Анализ методики расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Переход к рыночной экономике, связанное с ним усложнение отношений собственности, а также снижение уровня жизни многих граждан нашей страны привели к обострению криминологической ситуации в целом и к росту посягательств на чужое имущество. Преступления против собственности и борьба с ними превратились в одну из самых актуальных проблем современной юридической практики. Все более широкое распространение получают кражи автотранспорта, совершенные с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение.

Хищение автотранспорта, совершенного с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение относится к категории тяжких преступлений против собственности, пресечение и раскрытие которых - одно из важных и приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел МВД России.

Общественная опасность таких преступлений определяется особой значимостью и ценностью автотранспорта для граждан, а также постоянным ростом числа краж автотранспорта и количества вымогательств, совершаемых организованными преступными группами, а также низким уровнем выявления числа лиц, участвующих в их совершении, а потому представляют серьезную проблему для правоохранительных органов.

По данным исследования, проведенного О. В. Солодским, в отдельных регионах России более 90 % краж автомобилей совершается с целью получения последующего выкупа Солодский О. В. Организация борьбы органов внутренних дел с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства организованными преступными группами: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 6-7. . Колоссальные преступные доходы при минимальном риске и затратах сделали, хищение автотранспорта, совершаемого с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение чрезвычайно притягательным для организованных преступных групп и стали одним из основных источников их наживы, привели к резкому повышению интереса к данной сфере преступной деятельности на всей территории Российской Федерации.

Деятельность организованных преступных групп, связанная с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение, в подавляющем большинстве приобретает трудно доказуемый характер, их организация имеет высокий уровень конспирации, устойчивые связи, четкую структуру с распределением ролей, высокий уровень специализации, что оказывает влияние на борьбу с данным видом преступлений в целом и на эффективность работы следователей и дознавателей по данной категории дел в частности.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений, связанных с хищением автотранспорта, совершаемого с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение.

Предметом исследования являются положения методики расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение, криминалистическая характеристика таких хищений, рекомендации по организации и осуществлению следственных действий по делам, связанным с кражами автотранспортных средств, совершаемых с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение.

Целью дипломного исследования является анализ методики расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение.

Указанная цель дипломного исследования обусловила постановку следующих задач:

- изучить криминалистическую характеристику краж автотранспортных средств и случаев вымогательства денежных средств за возврат похищенного автотранспорта;

- рассмотреть криминалистическую характеристику преступных групп, специализирующихся на краже автотранспортных средств;

- проанализировать способы совершения краж автотранспортных средств, с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение;

- рассмотреть типовые следственные ситуации, типовые версии и планирование расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение;

- выявить особенности проведения осмотра места происшествия и допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам связанным с кражами автотранспортных средств, совершаемых с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение;

- раскрыть особенности назначения судебных экспертиз.

При написании дипломной работы были изучены и проанализированы нормативно-правовые акты, научные статьи, монографии, учебные пособия, статьи периодических изданий: А. А. Закатова, А. И. Бойцова, А. Л. Мишуточкина, А. Н. Сретенцева, А. П. Резвана, Б. Т. Безлепкина, Н. Н. Башкиревой, Н. П. Яблокова, О. В. Солодского, Р. С. Белкина, Ф. Х. Кульмашева.

Методологическую основу дипломного исследования составили такие методы как: метод сравнительного правоведения; информационно-аналитический; социологический; статистический метод; метод проблемного анализа и другие методы научного исследования.

Основанием для написания дипломной работы на тему «Методика расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение» является приказ ДВЮИ МВД РФ № 430 от 30.07.2013 года.

криминалистический кража автотранспортный следственный



1. Состояние, тенденции и криминалистический анализ краж автотранспортных средств, совершённых с целью их последующего возврата потерпевшим за денежное вознаграждение

1.1 Криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств и случаев вымогательства денежных средств за возврат похищенного автотранспорта

В последние годы доля хищений автотранспортных средств, совершаемых с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение в структуре преступлений против собственности постоянно возрастает и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему увеличению по мере продолжающейся автомобилизации общества. Однако показатель раскрываемости данных преступлений как по России в целом (в пределах 15-20 %), так и в отдельных регионах страны остается одним из самых низких, что вызывает негативный общественный резонанс Расследование хищений чужого имущества / под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. Волгоград, 2001. С. 54. .

Кражи автотранспортных средств, совершаемых с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение относятся к корыстным посягательствам, объектом которых являются отношения государственной и личной собственности граждан. Предметом преступного посягательства является один из значимых и дорогостоящих предметов личной собственности - транспортное средство Уголовное право России / под ред. М. П. Журавлёва. М., 2012. С. 383..

В современных условиях диапазон посягательств преступников на автотранспортные средства очень широк. Марки и модели могут варьироваться в зависимости от региона Российской Федерации, где совершаются кражи, а именно от его социально-демографического и экономического развития. Так следственная практика показывает, что наибольший интерес в Дальневосточном федеральном округе представляют японские машины, таких марок, как «Lexus», «Mitsubishi», «Toyota», «Honda», «Nissan», в Сибири и на Урале - автомобили отечественного производства (в основном ВАЗы последних моделей), в Москве, Санкт-Петербурге - немецкие «Mercedes-Benz», «Audi», «BMW», шведские - «Volvo», «SAAB» и т. д Мишуточкин А. Л. Способы совершения краж автотранспортных средств организованными преступными группами // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 2 (18). С. 64-65..

