Реагирование правоохранительных органов и спецслужб на преступления террористической направленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реагирование правоохранительных органов и спецслужб на преступления террористической направленности

Паненков Александр Александрович



Аннотация

В статье автор предлагает предварительный анализ реагирования правоохранительных органов и спецслужб на преступления террористической направленности в 2012 году и прогноз на 2013 год в России. Приводятся результаты научных исследований 2010-2012 гг. по борьбе с источниками финансирования терроризма в Республике Ингушетия, делаются выводы и конкретные предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием.

Ключевые слова: анализ, реагирование, спецслужбы, терроризм, прогноз, выводы, предложения, исследования, финансирование, источники

Abstract

In his article the author offers he preliminary analysis of law enforcement' and intelligent agencies' response to terrorist-oriented crime in 2012 and shares the 2013 prognosis for Russia. The author also shares the results of researches conducted in 2010-2012 on fighting terrorism financing in the Republic of Ingushetia, makes conclusions and concrete suggestions on how to better fight terrorism and terrorism financing.

Keywords: analysis, response, intelligent agencies, terrorism, prognosis, conclusions, suggestions, researches, financing, sources



Эпиграфом к этой и другим статьям 2012 года автор взял слова «Верим в Россию. Ей и служим!» Это предложение было выложено большими буквами из белого камня на горе напротив пункта временной дислокации военнослужащих отдела Пограничного Управления ФСБ России в Джейрахском районе Республики Ингушетия. Будучи в составе группы сотрудников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, выезжавшей в прокуратуру Республики Ингушетия в июле 2012 года, автор видел лично указанный текст. Интернациональный состав пограничников весной 2012 года после схода с гор мощного селевого потока не только продолжал выполнять боевую задачу по охране государственной границы Российской Федерации, восстановлению грунтовой дороги к шестой и седьмой отрезанным заставам (продукты и боезапас доставляли только «вертушкой»), но и обеспечивали бесперебойную подачу и доставку электроэнергии, чистой воды и питания в детский лагерь в горах, где отдыхали ингушские дети.

Терроризм остается одной из наиболее общественно опасных угроз российскому обществу. 16 октября 2012 года на совещании по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал о важности координации действий между различными ведомствами, которым вменено в обязанность работать на этом направлении и «…предотвращать одну из самых серьёзных и опасных угроз для нашей страны, для наших граждан - террористическую угрозу…За последние несколько месяцев (2012 года) в ходе операций задержано 479 бандитов, в ходе боестолкновений уничтожено 313 террористов, которые не пожелали сложить оружие, среди них - 43 главаря... Нужно подавлять террористическую инфраструктуру…Необходимо продолжить проведение скоординированных точечных силовых операций для пресечения террористической деятельности тех, кто не желает складывать оружие…На качественно новый уровень должна выйти информационная работа, работа с гражданами, особенно в тех регионах, в тех районах страны, где проводятся какие бы то ни было специальные мероприятия и где террористическая угроза ещё даёт о себе знать…»^[1].

В 1 половине 2012 года удельный вес преступлений террористической направленности в структуре преступности составлял всего 0,0311% (1 половина 2011 года - 0,297%), но общественная опасность их оставалась очень велика. Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности всего по России в январе-июне 2012 года составило 363 преступления, снижение на - 1,9% к АППГ (в 1 половине 2011 года выросло на 28,9%, 1 половина 2010 г.- 287, 1 половина 2011 года - 370).

Таблица 1

Динамика зарегистрированных преступлений террористической направленности в России, Республике Дагестан, Чеченской Республике и Республике Ингушетия с 2000 по 2011 гг. (Таблицу составил научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ юрист I класса Ефимова В.И.).

	Зарегистрировано преступлений по ст.ст.205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и ст.ст.220, 221 за 2011 г.	Выявлено лиц по наиболее тяжкому составу преступления по ст.ст.205, 205-1, 205-2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и ст.ст.220, 221 за 2011 г.
годы	РФ	РД	ЧР	РИ	РФ	РД	ЧР	РИ
2000	544	14	445	0	291	84	139	0
2001	541	11	447	1	197	17	114	2
2002	559	15	370	4	268	53	136	8
2003	865	10	746	27	333	33	225	10
2004	513	11	391	28	222	25	133	23
2005	611	57	428	34	382	48	256	14
2006	732	49	542	46	610	38	473	28
2007	680	28	520	22	545	20	465	15
2008	567	51	462	9	481	42	393	1
2009	570	41	437	41	476	31	393	10
2010	479	61	320	35	332	35	253	7
2011	625	220	218	67	371	85	190	34
Всего (за 11 лет)	7286	568	5326	314	4508	511	3170	152
1половина 2012	363	154	91	16

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что наибольшее количество преступлений террористической направленности совершалось и наибольшее количество лиц, совершивших эти преступления, выявлялось в СКФО (ЮФО) и таких субъектах как Чеченская Республика, Республика Дагестан и Республика Ингушетия.

В январе - июне 2012 года в России зарегистрировано 363 преступления террористической направленности (-1,9%) и 391 преступление экстремистской направленности (+13,0%, ГИАЦ МВД России. Январь- июнь 2012 года. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - июнь 2012 года), то есть количество экстремистских больше террористических преступлений на 28 преступлений.

