Организованная преступность

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Организованная преступность. Общая характеристика явления

1.1 Основные подходы к понятию

1.2 Сущность

1.3 Признаки и черты

1.4 Классификация

1.5 Проблема возникновения феномена. Генезис

2. Исторические этапы развития орг. преступности в России

2.1 60-е годы XX века

2.2 70-80-е годы XX века

2.3 1988-1989 гг.

2.4 1991-1993 гг.

3. Особенности феномена организованной преступности в России

Заключение

Список используемой литературы



Введение

Одной из самых опасных криминальных угроз современности является организованная преступность, приобретающая глобальный характер. Масштабы и специфика организованной преступности в различных странах могут иметь существенные отличия. Итальянская и американская мафия, китайские «триады», японская «якудза», колумбийские картели обладают определенными криминальными чертами и отличиями. Однако природа организованной преступности, ее генезис и эволюция имеют общие закономерности.

Организованная преступность -- Криминалистика

Проблема организованной преступности - одна из наиболее острых, требующих скорейшего решения проблем, стоящих перед российским обществом и государством. Подобная актуальность данного социально-криминологического явления обусловлена прежде всего тем, что организованная преступность представляет собой исключительно опасное явление, которое, к сожалению до не давнего времени не встречало в нашей стране достойного противодействия.

Как и в других странах, существование организованной преступности имеет те же причины - разложение бюрократической структуры государства, девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость. Все эти негативные социальные явления стали проявляться ещё в нашей стране в середине 80-х годов прошлого века. Это был период начала перестройки. Власть, в то время отрицала наличие у нас в стране организованной преступности. Это не вписывалось в официальную доктрину, которая рассматривала подобные явления лишь как неотъемлемую часть так называемого «загнивающего капитализма». Но в действительности к этому времени ,на ряду с официальной в стране существовала теневая более эффективная экономика. Перестройка ,целью которой была либерализация политической и экономической жизни в стране, в результате необдуманных действий властей, неготовых к подобного рода переменам привела к полному развалу всей системы. Создались идеальные условия для развития организованной преступности, подпольные дельцы получили возможность выйти из тени. Не способность государства, что-либо противопоставить, надвигающейся волне преступности привели к тому, что уже к середине девяностых годов большинство ключевых отраслей экономики находились под контролем организованных преступных сообществ. Они уже не ограничивались такими «традиционными» для мафии промыслами, как торговля наркотиками, оружием, рэкетом. Началось активное проникновение криминала во власть. Таким образом, за сравнительно небольшой период времени, криминал в нашей стране прошёл путь от разрозненных бандитских группировок, до огромных хорошо организованных преступных сообществ, имеющих связи во власти, реально влияющих на многие экономические и политические процессы, активно действующих не только в нашей стране, но и за её пределами. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Таким образом назрела необходимость всестороннего рассмотрения данной проблемы, выработке основных принципов и причин возникновения феномена организованной преступности, систематизации и классификации её элементов и субъектов.

Именно это и является основной задачей данной работы.



1. Организованная преступность. Общая характеристика явления

1.1 Основные подходы к понятию

Разработка понятия и признаков организованной преступности имеет как теоретическое, так и практическое значение. Отсутствие четких научных критериев приводит к серьезным недоработкам в законодательстве и, как следствие, к противоречивой и неэффективной практике борьбы с этим криминальным явлением.

В настоящее время в юридической литературе существует множество определений понятия организованной преступности. Это обусловлено тем, что на законодательном уровне отсутствуют специальные нормативные акты, регламентирующие правовые основы борьбы с ней.

Этимологически слово «организованный» произошло от греческого organon и французского organizer. Organon (греч.) - буквально означает «орудие, инструмент», а organizer переводится на русский язык как «устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность». В русском языке слово «организованный» означает а) обладающий организацией, объединенный в организации, сплоченный; б) планомерный, отличающийся строгим порядком, или в) дисциплинированный, действующий точно и планомерно. См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1997. С. 379.

В криминологической литературе преступность определяется как «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период» Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994. С. 63-65..

Одним из первых законодательно закрепленных определений понятия организованной преступности является определение, зафиксированное в документах Международной конференции ООН по проблемам организованной преступности в 1991 г. в Суздали (Россия): организованная преступность - это «функционирование относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах».

