Процессуальные аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных систем

Так, в соответствии со статьей 77 УПК РФ показания обвиняемого определяются, как сведения сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде.

Лицо становится обвиняемым с момента вынесения, в соответствии со статьей 171 УПК РФ, постановления следователем о привлечении данного лица в качестве обвиняемого в совершении преступления, при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления.

Допрос обвиняемого входит в категорию наиболее сложных следственных действий. Тактика допроса обвиняемого должна отвечать требованиям уголовно-процессуального законодательства и строиться в зависимости от состава преступления, личности обвиняемого, имеющихся в деле доказательств, а так же с учетом такого обстоятельства, как признает себя обвиняемый виновным или нет.

В случае, когда обвиняемый признает себя виновным, следователем должно быть установлено, не признается ли данное лицо в малозначительных преступных действиях, с целью сокрытия более тяжкого преступления. Отметим, что ложные признания вины могут быть уловкой обвиняемого, который надеется избежать, таким образом, ответственности за более тяжкое преступление.

Так, одним из приемов допроса, применяемого в отношении обвиняемого, полностью признающего свою вину, является детализация его показаний. Данный прием позволяет полностью проследить действия обвиняемого, проверить, как и насколько логично они развивались, и позволяет исключить введения в заблуждение следователя и пропуск обстоятельств, которые имеют значение для дела. Именно при помощи этого приема, возможно, установить круг свидетелей и соучастников преступления, а также установить место нахождения наркотиков и получить новые доказательства, подтверждающие правдивые показания обвиняемого.

Другим тактическим приемом для проверки показаний обвиняемого является повторный допрос по тем обстоятельствам, по которым он уже бы допрошен ранее. При проведении детализации показаний возможно выявление несоответствия первых показаний с последними. Такая противоречивость свидетельствует о ложности обстоятельств. Абсолютная согласованность обстоятельств, если по делу проходит несколько обвиняемых, является настораживающим фактом, так как может свидетельствовать о предварительном сговоре.

Допрос обвиняемого, дающего ложные показания, лучше начинать с мелочей, издалека, с отвлеченной беседы, задать вопросы о судимостях, если данное лицо ранее было судимо, а так же узнать где отбывал наказание, учился, проживал и работал. Таким образом, важно начать допрос с вопросов анкетной части протокола, для изучения личности обвиняемого и установления с ним контакта. При проведении допроса обвиняемому необходимо дать высказаться полностью, при этом, не перебивая его, и как можно подробнее занести его показания в протокол.

Одна из особенностей допроса обвиняемых-наркоманов состоит в том, что они, как правило, отказываются от ранее данных показаний, ссылаясь на то, что находились в состоянии наркотического опьянения и оговорили себя, а установленные факты наркологического опьянения объясняют употреблением готового наркотика, купленного у неизвестного лица или найденного случайно.

Второй особенностью допроса обвиняемых-наркоманов состоит в том, что они, как правило, отрицают факт группового принятия, изготовления и употребления наркотиков. Там, где на месте преступления задержана группа, вину в изготовлении наркотика берет на себя только один участник этой группы, а остальные же заявляют, что оказались на месте задержания случайно и об изготовлении наркотиков ничего не знали.

При задержании группы наркоманов основной задачей является выяснение ее организованности, формы организации и роли каждого участника. Для этой цели, помимо возможностей следствия, следует широко использовать возможности оперативно-розыскной деятельности.

Достаточно сложным является допрос лиц, которые были судимы ранее за преступления связанные с наркотическими средствами, они часто проявляют конфликтность в общении со следователем.

Для данной категории лиц характерен аморальный образ жизни, наличие преступных связей, ослабление социально полезных взглядов. С целью сокрытия своей причастности к совершению преступления, во время допроса они прибегают к различного рода уловкам, отговоркам, отказываются давать показания, пытаются скомпрометировать следователя и создать своим поведением на допросе конфликтную ситуацию. Но, не смотря на это, их допрос облегчается тем, что они уже знакомы с процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, знают значение различных видов доказательств и при наличии существенных доказательств подтверждающих их вину дают признательные показания. В этом случае допрос подчиняется общим тактическим приемам, которые направлены на получение доказательств, подтверждающихся другими материалами уголовного дела.

