Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

В первой ситуации основная цель действий следователя заключается в оценке информации и выделении в ней признаков уголовно-правового характера. Такая проверка включает в себя осмотр места происшествия, получение объяснений от лица (лиц) заподозренных в совершении преступления; очевидцев; работников объекта нефтепродуктообеспечения; истребование справок, отражающих сведения о похищенных нефтепродуктах; заявление о причиненном ущербе.

Вторая ситуация является более сложной в плане необходимости установления фактов, свидетельствующих о совершении преступления. Это случаи, когда лицо задержано недалеко от места совершения преступления и есть основания предполагать, что это лицо совершило кражу (например, человек выбросил емкости, канистры). Проверочные действия, помимо названных в первой ситуации должны дополняться проведением оперативно-розыскных мероприятий.

Предварительная проверка по делам о кражах нефтепродуктов, осуществляется с учетом уже поступившей информации о признаках совершенного преступления, а значит, обуславливается наличием некоторого объема сведений. Она заключается в проверке и соответствующем закреплении информации, характеризующей происшедшее деяние как преступление.

Таким образом, предварительная проверка служит важным этапом предваряющем возбуждение уголовного дела, который позволяет привести структурное состояние первоначальных данных о противоправном деянии в соответствии с требованием законов.

Основания возбуждения уголовного дела как понятие, состоит из двух информационных блоков: первый - наличие признаков преступления, второй - достаточность данных, исходя из которых устанавливаются признаки преступления См.: Николюк В.В., Кальницкий В. В., Марфицин П. Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопросах и ответах): Учебное пособие. - Омск, 1995. - С. 16..

Согласно ч.1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1. заявление о преступлении;

2. явка с повинной;

3. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении из других источников.

Учитывая специфичность хищения нефтепродуктов и мнения некоторых ученых, наиболее часто будут встречаться: заявление о преступлении, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из других источников См.: Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. Дис. на соискание ученой степени к.ю.н., Омск, 2004., С. 65..

Заявление о краже, принимаемое в ходе предварительной проверки, как правило, поступает от руководителей предприятий, организаций, хранилищ, баз, в которых указывается факт незаконного завладения нефтепродуктами, энергетикой и т д., а также ущерб, причиненный этими действиями. Однако непосредственно в момент подачи заявления о совершенном преступлении предшествует обнаружение факта кражи и в некоторых случаях задержание похитителей. Законодатель специально не выделяет случай обнаружения преступлений органами внутренних дел, прокуратурой, судом, однако из смысла ст.ст. 5, 140, 141 и 143 УПК РФ, можно сделать вывод, что они отнесены к «иным источникам» получения информации. Информация о преступлении оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления См.: ст. 143 УПК РФ; Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В. В. Мозякова. - М., 2002. - С. 323..

Предварительная проверка позволяет установить не только наличие обстоятельств, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, но признаки имеющие криминалистическое значение:

· о факте завладения нефтепродуктами;

· месте хищения и способе, которым оно было совершено;

· времени и условиях совершения кражи;

· количестве похищенных нефтепродуктов, их принадлежности собственнику, способе хранения, агрегатном состоянии, типе, марке, а также приблизительно о размере ущерба, причиненного противоправными действиями;

· о личности преступника (преступников) и распределении их действий при совершении хищений.

Следует помнить, что мы имеем дело только с вероятным выводом о том, что было совершено преступлением, но, тем не менее, в основу вывода о наличии признаков преступления могут быть положены только факты См.: Марфицин П. Г., Безруков С. С. Относительная определенность в уголовно-процессуальном праве и пределы усмотрения следователя. - Омск, 2001. - С. 60-61..

Для практики расследования уголовных дел данной категории представляет интерес выявления особенностей, существующих при возбуждении уголовного дела по оперативным материалам. Хотя порядок их организации и определен нормативными документами МВД России, на практике часто взаимодействие следователя и работников оперативных подразделений обусловлено отсутствием согласованности проведения ОРМ и СД См.: Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб ОВД в расследовании и раскрытии преступлений»..

На наш взгляд, успех расследования уголовного дела и процесс доказывания вины лиц, совершивших кражу нефтепродуктов, во многом зависит от слаженности действий следственно-оперативной группы выезжающей на место происшествия. Особого внимания требует составление и реализация плана ОРМ. Роль следователя в данном случае сводится к даче консультаций в пределах своей компетенции о выборе направлений собирания информации и определении объема содержащихся в представленных материалах признаков совершения преступления. Данный план строится с учетом, в первую очередь, уже имеющийся информации, которая стала известна в ходе проведения предварительной проверки оперативным путем. Необходимо предусмотреть комплекс ОРМ (в основном направленных на документирование действий виновных, их установление и розыск) См.: Федеральный закон от 12 августа 1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст.6). и перечень неотложных следственных действий, выполнение которых позволяет правильно квалифицировать совершенное деяние и собрать доказательства в короткий срок. Выполнение каждого пункта плана должно быть возложено на конкретного исполнителя, который может наиболее квалифицированно его исполнить. При проведении такого следственного действия как осмотр места происшествия, которое допускается законодательством до возбуждения уголовного дела, у следователя формируется внутреннее убеждение о наличии признаков преступления. Основное отличие деятельности оперативных работников и следователя при поведении предварительной проверки состоит в формах и методах ее осуществления, компетенции принятия тех или иных решений.

