Криминологическая характеристика организованной преступности

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

1.1 Понятие и признаки организованной преступности

1.2 Социально-правовая характеристика организованной преступности

1.3 История возникновения организованной преступности

2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

2.1 Понятие и признаки соучастия

2.2 Формы соучастия

2.3 Уголовно-правовая классификация организованной преступности

2.4 Роль лидера в преступной группе

3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

3.1 Выявление причин и условий организованной преступности

3.2 Профилактика организованных форм преступной деятельности

3.3 Предупреждение групповых, корыстно-насильственных преступлений правоохранительными органами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

организованная преступность соучастие

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

МПА - Международно-правовые акты

НПА - Нормативные правовые акты

УК РК - Уголовный кодекс Республики Казахстан

УПП РК - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

ГК РК - Гражданский кодекс Республики Казахстан

ГПК РК - Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан

НК РК - Налоговый кодекс Республики Казахстан

ТК РК - Таможенный кодекс Республики Казахстан

КоАП РК - Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан

ОРД - Оперативно-розыскная деятельность

МРП - Mесячный расчётный показатель

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

В последнее время по данным криминологических исследований наблюдается беспрецедентный рост организованной преступности во всем мире. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи, значительным расширением международной коммерческой деятельности, перевозок, туризма.

С учетом общемировых тенденций в Концепции правовой политики республики на 2010-2020 годы указывается на необходимость предупреждения и пресечения наркобизнеса, торговли людьми, компьютерной преступности, незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, международных преступлений коррупционного характера, а также относящихся к сфере отмывания денег [1].

Организованные, хорошо вооруженные преступные формирования - не вымысел ученых, журналистов, а реальность. Они достигли этого благодаря своей дисциплинированности, сплоченности, строгой иерархии, построенной на родово-клановых отношениях. Есть у них и своя объединенная служба контрразведки и безопасности.

Изучая организованную преступность, важно понять, что речь идет не просто о нарастании негативных изменений в преступности, а о приобретении ею принципиально нового качества, характеризующего структуру современной преступности и во многом определяющего ее уровень и тенденции. В последнее десятилетие количественное нарастание организованности в преступности привело к качественным изменениям - образованию устойчивых преступных группировок, преступных сообществ, ориентированных на определенный вид преступного промысла, в частности на экономику.

В криминологии как общетеоретической науке о преступности одним из центральных ее вопросов является разработка понятия и дефиниции «организованная преступность» - крайне негативного социального явления. На международном семинаре ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью в Суздале в 1991 году организованная преступность была определена как относительно массовая совокупность устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

В то же время понятие организованной преступности до сих пор остаётся источником споров и разногласий в мировой и особенно в отечественной криминологической и уголовно-правовой литературе. В работе предпринята попытка осветить весь спектр мнений и суждений по данному вопросу, в частности, содержащихся в публикациях А.И. Гурова, Э.А. Иванова, В.Н. Кудрявцева, Д.П. Корецкого, В.Б. Кулика, В.В. Лунеева, В.С. Овчинского, Е.В. Топильской, Д.А. Шестакова, О.Г. Цыплакова и др.

Общим для всех исследователей является выделение основных признаков организованной преступности: устойчивый характер преступной деятельности; основная цель - извлечение максимальной прибыли; сложная иерархическая структура; коррумпирование госслужащих; стремление к монополизации (установлению контроля) в определённой сфере деятельности или на определённой территории и др.

Очевидно, что в нашем обществе паразитируют преступные структуры, фундаментом которых является потенциал теневой экономики, а крышей - коррумпированные сотрудники, в том числе правоохранительной системы, а также перерожденцы из государственного аппарата. Отсюда - исключительная общественная опасность организованной преступности.

В своем Послании от 28 января 2011 года Глава государства подчеркнул, что в стране идет бескомпромиссная борьба с коррупцией. «Заведены уголовные дела и привлечены к ответственности министры охраны окружающей среды и здравоохранения, председатель агентства по статистике, вице-министры МЧС и обороны, председатель правления компании «Казахстан Темiр жолы», президенты компаний «КазМунайГаз», «Казатомпром» [2].

Таким образом, сегодня организованная преступность, наряду с наркоманией и терроризмом, является одной из основных угроз национальной безопасности страны. Особая опасность этого явления заключается в осуществлении деятельности, параллельной нормальной жизнедеятельности общества и государства, но противоречащей закону, с использованием в своих преступных целях структур самого общества и государства. Организованный криминалитет проявляет повышенный интерес к установлению коррумпированных отношений и проникновению в органы власти и управления.

Цель исследования - исследовать криминологические проблемы организованной преступности.

Для достижения поставленной цели, были определены следующие задачи:

- рассмотреть общую характеристику организованной преступности;

- дать уголовно-правовую характеристику организованной преступности;

- исследовать криминологические проблемы организованной преступности.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при научно-теоретическом подходе к анализу проблем современной организованной преступности.

Предмет исследования - уголовно-правовые нормы, основные положения криминологической науки, регламентирующие вопросы правовой борьбы с современной организованной преступностью.

Степень изученности проблемы. Исследуемой теме обращали внимание в своих работах такие ученые как Берестовой Н.П., Быков В.М., Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Джекебаев У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.H., Иванов Н.Г., Красиков Ю.А. и др.

