Методология расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет права

Выпускная квалификационная работа

Методология расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Васильева Кристина Игоревна

Нижний Новгород 2020

Оглавление

Введение

Глава 1. Общая характеристика незаконного оборота наркотических средств

1.1 Механизмы распространения наркотических средств

1.2 Осуществление сбыта наркотических средств

Глава 2. Криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

2.1 Следственные действия, реализуемые при расследовании незаконного оборота наркотических средств

2.2 Предполагаемые версии и план расследования незаконного оборота наркотических средств

2.3 Взаимодействие государственных служб при расследовании незаконного оборота наркотических средств

Глава 3. Проблематика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

3.1 Актуальные проблемы законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств

3.2 Типичные ошибки при расследовании незаконного оборота наркотических средств

3.3 Предлагаемые пути решения проблем расследовании незаконного оборота наркотических средств

Заключение

Библиографический список

Введение

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, всегда имели достаточно высокие показатели - только в 2014 году было зарегистрировано 254 730 таких преступлений. Несмотря на то, что данные показатели с каждым годом становятся все ниже, это не является свидетельством того, что противодействие наркопреступности становится лучше. Методы осуществления незаконного оборота наркотических средств постоянно развиваются, становятся более усложненными и приобретают более комплексный характер. Подобные преступления с течением времени стали происходить с использованием информационных технологий, стали задействоваться новые схемы распространения наркотических средств. Именно таким динамичным развитием объясняется актуальность исследования - методология расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, нуждается в реформировании в целях наиболее эффективного своего функционирования.

Объектом исследования послужат общественные отношения, складывающиеся в ходе осуществления расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Соответственно, предметом исследования будет являться деятельность субъектов правоохранительных органов по расследованию подобных преступлений.

Исходя из объекта и предмета исследования, формируется цель исследования - выявление особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач исследования:

1. Рассмотреть актуальные способы распространения наркотических средств.

2. Подробно проанализировать особенности бесконтактного сбыта наркотиков, описать схему работы распространителей.

3. Выделить основные следственные действия, используемые при расследовании рассматриваемой категории преступлений.

4. Составить приблизительную программу следственных действий, которая варьируется в зависимости от разрабатываемой версии расследования.

5. Изучить сотрудничество следствия и государственных служб.

6. Выявить теоретические и практические недочеты, влияющие на ход расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также предложить пути их решения.

Теоретическую основу составили работы исследователей, которые занимались изучением схожей тематики в своих научных статьях. При поиске необходимого материала было отмечено, что несмотря на очевидную актуальность и проблематичность данного вопроса, на данный момент существует очень мало детальных и подробных исследований, которые бы тщательно прорабатывали вопрос расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, через призму преимущественно бесконтактного способа их совершения.

Для исследования наиболее приоритетными будут следующие методы: системный метод (для более удобной последовательности рассмотрения интересующих вопросов), метод контент-анализа (подробное изучение уже проведенных исследований на ту же тематику), общенаучный метод индукции, а также формально-юридический метод для исследования норм права, регулирующих процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Структура работы состоит из введения, трех глав, семи параграфов, заключения и библиографического списка.

Глава 1. Общая характеристика незаконного оборота наркотических средств

1.1 Механизмы распространения наркотических средств

В настоящее время с улучшением интернет-технологий механизмы распространения наркотических веществ и психотропных веществ представляют собой куда более сложную схему, чем это было ранее. Стандартные схемы распространения наркотических веществ еще 10 лет назад представляли из себя передачу «товара» непосредственно из рук в руки от распространителя покупателю, оплата происходила путем передачи наличных средств. Сейчас же распространение наркотических средств происходит преимущественно виртуально, и сам механизм представляет из себя такой процесс, отследить который довольно затруднительно.

Следует начать с описания торговых площадок, на которых непосредственно происходит продажа наркотических веществ, а также с описания принципа их функционирования. Начиная приблизительно с 2012 года распространение наркотических веществ стало осуществляться при помощи интернет-пространства, а именно через его теневую часть - «даркнет». Основная особенность теневой части интернета заключается в том, что соединение проходит через скрытую сеть - это позволяет обеспечивать анонимность пользователей такой сети. Крупнейшей скрытой сетью на данный момент является TOR (The Onion Router) - она получила свое название благодаря ключевому принципу «луковой маршрутизации». Такой принцип работает следующим образом: исходное сообщение заключается в несколько уровней шифрования («слои»), а затем оно проходит через множество различных сетевых узлов - маршрутизаторов. На каждом узле происходит смена защитного слоя, это обеспечивает защиту как самого содержания исходного сообщения, так и его маршрута в целом. Соответственно, ни одному из посредников, через которых проходит сообщение, не будет доступна такая информация.

