Особенности квалификации и расследования фальшивомонетничества

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Понятие и признаки фальшивомонетничества

1.1 Понятие о фальшивомонетничестве

1.2 История возникновения фальшивомонетничества

1.3 Анализ состояния зарубежного опыта по борьбе с фальшивомонетничеством и международное сотрудничество

1.4 Признаки и особенности квалификации фальшивомонетничества

2. Расследование фальшивомонетничества

2.1 Особенности расследования фальшивомонетничества

2.2 Особенности проведения отдельных следственных действий

2.3 Совершенствование методики расследования фальшивомонетничества

Заключение

Список использованных источников

Введение

Преступления в сфере экономической деятельности -- самая большая глава в Уголовном кодексе РФ (далее УК), включающая в себя 32 статьи. Все эти преступления многообразны и по характеру и степени общественной опасности, и по степени тяжести. Если принять во внимание квалифицированные виды таких преступлений, то 21 из них являются преступлениями небольшой тяжести, 20 -- средней тяжести, 16 преступлений являются тяжкими, а 3 -- особо тяжкими. Связанные в одной главе УК РФ, эти преступления составляют разновидность экономических преступлений, общий объект которых можно определить как охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности общества, направленного на развитие рыночной экономики. Особенностью развития Российской экономики является криминализация всех её сфер. Наблюдается рост практически по всем категориям преступлений экономической направленности. В этом находит отображение процесс усложнения приемов и методов совершения преступлений, и их роста особенно тех которые совершаются в профессиональной и служебной деятельности.

Современной экономической преступности присущи характерные особенности и тенденции развития. К наиболее важным относятся такие как:

- высокий уровень латентности экономических преступлений;

- быстрое совершенствование способов преступных посягательств;

- возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий;

- очень иного преступлений рассматриваемой направленности совершаемых организованными группами;

- сращивание экономической и общеуголовной преступности;

- усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности: внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств.

Тема представленной курсовой работы "Особенности квалификации и расследования фальшивомонетничества" связана с проблемой государственности, а именно - с финансовой политикой Российской Федерации. Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Актуальность темы просматривается в решение наиболее насущных проблем взаимодействия в области борьбы с преступностью в сфере экономики. В результате проведения реформ уголовного законодательства круг преступных и уголовно-наказуемых деяний в сфере экономической деятельности постоянно меняется.

Объектом работы являются правоотношения, возникающие между субъектами (преступники и правоохранительные органы) в процессе расследования фальшивомонетничества. Цель исследования - охарактеризовать особенности квалификации и расследования фальшивомонетничества. Данная цель и предопределила постановку задач исследования:

- раскрыть содержание и историю фальшивомонетничества;

- охарактеризовать признаки фальшивомонетничества;

- изучить методику расследования фальшивомонетничества;

- проанализировать проблемы и сделать предложения по усовершенствованию системы расследования фальшивомонетничества.

При написании работы были применены методы исследования: анализ и синтез, сравнительно-правовой и исторический, обзор законодательства по заявленной теме. Основой работы является законодательство Российской Федерации, учебники, пособия, монографии отечественных авторов и интернет-ресурс.

1. Понятие и признаки фальшивомонетничества

1.1 Понятие о фальшивомонетничестве

Наличные деньги определяются как специфические материальные носители знаковой информации, выполняющие экономические функции меры стоимости, средства накопления и платежа, которые непосредственно переходят от покупателей к продавцу и обратно при расчете за товар или осуществлении других платежей. Выпуск денег в обращение называется эмиссией. В современных условиях эмиссией занимается государство в лице казначейства и центрального банка, а также коммерческих банков и других специальных кредитно-финансовых институтов. Современные деньги характеризуются многообразием форм, что связано с множеством товарных, денежных и финансовых операций, используемых в хозяйственной жизни. Но искушение обогатиться незаконным образом на изготовлении денег было всегда. Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг и понимается как фальшивомонемтничество. Фальшивомонетчик -- лицо, занятое изготовлением фальшивых монет, а позднее и бумажных денег. В широком смысле обманщик, мошенник, промышляющий подделкой.

Так, слово фальш (valsch) немецкого происхождения и переводится (означает) как: ложь, обман, подделка, подлог, неверность. Большая Российская энциклопедия дает понятие фальшивомонетничеству как: "…изготовление с целью выпуска в обращение или сбыт в виде промысла поддельной металлические монеты, денежных знаков, государственных ценных бумаг. Фальшивомонетничество считается преступлением по законодательству всех стран". Согласно словарю Т.Ф. Ефремовой фальшивомонетничество толкуется как: изготовление фальшивых денег.

