Некоторые особенности расследования вымогательства

Сколько было преступников;

Кто, что конкретно делал;

На какой автомашине увезли потерпевшего, ее марка, цвет, государственный номер и по возможности какие-либо особенные приметы автомашины;

В каком направлении скрылись преступники;

Не приходилось ли им ранее видеть эту автомашину около дома, офиса потерпевшего.

Практике известны случаи, когда преступники, чтобы захватить заложников, используют милицейскую форму и представляются потерпевшему работниками милиции, требуя якобы на законных основаниях проехать с ними. В связи с этим необходимо детально постараться выяснить у очевидцев, как выглядела форма работника милиции (звание, цвет, значки и др.).

Лиц, которые представляли свои квартиры, дачи, гаражи, обслуживающий персонал гостиниц, пансионатов - и являющихся свидетелями лишения потерпевших свободы, применения к ним насилия, переговоров о получении выкупа, необходимо допросить о всех вышеназванных обстоятельствах: следует выяснить, кто конкретно договаривался о предоставлении места для содержания заложника; имелось ли у вымогателей оружие и какое именно; какого рода насилие применялось к потерпевшему; кто именно это совершал; впервые ли к ним доставлялись заложники или похищенные, или это было и раньше. В таких случаях необходимо подробно допросить очевидцев об имевших место предыдущих эпизодах.

Известны случаи, когда на свидетелей оказывается давление со стороны сообщников вымогателей с целью склонить их к отказу от дачи показаний под предлогом отсутствия у свидетелей каких-либо сведений о событии преступления. Подобное давление сопровождается угрозами и вполне осуществимыми.

Допрос родственников, друзей, знакомых потерпевшего и обвиняемого, если они не являлись очевидцами преступления, должен включать следующий круг вопросов: знали ли потерпевший и обвиняемый друг друга; как давно, на какой почве познакомились; какие между ними были отношения.

Обвиняемые часто выдвигают такие версии, что они не занимались вымогательством, а предъявляли потерпевшему законные требования о возвращении долга. Учитывая, что суммы, которые вымогаются, обычно весьма значительны, скрыть от родных и близких такого рода долг практически невозможно.

Правдивые и дополняющие друг друга показания родственников, друзей, знакомых как потерпевшего, так и обвиняемого об отсутствии такого долга в состоянии опровергнуть лживую версию обвиняемого и изобличить преступников.

В случаях, когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, допрос его сослуживцев может дать очень много полезных сведений. Практика показывает, что часто жертвами вымогательства становятся бизнесмены, деятельность которых связана с нарушением законов, что и используется преступниками для шантажа.

Перед допросом следователь должен тщательно подготовиться к допросу, чтобы получить полные, правдивые и исчерпывающие сведения. Также следователь должен полно представлять себе общую картину деятельности той экономической структуры, в которой работает потерпевший.

Если такого рода свидетели дадут правдивые показания о нарушениях закона, допущенных потерпевшим, следует установить, каким образом это стало известно вымогателям. Кто интересовался деятельностью предприятия, в котором работает потерпевший, в чем это конкретно выражалось, кто мог передать вымогателям сведения о незаконных операциях и т.п.

Следующий круг вопросов, которые подлежат выяснению при допросах сослуживцев потерпевшего, относится к способу совершения преступления. Так, часто вымогатели требуют перечисления наличных денег на их банковские счета. Чаще всего потерпевший, удовлетворяя их преступные требования, делает это не из собственных сбережений, а переводит деньги со счета руководимой им организации на банковский счет преступника. В связи с этим у работников организации потерпевшего необходимо выяснить, в связи, с чем такое перечисление производилось, какая конкретно деловая операция за этим стоит. В случаях, когда вымогатели требуют зачисления на работу участника преступной группы, который фактически работать не будет, следует допросить работников отдела кадров, оформлявших это лицо, а также всех сотрудников, которые по долгу службы должны были увидеть, какую работу он выполнял.

К лицам, которым известны образ жизни обвиняемого, обычно относят: его друзей, соучастников, приятелей по совместному проведению досуга. Вымогатели, особенно члены организованных преступных групп, ведут обычно разгульный образ жизни. Постоянно посещают рестораны, кафе, казино, играют в карты и другие азартные игры, зачастую заказывают бани, где развлекаются с женщинами легкого поведения, поселяются в престижных гостиницах. Все это происходит на глазах у обслуживающего персонала названных выше мест, поэтому от названной категории свидетелей можно получить весьма много полезных сведений.