В Казахстане исследуемые проблемы освещались в трудах Ашитова З.О., Каиржанова Е.И., Сергиевского В.А., Рахметова С.М., Ахметова Б., Калеевой Т., Шаймерденова К. и др.

Методы исследования: всеобщий диалектический метод, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, исторический и логический методы, а также системно-структурный, системно-функциональный методы и метод обобщения.

Научная новизна, практическая значимость исследования заключается в том, что автором вносятся предложения по совершенствованию, действующего законодательства и практики его применения, обосновываются теоретические выводы криминологического характера.

Сформулированные в работе предложения, выводы не являются плагиатом и могут быть использованы в законотворческой деятельности для совершенствования действующего законодательства, а также при разработке превентивных программ борьбы с преступностью; в деятельности по совершенствованию работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению преступлений; в научно-исследовательской работе при проведении дальнейших разработок проблемы организованной преступности.

Практической базой написания дипломной работы послужили опубликованные материалы деятельности судебно-следственных органов Казахстана, данные официальной статистики.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем дипломной работы - 76 страниц.

Во введении раскрыты актуальность, цель, задачи, предмет, метод исследования, научная новизна и структура работы.

В первой главе «Общая характеристика организованной преступности» рассматриваются понятие и признаки организованной преступности, история возникновения организованной преступности.

Во второй главе «Уголовно-правовая характеристика организованной преступности» исследуются такие вопросы как понятие и признаки соучастия, формы соучастия, уголовно-правовая классификация организованной преступности, роль лидера в преступной группе, причины конфликтов в организованных преступных группах.

В третьей главе «Криминологические проблемы организованной преступности» проведен анализ причин и условий организованной преступности, рассмотрены вопросы профилактики организованных форм преступной деятельности, а также предупреждение групповых, корыстно-насильственных преступлений правоохранительными органами.

Результаты исследования обобщены в заключении.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

1.1 Понятие и признаки организованной преступности

Организованная преступность - сложное антисоциальное явление, представляющее серьезную проблему не только для Республики Казахстан: она не имеет государственных и национальных границ и уже многие десятилетия «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира.

Основные причины роста организованной преступности кроются в состоянии экономики и политической нестабильности общества, в правовом нигилизме, охватившем значительные слои населения и властные структуры всех уровней. Организованная преступность и коррупция приобретают транснациональный, организованный характер. Как следствие, преступные сообщества Казахстана зачастую вступают в контакт с зарубежной организованной преступностью и коррупцией, ставящими перед собой цель наживы от торговли запрещенными товарами и услугами. Истинные доходы, связанные с коррупцией и организованной преступностью, угрожают внутренней безопасности Казахстана, ослабляют экономическую систему республики, подрывают общее благосостояние, разлагающе действуют на многих граждан [4].

В юридической литературе существуют различные точки зрения о понятии и признаках организованной преступности. Практика показывает, что организованные преступные группы имеют свои отличительные криминологические признаки, к которым относятся: множественность участников, т.е. два и более; непосредственное участие каждого из них в совершении преступления; осуществление преступления объединенными усилиями соучастников; длительность подготовительного периода; наличие определенных мест сбора; наличие «лидера», либо руководящего ядра; распределение функциональных обязанностей (ролей) в группе; общность идеи преступного промысла; детализация планирования преступления; сплоченность участников при достижении результата; тщательное прикрытие, замаскированность преступных действий; определенная преступная «специализация» - направленность; внутригрупповые нормы поведения; организованная форма распределения доходов, наличие общей денежной кассы.

Следует отметить, что наметилась тенденция к усилению позиций организованных форм преступности. Так, за 2009 г. организованными преступными группами и преступными сообществами совершено 701, в 2010 г - 601 преступление (+16,6 %), в том числе 15 (24 %) убийств, 62 (60 %) разбойных нападений, 386 (232 %) краж, 25 (11 %) наркопреступлений. Максимальное количество преступлений, совершенных организованной группой лиц, зарегистрировано в Восточно - Казахстанской области -210 (30,3 %), т.е. каждое третье преступление, совершенное преступным сообществом, зарегистрировано в Юго- Восточном транспортном регионе- 5, или 62,5 % от республиканского показателя. Группой лиц на территории Казахстана в 2010 году совершено 15, 790 преступлений, или 13,3 % от общего количества преступлений, что на 15, 7 % ниже, чем в 2009 г.

Организованная преступность представляет сложное социальное явление, связанное с борьбой за власть отдельных преступных группировок и сообществ. Имеющих коррумпированные связи с работниками государственных и правоохранительных органов, отличительные признаки, строгую иерархию, цель которых - получение незаконных доходов от преступного промысла.

Подавляющее большинство экспертов (89,5%) отметили, что сегодня в Казахстане организованные преступные формирования действуют «на стыке» обще уголовной, экономической и коррупционной преступности. Абсолютно все эксперты были единодушны в оценке того, что коррупция является одним из неотъемлемых признаков организованной преступности. Лишь 1,8% экспертов (сотрудники криминальной полиции) полагают, что ОПФ действуют только в сфере обще уголовной преступности, и ещё 8,7% экспертов (оперативные работники и следователи финансовой полиции) полагают, что ОПФ действуют только в сфере экономической преступности.

