Легализация денежных средств, полученных заведомо преступным путем

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.

2. Уголовный кодекс РФ ред. 1996 г. с изм. и дополн. от 09.08. 2001 г.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации редакции 1994 г.

4. Уголовный кодекс республики Беларусь редакции 1999 г.

5. Уголовный кодекс Украины редакции 2001 г.

6. Уголовный кодекс Эстонской республики редакции 2001 г.

7. Уголовный кодекс Голландии редакции 1997 г.

8. Уголовный кодекс Франции редакции 1992 г.

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от 13 июля 2001 г.

10. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» редакции 1996 г.

11. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» редакции 1992 г.

12. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.

2. Книги, монографии, учебные пособия.

13. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку-Элм, 1992.

14. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982.

15. Болотский Б.С., Волевоз А.Г., Воронова Е.В., Калачёв А.Г. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. М., Юрлитинформ», 2001.

16. Банковский бизнес в России: Криминологические и уголовно-правовые проблемы. Под ред. Г.А. Тосунян. М., 1994.

17. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.

18. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., Юридический центр Пресс, 1999.

19. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., ЮрИнфор, 1998.

20. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.

21. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

22. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Под ред. Е.А. Абрамова. М., Инфра-М, 1994.

23. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой. М., 1992.

24. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., Наука, 1991.

25. Иоанн Митрополит. Русь соборная. Очерки христианской государственности. СПб., Царское дело, 1995.

26. Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации. Учебник. М., Мастерство, 2000.

27. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., Российский юридический Издательский Дом, 1999.

28. Карамзин Н.М. История государства российского. В 12 томах. Т.1. М., Наука, 1989.161

29. Криминогенная ситуация в России на рубеже ХХ1 века. Под ред. А.И. Гурова. М, 2000.

30. Курс уголовного права. В 5-и томах. Т.4. Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., Зерцало - М, 2002.

31. Курс уголовного права. В 5-и томах. Т.1. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., Зерцало, 1999.

32. Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами. Под ред. С.И. Никулина. М., Юрайт, 2000.

33. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2001.

34. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., Кнорус, 1997.

35. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. А.И. Бойко. Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 1996.

36. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. О.Ф. Шишова. М., «Новая Волна», 1998.

37. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Практический курс уголовного права России. Ставрополь, 2001.

38. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19.

39. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., ЮрИнфоР, 1996.

40. Львов Д.С. Экономика развития. М., ЭКЗАМЕН, 2002.

41. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.

42. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

43. Ловкий С.Г., Зимин О.В. Легализация незаконных доходов: краткая характеристика и проблемы противодействия. М., 1998.

44. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 2-х томах. Т. 2. Под ред. П.Н. Панченко. Нижний Новгород, НОМОС, 1996.

45. Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. В.С. Овчинскова и др. М., ИНФРА-М, 1996.

46. Поярков С.Ю. Правовые аспекты борьбы с «отмыванием» денег в коммерческих банках. СПб, 1998.

47. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999.

48. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник. Под ред. М.П. Журавлёва, С.И. Никулина. М., «Спарк», 1998.

49. Российское уголовное право. Учебник. Т.2. Под ред. А.И. Рарога. М., 2001.

50. Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголовным делам. М., 1950.

51 Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном плане. М., ЮНИТИ, 2001.

52. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. Под ред. А.И. Рарога. М., ИМПЭ, 1996.

53. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. Под ред. И.Я. Козаченко, А.З. Незнамовой, Г.П. Новосёлова. М., ИНФРА М - НОРМА, 1997.

54. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий, сравнительная таблица. Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М., «ЮрИнфоР», 1996.

55. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Учебник. Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., Юриспруденция, 2001.

56. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. Под ред. Б.Т. Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов, 1999.

57. Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2-х томах. Т. 2. СПб, «София», 1992.

58. Чернов С.Б. Легализация криминального капитала организованной преступностью. М., 1998.

59. Чернов С.Б. Проблемы борьбы с легализацией криминального капитала в России. М., 1998.

60. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. М., Пенаты, 1999.

3. Статьи

61. Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём: некоторые дискуссионные вопросы. Государство и право. 1999. №6.

62. Аминов Д.И. К вопросу о социально-правовой природе деяний, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. В сб. МЮИ МВД РФ. Вып. 2. М., 1998.