До возбуждения уголовного дела получение сведений об обнаруженных у лица нефтепродуктах (тип, количество, соответствие ГОСТу) становится возможным лишь путем направления отношения специалисту для производства соответствующих исследований. Исследования проводятся в лабораториях соответствующих нефтехимических предприятий, т.к. здесь оборудование позволяет осуществить их на достаточно высоком уровне и в кратчайшие сроки. Результаты исследования оформляются заключением специалиста (ч.3 ст.80 УПК РФ) и используются при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

Одной из особенностей, присущих расследованию краж нефтепродуктов, является то, что в большинстве случаев следователь после возбуждения уголовного дела вынужден назначать проведение других исследований, в том числе и нефтепродуктов, которые подвергались предварительному исследованию. В подобных случаях решаются вопросы установления тождества или различия нефтепродуктов, их объема и соотношение с причиненным ущербом.

Таким образом, следует констатировать, что уже в стадии возбуждения уголовного дела имеет место уголовно-процессуальное доказывание. См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ/Под общ. ред. В. В. Мозякова. - М., 2002. - С.309-310.

Следователю необходимо помнить поводы к возбуждению уголовного дела, предусмотренные законодательством, осуществление тщательной предварительной проверки, составление и реализация плана ОРМ и следственных действий.

§2. Следственные ситуации и планирование расследования преступлений

Следственная ситуация -- это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определения моменту расследования См.: А. Г. Филиппов там. же. С 257. А.Н.Васильев считает, что следственная ситуация - это «ход и состояние расследования», которые определяются оценкой подлежащих установлению обстоятельств и полнотой решения задач расследования в тот или иной момент времени См.: Васильев АЛ. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М, 1978. -С.31.. Содержание следственной ситуации составляют 1) собранные по делу доказательства; 2) иная информация, имеющая значение для расследования; 3) сведения об источниках получения такой информации.

Следственные ситуации можно разделить на следующие:

1. есть признаки совершения преступления, лицо (подозреваемый) задержано на месте преступления;

2. есть признаки совершения преступления, лицо (подозреваемый) не задержано, но имеется информация о лице совершившем преступление;

3. есть признаки преступления, но лицо (подозреваемый) не установлено и не задержано;

В первой следственной ситуации, когда имеются признаки совершения кражи нефтепродуктов и подозреваемый (в широком смысле слова) задержан на месте преступления, основной задачей является установление обстоятельств преступления, сбор доказательств и получение информации о личности преступника (соучастниках если есть). Действия следователя, в основном, состоят в следующем:

1. осмотр места происшествия (транспортное средство, места хранения ГСМ, прилегающая территория);

2. выемку и осмотр инструментов, которые использовались при совершении хищения; выемка и осмотр одежды и обуви подозреваемого;

3. выемка документов, подтверждающих факты хранени и транспортировки нефтепродуктов (журналы учета, накладные, справки, акты приема-передачи и др.)

4. допрос подозреваемого;

5. обыски по месту жительства и работы, задержанных и иных лиц (в постройках, гаражах, подсобных помещениях);

6. допрос лиц, участвовавших в осуществлении захвата похитителя

7. допрос свидетелей;

8. назначение необходимых экспертиз

9. получение образцов для сравнительного исследования;

10. допрос понятых, участвовавших при проведении следственных действий (относительно поведения заподозренного лица, а также хода и результатов следственных действий);

Изучение информации о месте задержания лиц, обстоятельствах их задержания, маршруте движения, их поведении при общении с сотрудниками милиции или службы безопасности является важным для доказывания умысла на совершение преступления.

Во второй типичной следственной ситуации, когда совершивший кражу нефтепродуктов преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, следователь должен сосредоточить свое внимание на выполнении таких действий:

во-первых, намечаются обстоятельства, подлежащие установлению;

во-вторых, проводится работа по сбору и закреплению доказательств, способствующих установлению преступников (осмотр места происшествия; допрос свидетелей; выемка предметов и документов);

в-третьих, планируется деятельность по отработке типичных версий, возникающих на данном этапе расследования. Как правило, это выражается в составлении согласованного плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В рассматриваемой следственной ситуации особую значимость приобретают данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так, при совершении хищения на территории нефтебазы оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться в среде следующих групп лиц: работники нефтебазы; водители транспортных средств, осуществляющих перевозку нефтепродуктов; сотрудников охраны нефтебазы. Главное на данном этапе - это получение информации о самом преступном событии и личности вероятных похитителей. При хищении угля мероприятия должны проводиться среди работников шахты; водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку угля; сотрудников охраны мест хранения угля.

Наиболее неблагоприятной при расследовании является третья следственная ситуация, характеризующаяся минимальным объемом информации о личности преступника, или зачастую полным ее отсутствием. Имеются признаки преступления, но лицо его совершившее, не установлено и не задержано.

В данной следственной ситуации так же большое значение имеет проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), наладить взаимодействие с оперативным работником. Комплекс проведенных ОРМ позволят установить обстоятельства преступления, установить лиц, совершивших преступление, свидетелей и очевидцев. Все следственные действия, проводимые в третьей следственной ситуации в отсутствие конкретного подозреваемого или его сокрытия, носят ярко выраженный информационно-поисковый характер. Например, следы, обнаруженные в ходе проведения осмотра места происшествия, позволяют выдвинуть версии относительно личности похитителя; его навыках и умениях; технической подготовленности похитителей (инструменты, заранее приготовленные «врезки», «отводы»); наличии и типе транспортных средств, о вероятных направлениях движения.

