Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем

Лица, изготавливающие и сбывающие наркотики (коммерсанты, сами не употребляют наркотики), имеют стремление обогатиться. Довольно часто они принимают различные меры к расширению круга лиц, выступающих в роли потребителей (наркоманов), что в свою очередь увеличивает прибыль от распространения наркотических средств и психотропных веществ. Им присущи такие черты, как изворотливость, хитрость, стремление уйти от ответственности. В некоторых случаях они принимают самые жестокие меры и способы для расправы над соучастниками.

Что касается субъектов-наркоманов, то здесь преобладают лица молодого возраста с отрицательными морально-психологическими качествами, достаточно низким уровнем образования, оторванные от семьи, нигде не работающие, с узким кругом потребностей. Среди данной категории лиц часто встречаются ранее судимые. Они склоны к такому поведению, как дача ложных показаний, изворотливость, запугивание свидетелей и др.

Наркоманы, приобретающие наркотические средства и психотропные вещества для личного употребления, как правила организованно не связаны с преступными группами, но, тем не менее, одиночно употребляют наркотики редко. В большинстве случаев наркотики употребляют в компаниях, участники которых не связаны организационно и строят свои отношения на общности интересов, симпатиях, а так же делятся на опытных и начинающих. Употребление наркотиков всегда связано с другими операциями преступного характера, так как прежде чем принять наркотик, его нужно изготовить, купить, похить или приобрести каким-либо другим способом. Поэтому в таких компаниях роли участников также неодинаковы: одни предоставляют помещение, другие приобретают материалы и приспособления для изготовления наркотиков, третьи их готовят и т.д. Даже наркоман, принимающий наркотик единолично, прежде чем употребить, должен приобрести его тем или иным способом. А это значит, что наркоманы, организационно не связанные с преступными группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, так же совершают групповые преступления, влекущие за собой уголовную ответственность.

Анализ основных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, позволяет сделать следующие выводы:

1. Предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, которые подразделяются на отдельные группы в зависимости от исходного вещества, используемого при их изготовлении, способа изготовления, психического и физического воздействия, общехимического состава и фармакологического действия.

2. Понятие наркотических средств и психотропных веществ определяется через совокупность характеристик трех присущих им признаков: медицинского, социального и правового.

3. Исчерпывающий перечень наркотических средств и психотропных веществ изложен в Перечне наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

4. Незаконный оборот наркотиков является специфической областью организованной преступной деятельности.

5. Объективной стороной данной группы преступлений является их приобретение, незаконное хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, хищение, сбыт, склонение к употреблению, выдача и подделка документов, дающих право на их получение, а так же организация и содержание притонов для их употребления.

6. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется: путем изготовления и реализации на территории Российской Федерации; контрабандным вывозом из-за рубежа и реализацией в России; изготовлением в Российской Федерации и вывозом за рубеж; контрабандным транзитом через территорию Российской Федерации.

7. Незаконный оборот наркотиков является мировой проблемой, для эффективной борьбы с которой необходимы совместные усилия всех органов и служб как внутри страны, так и всего мирового сообщества.

2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

2.1 Возбуждение уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

В Российской Федерации действует достаточно скоординированный круг нормативно-правовых актов, которые регламентируют действия, направленные на борьбу с незаконны оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно статье 71 пункту «м» Конституции Российской Федерации производство наркотических средств и порядок их использования относятся к ведению Российской Федерации См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 декабря (в ред. от 30.12.2008 г. № 6 ФКЗ, № 7 ФКЗ)..

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает, что в целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области борьбы с незаконным оборотом Президент или Правительство РФ уполномочивают специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту См.: Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. . Относительно системы федеральных органов исполнительной власти, которая установлена Указом Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 314, специально образованным федеральным органом является Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Основная деятельность данного органа заключается в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В качестве иных федеральных органов, которые осуществляют противодействие незаконному обороту наркотиков, выступают также: Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Каждый их данных органов обладает правосубъектностью и в разной мере наделен правами и обязанностями в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также в сфере противодействия их незаконному обороту.

Возбуждение уголовного дела - начальная самостоятельная обязательная стадия уголовного процесса, которая подробно регламентируется седьмой главой УПК РФ См.: Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. С. 43..

