Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика некоторых преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений

§2. Сведения о способе совершения преступлений - основной элемент криминалистической характеристики в сфере топливно-энергетического комплекса

§3. Иные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации и планирование расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению

§2. Следственные ситуации и планирование расследования преступлений

Глава 3. Тактика следственных действий, при расследовании преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§1. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§2. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

Заключение

Список использованных источников

Введение

С развитием общества, государства, экономики появляются новые виды преступлений, новые способы их совершения. Какие-то преступления отходят на второй план, а некоторые наоборот получают широкое распространение, например преступления в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Один из основных видов преступлений в сфере ТЭК является хищение нефтепродуктов, в нашей работе речь пойдет преимущественно о данном виде хищения. Расследование таких преступлений представляет большую сложность по следующим причинам:

Потерпевшие, которыми часто выступают частные предприниматели, не стараются быстрее сообщить о совершенном преступлении, а пытаются решить все самостоятельно. Таким образом, можно говорить об их латентности.

Сектор теневой экономики, сложившийся в сфере ТЭК, наносит серьезный ущерб обществу. В ТЭК России производится около 30 % товарной продукции страны. По оценкам специалистов, потери от преступлений в сфере ТЭК ежегодно составляют не менее 10 млн. тонн готовой продукции, а ежегодное производство сырья составляет 350-400 млн. тонн См.: «Самогонщики» под колпаком чекистов // Росс. газета. 2005. 23 марта; Криминальный «самовар» // Росс. газета. 2005.  6 июля; В Чапаевске накрыли подпольную базу // Комсомольская правда в Самаре. 2005. 11-18 августа..

Отсутствие должного контроля со стороны некоторых организаций, призванных следить за хищениями нефтепродуктов.

Нефтепроводы зачастую находятся на открытой местности, что практически исключает возможность документирования фактов хищения, требует исключительной тщательности при выполнении оперативно-розыскных мероприятий и осторожности в ходе их выполнения.

Недостаточен и нуждается в совершенствовании уровень взаимодействия ОВД и предприятий при поступлении сигнала о врезках в магистральные нефтепроводы. Случаи задержания преступников по горячим следам являются единичными.

Недостаточно развита материально-техническая база производства химических исследований и экспертиз при идентификации нефтепродуктов.

Имеется сложность в определении размеров похищенного (как правило, он устанавливается в редких случаях задержания преступников с поличным), поскольку технологический процесс транспортировки в большинстве случаев является непрерывным.

В криминалистике кража, исследовалась многими учеными, среди которых: И.И.Артамонов, Д.В.Гребельский, В.А.Гуняев, Г.А.Густов, А.А.Закатов, А.Н.Колесниченко, В.В.Клочков, В.Е.Коновалова, И.Ф.Крылов, В.П.Лавров И.М.Лузгин, Г.А.Матусовский, В.А.Образцов, В.И.Шиканов, Н.Г.Шурухнов, А.А.Хмыров, Н.П.Яблоков. В отечественной литературе проблеме расследования хищений нефтепродуктов уделялось внимание в работах Г.Н Езерской, В.Н.Кострыкина, А.А.Проткина.

Объект исследования: некоторые особенности совершения краж нефтепродуктов. Анализ методических рекомендаций по расследованию хищений нефти и нефтепродуктов.

Предмет исследования: средства и методы, используемые в теории криминалистики и уголовном процессе, направленные на установление и доказывание вины лиц, совершающих кражи нефти и продуктов ее переработки.

Методологическую основу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, действующее уголовно-процессуальное и уголовное законодательство. Научные труды по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике.

Актуальность исследования определяется возрастающим количеством хищений в сфере ТЭК; незначительной распространенностью методических рекомендаций, разработанных правоохранительными органами и научными деятелями. Лишь в 2006 году зарегистрировано 4686 и лишь 561 привлечено к уголовной ответственности См.:http:// www.mvdinform.ru/МВД - Статистика - Состояние преступности в Российской Федерации за январь - июнь 2006 года: Краткий анализ состояния преступности..

При отслеживании динамики преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов в городах Омска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, можно проследить, что с 1999 г. по 2002 год наблюдалась устойчивая тенденция на сокращение хищений: 1999 г. - 212, 2000 г. - 133, 2001 г. - 93, 2002 г. - 37, в 2003 г произошел небольшой рост и составило 77, в 2004, 2005 и 2006 тенденция к увеличению сохранилось. За 12 месяцев 2005 года этот показатель увеличился в 2,7 раза по сравнению с количеством совершенных посягательств за 2004 год.

Только в 2006 году в Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске число преступлений в сфере хищения нефтепродуктов зарегистрировано 121 преступление, по 94 из них было возбуждено уголовных дел и только 3 направлено в суд (Приложение № 1).

Данные показатели свидетельствуют о том, что число преступлений в сфере нефтепродуктов возрастает, а четко отработанных действий по расследованию данных преступлений еще нет.

Глава 1. Криминалистическая характеристика некоторых преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой сложную систему взаимосвязанных объектов, связанных с получением, передачей, преобразованием и использованием различных видов энергии и топливных ресурсов. В настоящее время ТЭК рассматривается в различных аспектах См.: Пляскина Н.И., Чурашева А.А. Развитие топливно - энергетического комплекса: методы исследования. - Сборник научных трудов. Новосибирск, 1989. С.45.. Традиционно в топливно-энергетическом комплексе по отраслевому принципу выделяются следующие отрасли: электроэнергетика и топливная промышленность (газовая, угольная и другие подотрасли).