Исходя из этого, на наш взгляд, более правильно говорить не об «экономической организованной преступности» или «общеуголовной организованной преступности, а об организованной преступной деятельности ОПФ в общеуголовной и экономической сферах. Таким образом, результаты исследования подтверждают вывод о том, что организованная преступность охватывает сферы общеуголовной и экономической преступности и существует в так называемой «смешанной» форме там, где ей легче всего изымать прибыль и незаконные доходы.

Результаты и выводы исследования в этой части подтверждает и мнение профессора И.И.Рогова о том, что экономическую преступность нельзя отождествлять с организованной преступностью, характерными признаками которой являются:

1) массовое функционирование устойчивых сообществ преступников;

2) занятие преступной деятельностью как промыслом;

3) наличие коррумпированных связей с должностными лицами из партийных, государственных и правительственных органов.

Предлагая разграничивать понятия экономической и организованной преступности, И.И.Рогов справедливо указывает, что хотя преступления в сфере экономики и составляют основу организованной преступности, однако ими она не исчерпывается, а охватывает собой нарко - и порно-бизнес, проституцию, незаконные азартные игры, рэкет, сращивание с профессиональной обще уголовной преступностью [5].

По этим же причинам ошибочно, на наш взгляд, и понятие «организованной преступности с элементами коррумпированных связей», поскольку коррупция является неотъемлемым атрибутом организованной преступности, что отмечено практически всеми опрошенными экспертами, большинством учёных и будет прослежено в ходе настоящего исследования.

Коррупция используется преступными формированиями в качестве средства обеспечения стабильного, рентабельного и безопасного функционирования, - справедливо отмечает Р.Н.Судакова.- Установление коррумпированных связей способствует созданию не только надёжной «крыши», но и служит надёжным гарантом материального и организационного обеспечения преступной деятельности.

Под организованной преступностью подразумевается альянс недобросовестных бизнесменов, коррумпированных чиновников и элиты преступного мира, что возникает необходимость пересмотра подхода к проблеме, который был реализован в Уголовном кодексе РК и привёл к неопределённости границ организованной преступности. Так, почти четверть статей Особенной части УК предусматривают такой квалифицирующий признак, как совершение преступления организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). В их числе такие преступления, как обман потребителей (ст.223 УК), надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.275 УК), жестокое обращение с животными (ст.276 УК), такие воинские преступления как «дедовщина» (ст.370 УК) и дезертирство (ст.373 УК).

Анализируя эти составы преступлений, мы не видим мотивов для их совершения недобросовестными бизнесменами, коррумпированными чиновниками и элитой преступного мира, альянс которых обеспечивает функционирование современной организованной преступности. Таких примеров не знает и практика. Сюда же мы бы отнесли и пресловутые кражи (cт.175 УК), которые составляют от 30 до 60% от общего числа преступлений, совершаемых обычными группами по предварительному сговору, но представляемых в правовой статистике как организованные группы.

Полагаем, что и учёные, и практические работники разделят наше мнение, задавшись логично возникающими вопросами: зачем людям, занятым проблемами приобретения богатства и власти, получающим сверх доходы от своей противоправной деятельности идти крушить могилы, глумиться над покойниками, издеваться над животными? Они ли дезертируют из армии и унижают молодых призывников?

Такую концепцию, применённую в УК, по нашему мнению, общество как бы признаёт, что оно хуже, чем есть на самом деле или старается казаться таковым.

В то же время квалифицирующий признак совершения организованной группой и преступной организацией отсутствует в таких наиболее характерных на сегодняшний день для ОПФ составах преступлений как доведение до самоубийства (cт. l02 УК), умышленное уничтожение имущества (ст.187 УК), самоуправство (ст.327 УК) и др. А такой квалифицирующий признак как «совершение преступным сообществом (преступной организацией)» предусмотрен лишь в 3-х статьях УК: легализация денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём (ст.193 УК), уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов (ст.214 УК), незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.259 УК).

Поэтому мы полагаем, что существует необходимость пересмотра в действующем законодательстве уголовно-правового подхода к проблеме организованной преступности, которая сегодня развивается уже не в тех рамках, которые были отведены ей в новом УК в середине 90-х годов. В противном случае, по нашему мнению, страх общества перед организованной преступностью, а также правоохранительная деятельность будут направлены против вымышленных деликтов.

Однако, опираясь на мнения опрошенных в ходе исследования экспертов и историю становления отечественной организованной преступности, выше мы уже аргументировали свою точку зрения о том, что она возникла и существует «на стыке» обще уголовной, экономической и коррупционной преступности, а не в отдельно взятой сфере противоправной деятельности.

Нелегальная экономическая деятельность хотя и является структурным элементом современной организованной преступности, но по доходности её на сегодняшний день превосходит, например, наркобизнес, не требующий больших первоначальных вложений. Помимо этого, значительные доходы организованной преступности традиционно приносят проституция, рэкет, торговля оружием и другие виды преступной деятельности, основанные на корыстной мотивации, но не охватываемые понятием экономической преступности.

Определяя организованную преступность как альянс представителей бизнеса, власти и криминалитета мы уже указывали, что представители элиты преступного мира, бизнеса и коррумпированного чиновничества взаимно используют друг друга для осуществления незаконных сделок и получения незаконных доходов не только в экономической, но и в обще уголовной сфере, а также для обеспечения системы собственной безопасности от государственного, общественного контроля и конкурентов.