Последующий этап расследования хищений нефтепродуктов имеет свои особенности, определяемые возникающими следственными ситуациями, в условиях, когда часть доказательств, свидетельствующих о виновности лица, уже собрана. Можно выделить следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса:

1) обвиняемый признает свою вину полностью и дает правдивые показания;

2) обвиняемый признает свою вину частично, не соглашаясь с предъявляемым обвинением в какой - либо части;

3) обвиняемый согласен с предъявленным обвинением, но в показаниях сообщает сведения о других эпизодах своей преступной деятельности или о действиях иных лиц, ранее не отраженных в материалах уголовного дела ;

4) обвиняемый отрицает свою вину полностью или отказывается (например, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ) давать показания, относящиеся к факту совершения им кражи нефтепродуктов;

Каждая следственная ситуация при расследовании имеет свою специфику. Важное значение при расследовании преступления имеет планирование.

Деятельность следователя по планированию, как отдельного следственного действия, так и всего расследования строится на базе информации, которая лежит в основе следственных версий. Планирование направлено на то, чтобы на всех этапах расследования преступления следователь ясно представлял себе, что именно нужно сделать и как сделать Там. же Закатов А.А., Смагоринский Б.П. С. 254. При расследовании преступлений в сфере хищения нефтепродуктов необходимо помнить о мерах безопасности, в связи с легковоспламеняемостью нефти. Являясь основным организационным методом расследования, планирование выполняет свои функции по формированию оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в случае необходимости дополнительных ресурсов Криминалистика: Учебник/Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. -- М.: Юрид. лит., 2004. . Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств Криминалистика: Учебник/Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2006..

Планирование зависит от следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования преступления. Например, если лицо задержано на месте преступления, то следователю необходимо наметить мероприятия, направленные на установления обстоятельств дела, поиска соучастников, правильного проведения следственных действий. Также необходим свой план, если не известно местонахождения лица. Наиболее эффективным в данном случае будет составления совместного плана следственных и оперативно - розыскных мероприятий, в котором важно предусмотреть следующие моменты

1. равномерное распределение обязанности и ответственности между следователем и оперативным работником;

2. возложение обязанностей по использованию негласных методов работы на оперативные подразделения (например, проведение скрытого наблюдения, а также использование сил ОМОНа и СОБРа);

3. расчет сил и средств для полной документации и фиксации информации;

4. соблюдение мер безопасности при проведении мероприятий с легковоспламеняющимися веществами (например, бензин)

5. проведение следственных и иных действий согласно нормам закона;

6. Зачастую для выявления, раскрытия и дальнейшего успешного расследования требуются совместные усилия не только оперативно-розыскных и следственных подразделений, но и использование ресурсов и возможностей заинтересованных в борьбе с такими преступлениями организаций топливно-энергетического комплекса, например их охранных структур, способных, к примеру, самостоятельно выявить незаконные врезки в трубопроводы.

В планирование входят следующие элементы:

1) анализ имеющейся информации: следователь определяет какие уже имеющиеся фактические данные могут быть признаны достоверными; правильно ли в процессуальном порядке они установлены; могут ли эти данные рассматриваться как доказательства; имеют ли они отношение к расследуемому преступлению

2) определение конкретных задач расследования: определение нерешенных задач, стоящих перед расследованием; построение всех возможных версий как с целью установления неизвестных обстоятельств преступления; определение того, какие новые сведения могут быть получены при проверке выдвинутых версий;

3) определение предполагаемых способов решения поставленных задач: следователь, во-первых, намечает проведение необходимых следственных действий и других мероприятий, во-вторых, определяет сроки и наилучшую последовательность их выполнения, в-третьих, намечает конкретных исполнителей.

4) составление письменного плана, в котором отражаются мероприятия исходя из специфики следственных ситуаций;

5) проверка исполнения и корректировка плана расследования.

На наш взгляд, планирование расследования преступления в сфере топливно-энергетического комплекса обуславливается следственными ситуациями, которые формируют алгоритм деятельности следователя и определяют порядок и перечень необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Например, ситуация, когда заподозренный в совершении хищения угля задержан на месте преступления, может иметь три разновидности:

1. задержание в процессе подготовки к изъятию угля;

2. непосредственно в момент хищения;

3. при транспортировке похищенного угля;

Планирование в каждой из разновидностей следственной ситуации имеет свою специфику:

В первом случае необходимо провести осмотр места происшествия, транспортного средства, инструментов, которые он предполагал использовать при совершении хищения; обыск (выемка) орудий преступления и одежды; допрос подозреваемого; допрос свидетелей и потерпевших.

Вторая разновидность рассматриваемой следственной ситуации требует проведение неотложных следственных действий, направленных на закрепление собранных доказательств. Для этого планируются первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, транспорта; допрос подозреваемого (подозреваемых); допрос свидетелей; обыск, выемка документов; предъявление для опознания; очные ставки; назначение необходимых экспертиз.

Третья разновидностью указанной следственной ситуации планирования следующих следственных действий: осмотр средства транспортировки похищенного угля; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; очные ставки; обыск; выемку; проверку показаний на месте; истребование справок о виде транспортируемой продукции; допрос свидетелей; назначение экспертиз.

Другие следственные ситуации также требуют проведение следственных действий, направленных на расследование преступлений и имеют свои особенности.