Так, прежде всего, следует стремиться установить весь круг общения преступников, конкретно их имена, фамилии, клички. Выяснить, кто является лидером, кто - телохранителями, лицами для поручений. Когда конкретно и сколько денег тратили обвиняемые. Если участники преступных групп часто отмечают свои удачные операции или обсуждают их проведение, то названные выше категории свидетелей могут дать показания и об этих фактах.

Чаще всего необходимость в допросе работников милиции возникает тогда, когда последние участвуют в задержании вымогателей. Особенно если подвела применяемая при этом техника: не получилась запись разговоров вымогателей и потерпевшего на магнитофон или диктофон, сделанная перед задержанием, не удалась видеосъемка в момент задержания из-за неожиданных помех и т.п., а также когда при задержании преступникам удается скрыться.

В первом случае у работников милиции следует подробно выяснить все обстоятельства использования технических средств: в связи с чем они представились потерпевшему, что помешало произвести звукозапись, какие причины. Во втором случае - следует подробно допросить их обо всех обстоятельствах проведения задержания, приметах скрывшихся подозреваемых Букаев Н.М. Особенности методики расследования вымогательств. Сургут, 2000г..

Допрос подозреваемого

Как показывает практика, следователь лучше видит перспективу и стратегию расследования, возможности процессуального использования полученных оперативных путем данных, но без применения специальных оперативных приемов невозможно выяснить ряд важнейших для следствия вопросов. При составлении совместных планов следователь поручает оперативным работникам установление данных, характеризующих личность задержанных, их связей, взаимоотношений. Это необходимо для установления всех участников преступления и выработки правильной тактики их допросов. Следует также поручить оперативным работникам проверять всех задержанных и подозреваемых по оперативным учетам на предмет, не проходили ли они ранее по нераскрытым преступлениям, и кто были их жертвы.

Без знания характеров задержанных, их взаимоотношений, наличия между ними особой дружбы, или наоборот, конфликтов следователю будет трудно наладить необходимый контакт с подозреваемым, избрать правильную тактику допроса. Сведения о свидетелях, полученные оперативным путем, которые могут подтвердить знакомство соучастников, так как часто они это отрицают, их встречи, их разговоры по вымогательству и другие важные обстоятельства помогут следователю вооружиться достаточной свидетельской базой, систематизировать доказательства, чтобы затем наиболее эффективно использовать в процессе допроса.

Практика показывает, что умелое использование при допросах подозреваемых данных оперативно-розыскной работы, относящейся к взятию вымогателей с поличным (использование технических средств и т.д.) весьма положительно сказывается на результатах допросов.

Наиболее тяжкие преступления-вымогательства совершаются в основном организованными преступными группами и преступными сообществами. Участники организованных преступных групп и преступных сообществ тщательно готовят свои преступные акции. Всю организационную часть по их подготовке и осуществлению берет на себя лидер группы. Поскольку чаще всего он сам в осуществлении преступной акции не участвует, его бывает наиболее трудно разоблачить.

Для успеха расследования и, в частности, результативности допросов подозреваемых важно точно наметить, от кого из них можно получить наиболее правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе.

Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности непосредственно после силового задержания. Ситуация взятия с поличным, внезапность задаваемых вопросов могут помочь следователю получить от такого подозреваемого правдивые показания о лидере группы.

Правдивые показания склонен давать также соучастник, находящийся в конфронтации с лидером или другими активными членами группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам. Имея правдивые показания хотя бы от одного подозреваемого, значительно легче получить их от других.

Весьма эффективна запись показаний таких участников группы на аудио- и видеопленку с последующим использованием их при допросах других задержанных членов группы, не признающих своей вины. Это дает возможность отказаться от производства очных ставок, которые могут привести к прямо противоположным результатам. Кроме того, аудио- и видеозаписи допросов позволяют впоследствии убедить судей, что показания давались без какого-либо давления, в какой-то степени предупредить возможность изменения показаний, с тем, чтобы действия вымогателей не могли быть квалифицированы как самоуправство.

Вымогателей, которые признали свою вину и помогают изобличить других, целесообразно оставить на свободе, избрав в отношении их меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении. Подобные действия укрепляют контакт следователя с подозреваемым и помогают дальнейшему расследованию.

