Реагирование правоохранительных органов и спецслужб на преступления террористической направленности

Таблица 4

Ответов экспертов в 2012 году на 3 этапе исследования на вопрос о том, необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма

	Всего	Прокуратура г. Москвы	27-ое Управление	Прокуратура Московской обл.	ГСУ СК	Респ. Дагестан	Респ. Чечня
	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.	абс.	% от отв.
1. Да	1329	78,8	649	83,0	7	77,8	93	80,2	150	67,9	239	81,6	191	72,1
2. Нет	263	15,6	99	12,7	2	22,2	14	12,1	54	24,4	45	15,4	49	18,5
3. Иное	94	5,6	34	4,3	-	-	9	7,8	17	7,7	9	3,1	25	9,4
Ответили на вопрос	1686	100,0	782	100,0	9	100,0	116	100,0	221	100,0	293	100,0	265	100

На 3 этапе исследования в 2012 году из 1686 экспертов на вопрос о том, необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма, ответили так: «да» 78,8% или 1329, «нет»- 15,6% или 263 респондента, иное мнение высказали - 5,6% или 94 респондента. Самый большой процент ответивших положительно экспертов оказался в прокуратурах г. Москвы- 83%, далее идут прокуратура Республики Дагестан - 81,6%, прокуратура Московской области - 80,2%, прокуроры Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации -77,8%, прокуратура Чеченской Республики - 72,1%, следователи ГСУ СК России по г. Москва - 67,9%.

В первую очередь выявление и пресечение источников и каналов финансирования организованной террористической деятельности необходимо проводить по преступлениям террористической направленности, ибо все эти преступления не только заранее спланированы и тщательно организованы, но и профинансированы из разных источников по различным каналам.

6. Материалы уголовных дел, результаты научных исследований, анализ дел оперативного учета свидетельствуют о том, что в субъектах СКФО действуют организованные преступные формирования (ОПФ) террористической направленности, имеющие иерархо-сетевой характер, например, «Кавказский эмират» Д. Умарова (международная террористическая организация), и поэтому квалификация преступных действий ее участников должны быть не только по ст.208 УК РФ, но и по ст. 205, 209, 210 УК РФ. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб должны бороться с высокоорганизованными формами террористической деятельности.

Правоохранителям Республики Ингушетия необходимо знать о том, что Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Али Даурбекова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 (бандитизм), ст. 205 (терроризм), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 226 (хищение оруия), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Всего следствием установлено 32 эпизода преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Даурбеков в феврале 2008 года вступил в банду «Магас», осуществлявшую свою преступную деятельность на территории Назрановского района Республики Ингушетия, структурно входившую в состав преступного сообщества «Вилайят Галгайче». С июля 2010 года обвиняемый стал руководителем банды, а в августе 2010 года решением руководителя бандподполья Северного Кавказа Доку Умарова, он был назначен одним из руководителей преступной организации, насчитывавшей несколько сотен боевиков, преступная деятельность которой распространялась на территории республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания. Основными задачами руководителей и участников организованного преступного сообщества являлись организация и осуществление тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористических актов в целях насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения ее территориальной целостности, а также в целях воздействия на принятие решений органами власти республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания о прекращении противодействия религиозному экстремизму и создании условий для беспрепятственного распространения радикального ислама. Также целями банды было воздействие на принятие решений органами государственной власти Российской Федерации о выводе субъектов северокавказского региона, в том числе республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания из состава Российской Федерации для создания нового исламского государства с шариатской формой правления. С целью достижения этих задач под руководством Даурбекова и при его непосредственном участии членами преступного сообщества и банды было совершено несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийства граждан, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и другие. Кроме того следствием установлено, что именно Даурбеков с подчиненными ему членами преступного сообщества, исполняя указание руководителей бандподполья Северного Кавказа Доку Умарова, Иссы Хашагульгова и Джемалейла Муталиева, незаконно изготовили самодельное взрывное устройство, которым они снарядили автомобиль «Волга». 9 сентября 2010 года террорист-смертник Магомед Мальсагов, сопровождаемый Даурбековым и другими членами преступной организации, управляя заминированным автомобилем, проследовал через административную границу между республиками Ингушетия и Северная Осетия-Алания в город Владикавказ, где у входа на центральный рынок привел в действие взрывное устройство. В результате совершенного террористического акта погибли 19 человек, 233 получили телесные повреждения различной степени тяжести, причинен значительный материальный ущерб физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имущество которых находилось вблизи эпицентра взрыва, на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования Даурбеков активно сотрудничал с органами следствия, предоставляя сведения о преступлениях, совершенных членами устойчивых вооруженных групп (банд) и соответственно преступного сообщества, источниках финансирования бандподполья, условиях вербовки новых членов, их психологической обработки и подготовки для ведения боевых действий против сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также граждан, не поддерживающих идеи организаторов и руководителей преступной организации. Учитывая раскаяние Даурбекова, его активное содействие следствию, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря показаниям обвиняемого следствием получены неопровержимые доказательства вины многих участников бандподполья. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в особом порядке в Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания^[11].

