Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Данная формулировка справедлива и для ст. 174¹ УК РФ с учетом субъективных признаков. Именно такая редакция указанных статей, по нашему мнению, позволит в будущем работникам судебно-следственных органов наиболее эффективно выявлять и давать правильную квалификацию действиям субъектов легализации.

3. Необходимо введение в диспозиции норм, предусмотренных ст.ст. 174 и 174¹ УК РФ такого квалифицированного признака, как «легализация с целью финансирования акта терроризма или террористической организации, а равно иной преступной деятельности» и такого особо квалифицированного вида, как особо крупный размер. Говоря о первом, мы пришли к выводу о необходимости введения данного квалифицированного признака по следующим причинам. Во-первых, как было сказано выше, легализация является финансово-экономической основой для развития организованной преступной деятельности. При этом, одним из направлений, как показывает практика, является передача легализованных денежных средств различным организациям экстремистского и террористического толка. Во-вторых, правильным является вывод о том, что степень общественной опасности легализации, совершенной с целью личного обогащения или исходя из любых других корыстных мотивов, несоизмеримо меньше, чем степень общественной опасности легализации, совершенной с целью финансирования акта терроризма или террористической организации, а равно иной преступной деятельности. Следовательно, данный признак должен быть выделен отдельно. Если говорить о другом признаке -- особо квалифицированном, то необходимость его введения обусловлена тем, что, совершая легализацию денежных средств в сумме более чем один миллион рублей, например, на сумму 1 200 000 рублей, преступник привлекается к ответственности по ч. 2 ст. 174 или 174¹ УК РФ, максимальное наказание за которые не превышают 4 лет лишения свободы. В то же время, совершив данное преступление, но уже на сумму, например, 30 000 000 рублей, этот же преступник несет такую же ответственность, как и первый. По нашему мнению, такое положение не соответствует принципам назначения наказания и требует пересмотра

4. В качестве квалифицирующего признака в ч.3. статей 174 и 174¹ УК РФ следует предусмотреть уголовную ответственность за совершение легализации с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Данный вывод основан на принципе справедливости, закрепленный в ст.6 УК, в соответствии с которым «наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Исходя из данного положения, справедливым будет привлекать к уголовной ответственности за совершение легализации по данному признаку в виде более строгого наказания, чем это предусмотрено ч.1 статей 174 и 174¹ УК РФ.

5. Также мы приходим к выводу, что в качестве особо квалифицирующего признака следует ввести совершение данного вида преступления преступным сообществом. Этот вывод основывается на том, что в настоящее время получили свое развитие такие формы организаций, которые занимаются исключительно легализацией со строгой иерархией, специализацией и распределением ролей, что полностью соответствует признакам преступного сообщества.

Кроме вышесказанного, мы полагаем, что будет правильным ввести два примечания к статьям 174 и 174¹ УК РФ, где в первом будет определен особо крупный размер - сумма, превышающая 10 млн. рублей; а во втором - будет введен институт деятельного раскаяния, в соответствии с которым лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 174¹ настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления, и полностью возместило причиненный ущерб, при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления.

Библиографический список

Конституция РФ.

Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам, Гаага, 1970. ЕТ8 N 070.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. (Палермо, 12 декабря, 2003 г.) Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 2004, N 40, ст. 3882.

Международная конвенция от 10 января 2000 года «О борьбе с финансированием терроризма» - Нью-Йорк, 10.01.2000г. Собрание законодательства Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 12 ст. 1059

О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 20 декабря 1988 года. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994.

Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990г. ЕТ8 № 141 // Собрание законодательства Российской Федерации. №3. Ст. 203.

Рекомендации Комитета министров Европейского сообщества от 7 июня 1980г. № Р/80/10 «Меры против перевода и хранения денежных средств преступного происхождения».

Уголовный кодекс Российской Федерации М., Норма, 2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. М., Юристь, 2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая М., Юристь, 2005.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. М., Юристь, 2005.

«О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» Федеральный закон от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №23. Ст. 2280.

«О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 8 июля 1999. // «Российская газета». 1999. 14 июля.

Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. №1263 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4251.

15. Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992.

16. Аслаханов А.А. Особенности российской коррупции. М., 1995.

17. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М., «Юрлитинформ», 2001.

18. Викторов И. Свободные экономические и оффшорные зоны. // Законность. 2001. №Ц. С. 6.

19. Викулин А.Ю., Тосунян Г.А., Противодействие легализации денежных средств в финансово-кредитной системе. М., «Дело», 2001г.

20. Волеводз А.Г. Способы отмывания денежных средств полученных преступным путем // Банковское право. 1996г. №4. С. 69.

21. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

22. Волженкин Б.В.. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., Юридический центр Пресс, 2002.

23. Волженкина В. М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. СПб., 2001.

24. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно - правовая охрана финансовой сферы: Новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.

25. Герасимец Н.Н. О некоторых вопросах расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Информационный бюллетень следственного комитета МВД России, №4(114). М., 2002.

26. Глинкина С.А. Тень большого света. К вопросу о криминализации экономической деятельности в России // Деловой мир. 1996. 21 ноября. С.18.

27. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. / Под ред. Е.А. Абрамова. М., 1994.

28. Иванов Н.И. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция, N 3, 2002. С. 54.

29. Звыков В.И. Новое законодательство о борьбе с легализацией преступных доходов // Законность, 2001. №11. С. 2-5.

30. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр. М., Юрайт-Издат, 2004.

31. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. А.А. Чекалина. В.Т. Томина, В.С.-Устинова, В.В. Сверчкова. 2-е изд. испр. и доп. М., Юрайт-Издат, 2004.

32. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., ИНФРА-М, 2002.

33. Комментарий к УК РФ. / Под ред. С.И. Никулина. Менеджер, М., 2001.

34. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980.

35. Криминология. Учебник. / Под рел. А.И. Долговой) М., Инфра-М Норма, 1997.

36. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М. 1972.

37. Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник - М., Юристъ, 2004.

38. Куровская Л.В. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174¹ УК РФ. // Законность. 2004. №3. С. 28.

39. Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов. // Законность, 2002г. №1.С.21,22.

40. Международное публичное право. Сборник документов. М., 1996. С.71.

41. Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960.

42. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.

43. Организованная преступность в России: теория и.реальность. СПб., 1996.

44. Орлов В.С. Субъект преступления. М., 1958.

45. Рарог А.И. Российское уголовное право: в 2-х томах. Т.2. Особенная часть. М., Профобразование. 2002.

46. Семенов С.А.. Понятие специального субъекта преступления. // «Журнал российского права», 1998г. № 7. С. 66.

47. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996.

48. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. / Под ред. Профессора Л.В. Иногамовой-Хегай. М., ИНФРА-М, 2002, Т. 2.

49. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 года №11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977, часть 2. -М, "Известия", 1978.

50. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1.1. июля 1972 №4 «О судебной практике по делам, о хищении государственного и общественного имущества» в ред. постановлений от 21 сентября 1977, 27 ноября 1981, 26 апреля 1984). Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924- 1977, часть 2. - М., "Известия", 1978.

51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» от 4 июля 1997 года №8. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, N 9, 1997.

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем". Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, N1, январь 2005.