Впервые на данное криминальное явление обратили внимание ученые и практики, специализирующиеся в данной области: Н. Н. Башкирева, В. М. Веременко, В. И. Диуленко, А. В. Куликов, А. Е. Лукша. Так, Н. Н. Башкирева в своих работах отмечала, что «нам приходится констатировать, что преступникам в приграничных регионах удалось наладить весьма прибыльный и организованный «бизнес» в виде угона автомобиля с последующим выкупом» Башкирева Н. Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): дис ... канд. юрид. наук. Калининград, 2001. С. 58..

Ежегодно в Российской Федерации подвергаются незаконному завладению более 50 тыс. автомобилей. В Хабаровском крае борьба органов внутренних дел с кражами автомобилей, а в частности, с кражами автомобилей совершёнными с целью получения выкупа характеризуется следующими статистическими данными. В 2011 году на территории Хабаровского края зарегистрировано 853 краж автомобилей, в 2012 году -910 краж (что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7 % больше), в 2013 году - 1014 краж (что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4 % больше).

Раскрываемость данного вида преступлений составила в 2011 году - 25,4 %, причем в суд было направлено 202 уголовных дела, в 2012 году - 29,4 %, в суд направлено - 267 уголовных дел, в 2013 году - 28,2 %, в суд направлено 291 уголовное дело.

Перед рассмотрением криминалистической характеристики краж автотранспортных средств и случаев вымогательства денежных средств за возврат похищенного автотранспорта необходимо акцентировать внимание на ряде проблемно-дискуссионных вопросах, возникающих у практических работников в уголовно-правовой и процессуальной сфере при квалификации преступных деяний лиц, причастных к исследуемым преступным деяниям. Исследуемая преступная деятельность объединена единым умыслом всех членов ОПГ и состоит из ряда корреляционных преступных деяний, ответственность за совершение которых предусмотрена действующим Уголовным кодексом России. В их число могут входить кража автомашины, мошенничество, вымогательство и другие преступления. Особую сложность для органов внутренних дел составляют факты вымогательства.

Рассматривая статью 163 УК РФ «Вымогательство» применительно к теме исследования, практика показывает, что у следователей в ходе расследования возникает множество вопросов при квалификации данного вида преступной деятельности, на которые дать ответ крайне затруднительно. В системном виде их можно представить так:

- имеется ли состав вымогательства, если потерпевшему не поступили прямые угрозы уничтожения или повреждения имущества;

- причастно ли лицо к вымогательству, если получило деньги из рук потерпевшего и в то же время ему известно о преступных требованиях, поступивших потерпевшему накануне передачи денег;

- какой состав преступления вменять посредникам при передаче материальных ценностей - выкупа за возврат похищенного автомобиля, если задержанные ранее неоднократно выступали в аналогичной роли;

- как необходимо квалифицировать действия лица, требующего выкуп: состав вымогательства, предусмотренного ст. 163 УК РФ, или ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» Вымогательство в системе преступлений против собственности / под ред. А. А. Богомолова. М., 2007. С. 23..

По данным статистики, удельный вес случаев выявленного вымогательства денежных средств за похищенный автомобиль не превышает 1 % от общего числа выявленных преступлений. Это обусловлено тем, что зачастую требование и угроза со стороны преступников преподносятся в завуалированном виде, то есть выражаются в корректных выражениях в виде «вежливой просьбы о любезном одолжении», что не выражает опасности для потерпевшего, и в свою очередь, объективная сторона состава вымогательства не выполняется Преступления против собственности / под ред. А. И. Бойцова. 2002. С. 704..

Также при отсутствии угроз в адрес потерпевшего практике известны случаи, когда следователи пытаются усмотреть в действиях лиц, вернувших похищенный автомобиль за выкуп, состав преступления статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция данной статьи по сравнению с огромной общественной опасностью совершаемых преступных деяний предусматривает несоразмерную меру наказания Хилюта В. А. Квалификация действий вымогателя и потерпевшего от вымогательства // Уголовное право. 2012. Вып. 3. С. 66..

Криминалистическая характеристика преступлений - это система криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенной категории преступлений и условиях их совершения Криминалистика / под ред. А. А. Закатова. М., 2003. С. 252..

К элементам криминалистической характеристики отдельных видов преступлений относятся сведения о:

- способе совершения преступления;

- предмете преступного посягательства;

- причинах и условиях, способствовавших совершению преступления;

- типичной для данного преступления личности возможного преступника;

- личности возможного потерпевшего;

- следах преступного деяния;

- мерах противодействия со стороны преступников;

- криминалистически значимых связях между этими элементами.

Важным элементом криминалистической характеристики данного вида преступлений является время кражи. Практика позволяет выделить несколько основных сезонных факторов, способствующих совершению преступления. По временам года наиболее криминальны циклы, которые условно можно назвать «сезонами эксплуатации» транспортных средств, то есть весенне-летний и частично осенний периоды. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в весенне-летний период большое количество машин находится в пользовании автовладельцев. В зимний период количество краж автотранспортных средств в большинстве регионов страны достигает минимума. Это объясняется тем, что зимой меньше возможностей для краж автотранспортных средств, так как значительная их часть, находится в личном пользовании, поставлена на консервацию или ремонт, хранится в отапливаемых гаражах. Кроме того, в зимнее время из-за неблагоприятных дорожных условий весьма ограничена проходимость автотранспорта Расследование угонов автотранспортных средств / под ред. Ф. Х. Кульмашева. Волгоград. 1987. С. 8-9..