Каждая торговая площадка, осуществляющая незаконную торговлю наркотическими средствами, базируется в теневой части интернета, что гарантирует им практически полную анонимность. По данным Проект Media, первой крупнейшей российской площадкой по продаже наркотических веществ стал RAMP - Russian anonymous market place. Данная русскоязычная площадка функционировала в период с 2012 по 2017 год, причем до 2017 года она не предавалась публичной огласке - ни в СМИ, ни в официальных заявлениях правоохранительных органов не сообщалось о запрещенном ресурсе и о том, как в отношении него осуществляется противодействие. В апреле 2014 года журналист американского издания Wired опубликовал интервью с создателем торговой площадки RAMP. В данном интервью владелец RAMP заявил, что работа российских правоохранительных органов является не такой тщательной в отличие от работы американских коллег - в период с 2014 по 2015 год было закрыто множество американских онлайн-площадок по торговле наркотическими средствами. Именно поэтому торговая площадка работала с ориентиром на российский рынок покупателей. В интервью была названа и приблизительная сумма годового дохода, получаемого площадкой - 250 тысяч долларов. По сравнению с американским аналогом Silk Road (был закрыт в 2014 году в результате оперативной работы ФБР), которым в свое время «вдохновился» создатель RAMP, такой доход является относительно небольшим. Все дело заключалось в системе платежей, взимаемых с торговцев запрещенными веществами: на аналогичных торговых площадках с распространителей взималась определенная комиссия, которая рассчитывалась в зависимости от суммы сделки. Владелец RAMP отказался от такой системы и взимал обычный ежемесячный платеж с каждого распространителя на площадке «Мы работаем только для русских» // TJournal. URL: https://tjournal.ru/flood/53301-ramp-wired (дата обращения: 13.04.2020). . Опубликование данного интервью, а затем его дальнейший перевод и публикация в российских СМИ дали мощный толчок для исследователей - с июля 2017 года финансовые масштабы торговой площадки, а также методы и схемы работы RAMP стали предаваться публичной огласке. В августе 2017 года депутат Госдумы Антон Горелкин подавал запрос о мерах, предпринимаемых правоохранительными органами для ликвидации крупнейшей торговой площадки. На его запрос в сентябре 2017 года поступил официальный ответ заместителя министра внутренних дел Российской Федерации Михаила Ваничкина - он заявил, что торговая площадка RAMP целиком ликвидирована (не просто заблокирована как запрещенный ресурс, а именно ликвидирована полностью) еще в июле 2017 года, хотя никаких официальных заявлений от пресс-службы МВД об этом не поступало. В сентябре того же года поступило официальное сообщение представителя МВД Ирины Волк о задержании сотрудников онлайн-магазинов по продаже наркотических средств, которые базировались на RAMP.

Такая последовательность действий сотрудников правоохранительных органов вызвала сомнение у пользователей Интернета относительно подлинных причин закрытия торговой площадки. Уже в 2019 году новостной портал Lenta.RU опубликовал масштабное журналистское расследование, где раскрыло реальную, по их мнению, причину падения RAMP - ресурс не выдержал давления со стороны своего главного конкурента - онлайн-площадки Hydra, которая функционирует и по сей день.

На настоящий момент лидирующую позицию на рынке продажи наркотических веществ занимает площадка Hydra, которая пришла на смену RAMP в 2017 году. Согласно исследованию, проведенному Проект Media, по состоянию на 2019 год данная площадка насчитывала 2.5 миллиона аккаунтов, в среднем каждый месяц прирост новых пользователей варьируется от 8 до 20 тысяч. Более того, те же самые исследователи полагают, что Hydra является крупнейшей торговой площадкой не только в российском сегменте, но и в мировом в том числе. По количеству пользователей и объему продаж данный рынок обошел своих крупнейших зарубежных аналогов - Alpha Bay (400 000 пользователей по состоянию на июль 2017 - момент закрытия сайта), Silk road (приблизительно 500 000 пользователей по состоянию на февраль 2013 - момент закрытия сайта), а также многие другие онлайн-рынки по продаже запрещенных веществ, которые были закрыты в период с 2013 по 2017 год в ходе специальных операций, проводимых оперативными сотрудниками ФБР. Следует упомянуть о том, что несмотря на то, что механизм работы у Hydra точно такой же, как и у RAMP, между данными торговыми площадками имеются два важных различия, которые прямо сказываются на статистических данных:

1. В отличие от RAMP, на котором магазины платили лишь ежемесячный взнос, владельцы Hydra берут комиссию с каждой сделки, проводимой на торговой площадке. Размер комиссии зависит от того, на какую сумму заключается сделка. Самая большая комиссия в размере 5% установлена для сделок на сумму до 200 000 рублей. Далее комиссия в размере 3% для сделок от 200 000 до 1 000 000 рублей, 2% - от 1 000 000 до 2 000 000, 1.5% - от 2 000 000. Учитывая количество пользователей, а также частоту проведения сделок по продаже наркотических средств, исследователи оценивают прибыль Hydra в период с 2016 по 2019 год в 64,7 миллиарда рублей Там же. . При этом исследователи указывают на то, что многие пункты доходов площадки (штрафы, дополнительный контроль качества купленных наркотических веществ и т.д.) невозможно оценить, поэтому прибыль Hydra может быть куда больше, чем по приведенным данным.

