Организованная преступная группировка

Реферат

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преступления, совершаемые организованными преступными группами; криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами; особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами; особенности тактики проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- нормативные акты, определяющие понятие и регулирующие борьбу с организованной преступной деятельностью;

- практика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- разработка криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами;

- выработка основных положений методики расследования данных преступлений;

- разработка методических рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, для практического использования.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- разработана криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами;

- выработаны основные положения методики расследования данных преступлений;

- разработаны методические рекомендации по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, для практического использования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- практическая деятельность Горловского отдела Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами

2.1 Специфические поводы к возбуждению уголовных дел

2.2 Признаки, указывающие на совершение преступления организованной преступной группой

2.3 Особенности информационно-аналитической работы при расследовании

3. Особенности тактики проведения некоторых следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами

3.1 Осмотр места происшествия следственно-оперативной группой. Проблемы взаимодействия

3.2 Тактика допроса и очной ставки при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

3.2.1 Особенности тактики допроса и очной ставки

3.2.2 Тактические приемы и тактические комбинации при допросе

3.2.3 Особенности подготовительной стадии и проведения допроса

3.2.4 Особенности тактики допроса на очной ставке участников организованных преступных групп

3.3 Особенности предъявления для опознания при расследовании преступлений организованных групп

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Конституцией Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность признаны наивысшей социальной ценностью. Государство призвано защитить права и свободы человека и гражданина, собственность (ст. 3, 13) /1/. Важнейшей функцией государства является борьба с преступностью

За последние годы правоохранительные органы провели значительную работу по наступлению на преступность. Так, по сравнению с 1995 годом, преступность в 1998 году уменьшилась на 10,3%, а это почти 66 тысяч преступлений /2/. В 1998 г. общее число криминальных проявлений сократилось на 2,2% (всего совершено 576 тысяч). Снижен уровень преступности на 100 тысяч населения. Если в 1995 году было совершено 123 преступления, то в 1998 г. - 113,6. Для сравнения, ситуация в других странах выглядит следующим образом: Россия - 176, Румыния - 176,5, Беларусь - 113,8 /3/.

Одним из направлений деятельности правоохранительных органов является борьба с организованной преступностью. В последние годы работа осуществляется в соответствии с Законом Украины от 30 июня 1993 г. “Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью” /4/, Комплексной целевой программой борьбы с преступностью на 1996 - 2000 годы /5/. За 1996 - 1998 гг. правоохранители ликвидировали более 3 тысяч преступных группировок. В 1998 году прекращена преступная деятельность 1157 организованных преступных группировок, в состав которых входило 4836 лиц. Ими совершено свыше 9 тысяч преступлений, среди которых 127 убийств, 670 разбоев, 468 фактов вымогательства, 648 хищений государственного и коллективного имущества /6/.

Определенный вклад в борьбу с преступностью, в т.ч. организованной, вносят органы внутренних дел Донецкой области. В 1998 году преступность снизилась на 3,2%, в т.ч. тяжкие преступления уменьшились на 4,0%. В течение года в области совершено в группе 4748 преступлений, выявлена и обезврежена 101 организованная преступная группа, что в 1,4 раза больше, чем в 1997 году (приложение 1), из низ 8 - бандитских. Горловским отделом УБОП УМВД Украины в Донецкой области разоблачено 9 организованных преступных групп /7/. Продолжена эта работа и в 1999 году. Только с начала года в результате проведенных операций обезврежено 80 преступных групп, в состав которых входило 211 человек, в том числе 27 организованных преступных группировок (77 человек), задержано 15 лидеров местных банд /8/.

Несмотря на некоторые успехи, криминогеннафя обстановка продолжает оставаться достаточно сложной, а организованная преступность считаетсяч реальной угрозой национальной безопасности Украины. Для успешной борьбы с организованной преступностью практические работники должны быть вооружены надлежащими научными рекомендациями, в т.ч. по расследованию такого рода преступных деяний.

В криминалистической литературе проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами уже получили определенное развитие: имеются диссертационные исследования, многочисленные публикации, преимущественно научных статей. По данной проблематике проводятся научные и научно-практические конференции, в том числе с привлечением зарубежных специалистов. В изданном в Харькове в 1998 году украинском учебнике по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений имеется глава “Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами” (автор - Г.А. Матусовский). Полезны научные публикации криминалистов Российской Федерации. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, излагается в российских учебниках криминалистики, начиная с 1994 года. Однако вопросы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, нуждаются в дальнейшем исследовании для выработки более совершенных рекомендаций для практического использования.

