Основные трансграничные преступные организации

Размещено на http://www.allbest.ru

Основные трансграничные преступные организации

Содержание

Введение

1. Понятие и сущность трансграничных преступных организаций

1.1 Понятие и признаки трансграничной организованной преступности

1.2 Основные модели трансграничных преступных организаций

2. Современные трансграничные преступные организации

2.1 Основные трансграничные преступные организации

2.2 Состояние и прогноз трансграничной организованной преступности в современной России

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Организованная преступность во всем мире принимает трансграничный характер. На пороге нового XXI века именно трансграничная организованная преступность по существу стала реальной угрозой для безопасности всего человечества, как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Трансграничная организованная преступность (ТОП) формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

Вместе с тем, это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которую несет в себе быстро разрастающаяся трансграничная организованная преступность. Для этого, прежде всего, нужно понимать, что это явление представляет собой не новую «традиционную» форму организованной преступности, а новый вид деятельности, позволяющий организованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, и препятствовать их экономическому развитию, и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость.

Четкое определение круга признаков трансграничной организованной преступности позволит выявить ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все особенности этого явления, а также выделить из круга различных организованных преступных структур те, которые составляют его ядро. Однако для оперирования понятием «трансграничная организованная преступность» (ТОП) необходимо, прежде всего, уяснить его содержание. С помощью понятийной характеристики ТОП можно представить масштабы угрозы, которую несет это явление, определить пути формирования трансграничной организованной преступности, причины ее возникновения и существования. Это, в свою очередь, позволит международному сообществу попытаться предпринять адекватные меры противодействия ТОП, объединив усилия всех государств.

К сожалению, осознание глобальной угрозы, которую несет трансграничная организованная преступная деятельность, и постановка проблемы необходимости борьбы с ней начались лишь в последнее время. См. например: Проблемы и опасности, которые создает организованная трансграничная преступность в различных регионах мира // Всемирная конференция по организованной преступности на уровне министров. - Неаполь. 21-23 ноября 2006. - 88/2. - 2006 Aug. Несмотря на отдельные попытки описания трансграничной организованной преступности, до последнего времени нет всеобъемлющей характеристики этого явления, четкого определения его понятия.

Между тем усилия, направленные на формулирование определения этого явления, предпринимались много раз, но они не проясняли сути проблемы.

Таким образом, из вышесказанного выделяется актуальность данной темы курсовой работы. Актуальность обуславливается принятием организованной преступности трансграничного характера и необходимостью объединения сил сопредельных государств для эффективной борьбы с трансграничной преступностью. Актуальность курсовой определяет цели данной курсовой работы. Целью является изучение и выявление основных признаков трансграничных преступных организаций для достижения цели, считаю необходимым решить следующие задачи:

1. Дать понятие и основные признаки трансграничной преступной организации.

2. Раскрыть основные модели организации трансграничной преступной организации.

3. Рассмотреть основные трансграничные преступные организации.

4. Выявить состояние и прогноз трансграничной преступной организации в Российской Федерации.

Таким образом, объектом данной курсовой работы являются общественные отношения, которые складываются в процессе возникновения, деятельности, существования и развития трансграничных преступных организаций. Предметом выступает сами трансграничные преступные организации.

В первой главе дается понятие трансграничной преступной организации, выявляются ее основные признаки, раскрываются основные модели организации трансграничной преступной организации.

Во второй главе рассматриваются основные трансграничные преступные организации, раскрываются их характерные черты деятельности, а также выявляются состояние и прогноз трансграничной преступной организации.

1. Понятие и сущность трансграничных преступных организаций

1.1 Понятие и признаки трансграничной организованной преступности

В международной практике принято понятие «трансграничной организованной преступности» - любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность, и чья главная цель - делать прибыль везде безотносительно к национальным границам» Воронин Ю.А. Трансграничная организованная преступность. - Екатеринбург, 2007.. Таким образом, исходя из анализа этого определения, можно выделить, по крайней мере, четыре признака: (1) наличие организации или участие в ней; (2) непрерывность; (3) наличие цели - прибыли, (4) способы ее достижения, базирующиеся на игнорировании национальных границ.

Все перечисленные признаки, несомненно, определяют те или иные аспекты трансграничной организованной преступности (далее ТОП), однако три первых являются базовыми и для определения организованной преступности в целом. Для выделения в этой формуле преступности ее трансграничной части остается единственный признак - осуществление преступной деятельности как внутри, так и за рамками национальных границ. Отражая суть ТОП, этот единственный признак все-таки не позволяет в полной мере осознать глобальность проблемы и тем более охватить характеристику ее особенностей.

Между тем существующее видение этой проблемы в зарубежной криминологической литературе представлено достаточно широко См. например: The Unated Nations and Transnational Organized Crime / Ed. by P.Williams and E. Savona. Portland. Oregon.2006Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC. 2006; Organized Crime: Contemporary Issues. Companion. 2006; Kenney D.J. Finckenauer J.O. Organized Crime in America. Wadsworth Pub.Com. 2008. Global Organized crime and International Security / Ed. by E.Viano. Ashgate. Pub. Ltd. 2006; Organisierte Kriminalitat in Europa / M. Edelbacher. Wien: Linde. 2008 и др.. особенности См. например:The Unated Nations and Transnational Organized Crime / Ed. by P.Williams and E. Savona. Portland. Oregon. 1996. Organized Crime / M.D. Lyman, G.W. Potter. 2^nd ed. Prentice-Hall Inc. 2006. Richards J.R.Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC. 2006.. Наиболее рациональным является подход к понятию трансграничной организованной преступности - через анализ наиболее типичных признаков, присущих трансграничным преступным организациям, характерных именно для этой формы преступности.

