Особенности квалификации и расследования фальшивомонетничества

Помимо поводов для возбуждения уголовного дела необходимо и наличие определенных оснований. В ч. 2 ст. 140 УПК РК сказано, что дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Эти данные закон именует основаниями к возбуждению уголовного дела, наличие которых обуславливает обоснованность вынесения акта о возбуждении уголовного дела.

Что касается степени убежденности в совершенном преступлении, то при возбуждении уголовного дела не обязательно исходить из достоверного вывода о совершенном или готовящемся преступлении. Для возбуждения уголовного дела достаточна обоснованного предположения о факте совершенного или подготавливаемого преступления. Производство по уголовному делу, начинается с более или менее высокой степени вероятности того, что совершенно преступление. Однако предположения о преступлении должны основываться на достаточно убедительных фактических данных, которые должны быть не только очевидными, но и достоверными, то есть должны быть истинными и устанавливаться из процессуальных источников.

В зависимости от источников получения информации на основании анализа практики расследования фальшивомонетничества И. Кожевниковым были выделены три ситуаций предварительной проверки:

1 ситуация. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском или торговом учреждении либо в собственных наличных денежных средствах гражданами, при этом сведения об изготовителе и сбытчике отсутствуют.

Данная ситуация характеризуется минимальным количеством криминалистический значимой информации относительно лица, совершившего изготовление и сбыт поддельного денежного знака. В связи с этим основным направлением предварительной проверки в сложившейся ситуации является выявление максимального количества данных, характеризующих личность преступника, установление района сбыта подделок, и на основе этих данных определение круга лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению, и места изготовления фальсификатов. При этом значительное внимание должно быть уделено установлению способа изготовления подделок, поскольку выбор способа изготовления, качество и количество фальсификатов напрямую зависит от технического оснащения (специального оборудования, приспособлений и материалов) и профессиональных знаний и навыков изготовителя.

Применительно к данной ситуации эффективен следующий алгоритм действий следователя, а также других участников следственно-оперативной группы:

- незамедлительно производится осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака), обнаружения следов преступления и выяснение других обстоятельств имеющих значение для уголовного дела;

- осмотр и изъятие (в ходе осмотра) выявленных подделок, для указания индивидуальных признаков и особенности изымаемых предметов (поддельных денежных знаков), при этом необходимо принять меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической судебной экспертизы;

- проведения предварительного технико-криминалистического исследование сомнительных денежных знаков, с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки;

- подробно опрашиваются лица, обнаружившие денежные знаки, с целью сбора информации ориентирующего характера, в том числе о внешности вероятного сбытчика.

Одновременно с производством предварительной проверки осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев произошедшего, проверка лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных преступлений, лиц, имеющих доступ к оборудованию и материалам, использованным при изготовлении выявленных фальсификатов, и обладающих соответствующими специальными знаниями и навыками. Проверяются близлежащие торговые и иные учреждения с целью выявления других фактов сбыта подделок. Обнаруженные поддельные денежные знаки направляются на проверку по картотекам поддельных денег с целью установления общего источника происхождения с ранее выявленными фальсификатами.

2 ситуация. Поддельные денежные знаки выявлены при попытке сбыта (либо непосредственно после него), при этом лицо, пытавшееся их сбыть (или сбывшее), скрылось с места происшествия. Имеется лишь некоторая информация о личности сбытчика.

Данная ситуация отличается от первой наличием некоторой ориентирующей информации о сбытчике подделок, позволяющей подозревать лицо в совершении преступления, а также присутствием сведений о точном месте сбыта фальсификатов. В связи с этим действия следователя и членов следственно-оперативной группы несколько отличаются от действий в условиях предыдущей ситуации, поскольку имеется возможность незамедлительно приступить к проверке имеющейся информации о причастности конкретных лиц к совершенному преступлению. Основным направлением предварительной проверки в сложившейся ситуации является установление конкретных обстоятельств совершенного преступления и причастности к нему заподозренного лица. В рассматриваемой ситуации приоритетное значение имеет выявление следов пребывания заподозренного лица на месте происшествия, соответствующих вещественных доказательств, а также установление связей между участниками преступного события.

