением и сбытом наркотиков. Поэтому, кроме следов, указывающих на потребление наркотиков, там могут быть обнаружены приспособления для их изготовления, а так же запасы наркотиков, предназначенных для реализации.

Знание способов совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ позволяет определить:

1) местонахождение, характер и вид следов;

2) криминалистические свойства, приемы и методы, которые необходимы для выявления, закрепления и использования этих следов;

3) задачи и тактику проведения необходимых следственных мероприятий для выявления, закрепления и использования следов;

4) тактику взаимодействия следователя с оперативными работниками;

5) меры, необходимые для обстоятельств, способствовавших незаконному обороту наркотиков и их устранение;

6) объем предстоящей работы, время, которое потребуется для расследования и различные организационные вопросы.

Таким образом, способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ постоянно интерпретируется в разных условиях. Выбор способа совершения преступлений обусловливается спецификой субъективного и объективного характера ряда факторов, которые будут рассмотрены далее.

Хорошо известно, что одними мерами предупреждения не всегда удается предотвратить преступное посягательство. В связи с этим возникает необходимость заниматься не только вопросами защиты средств компьютерной техники, но и решать вопросы расследования компьютерных преступлений.

Определить место и время непосредственного применения технических средств удаленного несанкционированного доступа, не входящих в данную информационную систему или сеть, на практике бывает достаточно трудно. Для установления этих данных необходимо привлекать специалистов. Способ несанкционированного доступа может быть установлен путем производства информационно-технической судебной экспертизы. Перед экспертом следует поставить вопрос: “Каким способом мог быть совершен несанкционированный доступ в данную компьютерную систему. Целесообразно представить эксперту всю проектную документацию на исследуемую систему (если таковая имеется), а также имеющиеся данные о ее сертификации.

Следственная практика показывает, что чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть, тем легче выделить подозреваемого, поскольку круг специалистов, обладающих соответствующими способностями, обычно весьма ограничен.

Кроме того, следователю необходимо знать, что существует много особенностей, которые должны учитываться при производстве отдельных следственных действий. Приведем некоторые из них.

Если следователь располагает информацией, что на объекте обыска находятся средства компьютерной техники, расшифровка данных с которых может дать доказательства по делу, он должен заранее подготовиться к их изъятию. Необходимо обеспечить участие в ходе обыска специалиста по компьютерной технике. По прибытии на место обыска следует сразу же принять меры к обеспечению сохранности ЭВМ и имеющихся на них данных и ценной информации. Для этого необходимо:

- не разрешать, кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска или находящихся здесь по другим причинам (персоналу), прикасаться к ЭВМ с любой целью;

- не разрешать, кому бы то ни было из персонала выключать электроснабжение объекта;

- в случае если на момент начала обыска электроснабжение объекта выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети всю компьютерную технику, находящуюся на объекте;

- самому не производить никаких манипуляций со средствами компьютерной техники, если результат этих манипуляций заранее неизвестен.

После принятия указанных выше неотложных мер можно приступать к непосредственному обыску помещения и изъятию средств компьютерной техники.

При этом следует принять во внимание следующие неблагоприятные факторы:

- возможные попытки со стороны персонала повредить ЭВМ с целью уничтожения информации и ценных данных;

- возможное наличие на компьютерах специальных средств защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установленное время специальный код, автоматически уничтожат всю информацию;

- возможное наличие на ЭВМ иных средств защиты от несанкционированного доступа;

- постоянное совершенствование компьютерной техники, следствием чего может быть наличие на объекте программно-технических средств, незнакомых следователю.

Следует изъять все носители ЭВМ, обнаруженные на объекте.

При обыске не подносить ближе, чем на 1 м к компьютерной технике металлоискатели и другие источники магнитного поля, в т. ч. сильные осветительные приборы и некоторую спецаппаратуру.

Поскольку многие, особенно неквалифицированные, пользователи записывают процедуры входа-выхода при работе с компьютерной системой, а также пароли доступа, на отдельных бумажных листках, следует изъять также все записи, относящиеся к работе с ЭВМ.

Так как многие коммерческие и государственные структуры прибегают к услугам нештатных и временно работающих специалистов по обслуживанию средств компьютерной техники, следует записать паспортные данные у всех лиц, находящихся на объекте, независимо от их объяснений цели пребывания на объекте.