В настоящее время в юридической литературе термин "фальшивомонетничество" является привычным рабочим инструментом и обозначает составы преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ. Но, проблема заключается в том, что при этом понятие фальшивомонетничества практически нигде не определено. В то же время объединение подделки денег и подделки ценных бумаг в одну категорию (и, как следствие - изложение этих составов преступлений в диспозиции одной статьи УК), является не совсем оправданным, в силу их существенных различий. По мнению автора представленного исследования, фальшивомонетничество - это вид криминальной деятельности, которая представляет собой действия, направленные на создание предмета, имитирующего соответствующее подлинное денежное средство, находящееся в обращении, а также использование заведомо поддельных денег в качестве средства платежа или товара в товарно-денежных и других договорных отношениях.

Выявлением преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, занимаются не только подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, но и другие службы правоохранительных органов - уголовный розыск, подразделения по борьбе с организованной преступностью, ФСБ и другие. Проблема состоит в том, что отсутствие согласованности в действиях различных служб крайне негативно отражается на конечных результатах проводимой работы по линии фальшивомонетничества.

В настоящее время среди фальшивомонетчиков встречаются люди самых различных возрастов, социального положения, образования и рода занятий. В связи с развитием и распространением компьютерных технологий в изготовление поддельных денег вовлекаются лица, не отличающиеся какими-то особенными способностями и не обладающие профессиональными знаниями и навыками, а также несовершеннолетние, среди которых встречаются даже лица, не достигшие возраста 12-14 лет. Так, например Оренбургские полицейские задержали несовершеннолетнего фальшивомонетчика, который расплатился в магазине фальшивой купюрой номиналом в 1000 рублей. Все началось с того, что в дежурную часть ОВД Тоцкого района позвонил продавец магазина "Арина" села Тоцкое, и сообщил о том, что неизвестный гражданин расплатился за товар поддельной купюрой номиналом в 1000 рублей. На место преступления была немедленно отправлена следственно-оперативная группа. По "горячим следам" удалось установить личность преступника изготовившего и сбывшего фальшивую купюру. Им оказался несовершеннолетний Б., житель поселка Пристанционный. В ходе предварительной проверки удалось достоверно выяснить, что несовершеннолетний Б., пришел к своему другу несовершеннолетнему Д. У последнего имелся в распоряжении цветной принтер. В какой-то момент несовершеннолетний Б., решил изготовить поддельную купюру номиналом в 1 000 рублей. Он хотел использовать подделку в качестве платежного средства. Для этого он скопировал настоящую 1000 рублевую купюру на принтере друга, затем к созданной копии приклеил блестящую полоску. После этого с поддельной купюрой он направился в ближайший магазин "Арина". Там он предъявил продавцу подделку. Продавец, в свою очередь, не смог самостоятельно распознать фальшивку, и не проверил предложенную купюру на подлинность из-за того, что в магазине отсутствует соответствующее техническое обеспечение. В итоге поддельная купюра была принята продавцом в качестве оплаты за товар. Кроме того, продавец отдал покупателю положенную сдачу.

В силу международного, транснационального характера фальшивомонетничества к уголовной ответственности привлекаются граждане разных государств и национальностей, а также лица без гражданства. За сбыт поддельных денег, в том числе и крупных партий фальсификатов, на территории России задерживаются как граждане соседних приграничных государств -- бывших союзных республик, стран содружества (СНГ), так и граждане государств, удаленных от России на значительные расстояния.

В настоящее время в связи с повсеместным внедрением новейших технологий полиграфии и копирования, совершенствованием способов изготовления подделок обуславливает особенности современного института фальшивомонетничества. Широкое использование возможностей компьютера и цветного принтера определило массовый количественный характер производства бумажных копий банковских билетов и трудноотличимое сходство с настоящими купюрами. Так, в апреле 2011 года сотрудники ОБЭП Бузулукского ОВД задержали распространителя фальшивых купюр номиналом в 1000 рублей. Им оказался житель Курманаевского района, который приобрел липовые деньги в соседнем регионе. Преступник расплачивался фальшивыми деньгами в основном в крупных продуктовых магазинах города. Благодаря информации, полученной от продавцов, и грамотной оперативной работе фальшивомонетчик был задержан сотрудниками ОБЭП. В ходе задержания у него было изъято 27 поддельных купюр номиналом в 1000 рублей. Специализированное исследование показало очень высокое качество поддельных денег. Причем качество подделок столь высоко, что ультрафиолет, установленный в большинстве магазинов города Бузулука, не позволял выявить "липовые" деньги. В отношении задержанного преступника было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

С учетом современного состояния фальшивомонетничества в зависимости от способа совершения преступления Ю.М. Антоняном выделены три основные группы изготовителей:

1. Лица, изготавливающие фальсификаты единичными экземплярами путем частичной подделки подлинных банкнот с меньшего номинала на больший номинал подручными средствами без использования специальных приспособлений и материалов. К этой группе относятся преступники, действующие в одиночку, которые сами выполняют все действия по изготовлению поддельных денег. Такие фальшивомонетчики, как правило, не обладают специальными познаниями, связанными с технологией изготовления подлинных платежных средств.

2. Лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки различным тиражом способами, значительно отличающимися от технологии изготовления подлинных денежных знаков, с применением бытовых приборов, различных приспособлений и материалов потребительского назначения. Это лица, располагающие определенной совокупностью знаний относительно технологии изготовления подлинных денег, а также в зависимости от применяемого ими способа подделки соответствующими знаниями в области полиграфии, фотодела, цифровых технологий и т.д., имеющие доступ или владеющие соответствующими цветными копировальными аппаратами, компьютерным оборудованием, печатными и другими устройствами.

3. Лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки значительным тиражом комбинированными способами, в том числе с использованием типографского полиграфического оборудования, специальных средств и расходных материалов. Это - лица, обладающие комплексом специальных знаний относительно технологии изготовления подлинных платежных средств и способов их защиты, обладающие определенным уровнем подготовки, профессионально занимающиеся подделкой чаще всего свободно конвертируемой валюты. Ими по технологии, близкой к подлинной, изготавливаются подделки среднего качества, во множестве изымаемые из обращения, а также фальсификаты класса "супер".

Так, в Оренбурге в 2010 году была задержана группа фальшивомонетчиков, которые пытались сбыть миллион поддельных рублей. Крупная операция по захвату банды, которая производила высококачественные поддельные купюры, прошла в одном из торговых центров Оренбурга. Участница преступной группы была задержана с поличным при попытке сбыть 1 миллион поддельных рублей. После задержания на съемных квартирах подозреваемых оперативники провели серию обысков. В одной из них было найдено еще 15 поддельных тысячерублевок. Фальшивками расплачивались в магазинах Оренбурга. "В общей сложности нам удалось изъять более 1 миллиона фальшивых денег, - рассказывал начальник отдела по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере УБЭП УВД Оренбурской области Вадим Косьяненко. - Деньги очень высокого качества, и заметить подделку простому обывателю без специальной аппаратуры очень сложно. Предположительно, все деньги изготовлены на Северном Кавказе. Сбытчики рассчитывались фальшивками преимущественно в маршрутных такси, на рынках за недорогостоящий товар. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК".

Если взять анализ отдельно взятого региона (Оренбургская область), то за 2011 год в сфере незаконного оборота денежных средств и ценных бумаг подразделениями ЭБиПК УМВД области выявлено 161 преступление экономической направленности, возбуждено 145 уголовных дел. Окончено расследованием и направлено в суд 7 уголовных дел на 18 эпизодов преступной деятельности, процент расследованных уголовных дел от общего числа находившихся в производстве составил 16,7%. Так, в ноябре 2011 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, осуществлявшая на территории области, сбыт поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования и оперативного сопровождения данного уголовного дела выявлено 5 дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов. В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела проводятся ОРМ по доказыванию признаков совершения преступления в составе организованной преступной группы.

Фальшивомонетничество перестает быть "кустарным" занятием отдельных преступных групп, а изготовители подделок стали более профессионально подходить к уровню их изготовления, чаще стали использовать современные технологии, обеспечивающие выпуск фальсификатов высокого качества. По данным ГУЭБиПK МВД России основным местом изготовления подобных фальшивок продолжает оставаться территория Северного Kавказа и, в частности, Республика Дагестан и Ингушетия.

Таким образом, фальшивомонетничество это изготовление или сбыт поддельных денежных знаков (монет, банкнот и т. д.) либо ценных бумаг. Лица занимающиеся подделкой денег или ценных бумаг называются фальшивомонетчики. Расследованием уголовных дел предусмотренных ст. 186 УК занимаются правоохранительные органы. Фальшивомонетчики появились одновременно с первыми металлическими деньгами. Самые старые фальшивые деньги - это копия серебряной монеты VI в. до н.э. с греческого острова Эгина. Далее и рассмотрим историю возникновения и развития фальшивомонетничества.