Следовательно, необходимость усиления борьбы с организованной преступностью, с одной стороны, и углубления научного исследования этой проблематики для вооружения практиков более совершенными методиками и средствами расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, обусловили выбор темы дипломной работы. Ее цели:

разработка криминалистической характеристики преступлений,

совершаемых организованными преступными группами;

выработка основных положений методики расследования данных

преступлений;

разработка методических рекомендаций по расследованию

преступлений, совершаемых организованными преступными группами, для практического использования.

В процессе дипломного исследования мною изучены нормативные акты, касающиеся борьбы с организованной преступностью, научные труды украинских криминалистов и процессуалистов, работы ученых из России, других государств, всего 51 источник. Использованы статистические данные относительно состояния борьбы с преступностью в Украине, донецкой области, опубликованная практика. Проведено устное интервьюирование оперативных работников подразделений по борьбе с организованной преступностью и следователей органов внутренних дел, с которым я контактировал по роду своей службы. Изучено 20 уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами, расследованных в Донецкой области за 1997 - 1998 годы. Использован личный опыт работы оперуполномоченным Горловского отдела УБОП УМВД Украины в Донецкой области.

Результаты изучения нормативных актов, научной литературы и практики являются основой выводов и положений дипломной работы.

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Криминалистической характеристике преступлений посвящены работы многих отечественных криминалистов, взгляды которых порой не совпадают по тем или иным вопросам, связанным с данной криминалистической категорией. Это свидетельствует о сложности данной проблемы и необходимости ее дальнейшего исследования. Одними авторами криминалистическая характеристика преступлений не относится к числу открытий, другие, наоборот, расценивают ее как принципиально новую научную категорию. Однако, несмотря на то, что в литературе появляются предостережения о гипертрофированном понимании значения криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании преступлений, полезность дальнейшей ее разработки сомнений не вызывает, поскольку, как показывает практика, без знания каждого из составляющих ее элементов и выявления корреляционных связей существующих между ними, невозможно успешно раскрывать и расследовать преступления.

Упоминание о “криминалистической характеристике преступлений” впервые встречается в работах Л.А. Сергеева и А.И. Колесниченко /9/. Значительный вклад в разработку понятия криминалистической характеристики преступлений внесли Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.В. Салтевский, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Хмыров, Н.П. Яблоков и другие.

Например, украинский криминалист А.И. Колесниченко определяет криминалистическую характеристику как систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающую закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий для решения основных задач расследования /10/. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков определяют криминалистическую характеристику как динамическую систему (совокупность) соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах личности его субъекта, данные которой имеют важное значение для разработки методов расследования /11/. Одно из наиболее кратких и четких определений принадлежит украинскому ученому-криминалисту Н.А. Селиванову - криминалистическая характеристика представляет собой систему способствующих расследованию данных о преступлении и связанных с ними обстоятельствах, выражающую его содержание и сущность /12/. По мнению ряда исследователей, криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающую представление о преступлениях, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющую своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. По мнению известного украинского автора В.И. Гончаренко, криминалистическую характеристику преступления можно определить как “идеальную модель типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, позволяющей прогнозировать оптимальный путь и наиболее эффективные средства расследования отдельных категорий преступлений” /13/.

Но наиболее совершенным, на мой взгляд, представляется современный информационный подход при конструировании данного определения, например, как у старейшего ученого-криминалиста Украины профессора М.В. Салтевского, который определяет криминалистическую характеристику как информационную модель, представляющую собой качественно-количественное описание типичных признаков конкретного вида (группы) преступлений /14/.

Здесь считаю необходимым проанализировать основные тенденции развития этой научной категории. Понятие криминалистической характеристики преступлений разрабатывается на нескольких уровнях: общее понятие криминалистической характеристики преступления, криминалистическая характеристика отдельных групп преступлений, криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, криминалистическая характеристика разновидностей преступлений. Например, может быть разработана криминалистическая характеристика преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных сообществ, объединяющая группу преступлений, совершенных участниками таких сообществ. В качестве видовой выступает криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконной торговлей похищенных автотранспортных средств. Разновидность этого вида преступлений будет представлять криминалистическая характеристика преступлений, связанных с угоном и разукомплектованием автотранспортных средств.

Перечисленные виды криминалистической характеристики преступлений разрабатываются на основе обобщения следственной практики и выделения наиболее типичных криминалистически значимых черт преступления и связанных с ним обстоятельств. Поэтому они являются типовыми. Криминалистическая характеристика конкретного преступления является индивидуальной.

Исходя из общего понятия криминалистический характеристики, должно быть сформулировано определение криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами, так как в рассмотренных литературных источниках ее определение отсутствует, хотя и назван ряд элементов. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами, следуя М.В. Салтевскому, представляет собой информационную модель, содержащую качественно-количественное описание типичных признаков указанной группы преступных деяний. Суть данного понятия раскрывается при рассмотрении элементов криминалистической характеристики.