Таким образом, следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса имеют свою специфику, проявляющуюся в проведении следственных действий, которая неразрывно связана с планирование при проведении тех же следственных действий.

Планирование имеет ряд особенностей, которые проявляются в тактике выбора последовательности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, призванной обеспечить максимальную эффективность и рациональность действий лица, производящего расследование. При планировании отдельного следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, необходимо учитывать данные о способе совершения преступления, исходить из конкретной сложившейся следственной ситуации.

криминалистический преступление следственный топливный

Глава 3. Тактика следственных действий, при расследовании преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

§1. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

При расследовании преступлений в сфере ТЭК необходимо учитывать специфику расследования данных преступлений, это отражается и в выборе тактики следственных действий. Она проявляется в знании специальной терминологии, привлечения специалиста (если следователь не достаточно владеет терминологией ему необходимо изучить специальную литературу или воспользоваться помощью лица, обладающего знаниями в этой области), также следует помнить, например, при расследовании хищений нефтепродуктов, о том, что работа с нефтепродуктами связана с опасностью (огонь и токсичность)

В первую очередь, при получении сигнала о совершенном преступлении необходимо выехать на место и осмотреть его. Осмотр места происшествия является первоначальным следственным действием. При хищении нефтепродуктов необходимо осуществлять взаимодействие с организацией, где было совершенно преступления, так как часто место совершения преступления находиться за пределом города. Осмотр места происшествия по делам хищения нефтепродуктов должно быть незамедлительным. Необходимо помнить то, что количество времени, прошедшего после преступного события до момента осмотра, играет важную роль, так как существует возможность изменения обстановки на месте происшествия и может возникнуть реальная угроза разлива нефтепродуктов или возникновения пожара. Так, в соответствии с правилами ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах, продолжительность выполнения работ по ликвидации аварий не должна превышать 80 часов в обычных условиях См.: Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах. РД 153 - 39.4 - 114 - 01, ОАО АК Транснефть. В правилах указаны методы ликвидации аварий после которых практически не возможно установить причину и способ совершения преступления, что в свою очередь негативно складывается на расследовании преступления. Разлившиеся нефтепродукты существенно осложняют поиск следов, оставленных похитителями, а также могут уничтожить следы. Еще одной проблемой является осмотр места происшествия при аварии подводных переходах магистральных нефтепроводов, на участках магистральных нефтепроводах, расположенных на болотах, а также в горных условиях, на переходах через железные и автомобильные дороги. В случае аварии подводных переходах магистральных нефтепроводов осмотр можно провести только водной поверхности, таким образом, установить способ совершения преступления мы не можем. При осмотре участка, располагающегося на болотах, необходим специальный транспорт: колесный на тороидных шинах, водный транспорт, воздушный транспорт - вертолет. Также при осмотре места при разливе нефти необходимо помнить о мерах безопасности, в связи с легко воспламенением нефти. Если говорить об осмотре на переходах через железные и автомобильные дороги, то здесь необходим также транспорт и специальное оснащение. В правилах ОАО АК Транснефть в п. 5.8.2 говориться, что при работе на склонах крутизной более 35° рабочие должны быть обеспечены съемными металлическими подковами; при работе на откосах высотой более 3 м и крутизной более 45° работающие закрепляются предохранительными поясами, закрепляемыми за стальной штырь.

В криминалистике традиционно принято делить осмотр места происшествия на три этапа: подготовительный, рабочий (исследовательский) и заключительный Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н.П.Яблоков. - М., 1999; Криминалистика: Учебник / Под рсд, В.А.Образцова. - М., 1995; Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М., 1993; Криминалистика: Учеб. пособие в схемах / Под ред. проф. А.Г. Филиппова. - М.. 1999; Осмотр места происшествия: справочник следователя. - М, 1982; Кузнецов А.А., Хмелев Б.Н. Особенности осмотра места происшествия в жилых помещениях: Лекция. - Омск, 1999. - С. 10-28.. Первый этап, включает в себя действия следователя до прибытия и по прибытии на место происшествия.

До выезда на место происшествия следователю необходимо:

1. проанализировать поступившую информацию, в случае неточностей уточнить поступившую информацию;

2. четко расставить задачи перед группой: произвести инструктаж о мерах безопасности; определить средства индивидуальной защиты, проверить работоспособность осветительных приборов, средств фиксации обстановки, подготовить емкости для отбора нефтепродуктов. Отбор образцов жидких нефтепродуктов (бензинов, керосинов, растворителей и т.д.) необходимо производить в сухую герметичную стеклянную емкость.

3. определить план действий на месте происшествия, подготовить необходимые документы для проведения первоначальных следственных действий;

По прибытии на место происшествия следователь собирает информацию о случившемся для этого в первую очередь опрашивает лиц, обнаруживших факт хищения, затем устанавливает круг возможных очевидцев происшедшего. Обязательно по прибытию на место необходимо осуществить охрану места. Также следователь устанавливает, есть ли на осматриваемой территории средства видеонаблюдения, обеспечена ли охрана и противопожарная безопасность места происшествия. Следователь распределяет обязанности и уточняет характер действий каждого из участников осмотра См: Петелин Б.Я. Психология осмотра места происшествия. Лекция. - Волгоград, 1981.- С. 12-14.. В ходе рабочего (исследовательского) этапа осмотра места происшествия, следователь оценивает обстановку, выбирает средства фиксации, точку съемки. Необходимо обратить внимание на некоторые особенности обнаружения и изъятия следов Диденко Ф.К. Указ. соч. - С.32; Следственный осмотр: Учеб. пособие/под ред. Кулагина НИ- Волгоград, 1983. - С.27-28; Грузевич В.А., Лозинский Т.Ф. Комплексное изъятие следов при осмотре мест происшествий, связанных с хищениями из металлических хранилищ: Учеб. пособие. - М., 1998.-С.17-19.. Для этого в каждой ситуации необходим человек, который владеет информацией об осматриваемом участке. Так, при проведении осмотра (при хищении из нефтепродуктопровода), рекомендуется участие специалиста - работника линейной производственно-диспетчерской станции.