преступление деньги фальшивомонетничество следственный

1.2 История возникновения фальшивомонетничества

Подделка платежных средств ведет к эпохе, когда в обращении еще не было денежных знаков, а их эталоном выступали немонетизированные (не оформленные в виде монет) куски золота и серебра, орудия и продукты труда. Например, древние мексиканцы разрезали стручки какао, вынимали бобы, которыми определялась ценность продукта. Затем, подложив в стручки какой-нибудь другой -- бросовый -- наполнитель, мошенники склеивали их и выдавали за полноценные экземпляры природной сокровищницы. Эволюция денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшивомонетчики быстро находили самые изощренные способы к извлечению для себя "прибыли". Значительное распространение фальшивомонетничество получило в VI в. до н. э. В Древней Греции при этом урон, наносимый денежному обращению, был столь велик, что против злоумышленников стали приниматься самые строгие меры. Согласно знаменитым законам Солона за фальшивомонетничество полагалась смертная казнь. По закону Хаммурапи, вавилонского царя, правившего в 1792--1750 гг. до н. э., подделыватель денег также предавался смерти. Одним из древнейших из дошедших до нас государственных актов о преследовании денежных фальсификаторов считается изданный в IV в. до н. э. императором Корнелием закон о подделке монет. Этот римский закон был милостив к преступникам и предусматривал лишь изгнание из отечества тех, кого уличали в примешивании в золото посторонних малоценных веществ и подделке серебряной монеты. Перечисленные в римских законах Суллы виды преступлений, связанных с подделкой денег (самовольная чеканка монет полноценного достоинства; порча настоящей монеты -- отскабливание ее частей; порча посредством едких веществ -- отделение примеси от золота; подмешивание в золото посторонних примесей; чеканка фальшивой серебряной монеты), свидетельствуют о достаточно высоком технологическом уровне фальшивомонетничества того периода.

Позднее, в период укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, денежное фальсификаторство стало преследоваться по римскому праву как государственное преступление. Оно наказывалось смертной казнью: фальшивомонетчиков сжигали, отдавали на растерзание диким зверям.

Одно из старейших официальных свидетельств частного фальшивомонетничества и его наказания - плита белого мрамора, обнаруженная в 1878 году среди развалин древнего города Дима, расположенного на северо-западе Пелопоннеского полуострова, на берегу сегодняшнего Патрасского залива. Трагедия, о которой повествует полустертая временем надпись, произошла в эти годы. Речь в ней идет о смертном приговоре шести фальшивомонетчикам. Судя по всему, фальшивомонетничество в это время в Диме было весьма распространенным ремеслом. Пункт обвинения о том, что кузнец по золоту и его соучастники посягнули на священное имущество, свидетельствует, что злоумышленники похитили медь из храма. Хотя вполне вероятна и другая версия: жрец храма мог быть и первым лицом в официальной чеканке монет и храм извлекал из этого пользу. В этом случае фальшивомонетчики посягнули на доходы храма.

Документы, подобные мраморной плите в Диме, чрезвычайно редки. Судебные приговоры в древнегреческих полисах "оглашались" в камне и выставлялись для всеобщего обозрения, как правило, лишь в тех случаях, когда преступнику удавалось уйти от правосудия. Это были своего рода объявления о розыске. Как это не парадоксально, но знаменитый философ самоограничения Диоген Синопский (412-323г. г. до н. э.) тоже был фальшивомонетчиком. Согласно легенде, отец Диогена был ростовщиком и менялой в Синопе, он и привлек сына к изготовлению "легких" монет.

Древняя история знает немало примеров фальшивомонетничества на государственном уровне. Одним из самых распространенных способов фальшивомонетничества был выпуск так называемых "наполненных" монет. "Наполнение" монет - субаэрат, то есть покрытие ядра монет из менее ценного или недрагоценного металла слоем золота или серебра, было известно уже давно. Так, "наполненные" монеты были найдены среди монет Коринфа середины VI века до н. э. - первых монет с двусторонней чеканкой. Термин "субаэрат" применялся уже в античные времена для определения фальшивых монет. Согласно информации древнегреческого историка Геродота, Поликрат (правил в Самосе в 538-522гг. до н. э.) чеканил монеты из свинца и покрывал их позолотой. Этим золотом он расплатился с лакедемонцами, которые окружили Самос, и тем самым снял блокаду города. Мастера чеканки Афин после окончания Пелопоннесской войны (446-385гг. до н. э.) наладили выпуск "наполненных" монет в таком количестве, что довели экономику страны до состояния полного упадка. Основной монетой тогда в Афинах были тетрадрахмы (серебряные монеты достоинством в 4 драхмы весом от 14 до 17г). "Наполненные" тетрадрахмы изготавливались настолько неуклюже, что тонкий слой серебра часто снашивался, и медная "начинка" становилась заметной.

В античные времена особенно широкий размах получило изготовление субаэратных монет. После развала Римской империи соседние с Римом народы переняли то, что осталось от ее денежной системы, но даже самым развитым государственным образованиям потребовалось почти тысячелетие для того, чтобы деньги в их жизни стали играть роль, сравнимую с той, которая принадлежала им в городах Римской империи. Деньги по настоящему начинают править миром лишь с окончательной победой буржуазных отношений над феодальными.

Хроника борьбы с нашими отечественными "денежными ворами" тоже уходит в глубь веков. Историки считают, что наиболее ранние экземпляры поддельных денег были обнаружены археологами на территории бывшего Советского Союза в азербайджанском селе Чухурюрд Шекинского района. Найденная пара монет относилась к эпохе парфянского царя Митридата (около 170-137 г. до н. э.), но лишь одна из древних платежных редкостей оказалась подлинной. Другая монета представляла собой явную подделку под чеканившиеся в Парфянском царстве настоящие монетные экземпляры.

