Криминалистическая характеристика краж

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние криминальной ситуации в России характеризуется резким обострением негативных тенденций и процессов, связанных с преступностью. Это особенно проявляется в структуре корыстной преступности, увеличение которой в последние годы происходит в основном за счет роста краж чужого имущества.

Снижение жизненного уровня населения, безработица, отсутствие регулярных выплат заработной платы, слабость социальной защищенности населения, и, как следствие, возрастание доли неимущих элементов, потенциально готовых к совершению преступлений против собственности, отсутствие средств, необходимых для обеспечения защиты объектов от преступных посягательств и многое другое - вот далеко не исчерпывающий перечень причин, которые приводят к кражам чужого имущества.

Кражи чужого имущества являются самым распространенным деянием из всех преступлений, известных уголовному кодексу Российской Федерации, и уже в силу одного этого факта представляют повышенную степень общественной опасности для экономических интересов граждан государства.

В связи с этим резко возросла актуальность проблемы борьбы с данной категорией корыстных преступлений, и в первую очередь при помощи уголовно-правовых средств.

Целью настоящей работы является постановка и попытка рассмотрения наиболее значимых вопросов в этой области.

Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения.

В первой главе дана криминалистическая характеристика краж чужого имущества и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данной категории преступлений.

Во второй главе приводятся типичные следственные ситуации и следственные версии.

Третья глава посвящена вопросам организации и производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В работе освещены основные направления и содержание деятельности следователя (следственно-оперативной группы) на первоначальном и последующем этапах расследования тайного хищения чужого имущества Самостоятельное место в исследовании отведено проверке информации по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам, функционирующим в различных подразделениях МВД РФ. Приводятся особенности тактики производства следственных действий, реализуемых в процессе расследования названной категории преступлений.



ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ

Криминалистическую характеристику тайного хищения чужого имущества составляют данные о подготовке к совершению краж, о способах и приемах сокрытия, следах, месте и времени, предмете преступного посягательства, местах сбыта похищенного, личностных свойствах субъекта преступления и другое. Роль этих данных состоит в том, что они позволяют увидеть связи между различными обстоятельствами совершения преступления и в условиях недостатка исходной информации выдвинуть обоснованные версии, выбрать оптимальный путь по установлению лиц, совершивших кражу, установить местонахождение похищенного имущества. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999. С.112. Например, анализируя способ совершения конкретной кражи, и, располагая данными о типичных способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть обоснованную версию о личности преступника; имея сведения о предмете преступного посягательства, можно установить, через кого и где может быть реализовано похищенное имущество и т.д.

Подготовка к совершению краж, как правило, включает:

1. Подбор соучастников:

а) надежных и преданных с точки зрения поведения в самых различных ситуациях;

б) имеющих преступный опыт или проверенных в предкриминальных ситуациях;

в) имеющих преступный авторитет и способных решать вопросы о разделе сфер деятельности организованных преступных групп; Преступные группы стали более устойчивы, профессиональны и конспиративны; обдуманно, порой изощренно, осуществляют подготовку к совершению преступлений, реализуют похищенное по системе отлаженных связей и каналов. Как отмечают И.Ф. Саков и Ю.М., в два раза чаще, чем пять лет назад, они используют специальные технические средства. См.: Саков И.Ф., Худяков Ю.М. Пути усиления наступательности действий в борьбе с кражами из квартир // Вестник МВД РФ.1994. №1. С.69.

г) обладающих физической силой, навыками владения оружием, приемами борьбы и т.д.;

д) владеющих определенными профессиональными навыками (вскрытие преград определенным способом, пользование режущими аппаратами и т.п.);

е) владеющих сведениями о деятельности предприятий, организаций, учреждений;

ж) располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденого;

з) имеющих в личном пользовании транспорт, помещения для хранения похищенного и т.д.

2. Сбор сведений об объекте преступного посягательства (предприятии, организации, учреждении, квартире, даче, транспортном средстве и т.д.), установление наличия в нем определенного имущества, ценностей и мест их хранения.

Исследования показывают, что подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт.

3. Приобретение технических средств (радиоаппаратуры, наборов инструмента, ключей), транспорта, изготовление специальной оснастки. Современные воры оснащены новейшим оборудованием -- от дисковых режущих инструментов до приборов видения в темноте. В последние годы при совершении краж чужого имущества встречаются случаи применения различных взрывных устройств, огнестрельного оружия. Машин А.В. Квартирные кражи // Человек и закон. 2001. №10. С.65.

4. Поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного, а также лиц и организаций, нуждающихся в похищенном; подготовка документов, с помощью которых создаются «правовые» предпосылки легализации похищенного. К примеру, при совершении краж автотранспортных средств преступники заранее готовят бланки доверенностей, справки, счета, приемо-сдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя.

Данные о способах совершения краж. Методика расследования кражи во многом определяется тем, где, что и каким способом похищено. Установление способа, примененного преступником для совершения кражи, служит основанием для выдвижения версий и планирования расследования, и даже прогнозирования дальнейшего поведения преступников. По способу совершения кража представляет собой тайное хищение имущества. Поэтому от характера действий преступников по достижению цели преступного посягательства все способы краж можно разделить на две основные группы: способы, связанные с проникновением в помещение, и способы, не связанные с проникновением в помещение. Савелов Д.К. Проблема понимания кражи, совершаемой с незаконным проникновением в жилище // Российский следователь.1999 №6. С.12-14. Каждую из этих групп можно в свою очередь подразделить на подгруппы.