При осмотре хранилища (резервуара, склада, трубопровода, автоцистерны) - эксперта-криминалиста и специалиста предприятия, на территории которого оно расположено или в чьем ведении находится.

При осмотре железнодорожной цистерны - работника железной дороги или специалиста наливного пункта См. например: 13 раздела 41. Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах - цистернах и бункерных полувагонах / Правила перевозок грузов. Утверждены МПС СССР 25 мая 1996 г. по согласованию с Госарбитражем СССР.

При осмотре нефтеналивного судна - специалиста наливного пункта (или иное ответственное лицо) См. например: п. 191 Устава внутреннего водного транспорта СССР (с изм, внесенными Постановлениями Правительства РФ № 95, от 28.04.1995 № 433). Утвержден Постановлением Совета министров СССР от 15 октября 1995 г. № 1801..

На заключительной стадии, следователь фиксирует обстановку в протоколе осмотра места происшествия, в это время эксперт производит фотосъемку и изъятие предметов, которые обнаружены на месте происшествия. В протоколе описываются действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производились осмотр и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра, а также все изъятые предметы. В протоколе также должно быть указано, в какое время, при какой погоде и каком освещении производились осмотр, какие технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра предметы, имеющие значение для уголовного дела. Особенностью протокола осмотра места происшествия по делам о кражах нефтепродуктов, будет наличие в нем специальной терминологии, для обозначения оборудования для хранения и транспортировки нефтепродуктов, поэтому целесообразно при его составлении консультироваться с приглашенными специалистами.

Можно выделить следующие виды следственного осмотра:

а) Местности и помещений. Объектами данного вида осмотра являются подсобные помещения, рабочие места, хозяйственные постройки, и т.п. Важность его проведения является обнаружение и фиксация следов преступления на определенном участке местности, в помещении, или в транспортном средстве лиц, совершивших хищение нефтепродуктов. При осмотре места происшествия необходимо осматривать транспортные средства, так как емкости с нефтепродуктами неудобны при переноске. При осмотре участков местности, помещений, транспорта необходимо помнить о возможности наличия тайников для хранения нефтепродуктов. При осмотре участков местности это могут быть емкости, врытые в землю (бочки, цистерны, канистры), при осмотре транспортных средств - потайные топливные баки.

б) Осмотр предметов и документов. В качестве объектов выступают: изъятые с места происшествия емкости, предназначенные для хранения и транспортировки похищенных нефтепродуктов (канистры, бидоны, фляги); приспособления и инструменты, изъятые на месте происшествия (сверла, дрели, машинки для резки металла, газосварочное оборудование и т.д.); документы (в том числе и поддельные), подтверждающие права на транспортируемые нефтепродукты (например, товарно-транспортные накладные на получение нефтепродуктов); документация, ведение которой осуществляется на объекте нефтепродуктообеспечения (журналы учета фактов падения давления в трубопроводе, учета аварий, контрольных замеров, а также документации специальной аппаратуры контроля на линейных производственно-диспетчерских станциях). Основными причинами необходимости отдельного осмотра предметов и документов являются: недостаток времени на детальный осмотр на месте происшествия, отсутствие измерительных приспособлений, освещения, неблагоприятные погодные условия и т.д.

Следующими следственными действиями после возбуждения уголовного дела будут: допрос потерпевшего, допрос свидетелей, назначение экспертизы, допрос подозреваемого, обыск или выемка, предъявление для опознания.

Начнем с допроса потерпевшего. Потерпевший, равно как и обвиняемый (подозреваемый), является одним из наиболее важных участников уголовного судопроизводства, поскольку именно его права ущемлены (нарушены) противоправным деянием и именно ему причинен вред, поэтому уголовно-правовая составляющая потерпевшего как субъекта уголовного процесса очень важна и имеет основополагающее значение А.А. Воронов. Этические проблемы процессуального поведения адвоката - представителя потерпевшего в уголовном процессе // Адвокатская практика - 2007 № 1. Следователю важно обладать специальными знаниями в области нефтепродуктов, если своих знаний недостаточно, то необходимо воспользоваться помощью специалиста или изучить специальную литературу. При допросе потерпевшего следователю приходится сталкиваться с новой терминологией, поэтому, необходимо, чтобы допрашиваемый более подробно разъяснял значение каждого используемого термина, профессиональных выражений, технологических и иных процессов. У потерпевшего необходимо выяснить структуру организации, кто работал в этот день, кто из работников был уволен в ближайшее время, с кем были конфликтные ситуации в последнее время, а также кто мог совершить преступление исходя из способа совершения преступления.