До настоящего времени в криминалистике еще не сложилось единого представления об элементах и структуре криминалистической характеристики. Это свидетельствует о сложности структуры данного аспекта преступления и еще недостаточной изученности криминалистической сути отдельных ее сторон. Анализ имеющихся исследуемых структур криминалистической характеристики показывает, что все они различаются как количеством, так и содержанием элементов. Вместе с тем, сравнительный анализ предложенных структур свидетельствует, что в основном криминалистическую характеристику преступления составляют, по мнению М.В. Салтевского, с которым я согласен, предмет (объект) преступного посягательства, способ совершения преступления, типичная “следовая” картина в материальной среде, возникающая после совершения преступления, личность преступника /15/. Эти же элементы составляют и криминалистическую характеристику преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны между собой однозначными и вероятностно-статистическими связями. Именно они предопределяют значение криминалистической характеристики для разработки методики расследования данного вида (группы) преступлний, для избрания следователем надлежащих криминалистических средств и методов при расследовании индивидуального преступления. При расследовании конкретного преступления, установив по имеющимся следам какой-либо элемент криминалистической характеристики, следователь использует факт его установления для выяснения других, еще не известных элементов.

Применительно к криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными группами, обобщая высказывания упомянутых выше ученых-криминалистов, можно выделить следующие элементы, выполняющие значимую роль в раскрытии преступлений:

обстановка совершения преступления;

способы совершения преступления;

типичный механизм следообразования;

совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации;

способы маскировки, направленные на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемые как в процессе совершения преступления, так и после него;

совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы (вида) преступлений;

непосредственный объект преступного посягательства;

предмет преступного посягательства;

цель и мотив преступления;

личность субъекта преступления (особенности личности, имеющие криминалистическое значение);

обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении.

Изучив практику расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, я считаю, что к наиболее важным элементам криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, развивая основные положения криминалистической характеристики, данные М.В. Салтевским, следует отнести:

сведения о предмете преступного посягательства,

о типичной “следовой” картине,

об обстановке совершения преступления,

об особенностях предмета доказывания,

типологических чертах, структуре организованного преступного сообщества.

Это, конечно, не полный перечень факторов, которые составляют криминалистическую характеристику. Однако, я убежден, что при изучении данной проблемы, вышеперечисленные элементы криминалистической характеристики являются основными и специфичными.

Рассмотрим более подробно выделенные мною элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Предмет преступного посягательства - это тот элемент криминалистической характеристики, который во многом определяет особенности как совершения, так раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами. Предмет преступления, совершенного организованной преступной группой, свидетельствует о том, что преступление совершено группой лиц, тщательно продумано и подготовлено, как правило, совершено способом, отличающимся особой сложностью и изощренностью /16/. К особенностям преступления, совершенного труппой лиц, следует отнести следы перемещения, переноса громоздкий и тяжелых вещей, что не под силу одному взрослому человеку. Об этом свидетельствует значительный объем и вес похищенного, использование транспортных средств и характер этих средств. Также свидетельства многочисленности участников преступления - изменения в обстановке места происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания на нем преступников.

“Следовая” картина - типичные следы включают в себя отображения, предметы и вещества. К следам - отображениям относятся следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома, и т.д. К следам-предметам относятся - оружие огнестрельное и холодное, пули, гильзы, части взрывных устройств, окурки, предметы, принадлежащие преступникам и оставленные на месте происшествия и т.д. К следам-веществам - кровь, почва и т.д. Особое внимание в данном случае следует обращать на обнаружение и изъятие микрообъектов, включая запаховые следы, волосы, микроколичества различных веществ растительного и животного происхождения. /17/.

Обстановка совершения преступления представляет совокупность условий при которых происходит преступление и включает такие наиболее важные из них как место и время.

Очевидно, что изучение структуры преступной организации, доказывание вины отдельных участников сообщества в настоящее время является чрезвычайно актуальной и сложной проблемой как для органов расследования, так и для научных работников. Отмечается, что в настоящее время для преступных структур во все большей степени характерно наличие "бюрократической надстройки", в которой выделяется группа лидеров, осуществляющих стратегическое управление, формирующих идеологию группы, консолидирующих усилия различных членов группы, определяющих инвестиционную политику. Для криминалистов наиболее сложной проблемой является определение путей доказывания вины этой категории членов преступной структуры.