Любопытно, что впервые в истории мастерская по изготовлению фальшивых денег была обнаружена во время раскопок на территории современного Узбекистана. Ее возраст датируется примерно VI в. н. э. Деньги стали подделывать сразу, как только они появились. История чеканки монет и печатания банкнот - это история постоянной борьбы с подделками. Чем более искусными становились фальшивомонетчики, тем более хитроумные средства защиты придумывали государственные мастера.

В отечественном законодательстве строгие меры ответственности за подделку денежных знаков устанавливались Соборным Уложением 1649 г. Совершение фальшивомонетничества денежными мастерами, т.е. находящимися на государственной службе специалистами, наказывалось квалифицированной смертной казнью: как гласила ст. 1 гл. V Соборного Уложения 1649 г.: "и тех денежных мастеров за такое дело казнити смертию, залити горло".

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в редакциях 1866 и 1885 гг.) фальшивомонетничество рассматривалось как деяние, не только причиняющее вред отдельным лицам, но прежде всего как преступление, представляющее угрозу интересам государства. Нормы, устанавливавшие ответственность за фальшивомонетничество, находились в главе "О нарушении уставов монетных", которая в свою очередь включалась в раздел "О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны". Автор отмечает, что в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. при описании юридически значимых признаков фальшивомонетничества преобладал казуистичный способ формулирования уголовно-правовых запретов. Так, например, ответственность за подделку монеты российской чеканки предусматривалась в ст. 556, а за подделку монеты иностранной чеканки - в ст. 558. При этом наказание за подделку монеты иностранной чеканки было менее строгим, чем наказание за подделку монеты российской чеканки. В первом случае виновные в подделке наказывались лишением всех прав и ссылкой на каторжную работу на время от 4 до 6 лет, а во втором - лишением всех прав и ссылкой на каторжную работу на время от 8 до 10 лет.

В отдельных нормах Уложения 1845 г. предусматривалось наказание в отношении лиц, виновных в несообщении правительству сведений о ставших им известных фактах подделки монеты (ст. 560), ввозе в Россию из-за границы фальшивой иностранной монеты (ст. 564). Достаточно разветвленной в Уложении 1845 г. выглядела также система норм об ответственности за подделку государственных кредитных бумаг, к которым уголовный закон относил государственные кредитные билеты, билеты государственного казначейства, а равно иные билеты кредитных установлений, имевших в обращении достоинство денег.

В Уголовном Уложении 1903 г. позиция законодателя относительно установления более строгой ответственности за подделку монеты российской чеканки, чем за подделку монеты иностранной чеканки была сохранена.

Характеризуя советское уголовное законодательство об ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (декреты ЦИК и СНК, УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г., УК РСФСР 1960 г.), можно выделить, что оно, во-первых, относило фальшивомонетничество к контрреволюционным (государственным) преступлениям и, во-вторых, отличалось суровым репрессивным характером. Так, Декретом ВЦИК от 20.06.1919 "Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении" Всероссийской чрезвычайной комиссии и губернским чрезвычайным комиссиям за подделку денежных знаков предоставлялось право применять к виновным меры непосредственной расправы, вплоть до расстрела. Жесткие государственные меры уголовно-правового реагирования в отношении фальшивомонетчиков сохранялись и в более позднем советском уголовном законодательстве.

Замечено, что в истории денежного обращения России известны многочисленные случаи появления фальшивых бумажных денег, особенно в период войн и экономических неурядиц. Например, во время русско-японской войны 1904-1905 г.г. в Корее и Маньчжурии также получили распространение фальшивые русские рубли, изготовленные Японией. В годы гражданской войны и иностранной интервенции изготовление фальшивых денег получило самое широкое распространение так, что было трудно, а иногда и просто невозможно отличить фальшивые денежные купюры от подлинных. Свои денежные знаки в 1919-1920 г. г. выпускали Юденич, Шкуро, Колчак, Деникин и др. На Украине деньги выпускали Центральная Рада, гетман Скоропадский, Петлюра, Махно. Иногда такие эмиссии обеспечивались иностранными державами или осуществлялись за границей.

Таким образом, судьба фальшивомонетчиков с незапамятных времен была незавидной. Попадая в руки правосудия, они подвергались нечеловеческим пыткам и казням, хотя их на эту стезю, как правило, толкала жизнь, так как они не видели другого способа поддержать свое существование. История русского денежного обращения показывает, что обилие фальшивых денег всегда было следствием кризисного состояния экономики. Причина этого лежит в несоответствии растущих экономических потребностей страны и развивающихся товарно-денежных отношений с несовершенством монеты. Несмотря на то, что государственная власть принимала меры по защите денежных знаков от подделок путем ужесточения наказания за фальшивомонетничество, должного эффекта данные меры не приносили. Далее рассмотрим анализ борьбы с фальшивомонетничеством в современных зарубежных странах.