2. Если на RAMP можно было приобрести лишь наркотические вещества, то торговая площадка Hydra предлагает также приобрести различные запрещенные товары помимо наркотиков: поддельные документы (паспорта, лицензии, удостоверения), различного рода хакерские услуги в зависимости от их сложности, оружие и так далее. Данные различия в первую очередь сказываются не только на количестве пользователей торговой площадки, но также и на итоговой прибыли, которую получают владельцы рынка.

Как можно было понять из финансовых показателей, приведенных выше, торговая площадка Hydra по большей степени занимается оптовыми продажами наркотических средств. Как правило, это работает следующим образом: магазины по продаже наркотических средств платят определенную сумму за аренду, получая место для продажи на сайте, а уже непосредственно распространители либо напрямую торгуют через данный магазин, либо скупают оптом наркотические вещества для перепродажи отдельным лицам. Согласно данным Проект.media у каждого из магазинов есть четко определенный алгоритм покупки веществ для своего ассортимента. Выглядит это примерно так: ведется закупка крупной партии наркотических средств за рубежом (чаще всего оптом в Европе или Прибалтике), поставщик оставляет товар в условленном месте, а затем данную партию фасуют по мелким частям и направляют ее непосредственно на продажу.

Покупка наркотических веществ потребителями довольно редко осуществляется непосредственно через торговую площадку - они предпочитают связываться с отдельно взятым распространителем, который закупает наркотические средства на онлайн-рынке. Нередко потребители находят своего поставщика через рекламу на стенах города - на граффити такого рода обычно имеется скрытая реклама магазина по продаже веществ, а также указан способ связи с ним. Магазины предпочитают работать не только на сайте, но и с помощью мессенджеров, которые используют шифрование маршрута подобно TOR. Распространение происходит через любой мессенджер, в котором имеется либо уже встроенная возможность сменить IP-адрес, который отображает местоположение пользователя, либо к нему можно применить механизм смены адреса. Обычно для второго варианта используются либо технологии VPN, либо соединение через proxy-сервер. Итог одинаковый у обоих способов: они скрывают основное местоположение пользователя, шифруя его другим. Работа через мессенджеры не только бесплатна (поскольку нет платы за аренду места), но и более привлекательна для потенциальных клиентов - пользоваться мессенджером куда удобнее, чем разбираться с тем, как попасть на зашифрованный сайт. Самым распространенным мессенджером на данный момент является Telegram, в котором средняя аудитория канала по продаже наркотических веществ составляет около 80 тысяч человек. Через telegram-каналы происходит не только продажа наркотических веществ, но и набор людей на работу «кладмена/курьера» - человека, который занимается размещением наркотических веществ в обозначенных продавцом местах. Исследователи данного метода распространения наркотических средств отмечают, что в мессенджерах работают не только реальные люди, но также функционируют чат-боты, которые выполняют заданные алгоритмы и делают процесс покупки веществ автоматическим. Основной особенностью таких программ является то, что они способны реагировать на зашифрованные сообщения, если разработчик программы предусмотрит подобный алгоритм См.: Суходулов А.П., Бычкова А.М. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграм» в распространении наркотиков. // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 1. С. 8. .

Следует также отметить, что популярность мессенджеров в качестве места покупки наркотических веществ начала расти именно в 2017 году, когда была закрыта вышеописанная онлайн-площадка RAMP. Позднее, в апреле 2018 года Таганский суд г. Москвы опубликовал решение о блокировке Telegram, поскольку его создатели отказывались предоставлять так называемые «ключи», используемые для возможности дешифрования сообщений, что по сути нарушало бы основную идею данного мессенджера - полную анонимность пользователей. Однако как и в случае с Hydra, несмотря на все ограничения, которые устанавливаются на уровне официального решения суда, данные методы распространения наркотических веществ продолжают функционировать и по сей день.

1.2 Осуществление сбыта наркотических средств

Переходя к вопросу о том, как же именно осуществляется сбыт наркотических веществ, необходимо отметить, что в данном параграфе речь будет вестись исключительно о бесконтактном способе сбыта, поскольку он представляет наибольший интерес для исследования.

Когда потребитель определился с тем, где именно он хочет приобрести наркотические вещества, то он устанавливает связь со своим продавцом. Ему отвечает либо оператор, который вбивает данные о том, какое вещество хочет приобрести потребитель, в каком количестве, а также производит расчет суммы к оплате, либо чат-бот, в котором уже заложен данный алгоритм. Далее покупателю направляются реквизиты для оплаты товара. Как правило, магазины пользуются электронными кошельками, а не популярными переводами через банковские карты - так проще скрыть подозрительные переводы и сложнее отследить получателя денежных средств. В Украине это преимущественно система Easy Pay, в Российской Федерации - Web Money. При этом сам счет, реквизиты которого направляются покупателю, в большинстве случает принадлежит посреднику, третьем лицу, которое напрямую не связано с торговлей запрещенными веществами - еще одна мера предосторожности, используемая в бесконтактном сбыте.