При изъятии средств компьютерной техники необходимо обеспечить строгое соблюдение требований действующего уголовно-процессуального законодательства. Для этого необходимо акцентировать внимание понятых на всех производимых действиях и их результатах, давая им при необходимости пояснения, поскольку многим участникам следственного действия могут быть непонятны производимые манипуляции. Кроме того, следует опечатывать ЭВМ так, чтобы исключить возможность работы с ними, разукомплектования и физического повреждения основных рабочих компонентов в отсутствие владельца или эксперта. При опечатывании компьютерных устройств следует наложить один лист бумаги на разъем электропитания, расположенный на задней панели, второй - на переднюю панель вверху с захлестом на верхнюю панель и закрепить их края густым клеем. На листах бумаги должны быть подписи следователя, понятых и представителя персонала. При изъятии магнитного носителя машинной информации нужно помнить, что они должны перемещаться в пространстве и храниться только в специальных опломбированных и экранированных контейнерах или в стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах заводского изготовления, исключающих разрушающее воздействие различных электромагнитных и магнитных полей и “наводок”, направленных излучений.

В случае, когда необходимо сослаться непосредственно на определенный физический носитель, следует указать в протоколе его серийный (заводской) номер, тип, название (если есть) или провести его точное описание (размеры, цвет, класс, надписи, физические повреждения). При отсутствии четких внешних признаков физический носитель запечатывается в отдельную коробку (ящик, конверт) о чем обязательно делается отметка в протоколе проведения следственного действия.

В случае невозможности изъятия и приобщения к делу в качестве вещественного доказательства средства компьютерной техники (например, если компьютер является сервером или рабочей станцией компьютерной сети) в обязательном порядке после его осмотра необходимо блокировать не только соответствующее помещение, но и отключать источники энергопитания аппаратуры или, в крайнем случае, создать условия лишь для приема информации с одновременным опломбированием всех необходимых узлов, деталей, частей и механизмов компьютерной системы. Если же возникла необходимость изъятия информации из оперативной памяти компьютера (непосредственно из оперативного запоминающего устройства - ОЗУ), то сделать это возможно только путем копирования соответствующей машинной информации на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств, с соответствующим документальным приложением и в порядке, установленном следующими нормативными документами;

К сожалению, практика работы органов прокуратуры и следствия показывает, что рассмотренные рекомендации в большинстве случаев следователями не применяются в практической деятельности по расследованию компьютерных преступлений. В результате неправильного изъятия средств компьютерной техники добытая информация зачастую не может являться доказательством в судебном процессе.

За рубежом накоплен обширный опыт борьбы с компьютерной преступностью. Однако в России большинство уголовных дел по компьютерным преступлениям остаются нераскрытыми. И дело не в том, что плохо работают сыщики или российские компании экономят на защите своих компьютерных сетей. К сожалению, при высоком техническом оснащении и тщательной подготовке компьютерного преступления поймать преступника очень сложно.

1.3 Место совершения преступления и личность преступника

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотиками. Места для выращивания наркосодержащих растений выбираются наиболее отдаленные и труднодоступные, которые редко или совсем не посещаются гражданами, например, в горах, глухой части леса, оврагах, лесных полянах и т.д. Лица, которые занимаются выращиванием таких растений, иногда проживают в небольших населенных пунктах с постоянным населением, связанным родственными отношениями. Так же следует учитывать, что местами сбора культур, содержащих наркотические вещества, являются и поля, где выращиваются соответствующие растения.

Переработка наркотических растений, а также лекарственных препаратов проводится в домашних условиях, иногда по месту жительства наркоманов, или лиц, занимающихся производством наркотиков в целях продажи и распространения.

В некоторых случаях наркотических средства и психотропные вещества могут похищаться из медицинских учреждений (аптек, больниц, складов) лицами, которым они доверены в виду долга службы или которые имеют к ним непосредственный доступ. В данном случае расхитителями наркотиков выступают сотрудники фармацевтических предприятий, лечащий персонал медицинских учреждений, а так же и сами наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков.

Реализация наркотических средств осуществляется также конспиративно, иногда оптовые продавцы не носят с собой наркотики, а прячут их в определенное место, а после договора с покупателем о количестве и цене указывают это место.