Энергетика - фундамент экономики, основа всего материального производства, ключевой элемент жизнеобеспечения страны и основа экспортной базы страны. Электроэнергетика - один из важнейших показателей уровня развития экономики и страны. Использование энергетических ресурсов - один из показателей уровня развития цивилизации. Без топлива и электроэнергии невозможно развитие любой отрасли экономики.

В нашей работе будет рассмотрена только хищения нефтепродуктов.

Криминалистическая характеристика преступления есть первый базовый компонент в системе криминалистической методики расследования преступлений. Научная разработка криминалистических характеристик, выявление наиболее типичных и специфических черт того или иного вида или группы преступлений, как правильно отмечал И.Ф. Герасимов, нужны для того, чтобы методические рекомендации, положения частных методик учитывали эти особенности при расследовании, а во многих случаях даже обуславливались ими См.: Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступ-лений в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 5..

Криминалистическая характеристика преступления обозначает описание характерных, отличительных качеств, черт, свойств преступного деяния, имеющих важное значение, для расследования преступлений, эффективного исследования доказательств См.: Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. - Дис. На соискание ученой степени к.ю.н. - Омск 2004. - С.31..

Криминалистическая характеристика преступлений -- это система криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. И перераб. / Под редакцией док. юрид. наук, профессора - Закатова А.А., док. юрид. наук, профессора - Смагоринского Б.П. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - С. 252.

По мнению профессора Н.П. Яблокова криминалистическая характеристика, это «система описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» См.: Криминалистика Учебник/ Отв. р. Н.П.Яблоков. -М. 1999. - С.36-37..

Говоря о криминалистической характеристике преступлений, различают два ее вида - общую и частную. Под общей криминалистической характеристикой преступлений подразумевают систему криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения. Частная же криминалистическая характеристика преступлений представляет собой конкретную характеристику определенного вида преступлений, выделенного по тем или иным признакам Криминалистика: Учебник / Под ред. Резвана А.П., Субботиной М.В., Колосова Н.Ф., Могутина Р.И.. - М.; ЦОКР МВД России, 2006. - 328 с..

А.Г. Филиппов считает, что в состав криминалистической характеристики должны входить такие элементы:

1. непосредственный предмет преступного посягательства;

2. способ совершения и сокрытия преступления;

3. обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т. д.);

4. особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

5. личность преступника и потерпевшего Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2004. - 750 с..

А.А. Закатов к перечисленным выше элементам добавляет личность возможного потерпевшего и криминалистически значимые связи между этими элементами Там же. Закатов А.А., Смагоринский Б.П. С. 253.

Некоторыми авторами предлагаются и нетипичные элементы криминалистической характеристики, например, «география преступлений» (закономерности их распространения в границах территории и сфер социальной жизни) См.: Горбачев А. В. Криминалистическая характеристика хищений: Лекция. - Горький, 1981. - С.6,13..

Кто - то вообще говоря об элементах на первый план ставит субъект преступления, мотива и цели его действия (бездействия); ситуации преступления; а лишь потом способ, механизма, место и время совершения преступления; предмета посягательства; связи и отношений между субъектами преступления и обстановкой преступления, соучастниками, свидетелями, потерпевшими; наступивших последствий преступного посягательства; следов-последствий преступлений и других источников - носителей информации. На наш взгляд, на первом месте должен стоять способ совершения преступления, а уж потом субъект преступления. Так как для раскрытия преступления в первую очередь необходимо установить каким образом было совершено преступление, а уж потом кто совершил, мотивы, цели, эмоции, предмет посягательства, сведения о потерпевшем и другое.

Таким образом, к элементам криминалистической характеристики можно отнести:

1. сведения о способе совершения преступления (орудия, средства последствия действий). Действия следователя должны быть направлены на выяснения обстоятельств по подготовке, совершению, сокрытию преступления;

2. данные о субъекте преступления;

-биографические, анкетного характера: пол, возраст, род занятий, образование, соотношение места жительства с местом преступления;

- биологические: рост, вес, физические дефекты;

- социально - психологические: темперамент, наличие психических отклонений;

- индивидуальные особенности: татуировки, родинки;

- сведения, характеризующие проявление личности в основных сферах деятельности нашего общества: поведение на работе, в быту и в свободное время;

- отношение данного субъекта к закону: судимость, административные правонарушения,

- сведения об обстановке совершения преступления (место, время, условия);

- данные о механизме следообразования, свидетельствующие о том, какие действия послужили причиной образования следов;

- сведения о предмете преступного посягательства;

Способ совершения преступления определяется как взаимосвязанная система объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели Там же Закатов А.А., Смагоринский Б.П. С. 253.