Перечень таких признаков, приводимый различными исследователями, варьируется от трех до четырнадцати. Анализ разных наборов признаков свидетельствует о том, что в отдельных случаях они включают как признаки, характеризующие организованные преступные формирования в целом, так и те, которые позволяют выделить среди них имеющие трансграничный характер. В других случаях приводятся только те признаки, которые являются определяющими для разграничения традиционных организованных и трансграничных преступных организаций. См. например: Shelley L. The Threat To World Order // Organized Crime: Contemporary Issues. San Diego. 2006. P. 174; Godson R., Olson W. International Criminal Organization // Organized Crime: Contemporary Issues. P.154-156; Richards J.R. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. Р. 4.

Таким образом, можно выделить следующие признаки и их краткие характеристики.

Коррупция: использование незаконного влияния, эксплуатация слабостей и шантаж общественных и политических деятелей.

Дисциплина: принуждение к повиновению организации с помощью страха и насилия.

Внедрение: приложение усилий к проникновению в законные институты для увеличения возможностей получения прибыли в дальнейшем или повышения уровня защиты от разоблачения.

Изоляция: защита лидеров организации путем отделения их от рядовых членов, ячейки от ячейки и функции от функции.

Монополия: контроль над определенной сферой криминальной активности внутри географической территории с нетерпимостью к конкуренции.

Мотивация: единственной мотивацией является власть и влияние, проистекающие от накопления богатства, получением политических или социальных выгод.

Ниспровержение: общественных институтов, правовых и моральных ценностей.

История: допускает захват и усовершенствование криминальной деятельности.

Насилие: используется без колебаний для достижений преступных целей организации.

Преступная извращенность: в использовании передовых коммуникационных систем, финансовых операций и контроля.

Непрерывность: подобно корпорации, организация способствует сохранению тех, кто ее создает и ей управляет.

Разнообразие в незаконной деятельности: к устранению зависимости организации от одного вида преступной деятельности.

Связь: члена с членом, и члена с организацией для солидарности и защиты, часто через комплекс обрядов посвящения.

Мобильность: игнорирование национальных и юрисдикционных границ. Richards J.R. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. - Р.4.

Несомненно, что трансграничная организованная преступность по ряду признаков совпадает с общими характеристиками преступности организованной.

Так, например, Л. Шелли выделяет три отличительных признака трансграничных преступных организаций: 1) ТПО базируется в одном государстве; 2) может совершать свои преступления и в одной стране, но обычно это происходит в нескольких странах; 3) руководство преступной деятельностью в таких организациях, имеет низшую степень риска разоблачения, поскольку оно в значительной степени отдалено от исполнения См.: Shelley L. The Threat To World Order. - P. 173.. Глобальные сети ТПО обеспечивают им мобильность, эффективную коммуникацию инфраструктуры, международные связи для их преступных предприятий и иногда для групп, не имеющих криминального характера, но желающих использовать их сервис, а также быструю адаптацию к усилиям правоохранительных органов. Характеристика ТПО в большей степени зависит от содержания той деятельности, которая составляет смысл ее существования.

ТПО занимаются широким спектром криминальной деятельности, начиная от таких традиционных видов, как незаконный оборот наркотиков и оружия и завершая промышленным и технологическим шпионажем, манипуляций на финансовом рынке. Коррупция и контроль за группами внутри и вне правовой государственной системы используются как средства осуществления такой преступной деятельности. А «отмывание» денег через их вложение в банки, финансовые институты и бизнес во всем мире становится центральной трансграничной особенностью деятельности ТПО Shelley L. Transnational Organized Crime // Journal of International Affairs. - Vol. 48. - N 2. - 2008..

Под трансграничной организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Таким образом, организованная преступная деятельность становится трансграничной, если она связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через государственные границы, которые приносят существенную экономическую выгоду.

Выход организованной преступной деятельности за границы национальной территории одного государства, в настоящее время является международным процессом, в сущности - это один из высших уровней криминальной эволюции Воронин Ю.А. Трансграничная организованная преступность. - С. 5..

Целью ТПО является свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. Организованные преступники, действующие в той или иной стране, никогда бы не переступили ее национальных границ, если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. - М., 2008. - С. 318.. Такие организации становятся важными участниками мировой экономической деятельности и играют ключевую роль в запрещенных законом сферах (например, в производстве и торговле наркотиками), которые приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, превышающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых государств См.: Проблемы и опасности, которые создает организованная трансграничная преступность в различных регионах мира. Справочный документ Всемирной конференции на уровне министров по организованной трансграничной преступности. - Неаполь, 21-23 нояб. 1994. - E / CONF. 88 / 2. 1994. - 18 Aug. - Р. 7..

Между тем определение понятия трансграничной организованной преступности нельзя ограничивать только характеристикой трансграничной организованной преступной деятельности. Важным компонентом этого понятия является и характеристика специфики субъектов, осуществляющих такую деятельность. Кроме того, характеристика ТОП только через ее деятельность не позволяет однозначно отграничить понятие трансграничной организованной преступности от таких смежных понятий, как, например международной преступности, одним из признаков которой также является «игнорирование национальных границ» при совершении преступлений.