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела указываются в статье 140 УПК РФ, в которой устанавливается основное и необходимое требование для возбуждения уголовного дела - это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Наиболее частым поводом к возбуждению уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является непосредственное обнаружение органами дознания признаков преступления в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В этой стадии полномочные органы и должностные лица, получив сведения о совершенном и готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают решение о его возбуждении См.: Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М., 1997. С. 232..

Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного процесса, имеет свои конкретные задачи, вытекающие из общих задач уголовного судопроизводства, которые заключаются в приеме, рассмотрении, а в некоторых случаях и в дополнении необходимыми сведениями первичных материалов о преступлении с целью установления законности повода и достаточности основания для возбуждения уголовного дела. Также в данной стадии подлежат рассмотрению такие вопросы, как наличие обстоятельств, исключающих производство по делу, предотвращение преступления, закрепление имеющихся следов преступления в определенной процессуальной форме.

Профессор Н.Н. Полянский утверждал: «Возбуждение уголовного дела имеет своей задачей констатировать только наличие правового основания для той деятельности, перед которой будет стоять задача расследования уголовного дела» Полянский Н.Н. Очерки развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. С. 124. .

Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ во многом зависит от своевременного возбуждения уголовного дела и эффективного использования возможностей, которые предоставляет законодательство.

Поводами для возбуждения уголовного дела по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотиков могут быть: заявления граждан об известных им случаях потребления наркотиков; оперативные данные правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотиков, которые указывают на незаконное хранение, приобретение, переработку, изготовление, перевозку, пересылку, сбыт, потребление, выращивание и посев, хищение наркосодержащих веществ, а также склонение к потреблению, незаконное оформление и выдачу рецептов и каких-либо других документов, дающих право на приобретение данных веществ; непосредственное обнаружение наркотиков и их следов, сообщения должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщения сотрудников аптек о попытках получения данных веществ по поддельным рецептам; явка с повинной.

Таким образом, задачами стадии возбуждения уголовного дела являются:

рассмотрение поступивших и обнаружение первичных данных о преступлении, и рассмотрение наличия оснований для возбуждения уголовного дела с целью избежания в дальнейших стадиях рассмотрения таких вопросов, как факты, которых не было в реальности, малозначительность поступков, обстоятельства, безусловно, не являющиеся преступными, то есть, нет ни одного из обязательных обстоятельств объективной стороны преступления.

Задачи данной стадии направлены на выполнение общих задач, стоящих перед уголовным процессом и реализуются через проведение предварительной проверки поступившей информации См.: Есина О.А. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юрид. наук. УФА, 2004..

Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии обстоятельств, указывающих на признаки преступления.

Возбуждение уголовного дела состоит из нескольких этапов: изучение первичных данных, поступивших к следователю или органам дознания; истребование необходимых дополнительных данных, если полученные материалы не позволяют решить вопрос по существу; окончательная оценка данных и принятие решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. В соответствии с частью первой статьи 145 УПК РФ: «По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего кодекса» Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 . Ст. 4921 (в ред. от 22.04.2010 г.)..

Все обстоятельства, которые указывают на наличие в действиях определенных лиц признаков совершения преступления данной категории, подлежат обязательной проверки.

На стадии возбуждения уголовного дела, лицо, проводящее проверку, должно изъять предметы преступного посягательства, которые подлежат соответствующему документальному оформлению. К таким документам относятся: рапорт работника правоохранительных органов, осуществившего задержание лица, совершившего или подозреваемого в совершении преступления; протокол изъятия предмета преступления и следов его совершения; объяснение этого лица или свидетелей; акт медицинского освидетельствования; справка лечебно-профилактического учреждения о состоянии или отсутствии данного лица на учете по поводу употребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол личного досмотра или досмотра вещей; результат анализа или заключение эксперта о наличии в организме задержанного следов употребления наркотических средств или психотропных веществ; характеристика личности подозреваемого в совершении преступления (а также, в зависимости от ситуации, могут быть затребованы и иные необходимые документы).