В 1 половине 2012 года удельный вес террористических актов в структуре преступности составлял всего 0,00128 (1 половина 2011 - 0,001283%), но общественная опасность этих 0,00128% была очень велика (В 1 половине 2011 года удельный вес террористических актов в структуре преступности составлял всего 0,0013%).

Выступая 22 февраля 2011 года на заседании Национального антитеррористического комитета Президент России Д.А.Медведев сказал о борьбе с терроризмом следующее: «…Давайте будем честными перед самими собой, не надо самообманываться и вводить граждан в заблуждение, это большая, сложная проблема, по которой нам придётся предпринимать очень серьёзные усилия на протяжении очень длительного периода. Но вывод совершенно очевиден - никто, кроме нас, порядок в этой сфере навести не сможет. Общие подходы также понятны: развитие регионов, всемерное развитие регионов Северного Кавказа; развитие социальных программ; создание рабочих мест, рутинная работа по созданию рабочих мест, по развитию образовательных программ, по поддержке просвещения и, наконец, по максимально широкой поддержке российского ислама…Тот, кто готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнётся своей кровью. Других подходов быть не может ни у нас, ни в других странах…»^[2].

В своей программной статье Председатель Правительства России В.В.Путин в газете «Известия» 16 января 2012 года в разделе «О новом этапе в глобальном развитии» уточнил: «…Хорошо помню текст перехваченной в то время ФСБ информации, которую послал своим подельникам за границу один из наиболее одиозных и кровавых международных террористов, убивавших наших людей на Северном Кавказе - Хаттаб. Он писал: "Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальный шанс: отобрать Северный Кавказ у русских". Террористы просчитались: Российская армия при поддержке чеченского и других народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство российского государства…Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал Председателем Правительства, а затем и Президентом - наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач - вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей…»^[3].

Поскольку причинные комплексы терроризма в СКФО и России полностью нейтрализовать не удалось, то 15 террористических актов было зарегистрировано в России в январе - июне 2012 года: ЦФО - 0 (предварительно расследовано 1 преступление в Орловской области), СКФО - 3 (- 62,5%, СКФО-3:Ставропольский край (-50%), Республика Дагестан (-80%), Чеченская Республика- (0,0%), ПФО-1 (- 66,7%, ПФО-1 - Республика Татарстан), СЗФО - 0, УФО-0, СФО-0, ДФО - 1 (ДФО-1: Приморский край).

В 1 половине 2012 года было зарегистрировано 276 преступлений по ст.208 УК РФ (- 0,4%, Ст.208 УК РФ представляет собой наиболее большой сегмент в преступлениях террористической направленности), в том числе 116 преступлений - выявленных сотрудниками ПП (ППЭ - подразделение по противодействию экстремизму), или 42,0% от числа зарегистрированных преступлений по ст. 208 УК РФ. По ст.208 УК РФ предварительно расследовано 185 преступлений (+5,1%), в том числе сотрудниками ОВД -94 или 50,8% (от числа предварительно расследованных преступлений), выявлено 141 (снижение на - 14,0%) лицо.

В 1 половине 2012 года зарегистрировано всего по России 204 преступления по ст.317 УК РФ (снижение на - 8,1%, предварительно расследовано 117 преступлений (-14,6%), направлено в суд 30 уголовных дел (+36,4%), что составляет 25,6% от числа расследованных.

Ранжирование федеральных округов по регистрации ст. 317 УК РФ в первой половине 2012 г. выглядело так: СКФО - 183 (снижение на - 8,0%), СФО - 3 (- 25,0%), ЦФО - 3 (снижение на - 40,0%), ПФО - 4 (- 20,0%), ЮФО - 1 (-66,7%), УФО - 2 (- 0,0%), СЗФО - 4 (-), ДФО - 2 (-).

Ранжирование субъектов в СКФО по регистрации ст. 317 УК РФ в 1 половине 2012 года выглядело следующим образом: Республика Дагестан - 100 (рост на +2%), Кабардино-Балкарская Республика - 43 (- 4,4%), Чеченская Республика - 13 (-61,8%), Республика Ингушетия - 21 (+50,0%), Карачаево-Черкесская Республика - 1 (-50,0%), Ставропольский край - 3 (+50%), Республика Северная Осетия Алания - 2 (-50%).

Больше всего лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.317 УК РФ, было выявлено в СКФО в Республике Дагестан - 190 (-18,8%). Ранжирование по выявленным лицам по ст. 317 УК РФ по субъектам в СКФО далее выглядело таким образом: Чеченская Республика - 11 (снижение на - 71,8%), Кабардино-Балкарская Республика - 55 (+243,8%), Республика Ингушетия - 9 (- 60,9%), Карачаево-Черкесская Республика - 6 (+500%), Республика Северная Осетия Алания - 5 (+150%).