17 мая 2012 года Верховный суд Северной Осетии огласил приговор по делу о взрыве на Центральном рынке Владикавказа осенью 2010 года. Али Даурбеков признан виновным в организации теракта и был приговорен к 24 года лишения свободы, из которых 6 лет должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима. Следствие доказало, что Даурбеков возглавлял банду, которая действовала на Северном Кавказе. На ее счету десятки преступлений, в том числе организация терактов и нападения на сотрудников правоохранительных органов^[12].

Необходимо повышать эффективность борьбы с высокоорганизованными формами преступной деятельности, связанными с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной экономической преступности в Республике Ингушетия, то есть организованными группами, преступными организациями, сообществами.

Борьба с пособничеством и финансированием терроризму в Республики Ингушетия требует активизации и оптимизации.

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетия должны быть ознакомлены со структурой ОПФ террористической направленности и активно вести борьбу не только с одной из ее организованных форм - НВФ (статья 208 УК РФ), мера наказания по которой ниже, чем по ст.209 и 210 УК РФ, а сбор доказательств существенно легче, возможно рассмотрение уголовного дела в суде в упрощенном порядке, без исследования доказательств.

7. Только при системной деятельности правоохранительных органов и спецслужб России и Республики Ингушетия по нейтрализации непримиримых и активных участников ОПФ на всей территории СКФО и других регионов России, эмиссаров международных террористических организаций и наемников, разрушении террористической инфраструктуры, ликвидации международной террористической организации «Кавказский эмират» Доку Умарова, финансировании региональных программ по борьбе с терроризмом и активной помощи руководителей субъектов России, улучшения социально-экономического положения жителей дотационных республик СКФО, воздействия на потребностно - мотивационную сферу проживающих там граждан, изменение их ценностных ориентаций, активной контрпропаганде в СМИ и в интернете идеям ваххабизма и создания «Великого арабского халифата» на территории России, постоянном расширении международного сотрудничества по борьбе с терроризмом и его финансированием, возможно реальное предотвращение резонансных террористических актов в России, снижения террористической опасности и террористических угроз до социально-приемлемого уровня.

Прогноз развития борьбы с терроризмом и его финансированием в 2013 году

Важно предупреждать преступления террористической направленности, включая террористические акты, и в, первую очередь, путем повышения эффективности оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности субъектов ОРД (ФСБ России, МВД России, ГРУ Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ, СВР, ФСО России и т.д.), улучшения агентурной работы и подрыва финансовых основ организованной преступной деятельности, включая террористическую.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации входит в состав Национального антитеррористического комитета (НАК) (указ Президента РФ "О мерах по противодействию терроризму" от 15 февраля 2006 г.) и в состав и президиум «Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» (указ Президента РФ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации» от 29 июля 2011 г.)^[13]

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и поэтому важна слаженность и повышение координации в деятельности Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб России.

Руководители аппарата Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Главного разведывательного управления (ГРУ) в ноябре 2012 года обратились к министру обороны России с просьбой создать командование специальных операций (КСО). В случае создания КСО одним из направлений его деятельности будет борьба с терроризмом (в том числе международным).

С 9 декабря 2012 года вступит в силу приказ министра МВД России В. Колокольцева, которым внесены изменения в список должностных лиц, имеющих доступ к налоговой тайне. Допуск получили сотрудники уголовного розыска и управлений по борьбе с экстремистскими преступлениями (центров «Э»), в связи с их новой обязанностью пресекать каналы финансирования террористов. Перечень должностных лиц МВД России расширился с 146 до 186 должностей за счет сотрудников угрозыска и оперативников центров «Э»^[14].

Террористическая инфраструктура на Северном Кавказе полностью не разрушена, военная организационно - штатная структура, носящая иерархо - сетевой характер, в деятельности организованных преступных формирований (ОПФ) сохранилась, и ее члены перешли к партизанским методам ведения борьбы против правоохранительных органов и спецслужб России, нанося удары по наиболее уязвимым местам.

Иерархо-сетевая структура ОПФ террористической направленности, включающая участников всех 19 международных террористических организаций, признанных таковыми Верховным Судом Российской Федерации, используя медицинскую терминологию, как «раковые метостазы» («…Злокачественные опухоли, которые развиваются из эпителиальных тканей, называются раками (рак кожи, желудка, легких), из стромальных тканей (мышца, сухожилия, жир) - саркомами. Сцепление между клетками злокачественной опухоли очень плохое. Вследствие этого некоторые клетки этой опухоли могут отрываться от основной опухоли, и с током крови разноситься по другим органам и тканям, там оседать и давать начало новой опухоли, схожей по структуре с основной. Это называется метастазы…») ^[15]расползаются по другим субъектам России, привлекая и мобилизуя новых приверженцев, в том числе русской национальности для совершения резонансных террористических актов.