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., определение понятия организованной преступности отсутствует. В этом правовом акте оно лишь связывается с деятельностью организованных, структурно оформленных групп, создающихся на базе совместной криминальной деятельности исключительно в целях получить прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. По смыслу положений, зафиксированных в Конвенции, характеристика признаков организованной преступности заложена в закрепленных в ней следующих терминах: а) организованная преступная группа (означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду); б) серьезное преступление (означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания); в) структурно оформленная группа (означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления, и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура и иные определения). преступность криминологический правовой уголовный

Анализ перечисленных терминов, позволяет сделать вывод о том, что преступления, совершаемые организованными преступными группами в иных целях, нежели получение финансовой или иной материальной выгоды, не охватываются вышеперечисленными признаками и поэтому не могут быть отнесены к деятельности организованной преступности.

В проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» последняя определяется как создание и функционирование организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ; их преступная деятельность. Преступная деятельность в Законе определена как система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, а также по легализации и приумножению преступных доходов.

Другая группа ученых-криминологов понимают организованную преступность как социальное негативное явление, которое характеризуется сплочением преступных формирований. Сторонником такого подхода является Я.И. Гилинский, который раскрывает организованную преступность как сложный социальный феномен, характеризующий качественно новую характеристику такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывает существенное влияние на другие составляющие (элементы) системы, прежде всего - на экономику и политику Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций. СПб., 2002. С. 207. . Аналогичного взгляда придерживается А.Н. Волобуев, определяющий организованную преступность как «негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды в рамках региона, страны с разделением на иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские управленческие, идеологические функции; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности с целью получения максимальных материальных доходов при максимальной же защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности» Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989. С. 31..

В документах Секретариата ООН организованная преступность характеризуется как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

"Унифицированного определения организованной преступности, - говорится в итоговом документе, - до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения".

Данное определение может пониматься и в более широком смысле: "любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом".

1.2 Сущность

Рассмотрим сущность Организованной преступности в сравнении с определяющими признаками государства. Общеизвестно, что государство определяется тремя признаками: наличием публичной власти, территорией, на которой она действует, и налогами. Параллельно с государством получает свое развитие и право. Подобные признаки характерны и для организованной преступности.

1. В преступности как социальном явлении неизбежно появляется криминальный профессионализм. Дальнейшее разделение труда требует объединения участников “криминального производства”, укрепления связей между ними, что, в свою очередь, детерминирует нужду в удовлетворении так называемых некриминальных потребностей лиц с отклоняющимся поведением. Эти потребности (в управлении; информационном, техническом обеспечении; защите от внешних “врагов” - государства и конкурентов; в разрешении конфликтов между членами преступной среды и др.) выступают, своего рода, их “общим делом”. Таким образом, процесс организованности в криминальной среде приводит к появлению особого слоя управленцев-профессионалов, не занимающихся совершением элементарных преступлений, стоящих над рядовыми исполнителями, обеспечивающих функционирование сообщества в целом. Организация криминального управления обусловливает формирование специального аппарата, имеющего адекватные средства реализации своих полномочий (применение насилия, материально-технические ресурсы, идеологическую обеспеченность). Из-за жестких внешних условий построение системы управления происходит тоталитарно. Эту особую группу управленцев-профессионалов можно назвать криминальной публичной властью.

Кроме вышеописанного естественного возникновения криминальной публичной власти - от последовательно преступных личностей к организации, возможен другой способ ее формирования - от организации к преступным личностям. В этом случае или сложившаяся для некриминальных целей социальная общность по каким-либо причинам начинает заниматься преступной деятельностью В качестве примера можно привести неформальные молодежные объединения в Казани в 80-х годах. Подробнее: Булатов Р.М., Исаев Г.А. Криминальная социализация казанских подростков и преступность // Государство и право. 1992. № 4; Криминологи о неформальных молодежных объединениях. М., 1990. С.8, 158-167. , или преступная система создается субъектом целенаправленно, например, террористическая организация или разведывательная сеть иностранного государства, имеющая своей целью шпионаж.

