Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств

Содержание

Введение

Глава 1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1.1 Типичные ситуации совершения преступлений

1.2 Личность типичного преступника

Глава 2 Первоначальные следственные действия

2.1 Осмотр места происшествия и обыск

2.2 Назначение экспертиз

2.3 Допрос подозреваемого

2.4 Освидетельствование

Глава 3 Проблемы совершенствования методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Обеспечение полной раскрываемости преступлений, в качестве необходимого условия реализации мероприятий правового характера по искоренению преступности, требует постоянного совершенствования работы следственного аппарата. Криминалистика, опираясь на достижения науки, призвана вооружать следователей самыми современными и эффективными научными приемами исследования материалов уголовных дел, наиболее важными из которых являются приемы, связанные с исследованием материальной обстановки преступления, вещественных доказательств.

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконный оборот приобрели в последние десятилетия глобальный масштаб и вызывают серьезную озабоченность мирового сообщества.

Организация Объединенных Наций, признавая, что отсутствие эффективных мер контроля над наркотиками способно превратить их незаконное распространение в широкомасштабную угрозу здоровью людей и общественному прогрессу, приняла три международные конвенции: 1961 г. (о наркотических средствах), 1971 г. (о психотропных веществах) и 1988 г. (о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ). Участницей этих конвенций сегодня стала и Российская Федерация. Они составляют правовую основу международного контроля над наркотиками.

Указанные конвенции предлагают для государств - участников систему обязательных или рекомендуемых правил контроля законного оборота наркотических средств и противодействия их нелегальному обороту.

При этом Российская Федерация, как и любое другое государство - участник указанных конвенций, обязана иметь соответствующее законодательство и систему контроля, которые должны быть не слабее, чем предусмотренные на международном уровне.

Значительное увеличение в последнее десятилетие незаконного оборота наркотиков, негативные тенденции развития наркотической ситуации в стране в целом свидетельствуют о том, что применяемые правоохранительными органами меры противодействия недостаточно результативны. Одной из основных причин такого положения являлось несовершенство законодательства, неадекватного сложившейся ситуации и потребностям правоприменительной практики. Все это свидетельствует об актуальности выбранной мной темы дипломной работы.

В ходе написания данной работы были проанализированы нормативно-правовые акты и иные источники, в том числе монографии известных ученых, таких как: Клименко Т.М., Базаров Р.А., Турышев А.Д., Соловьев А.В., Россинская Е.Р., Ажакина Т.А., Искужин Р.К., Пластовец Ю.Г., Осмоналиев К.М., Меретуков Г.М., Корнев С.А. и мн. др.

Целью работы является исследование особенности методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Задачи моего дипломного исследование можно сформулировать в соответствии с целью: обобщить результаты исследований нормативно-правовых актов, регулирующих данные общественные отношения, исследовать работы, посвященные данной тематике, найти общие закономерности путем обработки данных практики, выявить проблемы совершенствования методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Объектом исследования являются нормативно-правовые акты и судебные решения, которые в той или иной степени затрагивают методику расследования преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Предметом же моего исследования являются развитие и современное состояние правовых основ расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Предлагаемая работа не претендует на исчерпывающее изучение всего комплекса вопросов, касающихся методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В ней лишь предпринимается попытка путем анализа отечественного законодательства, правоприменительной практики и литературы исследовать основные теоретические и практические проблемы этого правового института.

Глава 1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1.1 Типичные ситуации совершения преступлений

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьёзно угрожает социально - экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодёжи.

В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.

Наркотическими средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. - М.: РЭ, 1993, С56.. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие не центральную нервную систему человека, включённые в списки международных конвенций - Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещён или ограничен в Российской Федерации, утверждён постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681. Перечень содержит два списка. В списке №1 названы наркотические средства, оборот которых запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и её международными договорами. В нём значиться 153 наименования, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список № 2 содержит перечень наркотических средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и её международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфий, омнопон и др. Постановление Правительства Р от 30 июня 1998 года № 681 « Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации ( с изменениями на 4 июля 2007 года). (Приложение № 1).

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, обостряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники - наркоманы совершают львиную долю корыстных и корыстно - насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения всё новых и новых доз.

Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а также «Золотого полумесяца» и «Золотого треугольника» не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими существенными чертами:

Очень высокий уровень латентности.

Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.

Тесная связь с профессиональной преступностью.

Легализация полученных незаконных доходов.

Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становиться всё более межнациональной.

Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их чёткая функциональная дифференциация Волынский А. Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Криминалистика. М., 1999. Гл. 23. С 34..