Трансграничная организованная преступная деятельность, которую осуществляют ее субъекты, помимо общего признака «пересечения границ», характеризуется непрерывным функционированием, глобальными масштабами связей, а также структурным сходством в своей деятельности с легальным бизнесом; но с более высокой степенью защиты от социального контроля, использованием коррупции и насилия в качестве основных методов достижения целей.

В этой связи трансграничную организованную преступность можно определить как функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

1.2 Основные модели трансграничных преступных организаций

Общеизвестным фактом является то, что единой модели трансграничной преступной организации не существует. См.: Проблемы и опасности, которые создает трансграничная организованная преступность в различных регионах мира. Справочный документ ООН. - CONF. 88/2, 18 Aug. 2007. - p.13. Однако, несмотря на специфические черты, присущие различным трансграничным преступным организациям, структурный диапазон которых чрезвычайно широк как с точки зрения их внутренней организации, так и с точки зрения ведения деловых операций, их основные характеристики могут соответствовать нескольким классическим организационным моделям.

Среди наиболее известных можно назвать бюрократическую или корпоративную модель и сетевую модель, их мы и рассмотрим в нашей работе. Кроме этих основных, в криминологической теории разработаны ряд других моделей таких как: модель партнерства (Марк Халлер); модель, основанная на теории этнического наследования (Франсис Ианни); а также модели, базирующиеся на структурных характеристиках предпринимательских синдикатов и синдикатов, применяющих насилие для контроля над производством товаров и услуг и рынками их сбыта (Алан Блок, Дэвид Смит).

При видимом разнообразии последних, анализ содержания их структурных элементов свидетельствует о наличии в описании этих моделей признаков, характерных для классических моделей организации трансграничной преступной деятельности: корпоративной либо сетевой.

Бюрократическая или корпоративная модель преступной организации является одной из наиболее известных. См.: Abadinski H. Organized crime/ Fourth Edition. - Nelson-Hall Publishers. Chicago. 1994; Cressey D. Theft of the Nation. New York: Hamper and Row. 1969, Liman M. Potter G. Organized crime/ 2^nd ed. Prentice-Hall. New Jersey. 1999 и др. Она как бы зеркально отражает способы организации различных государственных управленческих структур. Административно-исполнительные и правоохранительные органы, корпорации, армия - являются наиболее ярким примером такой модели. Любая организация, представляющая собой бюрократическую модель, имеет целый ряд присущих ей характерных черт. Она рационально организована посредством:

сложной иерархии;

обширного разделения труда;

назначения на должности с учетом квалификации;

многочисленных правил и инструкций;

связей верхушки иерархии с рядовыми работниками посредством приказов, передаваемых обычно в письменной форме.

Применительно к организованной преступности бюрократическая модель наиболее характерна для организаций с жесткой, централизованной системой, имеющей авторитарный характер. Общая схема, обозначающая бюрократическую модель, представляет собой вертикальную структуру управления преступным сообществом, многие элементы которой являются параллельными государственным или легальным корпоративным структурам.

Да и в самой трансграничной преступной организации, структурированной на основе бюрократической модели, проявляется генетическое родство модели устройства общества, представляющей собой взаимосвязь основных элементов: государства - корпорации, предприятия - семьи, причем за семьей изначально закреплен статус прототипа. Поэтому в большинстве преступных организаций основной структурной единицей является монополистическая корпорация, которая обычно называется «семьей».

Во главе каждой такой преступной семьи стоит лидер, руководитель, прямые обязанности которого состоят в том, чтобы он должен поддерживать порядок и увеличивать прибыль. Его власть во всех вопросах, касающихся «семьи», является абсолютной. На ступень ниже лидера (в различных преступных организациях эта «должность» имеет собственные наименования) находится его помощник. Он собирает информацию для руководителя, передает ему сообщения, а его инструкции и указания спускает по иерархической лестнице - своим подчиненным. В отсутствие лидера заместитель действует самостоятельно, приобретая временно его полномочия.

На том же уровне, что и заместитель, находится советник или консультант. Часто им является старший член «семьи», который частично отдален от карьеры в преступном деле. Он дает советы, членам преступной организации, включая лидера и его заместителя, и, следовательно, обладает значительным влиянием и властью. В последнее время эту должность нередко занимают опытные юристы, которые используют свой статус для достижения преступных целей тех организаций, на которые они работают. President's Commission on Organized Crime (РСОС) Organized Crime and Labor-management Raketeering in the United States. Washington, D.C.: US Govenment Printing Office. - 1985. - p. 3-4. Ниже заместителя руководителя находятся посредники между верхушкой «семейной» корпорации и рядовыми работниками. Они выполняют функции менеджера среднего уровня, что в легальной системе соответствует должности заведующего или главного менеджера отдела. Другие представители этого управленческого звена служат в качестве руководителей действующих групп. Количество людей в группе зависит от размера деятельности отдельных «семей» или других корпоративных единиц. Часто командир группы (бригадир) имеет одного или двух помощников, тесно сотрудничающих с ним, которые передают приказы, информацию и деньги людям, принадлежащим к их группе.

Самый низший уровень членов семьи или иной корпоративной единицы составляют рядовые работники. Они объединены под руководством командиров, и могут иметь какую-либо преступную специализацию или собственное предприятие и платить часть прибыли организации в обмен на право действовать самостоятельно.

На нижнем ее уровне находится большое число служащих, которые не являются членами «семьи». Это люди, которые выполняют большую часть фактической работы в различных предприятиях.

