Основные трансграничные преступные организации

Таким образом, основные руководящие уровни в колумбийских картелях, несомненно, структурированы с использованием вертикальных корпоративных принципов, присущих любой легальной или нелегальной бюрократической организации. Между тем абсолютно по иной схеме построены нижние уровни этих преступных корпораций. Здесь использована узкоспециализированная ячеистая структура с тщательным разделением между ячейками функций и сбором лишь той информации, которая действительно необходима картелю.

Каждая ячейка возглавляется «caleno» и состоит из родственников и соседей. Заработная плата членам ячейки поступает на счета, контролируемые корпорацией, и если ими допускается, хоть малейшая ошибка, счета дебитуются. Кодекс поведения для членов является жестко-силовым. Система не позволяет ошибаться, и никогда не дает своим членам второго шанса. Если ошибка такова, что влечет за собой смертельный приговор, он применяется не только к провинившемуся члену ячейки, но и ко всей его семье.

Кроме того, родственники используются как заложники в ходе осуществления операций с наркотиками. Они служат страховкой безопасности деятельности ячейки на случай непредвиденных событий или ареста участников операции. См. подробнее: Shannon E. New Kings of Coke. Time. 2001. July 1: 29-33; M. Leman, G. Potter Organized Crime. - P. 316.

Такой модульный подход позволяет ограничить ущерб, который может быть нанесен правоохранительными органами. Трудности выявления таких ячеек и влияния на их деятельность государства обусловлены тем, что членство в этих ячейках резко ограничено только теми людьми, которых лично знает «коленос».

Таким образом, нижние звенья колумбийских преступных корпораций представляют собой обширную сеть изолированных друг от друга ячеек, находящихся под жестким контролем и руководством сверху. Безопасность корпорации и четкое выполнение предписанных функций обеспечено внутренним взаимным контролем, основанном на страхе за свою жизнь и жизнь своих семей, а также жестком ограничении информации, как о деятельности организации, так и о ее членах.

Такое сочетание ярко выраженных корпоративных и сетевых принципов организации присуще традиционным колумбийским картелям. Получение сверхприбылей в результате осуществления лишь одного из видов преступной деятельности подтверждает его эффективность.

Вместе с тем, жесткая борьба государства с наркомафией, острие которой было направлено на описанные крупнейшие преступные корпорации, несколько ослабила их позиции вследствие арестов большинства лидеров. С 1995 года на традиционно колумбийском кокаиновом рынке появляются два новых картеля «Cartel de la Costa» и «Norten Valle del Cauca». Последние при организации своей структуры предпочли не использовать жестко централизованную систему, опирающуюся на широкую сеть низовых звеньев, которая, в частности, и страдала оттого, что арест лидеров нарушал планомерную работу всей корпорации.

Эти картели делают ставку на подвижные, маленькие, высоко агрессивные группы, не имеющие высокой организованности и жестко неконтролируемые, в отличие от традиционных картелей. См. подробнее: См.:Transnational Criminal Organizations, Cybercrime and Money Laundering / James R.Richards. CRC Press LLC. - Florida, 2003. - P. 20-21. Хотя следует отметить, что масштабы ее трансграничной преступной деятельности, а соответственно и угроза для других стран, несколько преувеличены, так как законодательная, политическая и экономическая ситуация внутри России создают самые благоприятные условия для осуществления преступной деятельности и получения прибыли внутри национальных границ при относительно высоком уровне собственной безопасности.

Таким образом, если бы не слабая банковская, кредитно-денежная системы и неустойчивая экономическая политика, не позволяющие легализовать огромные прибыли (а особенно сохранять их и надежно инвестировать в экономику, что вынуждает преступные организации использовать оффшорные зоны и западные банки), а также значительная разница мировых и внутренних цен на сырье, товары и услуги, трансграничная деятельность организованной преступности вообще бы имела незначительное распространение.