Так, первая группа способов краж подразделяется на:

а) совершаемые путем тайного проникновения в помещение, сопровождающиеся взломом. Таким путем совершается большая часть краж из квартир, частных домов, гаражей, домов-дач и т.д. Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и др.). Для взлома чаще всего применяются предметы хозяйственно-бытового назначения (ломики, гвоздодеры, топоры, ножовки и прочее) или специально подобранные (изготовленные) ключи, отмычки. Определенное распространение получил «безинструментальный» способ взлома, когда преступник применяет для разрушения преграды свою физическую силу, например для взлома двери. В этом случае преступник с силой наваливается на дверь, добиваясь разрушения полотна или отделения от запирающих устройств. Криминалистика. Учебник для вузов // Отв.ред. Н.П.Яблоков. М.: БЕК, 1995.С.588.

К основным способам проникновения в автотранспортные средства относятся: открытие замков дверей отмычками, разрушение цилиндрового механизма замка различными приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей. Способами проникновения в гаражи при хищении транспортных средств, наряду с традиционными, являются: распиливание петель ворот, вырезание запорных устройств, использование лебедок, поднятие или же пролом плит перекрытия и др. Раскрытие краж автотранспортных средств // Сборник материалов о положительной практике работы органов внутренних дел России. М.,1999. С.10.

б) совершаемые путем тайного проникновения в помещение, не сопровождающиеся взломом преград. К таким способам относятся: тайное проникновение в помещение через открытое окно, форточку, двери, через крышу и балконы многоэтажных домов; проникновение с использованием ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником. Криминалистика. Учебник для вузов // Отв.ред. Н.П.Яблоков. М.: БЕК, 1995.С.588.

Иногда преступники заранее прячутся в помещении, а после его закрытия забирают намеченное, совершают взлом изнутри и скрываются с похищенным или дожидаются когда помещение будет открыто, и выходят из него вместе с посетителями.

в) совершаемые путем открытого проникновения в помещение. Проникновение в помещение осуществляется с разрешения потерпевших, под видом работника какой-либо организации, путем злоупотребления доверием (используя факторы совместного времяпрепровождения, общих знакомых и т.п.); путем обмана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами и т.п. Иногда потерпевшие сами приводят к себе в дом малознакомых или незнакомых лиц, которые совершают у них кражи. Там же. С.591.

Довольно распространенными среди краж являются способы, не связанные с проникновением в помещение, поскольку для совершения таких преступлений не требуется каких либо навыков (за исключением карманных краж), предварительной подготовки. К кражам, совершаемым способами, не связанными с проникновением в помещение, относятся: кражи автомобилей, чемоданов и ручной клади на вокзалах; карманные кражи (кражи из сумок); кражи из магазинов и торговых палаток; кражи у лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом состоянии. Способ совершения кражи зачастую позволяет определить некоторые особенности лица, совершившего преступление (пол, возраст, род занятий и т.д.).

Карманные кражи совершаются в присутствии потерпевшего, а иногда и большого количества людей (на рынках, в транспортных средствах), но извлечение предметов и ценностей происходит незаметно для потерпевшего, иногда под прикрытием какого-либо предмета. Нередко и сами преступники маскируются для совершения кражи, чтобы не привлекать к себе внимания и не вызывать опасения у окружающих. Карманные воры это, как правило, преступники, владеющие определенными приемами и навыками быстрого и незаметного извлечения предметов из карманов и сумок. Значительная часть таких краж совершается группой: одни производят отвлекающий момент (устраивают драку, затевают «ссору» и т.п.), другие непосредственно изымают предметы и ценности, третьи быстро скрываются с похищенным. Из технических средств для совершения карманных краж преступники наиболее часто пользуются лезвием безопасной бритвы и тому подобными предметами для разрезания одежды потерпевшего и сумок.

Данные о следах краж. На месте кражи нередко остаются материальные следы, раскрывающие характер деятельности преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Так, на подготовку к совершению квартирной кражи могут указывать спички, кусочки проволоки, ветки дерева и т.п. Перечисленные предметы вставляются между дверью и дверной коробкой, после чего преступники звонят или стучат в дверь конкретной квартиры, а сами удаляются с лестничной площадки. Вернувшись через промежуток времени к квартире и обнаружив предметы на прежнем месте (делают вывод, что дверь квартиры не открывалась, а значит, в ней нет жильцов), принимают решение о проникновении. На кнопках звонков, лифтов остаются следы пальцев рук, частицы пластилина, разнообразные наслоения микрообъектов, следы губной помады, других красителей на дверных глазках. Так, обвиняемая В. в процессе подготовки к совершению квартирных краж обзванивала все квартиры, расположенные на одной лестничной площадке. Таким образом, устанавливала те из них, где отсутствуют жильцы. После выбора объекта преступного посягательства В. закрашивала губной помадой дверные глазки тех квартир, в которых находились жильцы, для того, чтобы они не могли наблюдать, что происходит на лестничной площадке. Завершив, таким образом, проведенную подготовку, В. приглашала соучастников. Обвинительное заключение по уголовному делу №785. По материалам следственного отдела при ОВД г.Суздаля и района за 2001 г.