Изучая и анализируя различные точки зрения, мы полагаем справедливой позицию Р.Н. Судаковой о том, что концепция признания организованной преступности новым, особенным социальным феноменом, порождённым социальной действительностью и отражающим её негативные проявления, является наиболее научно обоснованной и отвечающей реалиям современного состояния преступности. Не случайно именно эта концепция сегодня является доминирующей [6].

Разделяя указанную позицию, мы попытались реализовать её в выведении собственной дефиниции организованной преступности. Нам близка её концептуальная основа - разделение деятельности

По справедливому мнению и учёных, и практических работников для разрешения существующих проблем и обеспечения эффективной борьбы с организованной преступностью давно назрела необходимость в принятии специального отраслевого закона, законодательно определяющего её понятие и круг субъектов, обеспечивающих её функционирование. Такой подход, на наш взгляд, был удачно реализован в Законе РК «О борьбе с коррупцией», законодательно определившим понятие коррупции и круг участников коррупционной деятельности.

Понимая, что разработка такого масштабного закона, включающего теоретические, нормативные и организационные аспекты не может быть плодом суждений одного человека, а предполагает масштабную работу, включающую в себя:

ревизию огромных пластов различных отраслей юридической науки;

изучение и учёт мнений различных слоёв общества, ведущих представителей отечественной юриспруденции, бизнесменов, политиков, депутатов;

координацию деятельности и усилий научных коллективов, заинтересованных министерств и ведомств, не ставили цель разработать такой -законопроект, полагая, что отдельные положения и результаты нашего исследования могут быть использованы и учтены в законотворческой деятельности в этом направлении.

Вопрос о необходимости пересмотра и корректировки концепции организованной преступности в уголовном Законодательстве в соответствии с реалиями сегодняшнего дня представляется шире, поскольку организованная преступность сегодня существует и устанавливается уже не в тех рамках,которые были отведены ей в уголовном Законе в середине 90-х годов.

В связи с этим, понимая под организованной преступностью альянс представителей «теневого» бизнеса, власти и криминалитета их совместную противоправную деятельность, направленную на достижение богатства. власти и влияния в обществе, а на любую групповую преступность, для которой характерны элементарные признаки организованности, мы полагаем целесообразным:

Во-первых, дать в ст.31 УК смысловое содержание квалифицирующего признака устойчивости организованной преступной группы, позволяющего более уверенно отличать её от группы по предварительному сговору, а также провести различия между преступной организацией и преступным сообществом, поскольку и с уголовно правовой, и с криминологической позиции они представляют собой различные формы соучастия. Это вызовет необходимость внесения изменений в ст.28, ст.31, ст.235 УК, а также в соответствующие статьи УК, предусматривающие совершение преступлений в этих формах соучастия в качестве квалифицирующего признака.

Во-вторых, исключить квалифицирующий признак «совершение организованной группой» от таких составов преступлений как кража (ст.175 УК), обман потребителей (ст.223 УК), надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.275 УК), жестокое обращение с животными (ст.276 УК), неповиновение или иное неисполнение приказа (ст.367 УК), нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости (ст.370 УК, дезертирство (ст.373 УК) где, по нашему мнению, речь идёт не об организованной, а об обычной групповой преступности, поскольку на практике эти преступления совершаются не альянсом недобросовестных бизнесменов, коррумпированных чиновников и элиты преступного мира, а совершенно другими категориями лиц - несовершеннолетними, безработными. хулиганами, мелкими торговцами, рядовыми военнослужащими и т.п..

Анализ трудов отечественных ученых, исследовавших феномен организованной преступности на начальных этапах её развития позволяет проследить её эволюцию и выделить следующие тенденции:

основу организованной преступности составляют преступления в сфере «теневой» экономики, хотя ими не исчерпывается и охватывает собой рэкет, нарко- и порнобизнес, проституцию, незаконные азартные игры [7].

происходит приспосабливание криминальных структур к изменившимся условиям, установление коррупционных связей с властными структурами, сращивание организованной преступности с органами правопорядка;

через кооперативы легализуются подпольные предприятия, происходит накопление «грязного» стартового капитала, приобретение обманчивых форм внешне законного бизнеса, уголовники вливаются в новые коммерческие структуры, за спиной которых стоят всё те же власть имущие люди;

организованный криминалитет начинает контролировать ситуацию в коммерческом бизнесе, осуществляя физические и моральные санкции в отношении конкурентов;

преступные организации реализуют свои силы и средства как в нелегальном, так и в легальном бизнесе, открывая собственные коммерческие структуры;

отмечается распространение организованной преступной деятельности в экономической сфере, использование криминалитетом легальных коммерческих структур;

преступники становятся акционерами или организаторами предпринимательской деятельности, помещая финансовые средства, добытые преступным путем, в легальный бизнес;

начинается процесс «отмывания» (легализации) доходов, полученных в результате преступной деятельности;

криминалитет пытается проникнуть в органы законодательной и исполнительной власти, «раствориться» среди чиновничества;

формируется новый слой преступной среды - своеобразная элита, для которой руководство и управление этой средой становится прибыльной сферой приложения своего интеллектуального и профессионального капитала[8].

Такие негативные тенденции развития организованной преступности реально угрожают национальной безопасности и экономическому росту страны, объявленным долгосрочными приоритетами в Послании Президента Н.Назарбаева «Казахстан - 2030», что требует от всех государственных и общественных институтов принятия адекватных упреждающих мер.