Далее все изъятые предметы и следы подлежат исследованию. Исследуется вся исходная информация с целью определения отсутствия или наличия в действиях задержанного лица признаков преступления.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела, следователю или дознавателю, в первую очередь важно установить следующие обстоятельства:

1) принадлежность изъятых веществ к Спискам наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих контролю в Российской Федерации;

2) качество и количество наркотических средств и психотропных веществ;

3) наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228-233 УК РФ;

4) когда, где, кем и каким способом совершены эти противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;

5) совершены ли преступления группой и какой состав этой группы;

6) источники приобретения наркотиков;

7) каковы каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);

8) что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;

9) мотивы и цели совершения преступления;

10) размер дохода, который был получен в результате незаконных операций с наркотиками;

11) наличие и характер обстоятельств, влияющих на характер и степень ответственности, а также обстоятельства характеризующие личность преступника;

12) причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, круг вопросов, подлежащих установлению, может быть расширен См.: Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 490-492..

Окончательный вывод о наличии признаков делается в ходе установления принадлежности изъятых наркотиков, после проверки всех обстоятельств события. На практике уголовные дела по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ возбуждаются сразу после обнаружения признаков преступления.

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, характерны следующие ситуации:

1) задержание правоохранительными органами подозреваемого с поличным, при совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, но они у него не обнаружены.

Наиболее типичными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями в первой ситуации являются: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места задержания; осмотр наркосодержащих веществ, а также предметов и документов; осмотр местности, на которой осуществлялся посев и выращивание наркосодержащих растений; осмотр помещений, в которых хранились наркотики и сырье для их изготовления; осмотр одежды подозреваемого (наркомана); обыск (или выемка) по месту жительства или месту работы подозреваемого (наркомана); назначение судебно-медицинской или других видов экспертиз, медицинское освидетельствование наркомана на предмет установления наркотического опьянения, абстиненции (так называемой наркотической ломки) и установления следов употребления наркотических средств или психотропных веществ; проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления мест хранения наркотиков, преступных связей, каналов сбыта.

Для второй ситуации характерны такие следственные действия, как: медицинское освидетельствование подозреваемого для установления у него наркотического опьянения или состояния абстиненции; обыск по месту жительства или месту работы подозреваемого; допрос подозреваемого и свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления факта незаконного оборота наркотиков, установления соучастников незаконного оборота и места хранения наркотических веществ.

С учетом криминалистической характеристики данных преступлений, анализ и оценка следственных ситуаций дает возможность выдвинуть наиболее реальные версии и наметить целенаправленный комплекс следственных действий, розыскных и организационных мероприятий для их проверки. В план проверки следует обязательно включать мероприятия, направленные на сбор фактических данных, которые необходимы для назначения экспертиз, проведение которых, достаточно часто, занимает довольно продолжительное время, что нередко становится причиной и основанием для продления срока расследования по делу.

Комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, может меняться в зависимости от характера следственных ситуаций и, вытекающих из них, задач.

На стадии первоначального этапа расследования могут быть выдвинуты следующие типичные версии: обнаруженные наркотические средства и психотропные вещества подозреваемый приобрел у неизвестного ему продавца наркотиков; подозреваемый является постоянным покупателем у одного лица, занимающегося сбытом наркотических средств; лицо, употребляющее наркотические средства из приобретенного или выращенного им лично сырья; лицо, задержанное и подозреваемое в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является участником преступной группировки (например: занимается сбытом наркотиков или занимается выращиванием сырья для производства наркотических веществ); наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркосодержащих лекарственных препаратов) похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения им самим либо кем-то другим Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты: учебное пособие. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2003. С. 28-32..

Авторы фундаментального учебника «Криминалистика» (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов и Е.Р. Россинская) предлагают несколько иной перечень типовых версий: «Типичные версии: незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуществляется организованной группой; наркотики сбываются самими изготовителями, хищение или вымогательство осуществляется организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты наркотиков; притон организован или содержится только для наркоманов или ещё и в целях разврата» Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. С. 782..

2.2 Особенности производства первоначальных следственных действий

Важную роль в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, играет деловое взаимодействие следователя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с оперативными работниками ФСКН России, уголовного розыска, органов внутренних дел. По мнению Н.Г. Шурухнова, такое взаимодействие должно начинаться до возбуждения уголовного дела, так как в большинстве случаев преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выявляются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перспектива успешного использования полученных материалов зависит от грамотного оформления, фиксации преступных действий обоснованно заподозренных лиц См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика. С. 576..