Анализ объективной обстановки совершения преступлений показывает, что абсолютное большинство, около 70 % автотранспортных средств, похищается с 0 до 6 ч., примерно 20 % - с 18 до 24 ч. и 10 % - с 6 до 18 ч Сретенцев Д. Н. Проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования краж автотранспорта. М., 2012. С. 49..

Местами хищений автомобилей чаще всего являются места их массового скопления, такие как дворы жилых многоквартирных домов, неохраняемые стоянки у магазинов и административных зданий, гаражи в гаражно-строительных кооперативах, автомобильные рынки, различные участки дорог Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. А. П. Резвана. М., 2002. С. 163-164..

Важное место в криминалистической характеристике хищений автотранспортных средств, совершаемых с целью их последующего возврата потерпевшим за денежное вознаграждение являются сведения о типичных чертах личности преступников. Как показывает практика, кражи автомобилей с целью выкупа совершаются лицами, имеющими возрастные и профессиональные особенности, определенный социальный статус и другие характерные криминологические признаки.

Лица, совершающие преступления исследуемого вида характеризуются:

- высоким профессионализмом;

- эрудированностью в уголовно-правовой сфере - большинство лиц, причастных к этой деятельности, ранее судимы за совершение преступлений, связанных с криминальным автобизнесом;

- высоким уровнем коррумпированных связей среди сотрудников правоохранительных органов, и в том числе среди лиц - сотрудников ОВД, призванных осуществлять борьбу с кражами автотранспорта;

- постоянным стремлением преступников вывести данную область преступной деятельности из-под контроля правоохранительных органов и юрисдикции закона Криминология / под. ред. А. И. Долговой. 2003. М., С. 326-363..

Анализ возрастной характеристики лиц, совершивших кражи автомобилей показал, что наибольшей криминальной активностью обладает возрастная группа от 18 до 24 лет. Ими «стабильно» в среднем совершается около 70 % всех таких краж. За ней следует возрастная группа от 25 до 29 лет. Удельный вес преступлений, совершенных этой группой, составляет менее 20 %. И еще меньше преступниками в возрасте от 30 до 40 лет. Исследование социальных характеристик показало, что 52 % задержанных за кражи автомобилей нигде не работали, 19 % трудились в сфере экономики, 15 % по роду занятий учащиеся (студенты), 14 % трудились в иных сферах (трудились охранниками, на государственной службе, были предпринимателями). 64,3 % лиц, участвовавших в совершении краж автомобилей, являлись профессиональными водителями Резван А. П., Субботина М. В. Указ соч. С. 61..

Следует подчеркнуть, что 87 % противоправных посягательств на автомобили совершается в группе. В зависимости от степени сплоченности, устойчивости, наличия связей и масштаба преступной деятельности можно выделить четыре типа таких групп: местные, региональные, межрегиональные, транснациональные.

Помимо знаний особенностей личности преступников, сотрудникам ОВД необходимо учитывать и черты личности потерпевших. Необходимо отметить, что члены ОПГ анализируют ситуацию и в последующем определяют алгоритм преступной деятельности, исходя из специфических (в том числе психологических) черт и особенностей потерпевшего при совершении каждого преступного деяния.

О. В. Солодский выделяет следующие группы жертв обладающих повышенной виктимностью:

1. Первая группа - лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью или работающие в различных коммерческих структуpах и получающие от этой деятельности высокие доходы, а также их родственники. Как правило, к данной группе относятся предприниматели малого и среднего бизнеса. Например, при совершении кражи микроавтобуса у частного предпринимателя, на котором он доставляет товары в места их продажи, получая ежедневную выручку, последний стоит перед выбором - заплатить выкуп преступникам и продолжать предпринимательскую деятельность либо обратиться в милицию и ждать помощи от правоохранительных органов неопределенное время. При этом требуемую сумму выкупа частный предприниматель, возвратив похищенный автобус, может заработать, например, за неделю. В связи с вышеизложенным для лиц данной группы иногда материально выгодно без помощи полиции вступать в контакт с преступниками и выкупать похищенный автотранспорт;

2. Вторая группа - лица, занимающиеся какой-либо незаконной деятельностью и получающие от этого высокие доходы. Как правило, они не платят налогов. Например, на Дальнем Востоке, а в частности в Хабаровском крае в данную группу могут входить:

а) лица, перегоняющие автомобили из близлежащих иностранных государств в Россию;

б)лица, занимающиеся контрабандой спиртных напитков, сигарет, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

в)лица, причастные к незаконным вырубкам леса и вывозу древесины за рубеж и т.д.;

3. Третья группа - иные собственники автотранспорта, которые своим поведением или действием (бездействием) могут спровоцировать преступника. К данной категории можно отнести лиц, передвигающихся на автомобилях, не оборудованных системами охраны, оставляющих автомобили в неохраняемых местах Солодский О. В. Указ. соч. С. 49..

Способ совершения преступлений - основной элемент криминалистической характеристики хищений автотранспортных средств, совершаемых с целью их последующего возврата потерпевшим за денежное вознаграждение.

Г. Г. Зуйков определяет способ совершения преступления, как «комплекс взаимосвязанных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступлений, осуществляемых с использованием способствующих обстоятельств, времени, места, необходимых орудий и средств» Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1970. С. 176..