Под этим углом зрения наркобизнесу, более чем другим сферам организованной преступности, свойственны такие признаки:

Иерархическая, многоступенчатая структура криминальных формирований со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;

Большая организационная устойчивость наркообъединений, высокий уровень конспирации;

Тщательная подготовка, планирование и профессиональное совершение преступлений;

Распределение ролей между членами преступного сообщества;

Продуманная, чёткая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;

Устойчивая ориентация на создание коррупционных связей в правоохранительных органах;

Острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооружённых столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

Следовательно, наркобизнес - это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвлённой преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса, можно выделить:

- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

- незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

- организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);

- легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём (ст. 174 УК РФ);

- контрабанду (ст. 188 УК РФ).

Подавляющее большинство данных преступлений совершается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и т.д. Действия по непосредственному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путём хищения), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

незаконное извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;

изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркосодержащих растений;

изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;

получение синтетических наркотиков химическим путём Ермолович В.Ф. Расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Мн., 1998, С65..

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

В последние годы в России активизировался процесс формирования наркомафии как многопрофильной функциональной разновидности организованной преступности, включающей производство, переработку, транспортировку и распространение наркотиков в общенациональном масштабе.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трёх эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

Верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон - организатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остаётся за рамками уголовного преследования.

Контрабандисты, заготовители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

К наркообъединения могут примыкать различные преступные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредственные контакты с наркоманами и потребителями наркотиков.

Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно - розыскной деятельности.

Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей чётко организованный и к тому же межрегиональный характер Волынский А. Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Криминалистика. М., 1999. Гл. 23. С 36..

По основной массе дел данной категории складываются сложные следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.

Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создаёт существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем.

Наиболее типичны ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

Возможны ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиках). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

при доступе адвоката;

при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела;

в ходе проведения следственных действий (очной ставка, допроса, обыска).

Ситуации складываются при существенной неполноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например, при хищении наркопрепоратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей служебного положения.

План действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по их месту жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков.

Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям.

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причём в ряде случаев имеются её очевидцы.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока его намерения неясны. Задержанный противодействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создаёт дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельствовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающаяся ситуация начала расследования характеризуется сочетанием проблемности и конфликтности.

В такой особо сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

а) осмотр места задержания;

б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;

в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;

д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее, причём предположенный алгоритм может и должен корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получит доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследования.

Совершенно необходимо использовать оперативно - розыскные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявление источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путём. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия Ермолович В.Ф. Расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами. Мн., 1998, С66..

Специфика расследования уголовных дел в сфере наркобизнеса приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завещающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркооперациях, обусловливают необходимость производства оперативно - розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремлённым, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершённых в сере наркобизнеса.

Исходную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы. Однако, задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путём; об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

Анализ полученных сведений формирует обоснованные предположения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим.

По фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и место посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и системе сбыта, перевозке наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный - член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скупке, переработке и сбыту);

б) подозреваемый - перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрёл, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый - член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) - распространяет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца - расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

б) покупателя - скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; содержателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя - членов одной или разных преступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.

Если задержанию и обнаружению наркотиков предшествовали оперативно - розыскные мероприятия и личность подозреваемого установлена, о обычно известны и другие обстоятельства преступления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий.

В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков выдвижение версий усложняется, так как отправным моментом служит лишь акт их обнаружения. Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который заготавливают в определённых регионах, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырец похищен в процессе его переработке на химфармзаводе; опий собран на незаконных посевах мака; похищенное или собранное сырьё перевозится от скупщика к сбытчику, переправляется контрабандным путём и др.

Если наркотик изъят у гражданина, прибывшего из другого региона или страны «ближнего» зарубежья в место его переработки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаружении, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобретении у изготовителя из собранной им или его сообщниками дикорастущей конопли. Если обнаружены наркотики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.

При изъятии лекарственных наркопрепоратов следует учитывать их расфасовку (таблетка, порошки, растворы), что может указывать на их хищение с химфармпредприятий, из медицинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получение таких препаратов, то выдвигаются версии о том, что подозреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации. Анализируя событие преступления и личность виновного, можно получить сведения и о других обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

Проверка выдвинутых версий о причастности гражданина к наркобизнесу осуществляется в зависимости от описанных выше ситуаций. Важное значение здесь имеют вещественные доказательства, обнаруженные при задержании, обыске, осмотре.

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курьера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств, ибо их обязательно соберут сообщники.