Но именно на данной стадии довольно часто оперативными работниками допускаются типичные ошибки. Эти просчеты заключаются в том, что в неполном объеме выполняются требования уголовно-процессуального закона при фиксации, изъятии, хранении и направлении на исследование обнаруженных доказательств, не принимаются необходимые меры к сохранению возможных следов преступника на различных предметах, таре, упаковке, микрочастиц наркотических веществ в местах их хранения См. там же. С. 576..

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ характерны следующие следственные и процессуальные действия:

1) задержание подозреваемого;

2) личный обыск и освидетельствование задержанного на предмет наркотического опьянения или абстиненции;

3) назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз;

4) допрос подозреваемого;

5) обыск;

6) допрос свидетелей.

На данном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ оперативными работниками как самостоятельно, так и совместно со следователем проводятся мероприятия для изъятия веществ, схожих по своему виду с наркотическими веществами и их последующего исследования.

Комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, может меняться в зависимости от характера следственной ситуации и задач, которые из нее вытекают. Но, не смотря на это, в план расследования всегда включаются следующие следственные действия: задержание подозреваемого, его личный обыск и освидетельствование, допрос подозреваемого, обыск, допрос свидетелей, экспертизы.

Так, С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович и Л.Н. Калинкович дают следующее определение плану расследования: «План расследования - это программа деятельности по проверке выдвинутых версий. Без него немыслима эффективность расследования не только по сложным, многоэпизодным или групповым делам о связанных с наркотиками преступлениях, но и по делам о незаконных операциях с наркотиками, совершенных преступниками-одиночками. Как и положенные в его основу версии, план расследования должен соответствовать определенным требованиям, предъявляемым к его построению, содержанию и форме» Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 60..

Важным требованием, предъявляемым к планированию расследования, является его динамичность и своевременность его составления.

Основное содержание плана расследования составляют: обоснование и формулировка версий, определение круга вопросов, которые необходимо выяснить в ходе расследования и необходимых следственных действий для их выяснения. Так же в план расследования включаются мероприятия по проверке обстоятельств, которые не связаны с проверяемыми версиями, но имеют значение для успешного раскрытия, пресечения и предупреждения преступления (например: выявление данных, характеризующих личность преступника).

План расследования составляется в виде единого документа, в котором отражается следующее:

1) наименование плана с указанием уголовного дела, по которому он составлен;

2) исходная информация и вытекающие из нее следственные версии, которые подлежат проверке;

3) круг вопросов и обстоятельств, которые подлежат проверке, в целях проверки следственных версий;

4) следственные действия, необходимые для выявления обстоятельств, вытекающих из содержания проверяемых версий;

5) вопросы и обстоятельства, для выяснения которых необходимо использование оперативно-розыскных средств и методов;

6) вопросы и обстоятельства, которые не относятся к содержанию проверяемых версий, но имеют значение для исследования события преступления, виновности привлекаемых к ответственности лиц и других фактов, которые относятся к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных. С. 63-64..

Задержание подозреваемого является, наиболее ответственным и насыщенным доказательственной информацией, процессуальным действием на данном этапе расследования, которое, согласно статье 91 УПК РФ, может быть применено только при наличии оснований, предусмотренных законом.

Задержание должно проводиться только сотрудниками органов дознания и предварительного следствия. Однако, чаще всего, задержание лиц, которые занимаются незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, производится по решению начальника органа дознания на основании рапортов сотрудников милиции, патрульно-постовой службы, участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных уголовного розыска и отделов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудников других служб.

В связи со спецификой преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задержание с поличным, в большинстве случаев, позволяет обнаружить вещественные доказательств, изобличающие преступника, и определить дальнейший ход расследования преступления. Доказывание факта хранения, потребления и перевозки наркотиков, оказывается очень трудным, если сами наркотические вещества и их следы не обнаружены у подозреваемого или в месте его проживания. Важным условием эффективности задержания является внезапность.

Время задержания определяется наличием информации о том, что именно в этот момент у подозреваемого лица будет находиться наркотическое средство. Вопрос очередности задержания участников преступления определяется в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания. Так же в этом случае учитывается роль и степень участия конкретного лица в данном преступлении, его психологическая характеристика, а так же отношения, сложившиеся в этой преступной группе. Все эти данные дают возможность определить лицо, от которого вероятнее всего можно ожидать правдивых показаний. Продуманность проведения этого действия позволяет выявить сбытчиков, перевозчиков, места хранения и изготовления, а также средства совершения преступлений и иные предметы.