Отталкиваясь от традиционных взглядов таких ученых-криминалистов, как Р. С. Белкина, Т. С. Волчецкой, А. И. Винберга, С. А. Галунского, Г. Г. Зуйкова, А. Р. Ратинова, П. С. Семеновского, И. Н. Якимова на способ совершения преступления, можно выделить этапы способа совершения исследуемых преступлений. К ним можно отнести:

- действия по подготовке к совершению преступления;

- непосредственное завладение автотранспортным средством;

- действия, связанные с получением выкупа за возврат похищенной автомашины;

- действия по сокрытию следов преступления;

- способы противодействия преступных групп проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Все этапы способа совершения преступления неразрывно связанны друг с другом, необходимость их исследования прямо закреплена в законе (ст. 73 УПК РФ) и данная информация является основной при установлении субъективной стороны состава преступления.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что знание признаков криминалистической характеристики краж автотранспортных средств, совершаемых с целью их последующего возврата потерпевшим за денежное вознаграждение является информационным базисом для практических работников, осуществляющих борьбу с данным видом преступлений. Информация о криминалистических признаках, в первую очередь, дает понять с чем столкнулся следователь в своей работе, как действовать в сложившейся ситуации и какие процессуальные средства использовать для раскрытия и расследования преступления.

1.2 Криминалистическая характеристика преступных групп, специализирующихся на кражах автотранспортных средств

Процесс автомобилизации населения России идет стремительными темпами. Вместе с этим растет и активность различных организованных преступных структур, которые занимаются кражами автотранспортных средств с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение. Если раньше, 10-11 лет назад, преступления, связанные с посягательством на автотранспортные средства, совершались, как правило, спонтанно, без предварительной подготовки и в основном преступниками-одиночками, то сейчас ситуация в координально изменилась. Кражи автотранспорта совершаются хорошо подготовленными как в профессиональном плане, так и технически преступными группами, которые специализируются на этом виде криминального бизнеса. В составе таких преступных групп «работают» специалисты высокого класса в различных областях профессиональной деятельности Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями / под ред. С. В. Зуева. М., 2008. С. 57..

Организованная преступность как целостное криминальное явление проявляет себя в виде сложной системы организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью Долгова. А. И. Указ. соч. С. 693..

Рассматривая криминалистическую характеристику организованной преступности, Н. П. Яблоков отметил, что, во-первых, организованная преступность - это единая системная совокупность разных видов профессионально совершаемых преступлений в виде постоянного промысла усилиями лиц, объединенных в специально созданные устойчивые, хорошо законспирированные и защищенные от разоблачения формирования и, во-вторых, организованная преступная группа - это устойчивое управляемое сообщество преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создавших систему защиты от социального контроля с помощью коррупции Расследование организованной преступной деятельности / под. ред. Н. П. Яблокова. М., 2002. С. 22-49..

В свою очередь, В. Г. Гриб дает определение организованной преступности, понимая под ней «относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых сообществ (организаций), занимающихся преступной деятельностью как промыслом и связанных в конечном счете с системой обращения преступного капитала в сфере экономических и социальных отношений, имеющих в своем составе, в отличие от других криминальных образований, круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом» Солодский О. В. Указ. соч. С. 57..

Вместе с тем необходимо отметить, что организованная преступность является криминологическим понятием, вследствие чего понятие организованной преступности детерминируется криминологическим определением преступности в целом. По российскому уголовному праву (ст. 35 УК РФ) организованная группа - это группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Понятие организации преступного сообщества (преступной организации) раскрывается в ст. 210 УК РФ. Уголовное право определяет основной признак организованной группы - устойчивость, а преступного сообщества (преступной организации) - сплоченность.

Так в Хабаровском крае в 2011 году было зарегистрирован 1 факт, организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), в 2012 году - 1 факт, в 2013 году - 1 факт.

Преступные группы автоворов в контексте рассматриваемой темы становятся все более опасными и «профессиональными», у них идёт четкое распределением ролей. К признакам преступной группы относятся:

- превосходная оснащённость специальными техническими средствами различного вида, начиная от элементарных наборов инструментов и заканчивая новейшим оборудованием - от дисковых режущих инструментов, приборов видения темноте до устройств, позволяющих скрыто отключать качественные охранные системы автомобилей;

- систематичность преступной деятельности, общность целей, криминальный автобизнес становится главным и единственным источником существования членов преступных групп;

- четкое распределение ролей, наличие лидера или организатора Криминалистическая тактика при изобличении лидера (организатора) преступной группы / под ред. В. С. Мешкова. Калининград, 2001. С. 56-57.;

Например, Г. А. Иванов, находясь в г. Хабаровске, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, принял решение о создании организованной группы, с целью совершения хищений чужого имущества, а именно автомобилей граждан, на территории г. Хабаровска. С этой целью, Г. А. Иванов, обладающий лидерскими чертами характера, предложил ранее ему знакомым и находящимся с ним в тесных дружеских, доверительных отношениях лицу № 1 и лицу № 2, под его руководством войти в состав организованной группы для систематического совершения хищений автомобилей у граждан. Лицо № 1 и лицо № 2, согласились с предложением Г. А. Иванова Таким образом, Г. А. Иванов, лицо № 1 и лицо № 2 объединились в организованную группу.

Возглавил преступную группу Г. А. Иванов, так как имел волевой характер и организаторские способности, пользовался авторитетом среди лица № 1 и лица № 2, а лицо № 1 и лицо № 2 образовали исполнительное звено организованной группы.