Характеристика личности предполагаемого преступника является самостоятельным элементом криминалистической характеристики. Для каждого вида преступлений характеристика личности будет специфична, поэтому знание о типичном преступнике позволяют установить небольшой круг лиц, среди которых может находиться преступник. Кроме того, такая характеристика дает возможность выдвинуть версии о мотивах и целях преступления, о способе его совершения, местонахождении похищенного и т. п. Изучение личности преступника должно включать в себя не отдельные сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное представление о личности. Для криминалистической характеристики большое значение имеют социальные, социально-демографические и социально-психологические свойства личности. Сюда включаются сведения анкетного, биографического характера (пол и т. п.), сведения, характеризующие проявления личности в основных сферах деятельности нашего общества (поведение на работе, в быту), социально-психологические свойства личности (темперамент, наличие психических отклонений) и отношение данного субъекта к закону (прежние судимости и т.п.) Криминалистика: Учебник / Под ред. Резвана А.П., Субботиной М.В., Колосова Н.Ф., Могутина Р.И.. - М.; ЦОКР МВД России, 2006. - с.243.

Условно лиц, совершающих преступления в сфере ТЭК можно разделить на следующие группы:

1. посторонние (не работающие на данном предприятии)

а) имеющие знание или образование в сфере ТЭК

б) преступные группы, состоящие не менее чем из 7-8 человек. В которой организатор (он же обычно специалист), люди, занимающиеся сбытом, водители автоцистерн. Количество рабочих может быть от 3 до 40 человек, в зависимости от срока работ и выполнения заказа.

2. лица, работающие на данном предприятии.

Следующим самостоятельным элементом криминалистической характеристики являются условия совершения преступления, а именно место и время совершения преступления.

Условия определяются особенностями предмета преступного посягательства (способы хранения, транспортировки, общая площадь, технологические особенности, режим работы предприятий и организаций, охраняемостью объекта). Важно определить само место, где было совершено преступление, если это уголь, то хищение может произойти как на территории добычи, так и на ТЭЦ. Если говорить о хищении нефти, то, например, «врезка» зачастую располагается в труднопроходимом, заболоченном месте, территория, которого окружена лесопосадками либо открытый, неконтролируемый участок местности, находящийся далеко от населенного пункта.

Механизм преступного следообразования помогает понять процесс возникновения последствий, вызванных деятельностью преступников при совершении кражи и восстановить предполагаемое развитие преступных событий.

Предмет преступного посягательства связан с обстановкой совершения преступления и имеет особенности: жидкое или твердое состояние, взрыво- и пожароопасность, ядовитость, изменчивость состава и т.п., в случае с нефтепродуктами См. напр.: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". По свойствам предмета необходимо оценить условия хранения и транспортировки, требующие сооружения специальных хранилищ, создания оборудования.

Свойства предмета преступного посягательства и обстановка, складывающаяся на объектах хранения и транспортировки нефтепродуктов, напрямую влияют на выбор похитителем того или иного способа совершения преступления. Вообще, изучение сведений о способах совершения краж в сфере ТЭК позволяет составить представление о характерных особенностях, присущих именно этому виду преступлений, позволяющих выделить их относительно иных видов хищений, имеющих другой предмет преступного посягательства.

Таким образом, основными элементами криминалистической характеристики являются:

1. сведения о способе совершения преступления, способ совершения и сокрытия преступления;

2. данные о субъекте преступления;

3. сведения об обстановке совершения преступления ;

4. данные о механизме следообразования, свидетельствующие о том, какие действия послужили причиной образования следов;

5. сведения о предмете преступного посягательства;

Знание всех элементов криминалистической характеристики дает возможность выдвинуть версии по преступлению, а также к более быстрому и полному раскрытию преступлений.

§2. Сведения о способе совершения преступлений - основной элемент криминалистической характеристики в сфере топливно-энергетического комплекса

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений являются сведения о способе совершения преступления. Способ определяется как взаимосвязанная система объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели Там же. Резван А.П., Субботина М.В., Колосова Н.Ф., Могутина Р.И. С. 349.

При рассмотрении данного элемента криминалистической характеристики преступлений необходимо описать:

- действия по подготовке к совершению преступления. Важным является определить подыскивался ли объект преступного посягательства специально или был определен в силу случайного стечения обстоятельств, проводились ли предварительное изучение этого объекта, каким путем и для каких целей, подготовка плана совершения преступления, предварительное распределение ролей в группе, приспособление средств для совершения преступления, устранение возможных препятствий, а также какое время потрачено на эти действия;

- сам механизм непосредственного совершения преступления (способы проникновения на объект, насильственных действий, обмана и злоупотребления доверием, с указанием образующихся следов и их возможного местонахождения);

- сведения о распоряжении преступником похищенным имуществом (реализация или другие действия с похищенным, возможные места сбыта и т.д.);

- способ сокрытия преступления (способ уничтожения следов пребывания преступников на месте преступления, создание ложного алиби, инсценировка другого преступления и т.д.)

Если говорить о нефтепродуктах, то наиболее часто хищения совершаются из магистральных нефтепроводов, из вантузных колодцев и вдоль трассового оборудования следующими способами:

1. С использованием насосного оборудования из резервуаров (с места хранения нефти), т.е. откачивание нефти (нефтепродуктов) из хранилищ, емкостей, трубопроводов при помощи насосного оборудования. Этот способ отличается от других тем, что используются дополнительные технические средства, при помощи которых происходит механическая перекачка продукта, а не свободный перелив или "самотек", что позволяет совершать хищения в больших объемах из емкостей, доступ к которым иным способом невозможен или сильно затруднен. Сокрытие в данном случае направлено на то, чтобы удалить само насосное оборудование после окончания совершения кражи, а также следы его применения, поэтому необходимо обращать внимание на следы перемещения подобного оборудования, которые остаются на земле в виду большого веса.