В структуре обстановки совершения преступлений организованными преступными группами, по моему мнению, следует выделить факторы противодействия расследованию. Можно обозначить следующие негативные факторы криминальной ситуации, затрудняющие проведение следственных действий с участием обвиняемых, подозреваемых - участников преступных структур и связанных с ними лиц:

1) наличие коллективных установок на противодействие органам расследования;

2) возможности преступной структуры финансировать отдельных обвиняемых, подозреваемых, а также их семьи в зависимости от позиции, занятой ими на предварительном следствии;

3) шантаж и угрозы в отношении этих лиц в зависимости от показаний, даваемых на предварительном следствии;

4) формирование в преступной структуре коллективной морали, отрицающей сотрудничество со следствием;

5) предварительная подготовка участников преступной структуры к противодействию органам расследования в период до их задержания с использованием помощи адвокатов, бывших работников правоохранительных органов, а также коррумпированных связей в этих органах;

6) возможности установления связи с задержанными и арестованными участниками преступной структуры;

7) активное и зачастую противозаконное противодействие защитников, участвующих в проведении следственных действий, установлению истины по уголовному делу (разглашение данных предварительного следствия, запугивание и шантаж потерпевших и свидетелей, участие в подкупе должностных лиц правоохранительных органов и т.д.); участие защитников на предварительном следствии дает возможность обвиняемым координировать свою деятельность, оказывать воздействие на свидетелей;

8) использование помощи вовлеченных в преступную деятельность коррумпированных работников правоохранительных органов, в том числе руководящих, для выявления лиц, сотрудничающих со следствием.

Эти факторы являются основными, но не единственными, влияющими на позицию и поведение участников организованной преступной группы во время проведения следственных действий.

Здесь будет уместным отметить и факторы, учет которых, по моему мнению, позволит следователю преодолеть противодействие расследованию со стороны участников организованных преступных групп так называемые “позитивные” факторы расследования. Позитивными факторами криминальной ситуации, которыми может воспользоваться следователь, являются:

1) внутренние противоречия и конфликты внутри группы, вызванные личными взаимоотношениями, противоречиями по поводу распределения доходов и т.д.;

2) противоречия и конфликты, возникающие в процессе самого расследования вследствие избрания участникам организованных преступных групп различных мер пресечения, конкуренции в определении роли того или иного участника в преступной группе, различий в позиции отдельных участников, занятой в процессе предварительного следствия;

3) возможности дезориентации отдельных участников преступных структур относительно данных, полученных от соучастников;

4) возможность проверить правдивость тех или иных показаний путем сопоставления результатов допроса нескольких лиц.

Исследования показали, что активное воздействие на участников преступных структур дает результаты. Следователям и оперативным работникам по 27% изученных уголовных дел удалось разобщить группу, вызвать противоречия между соучастниками. В 75% случаев организаторы изобличались именно их показаниями, в 36% - обвиняемые сообщили об иных соучастниках, в 26% - об иных эпизодах преступной деятельности. Это свидетельствует о том, что при правильно выбранной тактике допроса это следственное действие продолжает оставаться одним из основных источников получения доказательств.

Особенности предмета доказывания. В качестве одной из важнейших тактических задач, решаемых органами дознания и предварительного следствия в настоящее время, может быть отмечена задача выявления и изобличения соучастников преступной деятельности, установления роли каждого из них в преступной структуре. Актуальность ее определяется ростом организованной преступности, особой сложностью доказывания участия в преступной деятельности организаторов преступных структур и иных лиц, не принимавших непосредственного участия в событии совершения преступления, но способствовавших данному деянию.

Конечный результат деятельности по борьбе с организованной преступностью всегда связан с итогами расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. А эта задача становится день ото дня сложнее по мере срастания организованной преступности с коммерческими и государственными структурами, по мере развития и совершенствования преступных организаций. В настоящее время руководители преступных структур, уклоняющиеся от непосредственного участия в совершении преступлений, как правило, остаются безнаказанными. При проведенном нами опросе 60% следователей указали, что обычно к уголовной ответственности привлекаются исполнители преступлений, а организаторы уходят от ответственности. По уголовным делам, находящимся в производстве следователей подразделений по борьбе с организованной преступностью, примерно только в 20% случаев выявлены организаторы преступной группы, в 5% - наводчики, в 10% - лица, предоставлявшие технические средства и транспорт.

Как правило, выявить и доказать существующие коррумпированные связи преступных структур не удается - на это обстоятельство указали более 40% следователей. Если иногда удается привлечь к уголовной ответственности организаторов, то лишь в связи с их непосредственным участием в совершении преступлений - отметили 30% опрошенных мною следователей. 25% опрошенных следователей указали, что добиться этого удается лишь в отдельных случаях, 20% следователей вообще отметили, что им никогда не приходилось привлекать к уголовной ответственности организаторов преступной деятельности (это особенно примечательно при том, что опрашивались исключительно следователи специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, имеющие значительный стаж работы). В беседах подчас отмечалось: сведения о наличии организаторов, коррумпированных связей преступных формирований при расследовании были получены, но доказать это не удалось.