1.3 Анализ состояния зарубежного опыта по борьбе с фальшивомонетничеством и международное сотрудничество

Фальшивомонетничество относится к преступлениям международного характера. Международный характер преступлений этого вида состоит в том, что они предусмотрены международными соглашениями и наносят ущерб в сфере международных отношений. Значительная роль в развитии международно-правового сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера принадлежит ООН. Большое значение в этом имеют проводимые в рамках ООН конференции и конгрессы.

По данным Интерпола, только за период с 1996 по 2010 гг. этой организации удалось с помощью полиции других стран обнаружить и классифицировать около 6 млн. подделок денег и ценных бумаг в 89 странах мира. Однако специалисты считают, что даже эти по своим масштабам цифры не соответствуют действительности. Случаев фальшивомонетничества гораздо больше, далеко не все из них попадают в поле зрения полиции и раскрываются. Эти преступления совершают хорошо организованные группы, поддерживаемые иногда представителями коррумпированных властей.

Когда во второй половине 20-х г. г. во Франции был отмечен небывалый наплыв фальшивых банкнот, государство опасалось значительных экономических потерь. Это событие явилось одной из причин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков.

В 1929 году в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества. Государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства -- участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. В послевоенный период еще около 50 стран присоединились к Женевской конвенции 1929 г. Первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством была проведена в Женеве в 1931 г. Все страны -- участники конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. В настоящее время целый ряд положений Конвенции устарел, а ее текст требует существенных изменений.

Особое место в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол) -- межправительственная организация, насчитывающая 179 членов, вторая после ООН крупнейшая организация с наиболее совершенной системой коммуникации, системой криминальной информации с прямым доступом к ней соответствующих национальных структур.

Специалисты группы Интерпола, занимающиеся обработкой информации о фальшивомонетничестве, оказывают полицейским органам разных стран практическую помощь в борьбе с преступлениями этого вида. Ежегодно эксперты специализированной лаборатории проводят 700 - 800 исследований банкнот и банковских чеков, поступивших на исследование с просьбой установить их подделку и по возможности источник происхождения.

В ряде стран предусмотрены такие виды уголовного наказания, которые не применяются в России и странах СНГ, например: каторжные работы - в Швейцарии, имущественный штраф - в Германии, принудительный физический труд - в Японии. УК Китая, являясь одним из самых жестких в области санкций за совершение данного вида преступлений, при отягчающих обстоятельствах предусматривает смертную казнь. В других случаях - конфискацию и штраф (ст.ст. 170-173; 177-178). Сравнительный анализ основного вида наказания за фальшивомонетничество - лишения свободы, говорит о том, что в странах Северной Европы (Голландии, Дании и Швеции) установлены меньшие сроки лишения свободы. Также в этих странах при назначении наказания учитываются обстоятельства совершения преступления, размер ущерба и в исключительных случаях лишение свободы может заменять штраф. Азиатские страны по-разному решают проблему борьбы с подделкой денег и ценных бумаг. В Японии максимальное наказание в виде лишения свободы установлено на срок до 5 лет. В качестве дополнительного вида наказания используется принудительный физический труд. Наказание за данное преступление в Японии является самым щадящим. Законодательства Китая и Таиланда, наоборот, предусматривают максимально жесткие санкции - от бессрочного лишения свободы до смертной казни. Столь разные подходы к наказанию за данное преступление автор объясняет различиями культурно-исторического характера развития этих стран.

Таким образом, проблема фальшивомонетничества существует во всех странах мира. Большую роль в сотрудничестве государств по противодействию распространению фальшивомонетничества занимает Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Использование справочных изданий Интерпола в повседневной деятельности банковских работников, обучение и повышение квалификации специалистов правоохранительных органов позволяет существенно снизить риск, возникающий при работе с наличной валютой и борьбе с фальшивомонетничеством.

1.4 Признаки и особенности квалификации фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество как преступное деяние входит в раздел 8 УК РФ "Преступления в сфере экономической деятельности". Уголовный кодекс РФ даёт понятие преступлению как: изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ, либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Денежной единицей Российской Федерации является рубль. Эмиссия денег осуществляется исключительно Центральным банком (Банком России). Ценной бумагой согласно ст. 142 ГК РФ является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении.

Статья 143 ГК РФ устанавливает открытый перечень ценных бумаг. В соответствии с этой статьей к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Изготовлением поддельных денег или ценных бумаг является как частичная их подделка, так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг, при которых обеспечивается их существенное сходство с подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, цвету и другим параметрам.