В данной ситуации эффективен следующий алгоритм действий следователя, а также других участников следственно-оперативной группы:

- незамедлительно производится осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака), обнаружения следов преступления и выяснение других обстоятельств имеющих значение для уголовного дела;

- осмотр и изъятие (в ходе осмотра) выявленных подделок, для указания индивидуальных признаков и особенности изымаемых предметов (поддельных денежных знаков), при этом необходимо принять меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической судебной экспертизы;

- проведения предварительного технико-криминалистического исследование сомнительных денежных знаков, с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки;

- подробно опрашиваются пострадавшие и очевидцы события с целью сбора информации ориентирующего характера, в том числе о внешности вероятного сбытчика;

- составляется фоторобот лица, сбывшего (пытавшегося сбыть) поддельные денежные знаки, для реконструкции лиц преступников по объяснениям пострадавших и очевидцев;

- производится осмотр отдельных предметов, в ходе осмотра место происшествия на которых предположительно могли остаться следы сбытчика;

- на месте сбыта и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан по приметам, описанным очевидцами происшествия, по приметам ориентируется весь личный состав ОВД;

- из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории района (региона) за совершение аналогичных преступлений, составляются таблицы, которые предъявляются очевидцам происшествия для опознания.

3 ситуация. Лицо задержано при попытке сбыта поддельных денег, либо непосредственно после него. Эту разновидность типовых ситуаций можно условно разделить на следующие подвиды в зависимости от дальнейшего поведения задержанного:

- лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, отрицает свою причастность к совершенному преступлению;

- лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, сознается в сбыте фальсификатов, сведения об изготовителе отсутствуют.

- лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, сознается в изготовлении и сбыте фальсификатов.

Эффективность возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества во многом обусловливается применением специальных знании, тесным сотрудничеством лиц, осуществляющих расследование, со специалистами начиная с момента получения сообщения о преступлении. В качестве специалистов могут быть привлечены полиграфисты, программисты, электронщики, физики, химики, а также представители других специальностей.

Специальные знания - это теоретические знания и практические навыки в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые путем специальной подготовки или профессионального опыта .

Результаты исследования материалов следственной практики позволяют сделать вывод, что на этапе предварительной проверки по сообщению о факте фальшивомонетничества, а также на стадии возбуждения уголовного дела участие специалиста, к сожалению, чаще всего ограничивается только предварительным исследованием сомнительных денежных знаков. Осмотры места происшествия - сбыта подделок проводятся без участия специалистов, либо не проводятся вообще, что приводит к утрате возможных доказательств по уголовному делу.

При выявлении денежного знака, подлинность которого вызывает сомнения, для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, в первую очередь, необходимо незамедлительно провести его криминалистическое исследование с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки.

Предварительное исследование сомнительных денежных знаков проводится, как правило, в экспертно-криминалистическом подразделении регионального органа внутренних дел. О результатах такого исследования специалист составляет справку.

После проведения проверки при наличии оснований для возбуждения уголовного дела материалы для принятия решения передаются в следственные подразделения при территориальных органах внутренних дел.

В соответствии с требованиями Центрального Банка России, если сомнительный денежный знак выявлен в кассе кредитной организации, такой денежный знак должен быть в течение 5 рабочих дней направлен на экспертизу в расчетно-кассовый центр (далее - РКЦ) Банка России. Экспертиза сомнительных денежных знаков в РКЦ производится в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. Такая экспертиза является несудебной и отличается от судебной по процессуальной форме. По результатам проведения исследований экспертом составляется Акт экспертизы, который подписывается экспертом и заведующим кассой. После этого, поддельный денежный знак передается расчетно-кассовым центром в территориальные органы внутренних дел.

По своим задачам, содержанию и методике проведения предварительное технико-криминалистическое исследование сомнительных денежных знаков принципиально не отличается от соответствующей технико - криминалистической экспертизы, проводимой после возбуждения уголовного дела, никаких различий методического характера между ними нет.

Определение подлинности бумажных денежных знаков содержится в определении соответствия использованных материалов, полиграфического оформления и реквизитов технологическим нормам или имеющимся описанием и образцам, а также наличия индивидуального комплекса технологической, полиграфической и физико-химической защиты, предусмотренного для каждого конкретного объекта (банкноты). Во всех случаях вопрос о подлинности исследуемых банкнот решается путем сравнения с подлинными образцами или соответствующими описаниями. При этом при использовании образцов необходимо достоверно знать об их подлинности. Достоверность результатов определения подлинности зависит от глубины проводимых исследований. Результаты такого предварительного исследования в соответствии с действующим УПК РФ не могут выступать в качестве источника доказательств. Возможно, именно поэтому бытует мнение, что документ о результатах исследования не требуется приобщать к материалам возбужденного уголовного дела. С этим трудно согласиться, поскольку справка специалиста, равно как и Акт экспертизы входит в число материалов проверки по сообщению о преступлении. Более того, такой документ является основополагающим свидетельством, подтверждающим подлинность или поддельность денежного знака, для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела или, соответственно, об отказе в возбуждении уголовного преследования. Отсутствие такого доказательства в материалах проверки, а в дальнейшем - в материалах уголовного дела может явиться для стороны защиты поводом для обращения в суд с иском о признании необоснованным возбуждения уголовного дела.