В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления оперативно - розыскных мер (без расшифровки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путём. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов), порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др.

Основная цель планирования - установить способы, место и время совершения преступных действий каналы поступления, сбыта и реализации наркотиков.

В зависимости от вида преступления в сфере наркобизнеса планирование и решение задач по их раскрытию бывает различным. Так специфика расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприятий (ст. 229 УК РФ), их незаконного изготовления, приобретения и сбыта (ст. 228 УК РФ) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным работникам примерно известны лица, причастные к преступлению, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

Очень важна оперативная разработка, например, сбытчиков наркотиков, осуществляемая с соблюдением правил конспирации. Основная её цель - выявить связи сбытчиков с оптовыми поставщиками: являются ли они членами наркомафии, в какой степени осведомлены о структуре и составе криминального сообщества или же просто приобретают у поставщиков наркотики оптом и перепродают их наркоманам в розницу.

1.2 Личность типичного преступника

Центральным элементом изучения в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, безусловно, оказывается человек. Это - лицо, совершившее преступление, потерпевший, свидетели, а также привлекаемые следователем к процессу расследования иные лица: эксперты, специалисты, понятые и т.д.

Как ни в какой иной сфере познания, в криминалистике (и теоретической, и практической) человек, по мере необходимости, может исследоваться во всей многогранности проявления его свойств: физических и психических, генетически обусловленных и прижизненно сформировавшихся, природных и социальных. Как известно, все свойства человека сосуществуют в нерасторжимом единстве, а их сочетание в конкретном индивиде образует еще одно важное качество - индивидуальность.

Многообразие ситуаций, возникающих при осуществлении преступной деятельности и в ходе расследования преступлений, создает предпосылки к тому, что при изучении личности преступника и жертвы преступления криминалистически значимым может оказаться любое из множества его человеческих свойств: от анатомических и биологических (папиллярные узоры, группа крови, запах и т.д.) до психологических и социальных (особенности протекания психических процессов, мировоззрение, профессия и др.) Криминалистика.Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - с 73..

Во-первых, криминалистически значимыми являются свойства преступника и его жертвы, проявляющиеся при совершении преступления и отображающиеся в виде материальных и идеальных следов в окружающей обстановке и сознании людей. Обнаружение и исследование этих следов, а через них - свойств преступника и жертвы - необходимое звено в установлении фактической картины преступления.

Во-вторых, криминалистически значимыми становятся свойства участников процесса расследования, влияющие на его эффективность и определяющие его тактическую сущность. Для этого следователю приходится изучать личность обвиняемых и потерпевших, специалистов и экспертов, свидетелей, понятых, переводчиков, педагогов, законных представителей или близких родственников несовершеннолетних, статистов, привлекаемых к производству следственных действий (следственного эксперимента, предъявления для опознания). Помимо перечисленных (основных и дополнительных) участников расследования в поле внимания следователя включаются и иные лица, например, проживающие совместно с лицом, у которого предстоит провести обыск, или лица, оказывающие противодействие расследованию извне. Это могут быть представители властных и исполнительных структур, контрольных и ревизионных органов, отдельных учреждений и организаций, а также родственники, знакомые и близкие обвиняемых, потерпевших. Наличие внешнего противодействия влечет необходимость изучения следователем личностных особенностей субъектов, его осуществляющих, в целях нейтрализации негативного влияния последних на ход расследования.

В процессе осуществления криминалистической деятельности ее субъекты - следователь, специалист, эксперт изучают человека как индивида в целом либо его отдельные свойства в том объеме и направлении, которые определяются стоящими перед ними задачами. Главным субъектом расследования, как известно, является следователь и ему в наибольшей степени приходится проделывать основную работу по исследованию человека как объекта познания, а также оценивать результаты деятельности других участников расследования - специалистов и экспертов.

Криминалистическая теория и практика использует термин «личность» в самом широком смысле этого слова, включая в свойства личности всю совокупность криминалистически значимых человеческих качеств: морфологические, физиологические, психические, социальные. Так, криминалисты традиционно используют словосочетания «установление личности преступника», «установление личности потерпевшего», понимая под этим процессом выявление и использование совокупности свойств разного уровня. Таким образом, под криминалистическим изучением личности следует понимать установление криминалистически значимой информации о преступнике, жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках процесса расследования, включающей в себя сведения о присущих им анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задач и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилактики Криминалистика.Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2001. - с 74..

В связи с ростом отдельных видов преступлений появилась острая необходимость конкретизации отдельных категорий правонарушителей. В этой связи хотелось бы привлечь внимание к личности - наркомана.