Получить правдивые показания, при проведении допроса обвиняемых в обстановке конфликта, часто, не удается, и в таких случаях возникает необходимость применения тактических приемов, характерных для данной ситуации. Для выбора правильной тактики, важно соблюдение трех необходимых условий:

1) точно и объективно оценить специфику данной конфликтной ситуации;

2) изучить особенности личности данного обвиняемого;

3) хорошо знать материалы уголовного дела.

В ходе допроса лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, и фиксации его показаний в протоколе, дополнительно отражаются следующие обстоятельства: общее и поочередное количество сбытых наркотиков, их стоимость и извлеченная после реализации прибыль; лица приобретавшие наркотики, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте.

Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего, необходимо выяснить следующие вопросы: где, как и когда добывалось сырье и каким образом оно перевозилось в пункт, где было произведено задержание; какова технология изготовления и получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении, цель изготовления и каналы сбыта наркотических средств.

При допросе лиц, обвиняемых в хранении наркотических средств и психотропных веществ, в протоколе допроса необходимо отражать следующие факты: каковы источники поступления наркотиков, у кого и когда они приобретены, по какой цене скуплена партия наркотиков и какова цель хранения, а также необходимо установить наличие или отсутствие предварительного сговора.

Использование различных тактических приемов является средством воздействия на психику допрашиваемого. Внимательное наблюдение за поведением обвиняемого, дает возможность определить насколько эффективен тот или иной прием.

Изобличить лицо, вошедшее в конфликт во время допроса можно, можно также при помощи проведения такого следственного действия как очная ставка.

Проведение очной ставки регулируется статьей 192 УПК РФ. Следователь выясняет у лиц, между которыми она проводится, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания, по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать вопросы допрашиваемым. Лица, между которыми проводится очная ставка, с разрешения следователя, могут задавать вопросы друг другу.

Показания допрашиваемых, полученные в ходе очной ставки, оформляются в протоколе строго в той последовательности, в которой они давались.

Очная ставка проводится между обвиняемыми, между обвиняемым и свидетелем, дающими разные показания по одному и тому же обстоятельству См.: Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо, 2006. С. 586.. Следует иметь в виду, что один из участников очной ставки может быть лицом, употребляющим наркотики и потому менее психически устойчивым. В связи с этим другой участник очной ставки может воспользоваться таким состоянием наркомана и попытаться оказать на него воздействие, с целью использования его поведения для собственной выгоды или для оказания воздействия на следователя.

Как показывает практика, перед принятием решения о проведении очной ставки складываются две типичные следственные ситуации:

1) один из предполагаемых участников очной ставки, давая объяснения по определенному обстоятельству преступления, дает правдивые показания, а другой ложные;

2) оба предполагаемых участника дают ложные показания по обстоятельству, имеющему важное значение для расследования уголовного дела.

В условиях первой следственной ситуации следователь должен в первую очередь побеседовать с обвиняемым или свидетелем, которые дали правдивые показания, и заручиться их согласием на проведение очной ставки. В случае если один из участников является наркоманом, у него необходимо выяснить следующее: степень изменения психических свойств личности, характер употребляемых наркотических средств, психическое и физическое состояние на момент проведения очной ставки. В каждом случае возникает необходимость продумать ход ее проведения с целью выяснения круга интересующих вопросов за минимальный промежуток времени.

В ином случае, лицо, дающее во время проведения очной ставки ложные показания, может склонить второго участника к даче выгодных для себя показаний.

Важно отметить, что недостаточная целеустремленность очной ставки может привести к ознакомлению её участников с имеющимися доказательствами, показать пробелы в них и таким образом дать возможность обвиняемому занять выгодную для него позицию.