При проникновении в квартиру путем выдавливания двери на ее поверхности остаются следы орудий взлома и инструментов, обуви, наслоения различных веществ, следы пальцев и ладоней рук, перчаток, волосы, волокна, кусочки ниток и др. Значительная локализация следов в данном случае объясняется тем, что после проникновения в помещение преступники ставят дверь на место, чтобы ее отсутствие не привлекло внимание.

При краже из помещений на месте происшествия большей частью остаются следы пальцев рук, обуви, орудий взлома, транспортных средств, которые могут служить основанием для определения количества преступников, установления путей их проникновения и ухода и иных обстоятельств совершения кражи. По этим следам можно идентифицировать преступников и использованные ими для совершения кражи транспортные средства. Следы взлома могут быть использованы для определения способа проникновения в помещение и идентификации орудий взлома. На месте кражи могут быть также оставлены и иные следы и вещественные доказательства: предметы и вещи, оставленные преступниками: предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюна, пот, перхоть, другие выделения человеческого организма. Все эти следы и вещественные доказательства могут послужить для установления картины происшедшего события, розыска преступников и похищенного. На путях отхода (отъезда) преступников также остаются различные материальные следы от обуви, транспортных средств, а также наслоение веществ на почве и т.п.

Данные о материальных следах краж чужого имущества необходимы не только следователю, оперативным работникам и сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений, но и руководителям органов внутренних дел, следственного аппарата для правильной организации работы подчиненных, для оценки эффективности их работы по обнаружению следов и вещественных доказательств.

Данные о месте и времени совершения тайного хищения чужого имущества. Местами краж чужого имущества чаще всего являются: квартиры, частные домовладения, предприятия, организации, учреждения, автомобили, дачные домики, сараи, гостиницы, общежития, вокзалы, места общего пользования (гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.) Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Петрунев В.П. Расследование квартирных краж. М., 1990. С.56..

Выбор преступниками соответствующего места кражи определяется, прежде всего, доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определенную роль здесь играет беспечность самих потерпевших (оставление ключа под ковриком, около входной двери, приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без присмотра и т.д.) или лиц, ответственных за сохранность государственного и общественного имущества Машин А.В. Квартирные кражи // Человек и закон. 2001. №10. С.70..

Для раскрытия, расследования и предупреждения тайных хищений чужого имущества важно установить время их совершения. Кражи из магазинов, складов, иных закрытых помещений подобного рода чаще всего совершаются после окончания рабочего дня - в вечернее и ночное время. Из гардеробов, гостиниц, служебных кабинетов и других неохраняемых помещений кражи могут совершаться и днем, когда временно отсутствуют работающие там люди. Из жилых домов, общежитий кражи совершаются обычно утром и днем в рабочие дни недели, когда основная часть населения находится на работе, вне дома. Значительная часть краж из этих помещений совершается и при длительном отсутствии людей (выходные дни, отпуск). Кражи из сараев, гаражей, автомашин обычно совершаются ночью, когда в них отсутствуют люди.

Данные о предмете преступного посягательства. В теории уголовного права принято выделять три признака, характеризующих имущество как предмет кражи: материальный, экономический и юридический.

Предметом кражи могут быть только вещи материального мира. Прежде всего, это вытекает из правомочий собственника, содержание которых определяется в большей мере натуральными свойствами объекта (числом, количеством, весом, объемом и т. д.), иными словами, вещными свойствами. Для права собственности исходным является правомочие владения как физического обладания вещью, от которого, по сути, зависит содержание и других правомочий собственника (пользования и распоряжения). Право владения может осуществляться только в отношении материальной вещи, ограниченной в пространстве. В этой связи следует достаточно четко различать имущество как гражданско-правовую категорию и имущество, выступающее в качестве предмета кражи, как категорию уголовно - правового характера Исмагилов Р.А. Объект и предмет кражи // Законность. №8. 1999..

Представляется, что предметом кражи может быть только движимое имущество, т.е. имущество, которое может перемещаться в пространстве без потери его потребительских свойств и целевого назначения. Иное дело, мошенничество, предметом которого наряду с движимым имуществом вполне может выступать и недвижимое имущество. Однако из этого правила есть одно исключение, на которое вполне справедливо обратил внимание профессор Н.Г. Шурухнов. По его мнению, предметом кражи может выступать и недвижимость, при том непременном условии, что ее передвижение в пространстве возможно осуществить без особых потерь потребительской стоимости и целевого назначения имущества. В качестве иллюстрации такой кражи он приводит пример с хищением многолетних насаждений (плодовых деревьев) с садового участка. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999.С. 7.

Имущество, выступающее в качестве предмета кражи, всегда обладает определенной экономической ценностью, которая, как правило, выражается в его стоимости, цене. Из этого следует, что предметом кражи могут быть только такие вещи материального мира, которые перестали быть частью природы, извлечены из естественного состояния с затратой труда и потому могут иметь денежную оценку, обладают товарно-материальной ценностью. Уголовное право. Особенная часть. Учебник // Под ред. Н.И. Ветрова. М.: Новый Юрист. 1998.С.471.

Предметом хищения может быть только чужое имущество. Этот признак отражает юридическую характеристику имущества. Чужим признается имущество, не находящееся в собственности или законном владении виновного. Чужим для виновного следует признать и такое имущество, которое находится в совместной с потерпевшим собственности.