Вопросы установления личности-наркомана в криминалистической науке и практике остаются актуальными. Это обусловлено непрерывным ростом количества преступлений, совершаемых наркоманами.

Несмотря на практическую важность проблемы установления личности-наркомана, криминалистами не уделялось достаточного внимания.

Зачастую, объектами исследований становились отдельные элементы.

В этой связи представляется необходимым обратится к комплексному подходу определения элементов, установления личности-наркомана - предмета, целей, объектов, субъектов, форм, видов, ситуаций, методологических, тактических и методических основ.

Отсюда, криминалистическое установление личности-наркомана можно определить как - деятельность лиц, несущих бремя доказывания в уголовном процессе, по получению признаков конкретного лица, употребляющего наркотические средства и свидетельствующих о его связи с событием преступления, а так же получению доказательств этих связей.

Предмет криминалистического установления личности-наркомана может состоять из двух аспектов:

- закономерности связей и отношений лица, допускающего немедицинское потребление наркотических средств, имеющие существенное значение для расследования преступления;

- закономерности визуального установления лица, употребляющего наркотические средства по органалитически-воспринимаемым признакам.

Целями криминалистического установления личности-наркомана являются выявление, определение, доказывание связей и отношений определенного лица (наркомана) с событием преступления. Основной объект криминалистического установления личности-наркомана можно рассматривать в двух аспектах:

1. Конкретное лицо, установление которого составляет одну из задач расследования преступления, не связанного с незаконным оборотом наркотических средств (кражи, грабежи, разбои и т.д.);

2. Лица, допускающие не медицинское потребление наркотических средств, установление которых составляет одну из задач расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (хранение, ношение, изготовление и т.д. наркотических средств и т. д.).

В качестве вспомогательных объектов в криминалистическом установлении личности-наркомана выступают данные о признаках и свойствах главного объекта, как объективные (например, следы и иные вещественные доказательства), так и субъективные (например, показания субъектов допроса).

Субъектами криминалистического установления личности-наркомана являются лица, на которых возложено бремя доказывания - инициативы и выполнения такого установления, в том числе:

- в процессуальной деятельности (дознаватели, следователи, прокуроры, судьи, а в некоторых случаях и эксперты);

- вне процессуальной деятельности (оперативные работники). Лица, участвующие в криминалистическом установлении личности-наркомана по поручению субъектов установления, являются субъектами порученных действий (специалист, при проведении исследований, эксперт - при проведении экспертизы), но не субъектами установления.

Форм криминалистического установления личности-наркомана может быть две:

- процессуальные и следственные действия, принятые в уголовном процессе (опознание, экспертиза, следственный эксперимент и т.д.);

- не процессуальные меры, принятые в оперативно-розыскной деятельности, административной практике и т.д. (оперативные мероприятия - наблюдение, отождествление личности, наведение справок и т.д.).

Виды криминалистического установления личности-наркомана определяется конкретным содержанием вариантов установления, которые зависят от видов его объектов - основных и вспомогательных (установление обвиняемого-наркомана, установление потерпевшего-наркомана, установление свидетеля-наркомана и т. д.). Ситуации установления (стационарное, поисковое и другое установление), вспомогательных объектов (по следам - материальным и идеальным), по способам совершения преступлений и т. д. (рукописи, фонограммы, телефонные разговоры).

Известны два вида основных ситуаций криминалистического установления личности - преступника, в частности, личности-наркомана, включающей в себя множество подвидов:

- стационарный, когда устанавливаемое лицо находится в распоряжении и под наблюдением субъекта установления;

- поисковый, когда процесс установления включает в себя действия по поиску подлежащего установлению лица.

Методологическую основу криминалистического установления личности-наркомана составляет совокупность организационно-тактических и научно-технических методов и средств. Особая роль отводится наукам уголовного процесса криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, в которых разрабатываются средства и методы деятельности субъектов криминалистического установления личности- наркомана.

Комплекс принимаемых при криминалистическом установлении личности-наркомана средств и методов определяется ситуациями установления и решением конкретных задач. В программе криминалистического установления личности-наркомана целесообразно выделять четыре стадии (этапа):

- подготовительную;

- аналитическую;

- сравнительную;

- оценочную.

Тактические и методические основы криминалистического установления личности-наркомана составляют отдельные положения (разработки) различных отраслей знаний (правовых и не правовых).

Таким образом, криминалистическое установление личности-наркомана необходимо рассматривать только с учетом всех элементов такого установления.