После того, как продавец удостоверяется в том, что оплата за товар прошла, он направляет покупателю координаты, где будет расположен его товар - так называемый «клад». Как правило, продавец отправляет в мессенджере адрес, где будет сделан заклад, а также фотографию конкретного места. На основе анализа материалов о распространении наркотических веществ можно выделить три основных способа доставки товара потребителю:

1. Закладывание на поверхности. Для места закладки - «тайника», выбирается какое-то укромное, малозаметное место. Это может быть небольшое отверстие в ограждении, промежуток в кирпичной кладке, любое небольшое пространство, куда можно было бы положить пакетик с веществом. Также товар может быть спрятан в почтовом ящике, мусорной урне, пышном кусте, переулке и так далее.

2. Закапывание. Наркотические вещества закладываются не только в укрытые места, но также и закапываются в землю. В таких случаях продавец указывает потребителю уровень «прикопа» - количество сантиметров, на которое будет закопан товар. Нередко в таких случаях место закопанного товара обводится на фотографии красным кругом, чтобы потребителю проще было осуществлять поиск. Данный способ чаще всего используется для заклада товара в лесополосе.

3. Закладывание на магнит. К пакету с веществом изолентой крепится магнит, и данная конструкция крепится на любую металлическую поверхность. Как правило, такой способ используется при возможности потребителя в ближайшее время забрать приобретенный товар. Пакетик с магнитом в таком случае обычно размещается на подъездных дверях или водосточных трубах.

Конкретное местонахождение товара зачастую зависит не напрямую от продавца, а от человека, который доставляет данный товар - «кладмена». Действует это следующим образом: продавец сообщает кладмену местонахождение уже расфасованного вещества, второй его забирает и закладывает на свое усмотрение. Конечно же выбор места для расположения пакета с веществом не является случайным - сотрудники магазина по продаже веществ знают, где лучше всего оставить товар. Первоочередным критерием для выбора места является количество патрулей полиции, которые проходят в данном районе. Также закладчиком оценивается и возможность кражи иным лицом, которое осведомлено о том, что в данном месте может быть оставлен товар - такие ситуации случаются, когда закладчики часто пользуются одним и тем же местом для закладки. Помимо этого, закладчики стараются избегать мест, в которых могут быть установлены камеры наружного видеонаблюдения, чтобы не быть идентифицированными.

Работа кладмена часто рекламируется и распространяется в том же мессенджере Telegram, где за данную деятельность предлагают баснословные суммы - заработок от 60 до 100 тысяч рублей в месяц или же 30-60 тысяч в неделю. На данную должность берутся лица от 18 лет. При этом точно так же, как и с рекламой наркотических средств, вакансии на должность кладмена скрываются под обычными на первый взгляд предложениями заработать. Соискателям предлагается работа курьером с хорошим заработком, свободным графиком, при этом абсолютно не требуется никакой опыт работы. Для молодых людей от 18 лет это идеальный вариант, поскольку у многих нет ни особых навыков, ни образования, ни опыта работы, а такую достаточно высокую заработную плату обещают довольно редко. Несмотря на то, что на данную работу набираются совершеннолетние лица, нередко можно устроиться и будучи несовершеннолетним, поскольку при устройстве на такую работу не требуется официальное оформление по трудовому законодательству. Проблем с трудоустройством тоже нет - после того, как соискатель связывается с распространителем, объясняются условия работы, ее суть и приблизительная заработная плата, которая по факту будет зависеть от самого соискателя, а точнее от того, сколько товара он доставит. После того, как лицо считается принятым на работу, с ним связывается его куратор, который объясняет алгоритм действий, а также разъясняет, какие могут быть применены санкции за невыполненную работу.

Как уже было сказано ранее, у каждого магазина имеется свое собственное место, где лежат расфасованные пакеты с веществами, которые непосредственно закладываются кладменами по сделанным заказам. Данное место называется «мастер-клад». Кладмен прибывает по указанным координатам, забирает расфасованный товар и начинает упаковывать его. Зачастую вещества оставляются уже упакованными, однако, как отмечают сами кураторы, навык упаковки полезен тем, кто решил всерьез заниматься распространением наркотических веществ. Расфасованные вещества лежат в маленьких полиэтиленовых пакетах («зиплоках» - название пошло от застежки на пакете), кладмену необходимо свернуть в трубочку данный пакет, обернуть его либо пленкой, либо фольгой, а затем перетянуть скотчем или изолентой. Данная процедура осуществляется для того, чтобы товар не испортился от попадания в пакет влаги. Иногда магазинами используется изолента разного цвета, которая указывает на то, какое именно вещество находится внутри пакета. Затем кладмен отправляет своему куратору фотоотчет о проделанной работе.

Как уже говорилось ранее, нет никаких гарантий, что заложенные наркотические вещества не будут украдены иным лицом, которое знает о местоположении закладки. Таких лиц именуют «чайками». Чайками обычно являются точно такие же потребители наркотических средств, но это могут быть так же лица, которые забирают вещества на перепродажу. Ситуация, когда наркотическое вещество не было найдено покупателем, именуется «ненаходом». Как и у обычных магазинов, у магазинов по продаже наркотических веществ имеется обратная связь, а также потребители могут оставлять свои отзывы. Если изучать отзывы, оставляемые на страницах магазинов, то можно определить, насколько часто покупателя оставляют без товара, удачно ли подбирают кладмены данного магазина места для заклада, а также насколько качественный товар у данного продавца. Магазины по продаже наркотических веществ дорожат своей репутацией, да и подчисткой отзывов занимаются достаточно редко.