2.2 Состояние и прогноз трансграничной организованной преступности в современной России

трансграничный организованный преступность мафия

Развитие современной российской трансграничной организованной преступности объективно связано с обострившимся до крайней степени в начале 80-х годов прошлого столетия общим кризисом советского общества. Непоследовательность и явные ошибки в управлении процессом реформы усугубили криминогенный потенциал общенационального кризиса и превратили трансграничную организованную преступность в угрозу национальной безопасности.

Осознание этой угрозы на политическом уровне произошло в конце 80-х годов, когда проблема стала предметом специального рассмотрения на II съезде народных депутатов СССР. См.: Материалы II Съезда народных депутатов СССР. - М., 1989. Современная криминальная ситуация - закономерный результат комплекса факторов, связанных с характером общества, природой переходного периода, ошибками и просчетами в решении стратегических и тактических задач реформирования социальной жизни. Так, потеря авторитета власти в немалой степени обусловила то, что в массовых фактах хищнической приватизации весьма активно проявили себя представители бывшей номенклатуры. В преступном бизнесе, коррупции, взяточничестве фигурируют наряду с криминальными лицами и бывшие респектабельные советские служащие.

Комплекс факторов связан с ошибками в осуществлении уголовной политики, которая характеризуется, прежде всего, хроническим отставанием законодательной базы от практических потребностей борьбы с преступностью, низким уровнем координации усилий государства и общества в этой борьбе, в том числе в реализации соответствующих федеральных и региональных программ, недостатками в деятельности правоохранительных органов, в том числе пограничных органов ФСБ России.

Далеко не последнюю роль в «успехе» криминализации экономики сыграл фактор коррупции, действующей во всех ветвях власти. Говоря о состоянии и общих тенденциях развития трансграничной организованной преступности в стране, необходимо отметить следующее. Анализ оперативной обстановки по регионам Российской Федерации, ее изменений в 1997-1999 гг. (см. диаграмму) и сопоставление его результатов с исследованиями, проводившимися в этот период в научно-исследовательских подразделениях МВД России, позволяют дополнить сделанные ранее замечания о состоянии организованной преступности:

дальнейшая криминализация экономики идет в тесной взаимосвязи с процессом криминализации власти;

отечественный криминал вышел далеко за пределы российской территории, устанавливая контакты, как с криминальными структурами, так и с законно действующими субъектами экономики различных государств;

постоянно увеличивается масштаб незаконных экспортных операций с энергоносителями, особенно с нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами, причем в действиях, наносящих ущерб российским интересам, замешаны не только отечественные организации, но и их зарубежные партнеры;

по всей территории России возрастает активность и влияние «этнических» преступных формирований, имеющих связи с диаспорой в ближнем и дальнем зарубежье. Сферами их деятельности являются экспортно-импортные операции с сырьем и дефицитными товарами народного потребления, фальшивомонетничество, преступления в российском золото-бриллиантовом комплексе;

усиливаются позиции преступных формирований в сфере наркобизнеса, растет их организованность и взаимодействие с аналогичными структурами за рубежом;

угрожающие размеры приобретает контрабанда оружия и боеприпасов, их утечка с воинских объектов и заводов-изготовителей, из районов военных конфликтов. Одновременно современное оружие западного производства контрабандным путем попадает в конфликтные точки России;

происходит дальнейшее укрепление материально-технической и финансовой базы криминальных структур, рост профессионализма их участников за счет расширения международных связей.

Ситуация в экономике послужила мощным стимулятором для развития криминальных процессов в России, в основе которых лежит незаконное отчуждение государственной собственности.

Организованная преступность остается одним из наиболее опасных факторов, осложняющих криминальную ситуацию в России. Доля ее в общей структуре преступности ежегодно растет. Число зарегистрированных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, по данным статистики, увеличилось за последние десять лет в 12,7 раза. В их структуре тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экономической направленности, составляют более 62%. Тенденция роста наиболее общественно опасных проявлений организованной преступности сохраняется и в настоящее время. См.: Преступность и правонарушения (2000- 2010 гг.) / Статистический сборник. - М.: ГИЦ МВД РФ, 2010. Если по таким видам преступлений как захват заложников, бандитизм, похищение человека, имеет место тенденция уменьшения (в сравнении с аналогичным предыдущим периодом), то по терроризму и преступлениям, связанным с потребительским рынком, кредитно-финансовой системой, внешнеэкономической деятельностью и приватизацией, заметен значительный рост.