Каждая бюрократическая организация имеет установленные правила и инструкции, которыми руководствуются ее члены.

Действия контролируются правоохранительными органами (прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, контроль технических каналов связи и т.д. Федеральный закон РФ ФЗ- 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года.), поэтому информация, приказы, деньги и другие вещи должны передаваться из рук в руки, с глазу на глаз.

По сравнению с бюрократической, используя сетевую модель, преступные организации создают более гибкие и динамичные структуры. Преступные сети характеризуются непостоянным членством и высокой адаптацией к политическим, экономическим и социальным изменениям, происходящим в общественной жизни, без централизованной системы контроля. Chambliss W. On the Take: From Petty Crooks to Presidents, 2^nd ed. Indianapolis: Indianapolis University Press. 1988.

В самом общем виде сетевая модель представляет собой преступную организацию как сеть отдельных, наиболее влиятельных людей, занимающих высокие должности во властных органах или исполнительных структурах государства или относящихся к олигархической верхушке общества. Они руководят деятельностью непосредственных исполнителей, вовлеченных в преступную деятельность, являющихся их работниками. Таким образом, эта модель включает членов и не членов преступной организации. Основными структурными элементами сетевой модели являются: преступные группы, покровители, специализированная поддержка, поддержка пользователей и социальная поддержка. Такие структурные элементы были выделены Президентской Комиссией по изучению организованной преступности в финальном отчете в апреле 1986 (President's Commission on Organized Crime (РСОС) The impact: Organized Crime Today. Washington, D.C.: US Govenment Printing Office. 1986).

Членство в такой группе основывается на общих характеристиках членов группы: таких, как раса, этнос, уголовный опыт или общий интерес. Правила членства включают секретность, преданность, готовность участвовать в любых действиях группы и защищать ее. Взамен каждый получает определенные выгоды: защиту, престиж, возможность экономического успеха.

Покровители состоят из коррумпированных чиновников, судей, адвокатов, бизнесменов, финансовых советников и др. индивидуально (или коллективно) защищающих интересы криминальной группы. Прикрываясь их высоким статусом или авторитетом, преступная группа, таким образом, освобождает себя от посягательств конкурентов и от легального контроля. Коррупция - центральный инструмент покровителей.

Преступные группы и покровители используют квалифицированных лиц в качестве специальной поддержки. В отличие от членов преступных групп и покровителей, эти люди не разделяют преданность группе, ее групповых целей и интересов, но они считаются необходимым элементом, частью организованной преступности. Специальная поддержка - это люди, которые обеспечивают договорные, контрактные услуги (службу по контракту), что способствует деятельности организованной преступности. Например, пилоты, химики, хакеры и т.п.

Другой необходимый жизненный компонент успеха организованной преступности - это поддержка пользователей. Это группа лиц, обеспечивающая преступные группы потребителями, т.е. лицами, заказывающими незаконные товары и услуги: наркоманами, скупщиками краденого, постоянными клиентами публичных домов и т.п.

Лица и организации, принадлежащие к группе социальной поддержки, признают силу преступности в целом и отдельных членов преступных групп.

Итак, существует несколько видов моделей структурной организации рассматриваемых ТПО. Каждая из них является характерной для определенной территории действия организованной преступности, времени существования и сферы ее деятельности.

Таким образом, трансграничные преступные организации имеют наиболее сложную структуру, так как стремление к максимальной безопасности при осуществлении такой деятельности, а также необходимость эффективного уклонения от социального контроля вынуждают их к ее постоянному совершенствованию. Учитывая все недостатки традиционных моделей, современные преступные организации следуют по пути отбора лучших структурных характеристик, которые затем они творчески применяют для собственной организации. В итоге, как уже указывалось, современные модели организованных преступных формирований органично сочетают в себе признаки различных известных структурных характеристик и принципов, что позволяет им расширять как сферы трансграничной преступной деятельности, так и обеспечивать ее эффективную безопасность.

2. Современные трансграничные преступные организации

2.1 Основные трансграничные преступные организации

Среди рассматриваемых трансграничных преступных организаций, прежде всего, выделяется итальянская мафия, обладающая одной из самых сложных тайных структур и характеризуемая классическими принципами собственного построения.

Для более полного понимания, что же с собой представляет эта организация необходимо обратиться к истории ее создания. Итак «мафия» - наименование одной из самостоятельных преступных организаций итальянского криминального мира. Существует несколько версий происхождения самого слова "мафия". Согласно первой, оно является аббревиатурой девиза восстания 1282 года - "Смерть Франции! Вздохни, Италия!" (Morte alla Francia Italia Anelia!). Согласно второй, слово "мафия" - наследие времен, когда Сицилия была арабской территорией, и является понятием из арабского права, обозначавшим защиту простых людей от беззакония властей. Мафия возникла где-то в IX-X веке как добровольное ополчение с целью охранять сицилийских рыбаков и земледельцев от набегов арабских пиратов. За это члены мафии получали «охранные деньги». Но они стали требовать этой оплаты и тогда, когда угроза пиратов исчезла. Мафия стала жить шантажом. В конце XIII века на Сицилии существовали сообщества, по своей структуре напоминающие зачаточный вариант мафии. Однако настоящие мафиозные кланы сформировались на Сицилии в XVI веке после того, как остров был захвачен испанцами. Сицилийцы не особенно доверяли испанским властям и формировали тайные общества, первоначально выполнявшие функции по поддержанию порядка и защите самых слабых членов общины.