При расследовании групповых преступлений, по мнению Н.Г. Шурухнова: «целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: первым следует задерживать члена преступной группировки, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания; задержание проводить таким образом, чтобы о нем не знали другие соучастники; проводить задержание тогда, когда вероятнее всего у задержанного можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного» Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 578..

Тактика задержания сбытчиков наркотических средств, которые не держат при себе наркотики, а прячут их до реализации в определенные места с последующим указанием покупателю этого тайника, должна продумываться очень тщательно. В таких случаях задержание должно сопровождаться фиксацией действий преступников и членов оперативной группы.

Так образом, по мнению автора, следует обратить внимание на следующие типичные недостатки при проведении задержания:

1) проведение задержания без предварительного согласования со следователем всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступника;

2) сосредоточенность только на изъятии наркотических средств без принятия необходимых мер процессуального характера для доказывания факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников поступления наркотических средств и психотропных веществ, всех участников данной преступной цепи;

3) некачественное процессуальное протоколирование данных, полученных при задержании или производстве других следственных действий.

Задержание может быть проведено в административном порядке, если оно производится до возбуждения уголовного дела или в уголовно-процессуальном - если уголовное дело уже возбуждено.

При задержании следует немедленно произвести личный обыск, изъять наркотические средства и иные предметы со следами преступления, а так же документы и любые другие вещи, которые могут свидетельствовать о причастности подозреваемого к совершению преступления.

При проведении обыска следует учитывать все действия лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, направленные на сокрытие наркотических средств и иных предметов. В процессе поиска, следует тщательно проверять швы, воротники, подкладки и места с заплатками на одежде. Те места одежды, куда предположительно могли быть спрятаны наркотические вещества, следует протыкать при помощи иглы или шила. Вещи задержанного, такие как, чемодан, рюкзак, сумка, портфель или кейс, а также иные предметы, находящиеся в них, так же подлежат тщательному обыску, в связи с тем, что в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, так как на них могли остаться следы наркотиков См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 578..

При производстве обыска следует обратить особое внимание на отыскание следующих предметов: наркотические средства; наркосодержащие растения и отходы, полученные при изготовлении наркотических средств; орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных наркотиков со следами переработки маковых головок, приспособления для измельчения и просеивания листьев и других частей конопли, а также для прессования и придания гашишу определенной формы; различные емкости и упаковочные материалы (полиэтилен, целлофан), препятствующие распространению специфического запаха; медицинские инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т.д.); различные химические приборы и реактивы, которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения; записки и печатные материалы с описанием способов и химических реакций получения наркотических средств; чрезмерные количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при синтезировании наркотиков растительного происхождения; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, письма, открытки, багажные и почтовые документы, квитанции о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках, бандеролях, записи адресов и телефонов, а также другие источники информации См.: Криминалистика: учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 499..

Отметим, что обнаруженные при обыске различного рода документы (например, записки, адреса, письма) следует так же очень внимательно изучить, так как в них может содержаться достаточно важная информация, способствующая раскрытию преступления и изобличению виновного.

С целью установления состояния наркомана, на момент его задержания, а также выявления следов, указывающих на употребление им наркотических средств и психотропных веществ, установления на теле следов преступления и каких-либо особых примет, которые бы позволили судить о связи данного лица с событием преступления, проводится освидетельствование лица См.: Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 579..

При производстве освидетельствования лиц, которые подозреваются в употреблении наркотиков, очень важным является внимательное изучение данной категории лиц, с цель нахождения у них следов внутримышечных и внутривенных инъекций. Отметим, что данные лица, обладают такой особенностью поведения, как приложение усилий для сокрытия данных следов. Для этого они чаше всего стараются делать уколы в труднодоступные и мало заметные участки тела, например, промежутки между пальцами ног, под язык, в места расположения татуировок и родимых пятен. Так же достаточно важным является и тот факт, что после многократных уколов, вены человека начинают прятаться и становятся малозаметными. Полагаем, что все эти обстоятельства обусловливают тот факт, что освидетельствование обязательно должно проводиться врачом, для большей эффективности его результатов.

В случае, когда имеет место быть информация о том, что в руках задержанного могли побывать наркотики, с его ладоней необходимо сделать смывку при помощи тампона, смоченного спиртом или гексеном, который, в последствии, необходимо высушить, упаковать надлежащим образом и отправить для проведения экспертизы.