Иванов Г. А. определил роли в совершении хищений автомобилей граждан на территории г. Хабаровска, а именно: в обязанности подсудимого входило общее руководство организованной группой, планирование совершения предстоящих преступлений, осуществление организационных и управленческих функций организованной группой, контроль за соблюдением дисциплины и за поведением участников организованной группы, сбор денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, выработка тактики поведения участниками организованной группы в ходе совершения преступлений, поддержание дисциплины среди участников организованной группы, непосредственное участие в преступлениях, совершаемых организованной группой.

Лицо № 1 и лицо № 2 образовали исполнительское звено организованной группы, в их обязанности входило: участие в разработке и обсуждении планов совершения хищений чужого имущества, непосредственное участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, разведка мест предстоящих преступлений, сбыт похищенного имущества, сбор денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, соблюдение дисциплины и норм поведения, основанные на криминальных принципах и традициях Приговор Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 22.05.2012 г. по обвинению Иванова Г. А. // Архив Краснофлотского районного суда г. Хабаровска за 2012 год. Уголовное дело № 1-118..

- соподчиненность в группе, наличие строгой иерархии;

Данный признак заключается в том, что структура таких групп включает следующих лиц: непосредственные исполнители хищений («кучеры»); лица, занимающиеся укрытием похищенных автотранспортных средств; лица, занимающиеся налаживанием контакта с потерпевшим по вопросам внесения выкупа за похищенный автомобиль; организаторы преступлений, чаще всего из числа криминальных авторитетов; лица, занимающиеся передачей выкупа за похищенный автомобиль («посредники»); лица, занимающиеся перемещением автомобиля.

- внутригрупповые нормы поведения;

- тщательное планирование преступной деятельности;

- наличие в обороте огромных денежных средств, добытых преступным путем и фонда материального страхования «общак»;

- глубокая законспирированность, тесные межличностные связи между преступниками, завершенность состава групп;

- отлаженная система криминальных связей, в том числе в правоохранительных органах.

Группы, которые специализируются на кражах автотранспортных средств с целью последующего получения денежного вознаграждения в зависимости от территории преступной деятельности целесообразно классифицировать на следующие четыре вида:

- местные (районные) преступные группы (действующие в масштабе одного района субъекта). В такие группы средней численностью от 5 до 10 человек входит преимущественно молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет, в большинстве своём ранее не судимые, хотя уже допускавшие различные правонарушения;

- региональные (действующие в границах области, края, республики). Деятельность данных групп целенаправленна, её структура более совершенна с чётко выраженной внутренней дисциплиной;

- межрегиональные (действующие на территории нескольких областей, краёв, республик) Для лиц, объединяющихся в такие группы, кражи автотранспорта с целью получения выкупа становятся основным занятием. Поэтому их преступные связи не ограничиваются масштабами одного региона, а распространяются на несколько регионов страны. Им свойственна строгая дисциплина, устойчивость, иерархия. Структуру межрегиональной группы можно представить в следующем виде: организатор, «телохранители», «наводчики», «наблюдатели» (лица, занимающиеся подысканием нужного автомобиля), «спецы» (высококлассные специалисты по нейтрализации противоугонных устройств), «курьеры» (водители, перегоняющие автомобили), «кучера» (непосредственные исполнители хищений);

- транснациональные (международные). В большинстве случаев такие группы занимаются преступной деятельностью в пределах близлежащих иностранных государств. Данные группы характеризуются наличием устойчивых криминальных связей в органах государственной власти, наличием большого количества участников, высоким уровнем их профессионализма, большим оборотом материальных средств Особенности расследования краж автотранспортных средств, совершаемых организованными преступными группами / под ред. А. Л. Мишуточкина. Омск, 2003. С. 23-26..

Таким образом, преступные группы, специализирующиеся на кражах автотранспорта, совершаемого с целью его возврата потерпевшему за денежное вознаграждение являются качественно новым образованием в системе преступных групп со своими специфическими признаками и особенностями. Борьба с ними требует выработку координально новых мер и пересмотр старых подходов при расследовании преступлений, совершенных преступными группами.

1.3 Способы совершения краж автотранспортных средств, с целью их возврата потерпевшему за денежное вознаграждение

На необходимость детального исследования способов совершения любого преступления прямо указано в законе (ст. 73 УПК РФ) как на обстоятельство, устанавливаемое при доказывании события преступления. Без выявления способа совершения преступления расследование по уголовному делу будет неполным и судебное разбирательство дела невозможным. Информация о способе совершения преступления является основополагающей при установлении субъективной стороны преступления: цели, мотива и т. д. Однако для целей и задач криминалистики важно другое. В каждом конкретном случае преступники выбирают свой, удобный для них способ совершения преступления. Для органов предварительного расследования представляет интерес сам механизм использования способа совершения противоправного деяния, особенно в тех случаях, когда преступление совершено группой лиц.

Способ совершения преступления может быть определен как комплекс взаимосвязанных действий преступников по подготовке, совершению, сокрытию краж автотранспортных средств, детерминированный условиями внешней среды и их личностными свойствами, связанный с использованием орудий и средств, условий места и времени, объединенных единым преступным замыслом.

Рассматривая вопрос о классификации способов совершения краж автотранспорта, необходимо выделить главные элементы всей системы. Способы краж автотранспортных средств представляют собой полно структурные действия, включающие подготовку, совершение и сокрытие кражи. В целях более углубленного рассмотрения данного вопроса целесообразно разделить способы краж на такие составляющие: способы подготовки; способы непосредственного проникновения к месту стоянки транспортного средства (гараж, охраняемая стоянка, частный дом, двор дома и т. д.); способы проникновения в транспортное средство, в том числе преодоление охранной сигнализации; способы транспортировки транспортного средства с места завладения им; способы сокрытия.