Круг предметов преступного посягательства в настоящее время весьма разнообразен. Он зависит от ряда различных обстоятельств: жизненного уровня граждан, их платежеспособности, спроса на определенные предметы и т.п. На выбор похищаемого зачастую влияет не столько номинальная цена изделия или предмета, сколько его дефицитность, возможность быстрой реализации, высокая доходность. Основная масса преступников при совершении краж личного имущества похищает: носильные вещи, деньги, ценности, радиотелевизионную аппаратуру, автомобили, мотоциклы, продукты питания, спиртные напитки, одежду, обувь и т.д. Похищенное имущество хранится, как правило, по месту жительства преступника либо в непосредственной близости от него, а также у знакомых, родственников. Иногда преступники используют для этого камеры хранения, тайники. На сегодняшний день сложная социальная обстановка, низкий уровень средней заработной платы, безработица, являются основными причинами роста краж изделий из цветного металла. Ущерб, нанесенный данными преступлениями экономике, во много раз превышает стоимость похищенного металла, так как преступники, совершая кражи, уничтожают или повреждают оборудование, выводят из строя участки линии связи, электропередач, что препятствует их нормальной эксплуатации.

Анализ показал, что кражи совершаются либо путем свободного доступа с неохраняемых объектов, линий электропередач, недействующих цехов предприятий либо работниками предприятий, имеющим доступ к цветному металлу.

Группы для совершения преступлений формируются спонтанно, непосредственно перед совершением преступления, причем состав их непостоянен. Формирование группы происходит по месту жительства, практически все привлеченные к уголовной ответственности нигде не работают, поэтому хищения электропровода с линий электропередач, электрооборудования и металлосодержащих предметов носят системный характер. Найдя «подходящий объект», в случае успеха, лицо или группа, совершившая хищение, обычно совершает несколько аналогичных преступлений. Похищенное сдается в пункты приема цветного металла или частным лицам, перекупающим похищенное, а деньги тратятся на приобретение спиртных напитков. Одним из примеров является уголовное дело №49 (СО при ОВД г.Суздаля и района) по обвинению братьев Кашановых С.В., Кашанова А.В., Кашанова А.А., Кашанова В.А., Шарамыгина А.Ю., Шармыгина И.Ю. и несовершеннолетних Быструхина И.В., Родикова С.С. по фактам краж электропровода с действующих линий электропередач в Суздальском районе. Данные лица в период с августа по октябрь 2002 года при помощи кусачек и монтажных когтей срезали электропровод, который впоследствии сдавали в пункт приема цветного металла. В июне 2003 года уголовное дело на 21 эпизод преступной деятельности направлено в суд. Уголовное дело №49. По материалам следственного отдела при ОВД г. Суздаля и района.

Вот еще один пример - уголовное дело №513 (СО при ОВД г.Суздля и района) в отношении Лошкарева А.Б., Катанского А.Б. и Катанского А.В., которые в составе организованной группы дважды в 2003 году с действующих линий электропередач в районе д. Янево Суздальского района срезали электропровод общей протяженностью около 10 км. Кроме того, в результате своих действий привели в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач. Уголовное дело в отношении обвиняемых по ст.ст.158 ч.4 и 215.2 УК РФ было направлено в суд. Приговором Суздальского районного суда Лошкарев и Катанские 19 января 2004 года осуждены по вышеуказанным статьям, за исключением признака «совершение хищения организованной группой» Уголовное дело №513. По материалам следственного отдела при ОВД г. Суздаля и района..

Данные о лицах, совершающих кражи чужого имущества. Для лиц, совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Об этом свидетельствует то, что больше половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Большинство преступников - воров не имеют своих семей, проживают в одиночестве или совместно со случайными знакомыми. Анализ практики показывает, что круг лиц, совершающих тайные хищения чужого имущества, пополняется за счет незанятого и безработного населения.

Всех лиц, совершающих кражи, в зависимости от данных и личности преступника и от способа совершения преступления, условно можно разделить на несколько групп Криминалистика. Учебник для вузов // Отв.ред. Герасимов И.Ф. М.: Высшая школа, 2000.С.125:

а) примитивные преступники, совершающие кражи без использования технических средств, в силу каких-то конкретно сложившихся ситуаций, заранее не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно возникшему умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких подготовительных мер, например, оставлены вещи без присмотра, не заперта дверь в квартиру и т.д.;

б) квалифицированные преступники - это лица с устойчивой антиобщественной установкой, которые обладают определенными навыками и совершают кражи большого количества предметов и тщательно продуманным способом. Они склонны к использованию одних и тех же приемов, например, совершение краж путем подбора ключа. Как правило, эти лица ранее были судимы за кражи или иные преступления;

в) профессиональные воры, которые совершают кражи в силу постоянной антиобщественной направленности. Ранее почти все они были судимы за аналогичные преступления. Обладая преступными навыками и опытом, они стараются совершать кражи каким - либо одним, хорошо подготовленным способом, например, карманные кражи.

Данные о личности потерпевшего. Совершение краж личного имущества отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каждой четвертой кражи преступник познакомился с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления спиртных напитков). Нередко краже предшествовали соседские и дружеские отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являлись родственниками. Поэтому задача следователя сводится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник-потерпевший» (жертва преступления).

Следует также отметить, что поведение некоторых потерпевших перед совершением кражи бывает провоцирующим, в определенном отношении виктимным (находился в нетрезвом состоянии, оставил вещи без присмотра, пригласил домой малознакомого человека и т.д.).