На 26 ноября 2012 года по данным Главного управления МВД России в СКФО зарегистрировано 317 преступлений террористической направленности, в числе которых 197 обстрелов, 107 подрывов. В ходе 2,1 тысячи результативных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) было нейтрализовано 345 участников банд, в числе которых 46 лидеров. Задержано 370 участников организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности и их пособников, в том числе четыре руководителя, к явке с повинной склонено 32 участника незаконных вооруженных формирований. По данным МВД, силовики ликвидировали 98 баз, 323 тайника со средствами террора и продуктами^[4].

В Конституции Российской Федерации нет упоминания слов «терроризм», «противодействие», а термин «преступность» упоминается только один раз, а термин «борьба» упоминается два раза.

В части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации говорится о том, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий.

В соответствие с ч.1 пп. «е» статьи 114 Конституции Российской Федерации «Правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью». Поэтому словосочетания «борьба с преступностью» и «борьба с терроризмом» имеют Конституционную основу и право на существование.

Одним из направлений оптимизации борьбы с терроризмом (БТ) является повышение эффективности борьбы с его финансированием

В соответствии с пунктом 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012 году подготовлены методические рекомендации «Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании финансирования терроризма» (М.2012.50 с.).

Анализ результатов борьбы с терроризмом и его финансированием в России свидетельствует о том, что научные исследования необходимо продолжать.

В целях оптимизации работы была составлена программа исследования, с указанием используемых методов, разработаны этапы исследования, составлена предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов: следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России (в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма).

Предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей) была составлена на базе предыдущих исследований и анкет для опроса экспертов, населения, осужденных, организованных и проведенных под руководством профессора, д.ю.н. А.И. Долговой.

Авторы анкетирования отказались от идеи составления ПСА для каждого правоохранительного органа в отдельности, и решили не ограничиваться 20-30 вопросами, ибо данная тема в науке оказалась мало изученной и разработанной, а на практике количество возбужденных, расследованных и направленных в уголовных дел составило всего несколько десятков.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (За 2007-2011 гг. было предварительно расследовано всего 20 преступлений, связанных с финансированием акта терроризма либо террористической организации), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых (несекретных) публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности.

Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблему в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности.

В первую очередь было принято решение провести анкетирование следователей, ибо именно им приходится в первую очередь расследовать уголовные дела, связанные с финансированием терроризма, собирать и оценивать доказательства, составлять обвинительное заключение и направлять уголовное дело в суд.

Этапы научного исследования

1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 году. (На первом этапе исследования была составлена анкета для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани). Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ.

Там был проведен так называемый пилотажный проект (1 этап исследования): анкетирование следователей по специализированной анкете Предварительная специализированная Анкета (ПСА) содержала 35 вопросов. Из распространенных на совещании 100 анкет были возвращены только 29 анкет. Аналогичное анкетирование дополнительно в целях репрезентативности было проведено в Следственном Управлении (СУ) Следственного комитета (СК) прокуратуры РФ по Чеченской Республике (ЧР, Из СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР поступило и обработано 90 анкет), СУ СК прокуратуры РФ по Республикам Дагестан (РД, Из СУ СК при прокуратуре РФ по РД поступило и обработано 30 анкет) и Ингушетии (РИ, Из СУ СК по РИ поступило 21 анкета).

Всего было проанкетировано 170 следователей Следственных управлений Следственного комитета (СУ СК) России по Чеченской Республике, Республик Дагестан и Ингушетия.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетии, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего на 2 этапе исследования обработано 235 анкет. (Обобщение анкет БФТ по 1-3 этапу научных исследований произвела младший научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.).

В ходе анкетирования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма сотрудников прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студентов в Республике Ингушетия 178 (75,7%, отдел ФСИН (Ингушетия респ.) -10 (4,3%), УФСКН по Ингушетии респ. - 11 (4,7%), прокуратура Малгобекского р-на -6 (2,6%), Джейрахская прокуратура - 2 (0,9), прокуратура г. Карабулак -5 (2,1%), аппарат прокуратуры (Ингушетия респ.) -22 (9,4%), прокуратура Сунженского р-на - 6 (2,6%), ОМОН МВД (Ингушетия респ.) - 12 (5,1%), ВОГ МВД РФ в респ. Ингушетия - 8 (3,4%), ФКПП «Кавказ» (Ингушетия респ.) - 14 (6,0%), УФСБ (Ингушетия респ.) - 42 (17,9%), пограничное управление УФСБ по Ингушетии респ. - 24 (10,2%), Совет Безопасности (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%), военный следственный отдел (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%),. военная прокуратура Ингушетии респ. - 6 (2,6%) респондентов, в Чеченской Республике - 44 (18,7%, Аппарат прокуратуры (Чеченская респ.), гор. (рай) прокуроры - 34 (14,5%), прокуратура Заводского р-на г. Грозный (Чеченская респ.) - 5 (2,1%), прокуратура Шалинского р-на (Чеченская респ.) - 2 (0,9%), прокуратура г. Аргун (Чеченская респ.) - 3 (1,3%), в Республике Дагестан - 13 (5,5%, студенты (респ. Дагестан) - 13 (5,5%). В 2012 году отдел проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму завершил 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России. Проведено анкетирование по Универсальной анкете по БФТ прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет), работников прокуратуры Московской области (117 анкет), прокуратуры Республики Дагестан (299 анкет), Чеченской Республики (267 анкет) и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет).

Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), всего 1144 анкеты. Всего на 3 этапе обобщено 1710 анкет из 4 субъектов России. В течение 3 этапов исследования по БФТ (2010-2012 гг.) было обобщено 2115 анкет.

Для успешной борьбы с внутренним финансированием терроризма в России необходимо знать не предполагаемые, а истинные источники финансирования, их ранжирование в субъектах Российской Федерации.

На вопрос о том, какие из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма Вам известны? (укажите не более пяти) эксперты, по 4 регионам в 2012 году, ответили так: (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Ранжирование внутренних источников финансирования терроризма в России в 2012 году по мнению экспертов из 4 регионов (Таблицу составила научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.)

	Всего	Прокуратура г. Москвы	27-ое Управление	Прокуратура Московской обл.	ГСУ СК	Респ. Дагестан	Респ. Чечня
	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.
1. Незаконный оборот углеводородов	157	9,4	63	8,2	1	10,0	8	7,3	26	11,9	37	12,6	22	8,5
2. Незаконный оборот оружия	831	49,9	435	56,3	6	60,0	59	53,6	147	67,1	109	37,1	75	28,8
3. Незаконный оборот наркотиков	809	48,6	461	59,6	3	30,0	64	58,2	129	58,9	79	26,9	73	28,1
4. Похищение человека	430	25,8	153	19,8	4	40,0	31	28,2	94	42,9	105	35,7	43	16,5
5. Бандитизм	378	22,7	127	16,4	6	60,0	22	20,0	73	33,3	83	28,2	67	25,8
6. Заказные убийства	178	10,7	61	7,9	-	-	11	10,0	25	11,4	70	23,8	11	4,2
7. Вымогательство денег у предпринимателей	621	37,3	192	24,8	9	90,0	21	19,1	88	40,2	224	76,2	87	33,5
8. Вымогательство денег у государственных служащих	209	12,5	30	3,9	3	30,0	2	1,8	17	7,8	110	37,4	47	18,1
9. Добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований	481	28,9	234	30,3	5	50,0	29	26,4	79	36,1	78	26,5	56	21,5
10. Деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций	812	48,7	396	51,2	6	60,0	46	41,8	117	53,4	128	43,5	119	45,8
11. Алмазы	64	3,8	39	5,0	-	-	3	2,7	15	6,8	4	1,4	3	1,2
12. Иное	77	4,6	27	3,5	-	-	10	9,1	10	4,6	10	3,4	20	7,7
Ответили на вопрос	1666	100,0	773	100,0	10	100,0	110	100,0	219	100,0	294	100,0	260	100

правоохранительный преступление террористический

В 2012 году на 3 этапе исследования наиболее распространенными в России внутренними источниками финансирования терроризма (не более 5 источников) респонденты из Чеченской Республики (267 анкет в 2012 г.), Республики Дагестан (299 анкет в 2012 г.), следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет в 2012 г.), прокуратуры Московской области (117 анкет в 2012 г.), аппарата прокуратуры г. Москвы (170 анкеты в 2012 г.) прокуроры окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты в 2012 г.), прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет в 2012 г.) назвали следующие в порядке убывания (то есть провели ранжирование источников финансирования терроризма):

1) незаконный оборот оружия - 831 (49,9%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций - 812 (48,7%),

3) незаконный оборот наркотиков - 809 (48,6%),

4) вымогательство денег у предпринимателей - 621 (37,3%),

5) добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований - 481 (28,9%),

6) похищение человека - 430 (25,8%),

7) бандитизм - 378 (22,7%),

8) вымогательство денег у государственных служащих - 209 (12,5%),

9) заказные убийства 178 или 10,7%,

10) незаконный оборот углеводородов - 157 (9,4%),

11) алмазы - 64 (3,8%),

12) иное мнение экспертов - 77 (4,6%).

Сравнивая результаты ранжирования внутренних источников финансирования терроризма в Чеченской Республике и Республиках Дагестан и Ингушетии мы видим, что они близки, но не идентичны.

Таким образом,в 2011 и 2012 годах (2 и 3 этап научного исследования) эксперты из числа прокуроров Республик Ингушетия и Дагестан, Чеченской Республики, следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет в 2012 г.), прокуратуры Московской области (117 анкет в 2012 г.), аппарата прокуратуры г. Москвы (170 анкеты в 2012 г.) прокуроры окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты в 2012 г.), прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 анкет в 2012 г.) при ранжировании источников финансирования терроризма точно определили первые четыре, но в разной последовательности: (например, 4 субъекта России в 2012 г.)

1) незаконный оборот оружия - 831 (49,9%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций - 812 (48,7%),

3) незаконный оборот наркотиков - 809 (48,6%),

4) вымогательство денег у предпринимателей - 621 (37,3%).