На этапе подготовки к совершению кражи автомобиля, с целью последующего возврата за денежное вознаграждение, преступники активно осуществляют «разведывательно-поисковую деятельность», решая следующие задачи:

1. Выбор будущего потерпевшего, изучение его образа жизни, связей, мест парковки автомобиля. Им, как правило, становится владелец дорогой иномарки, занимающийся предпринимательской деятельностью, у которого имеются финансовые возможности для последующего выкупа своего автомобиля, в случае его кражи.

2. Приготовление и приискание средств совершения преступления - снятие в аренду гаража-отстойника, как правило, в 3-5 минутах езды от места предполагаемого похищения. Так же, изготовление «отмычек», слепков ключей, других специальных технических средств для проникновения в автомобиль и запуска двигателя. По времени такие мероприятия могут занимать от нескольких дней до нескольких месяцев Особенности расследования краж автотранспортных средств / под ред. В. С. Корнелюка. Волгоград, 2001. С. 17-19..

Практика показывает, приготовление различных технических средств и инструментов для последующего проникновения в гараж зафиксировано - в 77,2 % случаев; наблюдение за местами парковки, стоянки автотранспортных средств - 69,9 %; изготовление поддельных документов (технических паспортов, доверенностей) - 12,4 % изготовление поддельных номерных знаков либо использование знаков от других автотранспортных средств - в 32,5 % случаев. Следует заметить, что перечисленные мероприятия используются в комплексе.

При подготовке могут применяться специальные средства наблюдения за объектом (фото-, видеоаппаратура, мобильные средства сотовой связи, компьютерная техника, бинокли, приборы ночного видения, прослушивающие устройства). Когда преступников интересует автомашина «престижной» марки или модного цвета либо с небольшим автопробегом, подготовительные мероприятия могут быть достаточно сложными.

В зависимости от целей, которые преследуют преступники, и способа предстоящей кражи подготавливаются слесарные инструменты (ножовки по металлу, дрели, кувалды), газосварочное оборудование и др. В связи с тем, что большое распространение среди автовладельцев получило использование различных противоугонных систем и электронных устройств, преступники проводят подготовительные мероприятия с целью их преодоления. Иногда с этой целью создаются специальные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием для преодоления противоугонных систем.

Способы непосредственного проникновения к месту нахождения транспортного средства также многочисленны и в основном определяются конкретным местом и условиями хранения. Анализ практики показывает, что для проникновения, например, в гараж преступники используют следующие способы: перепиливание петель и дужек замков - 42,6 % случаев; подбор ключей к замку гаража или использование отмычек - 16,7 %; подкоп под гараж - 11,3 %; срыв замка с помощью подручных предметов (лом, металлическая труба) - 10,6 %; срыв замка или дверей с использованием транспортного средства - 7,6 %; отгибание либо вырезание газосваркой части металла - 7,4 %; разрушение стен или перекрытия гаражей - 3,8 %.

Каждый из способов проникновения к месту нахождения транспортных средств обусловлен количественным составом участников преступления.

Способы проникновения в транспортное средство различаются в зависимости от квалификации преступника. Для действий организованных групп наиболее характерны способы, не наносящие существенного вреда автомобилю. Это связано с тем, что при взломе товарный вид будет потерян, а восстановление его требует дополнительных расходов. Наиболее типичными способами проникновения являются: подбор ключей или использование отмычек - 42,9 % случаев; свободный доступ - 28,6 %; отжим стекла, рычага задней двери - 14,3 %; удаление стекла или форточки - 7,9 %; проворот отверткой замка двери, отжим двери с помощью домкрата и т. д. - 6,3 % случаев Выявление, раскрытие и предупреждение краж автомашин / под ред. С. В. Лаврухина. 1998. С. 13-16..

В отдельных ситуациях способ проникновения в автомобиль может быть весьма квалифицированным. Проталкивание стальной проволоки, рычага стеклоочистителя или другого аналогичного инструмента между дверью и проемом двери с целью подъема блокировочной кнопки; отгибание верхней кромки двери с помощью клина таким образом, чтобы в эту щель можно было вставить инструмент и привести в действие рычаг открывания двери; сверление или пробивание отверстия вблизи дверного замка, чтобы оказать воздействие на систему тяг и рычагов фиксатора двери и др. Введение ножовочного полотна между стеклами и щитком двери с целью создания условий для перемещения запирающей системы тяг и рычагов обычно совершают лица, специализирующиеся на приемах проникновения в автомобиль. Они, как правило, используют специальный слесарный инструмент или предметы бытового назначения, соответственно приспосабливая их.

Выбор способа преодоления противоугонных устройств, смонтированных на транспортном средстве, зависит от степени квалификации лиц, которые участвуют в совершении преступления. Механические устройства (замки, фиксаторы и т. д.) легко поддаются воздействию инструментов, отмычек и различных приспособлений, чего нельзя сказать об электронных средствах сигнализации. Как свидетельствует практика, наличие противоугонного механического устройства и новейшей противоугонной системы не всегда служит препятствием для преступников. Обратимся к наиболее распространенным способам, используемым преступниками для преодоления электронных преград на автомобилях.

В первую очередь, это умышленное включение звуковой сигнализации путем неоднократного удара по колесу автомашины в расчете на то, что владелец отключит сигнализацию, чтобы она не мешала соседям по дому. Здесь же следует отметить несовершенство некоторых видов противоугонных систем, вызывающих их автоматическое включение от случайных факторов: перепада температур, звука грома, высокого тона сигнала проезжающей автомашины, наклона автомобиля. После отключения сигнализации преступники посредством механического взлома проникают в автомашину Климов А. С. Хищение транспортных средств, совершаемых организованными группами: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 32. .