Российский Север взволнован докладом руководителя центра по противодействию экстремизму УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Сергея Савина. "…В последнее время в нашем регионе развернули деятельность ячейки международных экстремистских организаций, таких как "Имарат Кавказ", "Хизб-ут-Тахрир", а также религиозные группы ваххабитского толка. Они специализируются на идеологической обработке населения и призывают своих учеников к активным действиям, в том числе и к совершению террористических актов", - рассказал Савин во время выступления на консультативном совете по вопросам этноконфессиональных отношений при окружном правительстве…»^[16].

В 2013 г. будет велика угроза совершения резонансных террористических актов как в Чеченской Республике, Республиках Дагестан и Ингушетия, так и в целом в России (особенно в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных промышленных центрах), на объектах и инфраструктуре транспорта, оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ибо не ликвидирован причинный комплекс преступлений террористического характера.

Основными направлениями и проблемами борьбы с терроризмом и его финансированием на Северном Кавказе и в целом в России в 2013 году останутся:

1) Выявление и борьба с «террористами-смертниками», а также организаторами и инструкторами по их подготовке, в том числе в лагерях и базах их подготовки за границей.

2) выявление пособников террористов и нейтрализация причинного комплекса, способствующего постоянному росту пособнической базы, в том числе в правоохранительных органах.

3) проблемы борьбы с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих: в 2010 г. было зарегистрировано 629 (+2,4%) преступлений по ст.317 УК РФ в России, из которых 575 (+1,8%) - преступления в СКФО, в 2011 году - зарегистрировано 438 (снижение на - 30,4%%) преступлений по ст.317 УК РФ в России, из которых 410 (снижение на - 28,7%) - преступления в СКФО, в 1 половине 2012 года зарегистрировано всего по России 204 преступления по ст.317 УК РФ (снижение на - 8,1%).

4) проблемы борьбы с ваххабитской идеологией, особенно в сети интернет и обеспечение безопасности представителей (лидеров) традиционного ислама.

В связи с отсутствием возможности перекрыть все внутренние и внешние каналы и источники финансирования терроризма, незаконного оборота оружия, наркотиков силами правоохранительных органов и спецслужб России, а также пресечь проникновение на территорию России эмиссаров международных террористических организаций и наемников, через которых поступает основная часть финансовых средств из-за рубежа,следует прогнозировать активизацию участников ОПФ: использование «смертников», в том числе на автомобилях, груженных взрывчатыми веществами, расширение географии резонансных террористических актов и террористической активности на другие субъекты Российской Федерации.

Приложение: Универсальная анкета по борьбе с финансированием терроризма (БФТ) на 12 листах.

Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Научно-исследовательский центр ФСБ России Главное управление МВД России по противодействию экстремизму Российская криминологическая ассоциация (РКА)

Универсальная анкета по БФТ для проведения анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых « Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма » (п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) на 12 листах.

Многонациональное Российское государство, обладая большой территорией, огромными запасами полезных ископаемых и пресной воды, всегда привлекало агрессивное внимание других государств и международных террористических организаций, преследующих цели нарушения территориальной целостности и порабощения ее народов. Борьба с терроризмом и его финансированием, как и во всем мире, будет только расширяться и усиливаться. По оценкам экспертов объем финансирования терроризма в мире превышает 20 млр. долларов США, десятки сотни миллионов - направлялись и направляются в Россию. Победить полностью терроризм и его финансирование, как наиболее общественно опасный сегмент организованной преступности, нельзя. По мнению международных экспертов по борьбе с терроризмом можно только снизить опасность терроризма и его финансирования до социально приемлемого уровня. Нынешние события в мире этому подтверждение. Поэтому борьба с терроризмом и его финансированием для России будет носить долговременный характер и необходимо оптимизировать эту борьбу на основе взаимодействия с гражданским обществом, координации и взаимодействия всех правоохранительных органов и спецслужб России, международных организаций (ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и т.д.), а также международного сотрудничества. Ежегодно в качестве финансирования банд из-за рубежа только на Северный Кавказ поступает до 30 миллионов долларов США (Сергеева А. Ежегодно терроризм в России получает из-за рубежа до 30 миллионов долларов. Эти данные озвучил полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин. http://tumen.kp.ru/print/news/1175146/. 17.06.2012. "Но нужно посмотреть цифры, которые у нас в теневой экономике. Только по одному НДС, который отмывают у нас, мы не получаем 9 миллиардов рублей, по акцизам на алкоголь - 11 миллиардов рублей и зачем нам бегать куда-то за границу, если можно просто флешки разослать с угрозами, собрать деньги", - добавил полпред. "Там, где непрозрачные правила игры для бизнеса, там всегда будет криминал"). Вам предоставляется возможность внести вклад в эту бескомпромиссную борьбу.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (2007 - 2011 гг. - 20 дел), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета по БФТ (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности. Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблемы в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности. В ходе научных исследований использовались методы анкетирования сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также метод интервьюирования. В настоящее время НИИ проводит 4 этап научных исследований по БФТ совместно с Управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России, а также 5 этап исследования совместно с Научно исследовательским Центром ФСБ России.