Хранение поддельных денег или ценных бумаг означает сбережение, держание в целости поддельных денег или ценных бумаг. Процесс хранения непосредственно связан с процессами сбора и распределения. Под хранением понимается так же сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность для дальнейшего сбыта.

Перевозка этих же предметов представляет собой их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом, с целью сбыта.

Изготовление поддельных денег или ценных бумаг является оконченным преступлением независимо от осуществления цели сбыта, если изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит как в непосредственном использовании поддельных денег для любых расчетных операций, так и в непосредственном осуществлении имущественных прав, удостоверенных ценной бумагой, а равно в их передаче любому лицу возмездно или безвозмездно.

Так, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 18-летний житель Елецкого района, имея умысел на незаконный сбыт поддельной денежной купюры достоинством 1000 рублей, расплатился за проезд в автобусе. По данному факту возбуждено уголовное дело, гражданин осужден к условной мере наказания.

Преступления совершаются только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги, желает сбывать или сбывает их. Цель сбыта является обязательной.

Статья 186 УК предусматривает два вида квалифицирующих признаков. Первый: совершение деяния в крупном размере. Второй: совершение деяния организованной группой.

Крупный размер признается судом исходя из нарицательной стоимости поддельных денег и ценных бумаг, объема деятельности по их изготовлению или сбыту.

По сложившейся судебной практике в случаях явного несоответствия фальшивой купюры подлинной, а также при наличии иных обстоятельств дела, свидетельствующих о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда).

Объект преступления -- денежная и кредитная система Российской Федерации.

Предметом преступления являются находящиеся в обращении в Российской Федерации банковские билеты (банкноты) и металлические монеты любого достоинства, выпущенные Центральным банком Российской Федерации, государственные и иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той или иной стране. Предметом преступления могут быть ценные бумаги, выпускаемые как государством, так и другими субъектами экономической деятельности (коммерческие и некоммерческие организации и т.п.). В качестве иностранной валюты могут выступать деньги в виде бумажных знаков и металлической монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

К ценным бумагам в иностранной валюте относятся платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации и др.) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам относятся государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты и другие документы, которые законом о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Объективная сторона преступления характеризуется совершением двух действий: изготовлением поддельных денег или ценных бумаг или их сбытом.

Изготовление выражается в полной либо частичной подделке (например, подделка номинала подлинного денежного знака) банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. При этом поддельные денежные знаки (купюры, монеты) или ценные бумаги должны иметь существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков преступления. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении разъяснил, что в тех случаях, "когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество".

Способы подделки денежных знаков или ценных бумаг на квалификацию преступления влияния не оказывают, но учитываются при индивидуализации наказания.

Сбыт означает выпуск в обращение поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, ценных бумаг в валюте Российской Федерации, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. Сбыт может быть осуществлен путем оплаты покупки фальшивыми деньгами, предоставления займа и т.п. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг образуют как действия лиц, занимающихся их изготовлением, так и действия лиц, у которых они оказались в силу стечения обстоятельств.

Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что изготавливает или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги, и желает совершить эти действия.

При изготовлении поддельных денег или ценных бумаг субъективная сторона преступления в качестве обязательного признака включает цель сбыта, то есть введения их в обращение под видом подлинных. Отсутствие при изготовлении цели сбыта, а при сбыте -- сознания поддельности денежного знака или ценной бумаги исключает уголовную ответственность за фальшивомонетничество.

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированным видом преступления согласно ч. 2 ст. 186 УК признается фальшивомонетничество, совершенное в крупном размере.

Количественные критерии крупного размера в законе определены в примечании к ст. 169 УК, как: крупным размером признаются стоимость ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

Особо квалифицированным видом являются рассмотренные выше деяния совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК).

Так, Следственный отдел при УВД по Железнодорожному району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ в отношении группы лиц в составе четырёх человек, которые зимой 2010 года на вокзале "Новосибирск-Главный" пытались сбыть фальшивые деньги, достоинством по 1000 и 500 рублей каждая. Участники группы были пойманы с поличным, а в ходе обыска у них была обнаружена и изъята компьютерная техника, с помощью которой данные купюры были изготовлены.

Таким образом, фальшивомонетничество - является тяжким, либо особо тяжким преступлением (в зависимости от квалификации содеянного), наказание за которое предусмотрено лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Предметом данного преступления являются находящиеся в обращении деньги, ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Объективную сторону преступления составляют изготовление в целях сбыта, сбыт, хранение, перевозка поддельных денег или ценных бумаг. Сбыт признается оконченным преступлением с момента принятия у виновного хотя бы единственной фальшивки. Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Субъектом преступления признается лицо, достигшее 16-летнего возраста.