Приведенная в криминалистической характеристике система данных является общей и позволяет лишь в целом определить направление расследования конкретной кражи. Всякий раз она должна уточняться и корректироваться применительно к обстоятельствам совершения преступления в определенном регионе. Исходя из этого, следователь при определении направления расследования тайного хищения чужого имущества должен знать и опираться на систему сведений, составляющих региональную криминалистическую характеристику рассматриваемого преступления.

При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсценировки кражи);

- время, место и способ совершения кражи;

- использовались ли преступником технические средства, и какие именно;

- у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество;

- какие вещи похищены, их приметы;

- размер причиненного ущерба;

- где находится украденное имущество;

- кто совершил кражу;

- количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи;

- какие обстоятельства способствовали совершению кражи.



ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ

§1. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж

Содержание первоначального этапа расследования краж определяется, прежде всего, характером следственной ситуации, и в первую очередь наличием информации о преступлении, преступнике и других обстоятельствах, подлежащих установлению в процессе расследования. Наличие информации об основных обстоятельствах кражи позволяет определить задачи и направления расследования, соответствующие программы действий следователя и взаимодействующих с ним оперативных работников и специалистов, очередность первоначальных и последующих следственных действий. Рассмотрим складывающиеся на первоначальном этапе расследования типичные следственные ситуацииКожевникова И.Н. Расследование преступлений // Руководство для следователей. М.: Спарк,1997.С.39..

Ситуация 1. Лицо, совершившее кражу (либо покушавшееся на нее), задержано на месте кражи либо непосредственно после ее совершения потерпевшим, сотрудником милиции, гражданами. Задача расследования в этой ситуации сводится к сбору фактических данных, доказывающих факт совершения кражи конкретным лицом. Система действий должна включать: задержание подозреваемого и его личный обыск; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего (материально-ответственного лица), свидетелей; допрос подозреваемого; осмотр изъятых при обыске предметов. При необходимости проводятся освидетельствование подозреваемого и предъявление для опознания предметов.

Другие типичные следственные ситуации возникают, как правило, уже после проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, целью которых является сбор максимально возможной информации о преступнике и преступлении, выдвижение следственных и розыскных версий, принятие организационных и иных мер, которые могут обеспечить установление лица, совершившего кражу. К таким действиям, которые являются общими для всех последующих ситуаций и должны проводится в каждом случае, можно отнести: осмотр места происшествия и обследование прилегающей территории; допросы потерпевшего, членов его семьи, свидетелей (материально-ответственных лиц, работников предприятий и учреждений, где совершена кража); информирование личного состава органа внутренних дел и соседних органов о совершенном преступлении, приметах преступника и похищенного; перекрытие путей и мест вероятного движения и нахождения преступника; постановка на криминалистический учет похищенных вещей и предметов, подготовка и передача списков похищенного в дежурную часть, приемник-распределитель и другие службы органов внутренних дел; принятие мер к перекрытию возможных мест сбыта похищенного, прежде всего на вокзалах, вещевых и продовольственных рынках, в комиссионных и скупочных магазинах, мастерских предприятий службы быта, парикмахерских и других общественных местах; инвентаризация и документальная ревизия. Кожевникова И.Н.. Расследование преступлений // Руководство для следователей. М.: Спарк,1997.С.40.

Ситуация 2. Факт кражи установлен, лицо, совершившее кражу, неизвестно. Сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности конкретного лица к совершенной краже, отсутствуют.

В данном случае действия следователя, оперативного работника направлены на проверку типовых версий с целью выявления лиц, возможно причастных к краже. Поиск таких лиц должен осуществляться по следующим направлениям: по приметам преступника, выявленным в процессе допросов свидетелей и изучения следов на месте происшествия; по способу совершения преступления; по следам и предметам, оставленным на месте происшествия преступником; по приметам похищенного имущества.

Типовые версии о субъекте совершения кражи основываются на сведениях о криминалистической характеристике, опыте расследования краж. Примером подобных версий могут быть следующее: квартирная кража совершена знакомыми потерпевшего; кража совершена лицами, имеющими преступный опыт, ранее судимыми за аналогичные преступления; кража совершена лицами, ведущими паразитический образ жизни; кража совершена лицом, ранее работавшем на данном предприятии; кража совершена посторонним при содействии работников данного объекта Мамурков В.А. Типовые версии в процессе расследования краж. М.,1997. С.27-30.

В систему действий следователя, оперативного работника помимо ранее указанных общих мероприятий должны включаться: назначение и проведение криминалистических и иных экспертиз по исследованию следов, изымаемых с мест совершения краж, с целью выяснения признаков, которыми обладает преступник (исследованию могут подвергаться следы пальцев рук, следы ног, обуви, крови, волосы, текстильные волокна, предметы оставленные преступником на месте совершения кражи, микроследы и т.п.); изготовление и использование субъективных портретов преступников; проверка имеющейся информации о преступлении и преступнике по криминалистическим учетам; оперативно-розыскные меры, направленные на выявление и проверку лиц, среди которых может находиться преступник. В первую очередь проверке на причастность к совершению расследуемой кражи подлежат лица, состоящие на учетах органов внутренних дел, ранее совершавшие аналогичные преступления либо вынашивающие планы их совершения; лица не занятые общественно полезным трудом и ведущие паразитический образ жизни (тунеядцы, бродяги, алкоголики); лица, ранее совершавшие мелкие кражи; несовершеннолетние, состоящие на учете, осужденные с отсрочкой исполнения наказания.