Социально-типологическая характеристика личности женщины, совершающей преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Анализ женской преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, предполагает получение данных о личности женщин данной категории, в целях установления детерминант данного явления и определения на основе этих данных системы мер, направленных на профилактику преступности этого вида.

Структура личности женщин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, включает в себя социально-типологические, социально-ролевые и нравственно-психологические характеристики. Считаем необходимым более подробно остановиться на некоторых аспектах социально-типологической характеристики личности таких женщин.

Социально-типологическая характеристика личности преступника определяется принадлежностью личности к определенной социальной группе, характеризуется совокупностью социальных позиций личности. Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учеб. пособие. Красноярск, 1997. С. 101-105.

Социально-типологическая характеристика личности женщин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств показывает уровень криминальной активности данной группы лиц, позволяет выявить определенные зависимости, имеющие значение для более глубокого анализа личности таких женщин, создания условий их исправления. Данный вид характеристики личности преступника включает в себя ряд признаков, таких как возраст, семейное положение, образовательный уровень и степень профессиональной подготовки, род занятий, материальны и жилищные условия, которые сами по себе не являются криминогенными, не несут социальной нагрузки и не характеризуют лицо как преступника, но в совокупности с другими признаками выявляют определенные зависимости. Криминология: учебник / под ред. Кузнецовой Н.Ф., Миньковского Г.М. М., 1994. С. 102.

Социально-типологическая характеристика личности женщин, совершающих преступления, связанные незаконным оборотом наркотических средств, представлена такими социально-демографическими признаками как возраст, род занятий, семейное положение, образование, материальные условия и др.

На основании 200 исследованных уголовных дел, рассмотренных судами Тюменской области и Красноярского края, социально-типологическая характеристика личности женщин, совершающих преступления, связанные незаконным оборотом наркотических средств, выглядит следующим образом.

Возраст женщин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств подтверждает положение о том, что данному виду преступности подвержены в основном женщины более молодого возраста, что объясняется свойственной данному возрастному периоду женщин наибольшей социальной активности. Так среди женщин, осужденных за наркопреступления лица в возрасте от 18 до 25 лет составили 45 %, в возрасте от 25-35 лет - 30 %, от 55 лет и старше - 1 %. Доля несовершеннолетних женщин, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, в данном массиве составляет 5 %.

Известно, что семья, выступая одним из важнейших социальных институтов, в современной криминологической литературе рассматривается как социальный фактор, влияющий на преступность, и в то же время является сильным средством антикриминогенного характера Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология. Общая часть: учеб. пособие. Красноярск, 1997. С. 101-103.. Семейное положение женщин, участвующих в незаконном обороте наркотических средств как нельзя лучше подтверждает это. Среди женщин, осужденных за преступления данного вида, только 7,5 % находились в браке, 85 % в браке не состояли.

По роду занятий, женщины, совершающие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств характеризуются следующим образом. 45 % осужденных составили женщины без определенного рода занятий, то есть на момент привлечения к уголовной ответственности они нигде не работали и не учились. 30 % осужденных составили женщины, работающие в частных коммерческих организациях. Кроме того, среди женщин данной категории - 5 % находились на пенсии по возрасту, 5% - в отпуске по уходу за ребенком, 15 % - студенток, и 10 % учащихся общеобразовательных учреждений.

Образовательный уровень наркопреступниц является достаточно низким. Из всех осужденных преступниц 0 % имели выше образование, 26 % - среднее, 24 % - средне-специальное, 45 % - неполное среднее, 5 % - образования не имели.

Сравнение полученных данных с данными других исследователей о среднестатистическом портрете преступника-женщины в целом Синьков Д. В. Преступность женщин, состояние. Причины и предупреждение (по материалам Иркутской области) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (5-6 февраля 2004 г.). Ч. 1. Красноярск, 2004. С. 309., позволяет сделать вывод о том, что личность женщины, совершающей преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, является более криминогенно зараженной. Это означает, что на женщин, совершивших наркопреступления, необходимо оказывать более длительное профилактическое воздействие.

Глава 2 Первоначальные следственные действия

Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном наркобизнесе обычно включает в себя такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др. Криминалистика: Конспект лекций. Ч.3. Методика / Корнев С.А.. - С.-Пб.; Изд-во Михайлова В.А., 2000. - с.40.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия постоянно действующей следственно-оперативной группы, специализирующей на раскрытии преступлений в сере наркобизнеса.