2. Криминальная публичная власть осуществляется по территориальному и (или) предметному признаку. Значительное число людей, начиная от лиц с отклоняющимся поведением, и заканчивая все расширяющимся кругом остальных членов общества, находятся в устойчивой связи с криминальной публичной властью. Эта связь выражается в распределении прав и обязанностей между клиентом, который платит часть своего дохода, и организованной преступностью, которая предоставляет ему отдельные услуги, удовлетворяет его некриминальные потребности, выполняя “общие дела” социальной среды. Следовательно, пространственные пределы криминальной власти находят четко очерченные границы: клиенты распределяются по территории или роду деятельности.

3. Выполнение общих дел преступной среды требует материального обеспечения. Криминальная публичная власть существует на отчисления - поборы, взыскиваемые принудительно с обслуживаемых лиц, как правило, в установленных размерах и в определенные сроки.

Таким образом, организованной преступности присущи все три признака, аналогичных государству: криминальная публичная власть, территория или сфера деятельности и “налоги”. Кроме того, ярко выражено формирование общеобязательных для криминального сообщества норм поведения, обеспеченных принуждением со стороны криминальной публичной власти Об образовании нормативной системы в преступной среде см., например: Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991. С.108 и сл.. Представляется, что именно эти признаки являются существенными для отличия понятия организованной преступности от смежных: профессиональной, групповой, политической преступности, а также коррупции. Признак противоправности деятельности криминальной публичной власти и родовая принадлежность в целом к преступности позволяют отграничить организованную преступность от других организованных общественных структур, например, общественных движений, партий или клубов.

В результате организованную преступность можно определить как негативное социальное явление, проявляющееся в противоправной деятельности криминальной публичной власти на определенной территории или сфере влияния, существующей на собираемые отчисления со значительного числа обслуживаемых лиц. Сущность организованной преступности заключена в способе организации и самой организации власти среди лиц, с противоправным поведением.

Действительно, цель и наличие коррумпированных связей не являются специфическими признаками данного явления. Ни деньги ради власти, ни власть ради денег, ни дальнейшее совершение преступлений трудно отнести к единственной цели организованной преступности, не говоря уже о том, можно ли выделять цель объективного социального явления как его существенный признак. Привлекательно определение цели организованных преступников как удовлетворение своей потребности в свободе в широком смысле слова, в том числе, в распоряжении другими людьми См.: Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой. М., 1989. С. 93. , но антиобщественным путем. При развитии организованной преступности неизбежно взаимодействие ее с государством. Однако аппарат управления в криминальной среде может существовать и без связи с должностными лицами, в то же время и внутри государственных структур возможно появление организованной преступности.

Для противодействия организованной преступности целесообразно выделить три уровня ее причин, составляющих “механизм ее появления и развития”. 1. Формирование обществом организованной преступности: факторы, обусловливающие преступность как социальное явление. 2. Свойства организованной преступности: процесс организованности в криминальной среде ведет к появлению криминальной публичной власти. 3. Взаимодействие организованной преступности и общественной ситуации: последняя определяет развитие орг. преступности в конкретной сфере общественной жизни, территории или роде деятельности. Таким образом, при единой сущности образуется множество национальных форм и видов организованной преступности (гангстерская, беловоротничковая, террористическая, политически ориентированная, латиноамериканская, колумбийская преступность, мафия, якудза, малу, ндрагерта и др.). Причем, если при элементарном преступлении воздействие осуществляется на ситуацию совершения преступления, то организованная преступность значительно воздействует на общественную ситуацию, в том числе на общественное мнение. Трудность борьбы с организованной преступностью резко возрастает, если сила ее воздействия на общественную ситуацию сравнима с влиянием на последнюю государства.

Криминологи традиционно выделяют уровни организованной преступности по степени ее организованности, начиная от предшествующего соучастия в преступлении и, заканчивая соучастием в преступной деятельности (организованная группа, преступная организация или сообщество и организация преступной среды). Однако высшим уровнем организованной преступности является тоталитарное государство, соответствующее всем вышеуказанным признакам понятия.

Проф. Д. А. Шестаков убедительно показал, что тоталитарное государство служит общим проявлением организованной преступной деятельности. Такой подход позволяет иначе посмотреть на явление организованной преступности, может быть, совершить переворот в представлении о ней, поскольку тогда организованная преступность связывается с преступлениями против человечества. Злодеяния, которые совершались в период ленинского и сталинского терроров, были также проявлением организованной преступности Шестаков Д.А. Разработка законодательства об организованной преступности и права человека // Законодательство Российской Федерации, регламентирующее борьбу с организованной преступностью и коррупцией, и его соответствие международным правовым нормам. СПб., 1996. С. 93-94. .

Признание тоталитарного государства высшим уровнем организованной преступности позволяет сделать и другой вывод: полное искоренение “неформальной” организованной преступности возможно только с помощью тоталитарного государства, которое не терпит конкуренции. Демократическая политическая система и режим позволяют говорить лишь о контроле над организованной преступностью. Следовательно, исключительный приоритет силовых методов борьбы с организованной преступностью как раз и является наиболее быстрым путем к созданию ее высшего уровня. На рубеже нового века России предстоит сделать свой выбор.

1.3 Признаки и черты

Обобщенная характеристика организованной преступности приведена в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» (1993). В нем дан перечень признаков, который, по мнению автора, объясняет характер данного явления.

1. Организованная преступность - это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных товаров и услуг в незаконной форме.

2. Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств.

3. Организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим обеспечивается наиболее высокая прибыль.

4. Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг.

Признаки организованной преступности. Выделяются следующие признаки организованной преступности:

1. наличие организатора или руководящего ядра;

2. определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей;

3. корысть - это общий родовой признак всей организованной преступности в целом;

4. более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются при выполнении конкретных задач;

5. жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах;

6. система жестких наказаний, вплоть до физического устранения;

7. финансовая база для решения «общих» задач;

8. сбор информации о выгодах и безопасных направлениях преступной деятельности;

9. нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и других государственных органов для получения необходимой информации, помощи и защиты;

10. профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;

11. распространение устрашающих слухов о своем могуществе;

12. создание такой структуры управления, которая избавляет руководителей от непосредственного участия или организации конкретных преступлений;

13. совершение любых преступлений при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой-либо сфере или на какой-либо территории для той же наживы и безопасности;

14. политизация преступной деятельности, т. е. стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;

15. масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности;

16. огромный бюджет преступного сообщества;

17. наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внутреннюю безопасность преступного сообщества (групп вооруженной охраны, боевиков и т. д.);

18. осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории.

Помимо основных признаков, существуют и неосновные черты, к которым можно отнести:

· отмывание (легализацию) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности;

· дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности;

· проникновение в средства массовой информации и др.



1.4 Классификация

Классификация организованной преступности. Существует несколько классификаций организованных преступных групп. Так, эксперты ООН разделяют организованную преступность на несколько видов.

1. Мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим количеством противоправных действий.

2. Профессионалы. Члены подобных организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла, эти организации непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации первого вида. К группе профессионалов относят фальшивомонетчиков, формирования, занимающиеся кражами автомобилей, вымогательством и т. д. Состав профессиональной преступной организации может постоянно меняться, и ее члены могут участвовать в различных однотипных преступных предприятиях.

3. Организованные группы, контролирующие определенные территории.

Классифицировать организованную преступность можно и по сферам проявления. В частности, выделяют организованную преступную деятельность, реализующуюся в таких сферах, как экономика, управление, социальная сфера. Именно эта классификация, по мнению авторов монографии под редакцией В.С. Овчинского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова «Основы борьбы с организованной преступностью», призвана сыграть положительную роль в формировании методик раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, создании структуры правоохранительных органов, призванных бороться с этим явлением.

Следующим основанием классификации можно назвать особенности организованной преступной группы. Так, преступные формирования могут:

· строиться на профессиональной основе и без таковой;

· использовать должностные возможности членов организованной преступной группы и не иметь таковых возможностей;

· иметь коррумпированные и иные отличающие организованную преступную деятельность связи и не имеющие их.

Существует также дифференциация организованной преступности по этническим, культурным и историческим связям. Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества совокупных признаков. Организованной преступности свойственны быстрое приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике, уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств.

Последним основанием для дифференциации групп орг. Преступности послужит разделение по принципу области незаконной деятельности. Американский криминолог Джей Альбанезе из Университета Содружества Виргинии выделяет три вида организованной преступной деятельности:

а) снабжение запрещенными товарами;

б) предоставление незаконных услуг;

в) проникновение в легальный бизнес.

1.5 Проблема возникновения феномена. Генезис

Возникновение организованной преступности - это качественно новый этап развития преступного мира. Если "неорганизованные" преступники часто являются аутсайдерами общества, то деятельность современных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественной жизнедеятельности. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хозяйства. По формам организации деятельности ОПГ и предпринимательские корпорации

мало отличаются друг от друга. Преступное дело представляет собой специфическую систему "производственных" отношений и требует адекватной организации. В связи с этим законодательство США даже рассматривает эти структуры в качестве незаконных деловых предприятий. Они создаются, как правило, по образцу соответствующих государственных и коммерческих структур, существующих в той или иной стране. И это делает организованную преступность производной от конкретного общества и государства, где она действует. По мнению большинства экспертов, организованная преступность представлена крупными, построен

ными по иерархическому признаку организациями, структура

которых скорее напоминает традиционные корпоративные объединения. Преступная организация есть разновидность трудового коллектива. Характеризуя сущность экономического подхода, Г.Беккер указывал, что "рост выгод или сокращение издержек преступной деятельности увеличивает число людей, становящихся преступниками, повышая - сравнительно с другими профессиями - "прибыль" от правонарушений". Происходит это постольку, поскольку "преступная деятельность -- такая же профессия,

которой люди посвящают время, как и столярное дело, инженерия или преподавание. Люди решают стать преступниками по тем же соображениям, по каким другие становятся столярами или учителями, а именно потому, что они ожидают, что "прибыль" от решения стать преступником -- приведенная ценность всей суммы разностей между выгодами и издержками, как неденежными, так и денежными, -- превосходит "прибыль" от занятия иными профессиями" Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение /

THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем: Альманах. - 1993. Т.1. Вып.1 (зима). - М., 1993. С.33-34.

Все хозяйственные организации можно разделить на три вида: общины, корпорации, ассоциации. В структуре организованной преступности сложились аналогичные образования. Китайские триады строятся по принципу ассоциации, это ячейки, соты. В США и Колумбии существуют корпорации, в Японии и Италии культивируется общинность. Организованная преступность практически всегда является продолжением законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловлены теми же мотивом, которым руководствуются предприниматели на законном рынке: необходимостью сохранения и расширения завоеванной рыночной ниши. По мнению А.М.Яковлева, "сочетание частной инициативы с гангстерскими методами приносит поразительные результаты в ходе развития "бандитского предпринимательства" или "предприимчивого бандитизма" Яковлев А. М. Преступность как образ жизни. - М., 1967. - С.34.

Организованная преступность развивается на фоне устойчивого спроса на запрещенные товары и услуги. Поэтому экономическая история организованной преступности это поиск свободных рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе, а также периодическое "перепрофилирование", вызванное изменениями рыночной конъюнктуры. Мафия может отчасти "заказывать"

спрос на свою продукцию. Часто рэкетиры действительно "защищают" бизнесменов от самих себя, помогают решить специально созданные для этого проблемы клиента. Примеры тому хорошо описаны в материалах уголовных дел в отношении А.Малышева и Д.Якубовского. В целом же мафия лишь удовлетворяет объективно сформировавшиеся

общественные потребности. Справедливо замечают, что "Коза Ностра" может считаться самой высокоприбыльной корпорацией США. То же самое можно сказать о Якудзе в Японии, о мафии в Италии и т.д. Однако часто забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто производственные издержки мафиозного бизнеса достаточно малы. Зато трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны. В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских рисков, которые достаточно высоки. Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти "страховые взносы" огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки "отмывания" преступных доходов. Очень своеобразны в мафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: обычный бизнесмен рискует потерять свой капитал, мафиозный - и свою жизнь. В силу всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж велика, а ее легальное использование сильно затруднено. Нам приходилось видеть в материалах уголовных дел просьбы обвиняемых о "справедливом" исчислении доходов от преступления, с учетом вынужденных трансакционных издержек. Но судебное толкование заставляет оценивать крупный или особо крупный размер преступной прибыли без вычета понесенных расходов. Организационные формы деятельности преступных сообществ в целом совпадают с моделями, в рамках которых функционируют легальные корпорации. Мафиозное сообщество представляет собой федерацию относительно самостоятельных, часто враждующих организаций. На своем "участке" каждая мафиозная группа действует монопольно, однако время от времени происходит передел территорий. Преступность тоже создает свои "свободные экономические зоны": Майами, Лас-Вегас и Гавана на определенном этапе были объявлены "общими". Любая семья мафии могла вести там свои дела. Существует и подобие акцизных марок - цветные наклейки на игровые автоматы, несущие информацию о реальном владельце бизнеса. По мнению А. Гурова, в нашей стране природа организованной преступности и ее социальные корни неразрывно связаны с командно-административной системой управления и порожденной ею теневой экономикой. Гуров А.И. Организованная преступность -- не миф, а реальность (социальные, правовые и криминологические аспекты борьбы с организованной преступностью). - М., 1992.

Вопрос об экономической целесообразности деятельности организованной преступности при дефиците товаров и услуг, при неэффективной системе производства также является риторическим. Организованная преступность - это форма предпринимательства. Безусловно, между деятельностью мафии и легальным бизнесом есть граница (или, точнее, различные пограничные, переходные состояния). С нашей точки зрения, наиболее сложной задачей является именно выделение видового отличия, специфики этой формы деловой активности, в то время как родовая принадлежность организованной преступности к сфере предпринимательства более очевидна. Как и любая коммерческая деятельность, преступный бизнес требует предпринимательских навыков, знания рыночной конъюнктуры, профессионализма в конкретной области, эффективного менеджмента, умения выстраивать имидж. Насилие и коррупция могут помочь достижению результата наиболее коротким путем, но не сделают из обычного уголовника процветающего мафиози. Соединение опыта криминальной деятельности с достижениями современного бизнеса позволяет осуществить прорыв и создать структуры иного качества.



2. Исторические этапы развития орг. преступности в России

2.1 60-е годы XX века

60-е годы XX века - начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;

Современная организованная преступность в СССР зародилась в 60-70-е годы в результате такой политики, которая глушила деловую и экономическую инициативу хозяйственников. Теневая экономика действовала скрытно, дельцы теневой экономики (''цеховики'') с целью расширения своего преступного бизнеса создавали хорошо организованные и устойчивые сообщества криминального характера. Надежная защита от разоблачения и контроля обеспечивалась путем систематических взяток и подкупа государственных, партийных и советских работников.

Формирование начального капитала началось с изъятия накоплений дельцов теневого рынка, т.к. имущественные отношения в отношении законопослушных граждан контролировались правоохранительными органами (по заявлениям проводилось расследование, виновные привлекались к ответственности с последующей изоляцией в ИТК и в течение определенного срока не участвовали в преступной деятельности). Завладение чужой собственностью, нажитой ее владельцем незаконным путем, характеризуется очень высокой степенью латентности, т.к. жертвы таких преступлений мирились с потерей ценностей, не желая обращаться в милицию и прокуратуру, поскольку нужно объяснять происхождение имущества.



2.2 70-80-е годы XX века

80-е годы XX века - выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;

Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало событие, связанное с выводом советских войск из Афганистана. Это событие вызвало ряд негативных факторов, в том числе возможность влиться в общество довольно большой группы лиц - бывших солдат и офицеров, оставшихся без средств к жизни и социальных гарантий, не сумевших адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей.

Участие россиян в боевых действиях в Афганистане, двух чеченских войнах создало еще один благоприятный фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не состоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. Именно эти годы характеризуются вооруженными столкновениями между различными преступными группировками по поводу раздела сфер влияния, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода Гурев М.Л. Убийства на ''разборках'' (методика расследования). СПб., 2001. С.33.. Такие люди стали объектом внимания преступных организаций, поскольку их боевой опыт, навыки обращения с оружием оказались востребованными представителями организованной преступности. Таким образом, в преступный мир вошли обученные, подготовленные резервы, что существенно усилило ее позиции.

Количество преступных группировок увеличивалось и стало превышать число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Все это привело к бурным процессам - ''войнам'', свидетельствуя о появлении целостной и самостоятельной системы организованной преступности как национального явления.



2.3 1988-1989 гг.

1988-1989 гг. - окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;

К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки, некоторые из них назывались по имени лидера.

Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней - рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, как жизнь ''по понятиям''.

Свод этих ''понятий'' не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т.е. плодом функционирования системы организованной преступности.

Такая субкультура не ограничивается кодексом поведения, и ложная романтика преступного мира стала выражаться в продукции кинематографа (''Бандитский Петербург'', ''Бригада''), литературы и музыки (''Красная плесень'', Евгений Кемеровский с альбомом ''Братва, не стреляйте друг в друга!'', сборники тюремного шансона). Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в масс-медиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.

Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты - единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе. Деятельность по защите бизнесменов соответствующим образом последними оплачивалась и позволила влиться преступным группировкам в экономику.

2.4 1991-1993 гг.

1991-1993 гг. - завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.

Следующий этап в развитии организованной преступности - период распада Советского Союза (1991-1993 гг.), который характеризуется утратой связей между МВД союзных республик, расформированием единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, а также прозрачностью границ, позволяющими преступникам без особого труда перемещаться из РФ на территорию других государств. В результате этого сложилась ситуация, когда преступники легко преодолевали межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являлись неприступным барьером.

В условиях непродуманных экономических реформ в приватизации, переводе огромных государственных ресурсов в частную собственность, российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень. Получили развитие преступления, совершаемые в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот наркотиков и оружия, игорный и похоронный бизнес), а также в новых для организованной преступности областях легальной экономики (нефте- и автобизнесе, кредитно-финансовой сфере, обороте спирта и алкогольных напитков, операциях с цветными и редкоземельными металлами, продажей ценных пород деревьев и т.д.).

Подводя итог, выделим 4 этапа развития организованной преступности:

1) 60-е годы XX века - начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;

2) 80-е годы XX века - выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;

3) 1988-1989 гг. - окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;

4) 1991-1993 гг. - завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.



3. Особенности феномена организованной преступности в России

Российская организованная преступность относительно молодая, но от того не менее опасна. Она зарождалась в недрах теневой экономики СССР в 70-80-х годах прошлого столетия. В условиях плановой экономики нарастал неудовлетворенный спрос населения на товары и услуги. Распределительные отношения создавали условия для хищений, злоупотреблений и коррупции. В этот период появляются нелегальные производства, возглавляемые наиболее предприимчивыми людьми, получившими наименование «цеховики». Организованная преступность, промышлявшая до этого общеуголовными преступлениями: кражами, грабежами, разбоями -- довольно быстро проникла в теневую экономику и посредством насилия, шантажа и рэкета установила контроль над ней. В период реформ организованная преступность стала активно заполнять новые экономические ниши, получив дополнительные стимулы криминальной активности. В девяностых годах прошлого столетия системными детерминирующими факторами становятся дефекты экономических, социальных и организационно-управленческих преобразований в стране. Отсутствие должного налогового, финансового, банковского, таможенного контроля создало самые благоприятные условия для теневого сектора в зарождающейся рыночной экономике. По некоторым экспертным оценкам, доля теневой экономики в начале 1990-х годов составляла 40--50% от всего производства внутреннего валового продукта Организованная преступность -- 4. -- М. : Криминологическая ассоциация,

1998. -- С. 94. . По оценкам Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, ущерб, наносимый теневым сектором экономике Уральского федерального округа в конце 90-х, составлял до 30% валового регионального продукта, а объемы укрываемых налогов составляли до 72% доходов бюджетов всех уровней Татаркин А. И., Яковлев В. Ф. Теневая экономика региона: диагностика и меры нейтрализации. -- М., 2004. -- С. 5.

3. Необоснованное отстранение государства от роли активного регулятора экономической жизни, подкрепляемое псевдонаучными теориями «свободной игры рыночных сил», непроработанность правовых механизмов рыночных реформ и сознательное ослабление борьбы с экономическими преступлениями под предлогом использования теневой экономики в качестве ресурсной базы экономических реформ расчистили «экономическое поле» для организованной преступности и коррупции. Преступные группировки становятся активными участниками теневой экономики, приносящей колоссальные неконтролируемые государством доходы. Имея практически неограниченные финансовые ресурсы, организованная преступность принимает активное участие в приватизации государственного имущества, открывшей путь к легализации преступных доходов. По данным МВД РФ, в 1993--1994 гг. были вовлечены в криминальные отношения 40% предпринимателей и 66% коммерческих структур. Мафией был установлен контроль над 35 тысячами хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1500 предприятий государственного сектора Состояние правопорядка в России и результаты работы органов внутренних дел в 1993 году. -- М., 1994. -- С. 9--11. . За 20 лет, с 1989 года по 2008 год, количество выявленных организованных преступных групп увеличилось в 62 раза с 485 до 30763 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии. -- Т. 2. -- М., 2011. -- С. 671. . В период глубочайшего экономического кризиса в руках организованной преступности сосредоточились колоссальные финансовые ресурсы, позволяющие оказывать влияние на ход социально-экономических реформ в стране. Экономическая форма организованной преступности, в отличие от общеуголовной орг. преступности, не может осуществлять свою деятельность автономно, вне взаимосвязи с бюрократией, поскольку многие виды экономической деятельности зависят от администрирования государственных и муниципальных структур: лицензии, контракты на поставку продукции, строительство, налоговые и таможенные льготы и т.д. Все это покупалось орг. преступностью у чиновников, превращая регулятивную деятельность государства в процесс обмена власти на деньги. Тем самым раскручивался маховик тотальной коррупции. Следует отметить, что закономерность эволюции любых форм мафии и организованной преступности заключается в формуле: преступления -- богатство -- легализация -- власть. Российская организованная преступность в этом плане не является исключением. Более того, она прошла этот путь в несопоставимо короткие сроки. Инфильтрация преступных теневых доходов в легальный бизнес позволила довольно быстро «отмыть» их. В результате многие сферы экономики превратились в довольно сложный конгломерат криминальной и легальной экономической деятельности, где одно от другого отличить достаточно сложно. Реалии этого процесса опровергли утверждение о том, что теневая экономика может быть эффективным инструментом экономических реформ, поскольку по своей сути теневая экономическая деятельность порождает специфический тип предпринимательства, ориентированного на криминальное экономическое поведение. Поэтому рассматривать теневую экономику в качестве локомотива экономических реформ было бы в лучшем случае заблуждением. Одним из опасных видов организованной преступной деятельности является рейдерство. История эволюции итальянской, американской мафии и аналогичных организованных преступных сообществ в других странах свидетельствует о том, что по мере нарастания экономической мощи и богатства их перестает устраивать статус гангстерских организаций. Накопленные преступные доходы всегда стремятся к легализации. Мотивация рейдерства здесь преследует три цели.

Первая -- посредством рейдерства организованные преступные группировки получают возможность приумножить свое богатство.

Вторая -- рейдерский захват законного бизнеса позволяет легализовать доходы, ранее добытые преступным путем.

И наконец, третья цель заключается в том, чтобы посредством рейдерского проникновения в легальный бизнес «отмыть» одиозные имена лидеров организованной преступности, позволяющих перейти из статуса гангстеров в разряд авторитетных и безупречных бизнесменов. Тенденции инфильтрации преступных капиталов в легальный бизнес, взаимопроникновение организованной преступности и власти находят свое подтверждение не только в материалах правоохранительных органов и социологических исследованиях. Отдельные средства массовой информации, освещая проблемы криминализации общества, приходят к аналогичным выводам. Примеры доминирования легализовавшегося криминального бизнеса в таких территориях страны, как станица Кущевская, города Энгельс, Гусь-Хрустальный, Березовск и др. Поэтому легализация организованной преступности и ее капиталов закономерно криминализует не только экономику, но и весь спектр общественных отношений. Коррупция так же, как и организованная преступность, разрушает правовые устои общества и власти. Являясь одним из древних пороков цивилизации, она является спутником практически всех общественно-политических систем. Однако ее уровень и степень опасности зависит от того, насколько открыт и прозрачен процесс принятия властных решений, состояния гражданского общества и его способности осуществлять контроль бюрократии и, наконец, эффективности антикоррупционного законодательства. В советский период коррупция, проявляя тенденцию к росту, все-таки сдерживалась жесткими рамками партийного и государственного контроля. С началом рыночных реформ открылись небывалые до этого возможности безнаказанного злоупотребления властью, а также множество новых криминальных ниш, детерминирующих современную рыночную коррупцию. Несмотря на это, восприятие и оценка коррупции в новых условиях сводились, как и в советские времена, к примитивному взяточничеству. В документах ООН и Совета Европы, ратифицированных Россией, коррупция рассматривается как злоупотребление властью для получения выгоды в личных целях и в целях третьих лиц или групп Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года : сборник материалов о противодействии коррупции. -- М. : Lexpro, 2010. -- С. 137; Практические меры борьбы с коррупцией. Руководство, подготовленное секретариатом ООН. A/CONF. 144.8. -- 1990. -- 29 мая; Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.; Резолюция Совета Европы