Таким образом, анализируя механизм распространения наркотических средств, а также непосредственно процедуру сбыта, можно сделать следующие выводы. Первый и самый важный - все действия, совершаемые распространителями наркотических средств в рамках их деятельности характеризуются практически полной анонимностью. Современные технологии позволяют сделать бесконтактный сбыт наркотических средств практически невозможным для того, чтобы отследить кого-либо из участников сделки. Бесконтактный сбыт защищает не только самого продавца и работников его магазина, но и потребителя веществ в том числе. Благодаря достаточно обширному опыту продавцы разрабатывают определенные «отходные пути» на тот случай, если на каком-либо этапе сбыта работник магазина будет задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Второе - несмотря на то, что практически ни один магазин по продаже наркотических веществ не дает гарантий об абсолютно точном получении товара, бесконтактный сбыт является самым популярным и востребованным на настоящий момент времени, при этом он привлекателен не только для продавцов, которые получают огромную прибыль за сбыт, но также и для сотрудников подобных магазинов, поскольку они не требуют особых навыков для получения высокой заработной платы.

Третье - бесконтактный сбыт как метод распространения наркотических веществ формируется и усовершенствуется уже довольно длительное время, начиная еще с 2012 года. На основании приведенных данных о том, как именно развивался рынок сбыта в период с 2012 по 2019 год, можно сделать вывод о том, что данный метод не только не теряет свою популярность, но и становится все более изощренным и усложненным.

Четвертое - весь основной процесс бесконтактного сбыта происходит в Интернете под анонимным зашифрованным соединением, что существенно усложняет работу сотрудников правоохранительных органов. О том, как именно они действуют при расследовании подобных преступлений, речь пойдет в следующей главе исследования.

Глава 2. Криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

2.1 Следственные действия, реализуемые при расследовании незаконного оборота наркотических средств

При проведении следственных действий во время расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следует понимать, что бесконтактный сбыт наркотических средств предполагает особую сложную схему действий, расследовать которую следует особым набором следственных действий. Следственные действия, применяемые при таком виде совершения преступления, должны существенно отличаться от стандартного набора следственных действий, применяемых при расследовании распространения наркотических средств, и удовлетворять особенностям данного вида совершения преступления.

Условно этапы расследования преступлений, связанных c незаконным оборотом наркотически средств, можно подразделить на несколько этапов, речь о которых пойдет в следующем параграфе. Для целей данного параграфа целесообразно обозначить этапы расследования, чтобы описать следственные действия, производимые на каждом этапе.

1. Первоначальный этап расследования. Мнения о возможных ситуациях, которые могут сложиться на первоначальном этапе расследования, в теории и на практике несколько расходятся. Теоретики права выделяют следующие типичные ситуации:

Лицо задержано на месте преступления с поличным за совершение одного из видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в сотрудничестве не отказывает;

Имеются явные признаки совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, однако заподозренное лицо скрылось с места преступления;

Имеются явные признаки совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, однако конкретное заподозренное лицо не установлено См.: Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: Учебник криминалистики. // Под ред. А.Г. Филиппова и А.В. Волынского. Москва, 1998. С. 452-453..

Зеленский В.Д. полагает, что на первоначальном этапе расследования подобных преступлений может сложиться одна из следующих типичных ситуаций:

Подозреваемое лицо задержано во время совершения или непосредственно после совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, при нем обнаружены наркотические вещества;

Лицо задержано по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, наркотические вещества при нем не обнаружены.

Поскольку речь в исследовании идет преимущественно о бесконтактном сбыте наркотических средств, следует упомянуть о характерных ситуациях на первоначальном этапе расследования преступления, совершенного именно таким способом. Первоначальным шагом в расследовании подобного преступления служит задержание лица, которое либо приобретало наркотические вещества, либо непосредственно распространяло наркотические вещества. Поскольку задержание происходит преимущественно либо в сам момент совершения преступления, либо сразу же после его совершения, то следующим следственным действием, применяемом на данном этапе, будет личный обыск задержанного лица, который проводится на основании постановления следователя Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: в редакции федер. закон от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921.. Помимо этого, согласно статье 184 УПК РФ, личный обыск может быть произведен и без соответствующего постановления при задержании лица, а также при заключении его под стражу.

Согласно материалам оперативных съемок, размещаемых в сети Интернет, при задержанном лице зачастую обнаруживаются запрещенные вещества. Следовательно, следующим следственным действием, применяемым на первоначальном этапе, будет осмотр как самого упакованного наркотического вещества, так и места совершения преступления. При этом, согласно статье 176 УПК РФ, осмотр места происшествия, а также предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: в редакции федер. закон от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921.. Точно так же, как и в случае с осмотром, медицинское освидетельствование задержанного лица может производиться до возбуждения уголовного дела, если оно не терпит отлагательств (имеются явные основания полагать, что задержанное лицо находится в состоянии наркотического опьянения). Обычно в таком случае к производству освидетельствования привлекают врача.