Просим Вас высказать свое мнение по важным для совершенствования закона и практики борьбы с терроризмом и его финансированием вопросам. Фамилию можно не указывать. Важно, чтобы Ваши ответы были искренними. Цифру выбранного Вами варианта ответа обведите кружком или подчеркните. Если у Вас есть свой вариант ответа, напишите его в графе «иное». Можно выбирать несколько вариантов ответов.

Примечание: при заполнении анкет убедительная просьба в графе «иное» не только подчеркнуть, но и указать, что конкретно, Вы имели в виду.

1. Целесообразно ли в Методических рекомендациях (МР) объединять организацию прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и тактику и методику осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма.

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

2. Необходимо ли во введении обосновать значение изучения каналов и источников финансирования терроризма в борьбе с преступлениями террористического характера с приведением статистических данных, итогов борьбы с терроризмом и его финансированием в 2010 году?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

3. Целесообразно ли приводить в МР правовую основу борьбы с финансированием терроризма в России?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

4. Является ли для Вас сложным выявление преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

5. Является ли для Вас сложным расследование преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

6. Необходимо ли дать определения канала и источника финансирования терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

7. Какие, с Вашей точки зрения, бывают каналы финансирования:

1. Внешние и внутренние.

2. Легальные и нелегальные.

3. Через государственную банковскую систему.

4. Иное (новые каналы финансирования).

8. Какие бывают источники финансирования?

1. Внешние и внутренние.

2. Легальные и нелегальные.

3. Иное (новые источники финансирования).

9. Какие из перечисленных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» мероприятий являются, по Вашему мнению, наиболее эффективными в борьбе с финансированием терроризма?

1. Опрос.

2. Наведение справок

3. Исследование предметов и документов

4. Наблюдение.

5. ПТП (прослушивание телефонных переговоров).

6. Оперативное внедрение.

7. Иное

10. В какие ФЗ необходимо внести изменения в целях активизации борьбы с финансированием терроризма?

1. ФЗ «Об ОРД».

2.ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.ФЗ «О противодействии терроризму».

4. УПК РФ.

5. Иное (название конкретных законов).

11. Какие изменения необходимо внести в целях активизации борьбы с финансированием терроризма?

1. Признание результатов оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

2. Перепроверенные данные, полученные в результате ОРД, должны стать одним из доказательств.

3. Иное (конкретно указать, что именно).

12. Почему существенно затруднен сбор доказательств по уголовным делам по фактам финансирования террористической деятельности и так мало уголовных дел возбуждается, расследуется и рассматривается в судах с вынесением обвинительного приговора за финансирование терроризма?

1. Неопытность следователей.

2. Отсутствие практики.

3.Сложность сбора и оценки доказательств.

4. Иное

13. Как Вы оцениваете латентность финансирования терроризма?

1. Высокая.

2. Очень высокая.

3. Низкая.

4. Как у других преступлений.

5. Иное.

14. С латентностью каких преступлений, может быть сравнима латентность финансирования терроризма?

1. Экономическая преступность.

2. Взяточничество.

3. Незаконный оборот оружия.

4. Иное.

15. Какие из наиболее распространенных в России внутренних источников финансирования терроризма Вам известны?

1. Незаконный оборот углеводородов

2. Незаконный оборот оружия.

3. Незаконный оборот наркотиков.

4. Похищение человека.

5. Бандитизм.

6. Заказные убийства.

7. Вымогательство денег у предпринимателей

8. Вымогательство денег у государственных служащих.

9. Добровольные взносы сторонников организованных преступных формирований

10. Деньги из-за рубежа от руководителей международных террористических организаций.

11.Алмазы.

12. Иное (что именно?)

16. Следователи, каких правоохранительных органов должны расследовать большинство уголовных дел, связанных с финансированием терроризма?

1. Следователи Следственного Комитета РФ

2. Следователи Следственного Комитета МВД РФ

3. Следователи Следственной службы ФСБ России.

4. Совместные следственно-оперативные группы (СОГ).

5. Иное.