Постепенно сицилийская мафия распространила свое влияние на континентальную Италию, где поддерживает преступные контакты с другими организованными формированиями - "Каморрой", "Ндрангеттой", "Ла нова сакра корона унита". Все итальянские преступные организации, составляющие, по существу, единую организованную преступность, автономны и самостоятельны, хотя члены одних из них могут состоять в других. Мафия обладает особыми организационными и даже ритуальными формами, имеет более или менее строгую иерархическую структуру, которая состоит из кланов: представители этих кланов составляют объединенный совет. Возглавляют мафию высший совет (купола) и его глава. Мафиозная иерархия выглядит следующим образом: Boss - глава клана; Consigliere - ближайший советник босса; Caporegime - глава отдельной ячейки; Regime - ячейка мафии. Приему в организацию предшествует тщательная проверка кандидата (предпочитаются совершившие преступление - учитывается число и тяжесть преступлений), обязательны (под страхом смерти) требования о круговой поруке и молчании (закон об "омерте"), беспрекословное выполнение приказа. Omerta (итал. - круговая порука) - кодекс чести мафии, в соответствии с которым никто не смеет выдавать полиции членов мафии и её преступления под страхом смерти. Этот закон сделал мафию почти неуязвимой.

Первая брешь в законе "омерты" была пробита в 1984 году, когда впервые "заговорил" один из главарей "почтенного общества" Томмазо Бушетта. Соперники истребили почти всех его родственников, и он решил им отомстить, дав показания правосудию. В результате в 1985 году состоялся первый в истории Италии грандиозный процесс над сотнями мафиози, многие из которых в результате оказались за решеткой.

В 1980-х годах в Италии началась "война кланов". Эта война привела к гибели такого количества людей, что новое поколение мафиози предпочло заняться легальным бизнесом, сохранив при этом круговую поруку и прочие признаки тайной организации. Итальянские журналисты прозвали это явление "Коза нова" ("Новое Дело"), по аналогии с еще одним самоназванием сицилийской мафии - "Коза ностра" ("Наше Дело").

Сицилийская мафия тесно связана с организациями преступного мира в других странах, в частности с гангстерскими организациями в США, куда организационные формы мафии были привнесены итальянскими эмигрантами - сицилийцами конца XIX - начала XX веков. После 2-й мировой войны скандальную известность приобрела американская мафиозная организация под названием «Коза ностра», в основе организации и деятельности, которой те же положения, что и у итальянской мафии. Затем «Коза ностра», окрепнув, вернулась на родину и стала доминировать над традиционной мафией, которая стала современной, эффективной преступной организацией, занимающейся контрабандой наркотиков и оружия, отмыванием грязных денег, контролем над проституцией, захватом заложников и похищением людей. В этом деле «Коза ностра» активно сотрудничает с преступными организациями ряда стран Северной и Южной Америки, Албании, Германии и других стран Востока и Запада.

Что касается так называемого «бизнеса» то на данный момент мафия - крупнейшая в Италии сфера бизнеса; годовая чистая прибыль ее крестных отцов от организованной преступной деятельности - торговли наркотиками, рэкета и организации проституции - составляет более 63 млрд. фунтов (то есть 7% ВВП страны).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мафия проникла не только во все ветви власти Италии, но и во все сферы жизнедеятельности обычного гражданина страны неся с собой разрушение устоев общества и навязывание своих «правил игры». Государство уже не справляется с произволом, это ситуация становиться похоже на «атомную бомбу» с часовым механизмом. Следовательно, насытившись, преступная организация захочет большей власти и поэтому необходимо бороться с ней объединившись, коллективно иначе случиться непоправимое, история богата такими примерами…

«Триады» давно стали частью криминальной России - мафия из Китая контролирует вывоз за границу вырубаемого в Приморье леса, держит «крышу» над российскими проститутками в Гонконге, переправляет на нашу территорию десятки тысяч нелегалов. У «триад» за сотни лет их существования накоплен уникальный опыт противостояния органам правопорядка. Если посадить их лидеров в тюрьму - ни один винтик в механизме «триады» не даст сбоя. На улицах Пекина то и дело встречаются атлетически сложенные молодые люди, с пустым взглядом и цветными татуировками на руках (череп, дракон и кобра), это боевики «триад» - организованной мафии, действующей в стране уже без малого 2500 лет. Во время царствования императора Цинь Ши-хуанди (221-210 гг. до н. э.) мелкие группировки пиратов и работорговцев решили объединиться в три больших сообщества под названием «Тень лотоса». Имя «триада» (троица) китайская мафия получила только лишь в XVII веке. В 1644 году всадники-кочевники маньчжурской династии Цин захватили Китай и разрушили знаменитый своими боевыми искусствами монастырь Шаолинь. В живых тогда остались только трое монахов, ушедших за провизией. Вернувшись, троица увидела объятые пламенем руины и мертвые тела товарищей. Эти три монаха и основали «триаду» - «Союз Земли, Человека и Неба во имя справедливости».

Ячейки нового тайного общества охватили страну, а все лавочники отчисляли ему налог, на который покупалось оружие для отрядов «триады», сражавшихся с маньчжурами-захватчиками. Когда монахи умерли, их последователи получили власть над организацией, скрепленной железной дисциплиной, беспрекословным повиновением и сторонниками, готовыми выполнить любой приказ. Но новые лидеры, вместо партизанской войны стали уклоняться в работорговлю, пиратство, нелегальную добычу золота и рэкет, обосновывая это тем, что финансовых средств, добываемых обществом, недостаточно для борьбы с маньчжурами. Вот именно тогда «триада» и стала мафией.