Нередко ситуации, когда на место происшествия первыми пребывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника «по горячим следам» и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направления его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворный обход, прочёсывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

2.1 Осмотр места происшествия и обыск

Действия по обнаружению, фиксации и изъятию наркотических средств осуществляются чаще всего во время проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск Расследование преступлений: Руководство для следователей / Алферов В.А., Баяхчев В.Г., Бедрин С.И. и др.. - М.; Спарк, 1997. - с 67.. Однако, данная деятельность обнаружение, фиксация, изъятие относительно наркотических средств при проведении указанных следственных действий близка по своему алгоритму, поэтому в дальнейшем, говоря о следственных действиях - будем иметь ввиду оба указанных следственных действия.

Необходимо помнить, что типичными местами совершения преступлений рассматриваемой категории в основном являются: общественные места, домовладения, поле, автотранспорт, притоны, лечебные учреждения, почтовые отделения.

Места для сокрытия наркотических средств также различны - для этого используются специальные тайники в одежде, вещах, в местах проживания, средствах передвижения и пр.

Как известно, любые действия преступника оставляют следы, и чтобы не допустить исчезновение важной для следствия информации, необходим тщательный и квалифицированный осмотр мест происшествий.

Осмотр места происшествия, как и обыск по делам о наркомании являются очень важными и не терпящими отлагательства следственными действиями, являющимися важнейшими источниками доказательственного материала. Основными объектами осмотра и обыска по делам данной категории являются:

учреждения и организации (аптеки, больницы, склады и т.п.);

участки местности, территории, примыкающие к месту происшествия;

помещения (квартиры, сараи, гаражи, бани, погреба, чердаки и т.п.);

транспортные средства (автомобили, железнодорожные вагоны);

Обратим внимание на осмотр и обыск в помещениях, который часто представляет достаточную сложность из-за большого количества объектов, находящихся там. В данном случае проведение следственных действий предполагает разделение квартиры на чётко разграниченные сегменты и тщательное исследование каждого из них. Для осмотра каждого сегмента можно применять зонный метод или концентрический осмотр «по спирали» Расследование преступлений: Руководство для следователей / Алферов В.А., Баяхчев В.Г., Бедрин С.И. и др.. - М.; Спарк, 1997. - С 68..

Так при обыске особо следует обращать внимание на бросающиеся в глаза различия в обстановке, например - следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, наличие свеженаклеенных обоев и т.п., что может свидетельствовать о тайниках.

Изучение предметов и вещей также может дать весьма интересные результаты, поскольку данные объекты часто служат в качестве «передвижного укрытия» при переноске или транспортировке наркотических средств. Имели место случаи, когда наркотики скрывали в батарейках карманного фонаря, зажигалке, пачке из-под сигарет, упаковке из-под лекарств, фотопленок, конфет, запаянных консервных банках и т.д. Известны также случаи заливки наркотических средств в целях нейтрализации запаха воском. Наркотики могут находится даже в продуктах питания - в хлебе, в шоколаде, тортах и т.п. С учётом указанного главным при осмотре вещей на месте происшествия и обыске должна быть максимальная внимательность, тщательность, педантичность и последовательность. Необходимость учитывать возможность нахождения наркотиков в неожиданных местах и объектах выдвигает требование к следователю изымать подозрительные предметы (следует заметить, что при обыске возможно нарушить целостность объекта для изучения его содержимого, тогда как при осмотре места происшествия подобное недопустимо).

Представляют интерес также и особенности осмотра и обыска транспортных средств. При осмотре и обыске морских, речных и воздушных судов требуется привлечение специалистов соответствующих ведомств.

Обратим лишь внимание на правила осмотра и обыска автотранспортных средств. Обычно автомобиль делится на три зоны поиска: передняя, задняя части и салон. На первом этапе осматривается салон. Чем современнее автомобиль, тем больше возможностей для укрытия в нем наркотических средств. Местами укрытия могут быть двери, сиденья, пространства между сиденьями и спинками кресел, обшивка салона, декоративная подушка, талисманы и дезодоранты, пространство за радиоприемником, в верхней и боковой части вещевого ящика. Следует обратить внимание на коврики в салоне, обратные стороны педалей, корпус инерционной катушки ремня безопасности, на вещи, которые лежат в салоне на видном месте, так как лица, их везущие, могут рассчитывать на то, что сотрудники милиции будут нацелены на поиск и обнаружение наркотических средств в тайниках, а веще, лежащая на виду, не вызовет интереса.

Обыск в салоне необходимо проводить аккуратно, поскольку небрежное отношение к имуществу может вызвать негативную реакцию его владельца, их вмешательство в процесс обыска.