Отдельно следует остановиться на такой новой и опасной тенденции, как сращивание организованных преступных групп с террористическими и экстремистскими организациями. Активное стремление стран СНГ к возрождению своей самобытности после длительного табу и запретов, обусловило рост интереса к религии, являющейся составной частью национальных ценностей, традиций и самосознания людей. Образовавшийся в начале 90-х идеологический вакуум стал заполняться за счет различных псевдоучений, искажающих сущность традиционных религий. Молодежь, которую составляют лидеры и участники новых преступных формирований, оказалась наиболее подверженной влиянию различных религиозных идей.

Рассмотрим это на примере пограничных с Казахстаном стран, в частности, лидеров «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ):

Юлдашев Тохир Абдухалимович, 1968 г.р.- возглавляемая им преступная группа занималась совершением грабежей и разбоев на идеологической подоплеке «грабь награбленное», добытые преступным путем средства поступали в «байтулмол» («общак»);

Ходжиев Джумабай Ахмаджонович, 1969 г.р. (он же Джума Намангани) - возглавлял преступную группу, занимающуюся совершением грабежей, разбоев и «заказных» убийств;

Юлдашев Абдували Ахмадалиевич, 1969 г.р. (он же Абдулазиз) - идеолог пополнения «байтулмола» за счет «амалиета» насильственного изъятия средств у зажиточных людей путем воровства, грабежа и разбоев).

После объявления в розыск за совершение уголовных преступлений, указанные лица бежали из Узбекистана в Афганистан, где, примкнув к экстремистам, объявили своей целью создание исламского государства на территории Ферганской долины. Сегодня ИДУ - это мощная террористическая структура, основанная на экстремистских идеях создания исламского государства в Центральной Азии, финансируемая экстремистскими кругами Афганистана, Пакистана. Саудовской Аравии и Турции, международными фондами, а также террористическими организациями («Аль Каеда») и спецслужбами (пакистанской разведкой ИСИ, два отдела которой занимаются экстремистскими группами в Центральной Азии) [9].

Нельзя не отметить связь ИДУ с террористическими и экстремистскими организациями, действующими на территории Северного Кавказа и так называемого Восточного Туркестана. Так, в Чечне лидерами ИДУ организован тренировочный лагерь «Узбекский фронт», боевики ИДУ и «Исламского движения Восточного Туркестана» проходят диверсионную подготовку в «Исламском институте Кавказа», на базах Афганистана, Пакистана, Таджикистана и Чечни.

Прошедшие специальную диверсионную подготовку боевики засылаются на территорию государств Центральной Азии и СНГ для добычи финансовых средств путем совершения разбоев, похищений людей с целью получения выкупов, убийств и диверсий, одновременно призванных дестабилизировать обстановку и посеять недоверие к властям, - что подтверждается не только Баткенскими событиями (1999), взрывами в Ташкенте и Бухарской области, захватом тюрьмы, воинской части и погромами в Андижане (2004 - 2005), захватом и массовым уничтожением заложников в Северной Осетии (2004), но и фактами, имеющими место на территории нашей страны.

С учетом того, что прикрывающиеся религиозными и национально- освободительными лозунгами террористические и экстремистские организации сегодня тесно переплетены с криминальными кругами и представляют собой организованные преступные группы и преступные организации, обеспечение поставленных Главой государства приоритетных задач по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом в системе МВД РК было возложено на Шестой Департамент, подразделениями которого в 2001 г. совместно с другими оперативными службами была пресечена противоправная деятельность целого ряда таких организаций и групп.

Так , Шестым Управлением УВД Мангыстауской области в г. Актау и г. Жана - Озен была выявлена и пресечена деятельность 3-х экстремистских сект, в которые входили лица, занимающиеся рэкетом и ставившие своей задачей создание на территории нашей страны исламского государства.

Управлением криминальной полиции ГУВД г. Алматы была ликвидирована банда, входившая в одну из террористических организаций Восточного Туркестана, которая совершила дерзкое нападение и убийства инкассаторов одного из банков, ряд вооруженных нападений на расчетно - кассовые центры, организации и граждан.

Правоохранительные органы и опрошенные эксперты располагают достоверной информацией о фактах вступления лидеров и членов организационных преступных формирований в политические партии, избрания их руководителями общественных объединений, в частности - спортивных клубов и федераций, избрания их в местные представительные органы (маслихаты), назначения их на руководящие должности в местные исполнительные органы (акиматы), их связях с отдельными депутатами, акимами, олигархами, руководителями национальных компаний и крупных промышленных предприятий.

Указанные негативные тенденции несут в себе реальную угрозу для казахстанского государства и общества. Так, проникающие в маслихаты представители организованной преступности, согласно ст. 86 Конституции РК, получают права на утверждение местных бюджетов, планов социально - экономического развития и решения других вопросов, отнесенных к компетенции местных представительных органов. Согласно ст.7 и 10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» представители получают право избрания депутатов Сената Парламента РК, а также территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов Президента страны, депутатов Парламента, маслихатов и членов органов местного самоуправления.