17. Необходимо ли создание специальных подразделений внутри Следственных Управлений Следственного Комитета по расследованию только террористических преступлений и их финансирования, с оформлением соответствующей формы допуска, с безусловным освобождением от расследования других уголовных дел в регионах с высокой террористической активностью: СКФО, ЮФО и т.д.?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

18. Какие трудности Вы испытываете при расследовании (осуществлении надзора, оперативного сопровождения) террористических преступлений и их финансирования?

1. Недостаточно баз оперативных данных.

2. Сложность с реализацией результатов оперативно-розыскных действий.

3. Ведомственная и межведомственная разобщенность правоохранительных органов и спецслужб.

4. Иное.

19. Необходимо ли в Методических рекомендациях отразить опыт международного сотрудничества по противодействию финансированию терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

20. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера выявлять источники и каналы финансирования в обязательном порядке?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

21. Надо ли по всем преступлениям террористического характера проводить допросы с предъявлением собранных доказательств?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

22. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера, в том числе связанным с финансированием, выделять материалы из уголовного дела для дополнительной проверки эпизодов финансирования терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

23. Необходимо ли по всем преступлениям террористического характера, связанным с финансированием терроризма вносить представления?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

24. Выявление каналов и источников финансирования является обязанностью:

1. Всех правоохранительных органов

2. Субъектов ОРД.

3. ФСБ России.

4. МВД РФ.

5. Следственного аппарата МВД, ФСБ, Следственного Комитета России.

6. Росфинмониторинга.

7.Иное (что именно?)

25. Необходима ли подготовка и издание, наряду с открытым, секретного варианта «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма», включающих обобщенные результаты ОРД, разведывательной и контрразведывательной деятельности, установленные каналы и источники финансирования, сведения о финансировании зарубежными террористическими организациями?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

26. Каналами доставки денежных средств являются:

1. Курьеры - мужчины.

2. Курьеры- женщины.

3. Фанатичные приверженцы ваххабизма.

4. Студенты, выезжающие на учебу в страны арабского мира.

5. Иное.

27. Поможет ли Вам в выявлении каналов и источником финансирования терроризма «Схема каналов и источников финансирования», составленная военными аналитиками Объединенной группировки сил (ОГВс)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

28. Известно ли вам понятие «хавала», как один из внешних каналов финансирования терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

29. Необходимо ли в МР отразить имеющиеся сведения о «хавале»?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

30. Известно ли Вам содержание Доклада рабочей группы целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). Борьба с финансированием терроризма. ООН. Октябрь 2009 г.?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

31. Необходимо ли в МР отразить основные положения доклада «Борьба с финансированием терроризма. ООН. Октябрь 2009 г.»?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

32. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с Росфинмониторингом по борьбе с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Нет взаимодействия.

4. Иное

33. Что необходимо менять во взаимодействии с Росфинмониторингом по борьбе с финансированием терроризма?

1. Улучшить качество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступающих из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Увеличить количество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3. Иное______________________________________________________________

34. Что должно стать критерием эффективной деятельности Росфинмониторинга по борьбе с финансированием терроризма?

1. Количество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы.

2. Качество информаций и материалов по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступающих из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы.

3.Количество уголовных дел, возбужденных по информациям и материалам по операциям с денежными средствами в наличной форме, поступивших из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в правоохранительные органы в соответствии со ст.8 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» за 2005-2009 гг.

4.Иное

35. Каковы пути качественного улучшения деятельности Росфинмониторинга?

1.Разработать систему показателей (виды операций, финансовых инструментов и т.д.), характеризующих финансирование терроризма?

2. Разработать системы показателей для проведения различий между операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих финансирование терроризма и операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих отмывание денег?

3. Разработать системы показателей для проведения различий между операциями с денежными средствами в наличной форме, характеризующих финансирование терроризма и обычными операциями с денежными средствами в наличной форме?

4. Наделить Росфинмониторинг полномочиями субъекта ОРД?

5. Иное.

36. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с ФСБ России по борьбе с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

37. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с МВД РФ (полицией) по борьбе с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

38. По каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, необходимо готовить специальную систему вопросов (применительно к свидетелю, подозреваемому, обвиняемому, источнику информации, правоохранительному органу, представившему оперативную информацию и т.д.)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

39. Необходимо ли по каждому факту проверки оперативной информации, связанной с финансированием терроризма, использовать, как минимум «Криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности», разработанный в НИИ.