2. «врезка» в трубопровод: «врезка» представляет собой отверстие (повреждение) в корпусе нефтепродуктопровода или иного хранилища, забитое чопом из любого материала (дерево, резина и т.д.) или с устройством слива нефтепродукта. Данный способ требует тщательной подготовки связанной с:

- исследование территории;

- выяснению вида транспортируемого продукта и графика его «перекачки»;

- подготовка емкостей и транспорта;

Действия по сокрытию, как правило, заключаются в замазывании «врезки» грязью, глиной; маскировке поврежденного участка нефтепродуктопровода ветками, досками, мусором; удаление следов подъезда транспортных средств.

При подготовке данного преступления заранее выбирается место, где будет устроена «врезка», которое, как правило, характеризуется удаленностью от дорог, наличием объектов, ограничивающих прямую видимость (неровности ландшафта, обильная растительность и т.д.). Заранее подготавливаются инструменты и приспособления для выполнения «врезки», в том числе соединительные шланги для перекачки нефтепродуктов, емкости и средства транспортировки.

Как правило, присоединение к магистрали или хранилищу происходит при помощи высверливания отверстия и вбивания или вкручивания отрезка металлической трубы или шланга с присоединенным краном.

Так, в республике Дагестан данным способом из нефтепровода «Баку-Тихорецк» было похищено 16 тонн нефти. Задержанные по «горячим следам» похитители уже осуждены к лишению свободы условно на сроки от 2 до 6 лет. А в Волгоградской области из магистрального нефтепровода «Жирновск-ВНПЗ» похищено 143 тонны нефти на сумму более 500 тыс. рублей http: // www. mvd. rupress / release / 3698 / 3698 /.

3. Перелив нефтепродуктов. При переливе нефтепродуктов устанавливаются места локализации, куда будет происходить перекачка нефтепродуктов; выясняется расположение пробоотборных кранов; разыскиваются несанкционированные "врезки", выполненные другими лицами; выявляются места стоянки транспорта перевозящего нефтепродукты и др.

Кража путем перелива из баков транспортных средств, совершается, как правило, работниками предприятия, имеющие доступ на территорию хранилища. Этому, во многом, способствует отсутствие должного контроля за состоянием пробоотборных кранов, задвижек и иной запорной арматуры, а также невыполнение требований по их своевременному пломбированию.

При производстве осмотра места происшествия в данном случае, необходимо учитывать, что сокрытие, как правило, заключается в устранении видимых последствий, возникших при открывании запоров и вскрытии запорно-пломбировочных устройств (перевешивание пломб, которыми опечатывается оборудование для слива нефтепродуктов; устранение повреждений или частичных разрушений ограждений, устранение следов разлива нефтепродуктов), которые могут указать на факт совершения преступления.

4. Кража емкостей. К емкостям, в которых хранятся нефтепродукты можно отнести: автоцистерны, железнодорожной цистерны, бочки или иной тары. Как правило, совершаются группой преступников, с учетом обстановки и условий осуществления транспортировки. Кража небольших емкостей (канистр, фляг и т.д.) может совершаться и одним преступником.

Сокрытие, при таком способе совершения преступления, заключается в действиях, направленных на устранение последствий, могущих указать на лицо совершившее данное преступление, либо причастное к нему: например, создание ложного алиби, изменение сведений в различных документах, подготовка фиктивных документов и т.д.

Можно выделить объекты, на которых совершаются преступления в сфере хищения нефти http: // www. mvd. rupress / release Пресс-релиз к брифингу: «О раскрытии и расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса органами предварительного следствия в системе МВД России»:

1. Незаконная переработка нефти на «минизаводах»

«Минизаводами», как правило, называют незаконные кустарные заводы или «подпольные» цеха, созданные для незаконного изготовления горючего и горюче-смазочных материалов путем переработки сырой нефти. Обычно на них доставляется нефть, незаконно добытая или похищенная (с помощью «врезок» из магистральных нефтепроводов, мошенничества или присвоения), которая перерабатывается с использованием самодельных перегонных установок. Учитывая низкую мощность самодельных установок, переработка нефти, забор которой осуществляется из нескольких врезок в нефтепровод, осуществляется обычно на нескольких мини-установках. Соответственно, полученный бензин, моторные масла обладают низким качеством, однако успешно реализуются на всей территории России. Данный вид преступной деятельности связан с уклонением от государственной регистрации и контроля (получение лицензий, соблюдение их условий, нарушение налоговой и кассовой дисциплины и др.).

2. Хищения нефтепродуктов на железнодорожном и водном транспорте

На железнодорожном транспорте хищения нефтепродуктов чаще всего совершаются путем краж из подвижного состава или посредством подмены перевозочных документов. На водном транспорте хищения нефтепродуктов, как правило, производятся на судах-бункеровщиках и судах - заправочных станциях. При этом наиболее распространено создание неучтенных излишков за счет недолива при заправке, а также выписка фиктивных документов о заправке судов.