В этой связи нельзя не согласиться с Р.Н. Судаковой и О.В. Вербовой, на наш взгляд, полагающими, что накопление в руках криминалитета значительных материальных ценностей неизбежно влечет за собой потребность в политическом обеспечении их экономических интересов, отсюда - их стремление контролировать власть в стране, угроза политизации организованной преступности, её вторжение в сферу политических интересов[10].

Организованная преступность, вышедшая за рамки традиционных видов криминального бизнеса, будет стремиться к установлению и расширению криминального контроля над важнейшими секторами и инфраструктурой казахстанской экономики, крупными предприятиями и финансовыми институтами, лоббированию своих интересов в законодательных органах, продвижению своих людей в органы государственного контроля.

1.2 Социально-правовая характеристика организованной преступности

Организованная преступность - многогранное и сложное антиобщественное явление, не имеющее границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человечества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты существующих рыночных отношений. Активно внедряется в экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение. Эксперты считают, что разработка конкретных мер борьбы с организованной преступностью связана с определением рамок и признаков этого явления. Можно выделить следующие элементы, присущие организованным преступным формированиям:

множественность участников, то есть два и более;

длительность существования;

иерархическая структура;

монополия над определенной сферой деятельности;

идеологический характер деятельности;

разделение функций внутри группы;

стратегическое планирование деятельности;

наличие лидера или руководящего ядра;

общая материальная и финансовая база;

организованная форма распределения доходов и т.д.

Для правильного понимания преступного поведения человека, вообще, и его участия в преступных группах, важное значение, в частности, имеет определение понятий «человек», «группа», с точки зрения их социального значения, каждый индивидуально проявляет свои поступки, которые являются единственным критерием, дающим возможность судить о человеке, как о личности. Этим поступкам, как правило, присущи признаки, характерные для той социальной группы, к которой принадлежит данная личность. Человек не способен общаться с обществом в целом и ощущать его непосредственное влияние. [11].

Только через социальные группы человек становится личностью и членом общества, которое влияет на него через отдельных индивидуумов, через средства массовой информации, книги, кино, прессу и т.д. Его поступки проявляются в группах, и в зависимости от того, как реагирует группа на поступки данного лица, можно судить о его принадлежности к группе, получить представление о характере данной группы. Каждый человек в обществе выступает в разных социальных полях и является членом разных групп (семья, работа, друзья). Каждой группе людей в обществе присущи моральные ценности, которые по-разному влияют на человека. И в зависимости от силы и характера этого влияния, от того, насколько моральные ценности данной группы соответствуют целям и стремлениям данного человека можно судить о принадлежности этого человека к определенной группе. «Если, данное лицо проявляет себя отрицательно, совершает общественно опасные деяния, а определенная группа людей, не только равнодушно к этому относится, но и активно помогает ему, то можно заключить, что данное лицо принадлежит к той группе, а сама группа является преступной», - пишет Д. Давлятшина, казахстанский эксперт-криминалист[12].

В социологической литературе «группа» определяется, как единица, в которой люди объединяются по общему участию в определенной деятельности, проявляющемуся в общности целей, интересов или других социальных и социально - психологических характеристик. Таким образом, группами принято называть взаимодействие двух или более личностей. Но это взаимодействие выражается не просто в общении. Речь идет о взаимодействии, имеющем более или менее длительный, организованный характер. Причины объединения в данную группу подразделяются на общие и специальные (условия).

Во-первых, создавшаяся экономическая ситуация в государстве, которая создала идеальные условия для развития незаконного бизнеса, выразившегося в интенсивном процессе монополизации в определенных условиях сфер деятельности, в условиях неотработанных механизмом приватизации и разгосударствления.

Во-вторых, политический кризис: намечаются опасные тенденции, в соответствии с которыми новое развитие и широкое распространение получили такие опасные явления, как коррупция в государственных органах, стимулирующая лоббирование неправомерных интересов, взаимопроникновение государственного и преступного, образование своего рода, «государства в государстве».

В-третьих, легально-официальное распространение криминальных обычаев, традиций и норм поведения преступников, идеализация жизни криминальной элиты, оказывают сильное социально-психологическое воздействие, как на отдельную личность, так и на целые группы и слои населения. Это приводит к моральной деградации и нравственному упадку.

Специальные причины:

невозможность совершить преступление без объединения;

общность преступных интересов;

личные симпатии;

общие нормы поведения, общие убеждения, аналогичные дефекты правосознания и т. д.

В криминологическом аспекте преступные группы различаются:

по месту формирования (жительства, учебы, работы);

по признаку устойчивости (случайные и постоянные);

по признаку отношения к преступной деятельности;

по возрасту.

Характер взаимодействия участников группы служит критерием для определения способа образования этих групп. Самыми распространенными способами возникновения групп являются: случайные общения, общения на психологической основе и общения формального характера. Случайные общения в социальной жизни, как правило, возникают стихийно для какой либо определенной цели, заранее непредвиденной, причем эти общения не предусматривают непредвиденных встреч. Общающиеся между собой люди в подобных случаях стремятся как можно быстрее, лучше и рациональнее осуществить те цели, ради которых они решили общаться.

Эти цели очень разнообразны. Они могут иметь, в частности, общественно-опасный характер. Например, люди в результате случайного знакомства могут оказаться попутчиками и в определенный промежуток времени представлять собой группу. Группа, возникшая таким случайным способом, может в течении короткого времени совершить совместно несколько однородных и разнородных преступлений. Группа из двух или более лиц, общение которых носило случайный характер, может преобразовываться в группу с более тесными отношениями, если в результате случайного общения участники обнаружат сходство интересов и стремлений. В таком случае общение будет носить более продолжительный характер. Такое общение имеет психологическую основу.