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

40. Нужен ли криминолого-криминалистический стандарт вопросов по проверке оперативной информации о финансировании организованной террористической деятельности?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

41. Оперативно-боевые мероприятия, проводимые правоохранительными органами и спецслужбами России являются одним из источников информации о каналах и источниках финансирования терроризма. Получаете ли Вы от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб эти сведения, документы?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

42. Наемники и эмиссары международных террористических организаций являются одним из каналов финансирования терроризма. Получаете ли Вы от оперативных подразделений правоохранительных органов и спецслужб РФ возможность допросов этих лиц, или работы с документами наемников-финансистов?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

43. Одним из способов выявления каналов и источников финансирования террористической деятельности является направление заданий на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления. В пенитенциарной системе России в настоящее время отбывают наказание 824 лица, осужденных за преступления террористического характера. Направляете ли Вы такие поручения?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

44. Почему не направляете поручения на оперативную разработку в места лишения свободы лиц, которые отбывают наказание за совершенные террористические и иные преступления?

1. Большая следственная нагрузка.

2. Низкая подготовка оперативного состава в колониях.

3. Этим должны заниматься оперативные подразделения правоохранительных органов и спецслужб.

4. Иное.

45. Необходимо ли направление кратких электронных фабул приостановленных уголовных дел террористического характера из Следственных управлений субъектов СКФО Следственного комитета РФ, Управлений ФСБ России в оперативные управления УФСИН субъектов РФ для оперативной разработки конкретных осужденных за преступления террористического характера в целях раскрытия преступления террористического характера и их финансирования?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

46. Что необходимо сотрудникам оперативных подразделений УФСИН субъектов РФ для раскрытия приостановленных уголовных дел террористического характера и их финансирования?

1.Задания из оперативных подразделений МВД ФСБ России.

2. Спецаппарат из числа лиц, проживающих на Северном Кавказе.

3.Специальная подготовка сотрудников оперативных подразделений УФСИН.

4.Специальная литература по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием.

5. Командировка на Северный Кавказ сотрудников оперативных подразделений для последующей организации работы по этой категории уголовных дел.

6.Иное.

47. Как часто поступают в оперативные подразделения УФСИН РФ оперативные задания по раскрытию приостановленных уголовных дел террористического характера и их финансирования?

1. Часто.

2. Редко.

3. Совсем не поступают.

4. Сотрудники УФСБ работают автономно с осужденными, никаких заданий не дают.

5.Иное.

48. Влияют ли лица, осужденные за преступления террористического характера на оперативную обстановку в колонии, СИЗО?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

49. Возможно ли осужденному за преступление террористического характера стать лидером криминальной среды в колонии?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

50. Какое отношение лидеров криминальной среды («воров в законе», "смотрящих", "положенцев") к лицам, осужденным за преступления террористического характера и их финансирование?

1. Никаких отношений

2. Поддерживают отношения.

3. По просьбе других осужденных на лиц, осужденных за преступления террористического характера, приходят посылки и бандероли из России.

4.Иное.

51. Возможно ли единение лидеров криминальной среды и лиц, осужденных за террористические преступления и выступление против администрации?

1. Да, возможно.

2. Нет, невозможно.

3. Иное.

52. В целях улучшения оперативной работы с лицами осужденными за преступления террористического характера, целесообразно их всех сконцентрировать в одной-двух тюрьмах. Согласны ли Вы с этим предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

53.Организованная экономическая преступность на Северном Кавказе и в других субъектах РФ является внутренним источником финансирования терроризма. Согласны ли Вы с этим?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

54. Что из ниже перечисленного, на Ваш взгляд, является источниками финансирования терроризма на Северном Кавказе?

1. Незаконный оборот наркотиков.

2. Незаконный оборот оружия.

3. Похищение человека.

4. Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего.

5. Незаконный оборот алмазов.

6. Вымогательство денег у предпринимателей под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

7. Вымогательство денег у частных лиц под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

8. Вымогательство денег у государственных служащих под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

9. Иное.

55. Что из ниже перечисленного, на Ваш взгляд, может способствовать выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Ужесточение уголовного наказания.

2. Неотвратимость уголовного наказания.

3. Объявления амнистии лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников.

4. Повышение уровня безопасности лиц, которые сообщают о фактах финансирования терроризма.

5. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма (ст. 25 ФЗ «О противодействии терроризму» и ст.4 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») следующего содержания: «может выплачиваться денежное вознаграждение лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании финансирования терроризма, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших финансирование терроризма», то есть за оперативно-значимую информацию о внутренних или внешних источниках и каналах финансирования терроризма. Данная мера будет более эффективной, если законодатель в двух Федеральных законах укажет сумму вознаграждения в виде «вилки» от 5 до 10 % от суммы финансирования терроризма, изъятой сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования уголовного дела.

56. Необходимо ли проведение отдельного совещания (семинара) с участием сотрудников прокуратуры, СК РФ, ФСБ России, полиции и научных работников только по проблемам выявления и расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

57. Поможет ли Вам публикация «Борьба с финансированием терроризма. Криминологический аспект», содержащая обобщенные сведения по борьбе с терроризмом в России и за границей, имеющая следующие разделы?