Иногда преступники совершают кражу дубликата брелока с кодом сигнализации либо узнают код через своих посредников, устанавливающих аппаратуру в автосервисе, а также во время случайного кратковременного ремонта.

Кроме того, преступники используют знания специалистов по электронике, например, заказывают им прибор, позволяющий на небольшом расстоянии вскрывать электронную сигнализацию, изготовленную без специальных блоков защиты. Например, 13 октября 2009 года в период с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут А. А. Нестеров, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, действуя совместно и согласованно с иным лицом, незаконно, тайно, умышленно, из корыстный побуждений, с целью кражи чужого имущества подошел к автомобилю «Toyota Wish», и, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, при помощи имеющегося при нем «сканера» отключил охранную автомобильную сигнализацию, проник в салон автомобиля и сел на водительское сиденье, где используя самодельный металлический предмет - «отмычку» и гаечный ключ, взломал замок зажигания и запустил двигатель автомобиля Приговор Краснофлотского районного суда г. Хабаровска от 12.04.2012 г. по обвинению Нестерова А. А. // Архив Краснофлотского районного суда г. Хабаровска за 2012 год Уголовное дело № 1-101..

При выборе способа совершения кражи автомашины продумываются действия по транспортировке автомобиля с места совершения преступления. Наиболее характерными, как показывает анализ практики, следует считать: присоединение проводов зажигания напрямую, то есть разрыв основной электрической цепи, ведущей к замку зажигания автотранспортного средства, и соединение проводов зажигания между собой без использования ключа - 57,9 % случаев; подбор ключей к замку зажигания - 19,7 %; установка отдельных частей взамен снятых владельцем (аккумулятор, провода зажигания, крышка ротора распределителя зажигания, свечи зажигания, катушка распределителя зажигания и т. д.) - 9,5 %; использование ключей, оставленных владельцем в замке зажигания, - 7,5 %; иные способы (например, буксировка с помощью другого автомобиля к месту отстоя либо откат на небольшое расстояние, с которого и осуществляется запуск двигателя) - 5,4 %.

Следующим элементом полноструктурного способа совершения краж автотранспортных средств, совершаемых целью последующего возврата потерпевшим за денежное вознаграждение, является способ сокрытия преступления. Способы сокрытия в значительной степени зависят от того, с какой целью было похищено транспортное средство.

Место, где укрывают похищенное транспортное средство, чаще всего зависит от перечисленных выше целевых установок совершения преступления. Так, с целью продажи, разукомплектования автотранспорта места «отстоя» оборудуются более тщательно, поскольку предполагается неоднократное появление преступников рядом с местом нахождения похищенного транспортного средства. В других случаях место «отстоя» выбирается, как правило, для предотвращения случайного его обнаружения правоохранительными органами Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения / под ред. С. И. Иванова. Тюмень, 2009. С. 15-16..

После того, как преступники получают возможность пользоваться автотранспортным средством, его перегоняют в «отстой», где оно может находиться от нескольких дней до нескольких недель. Местами «отстоя» могут быть: личный либо арендуемый гараж - 46,2 %; укрытие автотранспортного средства в «глухих местах», куда доступ посторонних лиц ограничен (автостоянки, закрытые территории различных организаций и учреждений, заброшенные предприятия, отдельные участки окружных дорог и т. д.) - 30,8 %; дворы частных домов - 15,4 %; лесные массивы - 7,6 %.

Для «отстоя» преступники используют, как правило, территории, которые находятся на небольшом отдалении от места завладения автотранспортным средством. Так, в 84,6 % случаев место «отстоя» находилось в том же районе, где была совершена кража, в остальных случаях (15,4 %) автотранспортное средство перемещалось в соседний район.

Практика показывает, что организованные преступные группы, специализирующиеся на совершении краж автотранспорта с целью получения выкупа за возврат похищенных автомобилей выработали определенный алгоритм и тактику преступной деятельности, от которой практически не отходят, совершая преступные деяния.

Основные негласные правила лиц причастных к данной деятельности, сводятся к следующему:

1. Автомашину похищает наиболее слабое звено в ОПГ - лица, пользующиеся наименьшим авторитетом, это, как правило, молодые люди 18-25 лет, в том числе ранее не судимые, но в тоже время дерзкие, отчаянные и амбициозные, в задачу которых входит самый опасный, с точки зрения уголовного преследования, «участок работы». Похищенную автомашину преступник оставляет в определенном месте, известном узкому кругу лиц, а иногда только лицу, совершившему кражу. К таким местам относятся:

а) глухие дворы жилых массивов, среди множества автомобилей жителей близлежащих домов;

б)гаражи гаражных обществ.

Гаражи снимаются в наем по объявлениям граждан, как правило, по подложным документам или через подставных лиц. Однако в последнее время распространяется тенденция, когда воры в гаражных обществах находят гаражи, которыми длительное время не пользуются собственники, срывают чужой замок и на его место вешают свой. Часто на воротах таких гаражей можно увидеть расклеенные администрацией гаражных обществ требования о необходимости оплачивать счета за пользование гаражом. Так как похищенная автомашина в таком гараже будет стоять непродолжительное время, одну-две недели, пока потерпевший не заплатит выкуп, то риска появления собственника гаража, который отсутствует длительное время, практически нет.