Группы, возникшие на такой основе, обладают относительной самостоятельностью, развивающейся по своим собственным законам, и играют активную роль в развитии общества, называют психологическими. На такой основе могут возникнуть и преступные группы, если интересы и стремления их участников будут направлены на достижение преследуемых целей. Многие авторы отмечают, что психологические группы формируются стихийно в процессе взаимоотношения людей как в пределах одной и той же группы, так и в результате межгрупповых отношений. Это отчасти относится к преступным группам, но их деятельность в подавляющем большинстве направляется сознательно отдельными участниками - лидерами группы, обладающими наибольшей информацией и авторитетом в решении задач, возникающих перед группой. «Способность лидера подчинить своей воле остальных участников группы, его авторитетность, инициативность и энергичность могут глубоко изменить мотивационную сторону деятельности группы и ее участников», - пишет Д. Давлятшина [13].

Отдельная личность тем больше влияет на других людей и в целом на группу, чем авторитетнее и колоритнее она в представлении окружающих. Авторитет преступной группировки заключается в преступном опыте, грубой силе, знании обычаев преступного мира, в умении подчинить своей воле остальных участников преступной группы и в других подобных качества. Остальные участники играют подчиненную роль, хотя при совершении конкретных преступлений могут вести себя по-разному. Выше указанные обстоятельства необходимо иметь в виду, когда необходимо разработать криминологическую тактику в борьбе с преступлениями, совершенными организованной преступной группой.

Для функционирования преступной группы характерно постепенное расширение сферы и деятельности во времени и пространстве, увеличение количества совершаемых преступлений, переход к более тяжким преступлениям. В процессе расширения преступной деятельности внутри преступной группы происходит формирование психологической и функциональной структуры. Чем выше уровень развития группы, тем более отчетливо выступает ее внутренняя психологическая структура, состав ее стабилизируется, деятельность становится целеустремленной, происходит распределение ролей и функций между ее членами. Возникает фигура лидера - руководителя. В одно и то же время с внутренней психологической структурой преступной группы. Каждое новое преступление все более четко определяет роли участников группы: одни непосредственно исполняют деяние, другие подыскивают объект преступления, третьи обеспечивают сбыт похищенного и т.д. Закономерностью развития преступной группы является тенденция к постепенной замене эмоциональных отношений между участниками преступной группы чисто деловыми, функциональными, основанными исключительно на совместной деятельности.

Деловые отношения в организованной преступной группе приобретают решающий характер, значение эмоциональных (личных) постепенно утрачивается, а в ряде случаев они могут и полностью отсутствовать. Та же тенденция наблюдается и в группах, участники которых связаны родственными отношениями. Последняя закономерность формирования и функционирования преступной группы - постоянные действия в ней двух противоборствующих сил; одна из них направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение, а другая не разобщение. Однако, в период успешной деятельности, преступная группа представляет собой психологически спаянное формирование. Пока она удачно совершает преступление и остается не разоблаченной, тенденции к интеграции и сплочению преобладают. «Если же, преступная группа, потерпела какую- либо неудачу и возникла опасность разоблачения и привлечения ее членов к ответственности, то усиливаются тенденции к разъединению группы, проявляются скрытые конфликты, противоречия, возрастает напряженность между ее участниками » [14].

Наряду с понятием организованная преступность профессор Сергиевский дает следующее ее определение. Организованная преступность - это социально - нравственная деформация поведения отдельных слоев общества, проявляемая в устойчивом и широко разветвленном объединении для извлечения материальной либо иной личной выгоды, путем систематического занятия замаскированным преступным промыслом. Нетрудно заметить, что приведенные понятия и определения организованной преступности имеют общие характерные признаки. В юридической литературе названы и другие, как- то законсперированность деятельности кланов, мафии, преступных групп; неукоснительное соблюдение всеми членами упомянутых объединений весьма жесткого кодекса поведения. Воротилы «теневой экономики», лидеры преступного мира, руководители преступных группировок, осуществляя в основном организаторские и идеологические функции, как правило, не связанные с совершением конкретных преступлений и поэтому являются наиболее неуязвимыми. В понимании организованной преступности А.М. Яковлев выделяет три черты, носящие принципиальный характер. Это:

деятельность в сфере экономики;

общественная потребность, которая не может быть удовлетворена законным путем;

противозаконная деятельность возникает там, где больше законных преград.

В том же аспекте Панкратов В.И.говорит о наличии сверх прибыли как необходимом критерии такой деятельности[15].

По мнению Б.С. Никифорова, особенность организованной преступности, ее отличие от других видов преступности вообще и экономической в частности - в том, мафия, как это установлено и признано, занята отнюдь не только деланием денег- она стремится к власти[16].

Несколько иначе рассуждает Э.Ф. Побегайло, который на первое место выдвигает не элементы корысти - стремление получить материальную выгоду таким путем, а организацию и управление преступными объединениями[18].