3. Хищения нефтепродуктов с использованием служебного положения

Использование служебного положения значительно повышает степень общественной опасности совершаемых преступлений. Лица, выполняющие управленческие функции, обладают профессиональными знаниями и опытом, хорошо знают не только технологию производства, но и особенности учета и контроля движения материальных ценностей, имеют широкий круг социальных и преступных связей, что позволяет тщательно спланировать совершение преступления, подобрать необходимых для участия лиц, разработать изощренные способы преступлений, ослабить систему хозяйственно-финансового контроля, действующего на предприятии, скрыть следы преступлений и пр. Это же создает дополнительные трудности при раскрытии и расследовании таких преступлений.

Например, руководителями нефтеперерабатывающих заводов нередко завышаются нормативы на «безвозвратные потери», что позволяет создавать «излишки» продуктов нефтепереработки. Неучтенные нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах получаются также за счет обмана поставщиков при отпуске нефтепродуктов путем маневрирования в желаемую сторону величинами измерений (объемом, плотностью, температурой), использования действующих допусков, предусмотренных нормативно-технической документацией (например, за счет завышения плотности увеличивают вес моторного топлива).

К примеру, следственным управлением Следственного комитета при МВД России по УрФО окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителей ОАО «Сургутнефтепродукт» по факту хищения нефтепродуктов из госрезерва в количестве 20 тысяч тонн на сумму более 35 млн. рублей, уголовное дело в отношении директора филиала «Тюменьгазснабкомплект» ООО «Газкомплектимпекс», использовавшей свои служебные полномочия для присвоения денежных средств, полученных от реализации нефтепродуктов на сумму более 9 млн. рублей http//:www.spbpravo.ru.

Осужден к 5 годам лишения свободы начальник отдела по важным исполнительным производствам управления Министерства юстиции РФ по ХМАО Цуриков, который в составе организованной преступной группы, используя свои служебные полномочия, незаконно завладел недвижимым имуществом ОАО «Сибнефтегазпереработка» (г. Нижневартовск) стоимостью более 20 млн. рублей. Преступление было совершено путем фальсификации проведения открытых торгов по реализации арестованного имущества http//:www.gazprom-neft.ru.

4. Занижение реального объема нефтепродуктов при транспортировке за рубеж является одним из самых распространенных способов, используемых при незаконном вывозе нефтепродуктов за рубеж. В зависимости от используемого вида транспорта нефтепродуктов (железнодорожный, трубопроводный, водный) существуют свои методы количественного учета нефтепродуктов (пропуск через счетчики, взвешивание, замер резервуаров, применение калибровочных таблиц и т.п.), а потому применяемые способы занижения реального объема нефтепродуктов также разнообразны. Однако все они, как правило, связаны с недостоверным декларированием.

Как правило, занижение объема нефтепродуктов при поставках за рубеж морским транспортом возможно только по предварительному сговору грузоотправителя с независимыми компаниями, осуществляющими проверку (обследование) готовности нефтеналивных судов к приему груза. Фальсификация в сторону завышения данных об осадке судна, остатках нефтепродукта в танках или уровня подтоварной воды позволяет, не декларируя, вывозить значительные количество нефтепродуктов.

5. Контрабанда нефтепродуктов, совершаемая в обход таможенных постов характерна для приграничных областей России. Одним из факторов, способствующих значительной распространенности данного способа совершения преступлений, является необустроенность государственной границы с республиками бывшего Советского Союза. При вывозе нефтепродуктов за рубеж морским транспортом используется другой способ обхода таможенного контроля - под видом бункеровки. Бункеровка судов - это материально-техническое снабжение судов и сбыт бункеровочного топлива, загружаемого в емкости, для обеспечения движения и других потребностей судна. При бункеровке специальными судами-бункеровщиками осуществляется перегрузка нефтепродуктов (дизтопливо, топочный мазут, бензин) с береговых нефтебаз через нефтерайон порта на иностранные суда. Однако для организаций - перегрузчиков (в частности, порта) не имеет значения, в каких целях будут использоваться перегружаемые нефтепродукты. Они могут быть залиты в бункерные емкости для дальнейшей перегрузки на морские суда или непосредственно в танки нефтеналивных судов для вывоза нефтепродуктов за пределы РФ.

6. Невозвращение из-за рубежа нефтепродуктов, полученных из нефти, вывезенной из страны на переработку за рубеж.

С этой целью крупные партии нефти и других ресурсов вывозятся из России без оформления экспортных контрактов на нефтеперерабатывающие предприятия (как правило, Украины и Белоруссии), а затем, в нарушение обязательств по временному хранению и переработке, реализуются в странах Западной Европы и США. Для сокрытия незаконного вывоза нефтепродуктов в таможенные органы предоставляются подложные документы о ввозе нефтепродуктов в Россию, для чего отправляются полузагруженные или пустые железнодорожные составы, используется пересортица нефтепродуктов (возвращают дизельное топливо, а в документах указывают бензин и т.п.). Нередко при этом заключаются фиктивные договоры на переработку нефтепродуктов с иностранными фирмами, вследствие чего преступные группы получают разрешение на вывоз нефти с обязательством возврата полученных нефтепродуктов, которые затем не возвращаются.