1. Некоммерческие организации и финансирование терроризма.

2. Проблемы совершенствования ответственности за финансирование терроризма.

3. Роль правоохранительных органов и спецслужб России в борьбе с финансированием терроризма в Северо-Кавказском регионе.

4. Проблемы предупреждения финансирования терроризма в Северо-Кавказском регионе.

5. Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы противодействия финансированию терроризма.

6. Проблемы развития сотрудничества на международном уровне в борьбе с финансированием терроризма и роль целевой группы ООН по осуществлению контртеррористических операций (ЦГОКМ).

7.Денежные переводы из-за границы как один из внешних каналов финансирования терроризма и проблемы их перекрытия.

1. Да, поможет.

2. Нет, не интересно.

3. Частично.

4. Иное

58. Направляли ли Вы запросы по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием в отделения РАФ (регистрация архивных фондов УФСБ субъектов) УРАФ (Управление регистрации архивных фондов) ФСБ России?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

59. Если такие запросы направлялись, то удовлетворены ли Вы представленной информацией по уголовным делам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием из УРАФ (Управление регистрации архивных фондов) ФСБ России?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

60. В прокуратуре Чеченской Республики в период контртеррористической операции ежегодно издавались десятки указаний, обзорных писем, обобщений по вопросам борьбы с терроризмом, расследования террористических преступлений, в том числе финансирования терроризма, а также по организации осмотра места происшествий, борьбы со «смертниками», антитеррористической укрепленности объектов, координации и взаимодействию с военной прокуратурой ОГВс (ВП ОГВс), военной комендатурой Чеченской Республики (ВК ЧР), УФСБ РФ по ЧР, поиску похищенных и без вести пропавших лиц. Была создана и реализуется Комплексная программа по борьбе с похищениями человека и розыску пропавших лиц. Этот опыт имеет непреходящий характер, ибо основан на расследовании конкретных, многоэпизодных уголовных дел террористического характера с реальными фигурантами. Электронная база этих указаний, обзоров, обобщений, информационных писем составляет не менее 50 листов. Необходима ли Вам для изучения эта база данных?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

61. Необходимо ли выделить уголовную ответственность за финансирование терроризма в отдельную статью?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

62. Согласны ли Вы с тем, чтобы объявить амнистию лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут изобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера?

1.Да.

2.Нет.

3.Иное

63. По экспертным оценкам, если лет десять назад на Северном Кавказе бандитам платило абсолютное большинство бизнесменов, то теперь платят:

1.- 20% бизнесменов

2.-40% бизнесменов

3 - 60% бизнесменов

4. Иное.

64. Решена ли проблема выявления и привлечения к уголовной ответственности лидеров, активных участников и пособников организованных преступных формирований в Республике (области)?

1.Да.

2.Нет.

3.Иное.

65. Причинный комплекс терроризма в Республике (области):

1. "…сейчас уходы в лес, подполье мотивированы, в первую очередь, идеологически. Так что мысли о том, что мы сейчас прольем золотой дождь на всех, все будут сыты и счастливы, и никто не будет бороться с федеральным центром - это не работает сейчас…".

2.«…Дать людям работу, для семьи еду. Средства к существованию…».

3.Идея о том, что бедность провоцирует террористическую активность, - не совсем состоятельна. Другое дело - религиозная мотивация, когда перед человеком стоят некие цели, заведомо превышающие цели материального достатка. И они могут даже мотивировать человека на смерть.

4. Ликвидировать безработицу

5. Вести решительную борьбу с ваххабизмом.

6.Иное.

66. Согласны ли Вы с предложением о том, чтобы обеспечить необходимую охрану лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут изобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера?

1.Да.

2.Нет.

3.Иное.

67. Внести изменения в ч.1 ст.51 Конституции РФ следующего содержания: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, за исключением случаев совершения преступлений террористического характера».

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

68. Есть мнение прекратить государственное финансирование Северо-Кавказского региона до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация: нейтрализуют организованные преступные формирования террористического характера, «террористов-смертников», инфраструктуру по их подготовке, наемников и эмиссаров международных террористических организаций, сократится количество преступлений террористического характера, количество посягательств на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих. Вы согласны с этим?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

69. Необходимо ли сплошное (обязательное) дактилоскопирование всего населения СКФО?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

70. Есть мнение о создании по периметру административной территории Республик СКФО вдоль границ создать за счет подразделений ВВ МВД России комендатуры с определением и круглосуточным патрулированием зоны их ответственности за перемещение транспортных средств и граждан. Восстановить блок - посты на всех федеральных трассах в регионе, обеспечив наличие на них комплектов для обнаружения следов взрывчатых веществ и служебно-розыскных собак. Это будет также препятствовать внешнему доставлению курьерами денег для финансирования терроризма. Согласны ли вы с этим предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

71. Необходимо ли возвращение русскоязычного населения в Республики СКФО?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

72. Влияет ли лидер «Кавказского эмирата» Докку Умаров на криминальную ситуацию в Республиках СКФО, в том числе финансирование терроризма?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное.