Если в 2011 и 2012 году большинство опрошенных следователей, сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры Республик Дагестан и Ингушетия, Чеченской Республики из наиболее распространенных внутренних источников финансирования терроризма отметили: вымогательство денег у предпринимателей, незаконный оборот оружия, деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций, незаконный оборот наркотиков, похищение человека, бандитизм, добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований, вымогательство денег у государственных служащих, заказные убийства, незаконный оборот углеводородов, алмазы, то прокуроры Москвы и Московской области, следователи ГСУ СК РФ по г. Москверанжирование источников финансирования терроризма выстроили несколько иначе:

1) незаконный оборот наркотиков,

2) незаконный оборот оружия,

3) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций,

4) вымогательство денег у предпринимателей,

5) добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований,

6) похищение человека,

7) бандитизм,

8) вымогательство денег у государственных служащих,

9) незаконный оборот углеводородов,

10) заказные убийства,

11) алмазы,

12) иное мнение - 47 (4,2%).

Выводы по ранжированию источников финансирования терроризма экспертами в 2011-2012 гг.

Внутри самих экспертных групп сложилось разное мнение о первых местах в ранжировании источников финансирования терроризма. У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики (235 респондентов в 2011 г.) у прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (10 респондентов в 2012 г., рэкет, 90%), прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан (в 2012 году 224 респондента или 76,2%) на первом месте среди внутренних источников финансирования терроризма в России стоит вымогательство денег у предпринимателей (рэкет), у прокуроров Москвы и Московской областной прокуратуры (909 респондентов в 2012 г.) - незаконный оборот наркотиков, у следователей ГСУ СК РФ (225 респондентов в 2012 г.) - незаконный оборот оружия, у прокуроров Чеченской Республики в 2012 году -деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций (119 или 45,8%).

У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики (235 респондентов в 2011 г.), у прокуроров Москвы и Московской областной прокуратуры (909 респондентов в 2012 г.) на втором месте среди внутренних источников финансирования терроризма стоит незаконный оборот оружия, а у следователей ГСУ СК РФ по г. Москве - незаконный оборот наркотиков, у прокуроров Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации - бандитизм (60%) и незаконный оборот оружия (60%), у прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан - деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций (в 2012 году 128 респондентов или 43,5%), у прокуроров Чеченской Республики - вымогательство денег у предпринимателей (в 2012 году 87 респондентов или 33,5%).

На 3 месте у экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики, Московской областной прокуратуры, у следователей ГСУ СК РФ по г. Москве среди внутренних источников финансирования терроризма стоят деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций, а у прокуроров Москвы (24,8%) и Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации (90%) - вымогательство денег у предпринимателей, у прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан - вымогательство денег у государственных служащих (2012 год 110 респондентов или 37,4%), у прокуроров Чеченской Республики - незаконный оборот оружия (в 2012 году 75 респондентов или 28,8%).

У экспертов из Республики Ингушетия и Чеченской Республики, у прокуроров Чеченской Республики (в 2012 году 75 респондентов или 28,8%) на четвертом месте среди внутренних источников финансирования терроризма стоит незаконный оборот наркотиков, у прокуроров Московской областной прокуратуры и следователей ГСУ СК РФ - похищение человека, у прокуроров г. Москвы (30,3%) - добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований, у прокуроров Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации - бандитизм (60%), %), у прокуроров и следователей СУСК в Республике Дагестан - похищение человека (в 2012 году 105 респондентов или 35,7%).

Самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия правильно определили первые четыре основные и главные источники финансирования терроризма в своем регионе:

1) вымогательство денег у предпринимателей (рэкет) -40 (60,6%),

2) деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций - 37 (56,1%),

3) незаконный оборот оружия - 32 (48,5%),

4)незаконный оборот наркотиков - 30 (45,5%),

и на первом месте именно, - «вымогательство денег у предпринимателей (рэкет) -40 (60,6%).

Но мало провести только анкетирование, необходимо проанализировать и привести результаты интервьюирования экспертов Республик Ингушетия и Дагестан, Чеченской Республики, и сравнить структуру преступности субъектов СКФО для получения более точных выводов и выделения главных направлений борьбы с терроризмом и его финансированием.

1.Первое интервью. Сотрудники ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия достаточно объективно оценивают криминальную ситуацию в Республике, проблемы борьбы с терроризмом и его финансированием, понимают, что участники «джамаатов» преследуют цель отделения Республики Ингушетия от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель создать исламское государство Халифат от моря до моря, разрушить территориальную целостность России, ее федеративное устройство, то есть террористы посягают на федеральную безопасность России. Это подтверждается результатами интервью Ф., офицера полиции ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия в июле 2012 года: Вопрос: Какие способы финансирования терроризма вы можете выделить в РИ?

Ответ: 1) Вымогательство денег у предпринимателей.

2) Получение денег от сочувствующих ваххабитов - по мелочи. У каждой группы вахабитов есть старший, который собирает эти деньги, не только в мечети, но и дома.

3)Направление товара из-за границы, из России в РИ для реализации, чтобы не возить наличные деньги.

4) Деньги поступают НВФ от правозащитных организаций, например, «Мемориал» и других.

5) Участники «джамаатов» (банд) преследуют цель отделение от России. Эту цель им поставили из-за границы. Их цель разрушить Россию.