Ситуация 3. Факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности конкретного лица к совершенной краже.

Основаниями для выдвижения таких версий могут служить: аргументированное предположение потерпевшего (материально-ответственного лица); сведения, полученные оперативно-розыскным путем; результаты применения розыскной собаки; сведения, полученные из криминалистических учетов; сведения об обстоятельствах, указывающих на связь преступника с местом происшествия, объектом преступного посягательства, потерпевшим (например: отсутствие следов поиска похищенных предметов, тем более, если последние были тщательно спрятаны или находились в труднодоступном месте; совершение кражи во время необычного отсутствия потерпевшего; хищение уникальных предметов, коллекций, произведений искусства, крупной суммы денег, о наличии которых знало лишь ограниченное число людей; совершение кражи в одной из комнат коммунальной квартиры; отсутствие следов взлома при проникновении в квартиру через дверь; использование дубликатов ключей или ключей, оставленных в «условном» месте). Кожевникова И.Н. Расследование преступлений // Руководство для следователей. М.: Спарк,1997.С.42.

При установлении лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в причастности к краже, необходимо выяснять: где они находились; чем занимались во время, когда была совершена кража; соответствуют ли их денежные затраты заработку и другим легальным доходам; появлялись ли у них предметы, похожие на те, что разыскиваются по делу; поддерживают ли они связи с неустойчивыми в поведении лицами, ранее судимыми, сообщниками по совершенным в прошлом преступлениям; другие обстоятельства, исключающие или подтверждающие алиби заподозренных. Для того чтобы такое лицо не скрылось (для избрания меры пресечения в данном случае, как правило, нет оснований), проверку целесообразно поручать оперативному работнику. В зависимости от ее результатов такие лица могут быть допрошены, а при необходимости за ними организуется наблюдение.

Если у следователя возникает предположение, что к совершению кражи причастен кто-либо из знакомых семьи потерпевшего (или работники предприятия, учреждения), необходимо выяснить и исследовать их круг.

Основной объем работы в рассматриваемой ситуации, и особенно на первоначальном ее этапе, как правило, ложиться на оперативного работника, чтобы преждевременно не раскрыть перед заподозренным имеющуюся информацию, поскольку это может повлечь за собой уничтожение следов преступления, более тщательное сокрытие похищенного или попытку скрыться от следствия.

Вместе с тем, если оперативно-розыскные меры не дали желаемых результатов (не выявлено данных, подтверждающих виновных лица или исключающих ее) то целесообразно провести его допрос по интересующим вопросам. Поведение лица в ходе допроса, как и его показания, могут внести определенную ясность в решение вопроса о причастности лица к краже. Зная, что его подозревают в совершении кражи, он может попытаться уведомить соучастников, перепрятать похищенное или предпринять иные действия, подтверждающие его причастность к краже.

Ситуация 4. Факт кражи установлен, имеются сведения, достаточные для задержания конкретного лица в качестве подозреваемого.

Наиболее типичными основаниями для выдвижения версий о лице, совершившим кражу, в данной ситуации являются: результаты проверочных действий следователя и оперуполномоченного уголовного розыска (рассмотренные ранее); прямое указание потерпевшего или свидетелей на конкретное лицо, как на совершившее кражу; положительный результат проверки по дактилоскопическим учетам; факт обнаружения похищенного у конкретного лица (хранил, пытался продать похищенное, пользовался похищенной вещью). Последний факт, взятый изолированно, еще не свидетельствует о совершении преступления данным лицом, но относится к наиболее распространенным основаниям для выдвижения версий (по данным исследования, в 40 % случаев установлению лица, совершившего кражу, способствовало именно обнаружение у него похищенного имущества).

Проверка версий о конкретных лицах, совершивших квартирную кражу, осуществляется, как правило, посредством проведения таких следственных действий, как: задержание и допрос подозреваемого; личный обыск подозреваемого; обыск места проживания подозреваемого, а при наличии оснований - места проживания родственников, знакомых; осмотр предметов; предъявление для опознания вещей и предметов; проверка показаний на месте; назначение экспертиз.

Оперативно-розыскные меры при проверке таких версий необходимы для обеспечения условий проведения следственных действий или повышения их эффективности. В частности, основными направлениями принятия таких мер являются: розыск подозреваемого в целях его задержания; поиск похищенного имущества; поиск дополнительных свидетелей; изучение образа жизни, определение возможной позиции подозреваемого (обвиняемого) в ходе предварительного следствия; установление связей обвиняемого (подозреваемого), причастности его к совершению других преступлений; установление иных обстоятельств, интересующих следствие.

Ситуация 5. Факт кражи обнаружен, однако следы проникновения отсутствуют.

Подобная ситуация характерна для краж личного имущества; обычно она обнаруживается через некоторое время, так как похищается незначительное количество ценностей либо предметов, часть денег, несезонная одежда и т.д. Типичными версиями в этих ситуациях могут быть: кража совершена родственниками либо знакомыми потерпевшего или членов его семьи; имеет место инсценировка кражи; кража совершена профессионалом с последующей маскировкой. Расследование начинается с допросов потерпевшего, членов его семьи, родственников (с целью установления наличия у потерпевшего похищенного имущества). При возможности производится осмотр места происшествия, назначение криминалистических экспертиз (по замкам) и проводятся другие мероприятия.

Ситуация 6. Имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию об инсценировке кражи.