Так же говоря об обстановке совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков следует учитывать и обстоятельства, способствующие совершению данного вида преступлений. В их число входят: наличие социально-культурных и экономических связей между странами (в том числе многочисленными коммерческими фирмами) ближнего и дальнего зарубежья; отсутствие четких границ между странами СНГ; возможность «отмывания» зарубежных доходов, полученных путем продажи наркотиков, путем инвестирования в совместные предприятия; неодинаковые уголовно-правовые методы борьбы с данным видом преступлений; развитие фармакологии и медицины и возрастающие в связи с этим возможности употребления различных лекарственных препаратов при эмоциональных состояниях; любопытство и подражание лицам, употребляющим наркотические вещества и т.д.

Изучение личности преступника как элемента криминалистической характеристики позволяет получить необходимые данные для раскрытия преступления, выбора и применения в этих целях наиболее эффективной тактики.

Субъектом преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является личность любого участника преступной цепочки: организатор, производитель, перевозчик, сбытчик, пользователь, лицо содержащее наркопритон.

Субъективной стороной данной группы преступлений является прямой умысел, мотивы: корысть и удовлетворение потребностей в наркотике.

Характеристика личности преступника включает в себя следующие данные:

- социальные (социальное положение, национальность, образование, семейное положение, профессия);

- психологические (мировоззрение, убеждения, знания, навыки, чувства, темперамент);

- физиологические (анатомические и функциональные признаки, биохимические особенности слюны, крови, пота).

Эти данные необходимы для всесторонней оценки его поведения, правильной квалификации преступного деяния, принятия принудительных мер, выбора тактики следствия, розыска виновного в случае, когда субъект преступления скрылся.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что нелегальным изготовлением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ занимаются организованные группировки.

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного или преступные авторитеты, лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотических средств, так же встречаются медицинские работники и сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных.

Организаторы и руководители незаконного оборота наркотиков, как правило, общительны, имеют достаточно высокий уровень развития и образования, способны входить в контакт и завоевывать доверие интересующих их людей, обладают организаторскими качествами, хорошо знакомы с ситуацией преступной деятельности и возможностями правоохранительных органов по выявлению и раскрытию данных преступлений. Поэтому довольно часто встречаются случаи, когда во главе таких преступных группировок стоят бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также лица, имеющие властные полномочия, различные связи в различных властных структурах.

Для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от ответственности за совершения преступлений участники незаконного оборота наркотиков нередко прибегают к различным видам сокрытия своей деятельности от окружающих: ведут скромный образ жизни, осуждают наркоманию, требуют усиления борьбы с ней См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 30..

Их внутренняя структура представляет собой иерархичную систему, в которой деятельность каждого звена базируется на четком разделении обязанностей: одни занимаются выращиванием растений, содержащих наркотические вещества, другие специализируются на их обработке и очистке. Так же в этих звенья имеются перевозчики («курьеры»), которые осуществляют перевозку наркотических средств, а так же оптовые и мелкие поставщики.

Особенностью рассматриваемых преступлений является участие в них потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Важное значение, имеют знания следователем о типичных чертах потребителя наркотических средств, особенностях развития наркомании как болезни, о механизме распространения немедицинского потребления наркотиков и характере взаимоотношений между потребителями и сбытчиками.

Так, особенностью субъектов данных видов преступлений является то, что лица, совершающие такие преступления, часто сами употребляют наркотики и поэтому страдают определенными психическими расстройствами. Однако виновным может быть признано лишь вменяемое лицо, которое действовало осмысленно. И, наоборот, невменяемое лицо, то есть не способное осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения общественно опасного деяния, не может быть признано субъектом преступления согласно статье 21 УК РФ. Это возможно в тех случаях, когда систематическое употребление наркотиков привело к стойким изменениям в психике, и лицо потеряло возможность руководить своими действиями, в таком случае экспертиза может признать его невменяемым. Но в большинстве случаев эти расстройства не исключают вменяемости, хотя и не позволяют таким лицам в полной мере осознавать характер и степень общественной опасности свих действий, то есть в данном случае речь идет об ограниченной вменяемости. Однако в законодательстве нет термина «ограниченная вменяемость», вместо этого в Уголовном кодексе Российской Федерации употребляется словосочетание «лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости». Хотя уголовно-правовая норма об ответственности этих лиц (ст. 22 УК РФ), фактически дает обрисовку ограниченной (неполной) способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими во время совершения преступления.