1. После совершения кражи исполнитель сообщает лидеру группы о совершенном преступлении, конкретизирует обстоятельства совершения преступления (где и какую похитил автомашину). Причем данную информацию преступники стараются передавать не по телефону, а исключительно при личной встрече.

3. Владея информацией о марке автомашины и месте кражи, а также зная государственный номер, преступник предпринимает следующий шаг: устанавливает способ связи с потерпевшим. Для достижения этой цели используются лица, которые имеют доступ к базе данных ГИБДД, а иногда и к материалам уголовных дел, возбужденных по факту совершения краж автомобилей.

В средствах массовой информации (СМИ) неоднократно отмечалось о связях сотрудников полиции с членами ОПГ, занимающимися возвратом похищенных автомобилей за выкуп.

В этой связи нельзя не согласиться с мнением Н. П. Яблокова, отмечавшего необходимость учета степени коррумпированности правоохранительных органов на местах. Кроме того, такие факты оказывают значительное влияние на степень доверия граждан правоохранительным органам Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 139..

4. Выяснив способ связи с потерпевшим, как правило, его домашний или мобильный телефон, преступники приступают к вымогательству денег за возврат автомашины. Иногда, чтобы данные требования в меньшей степени походили на преступную деятельность, вымогатели сообщают собственнику автомобиля, что готовы как добросовестные граждане оказать содействие в поиске похищенной автомашины за определенное вознаграждение.

Если потерпевший соглашается передать требуемую сумму выкупа, ему сообщают время и место, куда он должен будет подъехать и передать деньги. Из рук потерпевшего в данном случае деньги возьмет посредник, которого определяет лидер группы. Хотя иногда в этой роли и выступают активные члены преступной группы, предъявить им обвинение с точки зрения действующего законодательства затруднительно, так как посредник будет давать показания только о том, что он выполнял всего лишь просьбу определенного лица и о каком-либо преступлении ему неизвестно. В большинстве случаев посредник действительно не знает, кто совершил кражу автомашины и где она находится. Полученные деньги посредник передает лицу, по просьбе которого действовал, после чего деньги попадают к лидеру группы. Он, в свою очередь, связывается с лицами, совершившими кражу автомобиля, и сообщает им, что деньги находятся у него. После чего узнает (уточняет) о местонахождении автомашины. Если машина укрывалась в глухом дворе, то преступники сообщают потерпевшему улицу и дом, возле которого находится автомобиль. Когда автомашина укрывалась в гараже, то после получения сообщения о передаче денег похитители выгоняют ее из гаража и оставляют поблизости от гаражного общества. Обнаружить и изъять следы пальцев рук в возвращенной таким образом автомашине практически нереально, так как преступники всегда пользуются перчатками либо вытирают все следы в салоне автомобиля.

5. Следующее неписаное правило заключается в том, чтобы с момента передачи денег посреднику до момента обнаружения автомашины обязательно был соблюден временной промежуток: от нескольких часов, до суток, а то и нескольких недель. Практика показывает, что 23 % похищенных автомашин было возвращено потерпевшим в течение 3-х часов после получения выкупа, в течение 12 часов - 56 %, в течение суток - 75 %, в течение нескольких дней и более - 86 %, 14 % автомашин не обнаружено. Чаще всего при получении выкупа, например, в дневное время о местонахождении автомашины потерпевший узнает поздно ночью - в 53 %. Также важным является то обстоятельство, что с момента первой связи вымогателя с собственником похищенного автомобиля до момента передачи денег преступники не позволяют оттягивать время потерпевшему. Обычно период сбора требуемой суммы выкупа преступники ограничивают 2-3 днями.

6. В случае отказа потерпевшего от выкупа своего автомобиля, преступники могут угрожать потерпевшим и приводить угрозы в действие путем поджога автомобиля и т. д., но в настоящее время члены ОПГ пытаются перевести свою преступную деятельность в несколько иную плоскость. С правовой точки зрения процесс возврата похищенных автомашин за выкуп постоянно эволюционирует и прогрессирует, что вызывает крайнею тревогу и озабоченность правоохранительных органов. В настоящее время получила широкое распространение следующая комбинация возврата автомобиля за выкуп. Суть ее заключается в том, что вымогатели, психологически тонко вынуждают потерпевшего принять решение о самостоятельном поиске определенных лиц, которые примут у него деньги и передадут преступникам, хотя в большинстве случаев сами таковыми являются. То есть потерпевшему звонят по телефону неизвестные и сообщают, что могут помочь в возврате похищенной автомашины, но при этом они готовы разговаривать только с определенным кругом лиц из числа криминальных авторитетов. Потерпевшему предлагают назвать имя преступного авторитета, который будет представлять его интересы при решении вопроса о возврате похищенной автомашины. Получается так, что преступный круг замыкается: с одной стороны, потерпевший сам просит какого-либо знакомого из числа преступных авторитетов принять у него деньги и помочь ему в решении проблемы с возвратом похищенной автомашины, а с другой - два лица с определенной криминальной репутацией, доверяя друг другу, всегда смогут договориться и решить вопрос, который им обоим принесет определенные доходы. Объективно и у потерпевшего появляются при таком развитии событий определенные гарантии добросовестного возврата автомашины, то есть гарантия, что автомашина не будет частично разукомплектована и деньги не попадут в руки мошенников Криминологическая характеристика хищений автотранспорта и меры по их предупреждению / под ред. Р. А. Базарова, А. В. Кудряшова. Челябинск, 2004. С. 41-42. см. Приложение № 1..