Инсценировки чаще встречаются как один из способов сокрытия хищений, совершаемых материально-ответственными или должностными лицами путем искусственного создания такой обстановки, которая может ввести в заблуждение следствие и направить его по ложному пути. В отношении личного имущества инсценировки краж встречаются редко и, как правило, с целью получения страховки или сокрытия неблаговидного поведения.

Основаниями для выдвижения версии об инсценировке могут служить различные следы и обстоятельства, противоречащие обычному порядку, в частности:

а) следы, указывающие на отсутствие проникновения или на совершение взлома преграды изнутри помещения;

б) отсутствие следов пребывания преступников в местах, где они должны оставаться;

в) излишний беспорядок в помещении, подчеркнутое разбрасывание предметов, неоправданное их повреждение;

г) следы, указывающие на искусственное создание благоприятных условий для взлома;

д) невозможность проникновения в помещение или несоответствие размеров пролома габаритам якобы похищенных предметов;

е) отсутствие грязи на чистом полу помещения, хотя на улице невозможно пройти, не запачкав обуви;

ж) обнаружение следов лишь одного человека, тогда как похищено много имущества;

з) иные обстоятельства возможной инсценировки кражи.

Проверка версий об инсценировке начинается, как правило, с допроса материально-ответственного лица (заподозренного), а при наличии для этого оснований - с обыска по месту его жительства и работы. Разоблачить инсценировку и проверить спорные обстоятельства можно с помощью следственного эксперимента (позволяющего, например, установить: можно ли вынести похищенное через имеющийся пролом; могло ли находится в определенном месте такое количество товаров, тары, которое якобы было похищено; возможно ли проникнуть в помещение и т.п.) или проведения криминалистических экспертных исследований замков, следов взлома и т.д.

§2. Следственные версии и планирование

Успешное расследование кражи в значительной степени обеспечивается надлежащим планированием по делу. Планирование способствует целенаправленной организации и проведению как расследования в целом, так и отдельных следственных действий. Посредством планирования достигается целесообразное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятийЗвирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М.,1982. С.9..

Отправным пунктом для планирования являются версии. При планировании расследования необходимо построить все версии, для которых имеются основания, и предусмотреть их проверку. Версии строятся как о характере самого преступления, так и о лицах, его совершивших. Проверка версий ведется до тех пор, пока все они отпадут, за исключением одной, нашедшей подтверждение в материалах дела. Только при этом условии можно успешно вести расследование.

На первом этапе, когда следователь располагает минимумом информации о преступлении, важную роль при планировании расследования и производстве неотложных следственных действий играют так называемые типичные следственные версии. Их основой служат общность признаков и повторяющиеся способы кражи, наличие аналогичных условий и мест их совершения и другие сходные обстоятельства. Анализируя и оценивая сложившуюся первоначальную ситуацию, следователь дает наиболее общее предположительное объяснение происшедшему событию, исходя из обобщенной следственной практики, своего личного опыта и рекомендаций криминалистики. Мамурков В.А. Типовые версии в процессе расследования краж. М.,1997. С.10.

Центральной задачей при расследовании кражи обычно является установление преступника. Типичные версии о лицах, совершивших кражу государственного или общественного имущества;

- кражу совершили посторонние лица;

- кража совершена лицами, охраняющими объект, или с их помощью;

- кража совершена с участием или при содействии иных работников данного объекта;

- кражу совершили посторонние лица при содействии материально-ответственных работников;

- кражу совершили посторонние лица, но факт кражи использовали материально-ответственные работники для сокрытия недостачи или для присвоения находящихся в их распоряжении ценностей;

- кражу инсценировали материально-ответственные работники с целью скрыть недостачу.

Версии о личности преступников строятся на основе данных, которые следователь получает при осмотре места происшествия, производстве допросов и иных следственных действий. Так, например, известно, что примерный рост человека можно определить по следам ног, признаки внешности преступника могут быть установлены на основе свидетельских показаний. Информация для построения версий может поступать от органов дознания.

При конструировании версий учитываются способ совершения кражи, данные уголовной регистрации. О характере преступника может свидетельствовать оставленная им обстановка на месте происшествия.

Определенную роль в построении версий играет и объект посягательства. Из практики известно, например, что подростки чаще совершают кражи магнитофонов, спортивной одежды, велосипедов, вещей из закрытых на зиму загородных домов. Вся эта информация дает возможность построить более или менее детальную версию о личности преступников.

Изучение криминалистической характеристики краж из жилья позволяет выявить закономерные связи между ее элементами (между способом совершения преступления и преступником, между похищенными предметами и преступником, и т.д.).

Это дает возможность:

- решить вероятностную задачу о том, что некая социальная группа (женщины, несовершеннолетние и т.п.) проявляет в своих преступных действиях специфическое поведение, отличающиеся какими-то закономерностями;

- сформировать типовые версии о личности предполагаемого преступника Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Петрунев В.П. Расследование квартирных краж. М., 1990. С.112.. Рассмотрим некоторые из них.

1. Типовая версия об участии женщины в совершении кражи из жилища

1.1 Тайное проникновение в помещение ими совершается преимущественно в группе из двух человек. Отдельные кражи осуществляются в одиночку.

1.2 В группе они осуществляют разведку помещения и наличия жильцов, охрану безопасности участников, сбыт похищенного, поскольку они менее подозреваемы в совершении краж.