Достаточность фактических данных, необходимых в каждом конкретном случае для возбуждения дела, с учетом их характера и объема определяет лицо, разрешающее вопрос о возбуждении дела, учитывая конкретные обстоятельства, предусмотреть которые во всем их многообразии невозможно. Однако во всех случаях установление достаточных данных, указывающих на признаки преступления, имеет решающее значение для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повод к возбуждению уголовного дела является важным условием и началом уголовно-процессуальной деятельности компетентных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования. В представленном структурном элементе мы остановились только на тех типовых ситуациях, которые характерны до возбуждения уголовного дела, и основных проверочных мероприятиях, которые чаще всего производятся на данном этапе расследования. Эти алгоритмы действий не являются исчерпывающими, и могут быть дополнены. Далее исследуем особенности проведения отдельных следственных действий.

2.2 Особенности проведения отдельных следственных действий

Существуют некоторые особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества, которые предлагают коллектив авторов руководствоваться следователям.

Осмотр мест изготовления, либо сбыта денег.

К осмотру желательно привлекать специалистов: криминалиста, полиграфиста, фототехников, гальванотехникой и т.п.

При этом специалист может указать на предметы, которые могли быть использованы для изготовления денег. Особенность состоит в том, что мест происшествия может быть несколько. В одном месте хранятся заготовки, в другом изготавливаются, а сбываются в совершенно других местах.

Обязательно ищутся традиционные следы рук, обуви (микрочастиц) преступника для последующего доказательства его пребывания на этом месте либо его розыска.

Осмотр поддельных купюр имеет целью зафиксировать их индивидуальные особенности, технологию изготовления (если возможно).

Обращается внимание на общие признаки: размеры, цвет, рисунок, надписи, размещение (реквизиты), бумагу и частные признаки: потертости, номера, серии, пятна, надписи и т.д. При этом используются оптические приспособления и ультрафиолетовые осветители. При осмотре выявляются материалы, приспособления, рукописные записи, книги по полиграфии и т.д. В протоколе никогда не пишется подлинный или поддельный денежный знак, который осматривается. Фиксируются только признаки.

Обыск проводится по месту жительства или работы подозреваемого. Цель - обнаружение и изъятие орудий преступления, вещественных доказательств преступной деятельности. Объекты обыска во многом аналогичны обнаруживаемым при осмотре. При обыске необходимо использовать технические средства, такие как металлоискатель и др.

Важно не упустить из внимания обнаруженные подлинные купюры, на которых могут быть следы давления, проколы, расслоения, следы копировальной бумаги и т.д. Номера, серии купюр переписываются, т.к. они могут служить прототипом поддельных.

На разрешение криминалистической экспертизы, как правило, ставятся следующие вопросы: изготовлены ли представленные деньги по технологии предприятия, осуществляющего производство денежных билетов (знаков) для национального банка России, Украины, США и т.д.?

Если нет, то каким способом, на каком оборудовании они изготовлены; в каких отраслях промышленности они применяются, какие красители использовались; в каких отраслях промышленности они применяются; каким способом изготовлены водяные знаки? Не изготовлены ли представленные деньги одним способом, на одном и том же оборудовании, с использованием одних и тех же материалов, бумаги?

Результаты экспертизы служат розыску оборудования, материалов, а также могут служить основанием объединения дел в одно производство.

На последующем этапе расследования, при обнаружении подозреваемых лиц основной акцент делается на идентификационные экспертизы:

- не представлены ли приспособления (клише, матрицы и др.), обнаруженные в доме подозреваемого и изготовленные денежные билеты, изъятые в кассе магазина;

- не из материалов, обнаруженных в квартире (бумага, краска, лак, клей и т.д.), изготовлены денежные билеты;

- изготовлены ли денежные знаки на оборудовании (копировальный аппарат, принтер и др.), образцы которого представлены для сравнения?