На первоначальном этапе расследования возникает необходимость назначения судебно-медицинской, судебно-химической, судебно-ботанической и других видов экспертиз. Данные экспертизы назначаются для установления состояния наркотического опьянения, для определения вида средства и вещества, а также для выяснения, относится ли конкретное растение к наркосодержащим культурам.

С целью определения состояния наркотического опьянения, общего психического состояния, выявления заболевания наркоманией возникает необходимость проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Судебно-химическая экспертиза проводится с целью решения следующих вопросов: является ли изъятое вещество наркотическим и к какому виду относится; каково количественное содержание наркотического вещества в объекте, предоставленном для проведения исследования; имеются ли на исследуемом предмете следы наркотических средств или психотропных веществ; составляли ли изъятые вещества одно целое; имеют ли они общий источник по способу изготовления, условиям хранения, исследованному исходному сырью.

Объектом судебно-ботанической экспертизы является растительное сырье (маковая соломка, конопля, а так же измельченная масса данных растений).

Судебно-ботаническая экспертиза решает задачи, связанные с установлением принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик и определением места произрастания наркосодержащих растений. Она изучает объекты растительного происхождения, которые имеют отношение к расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и продукты его переработки и др.

При проведении материаловедческой экспертизы (веществ, материалов и изделий) для разрешения выносятся следующие вопросы: относится ли данное вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду; каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе; каков способ изготовления данного наркотика; происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (предприятия-изготовителя, производственная партия, место произрастания растительного сырья и т.д.); составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка и т.п.); имеются ли на данном предмете следы наркотического вещества (если предмет-носитель биологического происхождения, то вопрос решается в рамках биологической экспертизы).

Технико-криминалистическая экспертиза документов осуществляется разнообразными экспертными исследованиями способов изготовления недостоверных документов, внесения изменений в текст или его части, выявления подделок. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, указывающие на движение (например, приход и расход) наркотических средств и психотропных веществ. На решение технико-криминалистической экспертизы документов могут выноситься такие вопросы, как: подвергался ли текст или его фрагмент изменениям, дописыванию или другим исправлениям и каким способом; какой текст и реквизиты были первоначальными в исследуемом документе до его исправления; каково содержание разорванного, смятого документа См.: Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 499-500..

Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовления продукции. Кроме того, эти экспертизы изучают использование сырья, последовательность технологических процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, расположения производственных мощностей и др.

Наиболее частым следственным действием является допрос подозреваемого или обвиняемого. Данное следственное действие является достаточно сложным в связи со спецификой состава данной группы преступлений и своеобразием личности допрашиваемых лиц.

В зависимости от следственной ситуации, сложившейся на этапе предварительного расследования обозначатся круг вопросов, которые подлежат выяснению при производстве допроса подозреваемого.

Показания подозреваемого, как гласит статья 76 УПК РФ - сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями статей 187-190 УПК РФ. Отметим, что показания подозреваемого имеют отличие от других видов доказательств, их своеобразие объясняется особенностью субъекта показаний, так, по мнению В.А. Лазаревой: «Подозреваемый - это лицо, в отношении которого начато и осуществляется уголовное преследование» Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. М.: Изд-во Юрайт; Высшее образование, 2010. С. 240.. В связи с этим, принято считать, что показания подозреваемого, так же как и показания обвиняемого имеют двойственную юридическую природу, то есть с одной стороны они являются видом доказательств, а с другой стороны средством защиты подозреваемого от возникшего относительно него подозрения.

Отметим, что в случае если речь идет о подозреваемом, являющимся наркоманом, при проведении допроса, необходимо наличие справки от врача, который проводил освидетельствование данного лица сразу после его задержания и наличие информации о его состоянии, для предотвращения возможности потери доказательственного значения результатов данного следственного действия и признания их сомнительными. При допросе наркомана следует в первую очередь установить с ним психологический контакт, а также иметь в виду, что повышенный тон и сильное психологическое воздействие могут вызвать у него ярость и вывести из равновесия, что в свою очередь приводит к затруднению получения доказательств.

Во время проведения допроса у наркомана выясняются такие вопросы, как: время задержания и нахождения в изоляторе временного содержания, а так же время и срок проведенный в нем; время, прошедшее с момента последнего приема наркотического средства или психотропного вещества и его количество; время действия данного наркотика; находится ли допрашиваемый в настоящий момент в наркотическом опьянении или состоянии наркотической ломки.