63. Борьба с отмыванием доходов, полученных незаконным путём. Зарубежный опыт. М.: ГИЦ МВД РФ, 1999.

64. Болотский Б.С. Социальные и правовые предпосылки разработки законодательных основ борьбы с легализацией капиталов теневой экономики в России. В сб. Московского института МВД РФ. М., 1998.

65. Беккер Г. Экономическая теория преступности. В сб.: Экономическая теория преступной и правоохранительной деятельности. Под ред. Л.М. Тимофеева, Ю.В. Латова. М., РГГУ, 1999.

66. Болотский Б.С. Социально-правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов. В сб.: Международное сотрудничество в Борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путём. М., ЮрИнфоР, 1999.

67. Виноградова Л.К., Гаража Н.А. Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов в Рос-сии. В сб. Проблема уголовного права в связи с реформой уголовного законодательства. М., 1997.

68. Викторов И. Свободные экономические оффшорные зоны. Законность, 2000, №11.

69. Волевоз А.Г. Способы «отмывания» полученных преступным путём денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом. Банковское право. 1999. №4.

70. Досюкова Т.В. Некоторые вопросы уголовно-правовой борьбы с организованной экономической преступностью. В сб.: Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999.

71. Дмитриева О. Мы загадили всю Швейцарию долларами. Комсомольская правда. 1998. 27 янв.

72. Елизаров А. «Капуста» на экспорт. Российская газета. 1998. 23 дек.

73. Есипов В.М. Использование в России западного опыта борьбы с отмыванием преступных доходов в сфере финансовых отношений. В сборнике научных трудов МЮИ МВД РФ. М., 1998.

74. Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. Государство и право, 1999, №12.

75. Иванов Н.Г. Нравственность, безнравственность, преступность. Государство и право, 1994, №11.

76. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём. Российская юстиция, 2002, №3.

77. Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности и её криминологическая характеристика. В сб.: Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999.

78. Калачёв Б.В. Большая стирка. Деловой мир, 1995. №85.

79. Калачёв Б.Ф. О некоторых организационных и правовых мерах борьбы с легализацией преступных доходов, добытых от незаконного оборота наркотиков. В сб.: Актуальные проблемы контроля за незаконным оборотом наркотиков. М. МЮИ МВД РФ, 1996.

80. Кортоков Ю.В. О понятии легализации (отмывания) незаконных доходов. В сборнике научных трудов ВНИИ МВД России. М., 1998.

81. Коротков Ю.В. Уголовная ответственность за легализацию доходов по законодательству России и США. В сборнике научных трудов ВНИИ МВД РФ. М., 1998.

82. Корчагин А.Г., Кушниренко А.В. Правовые основы борьбы с отмыванием денег. В сб. научных трудов МИ МВД РФ. М., 1998.

83. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность международного характера: состояние и проблемы борьбы. В сб.: Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Краснодар, 2000.

84. Лопатин И. По следам «убегающих» капиталов. Российская газета. 1998. 25 дек.

85. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путём. Государство и право. 1992, №11.

86. Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег. Законность. 1999. №3.

87. Лысак Е.А. Формирование законодательства России о противодействии отмыванию преступных доходов. Материалы конференции. М., Российская криминологическая ассоциация, 2000.

88. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путём. Программа и материалы «круглого стола». Федеральное Собрание. 1998.

89. Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними. Законность. 1996. №1.

90. Паклин Н. «Грязные» деньги на чистую воду. Российская газета. 1998. 25 дек.

91. Пинкевич Т.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. В сб.: Вопросы квалификации и расследования преступлений. Саратов, 1999.

92. Рубин П. Экономическая теория преступности. В сб.: Экономическая теория преступной и правоохранительной деятельности. Под ред. Л.М. Тимоффева, Ю.В. Латова. М., РГГУ, 1999.

93. Шанцев С., Коренев А. Незаконное предпринимательство и другие формы запрещённой деятельности. Законность, 2000, №10.

94. Яни П. Специальный случай освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления. Российская юстиция, 2000, №1.

95. Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической де-ятельности. Государство и право, 1999, №11.

4. Диссертации

96. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Дисс. канд. юрид. наук. М., ВНИИ МВД РФ, 1998.

97. Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретённых незаконным путём. Дисс. канд. юрид. наук. Мм 1998.

Размещено на Allbest.ru