Наличие второй следственной ситуации связано с тем, что обвиняемый по групповому преступлению дает более полно показания в отношении других участников и стремится, таким образом, максимально смягчить свою преступную деятельность.

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, возникает необходимость в предъявлении для опознания лиц и предметов. Процессуальный условия и общий порядок этого следственного действия устанавливаются статьей 193 УПК РФ, согласно которой, следователь может предъявлять для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому.

Для обеспечения достоверности результатов опознания необходимо, чтобы они базировались на сопоставлении и сравнении сохранившихся в памяти опознающего признаков воспринимавшегося им ранее объекта с признаками других однородных объектов, включающих и объект, тождество которого устанавливается.

Отметим, что по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, установление тождества опознаваемых объектов возможно не всегда. В первую очередь это относится к самим наркотическим веществам, имеющим определенный цвет, вес, запах и другие родовые признаки, но не имеющие индивидуальных признаков, по которым могло бы быть установлено их тождество.

В качестве предметов, имеющих по делам о наркотиках доказательственное значение и в связи с этим предъявляемых на опознание, могут выступать: использовавшиеся для приготовления наркотиков предметы бытового назначения (нож, ковш, мясорубка), специальные приспособления и приборы, предназначенные для принятия наркотиков, предметы-тайники, предназначенные для хранения и перемещения наркотических веществ, упаковочная тара, предметы, которые вместе с наркотиками или психотропными веществами были украдены или получены каким-либо другим незаконным способом из аптек, больниц и других учреждений.

Опознание по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ имеет свои особенности. Чаще всего в роли опознающих по данной категории дел выступают потребители наркотиков, их перекупщики, работники транспорта и связи. В отношении наркоманов имеют место быть сомнения в их способности запоминать и воспроизводить определенные обстоятельства, даже в случаях, когда восприятие, например, сбытчика наркотических средств, происходило в благоприятных условиях и длилось продолжительное время. Отметим, что в данной ситуации особое место должно уделяться допросу, который проводился до предъявления для опознания. На этом допросе необходимо выяснить наиболее подробно все обстоятельства, при которых опознающий наблюдал лицо или конкретный предмет, убедиться в уверенности опознания конкретного объекта при проведении следственного действия.

В тех случаях, когда возможность предъявить лицо в натуре отсутствует, примером этого может быть ситуация, когда лицо скрывается, опознание производится по фотоснимкам. При этом перед опознанием опознающий подробно допрашивается о приметах опознаваемого, после чего ему предоставляются для опознания не менее трех фотоснимков, которые должны быть наклеены на таблицу, пронумерованы и удостоверены печатью. Данная таблица является неотъемлемой частью протокола предъявления для опознания. По категории дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимость опознания по фотографиям, чаще всего возникает в связи с установлением лиц, осуществляющих продажу наркотиков на рынках, улицах, площадях и других местах.

Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда есть необходимость в проверке показаний обвиняемого или свидетеля, употребляющего наркотические средства; допрашиваемый затрудняется описать точное место нахождения тайников, помещений, где изготовлялись наркотики; в показаниях нескольких лиц имеются противоречия относительно места, где изготовлялись наркотические средства и психотропные вещества; допрашиваемый говорит о веществах, следах, находящихся в определенном месте, но не обнаруженных в процессе расследования преступления См.: Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Науч.-практ. пос. для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. С. 186..

3.2 Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ

Наиболее частым поводом для возбуждения уголовного дела относительно преступлений, связанных с незаконными операциями с наркотиками - является непосредственное обнаружение признаков, данного вида, преступлений органами дознания в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности. Это вид деятельности закреплен и регламентирован Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

При наличии сведений, о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью выявления этих действий, а также лиц и преступных групп, участвующих в них, осуществляется ряд оперативно-розыскных мероприятий, перечень, которых закрепляется в статье 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Наиболее часто применяемыми и актуальными мероприятиями, по данной категории преступлений являются: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий используются так же технические средства, фото- и видеосъемка, видео- и аудиозапись, а также различные другие средства, которые не наносят ущерб здоровью и жизни людей и не причиняют вреда окружающей среде.