В научно литературе указывалось, что криминалисты оказались в значительной степени неподготовлены к решению проблем расследования деятельности организованных преступных структур. /18/. Основная направленность криминалистических научных исследований была связана с разработкой методов расследования в рамках стратегии "от преступления - к лицу, его совершившему." Существующие методики расследования отдельных видов преступлений не могут достаточно эффективно использоваться при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных современными организованными преступными сообществами.

Типологические черты, структура преступных групп. Изучение структуры преступной организации, доказывание вины отдельных участников сообщества в настоящее время являются чрезвычайно актуальными и сложными проблемами для органов расследования. Мои наблюдения показывают, что в настоящее время для преступных структур характерно наличие "руководящего ядра", группы лидеров, которая характеризуется относительным единством и внутренними противоречиями. Руководящее ядро преступной группы осуществляет стратегическое управление, формирует идеологию группы, координирует действия различных членов группы, определяет внешнюю политику в сфере вложения преступных капиталов.

В организованной преступной группе выделяется среднее управленческое звено - менеджеры, организующие деятельность по различным преступным направлениям. Как правило, “деловые” и личные контакты между управленцами среднего звена не допускаются.

В структуре преступной группы выделяется звено рядовых исполнителей, боевиков. Обычно они имеют легальное прикрытие - работают сторожами, вахтерами, экспедиторами, шоферами и т.п., но в любой момент могут быть призваны организаторами для выполнения преступного задания.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, это информационная модель, содержащая качественно-количественное описание типичных признаков данной группы преступных деяний. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, содержит следующие элементы, выполняющие значимую роль в раскрытии преступлений: обстановка совершения преступления; способы совершения преступления; типичный механизм следообразования; совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации; способы маскировки, направленные на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемые как в процессе совершения преступления, так и после него; совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы (вида) преступлений; непосредственный объект преступного посягательства; предмет преступного посягательства; цель и мотив преступления; личность субъекта преступления (особенности личности, имеющие криминалистическое значение); обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении. По моему мнению, наиболее важными для практики расследования преступлений, имеют следующие элементы криминалистической характеристики: сведения о предмете преступного посягательства, о типичной “следовой” картине - совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации; об обстановке совершения преступления, об особенностях предмета доказывания, типологических чертах и структуре организованного преступного сообщества.

Перечисленные элементы криминалистической характеристики обладают рядом специфических особенностей, учет которых необходим для успешного расследования преступлений рассматриваемого вида.

2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

2.1 Специфические поводы к возбуждению уголовных дел

Для возбуждения уголовного дела, условием является наличие законных поводов и оснований. Поводы - это предусмотренные законом источники сведений, на основании которых полномочные органы - дознания, следователь, судья и суд - получают сведения о совершенных, совершаемых или подготавливаемых преступлениях /19/. Поводы, которые могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, перечислены в ст. 94 УПК Украины /20/.

По моим наблюдениям, наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления организованной преступной группой являются сведения, почерпнутые из оперативных источников. В учебнике российских криминалистов подчеркивается важность ориентирующей информации, поступающей в органы расследования на стадии возбуждения уголовного дела: информация, что преступление совершено группой лиц, о признаках сплоченности группы, об имеющихся у преступников средствах коллективного использования. Однако, здесь же подчеркивается, и это подтверждается моими наблюдениями, что судить о степени организованности группы, ее принадлежности к преступной организации, по исходной информации обычно трудно. Основная часть данных добывается в процессе расследования по уже возбужденному уголовному делу. /21/.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, большое внимание уделяется обнаружению фактов деятельности преступного сообщества. Если деятельность такой группы характеризуется наличием устойчивых связей, деятельность, сопряженная с регулярной транспортировкой различных объектов, наличие масштабных хозяйственных операций, признаками коррумпированности, ущерба от хищений, бесхозяйственности, халатности, то можно говорить о наличии организованного преступного сообщества.

Таким образом, типичной ситуацией на момент возбуждения уголовного дела является возникновение повода для возбуждения уголовного дела из материалов оперативно-розыскных мероприятий. В этом случае органом дознания был составлен план оперативно-розыскных мер в целях обнаружения преступления и лиц, их совершивших. Как правило, такой план предусматривает проведение оперативного наблюдения, контрольных проверок, экономического анализа и др.

Большое значение в возникновении повода для возбуждения уголовного дела имеют, по моим наблюдениям, и заявления и обращения граждан. Считаю необходимым кратко остановиться на характеристике такого источника информации, поскольку именно он занимает основное место в структуре поводов для возбуждения уголовных дел данной категории.