Допрос свидетелей-очевидцев сбыта включает выяснение сведений о сбытчике: разменивал ли деньги; были ли попытки отвлечь внимание посторонними разговорами; запомнились ли какие-либо посетители; мелкая покупка за крупные купюры.

Обязательно выясняются обстоятельства, позволяющие сделать вывод о намерениях предъявителя купюры: спешил, отвлекая внимание при предъявлении; был один или с другими лицами; как реагировал на возражения кассира, продавца по поводу качества купюры.

При допросе предъявителя поддельной денежной купюры (подозреваемого), следует убедиться в достоверности всех сообщенных сведений о себе: наличие денег, количество, источник получения, как у него оказалась поддельная денежная купюра.

Допрос подозреваемого, обвиняемого целесообразно проводить с участием специалиста. Выяснению подлежит: когда сформировался преступный умысел, как умысел реализовался (контакты со специалистом, чтение специальной литературы, опытные операции и т.д.); кто помогал в преступлении, какова их роль; тщательно допрашивается о технологии изготовления, что в дальнейшем используется при воспроизведении обстановки и обстоятельств события; уточняется сколько всего денег изготовлено, где сбыты и т.д.

Предъявление для опознания проводится по общим правилам и особенностей не имеет.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события - предшествует тщательная подготовка с целью максимального приближения к условиям изготовления денег, получения согласия проверяемого, его допрос о технологии изготовления. Основная цель - экспериментальная проверка возможностей подозреваемого (обвиняемого) изготовить денежный билет, т.е. проверка его субъективных возможностей, профессиональных навыков. Местом проведения эксперимента может быть кабинет следователя, служебное помещение (типография, офис с ксероксом), т.е. на изъятом ранее оборудовании. Используется видеозапись.

При этом важны, как положительный результат, так и отрицательный (лжет, есть соучастники) результаты.

Таким образом, степень результативности проведенных оперативно-розыскных мероприятий будет зависеть от профессионализма сотрудников расследуемого преступление. В условиях рассматриваемых ранее ситуаций к моменту возбуждения уголовного дела установлены лица, занимающиеся сбытом поддельных денежных знаков, имеются сведения о месте и времени, как правило, очередного сбыта подделок, который осуществляется под контролем оперативных сотрудников. Далее основное направление - фиксация данных, полученных оперативным путем, в материалах уголовного дела, закрепление доказательств посредством проведения неотложных следственных действий.

2.3 Совершенствование методики расследования фальшивомонетничества

В совершенствовании методики расследования фальшивомонетничества необходимо учитывать ряд вскрытых в последнее время особенностей деятельности организованных преступных групп. Анализ материалов уголовных дел этой категории показал, что часто фальшивая валюта контрабандным путем ввозится в страну. Отмечается взаимосвязь организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонетчиков. Все чаще выявляется тесный контакт между такими преступлениями, как изготовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. В ряде случаев крупные оптовые покупатели контрабандных партий наркотиков используют для расчетов фальшивые банкноты.

Вместе с этим отмечается расширение сферы деятельности отдельных групп фальшивомонетчиков. Например, установлено, что некоторые преступные группы, специализировавшиеся на изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков, стали заниматься также подделкой водительских прав и документов на владение автотранспортом и иных правоустанавливающих документов. Деятельность подобных групп часто носит международный характер. Представляют интерес данные о том, что в настоящее время организованные преступные сообщества фальшивомонетчиков характеризуются рядом особенностей:

- действия фальшивомонетчиков тщательно планируются;

- решения об осуществлении акции принимают руководители организаций;

- одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя их непосредственные исполнители могут меняться;

- в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная "специализация";

- для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками в ряде случаев предпринимаются отвлекающие действия кражи и подделки документов, угоны автомашин;

- члены преступных сообществ фальшивомонетчиков часто используют хорошо разработанные "легенды" и конспиративные квартиры, для которых фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого качества изготовления;

- во многих случаях применяются современные технические средства;

- крупные преступные организованные сообщества проявляют повышенный интерес к организационной структуре, личному составу, техническому оснащению, а также к действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов;

- члены преступных групп фальшивомонетчиков, как правило, вооружены.

Разработка методики начального этапа расследования должна осуществляться с учетом особенностей основных типичных ситуаций рассмотренных ранее. Решение проблемы расследования фальшивомонетничества видится в том, что организация расследования (дознания) по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег в соответствии с положениями Женевской Конвенции 1929 г. - в пределах государства должна осуществляться одним особым центральным бюро, непосредственно взаимодействующим с аналогичными службами других стран. Главные преимущества здесь - четкая специализация, упрощение и слаженность механизма, сокращение сроков расследования. И это будет гораздо эффективнее, чем система, действующая в настоящее время в России.