6) Суды присяжных по ст.317 УК РФ и преступлениям террористической направленности не нужны. (Сотрудник ЦПЭ МВД России по Республике Ингушетия Ф. проинтервьюирован лично автором статьи 18.07.2012 в здании прокуратуры РИ с 10.25 до 11.45.).

2. Второе интервью проведено по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием с Ш., начальником отделения ОМСН УВД по Орловской области, полковником милиции, в командировках в Чеченской Республике с 1995 года. «…Из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма мне известен незаконный оборот наркотиков…Организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма….Я согласен с этим. На мой взгляд, источником финансирования терроризма на Северном Кавказе является незаконный оборот наркотиков…» (Проинтервьюирован автором статьи лично в Чеченской Республике в 2011 году).

3. Третье интервью проведено с полковником ФСБ России Б., награжденным за участие в боевых действиях и проявленное при этом мужество и героизм тремя Орденами «Мужества» (Северо - Кавказский регион, Республика Дагестан): «…Организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма. На мой взгляд, источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе является похищение человека, вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников, вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников, вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников….».

Результаты 3 этапа исследования по проблемам БФТ в 2012 г. свидетельствовали о том, что в качестве источника финансирования терроризма экспертами не было указано золото, а между тем практика свидетельствует о том, что источником финансирования организованной террористической деятельности, могут выступать и являются хищения промышленного золота в других субъектах России для доставки в субъекты СКФО.

Именно об этом свидетельствуют факты хищения промышленного золота на Дальнем Востоке. «…В результате нескольких контрразведывательных операций в 2011-2012 гг. управлением ФСБ России по Магаданской области вскрыта и пресечена деятельность семи преступных групп, занимавшихся хищениями драгметалла с предприятий региона и организацией каналов поставки промышленного золота на Северный Кавказ…Следственные подразделения ФСБ России по оперативным материалам колымских контрразведчиков возбудили восемь уголовных дел. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг промышленного золота на общую сумму не менее 80 млн. рублей. К реальному лишению свободы приговорены четыре фигуранта уголовных дел - участники организованных преступных групп…»^[5].

Еще в советские времена известные криминологи отмечали, что «…различия преступности в регионах обусловливаются различиями не только в степени остроты тех или иных противоречий, но и в характере разрешения этих противоречий...»^[6].

Выводы по совершенствованию борьбы с терроризмом и его финансированием по 3 этапам научного исследования 2010-2012 годов:

1. Финансирование организованной террористической деятельности в России имеет свои территориальные особенности и борьба с выявлением и перекрытием источников финансирования терроризма в каждом субъекте России должна идти с учетом территориальных особенностей каждого субъекта РФ, на основе анкетирования и интервьюирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб региона, изучения материалов уголовных дел, дел оперативного учета и обобщенной оперативной информации центров противодействия экстремизму (ЦПЭ), Управлений ФСБ России, Управлений ФСИН, Управлений ФСКН по субъектам.

2. Проанкетированные в 2010-2012 гг. сотрудники правоохранительных органов и спецслужб России, несмотря на незначительное количество возбужденных и расследованных уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, достаточно четко понимают роль и значение финансирования в оптимизации борьбы с терроризмом, профессионально, с учетом уровня знаний, полученных из материалов уголовных дел террористической направленности, докладных записок за полугодие и год по борьбе с терроризмом, исполнению законодательства об оперативно-розыскной деятельности, информации СМИ и интернета, выстраивают ранжирование источников финансирования терроризма, с учетом территориальных особенностей субъектов России.

3. С учетом проведенного исследования, изученных материалов уголовных дел, дел оперативного учета можно предложить следующий алгоритм борьбы с финансированием терроризма, например, в Республике Ингушетия, где эксперты из числа сотрудников республиканской и военной прокуратуры, МВД Республики Ингушетия и Управления ФСБ России по Республике Ингушетия, Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия, определили ранжирование источников финансирования терроризма в следующей последовательности в порядке убывания (за основу взято ранжирование источников финансирования терроризма в территориальной и военной прокуратуре Республики Ингушетия):

1)вымогательство денег у предпринимателей (рэкет) -138 (60,0%),

2)незаконный оборот оружия - 116 (50,4%),

3)деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций - 107 (46,5%),

4)незаконный оборот наркотиков - 97 (42,2%),

5)похищение человека - 81 (35,2%),

6)бандитизм - 77 (33,5%),

7)добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований - 61 (26,5%),

8)вымогательство денег у государственных служащих - 55 (23,9%), 9)заказные убийства 40 (17,4%),

10) незаконный оборот углеводородов - 33 (14,3%),

11)алмазы - 12 (5,2%),

12) иное мнение высказали- 8 (3,5%.). («Иное мнение» высказали - 8 (3,5%.) респондентов: «Распил денег из бюджета» (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Выплата из доходов легального бизнеса (Временная оперативная группа МВД РФ в Республике Ингушетия). Вымогательство денег у госслужащих, скомпроментировавших себя (прокуратура Заводского района г. Грозного Чеченской Республики).

Учитывая изложенное, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия необходимо, в первую очередь, выявлять и пресекать источники и каналы финансирования организованной террористической деятельности по категориям уголовных дел, приведенным выше, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг., в соответствии с территориальными особенностями преступности и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами, что целесообразно закрепить в совместных приказах (распоряжениях) руководителей правоохранительных органов.