Анализ практики реагирования органов внутренних дел на заявления, сообщения о преступлениях позволяет сделать вывод о том, что повышается активность работы отделов УМВД Украины в Донецкой области по выявлению преступлений, совершенных организованными преступными группами. По данным, полученным СУ УМВДУ в Донецкой области, среди поводов к возбуждению уголовных дел по фактам проявлений деятельности преступных структур основное место занимают заявления граждан (до 50%), более 20% выявлены непосредственно работниками органов внутренних дел.

Кстати замечу, что, хотя печать и телевидение полны сообщениями о деятельности преступных формирований, ни в одном случае такие сообщения не явились поводом к возбуждению уголовного дела, поскольку в большинстве случаев они носят характер сенсационности и политической предвзятости.

Заметно повысилось качество проверки заявлений и сообщений о преступлениях работниками органов внутренних дел: например, работниками Горловского отдела УБОП УМВД Украины в Донецкой области, до 70% уголовных дел в результате предварительной проверки получили дополнительные данные о преступлениях и лицах, их совершивших.

Основная тяжесть работы по рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях, по моему наблюдению, лежит на следователях. Проведенный мною опрос показал, что следователями возбуждается до 80% уголовных дел о деятельности преступных структур. Непосредственно оперативными подразделениями было возбуждено значительно меньшее количество уголовных дел из числа находящихся в производстве по Горловскому отделу УБОП УМВД Украины в Донецкой области. Вместе с тем в подразделениях, занятых непосредственной борьбой с организованной преступностью повышается внимание к уголовно-процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовных дел. Так, в УМВДУ в Донецкой области существуют специальные отделы, в обязанности которых входит рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях и производство неотложных следственных действий.

2.2 Признаки, указывающие на совершение преступления организованной преступной группой

Согласно ст. 94 УПК Украины основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления. При этом не обязательно, чтобы они полностью отражали преступление, изобличали конкретных лиц. Установление этих обстоятельств является задачей предварительного расследования.

Одними из определяющих признаков преступления организованной преступной группы, согласно литературным источникам, и что подтверждается моими исследованиями, является наличие блоков защиты из коррумпированных представителей администрации органов власти, правоохранительных органов, предприятий, ведомств и др., а также региональный или отраслевой уровень организации преступлений. /22/. Так, например, группа поставщиков “живого товара” для борделей Греции и Турции имела преступные связи в ряде областей Украины, в банковских структурах и за рубежом /23/; преступный “синдикат” торговцев оружием активно “сотрудничал” с представителями власти в странах СНГ /24/.

Специфическим источником информации о признаках преступления данного вида являются, по моему мнению, результаты применения научно-технических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Например, из записи телефонных переговоров одного из руководителей хлебокомбината г. Горловки были установлены преступные связи с группой, “специализирующейся” на контрабанде сахара и других продуктов сельского хозяйства, получены сведения о составе преступной группы, совершаемых преступлениях, о местах встреч руководителей преступных групп и т.п.

Характерными признаками преступлений рассматриваемого вида являются сведения о существовании устойчивого разветвленного преступного сообщества, его иерархическая структура, распределении ролей в нем, наличие общего имущества, денег (“общак”), их предназначение и расходование на общие преступные цели, наличие группы боевиков и арсенала оружия. Например, характерных признаком организованной преступной группы, долгое время орудовавшей в г. Макеевке, является жесткое единоначалие, распределение ролей (например, при вооруженных нападениях из числа группы выделялся “чистильщик” - для сбора стреляных гильз), значительный арсенал оружия и существенный денежный капитал, добытый преступным путем и направляемый на наращивание преступной мощи группы.

Вопрос о распределении ролей в организованном преступном сообществе требует, по моему мнению более детального рассмотрения.

Конкретизация исходной информации невозможна без функционального анализа преступных структур, без выявления на его основе ролевых функций их участников. Исходя из общих принципов науки управления /25/, можно предположить, что главным здесь будет исследование функций преступного управления. Именно в наличии таких функций и в их реализации в преступной деятельности и заключается ключевая особенность феномена организованной преступности. /26/.

В теории управления проблема функций разработана достаточно хорошо. Применительно к проблеме организованной преступности можно выделить следующие две группы функций: функции процесса управления и функции обеспечения.