«Триады», распавшиеся на тысячи отдельных группировок (общая численность составляет примерно 1 миллион 200 тысяч человек), сейчас полностью контролируют весь нелегальный бизнес в Китае. В их руках - поставка героина и опиума, «черный рынок» валюты, переправка российских и украинских проституток в публичные дома Гонконга и Макао, торговля оружием, «крыша» для местных бизнесменов. В конце каждого месяца к китайским торговцам приходят налоговые инспектора «триад», которые проверяют документы о прибыли, дабы забрать причитающиеся мафии 15 процентов.

Если неприятности с бизнесом, «триада» поможет - выдаст хороший кредит под небольшие проценты, бесплатно пришлет финансового консультанта, поговорит с конкурентами. Принцип китайца - «не торопись, сядь и подумай». Китайская мафия все продумывает на много лет вперед, она не живет сегодняшним днем. Учредив фирму, основав ресторан, открыв магазин, мафиози не собираются получать бешеную прибыль через месяц: этого ждут годами - а куда торопиться-то, если дело верное?

Как попадают в «триаду»? Начнем с того, что желающие большое количество - в Китае огромная безработица. Как и в компартии, кандидата в члены мафии сначала должны порекомендовать два опытных «товарища». Он проходит собеседование с «син фу» (человеком, отвечающим за вербовку боевиков), и ему поручают первое задание - обычно это убийство. Когда новичок убивает, он становится, повязан кровью с «триадой», и ему нет пути назад. Традиционно новички расправляются с полицейскими, которые отказались брать взятку. Но такое происходит редко - входящий в состав каждой ячейки «триады» психолог специально вычисляет: примет полицейский деньги или нет - и если психолог подтверждает продажность служителя закона, только тогда к нему пришлют курьера с конвертом.

Власть в «триадах» почти всегда переходит от отца к сыну, поэтому сейчас в Китае существуют две мафиозные династии («14К» и «Зеленый дракон»), зародившиеся еще в правление первого императора Китая Цинь Ши-хуанди. Не редкость, когда во главе «триад» вставали и дочери боссов мафии, включая знаменитую капитаншу пиратов, мадам Лили Вонг, разорявшую малайское побережье вскоре после Второй мировой войны и нанимавшую на свои катера бывших офицеров СС.

При всем этом мафия внимательно следит за политикой китайского руководства и в чем-то поддерживает ее. Ко всему прочему, «триады» стараются укрепить экономику Китая. В отличие от «солнцевских» или «подольских», отмывающих деньги в оффшорах на Кипре, «триады» даже валюту, «зарабатываемую» в США на продаже героина, переводят обратно в КНР.

Доллары, получаемые от рэкета владельцев китайских ресторанов в Европе, контрабанды оружия в Африку, пиратов в южных морях, - тоже перевозятся курьерами в Китай: на счета в Швейцарии их класть не принято. Просто китайские преступники хотят, чтобы их страна была богаче.

Считается, что агенты мафии давно внедрены в госаппарат и полицию. Но в то же время «триады» покупают только мелких чиновников - выхода на большое начальство они не имеют. И если мэр маленького города в провинции может работать на «триаду», то на члена ЦК Компартии Китая она воздействовать не в силах.

И хотя периодически за «связи с криминалом» вылетают со своих мест и офицеры полиции, и мелкие чиновники, официальная власть не признает, что «триады» имеют агентов в ее рядах, а мафия этого благоразумно не подтверждает. Организованная мафия в Китае, как ни пытались ее уничтожить, пережила и империю, и республику.

Если в 2000 году было выявлено 197 тыс. преступных группировок с общим количеством 876 тыс. членов, то уже в 2008 году рост в отношении числа преступных групп составил 306% (на 154 тыс. группировок стало больше), а количество их членов увеличилось на 547 тыс., что составляет 403% по сравнению с базовым годом. До 2000 года существовало очень немного групп, хорошо организующих свою преступную деятельность. Однако с 2000 года прослеживается высокий рост числа сплоченных, высокоорганизованных формирований подпольного типа. He Bingsong Interview, condacted by Roy Godson // Trends in Organized Crime. - Winter 2008. - Vol. 2. - N 2. - P. 8-9.

Традиционно модель организации триад представляет собой жестко централизованную иерархию с шестью основными позициями. Первую позицию занимает лидер “сан шу”, известный также как “лунг тао” (голова дракона) или “тай ло” (большой брат). В его подчинении находится четыре ранга руководителей, отвечающих за различные конкретные аспекты деятельности организации, и рядовые члены.

На второй позиции находятся руководители отдельных организаций, или целого их ряда, входящих в триаду, называемые “фу шан шу”, и специальный человек “синг фунг”, который руководит вербовкой новых членов. Третью позицию занимают инфорсеры, боевики - “хунг кван”, возглавляющие оперативно действующие группы триад. Существует специальная должность для осуществления взаимосвязи с другими преступными сообществами и организациями - “шо хай”, а также эксперт по административным и финансовым вопросам “пак тсе син”, находящиеся соответственно на пятой и четвертой позициях. В самом низу, на шестой позиции, находятся простые члены или солдаты - “сей коу джай”. См.: Tom Donelly Chinese Triad Societies // International Criminal Police review. - 2005. - Vol.40. - N 1. - P. 198-206; Ko-Lin Chin Triad Societies in Hong Kong //Transnational Organized Crime. - 2005. - Vol.1. - N 1. - P. 50.