1.3 На присутствие женщины в квартире указывают: следы рук, ног, специфическое проявление преступного интереса к женским вещам. Например, дорогие мужские вещи могут быть не тронуты, а менее дорогие женские изъяты, в том числе украшения, парфюмерные изделия и пр.

1.4 Наиболее часто встречаемые способы проникновения в квартиру женщины-одиночки: с помощью подбора ключей; ключа, найденного в тайнике; через открытое окно квартиры, расположенной на первом этаже; реже - с помощью "фомки".

1.5 В два раза чаще мужчин они применяют маскировку следов, восстанавливая прежний порядок в квартире

2. Типовая версия об участии в совершении краж несовершеннолетних

2.1 Тайное проникновение совершается ими преимущественно в квартиры, расположенные на первом или последнем этаже дома либо на втором этаже около козырька подъезда, через открытые форточки, окна, балконные двери. Уходят прежним путем либо через дверь.

2.2 Выбор квартиры осуществляют путем наблюдения за окнами (по дорогостоящим занавескам, люстрам), проверки наличия жильцов -звонка в квартиру и благовидного предлога (например: "Костя дома?").

2.3 Предметы кражи - деньги, радиоаппаратура и пр. Специфический интерес проявляется в изъятии малоценных вещей, игрушек, бижутерии, зажигалки, брелка, статуэтки, магнитофонных кассет, видеокассет, сувениров, кондитерских изделий. Нередко съедают продукты питания. Ценным вещам предпочитают менее ценные вещи, но, по мнению подростка, более интересные. Не имея опыта сбыта вещей, они не берут ничего лишнего (в их понимании). Если у подростка есть магнитофон, то другого он не берет, а если и делает это, то не для себя, а для товарища.

2.4 Нередко подростки, зная обстановку воруют у своих товарищей. Распространена предварительная кража ключей из пальто, курток приятелей в раздевалках и последующая - вещей из квартиры, с возвращением ключей на прежнее место. В тех же целях используются ключи, взятые из известных им от товарищей тайников.

2.5 На участие несовершеннолетнего в преступлении, кроме того, указывают следы рук, ног, неумелая маскировка следов, проявление пренебрежения к вещам, памятным для хозяев.

2.6 Сбыт в форме продажи для них не характерен. Вещи чаще берут для личного пользования, хранят их дома либо в тайниках, дарят товарищам или обмениваются с ними на другие вещи и т.п.

По делам о краже личного имущества граждан могут быть сконструированы такие типичные версии: имеет место кража и кражи не было. Дело в том, что в практике встречаются ошибочные заявления граждан о краже, когда заявитель добросовестно заблуждается и сообщает о краже какой-то вещи, хотя он её потерял, кому-то отдал, куда-то положил и забыл. Эта вещь может быть переложена с её обычного места кем-то из членов семьи и т. д. При расследовании квартирной кражи нельзя исключать версию и об инсценировке, когда заявитель, растратив деньги или имущество, заявляет, что их украли.

В зависимости от конкретных обстоятельств могут быть построены версии и о лицах, которые совершили квартирную кражу:

- кража совершена одним преступником;

- кражу совершила группа преступников;

- кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе (как правило, лицом из ближайшего окружения потерпевшего);

- кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием, при содействии, по наводке знающих потерпевшего;

- кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не связанный с лицами его окружения.

Иногда исходные данные дают возможность судить о преступной квалификации лиц, совершивших кражу, -- кражи могут совершаться лицами, имеющими опыт совершения подобных преступлений, в том числе ранее судимыми за кражи, а также не имеющими подобного опыта.

При планировании расследования кражи версии строятся не только в отношении непосредственных исполнителей, но и иных лиц, которые тем или иным образом содействовали совершению преступления -- оказывали помощь в выборе объекта, снабжали необходимыми орудиями, укрывали или реализовывали похищенное и т. д.

Наряду с версиями о личности преступника и его сообщников, о характере происшедшего события, строятся версии, и о нахождении похищенного имущества и иных ценностей. Похищенные вещи преступники могут прятать у себя на квартире или в квартирах родственников и знакомых, в подсобных помещениях и других местах. Для хранения могут быть использованы камеры хранения, ломбарды. Преступники могут сбывать похищенное непосредственно после совершения кражи или через некоторое время в том же населенном пункте или перевозить (пересылать) для реализации в другое место. В соответствии с построенными версиями следователь намечает необходимые мероприятия по розыску материальных ценностей.

Следует иметь в виду, что типичные версии являются полезными в начале расследования, поскольку они дают общее предположительное объяснение происшедшему событию при минимуме информации и помогают следователю планомерно, по определенной системе, в определенном направлении вести расследование. По мере накопления доказательственной информации одни из типичных версий, не получившие подтверждения, а, наоборот, опровергнутые установленными фактами, отпадают, а другие -- конкретизируются и уточняются. Так, конкретизируя версию о лицах, причастных к совершению кражи, следует учитывать способ совершения преступления, вид и количество похищенного, наличие фактов, указывающих на осведомленность преступников о месте нахождения наиболее ценных предметов, и т. д. С этой целью тщательно изучаются и анализируются показания потерпевших и других лиц, результаты осмотра места происшествия, в частности следы и предметы, оставленные преступниками, характер орудий, примененных при взломе, пути и способы проникновения в помещение и т. д. Анализируется и другая информация, имеющая отношение к расследуемому делу. Вот наглядный пример конструирования версии по данным осмотра места происшествия и показаний потерпевшей.