Например, представляется целесообразным издать совместный приказ (распоряжение) территориальной и военной прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, Управления ФСКН, Следственного управления следственного комитета России по Республике Ингушетия, именно, по оптимизации борьбы с финансированием терроризма (БФТ). Совместные приказы (распоряжения) могут быть изданы не только в пределах одного субъекта, но и по федеральным округам Российской Федерации.

4. В борьбе с преступностью, в том числе преступлениями террористической направленности, важно учитывать общественное мнение. 23 июля 2012 года, отвечая на вопрос на сайте прокуратуры Республики Ингушетия, о том, какое направление деятельности прокуратуры, по Вашему мнению, необходимо усилить, существенных изменений с прошлого 2011 года не произошло. Большинство респондентов посчитали, что важна: борьба с коррупцией (39%),защита прав и свобод человека (34%), борьба с проявлениями ксенофобии и экстремизма - 12%ё надзор за предварительным следствием и дознанием (9%), поддержание государственного обвинения в суде - 4%, сопровождение приоритетных национальных проектов - 2 %, углубление международно-правового сотрудничества -1 %^[7].

Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием для опрошенной части населения Республики Ингушетия, не является приоритетом, ибо подсознательно большинство населения понимают, что организованная экономическая преступность представляет большую общественную опасность и является внутренним источником финансирования организованной террористической деятельности в Республике.

Этот вывод подтверждается анализом удельного веса в структуре преступности Республики Ингушетия преступлений экономической направленности и мошенничеств (таблица 2).

Таблица 2

Динамика удельных весов экономической преступности, мошенничества в структуре преступности Российской Федерации (РФ), ЮФО, Республиках Дагестан (РД), Ингушетии (РИ) и Чеченской Республике (ЧР) в 1999-2011 гг.

Годы	Удельный вес в структуре преступности экономической направленности	Удельный вес в структуре преступности мошенничеств
	РФ	ЮФО (СКФО)	РД	ЧР	РИ	РФ	ЮФО (СКФО)	РД	ЧР	РИ
1999	10,122	11,026	14,169	1,899	19,653	2,786	3,320	5,254	-	5,459
2000	12,748	13,396	16,180	12,601	22,795	2,759	2,966	5,073	5,273	3,150
2001	12,883	14,161	18,584	12,369	27,989	2,671	2,827	4,985	3,586	4,943
2002	14,843	17,233	19,829	16,537	30,783	2,745	3,444	6,911	2,626	5,998
2003	13,670	16,889	18,787	18,893	24,335	3,173	3,925	7,648	6,580	7,917
2004	13,904	17,500	16,395	26,594	23,620	4,356	5,642	10,871	16,557	7,133
2005	12,314	16,897	16,130	30,344	19,314	5,051	6,446	10,309	18,171	7,822
2006	12,698	17,138	19,150	33,461	22,623	5,844	7,606	9,475	21,053	12,644
2007	12,818	17,747	16,544	35,01	14,924	5,897	6,978	8,113	18,662	3,945
2008	13,983	19,339	18,904	29,587	14,945	5,997	7,275	7,892	15,110	3,209
2009	14,3	19,1	23,3	28,0	12,7	6,3	7,2	8,6	15,9	1,9
2010	10,5	15,8	19,9	15,0	11,7	6,1	8,4	7,5	17,1	2,9
2011	8,4	14,3	15,5	9,2	22,1	6,1	9,0	7,4	21,7	12,4

В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 16923 преступления экономической направленности (удельный вес-20,3%), в 2010 г. -11827 преступлений (удельный вес-15,8%). В 2009 г. в СКФО было зарегистрировано 8454 мошенничеств (удельный вес-10,1%), в 2010 г. - 6292 преступления (удельный вес-8,4%). 15,8% удельный вес преступлений экономической направленности в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А. 8,4% удельный вес мошенничества в СКФО согласно данным формы № 3-ЕГС, 4 ЕГС и 1А.

Организованная преступность в Республике Ингушетия стала фактором угрожающим национальной безопасности России, несмотря на то, что уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения являлся одним из самых низких в России - 490,9%. (Коэффициент преступности по Республике Ингушетия в 2011 году составлял 490,9%, то есть число преступлений на 100000 населения в возрасте 14 лет и старше. Коэффициент рассчитывается на численность населения на 1 января отчетного года. Для сравнения: в Чеченской Республике - 476,3%, в Республике Дагестан - 587,5%.)^[8].

Проводимые оперативно поисковые и боевые мероприятия дают свои результаты по выявлению и пресечению источников и каналов финансирования терроризма в Республике Ингушетия. Например, в ходе спецоперации нейтрализован один и задержаны еще четверо участников участник ОПФ, которые могли быть причастны к нападениям на замминистра Минздрава республики Софию Эсмурзиеву и руководителя регионального Фонда социального страхования Магомеда Мархиева. Операция была проведена сотрудниками МВД и УФСБ на окраине селения Экажево Назрановского района. При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один из преступников был нейтрализован, еще двое получили ранения. Сотрудники правопорядка не пострадали. По оперативным данным, участники нейтрализованной банды занимались разбойными нападениями на местных жителей, направляя часть награбленных средств на финансирование НВФ^[9].