2. Расследование фальшивомонетничества

2.1 Особенности расследования фальшивомонетничества

Главным фактором, обеспечивающим успешное расследование уголовных дел, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денежных знаков, является их своевременное и обоснованное возбуждение.

Уголовное дело о "фальшивомонетничестве" может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований (УПК) и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Поводами являются сообщения граждан и должностных лиц об обнаружении денежных знаков, иностранной валюты, находящейся в обороте на территории России и имеющих сомнения в подлинности, а содержащиеся в таких сообщениях достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, являются основанием к возбуждению уголовного дела.

Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются:

1. Заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок.

Например, 20.06.2011г. прокуратурой Саратовского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту изготовления жителем с. Багаевка Саратовского района Д. поддельных денежных купюр - банковских билетов Центрального банка РФ, в целях их сбыта. Расследованием уголовного дела установлено, что в июне 2011 года неработающий гражданин Д., на квартире своего знакомого Л., используя компьютер, цветной лазерный принтер и сканер, незаконно изготовил 80 поддельных денежных купюр - банковских билетов Центрального банка РФ достоинством 100 рублей. После этого, в период с 15.06.2011г. по 19.06.2011 г., Д., находясь в п. Красный Текстильщик Саратовского района, стал сбывать поддельные денежные купюры пенсионерке Б., расплачиваясь с последней за приобретаемое спиртное, после визуального изучения купюр и обнаружив фальшивку Б. обратилась в полицию с заявлением. 19.06.2011 г. при задержании Д. у него были изъяты компьютер, цветной лазерный принтер и сканер, на которых он изготавливал поддельные денежные купюры. У пенсионерки Б. были изъяты поддельные денежные купюры достоинством 100 рублей, которые ей сбыл Д..

2. Явки граждан с повинной о совершении преступления - изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков.

3. Заявления предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности.

Например, в руки полицейских попались двое мужчин, уроженцы Армении, и их подельница, уроженка Северной Осетии. Они были задержаны после того, как попытались расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой на территории Юго-западного рынка в Чебоксарах. Продавец запомнила их приметы и позвонила в полицию. Впоследствии криминальная троица была задержана и арестована. В Чувашии злоумышленники передвигались на иномарке с московскими номерами. При осмотре у одного из них были обнаружены еще две поддельные купюры.

4. Заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от частных лиц.

Например, в дежурную часть ОМВД России по Воркуте 19 июня 2011 года поступило сообщение от работника одного из банков о том, что обнаружена купюра в 5000 рублей с признаками подделки. Банкнота направлена на исследование в экспертно-криминалистический отдел ОМВД по Воркуте. В начале июня сотрудники ухтинского банка обнаружили фальшивую пятитысячную купюру, а весной в Воркуте был зафиксирован массовый вброс поддельных банкнот.

5. Непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности.

Так, в мае 2012 года сотрудниками ДПС в Моргаушском районе Чувашии были задержаны граждане Азербайджана, когда те ехали на автомашине "ВАЗ-2109" в сторону Москвы. При досмотре салона легковушки полицейские обнаружили 21 поддельную пятитысячную купюру. В последующем оперативники выявили целую серию фактов сбыта фальшивок этой группой.

С момента выявления преступления до привлечения к ответственности и наказания виновного лица правоохранительные органы осуществляют огромный объем работы, положительный результат которой чаще всего определяется на первоначальном этапе расследования. Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом.

Поступающие сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно принимаются в любом органе внутренних дел. Оперативный дежурный органа внутренних дел после регистрации в Книге учета совершенных преступлений (далее КУСП) сообщения в течение дежурной смены докладывает о нем начальнику органа внутренних дел. По сообщению о происшествии начальник органа внутренних дел обязан в письменном виде определить исполнителя, сроки и порядок его разрешения, для предварительной проверки.

Предварительная проверка - основанная на законе и подзаконных актах деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством компетентных государственных органов и должностных лиц, направленная на установление достоверности содержащейся в заявлении (сообщении) информации, и сбор дополнительных сведений, характеризующих это событие, которые необходимы для принятия законного и обоснованного процессуального решения по поступившему заявлению или сообщению о преступлений.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников с поличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг). В этих случаях для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы), а также других оперативно-следственных мероприятий, проводимых по "горячим следам" (во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления), уголовное дело необходимо возбудить немедленно. Оно возбуждается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу (ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., - должна быть организована "доследственная" (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения" фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок (в порядке ст. 144 УПК).

Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении таких оснований. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку.

При наличии сообщения (заявления) о выявлении поддельного денежного знака или ценной бумаги проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся, если подделка несомненна, либо уже установлена экспертами банка или другого учреждения. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг. Под сообщением понимается передача информации, воспринятой и психически переработанной человеком, а такая передача мыслима только в активном поведении заявителя.