Если говорить об угольной промышленности, то способы могут быть следующими:

1. хищение с мест добычи угля;

2. при транспортировки к месту использования (автомобильный и железнодорожный транспорт);

Если говорить о хищении с мест добычи угля, здесь подразумевается вывоз угля с территории шахты. Существует практика хищения угля, как на личном транспорте работников шахты, так и транспорте местных жителей Titoff.Ru. РИА "Новости",. В дальнейшем похищенный уголь списывался на перерасход топлива в период отопительного сезона.

При транспортировки к месту использования (автомобильный и железнодорожный транспорт). На железнодорожном транспорте хищение происходит в то время, когда вагоны с углем стоят на станциях от двух до пяти часов, пока станция не сформирует полноценный состав.

Часто сами органы местного самоуправления провоцируют хищение угля. Так, например, по результатам специального этапа операции "Энергия" установлено, что органы местного самоуправления осуществляют выдачу разрешений на извлечение глины, щебня или других природных строительных материалов в непосредственной близости от мест выходов или залеганий угольных пластов. По информации, предоставленной психолог ЛО на ст. Мелитополь Дмитрием Проскуриным, с 18 по 24 декабря сотрудниками ЛО было зарегистрировано 17 сообщений о преступлениях и правонарушениях, 10 из них разрешено. 24 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по ст. Сокологорное были задержаны 22-летняя жительница Генического района и 42- летний житель Акимовского района, которые занимались хищением угля из грузовых вагонов. На момент задержания девушка успела сгрузить 100 кг., мужчина - 150 кг. Похищенное изъято, сумма ущерба устанавливается, по делу проводится разбирательство www.mv.org.ua Происшествия на ЖД за неделю . К основным способам можно отнести следующие: похитители устраивают короткое замыкание на средствах сигнализации, централизации и блокировки, в результате чего нарушается работа светофора. Также они накладывают на рельсы пикетные столбики, автомобильные покрышки, шпалы, щебень и манекены.

Это дает возможность правонарушителям добывать уголь, мотивируя это тем, что он находится в отведенных границах, а местные органы власти дали разрешение. До настоящего времени управления Росприроднадзора и Роснедр по Кемеровской области, несмотря на неоднократные обращения в министерство природных ресурсов России, не имеют утвержденных методик расчета ущерба, нанесенного окружающей среде в связи с использованием природных ресурсов http://www.mvd.ruabout/press/3811/3811/.

Таким образом, наиболее распространенными способами хищения нефтепродуктов являются:

1. с использованием насосного оборудования из резервуаров «отвод» от нефтепродуктопровода;

2. «врезка» в трубопровод;

3. перелив нефтепродуктов;

4. кража емкостей;

Такие способы, как врезка, характеризуется необходимостью более тщательной подготовки, а зачастую, свидетельствуют о совершении преступления группой лиц. Также данный способ является наиболее опасными, так как в результате неправильного действия может произойти пожар, взрыв, выброс нефтепродуктов, в результате чего будет причинен большой вред экологии.

Наиболее распространенными способами хищения угля являются: хищение с мест добычи угля, для которого характерно совершение преступления работниками шахт или местными жителями, проживающим недалеко, где производится добыча угля. Вторым способом является хищение на железнодорожном транспорте, которое происходит, когда вагоны с углем стоят на станциях, по причине того, что нет полного состава поезда.

§3. Иные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

Все элементы криминалистической характеристики являются важными, поэтому сложно говорить о такой категории, как иные элементы криминалистической характеристики. Система, является целостной только при условии функционирования связей всех элементов, ее составляющих.

Структура криминалистической характеристики при расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса будет одинаковой, различия возникнут в особенностях конкретного вида преступления. В данном параграфе мы рассмотрим общую структуру и особенности каждого элемента при расследовании хищений нефти и угля.

В структуру криминалистической характеристики входят:

1. Сведения о предмете преступного посягательства;

2. Сведения о лице, совершившем преступлении;

3. Сведения о механизме следообразования;

4. Сведения об обстановке совершения преступления;

Сведения о предмете преступного посягательства при расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса играет большое значение при расследовании преступлений. Предмет хищения всегда материален, то есть должен обладать вещными признаками. Таковыми могут быть любые вещи, создаваемые человеком и обладающие материальной ценностью. Предметом хищения может быть только чужое имущество Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. Ред. В.М. Лебедев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт - Издат, 2007. - С. 425 .

Предметом хищения является имущество, а объектом - отношения собственности, то есть общественные отношения в сфере распределения материальных благ коллективного или индивидуального пользования. Сбор сведений об объекте преступного посягательства в случае хищения нефтепродуктов является: установление наличия в магистральном трубопроводе определенного вида нефтепродуктов, о графиках обхода трубопровода сотрудниками линейных производственно-диспетчерских станций, о расположении стационарных постов ГИБДД и маршрутов патрулирования инспекторов ДПС, позволяет определить место, время, способ совершения хищения, а также приобретение технических средств (дисковых режущих инструментов, сварочных аппаратов, приборов ночного видения), транспорта, изготовление специального оснащения. Это и подыскание соучастников, среди которых должны быть опытные газоэлектросварщики, наливщики для наполнения цистерн бензовозов-бойлеров, водители автобойлеров, наблюдатели, подающие сигнал опасности в случае появления сотрудников частной охранной службы или работников милиции. Если говорить о хищении угля, то сбором сведений об объекте преступного посягательства являются: установление мест добычи угля (угольных шахт), сведения об охраняемости территории и ее отдаленности от постов милиции, подбор автотранспорта, на котором будет производиться вывоз, подыскание соучастников.