Следующим следственным действием является допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Таковыми выступают работники организаций, предприятий, объектов нефтепродуктообеспечения; работники служб безопасности предприятий и организаций, занимающихся хранением и транспортировкой нефтепродуктов, которым стало известно о совершенном преступлении в процессе исполнения своих служебных обязанностей; сотрудники милиции, участвовавшие в обнаружении признаков преступления и задержании преступников; иные лица (случайные очевидцы: например, местные жители), находившиеся недалеко от места совершения хищения и видевшие похитителей или их транспортные средства. В зависимости от свидетеля необходимо выбирать свою тактику допроса. При допросе также, как и при допросе потерпевшим можно пригласить специалиста.

В ближайшее время после осмотра места происшествия необходимо назначит судебную экспертизу. При расследовании уголовных дел перед следователем традиционно возникают проблемы, связанные с проведением специальных исследований. Во-первых, только специальные исследования позволяют установить, какие именно нефтепродукты были похищены и в каком количестве. Во-вторых, назначение экспертиз именно на первоначальном этапе расследования краж нефтепродуктов, имеет значение, так как ее результаты используются при выдвижении и проверке версий, проведении следственных действий (допросы, очные ставки и обыски) и формулировании обвинения. Изъятие и упаковка обнаруженных на месте происшествия следов и образцов нефтепродуктов.

Изымаются следы горюче-смазочных материалов, следующими способами:

- жидкие - пипеткой, капилляром (стеклянным или из полимерного материала);

- мазеобразные - шпателем, скальпелем, чистой хлопчатобумажной тканью;

- впитавшиеся - вместе с предметом-носителем, либо его частью;

Упаковка осуществляется в герметичные емкости, стеклянные или из полимерного материала (можно оставить в пипетках или капиллярах, закрыв их с обоих концов) См.: следы на месте происшествия: Справочник следователя / под ред. В.Ф. Статкуса - М.: ВНКУМВД СССР, 1991. С. 75.. Отбор жидких нефтепродуктов (бензинов, керосинов, растворителей и т.д.) из конкретных емкостей, если они не могут быть непосредственно доставлены См: ч.3 ст.177 УПК РФ на экспертизу из-за крупных габаритов (резервуар, цистерна и т.п.), необходимо производить в сухую герметичную стеклянную емкость. Хранение нефтепродуктов следует осуществлять в холодильнике или ином прохладном и обязательно темном месте. Это обусловлено возможностью изменения химического и физического состояния нефтепродуктов. Для исследования нефтепродуктов, находящихся на предметах - носителях, также следует соблюдать требования упаковки и герметичности, с учетом процессуального оформления изъятых образцов (ч.3 ст.177 УПК РФ). Кроме этого, необходимо определиться с местом проведения исследований изъятых предметов и нефтепродуктов, а также видом назначаемой экспертизы и вопросами, которые будут поставлены перед экспертом. При формулировании вопросов следователь обязан обратиться за консультацией к специалисту либо изучить специальную литературу (рекомендации, справочники и т.д.) См., напр,; Подготовка и назначение экспертиз / Под ред. А.П. Приказчикова, В.П. Резван, .Н.Косарева - Волгоград. 1999; Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. ж - М, 1998..

К числу вопросов относятся:

1. пригоден ли представленный объект для идентификации,

2. если да то, к какому виду, сорту, марки принадлежат представленные образцы,

3. принадлежат ли сравниваемые образцы к одному виду, сорту, марке нефтепродуктов и ГСМ;

4. имеются ли на предмете - носителе следы нефтепродуктов и горюче -смазочных материалов,

5. имеют ли (сравниваемые вещества) общий источник происхождения

6. являются ли (указываются конкретные объемы или следы НП и ГСМ) частью конкретного объема нефтепродуктов и горюче - смазочных материалов См., напр.: Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел. Справочное пособие// Под. ред. И.Н. Кожевникова, В.Ф. Статкуса. - М.,1992..

Помимо перечисленных, перед экспертом могут быть поставлены вопросы: какова давность хранения данного нефтепродукта и как давно образовался данный след нефтепродукта См., напр.: Справочник следователя - Выпуск 3. - М.,1992. - С.95.

Распространенным следственным действием является допрос подозреваемого. Данное следственное действие хорошо описано в литературе См., напр.: Баев О.Я. - Указ. соч.; Гельманов А.Г., Гонтарь С.А. Как установить участие лица в правонарушении? Эффективный и экономичный метод диагностики скрываемой причастности и получения признания виновного в отсутствие доказательств. - М., 1999, но как и при любом расследовании преступления имеет свою специфику. Специфика заключается в знании терминологии в сфере нефтепродуктов, постановка вопросов, предъявление собранных доказательств. Всего лишь половины подозреваемых в совершении краж нефтепродуктов дают правдивые показания, остальные пытаются противодействовать следствию, желая избежать уголовной ответственности за совершенные деяния. Если следователь выбирает предъявление доказательств, то следует учитывать, что они должны быть достоверными и проверенными; лицо должно быть предварительно допрошено; допрашиваемому разъясняется, что за доказательство предъявлено и его значение См., напр.: Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. Методическое пособие. - М., 2001. С. 196..

При допросе подозреваемого важно выяснить:

1. наличие образования, опыта работы в сфере нефтепродуктов,

2. источник получения информации о нахождении нефтепродуктов (местонахождение, наличие охраны, режим работы, график прокачки и тип нефтепродуктов);

3. причины, по которым подозреваемый оказался на месте его задержания;

4. какие условия способствовали совершению хищения нефтепродуктов;

5. совершались ли аналогичные преступления подозреваемым ранее, где, каким образом, в каких количествах похищались нефтепродукты, как распорядился похищенного;

6. место и способ реализации похищенных нефтепродуктов (продажа, использование в личных целях и т.д.).

7. при задержании группы лиц, следует выяснять роль и действия каждого из ее участников.

Немаловажным следственными действиями являются обыск и выемка. Обыск по делам о кражах нефтепродуктов включает в себя действия следователя до выезда и по прибытии на место происшествия См.: Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов/ Под ред. В.A. Образцова. - М, 1999. - С.231-250.. До выезда на место проведения обыска следователь анализирует оперативно-розыскную информацию и материалы уголовного дела, подготавливает необходимую документацию, технические средства и материалы для опечатывания изъятых предметов.

По прибытии на место происшествия в первую очередь оглашаются основания проведения данного следственного действия, далее обзор места происшествия и непосредственный поиск объектов. Особое внимание при производстве обыска следует обращать на обнаружение тайников. Обыск проводиться тогда, когда есть информация о возможном нахождении преступных предметов. В отличие от обыска, выемка по делам о хищениях нефтепродуктов производится тогда, когда известны конкретные предметы (похищенные нефтепродукты, орудия преступления), и точно установлено их местонахождение. Если лицо, у которого производится выемка, отказывается выдать предметы, следователь вправе осуществить выемку принудительно.

Особенностью расследования хищений нефтепродуктов является необходимость изъятия соответствующей документации, отражающей количество и тип продукции, находящейся на объектах нефтепродуктообеспечения.

Следующее следственное действие можно выделить предъявление для опознания, проводимое по делам о хищениях нефтепродуктов. Данное действие требует предварительной подготовки, которая заключается в создании определенных условий, позволяющих успешно осуществить данное следственное действие См., напр.: Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике: Учебно-практическое пособие / Под ред. проф. Р.С.Белкина. - М, 1996. - С.68-70..

Предъявление для опознания лица проводилось, когда:

- свидетель заявляет о лице, о котором он дал показания, как о находившемся на месте совершения кражи нефтепродуктов, которого он наблюдал и может опознать по определенным признакам;

- совершивший хищение, сообщает о том, что находился на месте совершения преступления и видел, как другое лицо совершало кражу, но последнее данный факт отрицает;

- свидетель заявляет о том, что он видел конкретное лицо на месте происшествия, до совершения кражи (преступная разведка, подготовка к совершению хищения).

Предъявление для опознания предметов проводится, если:

лицо заявляет, что ранее видело определенные предметы (инструменты; канистры или иные емкости; приспособления для транспортировки) у конкретного человека (например, в гараже или в руках, на месте происшествия);

лицо дает показания, что пользовалось при совершении кражи определенным приспособлением или предметом (шлангом, воронкой, ведром) и оставило его на месте совершения кражи;

на месте совершения кражи обнаружены предметы (инструменты, одежда, личные вещи), принадлежащие похитителю (или кому-нибудь из похитителей при совершении преступления группой лиц) См.: Шепель В. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. - Дис. На соискание ученой степени к.ю.н. - Омск 2004. - С139..

При предъявлении для опознания необходимо обеспечить использование видеоаппаратуры как дополнительного средства фиксации хода и результатов данного следственного действия для того, чтобы в дальнейшем преступник не отказался от своих показаний.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере хищения нефти характерны следующие следственные действия: осмотр места происшествия, назначение судебной экспертизы, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, допрос потерпевшего, обыск и выемка, предъявление для опознания. По приезду на место совершения преступления важно установить очевидцев происшествия, осуществить охрану места, зафиксировать всю обстановку и предметы, находящиеся на осматриваемой территории. Также при проведении следственных действий необходимо учитывать особенности расследования данного вида преступлений, а именно специфику терминологии в сфере нефтепродуктов, при допросах возможно присутствие специалиста. Такие следственные действия как обыск и выемка способствуют отысканию предметов, имеющих значение для расследования преступления. Предъявление для опознания проводиться как предметов, так и лица, в ходе которого необходима фиксация на аудио и видео носители.

§2. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетического комплекса

К последующим следственным действиям можно отнести: очную ставку, проверку показаний на месте, следственный эксперимент.

Первым последующим следственным действием является очная ставка. Очная ставка - это следственное действие, заключающееся в одновременном допросе в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия Закатова А.А. Там же. С 144. Существенные противоречия являются оценочным понятием и предполагают такие основания, которые можно трактовать по-разному с правовой точки зрения. Но не следует забывать, что целью очной ставки является не устранение противоречий, а выяснение истины. Не следует проводить очную ставку между психически неустойчивыми людьми, а также между подозреваемым и его родственниками или близкими друзьями, так как близким в процессе проведения данного следственного действия может стать жалко подозреваемого и они откажутся говорить правду. Особое внимание следует уделять материалам, характеризующим личность обвиняемого, могущим оказать мощь следователю в выборе тактики проведения очной ставки. Возникновение противоречий между показаниями обвиняемых, совершивших кражу нефтепродуктов группой, является характерной особенностью рассматриваемого вида преступлений. Причиной противоречий в показаниях допрошенных лиц может быть как намеренное искажение фактов, так и добросовестное заблуждение, связанное с ошибками восприятия, особенностями памяти либо неумением излагать свои мысли См.: Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов/ Под. р. ВА Образцова. -М., 1999. - С.159-160..