Таким образом, совершенствование методики расследования фальшивомонетничества и эффективное предупреждение фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационно-методического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники. Для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, первостепенное значение имеет своевременное повышение уровня защищенности платежных средств, внедрение в банкноты и монеты новых защитных признаков. Другим, не менее важным направлением в профилактике фальшивомонетничества, является распространение среди населения знаний о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок.

Заключение

Известно, что практически все предметы материального мира могут быть скопированы с высокой степенью точности. Деньги, играя роль всеобщего эквивалента стоимости всех других товаров, обмениваются на любой из них, поэтому вполне понятно желание людей получить денежные знаки в большом количестве, иногда - разнообразными противозаконными способами. Фальшивомонетчество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Фальшивомонетчество зародилось вслед за чеканкой денег из драгоценных металлов в 670 году до новой эры в малоазийском государстве Лидия и получило распространение во всем мире.

Подводя итог выше проведенному исследованию, можно констатировать, что в довольно высокий уровень фальшивомонетничества в России в последние годы несет в себе потенциальную опасность для экономики. Неконтролируемый рост денежной массы может существенно ухудшить макроэкономическую ситуацию, стать одним из факторов, дестабилизирующих курс рубля и тормозящих проведение социально-экономических реформ.

Повод к возбуждению уголовного дела является предпосылкой к началу уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов по разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела и возможности ведения расследования. Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются: заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок и заявления предприятий торговли, кредитных организаций о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности.

Исходя из всего сказанного хотелось бы отметить что, в ходе расследования преступлении следователю приходится сталкивается с большим количеством разнообразных криминалистических ситуации, которое ему надо адекватно воспринимать, правильно оценивать, а при необходимости грамотно разрешать. Фальшивомонетничество является непростым преступлением, при его расследовании возникают сложные ситуации, и их разрешение требует от следователя высокого профессионализма. Поэтому тщательное изучение первоначального этапа расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг позволяет оптимизировать следственную и оперативную работу, направленную на правильную квалификацию преступления.

В представленной работе "Особенности квалификации и расследования фальшивомонетничества" была предпринята попытка характеристики нюансов расследования преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

В ходе работы автором представленного исследования был дан анализ законодательства и научной литературы по методам и особенностям расследования "фальшивомонетничества". Так же был дан исторический экскурс становления института фальшивомонетничества как зарубежом, так и в нашем Отечестве и способы борьбы с этим злом. В первой части исследования показан опыт зарубежных стран по борьбе с фальшивомонетничеством, а так же признаки и квалификация изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. По ходу работы были приведены примеры федерального и регионального уровня по возбуждению уголовных дел предусмотренных рассматриваемой статьёй уголовного закона.

Во второй главе курсовой работы охарактеризованы методы и особенности расследования преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ. В ходе работы были рассмотрены не только анализ законодательства, мнения различных авторов по исследуемой теме, но и были внесены предложения автора курсовой работы по совершенствованию методики расследования и профилактике фальшивомонетничества. К сожалению, в связи с заданными рамками объема работы (35-40 страниц) не представилось возможным детальное рассмотрение и изучение денежного знака при расследовании фальшивомонетничества.

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.) Текст Конвенции опубликован в Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1933 г., Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных СССР, в которых РФ является стороной в качестве государства - продолжателя СССР.

2. Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. - № 7. - 21.01.2009.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // Российская газета. - 2001. - 22 декабря.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // РГ. - № 238-239. - 1994.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" / Российская газета. - 2007. - № 80 (2692) - 15 февраля.

7. Приказ Банка России № 02-186, МВД РФ № 310 от 14.08.1995 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством".

Специальная научная и учебная литература

8. Антонян Ю. М. Криминология: учебник / Ю. М. Антонян. - М.: Юрайт, 2011. - 528 с.

9. Борисов А. Б. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (Постатейный) с Постатейными материалами и практическими разъяснениями официальных органов / А. Б. Борисов. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Волтер Клуверс, 2012. - 1056 с.

10. Барбачакова Ю. Ю. Уголовное право. Особенная часть: пособие / Ю. Ю. Барбачакова. - Ростов на/Д.: "МарТ", 2010. - 208 с.