Так же по мнению автора, достаточно важно выяснить вопросы, касающиеся непосредственно личности наркомана: причины потребления наркотических средств, с какого возраста и при каких обстоятельствах начал употреблять наркотики, какой вид наркотиков потребляет, обстановка и условия в семье, круг знакомств, уровень образования. Эти данные дают возможность для более полной характеристики личности и возможности выбора психологического подхода к допрашиваемому.

В процессе допроса необходимо установить следующие факты: соучастников незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; источники получения наркотиков, сырья для их изготовления и лекарственных препаратов; места изготовления, хранения, способы и места сбыта и перевозки наркотических средств и психотропных веществ; а так же данные, характеризующие личности соучастников данного преступления и взаимоотношения между ними.

По мнению автора, важным обстоятельством при проведении первого допроса является то, что подозреваемый может предпринимать попытки объяснить нахождение у него наркотиков такими обстоятельствами, которые не влекут уголовной ответственности, например, что наркотическое средство подозреваемым было найдено или взято у неизвестного лица, которое попросило передать, наркотик был подложен задержанному в карман. В таких случаях, для изобличения данных лиц, эффективными средствами являются реализация розыскной информации, а так же предъявление подозреваемому предметов и ценностей, которые ему принадлежат.

В первую очередь допросу подлежат лица, задержанные с поличным, а затем допрашиваются иные лица, имеющие отношение к произошедшему событию в качестве свидетелей.

Так же особенностью допроса относительно преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является их многоэпизодный и групповой характер совершения. Данная особенность оказывает влияние на планирование последовательности проведения допроса. Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также поведение на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов. Так, например, если организатор преступной группы активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики. Соответственно в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именного его См.: Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С. 493-495..

С учетом результата допроса планируется дальнейшая работа по расследованию преступления. В случае получения правдивой информации, принимаются меры к её закреплению (проведение обысков, выемок, опознаний, очных ставок, допросов, задержаний других участников). Так же обязательной проверке подлежит выдвигаемое обвиняемым алиби, в случае сомнения в нем, об этом сообщается подозреваемому на следующем допросе и предоставляется возможность объяснить данное обстоятельство.

В некоторых случаях, для более полного изучения обстоятельств дела и выбора наиболее правильной тактики допроса, необходимо провести ряд действий. Для этого требуется допросить свидетелей, поговорить с работниками правоохранительных органов, которые проводили задержание лица, проводили в его жилище обыск и осмотр места происшествия.

Допрос свидетелей довольно часто используется при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В основном свидетелями являются лица, ставшие очевидцами задержания подозреваемого с поличным, которые могут дать ответы на вопросы относительно обстоятельств задержания и поведения задержанного. Допрос этих свидетелей особенно важен и необходим в условиях, когда задержанным были предприняты попытки избавиться от уличающих его доказательств, либо он утверждает, что данные доказательства ему не принадлежат.

С учетом того факта, что довольно часто преступления данной категории совершаются лицами, которые имеют достаточный опыт в этой области, прибегают к различного рода маскировкам и осторожны в выборе сообщников, перед следствием ставится задача определения круга свидетелей. Сложность решения этой задачи заключается в том, что довольно часто в данный круг свидетелей входят лица связанные с обвиняемым или находящиеся в зависимости от него.

В случае задержания подозреваемого при осуществлении транспортировки наркотика, возникает необходимость установления места, где он сел в данный вид транспорта, лиц сопровождавших его, а также имевшихся при нем вещей. Такую информацию можно получить в результате допроса кассиров билетных касс, контролеров, водителя данного вида транспорта. Также другие свидетели могут дать ценные сведения о посещении подозреваемым различных мест (например, кафе, ресторанов), о встречах и разговорах с соучастниками преступления.

Особенно имеет смысл выделить среди свидетелей водителей такси, так как довольно часто преступники данной категории пользуются этим видом транспорта, а водитель может оказаться невольным очевидцем посещения, подозреваемым определенных и точных адресов.