Предмет преступления является частью непосредственного объекта преступления и не может рассматриваться в отрыве от него. Предметом преступного посягательства по делам о хищениях нефтепродуктов выступают продукты переработки нефти, которые, в основном, могут быть непосредственно применимы похитителями в автомобилях и иных транспортных средствах, либо реализованы третьим лицам; наибольшим «спросом» пользуются бензины, так как их применение по прямому назначению (для автомобиля) не требует дополнительной переработки, они могут быть легко реализованы любому владельцу автомобиля, использующему данную марку топлива; похищенные нефтепродукты используются на личные нужды, реализуются третьим лицам за вознаграждение; совершение подобных преступлений требует от лица создания специальных условий хранения и транспортировки нефтепродуктов. Информация об этом учитывается при построении версий, проведении оперативно-розыскных мероприятий и планировании расследования. Предметом преступного посягательства по делам о хищениях угля выступает уголь, который идет на отопление жилых массивов, в металлургии для выплавки стали. Существует проблема реализации угля так как уголь, в основном используется для отопления зданий, а этим занимается государство, следовательно при совершении преступления необходима поддержка чиновников.

Сведения о лице, совершившем преступлении. Как правило преступления в сфере хищения нефтепродуктов и угля носит групповой характер В 2000 г. судами Самарской области было рассмотрено 21 дело о хищениях нефтепродуктов, в том числе, и из магистральных трубопроводов. За указанный период по этим делам осуждено 46 лиц. Обобщение показало, что преступления о хищениях нефтепродуктов совершались, обычно, в группах (15 из 21 рассмотренного судами дела, или 71,4 %). , это связано с проблемой транспортировки и реализацией похищенного. Так, к примеру, осуждены за участие в преступном сообществе и кражу нефтепродуктов из магистрального трубопровода на территории Тамбовской области Дутов, Бусин, Замков, Смирнов, а также С.,Ч., Б и К. Виновными была разработана четкая система действий, направленных на хищение нефтепродуктов в крупном размере: в их сообществе существовала иерархическая структура (руководители-исполнители), жесткая схема, согласно которой регулярно изготавливались очередные «врезки» в нефтепровод, изыскивались специальные транспортные средства и места сбыта похищенного, разрабатывались способы конспирации и пр. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 9. С. 10.. Помимо, таких признаков, как пол, возраст, социальная принадлежность, важное значение имеют познания и навыки человека. В сфере нефтепродуктов необходимыми познаниями выступает знание местонахождения нефтепровода, его охраняемость, способов хищения, использование транспорта и емкостей при перевозке. Если говорить о хищении угля, то необходимыми познаниями в этой области являются знания о транспортировке угля, его хранении, реализации. Познания и навыки свидетельствуют о том, что преступникам известно внутренняя территория объекта, режиме и способах его охраны, маршруте транспортировки нефтепродуктов или угля, слабые места охраны, лиц, которые могут способствовать совершению преступления. Знание всех этих элементов позволяет сузить круг подозреваемых, выдвинуть версии и к быстрому расследованию преступлений. Познания и навыки позволяют сделать предположение о дальнейшем использовании похищенного и вероятности совершения этими же лицами подобных хищений в будущем, следовательно помогает предотвратить совершения новых преступлений.

Механизм следообразования это процесс возникновения следов, который позволяет проследить изменения, произошедшие в окружающей действительности. При осмотре места происшествия механизму следообразования должно уделяться особое внимание, необходимо собрать и правильно изъять обнаруженные следы, которые в дальнейшем служат доказательством по делу, а также позволит сузить круг подозреваемых. При осуществлении данного следственного действия могут возникнуть проблемы, в частности, связанные с реконструкцией обстановки, например, сварка поврежденного трубопровода. К следам при хищении нефтепродуктов и угля могут быть: обуви, протектора шин, отпечатков пальцев, следы применения инструментов и оборудования. Нефтепродукты имеют свою специфику образования следов: следы нефтепродуктов, которые могут видоизменяться под воздействием окружающей среды, также в непосредственной близости от места совершения преступления можно обнаружить канистру с остатками нефтепродуктов. Уголь может оставлять следы в виде пыли. Механизм следообразования напрямую зависит от способа и обстановки совершения преступления.

Обстановка совершения преступления - внешнее окружение преступного деяния, характеризующееся присутствием людей или определенных событий Источник: "Юридический энциклопедический словарь". Под ред. М.Н.Марченко, ТК "Велби", издательство "Проспект", 2006 г.. В криминалистической литературе существуют различные точки зрения относительно понятия обстановки совершения преступления и его содержания. В.А. Образцов в содержание обстановки совершения преступления включает территориальную, климатическую, демографическую и иную специфику региона в котором совершено преступление, и обстоятельства, характеризующие непосредственное место, время, условия и другие особенности Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. Криминалистическая характеристика преступлений. // Сб. научных трудов. М., 1984. С. 9 - 10. Данное определение, на наш взгляд, позволяет трактовать обстановку совершения преступления в широком смысле, что существенно осложняет его фактическое применение. Наиболее полным и детальным, на наш взгляд, является определение обстановки совершения преступления, предложенное проф. Н.П.Яблоковым, где отражены взаимосвязи наиболее важных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие преступления. Под обстановкой совершения преступления в криминалистическом аспекте понимается «система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов» Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов. - М., 1984. - С.36-40., которые характеризуют «место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними» Криминалистическая характеристика преступлении и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступления // вопросы борьбы с преступностью: Сб. науч. трудов. - М., 1979. - СПб.