11. Большая Российская энциклопедия. Энциклопедический словарь / Сост. С. Л. Кравец. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2011. - 1519 с.

12. Википедия - электронная энциклопедия. Фальшивомонетничество / [Электронный ресурс] режим доступа: ttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0% EB% FC%F8%E8%E2%EE%EC%EE%ED%E5%F2%ED%E8%F7%.

13. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Фальшивомонетничество. Режим доступа: http://tolkslovar.ru/f298.html.

14. Исмагилова О. Р. Расследование фальшивомонетничества / Дис. канд. юр. наук. Спец-ть: 12.00.09. - М.: МГЮА, 2009. - 196 с.

15. Карасева Е.В. Расследование отдельных преступлений в сфере экономики и международное сотрудничество по уголовным делам / Е.В. Карасева. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2011. - 224 с.

16. Комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. В. Лебедева. - 12-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 1359 с.

17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. С. М. Кочои. - М.: Контакт, 2011. - 936 с.

18. Криминалистика. Ответы на экзаменационные вопросы: пособие / Г. А. Шумак, А. М. Хлус. - 4-е изд. доп. - М.: ТетраСистемс, 2011. - 160 с.

19. Криминология: учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецова. - СПб.: Проспект, 2012. - 496 с.

20. Петрянин А.В. Экскурс в историю российского законодательства об ответственности за фальшивомонетничество // Проблемы юридической науки в исследованиях докторантов, адъюнктов и соискателей: Сборник научных трудов: Н. Новгород, 2011. - Вып. 7. - С. 43-54.

21. Пикалов И. А. Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие / И. А. Пикалов. - М.: Эксмо, 2011. - 560 с.

22. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. - М.: Зерцало-М, 2012. - 480 с.

23. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под. ред. И. Кожевникова. - 2-е изд. стереотип. - М.: Спарк, 2011. - 415 с.

24. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.С.Алексеева, В.А.Алферов, С.В. Амплеев и др. - 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Юристъ, 2012. - 415 с.

25. Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть. Краткий курс лекций: пособие / В. В. Сверчков. - М.: Юрайт, 2012. - 272 с.

26. Тюнис И. О. Криминалистика: учебник / И. О. Тюнис. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Синергия, 2012. - 232 с.

27. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А. Чучаева. - СПб.: Проспект, 2012. - 512 с.

28. Финансовая система. Эмиссия денег / [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.grandars.ru/student/finansy/emissiya-deneg.html

29. Шевхужев А.В. Особенности квалификации фальшивомонетничества // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. - Ставрополь: Сервисшкола, 2011, Вып. 26. - С. 55-58.

30. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия / О. Г. Карпович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 200 с.

31. Экономические и финансовые преступления / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 312 с.

32. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. - М.: Юрайт, 2011. - 288 с.

Материалы практической деятельности

33. Главное Управление МВД России по Новосибирской области [Электронный ресурс] 13.05.2010 - режим доступа - http://54.mvd.ru/novosti/155178/

34. Интернет-портал Безформата.ру. В Оренбурге задержана банда фальшивомонетчиков [Электронный ресурс] 08.11.2011г. - режим доступа: http://orenburg.bezformata.ru/listnews/orenburge-zaderzhana-banda/1721360/

35. Информационное агенство Lifenews. В Оренбурге арестовали фальшивомонетчиков [Электронный ресурс] 10.03.2010. режим доступа: http://Lifenews.Ru/News/16125.

36. Новостной канал 56orb. Оренбургские полицейские поймали подростка фальшивомонетчика [Электронный ресурс] 23.06.2011 - режим доступа: http://56orb.ru/news/orenburgskie-politseiskie-poimali-podrostka-falshivomonetchik.

37. Новостной канал Орен.ру. В Оренбургской области поймали фальшивомонетчика [Электронный ресурс] 30.04.2011 - режим доступа: http://www.oren. ru/news/2589563/

38. Новостной - портал Липецкньюс. За год в Липецкой области осудили 5 торговцев фальшивками [Электронный ресурс] 01.02.2012. - режим доступа: http://www.lipetsknews.ru/today/?id=21131.

39. Официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике Коми [Электронный ресурс] режим доступа : http://11.mvd.ru/news/.

40. Официальный сайт Министерства внутренних дел по Чувашской Республике [Электронный ресурс] режим доступа : http://21.mvd.ru/citizens/want .

41. Официальный сайт прокуратуры Саратовской области [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.sarprok.ru/Default.aspx.

Размещено на Allbest.ru