В числе функций процесса криминального управления можно выделить следующие функции:

1) функция информационного обеспечения преступной деятельности: изучение конъюнктуры, выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления, поиск технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д.;

2) функция принятия криминального решения на совершение преступления: определение объекта и предмета преступного посягательства, места и времени совершения преступления, способов его совершения, места сбыта похищенного, способа укрывательства преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности, определение исполнителей, роли каждого из них и т.д.;

3) функция организации исполнения криминального решения: доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж, создание мотивации на совершение преступления (запугивание, апеллирование к групповым преступным установкам и криминальным традициям, определение доли каждого в распределении средств, добытых преступным путём, координация преступной группой деятельности, особенно при её осуществлении в различных регионах, установление контактов с другими преступными структурами и т.д.);

4) функция контроля и регулирования также может быть выделена в деятельности преступных структур, она может осуществляться как непосредственно организаторами преступного сообщества, так и иными членами ядра преступной группировки. В любом случае и на эти аспекты деятельности преступных структур должно быть обращено внимание следователей и оперативных работников.

Установление фактов, относящихся к реализации различных функций преступного управления, в комплексе позволяет установить главный факт - наличие преступного управления и круг его субъектов.

В деятельности преступных структур должно выявляться и доказываться наличие ещё одной группы функций преступного управления - обеспечивающих. И здесь прослеживается закономерность универсальности функций для любых видов организованной социальной деятельности, в том числе криминальной:

1) функция кадрового обеспечения (вовлечение лиц в деятельность преступной структуры, меры по обеспечению подготовки членов преступных структур в части владения оружием, приёмами борьбы и т.д.) Применительно в расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными структурами нельзя ограничиваться установлением самого факта причастности к совершению конкретных преступлений, необходимо выявлять и доказывать, кто и как вовлекал конкретное лицо, в том числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества;

2) функция материально-технического обеспечения выражается в создании фондов денежных средств преступного сообщества ("общака"), в их сохранности, в определении порядка их использования, в приобретении транспортных средств, помещений, оружия и других орудий совершения преступления /27/;

3) нельзя игнорировать и функцию формирования мотиваций у участников преступных структур. Здесь речь должна идти о выявлении проявлений "преступного воспитания", воздействия на психологию членов группировки. /28/.

Выявление ролевых функций участников преступных структур в полном объеме на этапе возбуждения уголовного дела представляется задачей трудноразрешимой. Однако установление участия конкретного лица в деятельности организованной преступной структуры хотя бы в рамках реализации в какой-то части одной из функций уже позволяет судить и о наличии преступной организации, и о вине ее участников. По моему наблюдению, решение этой задачи облегчается тем, что далеко не всегда обвиняемые и их защитники, а также свидетели четко представляют себе значения той или иной информации, которая может быть использована следователем для доказывания наличия преступной организации и индивидуализации вины каждого из ее участников.

Признаками преступления, совершенного организованной преступной группой служат и следы в широком смысле (материальные и идеальные): документы, деньги, ценности, крупные партии неучтенного товара, суррогатированные спиртосодержащие и пищевые продукты; арсеналы вооружения и амуниции; сведения, запечатленные в сознании очевидцев, а также следы в узком смысле - рук, ног, других частей тела, орудий взлома, следы производственной оснастки на изделиях массового производства и т.п.

В практике Горловского отдела УБОП УМВД Украины в Донецкой области чаще всего были случаи обнаружения преступной деятельности организованных групп в результате контрольных проверок для выяснения правильности хозяйственных операций.

2.3 Особенности информационно-аналитической работы при расследовании

Я считаю важным остановиться в дипломном исследовании на информационно-аналитическом обеспечении расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, поскольку оно является решающим для успешного расследования, и это направление интенсивно разрабатывается в литературе в настоящее время. /29/.

Одной из основных особенностей процесса расследования деятельности преступных структур является сложность информационно-аналитической работы и принятия решений, обусловленная:

1) большим числом участников уголовного процесса, попадающих в сферу внимания следователей и оперативных работников;

2) значительным числом эпизодов преступной деятельности, подлежащих исследованию в процессе расследования преступлений;

3) ограниченными сроками принятия тактических решений, быстрым изменением ситуации;

4) наличием большого количества факторов (критериев), которые необходимо учитывать при принятии тактических и иных решений;

5) более широким по сравнению с другими категориями уголовных дел кругом тактических задач, которые приходится решать следователю и оперативным работникам, в числе которых в первую очередь необходимо отметить:

- сохранение тайны следствия;

- обеспечение безопасности участников расследования;

- борьбу с противодействием расследованию участников преступных структур;

6) значительным числом лиц, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, что создает существенные трудности в полноте и своевременном обмене информацией, собранной различными сотрудниками.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений - это собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических решений, а также в целях обеспечения деятельности взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания.

Тактическое решение следователя - это основанный на анализе следственной ситуации и следственной обстановки волевой акт по определению тактических целей и путей их достижения. /30/.

В условиях быстрого научно-технического прогресса техника информационно-аналитической работы следователя претерпевает значительные изменения.