При осмотре места происшествия при совершении преступления в сфере топливно-энергетического комплекса при исследовании материальных следов и обстановки в целом позволяет следователю выявить сведения следующего характера: какие из числа отмеченных выше условий и факторов непосредственно предшествовали преступлению, каково было их содержание и характер последующих изменений, что в обстановке совершения преступления было специально подготовлено преступником, а что не зависело от него; что препятствовало или способствовало подготовке преступления и сокрытию его следов; что привело к тем или иным несоответствиям в способе и механизме совершения преступления, какие факторы нетипичного для данной ситуации свойства отразились в обстановке, кто мог воспользоваться сложившейся обстановкой для совершения преступления и т.д http://www.labex.ru/page/krim. Информация об обстановке совершения преступления.

Кроме того, сведения об обстановке совершения преступления могут способствовать получению информации о способе и механизме преступления, выявлению объекта (предмета) преступного посягательства, поиску личности преступника.

Место совершения преступления место, где произошло деяние, значимое в криминалистическом и уголовно-правовом отношении Источник: "Юридический энциклопедический словарь". Под ред. М.Н.Марченко, ТК "Велби", издательство "Проспект", 2006 г..

Если говорить о месте происшествии при хищении нефтепродуктов, то таковым является: нефтепродуктопроводы; железнодорожные цистерны; различного рода резервуары; склады предприятий и организаций. Местом совершения преступления хищения угля выступают также железнодорожные цистерны, склады предприятий и организаций, а также места, где непосредственно идет добыча угля (шахты). Совершение преступления на вышеперечисленных объектах происходит по следующим причинам: во-первых, все перечисленные объекты хранения и транспортировки, как правило, расположены или на открытой местности (имея большую протяженность), или на специально отведенной достаточно обширной территории, соответственно имеется возможность незаметного проникновения к месту совершения хищения; во-вторых, количество хранимых нефтепродуктов и угля, позволяет совершать хищения больших объемов продукции; в-третьих, существующие способы охраны имеют целый ряд недостатков, которые обусловливают возможность совершения хищений.

Таким образом, все элементы при расследовании преступления играют важную роль, так как в условиях недостатка исходных данных о совершенном преступлении следователь может, используя выявленные закономерности, проследить взаимосвязь между обстоятельствами конкретного уголовно-правового деликта, выдвинуть версии, предпринять меры к установлению виновных и обнаружению похищенного. Так, сведения о предмете преступного посягательства по делам о хищениях нефтепродуктов выступают продукты переработки нефти, по делам о хищениях угля выступает уголь, который идет на отопление жилых массивов, в металлургии для выплавки стали. Данные сведения могут быть использованы при построении следственных версий; сборе информации о личности похитителя; выявлении мест возможного сбыта похищенного. Данные о личности преступника позволяют получить недостающую информацию из первоисточника, что способствует восстановлению пробелов и раскрытию. Информация об обстановке совершения преступления позволяет установить способ совершения преступления, условия совершения преступления. Особенности механизма следообразования позволяют восстановить обстоятельства произошедшего хищения путем анализа условий и причин возникновения тех или иных следов на месте совершения преступления.

Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Следственные ситуации и планирование расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению

Своевременное возбуждение уголовного дела при обнаружении факта преступлений в сфере ТЭК является необходимым условием, определяющем дальнейшее состояние, перспективы и успех расследования, и, наоборот, запоздалая реакция на информацию о подготавливаемом (совершаемом) преступлении, приводит к утрате доказательств, ухудшению перспектив расследования. В данном параграфе речь пойдет о возбуждении уголовных дел и обстоятельствах подлежащих выяснению в сфере хищения нефтепродуктов. Основное значение этой стадии заключается в возникновении «правовых оснований» для осуществления дальнейшей деятельности по расследованию и разрешению уголовного дела Химичева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлениях. - М., 1997. - С. 6, 12..

Если информации достаточно, то принимается решение о возбуждении уголовного дела. Однако если поступивший материал не содержит полных, конкретных сведений, характеризующих происшедшее событие как преступное, возникает необходимость проведения проверочных мероприятий.

Основной целью проверки сообщений о преступлений является выяснение действительности совершения общественно опасного деяния и определения наличия признаков преступления См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. В. А. Образцова. - М., 1995. - С. 21.. Данная проверка предваряет решение о возбуждении уголовного дела, выступая тем промежуточным этапом, на котором происходит первоначальное накопление и изучение поступающих данных, а, значит, имеет с криминалистической точки зрения, большую информационную значимость, характеризуя произошедшее событие и определяя вероятные направления обнаружения и закрепления потенциальных доказательств.

Существует определенная специфика в каждом конкретном случае проведения предварительной проверки мы возьмем, например, при выявлении краж нефтепродуктов, можно выделить доследственные ситуации:

1. совокупность сведений достаточна для принятия решения о возбуждении уголовного дела;

2. имеющихся сведений не достаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела.