Проблемы выявления и документирования незаконного предпринимательства

На начальном этапе действия органа дознания определяются в зависимости от характера имеющихся у него данных по существу события преступления. По делам, возбужденным на основе непосредственного обнаружения органом дознания признаков незаконного предпринимательства либо в связи с такими заявлениями и сообщениями, существенное значение имеет внезапность и одновременность проведения первоначальных следственных действий и организационных мероприятий, приобретающих характер неотложных, поскольку промедление может привести к уничтожению следов, документов, сокрытию ценностей, сговору подозреваемых лиц и т. п.

Заключение

Основными причинами недостатков в организации выявления, документирования и пресечения преступлений в сфере предпринимательства являются:

- несовершенство действующего законодательства, затрудняющее привлечение к уголовной ответственности физических и юридических лиц, занимающихся незаконным предпринимательством, а также осуществляющих оборот немаркированной продукции. Привлечение к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ затруднено невозможностью определения дохода в крупном размере, как обязательного признака объективной стороны данного состава преступления;

- отсутствие законодательной и нормативной базы, регламентирующей оборот немаркированной продукции;

- отсутствие единой следственной и судебной практики;

- недостаточное взаимодействие с другими контролирующими органами.

В этих целях необходимо: продолжить проведение ежегодных оперативно-профилактических мероприятий «Контрафакт», «Алкоголь», «Аптека», «Табак», «Сфера», «ГСМ» и других, как наиболее эффективных методов борьбы с преступлениями в сфере предпринимательской деятельности, а также производством и распространением фальсифицированной продукции.

МВД России инициировать принятие закона о внесении дополнений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях об ответственности за производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт немаркированной продукции, предусмотрев конфискацию изготовленной продукции, производственного оборудования, на котором она производилось и сырья, предназначенного для ее производства.

В каждом территориальном подразделении БЭП проанализировать характер противоправной деятельности состоящих на оперативном учете лиц на предмет совершения ими преступлений в сфере предпринимательской деятельности и ориентировать оперативный состав на необходимость своевременного проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений в данной сфере; наладить должное взаимодействие с заинтересованными контролирующими органами; активизировать работу по подбору квалифицированных источников оперативной информации из числа сотрудников контролирующих органов.

Список литературы

Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3431.

2. О приведении законодательных актов в соответствие с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» : Федеральный закон от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 12. - Ст. 1093.

3. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон РФ от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3430.

4. Об организации лицензирования отдельных видов деятельности : постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 45 (в ред. от 27.01.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 6. - Ст. 700.

5. О лицензировании деятельности по производству, хранению и обороту этилового спирта, изготовленного из всех видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции : Постановление Правительства РФ от 09.07.1998 г. № 727 (в ред. от 03.10.2002 г., с изм. от 09.02.2004 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 30. - Ст. 3772.

6. О связи : Федеральный закон РФ от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 29.04.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.

7. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции : Федеральный закон РФ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4553.

8. О техническом регулировании : Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5140.

9. Об образовании : Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1(в ред. от 25.12.2008 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 150.

10. Об утверждении руководящего документа отрасли «телематические службы» : приказ Минсвязи РФ от 23.07.2001 г. № 175 (вместе с руководящим документом РД 45.129-2000 г.) // СПС КонсультантПлюс.

11. Положение о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, пи назначении и проведении ревизий (проверок) // Утверждено приказом Минфина России, МВД России и ФСБ России от 7 декабря 1999 г., № 89н/1033/717; п. 4.1.9. Приказа МВД России от 20.06.1996 № 334 (ред. от 18. 01.1999).

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи

12. Мифтахова, Л.А. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации // Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». - Уфа, 1994. - С. 59.

13. Кукарцев, В.Н. Теоретические и методические вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования разбойных нападений / В.Н. Кукарцев. Автореф. дисс…к.ю.н. Санкт-Петербург. - 2003. - С.12.

14. Коровинских, С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. - № 4.

15. Егошин, В.В. Выявление и особенности расследования преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 171 УК РФ : методическое пособие. - Барнаул 2002.

16. Никитин, Е.В. Методика выявления подразделениями милиции общественной безопасности незаконного предпринимательства и незаконного использования товарного знака : учеб. пособие / Е.В. Никитин, С.С. Судаленко, С.А. Хорошилов. - Челябинск: Челябин. юрид. ин-т МВД РФ, 2007. - 95 c.

17. Шляпников, Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства : автореф. - Н.Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2004. - 28 c.

18. Садов, Б.Н. Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук / Б.Н. Садов; Кубанский ун-т. - Краснодар: Б.и., 2004. - 22 с.

19. Прошин, В. М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции / В. М. Прошин ; под науч. ред. А. М. Кустова. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 180 c.

20. Говорухин, В. В. Тактические задачи и пути их решения при документировании незаконного предпринимательства . Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : Материалы Четвертой междунар. научно-практич. конф. / Под. ред. А.Е. Чечетина. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2006. - С.78

Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.).

21. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. - №1.

22. Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - № 7.

Размещено на Allbest.ru