Для наилучшего проведения очной ставки необходимо особое внимание уделять материалам, характеризующим личность обвиняемого, так как может возникнуть противоречия между показаниями обвиняемых, совершивших преступление в группе.

Важно является выбор лица, которого необходимо допрашивать первым. Первым на наш взгляд, необходимо допрашивать во-первых, лицо, подтверждающий факт совершения преступления, в случае отрицания данного события другим лицом. Во-вторых, если один своими показаниями изобличает другого. В третьих, то лицо, которое, по-нашему мнению, дает правдивые показания.

Необходимо сказать о правилах проведения очной ставки. К ним относятся

проведение среди ранее допрошенных лиц;

допрашиваемые предупреждаются об уголовной ответственности;

первым вопросом будет, знают ли участвующие друг друга и каков характер их взаимоотношений. Далее идут уточняющие вопросы о происшедшем. После у второго лица выясняется согласен ли он с показаниями первого. Если второе лицо не подтверждает свои показания, то первому задают вопрос о том настаивает ли он на своих показаниях. В конце выясняется имеются ли у участвующих вопросы. Если во время проведения следственного действия кто-либо из участвующих меняет свои показания, следователь обязан уточнить причину изменения показаний.

Тактическими приемами проведения очной ставки являются: детализация показаний участников очной ставки, обнаружение противоречий и устранение их причин; предъявление доказательств с целью активизации памяти допрашиваемых, восстановления у них ассоциативных связей; использование показаний ранее допрошенных лиц; повторение очной ставки; производство очной ставки на месте происшествия См., Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пос. - М., 1998. - С. 153-156.

Следующим следственным действием является проверка показаний на месте. Благодаря данному следственному действию можно сопоставить данные, содержащиеся в показаниях допрошенных лиц, а также другими доказательствами в результате чего получается новое доказательство. Сложность данного следственного действия заключается в сочетании в себе других следственных действий, а именно осмотра места происшествия, допроса, следственного эксперимента. Важным данное следственное действие является также потому, что позволяет установить недостающие элементы произошедшего.

На наш взгляд, при проведении проверки показаний на месте при хищении нефти важным является привлечение для участия работника, где произошло хищение. Данный человек хорошо ориентируется в особенностях места, где было совершено преступление и в дальнейшем может либо опровергнуть, либо подтвердить показания проверяемого. При проведении этого следственного действия необходимо осуществлять фиксацию на видео носитель. Полученная видеозапись во-первых, будет являться доказательством по делу, во-вторых, может применяться при проведении других следственных действий.

Во многом на ход и результаты проверки показаний на месте влияет правильный выбор тактики проведения данного следственного действия. К тактическим приемам, применяемым при производстве проверки показаний на месте, можно отнести: предоставление самостоятельности лицу показания которого проверяются; оптимальная последовательность действий при проверке показаний; детализация показаний; способы активизации памяти лица, чьи показания проверяются; учет привычек, профессиональных навыков лица, показания которого проверяются; учет умения этого лица ориентироваться на местности; оптимальная постановка вопросов; использование познаний специалистов Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний на месте. Лекция. - Минск, 1990..

Следственный эксперимент - это следственное действие, состоящее в проведении в обстановке, максимально сходной с проверяемым событием, опытных действий с целью исследования обстоятельств, имеющих значение для расследования (ст. 181 УПК). Целью следственного эксперимента является проверка имеющихся доказательств, установление причин, способствовавших совершению преступления.

При расследовании хищении нефтепродуктов можно выделить следующие виды следственного эксперимента.

По установлению восприятия какого-либо факта, или события, например, увидеть, как убегают преступники с места происшествия;

По установлению возможности совершения каких - либо действий, например, сможет ли один человек совершить хищение, или это возможно только в составе группы.

По установлению возможности того или иного явления, например, протекание нефти в связи со свищем в трубе, а затем возгорание.

Проводимый по делам о хищениях нефтепродуктов следственный эксперимент должен быть направлен на проверку а)уже собранных в результате иных следственных действий (осмотр места происшествия, допросы, обыски и т.д.) доказательств; б)данных, полученных непроцессуальным путем (например, «результате оперативно-розыскных мероприятий); в)следственных версий.

Существенно осложняют или делают невозможным проведение следственного эксперимента в труднодоступном для людей месте, например, на болотах. Также при проведении следственного эксперимента необходимо обращать внимание на погодные условия, которые оказывают существенное значение на слышимость и видимость.

Таким образом, основные следственные действия на последующем этапе расследовании преступления являются очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент. Особенностью очной ставки является установление истины, не надо проводить между родственниками и лиц, со слабой психикой. Также при проведении очной ставки необходимо определиться с тактикой проведения следственного действия и очередностью допроса для этого изучит личность допрашиваемых. Для проверки показаний на месте характерно сочетание в себе других следственных действий, необходимостью привлечения для ее проведения работника организации, где было совершенно преступление, который хорошо знает местность. При проверке необходима видеозапись, фиксирующая всю процедуру проведения данного следственного действия. В последствии являющаяся доказательством по уголовному делу. И, наконец, следственный эксперимент, особенностью которого является проверка имеющейся информации. Проблемы при проведении данного действия может стать выезд на место (отдаленная территория) или реконструкция обстановки.