Активно идущая консолидация преступных формирований и продолжающийся процесс объединения организаторов и лидеров организованных преступных структур, действующих в общеуголовных и экономических сферах, опасны полным контролем криминальных структур за отраслями торговли, производства, транспорта, малого, среднего и крупного предпринимательства, финансовыми операциями.

Особо следует выделить четко обозначившуюся тенденцию стремление лидеров организованной преступности, накопивших огромные капиталы, вторгнуться в политику, лоббируя свои интересы во властных структурах всех уровней, подкупая соответствующих представителей власти и должностных лиц, влияя на ход выборов депутатов (продвижение «своих» кандидатов) и непосредственно пытаясь войти в представительные политические органы. См.: Состояние преступности в Российской Федерации и ее долгосрочный прогноз / Под ред. П.Г. Пономарева. - М.: ВНИИ МВД РФ, 2008. - С. 7-8.

Другой путь «проникновения во власть» складывается под влиянием уголовного террора, когда преступному воздействию подвергаются представители исполнительной власти, несговорчивые банкиры, руководители крупнейших предприятий, предприниматели и т.д. Криминальному террору подвергаются и судебные органы: не только судьи, но и, в первую очередь, потерпевшие и свидетели по уголовным делам. Если подобная тенденция получит развитие, криминальные элементы могут добиться настоящего паралича ряда структур судебной власти, сделают невозможным нормальное отправление правосудия.

Существенной чертой современной российской организованной преступности является выход за рамки национальных границ, интеграция в зарубежный преступный бизнес. При этом тенденция объединения субъектов организованной преступной деятельности значительно опережает тенденцию объединения государственных институтов в стремлении противодействовать волне роста трансграничной преступности.

В настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований. Эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они используют поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций.

По всей территории России возрастает активность «этнических» преступных формирований, прежде всего в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, психотропных веществ, драгметаллов и драгкамней, краж и контрабанды автомобилей. Используя подконтрольные предприятия и проводя через них агрессивную наступательную экономическую политику на целые районы Центральной, Дальневосточной и Южной экономических зон, они по существу вызывают спад промышленного производства, перепрофилирование предприятий, вывоз сырья, вытеснение русскоязычного населения и т.д.

Значительное влияние на экономическую и социальную обстановку в России оказывает деятельность чеченских, азербайджанских, армянских и грузинских этнических преступных формирований. Отмечается их четкая специализация по видам преступного промысла.

Наращивают криминальный потенциал дагестанские и ингушские формирования. Активно формируются преступные структуры, объединяющие лиц китайской, вьетнамской, монгольской, татарской и цыганской национальностей.

«Сотрудничество» криминальных структур при осуществлении совместного преступного бизнеса наносит ущерб всем странам, территория которых затрагивается процессом такого «взаимодействия». Каждая из них может считать себя стороной, подверженной влиянию иностранных криминальных структур.

Связь трансграничной и российской организованной преступности предоставляет последнюю возможность для развития, а следовательно, все более жесткого влияния на криминальную ситуацию в стране.

Таким образом, по нашему мнению основными тенденциями развития российской организованной преступности будут:

- качественное и количественное совершенствование;

- целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей;

- активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;

- сращивание традиционней уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;

- создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;

- преследование политических целей наряду с экономическими;

- укрепление криминальных связей с международной преступностью;

- проявление в традиционных для трансграничных преступных организаций сферах.