Перспективным регионом для триад являются страны криминально-коррумпированной демократии в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе, где имеются продажные «элиты в законе». Дергачев В.А. Геополитика. Русская геополитическая энциклопедия. - 2010 год.

Близкой к триадам по модели организации является вьетнамская мафия, получившая прозвище «змея». По структуре она действительно напоминает змею, поскольку принцип трансграничной деятельности таков: сначала появляется «голова», устанавливающая контакты с властными национальными структурами, затем уже медленно подтягиваются основные силы - бесконечное «тело» змеи. Внутри же группировки установлена жесткая иерархия, железная дисциплина и тотальный контроль за каждым членом сообщества. См. подробнее об этом: Атака вьетнамской «Змеи» // АиФ. - № 42. - 2007. - С.24; Vietnamtown // Moscow News. - 2007, 27 Dec.

В любой развитой стране есть не только законопослушные граждане. Преступность есть везде - однако далеко не во всей странах она принимает подлинно организованный характер: когда преступная организация контролирует легальный бизнес, власть в ней может передаваться по наследству, значение банде придают даже официальные структуры, в данном случае имя ей японские якудза.

Из всех своих аналогов ("триады" Юго-Восточной Азии, итальянская мафия, американские гангстеры) японские якудза - пожалуй, самые организованные и законопослушные. Возможно, это связано с тем, что верховная власть в Японии всегда ставила своей задачей контроль над страной, часто закрывая глаза на способы, которыми достигался "мир и покой". Полиция и власть контролировали легальный бизнес, якудза - нелегальный и полулегальный. Якудза не ссорились с властью, власть неофициально и даже иногда официально поддерживала их - лишь бы "был порядок". Как же сложилась такая система? Ответ на этот вопрос, как всегда, нужно искать в истории.

Современные якудза гордо возводят свою историю к трем группам полукриминальных сообществ средневековой Японии: городским стражам мати-ёкко, коробейникам тэкия и профессиональным игрокам бакуто. Рассмотрим отдельно историю каждого из них. История мати-ёкко.После установления в начале XVII века правления Токугава в стране наступил долгожданный мир. Однако далеко не все были этим довольны. Полмиллиона самураев, воинов с боевым опытом, оказались на улице в результате "сокращения штатов" в армиях сёгуна и даймё. Не имея других средств к существованию, многие из них стали организовываться в банды и нападать на мирных путников и торговцев, грабить деревни и даже города. Сами они издевательски называли себя хатамото-якко ("слуги сёгуна"), но народ дал им прозвище кабуки-моно ("клоуны, сумасшедшие") - за странные костюмы, прически и густой военный сленг. На плохо вооруженную и обученную полицию, умеющую только утихомиривать пьяных, надежды у простых людей было мало. Спецслужба клана Токугава также занималась другим - боролась с настоящими и вымышленными врагами государства. Крестьяне и горожане остались с распоясавшимися бандитами один на один. Как это часто бывает, лечение оказалось немногим хуже болезни. Началось создание отрядов самообороны мати-ёкко ("городские стражи"), призванных бороться с кабуки-моно. Проблема заключалась в том, что в эти отряды шли отнюдь не самые доблестные и честные люди. Их костяк составили вчерашние и нынешние городские хулиганы, задиры, игроки - только такие люди могли решиться бросить повседневные дела и взять в руки оружие. Хотя мати-ёкко действительно одержали несколько побед над кабуки-моно и пользовались за это большим уважением народа (о них даже слагались песни и легенды), большую часть времени они играли в азартные игры, пили и совершали преступления, лишь немногим менее дерзкие, чем бесчинства самураев. Однако простым людям жаловаться было уже некому.

История Тэкия, Коробейников начиналась менее воинственно. С давних времен по Японии бродили люди, продававшие сначала зелья и снадобья, затем - всякую всячину, от еды до ксилографий. Первоначально они назывались яси ("знахари"), а затем, когда их бизнес расширился, - тэкия ("коробейники"). В бизнесе тэкия руководствовались знаменитым "Не обманешь - не продашь". Они торговали всем, но очень редко - качественными товарами. Чтобы спасаться от грабителей и разгневанных клиентов, во времена Токугава тэкия начали организовываться в большие группы. Именно среди них родилась классическая схема власти якудза: оябун ("шеф"), вакагасира ("второй человек, заместитель"), офицеры, рядовые и ученики.

Тэкия в основном торговали на рынках и ярмарках. Чтобы обеспечить себе лучшие условия, они начали брать эти рынки под свой контроль и обеспечивать там порядок. Они распределяли торговые места, собирали деньги за охрану, ловили карманников. С середины XVIII века организации тэкия были признаны властями - оябуны получили должность "управляющих рынками" и самурайские права: иметь фамилию и носить два меча.

В отличие от созданных снизу организаций мати-ёкко и тэкия, организации профессиональных игроков бакуто с самого начала создавались под контролем сверху. Правительство Токугава нанимало игроков в азартные игры, чтобы они развлекали рабочих, занятых на государственных стройках (дороги, системы ирригации и так далее), а заодно и возвращали в казну значительную часть зарплаты строителей.

Из всех трех групп бакуто были наиболее криминализованы. Во-первых, многие из них совершали преступления и имели соответствующие татуировки (например, за каждое нарушение закона на запястье татуировался черный круг). Со временем большие татуировки стали для якудза испытанием силы воли - полная цветная татуировка спины занимала около 100 часов.

Во-вторых, именно бакуто придумали обряд юбицумэ - "отрезание фаланги пальца". Провинившийся бакуто отрезал себе фалангу мизинца в знак того, что уже не может так твердо, как раньше, держать меч или карты. За последующие преступления либо отрезалась следующая фаланга мизинца или первая фаланга другого пальца. Чаще же провинившегося просто выгоняли из банды.

В-третьих, слово "якудза" пришло именно из жаргона бакуто. Основной игрой, в которую они играли, была ойтё-кабу - аналог нашего "очка" или американского "блекджека". Игроку сдавались три карты, и набранные им очки считались по последней цифре суммы значений карт. Комбинация "я-ку-са" (8-9-3) давала в сумме 20, а по очкам - 0. Это был худший результат и одна из худших комбинаций. Поэтому на сленге бакуто "якудза" значило "нечто избыточное, ненужное, бесполезное". Со временем это слово начало использоваться и в отношении самих бакуто.

Падение режима Токугава и начало реформ в европейском стиле подстегнуло развитие преступности. С одной стороны, такой традиционный бизнес как азартные игры пережил крах - с ними начали активно бороться. С другой стороны, расцвела мелкая и средняя торговля. В результате разрозненные группировки тэкия и бакуто (мати-ёкко к тому времени уже были расформированы) объединились и начали изменяться вместе со страной. Особое значение для якудза имело введение демократических институтов. Политическая борьба стала идеальным поприщем для применения талантов якудза - обман, шантаж, подкуп и запугивание избирателей, даже заказные убийства - в обмен на всю эту помощь политики предоставили якудза относительную свободу действий.

Самая большая дружба у якудза завязалась с ультранационалистами и милитаристами - их стиль импонировал друг другу. В обмен на услуги по легализации якудза поставляли людей для милитаристских организаций. Однако, когда началась Вторая мировая война, терпеть двоевластие военные уже не могли. Большая часть якудза либо забрали в армию, либо посадили в тюрьму.

Администрация оккупационных войск также считала якудза своими врагами. Однако поделать они мало что могли - дефицит самого необходимого привел к расцвету черного рынка и появления четвертой группы предтеч современных якудза - гурэнтай ("бандитов").

Собственно, гурэнтай и были первыми якудза в современном смысле слова. Они осмыслили весь опыт предшественников и взяли большую часть власти в стране в свои руки - американцы ведь уничтожили верхний слой японской администрации. В первую очередь гурэнтай контролировали черный рынок, но занимались всем, за что им платили деньги. В результате в 1950 году американская администрация официально признала, что не может защитить простых японцев от якудза.

Якудза нового времени уже не носили мечи. Они предпочитали ножи и пистолеты. Насмотревшись американских фильмов, они начали одеваться как гангстеры: черные костюмы и галстуки, белые рубашки, короткие стрижки, темные очки. Они вели жестокие войны друг с другом и терроризировали мирное население. К 1963 году численность якудза превысила численность японских Сил Самообороны: 184 тысячи членов в 5200 группировок.

Нужен был человек, который бы смог утихомирить якудза. Им оказался Кодама Ёсио, бывший член ультранационалистической группировки и шпион в Восточной Азии, во время войны - контр-адмирал и советник премьер-министра. Когда вместе с другими членами правительства Кодама был заключен американцами в тюрьму, он начал сотрудничать с американской разведкой. Сначала Кодама использовал свои связи, чтобы примирить американцев с якудза. Затем, уже в 1960-х, он был посредником между крупнейшими кланами, чтобы объединить их усилия во имя Японии и против коммунистической угрозы. Именно трудами Кодамы система кланов якудза приобрела вид, в котором существует до сих пор. Иванов А.М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии. Автореф. канд. дис. - Владивосток, 2008. - С.15.

Еще более уникальными в структурном построении являются колумбийские картели. Среди других известнейших трансграничных преступных организаций, колумбийские семьи являются наиболее высокоорганизованными корпорациями для занятия преступным бизнесом, который основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда. Традиционно колумбийские картели представляли собой известные торговые династии, большинство из которых имело патриархальную авторитарную структуру, требующую абсолютной дисциплины и преданности.

В настоящее время колумбийские картели являются основными производителями и поставщиками кокаина на мировой рынок наркотиков. До 80% произведенного в мире кокаина, сырье для которого произрастает только в трех Южноамериканских странах: Боливии, Перу (70%) и Колумбии (30%), распространяется двумя известнейшими наркотическими картелями, расположенными в колумбийских городах Медельине и Кали. Медельинский и калийский картели главенствуют на мировом рынке наркотиков, производя по 715 тонн кокаина в год. См.:Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering / James R.Richards. CRC Press LLC. Florida. 2005. P.15-20; United Nations and Transnational organized crime / E.Savona and P. Williams. Portland. - Oregon, 2006. - P. 18.

Как в любой большой корпорации, лидеры, например, Калийского картеля имеют репутацию консервативных менеджеров. В главном офисе есть исполнительный директор и ряд вице-президентов для выполнения конкретных функций: реализации продукции, организации ее транспортировки, продажи, финансовой деятельности и силового прикрытия. Зарубежные филиалы созданы для импортирования, продажи и распространения продукции. Распоряжения из главного офиса являются обязательными для зарубежных филиалов, а контроль над ними со стороны корпорации осуществляется круглосуточно.