73. Согласны ли Вы с такой программой борьбы с терроризмом? Что можете еще добавить?

1.Внести изменения в ч.1 ст.51 Конституции РФ следующего содержания: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, за исключением случаев совершения преступлений террористического характера». 2. Принять Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью». 3. Ввести изменения в ФЗ о выплате вознаграждения за информацию о финансировании терроризма. 4. Ввести изменения в ФЗ и не выдавать трупы лиц, совершивших любое преступление террористического характера. 5. Объявить амнистию (или обеспечить необходимую охрану) лицам, финансировавшим терроризм под угрозой убийства, в том числе близких родственников, если они будут изобличать в ходе следствия и на суде участников организованных преступных формирований террористического характера.

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

74. 9 февраля 2012 было опубликовано постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», где в п.16 дается разъяснение о том, что необходимо понимать под финансированием терроризма. Внесена ли ясность в вопросы квалификации действий лиц, передавших деньги и доставивших их (курьеры)?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

75. Успех выявления и расследования преступлений террористического характера (в том числе связанных с финансированием терроризма), во многом предопределяется эффективностью взаимодействия и координации действий прокуратуры, Следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК) и субъектов ОРД, и не только на стадии возбуждения уголовного дела, а также на стадии досудебного производства, рассмотрения уголовного дела в суде и вынесения приговора, в местах лишения свободы, вплоть до освобождения осужденного за преступление террористического характера из мест лишения свободы (Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". Дата первой официальной публикации: 8 апреля 2011г. Опубликовано: в "РГ" - Федеральный выпуск №5451 8 апреля 2011 г. Вступает в силу 1июля 2011г. Принят Государственной Думой 25 марта 2011 года. Одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года. Согласно статьи 2. «Задачи административного надзора»: административный надзор устанавливается для предупреждения совершения лицами преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. Лица, осужденные за преступления террористического характера, и отбывшие срок наказания должны находиться под административным надзором.). Это необходимо закрепить в совместных ведомственных приказах. Согласны ли Вы с таким предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

76. Практика борьбы с преступлениями террористического характера в Чеченской Республике и других республик СКФО свидетельствовала о том, что организованные преступные формирования (ОПФ) чаще всего существовали в виде банды (статья 209 УК РФ), и поэтому внешнее и внутреннее финансирование происходило именно банд (Например, Верховный Суд Чеченской Республики 29 августа 2007 г. вынес обвинительный приговор в отношении двух лиц и признал: Насурова Валида Хасмагомедовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 ч.2, 226 ч.4 п.п. «а,б», 222 ч.3, 205 ч.3, 317, 226 ч.4 п.п. «а,б», 166 ч.4, 166 ч.4, 167 ч.2, 205 ч.3, 205 ч.3, 205 ч.3 УК РФ и назначил ему наказание в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний 16 (шестнадцать) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Ахмедова Султана Алиевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 ч.2, 222 ч.3, 205 ч.3, 166 ч.4, 167 ч.2, 205 ч.3, 205 ч.3 УК РФ и назначил ему наказание в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний определил 15 (пятнадцать) лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.). Учитывая изложенное, представляется целесообразным криминализировать финансирование банды. В этих целях Примечание 1 к статье 205-1 УК РФ после словосочетания «преступного сообщества (преступной организации)» дополнить словом «банды». Согласны ли Вы с этим предложением?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

77. Директор ФСБ России в своем выступлении сказал о том, что «…бандиты уже не ограничиваются денежными поборами с предпринимателей, они предъявляют финансовые требования к руководителям органов власти…» (Вестник Национального антитеррористического комитета. Специальный выпуск. №2(4).2011. С.12. Из доклада Директора ФСБ России А.В. Бортникова). Согласны ли Вы с таким выводом?

1. Да.

2. Нет.

3. Иное

78. В имеющихся статистических формах различных правоохранительных органов не указаны конкретные сведения по финансированию терроризма. Необходимо ли выделить отдельной строкой в статистических формах ГИАЦ МВД РФ (ф.282 кн.5 лист 2, ф.282 кн.3 л.11-13), форме 10-а Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации и прокурорской форме ФБ 502 (Приложение №1 к приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 28.05.2010 № 226 «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и о результатах расследования уголовных дел экстремистской и террористической направленности (Форма ФБ код 502)») количество зарегистрированных преступлений и выявленных лиц только по финансированию терроризма, а не просто по ст.205-1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)?