Заключение

Подводя итог проделанной работе, можно определить, что деятельность трансграничных преступных организаций представляют серьезную угрозу безопасности личности, общества и государства. Деятельность трансграничных преступных организаций является предпосылкой и причиной совершения многих других преступлений: контрабанда, незаконный оборот оружия и других. В связи с этим в Российской Федерации и во всем мире активным образом ведется борьба с трансграничными преступными организациями. Новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, является ярким примером этого и закрепляет, что «основными источниками угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности являются: разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц... деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией». Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. А также в стратегии говорится и о том, что «одним из условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации. Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность международных террористических и экстремистских организаций по переброске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции» Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года..

Итак, трансграничная организованная преступность это функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

В современных условиях многие государства столкнулись с новыми видами преступной организаций, в том числе и трансграничной, которая не знает границ и правил, главная опасность, заключается в том, что в отдельности ее не победить, поэтому необходимы коллективные меры противодействия. А как говорится, для того чтобы чему то противостоять необходимо знать, с чем возможно столкнуться и поэтому в этом параграфе мы рассмотрим наиболее основные трансграничные преступные организации, действующие в современном мире, такие как итальянская мафия, японская якудза, колумбийские картели, китайские триады.

Всплеск преступности свидетельствуют о том, что нравственные, этические и другие проблемы были скорее загнаны вглубь, чем разрешены бывшим тоталитарным режимом. Во время же перестройки трансграничная организованная преступность стала активно заполнять новые экономические и политические ниши, что способствовало еще большей ее организованности, образованию экономико-финансовой базы, повышению уровня профессионализма, политизации деятельности.

Таким образом, сделаем вывод, что оперативные подразделения пограничных органов ФСБ России являются одним из основных субъектов борьбы с трансграничными преступными организациями. В данной работе были рассмотрены основные трансграничные преступные организации, определены их признаки, выявлены основные модели организации трансграничных преступных организаций.

Трансграничной организованной преступности - любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность, и чья главная цель - делать прибыль везде безотносительно к национальным границам.

Признаки трансграничной преступной организации: (1) наличие организации или участие в ней; (2) непрерывность; (3) наличие цели - прибыли, (4) способы ее достижения, базирующиеся на игнорировании национальных границ

Основные модели организации трансграничной преступной организации, которые были рассмотрены в данной курсовой работы:

1. Бюрократическая или корпоративная.

2. Сетевая.

Библиография

1. Конституция Российской Федерации 1993г.

2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года №40 - ФЗ "О Федеральной службе безопасности".

3. Федеральный закон от 8 августа 1995 года № 144 "Об оперативно-розыскной деятельности".

4. Уголовный кодекс Российской Федерации.

5. Закон РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации".

6. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 года № 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности".

7. Указ Президента РФ от 4 июня 2001 года № 644 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации".

8. Указ Президента РФ от 19 июля 2004 года № 927 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации".

9. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 "Об утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года".

10. Приказ ФСБ России от10 сентября 2007 года № 458 "Об утверждении правил пограничного режима".

11. Материалы международного симпозиума по организованной преступности в Сант-Клауде в 1988 году.

12. Воронин Ю.А. Трансграничная организованная преступность. - Екатеринбург, 2007.

13. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки трансграничной преступности. - Гродно, 2007 г.

14. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М., 2006 г.

15. Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. - М., 2008 г.

16. Проблемы и опасности, которые создает трансграничная организованная преступность в различных регионах мира. Справочный документ ООН. - CONF. 88/2, 18 Aug. 2007 г.

17. Состояние преступности в Российской Федерации и ее долгосрочный прогноз / Под ред. П.Г. Пономарева. - М.: ВНИИ МВД РФ, 2008 г.

Приложение А

Схема корпоративной модели

Приложение Б

Диаграмма изменения преступности по основным ее видам компетенции криминальной милиции с отражением динамики с 2007 по 2009 года

Приложение В

График изменения уровня организованной преступности в Российской Федерации с 2000 по 2010 год

Данные по годам

Размещено на Allbest.ru