2. Основной этап расследования. Основной этап расследования включает в себя следственные действия, которые либо производятся на основании судебного решения, либо требуют большое количество времени для их производства, либо же две эти характеристики одновременно. Самым распространенным следственным действием на данном этапе расследования будет допрос, производимый в целях получения информации о каналах сбыта наркотических средств, а также в целях установления причастности иных лиц к совершению преступления. Помимо установления данной информации, также при допросе устанавливаются дополнительные доказательства, подтверждающие или опровергающие виновность задержанного лица См.: Чистова Л.Е. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи. // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 5. С. 142. . Допрошены могут быть как лица, участвующие в совершении преступления, так и возможные свидетели совершения данного преступления.

Не менее важным следственным действием на данном этапе будет контроль и запись переговоров. Контроль и запись переговоров осуществляются на основании решения суда, за исключением наличия угрозы применения насилия относительно свидетелей, которые располагают информацией о совершенном преступлении - в таком случае контроль и запись переговоров допускаются к проведению на основании письменного заявления указанного лица Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: в редакции федер. закон от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921..

Ключевым следственным действием на основном этапе расследования будет являться обыск жилища. Как и в случае с контролем и записью переговоров, данное следственное действие будет осуществляться на основании решения суда. Согласно УПК РФ, следователь, производящий обыск, предлагает лицам, в чьем жилище производится обыск, добровольно выдать предметы, которые подлежат изъятию - если лица выдают предметы, а у следователя нет оснований полагать, что опасность сокрытия отсутствует, то последний в данной ситуации вправе не производить обыск. Ключевая роль обыска жилища заключается в том, что именно в жилище могут быть найдены доказательства, которые помогают установить причастность тех или иных лиц к совершению преступления, а также указать на ранее не обнаруженные составы преступлений, по факту которых в дальнейшем могут быть возбужденные уголовные дела, объединяемые в одно производство. Согласно анализу судебных решений, принятых по делам о незаконном обороте наркотических средств, можно сделать вывод о том, что зачастую при обыске жилых помещений подозреваемого обнаруживаются крупные партии наркотических средств, которые явно предназначены для сбыта, а не для собственного употребления - это квалифицируется как более тяжкое преступление, за которое предусмотрен больший срок лишения свободы, чем за обыкновенное хранение Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: в редакции федер. закона от 07 апреля 2020 г. № 112-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25, ст. 2954..

Не менее важным следственным действием на основном этапе расследования является назначение судебной экспертизы. Классическими вопросами к эксперту в подобных расследования являются следующие вопросы: криминалистический преступление расследование наркотический

Какого происхождения вещество, предоставленное на экспертизу?

В каком количестве находится предоставленное на экспертизу вещество?

Является ли вещество, найденное при личном обыске, идентичным веществу, найденному при обыске жилища? Если да, то являются ли они веществами одной партии наркотических веществ?

3. Заключительный этап расследования. На заключительном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следователь должен сформировать доказательную базу, необходимую для представления суду. Здесь также будет производиться судебная экспертиза, но уже не обнаруженных наркотических веществ, а изъятых в ходе обыска жилища личных предметов, которые могут послужить доказательством по делу. В данном случае речь идет о технических предметах, в которых содержатся доказательства сбыта наркотических средств - переписки с участниками сделки, возможные аудио/фото/видеодоказательства причастности лиц к совершению преступлений по незаконному обороту наркотических средств. Поскольку заключительный этап расследования не предполагает производства большого количества следственных действий, назначение судебной экспертизы будет являться единственным и самым весомым следственным действием на данном этапе.

2.2 Предполагаемые версии и план расследования незаконного оборота наркотических средств

В зависимости от того, при каких обстоятельствах было обнаружено преступление, следователи могут выдвигать различные версии. В зависимости от того, какую версию разрабатывают следователи, план расследования может различаться. Рассмотрим самые распространенные версии, которые выдвигаются на первоначальном этапе расследования.

1. Подозреваемое лицо приобрело наркотические средства либо впервые у незнакомого лица, либо является постоянным покупателем у данного сбытчика. Первоначальной задачей следователя является установление личности сбытчика. В том случае, если задержанный покупатель является постоянным у данного сбытчика, то предоставляется возможным установить, какое количество эпизодов по сбыту наркотических средств было совершено сбытчиком. С учетом типичного набора следственных действий, производимых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также рассмотренных в предыдущем параграфе, можно отметить, что информация о сбытчике может быть получена при допросе задержанного лица. Помимо этого, если при личном обыске будет обнаружен мобильный телефон или любое другое устройство, которое может потенциально содержать в себе информацию о сбытчике наркотических средств, то следователь может изъять данное устройство и отправить его на техническую экспертизу в целях получения переписки со сбытчиком в качестве доказательства по делу, а также в целях установления личности этого сбытчика и последующего возбуждения уголовного дела в отношении данного лица. Дальнейший план расследования будет зависеть от того, установлена ли личность лица, осуществившего продажу наркотических средств. Если следователям не удалось получить информацию о данном лице ни из допроса, ни в результате технической экспертизы, то, как правило, расследование по данному делу заходит в тупик до обнаружения нового факта совершения преступления. При этом в ходе обнаружения нового эпизода зачастую обнаруживается, что данный эпизод никак не связан с первоначальным делом. Подобная версия является первоочередной по делу, если нет очевидных оснований полагать, что задержанное лицо не является соучастником преступления по сбыту наркотических средств (не является «кладменом») или же если лицо не сознается в соучастии сразу же.

2. Задержанное лицо является соучастником преступления. К такой ситуации могут привести два события: задержанное лицо добровольно сознается в соучастии в преступлении либо же имеются обстоятельства, очевидно указывающие на то, что данное лицо является соучастником (например, при нем обнаруживают еще не разложенные партии наркотических веществ, подлежащих «закладке»). Как и в случае первой описанной версии расследования, следователи руководствуются данными, полученными при допросе подозреваемого лица. При этом предмет допроса будет несколько отличаться. В таком случае выясняются следующие вопросы: от кого и при каких обстоятельствах лицо получило наркотические средства, какое количество наркотических средств имело при себе лицо и какие именно виды наркотиков, для каких целей были приобретены наркотические средства См.: Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Общество и право. 2013. №1 (43). С. 207. . В том случае, если допрошенное лицо указывает на то лицо, которое осуществляло ему сбыт наркотических, то следующим пунктом в плане расследования будет задержание лица, подозреваемого в сбыте наркотиков, а также дальнейший обыск его жилища. При этом обыск проводится не в хаотичном порядке, а с поиском определенных объектов: самих наркотических средств, различных предметов, с помощью которых производилась расфасовка наркотических средств, приспособлений и оборудования, с помощью которых возможно было изготовление наркотических средств «кустарным» способом См.: Сысенко А.Р. Особенности проведения обыска по делам о незаконном обороте наркотиков // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2014. №4. С.60. . Также при обыске необходимо произвести поиск технических устройств, которые бы содержали в себе информацию о том, что лицо, в чьем жилище производят обыск, занималось сбытом наркотических средств неоднократно - это послужит еще одним доказательством по делу. При этом нужно понимать, что при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, найденные переписки, содержащие в себе доказательства сбыта наркотиков, являются чуть ли не ключевым доказательством по делу, поскольку иных фактов, указывающих именно на сбыт наркотических средств, не имеется. После проведенных обысков и допросов лиц, причастных к совершению преступления, следователю необходимо назначить производство экспертиз, связанных с изъятыми в ходе обыска предметами. Техническая экспертиза - для изучения содержимого технических устройств, судебно-химическая экспертиза - для изучения происхождения наркотических средств, выявления их количества, а также эффекта, который предполагается при употреблении данных наркотических веществ Судебно-химическая экспертиза -- краеугольный камень научной основы всех уголовных дел по наркотикам // Версия экспертиза. . Версия о том, что задержанное лицо является соучастником преступления по незаконному обороту наркотических средств является одной из самых разрабатываемых на настоящий момент, поскольку участились случаи задержания лиц, занимающихся размещением «закладок», описываемых в первой главе исследования.

3. Задержанное лицо совершало преступление без соучастников. Программа действия следователя при отработке данной версии практических не отличается от описанной выше программы при отработке версии о соучастии задержанного лица в совершении преступления. Факт того, что задержанное лицо совершало преступление без участников, может быть установлен в ходе допроса (как самого лица, так и его родственников/знакомых/близких ему лиц, которым может быть что-то известно о факте совершенного преступления). Единственной существенной разницей будет являться то, что следователям придется доказывать факт совершения каждого преступления данным лицом единолично - и сбыт, и хранение, и изготовление.

Во всех версиях, отрабатываемых следователями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, присутствует примерный общий алгоритм действий, который различается лишь предметом доказывания и количеством следственных действий, необходимых к производству при расследовании. Начальный этап планирования расследования практических во всех случаях начинается с задержания лица, заподозренного в совершении подобного рода преступления. Как правило, это и происходит либо при совершении преступления, либо непосредственно после его совершения - одно из оснований для задержания лица согласно статье 91 УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: в редакции федер. закон от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921.. При планировании расследования следователи часто рассчитывают на результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. Более того, результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы не только для доказывания, но также могут послужить поводом и основанием возбуждения уголовного дела Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29, ст. 3502.. Главное условие при использовании результатов - чтобы они были получены со всеми требованиями закона и «свидетельствовали о наличии у лица умысла на незаконный оборот наркотических средств» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 30 г. Москва «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. 2015. № 150 (6721). .

2.3 Взаимодействие государственных служб при расследовании незаконного оборота наркотических средств

Как отмечают многие исследователи данного вопроса, взаимодействие следователя по уголовному делу о преступлении, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, с другими субъектами правоохранительных органов (различные подразделения органов полиции), а также с другими государственными службами может начинаться на различных этапах расследования. Одни исследователи полагают, что взаимодействие следует начинать непосредственно после возбуждения уголовного дела, другие полагают, что следует приступать к сотрудничеству с момента начала осуществления оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств См.: Чистова Л.Е. Этапы взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранительной деятельности при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3. С. 209. . При анализе различных материалов и исследований по данному вопросу были выявлены следующие приоритетные направления сотрудничества:

1. Сотрудничество с внутренними подразделениями полиции. Согласно информации, предоставленной на сайте ГУ МВД по Нижегородской области, в полиции существуют четыре основных группы подразделений: общие подразделения полиции, подразделения оперативной работы, подразделения по охране общественного порядка, а также прочие подразделения. При подробном рассмотрении состава каждого подразделения можно отметить, что сотрудничество в рамках уголовного дела осуществляется практически с каждым из них. Наиболее тесно следователи сотрудничают с подразделением оперативной работы, поскольку, как уже обозначалось ранее в исследовании, результаты оперативно-розыскной деятельности играют далеко не последнюю роль в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Более того, именно к подразделению оперативной работы относится Управление по контролю за оборотом наркотиков.

К прочим подразделениям полиции относится экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ), к услугам которого обращаются сотрудники правоохранительных органов для производства любого рода экспертиз, необходимых для расследования уголовного дела. В подразделении полиции по охране общественного порядка наибольший интерес предоставляет Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, поскольку в данном исследовании ранее была отмечена роль несовершеннолетних лиц в совершаемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Сотрудничество с прокуратурой. Инициатива сотрудничества обычно принадлежит самим сотрудникам прокуратуры в рамках осуществления надзора за деятельностью сотрудников правоохранительных органов при расследовании подобных преступлений. Одним из направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Данное направление реализуется в первую очередь при надзоре прокуратуры за тем, соблюдают ли сотрудники правоохранительных органов требования уголовно-процессуального законодательства относительно правил проведения следственных действий Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 8, ст. 366.. Более того, согласно УПК РФ, после составления обвинительного заключения, следователь направляет уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокурору, который в течение 10 суток принимает одно из предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством решений Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: в редакции федер. закон от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921..

3. Сотрудничество с таможенной службой. Как уже обозначалось в первой главе исследования, поставки наркотических веществ в настоящий момент зачастую осуществляются из стран Европы и Прибалтики. Если у сотрудников следственного отдела имеется информация о том, что готовится поставка очередной партии наркотических веществ, то в рамках сотрудничества может быть осуществлена совместная работа сотрудников оперативного подразделения и сотрудников таможенной службы по задержанию лиц, осуществляющих перевозку наркотических веществ через границу. Согласно приведенной в данной главе исследования информации, можно выделить следующие основные выводы относительно особенностей криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Набор типичных следственных действий, используемых при расследовании подобных преступлений, в принципе всегда один и тот же. Он схож и по методике производства следственных действий, и по порядку их производства. Варьируется данный набор лишь в зависимости от того, какая версия расследования выдвигается следователями - в таком случае отличия заключаются в количестве необходимых следственных действий, а также в предмете доказывания по выбранной версии. При этом в план расследования включается возможное сотрудничество с подразделениями полиции и с иными государственными службами, которые оказывают посильное содействие в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Глава 3. Проблематика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

3.1 Актуальные проблемы законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств

При рассмотрении проблематики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в первую очередь следует обращаться к законодательству, которое регулирует данную сферу, поскольку именно от самого законодательства идут проблемы правоприменения. Несмотря на то, что уголовное и уголовно-процессуальное законодательство динамично изменяется и усовершенствуется, на настоящий момент существуют многие пробелы, которые необходимо исправлять для правильного применения этого законодательства.

Первоочередной проблемой, которая была выявлена в ходе проводимого исследования, являются недостатки в уголовно-процессуальном законодательстве - это касается особенностей следственных действий, производимых в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Ранее в исследовании было обозначено, что существует определенный набор типичных следственных действий, а также алгоритм их реализации в зависимости от того, какая следственная версия разрабатывается сотрудниками правоохранительных органов. Однако следует отметить, что данные все вышеупомянутые следственные действия могут быть не слишком эффективны, если следователи занимаются расследованием бесконтактного сбыта наркотических средств. В первую очередь речь идет о контроле и записи переговоров. В схеме бесконтактного сбыта наркотических средств, подробно описанной в Главе 1 настоящего исследования, зачастую меняются контакты участников сделки. Становится затруднительно отслеживать разговоры, в том случае, если контактный телефон лица, чьи разговоры подлежат контролю и записи, меняется практический каждый день. Более того, в настоящий момент продавцы наркотиков при связи со своими покупателями предпочитают отходить от телефонных звонков и пользуются преимущественно общением через мессенджеры с функцией зашифрованных сообщений. Функция быстрого удаления всей истории сообщений в мессенджере без возможности восстановления также усложняет работу не только криминалиста, проводящего техническую экспертизу, но также и следователя при формировании доказательной базы по уголовному делу. В связи с этим можно говорить о том, что некоторые следственные действия, ранее применяемые при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, несколько устаревают и перестают быть эффективными для следствия. При анализе последних законопроектов, находящихся на данный момент на рассмотрении, становится ясно, что ни одним субъектом законодательной инициативы не поднимался вопрос о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части дополнения новых следственных действий, которые бы более эффективно помогали при расследовании подобной категории уголовных дел.