Согласно законодательству Российской Федерации, контролируемой поставкой, является метод пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и выявления лиц, участвующих в таком обороте. При контролируемой поставке в каждом конкретном случае допускают под своим контролем ввоз и вывоз или транзит через территорию Российской Федерации наркотиков, не возбуждая дела по этому факту. Конечной целью данного метода является установление и арест лиц, которые участвовали в незаконном перемещении и получении наркотиков.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством таможенным органам Российской Федерации предоставлено право, применять «контролируемые поставки». Суть этой процедуры состоит в том, что вывоз, ввоз или транзит через территорию нашей страны предметов контрабанды допускается только с ведома и под контролем таможенных и других компетентных органов. Целями данного мероприятия являются:

1) пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо добытых преступным путем на международном уровне;

2) выявление лиц, участвующих в таком обороте.

Довольно часто, оперативными сотрудниками применяется такой вид оперативно-розыскного мероприятия как проверочная закупка, которая заключается в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в торговле запрещенными в гражданском обороте предметами (в данном случае, наркотическими средствами) с целью подтверждения факта конкретного правонарушения. Лицом, осуществляющим данное мероприятие, как правило, является оперативный работник, а также поддерживающая его группа прикрытия. Отметим, что закон допускает также и возможность участия в поверочной закупке других лиц, обладающих специальными знаниями и действующих на основании поручения оперативного работника. Лица привлекаются к проведению оперативно-розыскного мероприятия только с их согласия, при этом им должна быть гарантирована правовая защита, связанная с правомерным выполнением ими общественного долга или возложенных на них обязанностей. Документальное оформление этого мероприятия должно обеспечивать максимальный уровень достоверности полученных результатов. Для этого необходимо соблюдать ряд тактических рекомендаций относительно порядка проведения проверочной закупки и процессуальных моментов оформления ее результатов. При установлении факта незаконного оборота наркотических средств оперативным работником составляется рапорт на имя руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в котором указываются обоснования необходимости проведения проверочной закупки.

Также, довольно часто лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, проводится такое оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение, то есть негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества. Данное мероприятие может быть двух видов: физическое наблюдение (основанное на визуальном способе слежения), которое может осуществляться сотрудниками оперативных аппаратов, специализирующихся на этих методах работы, самим оперативным работником либо иными лицами, действующими по его поручению и электронное наблюдение, которое основывается на применении специальных технических средств для слежения за действиями подозреваемого лица в помещениях и транспортных средствах и осуществляется сотрудниками специальных оперативно-технических подразделений правоохранительных органов. Оно может осуществляться с помощью аппаратуры аудиозаписи с целью слухового контроля и записи разговоров подозреваемых. В процессе наблюдения в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, действия, и контакты лица в определенный промежуток времени.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является оперативным осмотром жилых и служебных помещений, транспортных средств и других объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, а также получения другой информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Это мероприятие может носить как гласный, зашифрованный так и негласный характер.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений является способом получения информации о преступной деятельности подозреваемых лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Прослушивание телефонных переговоров - это негласное получение информации, передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, по абонентским телефонным линиям связи.

Начальной стадией раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является операция по задержанию, целью которого является предупреждение возможности скрытия преступника и предотвращение совершения им противоправных действий, а основанием для применения - совершение лицом преступления или административного правонарушения связанного с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Перед проведением задержания правонарушителей в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ оперативные работники должны обеспечить участие в нем следователя, предварительно согласовав с ним все возможности получения доказательств изобличающих преступников. При проведении задержания действия оперативных работников должны быть направлены не только на изъятие наркотических средств, но и на принятие оперативных и процессуальных мер к доказыванию факта их принадлежности подозреваемому, установлению источников и каналов поступления наркотиков. Задержание по данной категории преступлений имеет определенные трудности, что объясняется стремлением задерживаемого в момент опасности освободиться от наркотиков.