Безмашинные способы собирания, систематизации и оценки информации относятся к традиционным, они могут осуществляться в следующих формах:

1. Конспекты результатов проведения отдельных следственных действий. Здесь в краткой форме отражаются основные сведения о доказательственной и ориентирующей информации применительно к каждому из следственных действий. При этом целесообразно указывать тома и листы уголовного дела. Такой конспект может быть применен при планировании расследования, при подготовке процессуальных документов, особенно обвинительных заключений, а также при подготовке к проведению других следственных действий, в частности, допросов обвиняемых и подозреваемых. Такой конспект особенно необходим при наличии значительного числа обвиняемых, проходящих по данному уголовному делу, и значительного числа эпизодов преступной деятельности.

2. Схемы преступных связей, схемы связей внутри преступной группы, схемы, отражающие функциональные роли участников преступных структур. При значительном числе участников преступных структур целесообразно делать несколько таких схем, в зависимости от сфер деятельности и от отдельных объектов, территорий, на которых она осуществляется.

Графические схемы необходимы также при анализе движения наркотиков, товарно-материальных ценностей, банковских документов и т.д.

Большую пользу с точки зрения анализа доказательственной и ориентирующей информации приносят "шахматки", в которых по вертикали указываются эпизоды преступной деятельности, по горизонтали - участники преступных структур, а в отдельных графах - доказательства, собранные по данному эпизоду и в отношении данного лица.

3. При совершении преступлений в различных регионах положительный эффект в процессе раскрытия деятельности преступных структур, выявлении серийных преступлений дает аналитическая работа с использованием географических карт. При этом основное внимание уделяется связи мест совершения преступлений и расположения коммуникаций (железных дорог, водных и железнодорожных магистралей и т.д.). Основной целью такого анализа является выявление серийных преступлений и постоянного местонахождения (места жительства) преступников.

4. В борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе значительные результаты могут быть получены при анализе данных аэрокосмической съемки в целях выявления незаконных посевов наркотикосодержащих растений.

5. Традиционным и достаточно распространенным способом анализа доказательственной и ориентирующей информации является ведение различного рода картотек. В зависимости от характера расследуемого уголовного дела или группы уголовных дел, используются различные приемы группировки информации. Наиболее распространенной является составление двух групп карточек: на эпизоды преступной деятельности (в карточках указываются участники совершения данного эпизода, доказательства, сведения о потерпевших и предметах преступного посягательства) и на отдельных обвиняемых (эпизоды, в совершении которых он принимал участие, сведения о доказательствах вины и другие данные). После проведения каждого следственного действия (получения информации от оперативных работников) в те или иные карточки вносятся соответствующие дополнения.

Карточки могут заводиться и по иным основаниям (на регионы совершения преступлений, на объекты, так или иначе связанные с ними). Следователи, специализирующиеся на раскрытии неочевидных преступлений, работающие в составе следственно-оперативных групп, ведут картотеки похищенных предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях, а также картотеки по микрорайонам, в которых совершались данные преступления. Это позволяет правильно оценить информацию, которая может быть получена при расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое уголовное дело или материал.

6. Значительный объем информации может быть получен следователем при кропотливой работе с документами различных организаций и предприятий. Так, по факту мошеннического завладения ювелирными украшениями в специализированном магазине путем подделки кассового чека в г. Харькове было возбуждено уголовное дело, которое в течение длительного времени оставалось нераскрытым. Известно было только, что преступление совершено лицом с признаками внешности одной из закавказских национальностей.

Следователем была выдвинута версия о том, что преступник является гастролером, совершающим кражи в различных городах. Ответы на запросы в различные МВД-УВД дали возможность подтвердить эту версию и установить целый ряд городов Украины и России, в которых были совершены аналогичные преступления. Далее следователь выдвинул версию о том, что во время приезда в тот или иной город преступник мог останавливаться в гостинице. В течение нескольких недель следователем и оперативными работниками в различных городах изучались документы гостиниц и составлялись списки лиц, которые могли быть причастны к совершению преступлений и в дни совершения преступлений проживали там. Составленные списки затем сверялись. Выявление по нескольким спискам лица, проживавшего во всех указанных городах в момент совершения преступлений позволило прямо установить преступника.

Существенно повысить качество и эффективность информационно-аналитической работы следователей и оперативных работников при расследовании деятельности преступных структур позволяет использование средств вычислительной техники. Они могут быть использованы при решении самых различных аналитических задач:

1. Для составления сложных аналитических процессуальных документов (обвинительных заключений, постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и других); решение этой задачи осуществляется с использованием не только текстовых редакторов, но и автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), которые позволяют формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности, по предметам преступного посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной ответственности.