При допросе свидетелей с целью получения информации о внешности подозреваемого, следует руководствоваться правилами описания внешности человека по признакам словесного портрета. При возникновении затруднений такого допроса целесообразно применение фоторобота или обращение за помощью к художнику, который может воспроизвести описанное лицо в виде рисунка. Следует уточнить у свидетеля наличие возможного акцента у подозреваемого или каких-либо иных особенностей речи.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обязательным и неотложным следственным действием является обыск. В результате его проведения возможно получение вещественных доказательств указывающих на вину преступника, а так же возможно получение других важных данных, на основе которых осуществляется построенные следственных версий и избирается тактика расследования данного преступления.

Объектами обыска, как правило, являются как жилые, так и нежилые помещения, отдельные участки местности, транспортные средства. Как и другие следственные действия, обыск проводится в соответствии с требованиями УПК РФ и, разработанными в криминалистике, рекомендациями. Так, для повышения результативности обыска важно не только обнаружение и изъятие наркотических средств и других сопутствующих им предметов, но и соблюдение процессуальной процедуры фиксации, закрепления и сохранения следов, свидетельствующих об их принадлежности подозреваемому.

При проведении обыска по делам данной категории, следует иметь в виду специфику данных преступлений, а так же предметов и веществ, которые подлежат отысканию. В связи с этим, в данной ситуации, обыск имеет свои особенности, соблюдение которых обеспечивает его эффективность.

Цели обыска определяются в зависимости от характера противоправного деяния, места проведения и роли которую играло лицо в совершении данного преступления. Для обеспечения эффективности обыска немаловажную роль играет информация, получаемая следователем от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. При проведении обыска необходимо стремиться к обнаружению: наркотических средств, лекарственных препаратов, наркосодержащие растения, сырьё для производства наркотиков, предметы и приспособления для их изготовления, а также предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (например: полиэтиленовые пакеты, бумажные или стеклянные упаковки), различные записи, в которых может быть информация, имеющая отношение к совершению преступления и другие предметы.

В достижении поставленных целей ведущее место занимает подготовка к проведению обыска, в процессе которой его участники должны ознакомиться с задачами проводимого действия, внешним видом разыскиваемых наркотических средств, их специфическим запахом и следами от них.

Особенностью данного вида преступлений является то, что лица их совершающие прибегают к различного рода маскировкам и прячут наркотики в самых разнообразных местах, например, маскируют в посуде, смешивают с продуктами питания, изготавливают тайники в стенах, игрушках, аппаратуре, цветах, мебели. Исходя из этого, отметим, что результативность обыска в значительной мере зависит от умения находить и распознавать такие тайники.

При подготовке к обыску необходимо продумать техническое оснащение поиска, привлечение специалистов и обеспечить обязательное присутствие понятых.

Отметим, что обязательно должно быть присутствие понятых и при изъятии наркотических средств у задержанного, так как именно по причине их отсутствия довольно часто прекращается немалое количество уголовных дел.

Целесообразным является применение в ходе обыска фотосъемки и видеозаписи. Изъятые вещества и предметы подлежат упаковке, склеиванию и опечатываются печатями, а также снабжаются пояснительными записками с подписями понятых и следователя.

Учитывая то обстоятельство, что наркотические средства растительного происхождения и наркосодержащие растения обладают достаточно резким специфическим запахом, к обыску довольно часто привлекается кинолог со специально обученной собакой.

3. Собирание доказательств, исходя из специфики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно- телекоммуникационных систем

3.1 Особенности производства следственных действий при собирании доказательств

После решения задач первоначального этапа расследования по обнаружению и закреплению доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следователь продолжает сбор фактических данных, проводит их оценку и проверку.

Комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления и следственной ситуации, складывающейся к данному времени.

Но можно дать перечень следственных действий, которые наиболее часто включаются в план расследования: допрос обвиняемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз, очные ставки, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

После определения достаточности доказательств для предъявления обвинения, следователем выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Необходимым условием квалифицированного составления формулировки обвинения по групповым и многоэпизодным преступлениям с наркотиками является индивидуализация обвинения с отражением конкретной роли и действий каждого обвиняемого.

Далее, после сбора достаточного количества доказательств, указывающих на вину подозреваемого, данное лицо допрашивается в качестве обвиняемого.

Допрос обвиняемого можно определить, как допрос лица, в отношении которого сформулировано обвинение и которое привлечено к уголовной ответственности, является обязательным следственным действием См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.-практ. пос. для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 133. .