Прежде всего, - отмечает он, - организованную преступность следует рассматривать как явление социальной патологии, выражающееся в функционировании и воспроизводстве устойчивых сообществ (преступных организаций). Аналогичную точку зрения высказывает А.И. Гуров. Волкова А.И. считает, что позиция А.М. Яковлева близка к определению организованной преступности в США. Под «организованной» там понимается экономическая преступность. Однако исследования американских ученных показали, что фактический организованность в преступности есть сплочение преступного мира. Отечественные юристы полагают, что сводить организованную преступность лишь к сфере экономики будет не верно. Искусственно сужаются ее границы, и тем самым не полностью раскрывается общественная опасность указанной преступной деятельности. Безусловно, «деление денег»- основная цель организованной преступности, но не единственная. Прав А.С. Никифоров, говоря о ее стремлении к власти, и в первую очередь к государственно - административной, притом на любом уровне. В Законе Республики Казахстан «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» указано, что органы ведут борьбу также с коррупцией и организованной преступностью в государственных структурах, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, участвующих во внешнеэкономической деятельности или имеющих выходы на зарубежные преступные сообщества, и контрабандой, затрагивающими интересы безопасности государства и общества. Ю.Г. Козлов, Н. Николаев, А.Р. Ратинова считают, что организованная преступность имеет два направления: хозяйственно- корыстные и общеуголовное.

Последнее понимается как организованная преступность в самом уголовном мире, среди преступников, занимающихся не «бизнесом», а грабежами, разбоями, бандитизмом, и убийствами. Это, по существу, сама настоящая мафия. О. Гайданов и Э. Дидоренко в своем определении организованной преступности говорят не только о материальной, но и о личной выгоде. Поэтому вряд ли в организованной преступности можно видеть лишь экономическую сторону- корысть.

А.И. Гуров предлагает свое «рабочее определение организованной преступности», считая, что нельзя дать унифицированного ее понимания. Он считает, что унифицированного понятия организованной преступности нет даже в западной криминологии, изучающей это явление десятки лет. Но Виктор Сергиевский считает, что здесь допущена криминальная неточность - тождеств слов «определение» и «понятие», т. е. употребляются в одном и в том же смысле:

Во- первых, эти слова не есть синонимы. По сути «понятие» гораздо объемнее «определения». Слово «определение» как научный термин относится к слову «понятие», выступающим в этом же качестве как частное к общему, видовое к родовому;

Во- вторых, определение организованной преступности и ее виды (наркобизнес, рэкет, обогащение от проституции, коррумпированные преступления) должны быть описаны в уголовном законе. Такое требование правового государства;

В- третьих, сложность выработать понятие организованной преступности, напротив, обязывает определить ее в уголовном кодексе. Тем более, что организованная преступность - новый социально- криминологический феномен, и в борьбе с организованной преступностью.

Говоря об организованных преступных группах, необходимо отметить роль лидера в данной преступной группе, так как координация группы исходит именно от него. Лидеры или представители «элитарной» группы, осуществляют идеологические, организационные функции в рассматриваемой системе в целом. Они, как правило, не участвуют в совершении конкретных преступлений, оставаясь в связи с этим вне пределов уголовного закона. Их функции: контроль за преступностью, в целом; поиск новых сфер приложения преступной активности; разработка стратегии и тактики преступной группы. Лидерские способности и умения управлять окружающими обеспечиваются эмоциональной холодностью, блокирующей или существенно ограничивающей субъективные возможности к сопереживанию. В то же время эта черта «позволяет, сохранить необходимую социально - психологическую дистанцию с окружающими, трезво анализировать складывающиеся ситуации с учетом всех наиболее важных моментов и на основе этого принимать рациональное решение» [19].

В настоящее время в юридической литературе выделяются следующие типы лидеров: лидеры - организаторы, лидеры смешанного типа, а также лидеры, деятельность которых характеризуется большей степенью активности при совершении преступлений и руководство усилиями других соучастников, лидеры, которые не только руководят непосредственно совершением преступлений, но и проявляют активную деятельность по созданию преступных групп и организации их формирования.

Наиболее далеко отстоящим от реальных преступлений формирований, как правило, является лидер - вдохновитель, который может в целях личной безопасности выполнять функции лишь технического или «криминального» советника, юридического консультанта, предостерегающего членов своей группы от опасных для ее существования шагов. Вместе с тем, такой лидер часто является психологически сильной личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т.п. Инициатор поста больший, переходный тип лидера в организованных преступных группах. Зачастую инициатива у таких лидеров совмещается с иными функциями, например, организаторскими.

Центральной фигурой организованной преступной группы, как правило, является лидер - организатор. «Часто это последовательно криминальный тип личности, характеризующийся высокой степенью антиобщественной направленности, сформировавшейся негативной личностной ориентацией, который не просто использует или подыскивает подходящую ситуацию для совершения преступлений, но и создает ее, активно преодолевает встречающиеся препятствия». Как показывают специальные исследования, совместная деятельность людей является весьма сложным психологическим явлением, при котором в общностях, объединяющих людей на основе совместной общественно значимой деятельности, их взаимоотношения опосредуются ее содержанием и ценностями. В преступной деятельности ее содержание весьма жестко определяет психологические состояния людей и диктует им способы поведения. В разные периоды существование организованных преступных групп в них действуют различные внутренние силы. На этапе создания - это стремление к объединению потребность в его рассредоточении, «обсечении» обнаруженных правоохранительными органами звонков, конкретных людей и т.д.