Росфинмониторинг проводит планомерную работу по БФТ. Так, Ю. Чиханчин, руководитель Росфинмониторинга, в своем интервью 14 ноября 2012 года сообщил следующее: «…Очень серьезный вопрос - борьба с финансированием терроризма. И как ее составная часть - замораживание имущественных активов террористов внутри страны и за рубежом. Этого требуют международные стандарты. В настоящее время у нас предусматривается замораживание финансовых операций террористов и лиц, имеющих отношение к ним. А международное сообщество требует замораживать все имущество террористов и лиц (физических, юридических), оказывающих им содействие или вступающих с ними в контакты. Например, условно говоря, некая компания оплачивает работу физического лица, которое связано с террористами. И об этом знает ее руководство. Выявив этот факт, мы должны будем заморозить активы всей компании. Вопрос непростой, но поскольку на нем настаивает ФАТФ, то сейчас он очень активно прорабатывается со всеми заинтересованными российскими ведомствами силового и экономического блока, депутатами. Для реализации такой нормы предлагается определить уполномоченный орган либо предоставить полномочия межведомственной комиссии. Оба варианта приняты в европейских странах. В Голландии, например, решение после межведомственного обсуждения принимает МИД, а в Испании такое право дано специальной межведомственной комиссии…»^[10].

Предложения по оптимизации борьбы с терроризмом и его финансированием (на примере Республики Ингушетия)

1. В соответствии с п.1.1 приказа от 16 января 2012 г. N 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» прокуроры должны «практиковать использование результатов криминологических и других исследований с целью внесения коррективов в формы и методы надзора, а также координационной деятельности по борьбе с преступностью».

Таким образом, борьбу с финансированием терроризма, в первую очередь, следует организовать по категориям уголовных дел, приведенным выше, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг., в соответствии с территориальными особенностями преступности и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами Республики Ингушетия.

2. В этой связи прокурорам необходимо обеспечить постоянный и действенный надзор за исполнением органами предварительного следствия и дознания требований УПК РФ и иных федеральных законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях (по результатам научных исследований 2010-2012 гг. по борьбе с терроризмом и его финансированием), и принятии по ним своевременных, законных и обоснованных решений.

3. Прокуроры обязаны принципиально реагировать на факты принятия органами дознания и следствия незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении и приостановлении предварительного расследования, нарушений разумных сроков уголовного судопроизводства по категориям уголовных дел, приведенным выше, в соответствии с территориальными особенностями преступности.

4. При осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокуроры должны тщательно проверять полноту принимаемых мер при решении задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, составленным по результатам научных исследований 2010-2012 гг. и ранжированием источников финансирования терроризма экспертами, установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Добиваться реального устранения допущенных нарушений закона. В соответствии с п.1.6 приказа Генерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. N 339 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму" прокурорам предписано «…Не реже одного раза в полугодие проверять в уполномоченных органах исполнение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористического характера, розыск лиц, причастных к их организации и совершению, установление и розыск лидеров и активных членов незаконных вооруженных формирований, выявление, предупреждение и пресечение готовящихся актов терроризма, установление и ликвидацию источников и каналов финансирования терроризма, противодействие использованию сети "Интернет" в террористических целях, уделяя особое внимание результатам оперативно-розыскной деятельности, вопросам своевременности и полноты оперативно-розыскных мероприятий, устранению ранее выявленных нарушений и качеству ведомственного контроля, обеспечив проверку законности, обоснованности и соблюдения установленного порядка заведения и прекращения всех дел оперативного учета названной категории, сроков и порядка их ведения…». Таким образом, выявление, установление и ликвидация источников и каналов финансирования терроризма, в первую очередь, возложена на субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Согласно приказуГенерального прокурора РФ от 22 октября 2009 г. N 339 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму" прокуроры обязаны «…В ходе расследования преступлений террористического характера требовать от органов предварительного следствия принятия предусмотренных законом мер по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению, использования всех возможностей для установления источников финансирования преступной деятельности и пресечения их использования для совершения других преступлений. На постоянной основе анализировать качество и полноту предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях данной категории, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений, а также эффективность взаимодействия следственных и оперативных подразделений различных ведомств (п.1.8 приказа). Таким образом, выявление, установление и ликвидация источников и каналов финансирования терроризма, во-вторых, возложена на органы предварительного следствия всех правоохранительных органов.

5. В процессе следствия и при утверждении обвинительного заключения прокуроры должны выяснять вопрос о том, насколько следственными органами были приняты достаточные меры к установлению денежных потоков по указанным категориям уголовных дел, где они аккумулировались, оставались ли на территории республики, округа, или переправлялись через границу, и каким образом, по каким каналам могли оказаться или оказались у участников организованных преступных формирований (ОПФ) террористической направленности, выделены ли материалы по факту финансирования терроризма в отдельное производство, зарегистрированы ли эти материалы в установленном порядке, какой номер присвоен, и каковы результаты доследственной проверки этих материалов.