Необходимым условием эффективности задержания является неожиданность его проведения как для задерживаемого, так и для остальных членов преступной группы.

Если, при проведении задержания, задерживаемому лицу удается выбросить какие-либо предметы, эти действия необходимо фиксировать путем составления протокола осмотра места задержания, получением свидетельских показаний у лиц, привлеченных к задержанию, а также посторонних, присутствовавших в это время на месте задержания.

На практике оперативные работники часто оказываются в ситуациях, при которых возникает необходимость производить задержание лиц за совершение преступлений, связанных с наркотиками. Остановимся на типовых ситуациях:

1) при проведении поисковых мероприятий в местах произрастания наркотикосодержащих растений, возможного появления лиц, перевозящих наркотические средства (вокзалы, порты и т.п.), а также розничной торговли (рынки, гостиницы и т.д.);

2) при проверке поступающих в правоохранительные органы заявлений и сообщений о совершении данного вида преступлений;

3) при реализации оперативных материалов.

Для первой ситуации целесообразно создание оперативно-поисковой группы в составе не менее 3-х человек. Члены группы должны быть оснащены транспортом, иметь оружие, средства связи, наручники, а также упаковочный материал (нитки, бумагу, клей, оттиски печатей) для оформления обнаруженных и изымаемых наркотических средств и различного рода доказательств. В состав таких групп следует включать наиболее подготовленных сотрудников, а также своевременно привлекать понятых.

При возникновении второй ситуации работники правоохранительных органов, принимающие заявление, должны выяснить, что представляет собой место совершения преступления (квартира в многоэтажном доме, особняк, брошенное строение и т.д.) и количество лиц, находящихся на месте совершения преступления.

В оперативно-следственную группу включается сотрудник, специализирующийся по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и в зависимости от места, кинолог с собакой. Если местом совершения преступления является жилое помещение, то проникновение туда осуществляется под благовидным предлогом. Членами группы блокируются выходы из помещения и окна.

На месте совершения преступления, проводится досмотр или личный обыск находящихся там лиц, и принимаются меры к организации изучения обстановки, обнаружение и изъятие наркотических средств, а также предметов и веществ, используемых для их изготовления. В данной ситуации не рекомендуется выпускать кого-либо с места задержания до момента, пока эти лица не досмотрены и не осмотрено соответствующее помещение. Это позволит предотвратить уничтожение наркотиков, следов их хранения и изготовления.

Отметим, что при реализации оперативных материалов, до начала операции по задержанию преступников, желательно установить место хранения наркотических средств. Перед задержанием сбытчиков, притоносодержателей, расхитителей - т.е. наиболее квалифицированных преступников необходимо провести оперативную комбинацию по задержанию с поличным лиц, которые приобрели у них наркотические средства. Это обеспечит более эффективное проведение обыска у задерживаемого и позволит заранее получить некоторые доказательства (например, показания покупателя).

При задержании подозреваемого в хранении, перевозке наркотиков целесообразно сразу на месте проводить его личный обыск, в присутствии понятых, при этом сотрудники ОВД должны принять все меры к тому, чтобы подозреваемый не смог избавиться от наркотиков.

К операции по задержанию целесообразно привлекать эксперта-криминалиста, который может дать заключение в максимально короткие сроки. Это позволит сократить время с момента задержания до принятия решения о возбуждении уголовного дела, а значит, в кратчайшие сроки произвести обыск и организовать активную работу по документированию преступных действий.

Анализ особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, позволяет сделать следующие выводы:

- успешное расследование преступлений данной категории во многом зависит от своевременного возбуждения уголовного дела и эффективного проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- важным условием успешного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков является активное взаимодействие следователя с оперативными подразделениями;

- большое значение имеет максимально полное изучение личности преступников, взаимоотношений в преступной группе между ее участниками, с целью получения правдивых и наиболее полных показаний при производстве допроса;

- наиболее актуальными оперативно-розыскными мероприятиями проводимыми, в ситуациях преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются: проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка.

Размещено на Allbest.ru