Каждому следует задавать вопросы:

Кто был инициатором вымогательства?

Где, когда и при каких обстоятельствах это обсуждалось первый и последующие разы?

Кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство?

Откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении намеченной жертвы?

Каким образом и кто конкретно проводил ознакомительные, «разведывательные» действия, внедрялся ли кто-либо из соучастников в экономическую структуру, где работал потерпевший, чтобы узнать его доходы, совершаемые правонарушения для последующего шантажа потерпевшего?

Если такой факт был, как удалось участнику группы внедрить своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потерпевшего?

Если потерпевший «вывозился» для переговоров в специальное место, то когда это было, кто подыскивал это место, и знали ли лица, его предоставлявшие, о том, что совершается преступление?

Получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какое-либо имущество, деньги, документы?

Где они находятся в настоящее время?

Сколько фактов вымогательства в прошлом имело место Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). М., 1990г.?

Если по делу были взяты заложники или похищены люди, самым тщательным образом выясняется:

Когда были взяты заложники (дата, время);

От куда они были взяты (из дома, с работы и т.д.);

Каким способом (под видом работников милиции пригласили проехать с ними, предложили поехать в ресторан, кафе для деловой беседы и т.п.);

Кто конкретно брал заложников или похищал людей;

Где находится место содержания заложников или похищенных людей (квартира, гараж, дача, пансионат и т.п.);

С какого телефона велись переговоры о выкупе;

Кому эти требования были адресованы;

Кто вел переговоры;

Применялись ли пытки к заложнику или похищенному, какие именно, кто их исполнял;

Кто охранял заложников, похищенных;

Если требования о выкупе были переданы в видео- или аудиозаписи, то где, когда производилась запись, с помощью какой техники, где она сейчас находится, кто именно наговаривал текст требования.

При групповой акции вымогательства у каждого подозреваемого следует выяснить:

Кто и какие именно требования предъявлял;

Кто своими действиями (например, демонстрировал оружие - пистолет, гранату, нож) поддерживал его;

Кто высказывал угрозы и какие именно;

Кто их осуществлял;

Применялось ли оружие, и какое именно;

У кого и когда было приобретено это оружие;

Известно ли было остальным членам группы о наличии оружия у отдельных членов группы.

Необходимо фиксировать на допросе роль каждого из подозреваемых.

Практика показывает, что организованные группы вымогателей бывают оснащены по последнему слову техники: подслушивающими устройствами, радиосвязью, сканерами против технических средств и др. Все это предстоит тщательно выяснять на допросах: где эти технические средства приобретались, где сейчас хранятся и др.

Значительный интерес представляют сведения относительно легальной и нелегальной хозяйственной и финансовой деятельности преступной группы: в чем она заключалась, кто конкретно чем занимался, связи с другими организациями, отчисления денег в «общаг», на счета в банках на подставные лица - учредители или владельцы недвижимости, движение финансовых средств и т.п.

Особый круг вопросов, который следует выяснить у подозреваемых относится к организованности группы:

Кто кому подчинялся, и какие поручения выполнял;

Какие неписаные правила существовали в группе: безусловное подчинение авторитетам, лидеру, санкции за нарушения этих неписаных правил и т.п.;

Разрабатывалась ли тактика поведения соучастников на следствии в случае провала группы, что кому предписывалось говорить;

Как и по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал;

У кого из соучастников были между собой дружеские отношения, а у кого были конфликтные;

Что известно о связях участников преступной группы с представителями правоохранительных и контролирующих органов, властных структур;

Кто поддерживал контакт с представителями этих структур, каково форма выражения благодарности - постоянная плата или единовременная выплата;

Каким образом удалось создать такие связи;

Имелись ли в данном вопросе посредники.

Рассматриваемая категория преступников также совершает и другие преступления, такие как разбои, грабежи, кражи и др., поэтому это необходимо учитывать при допросах подозреваемых.

Следователь в ходе допросов должен детально фиксировать версии подозреваемых с тем, чтобы впоследствии тщательно, объективно их проверять.

Производство обыска

Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску.

Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск при расследовании уголовных дел о вымогательстве во многих случаях является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен без санкции суда, но с последующим уведомлением в суточный срок.

Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги, поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы ее, например, документы, фиксирующие ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный участок, квартиру и т.п. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела - немедленно после задержания вымогателя. Что искать, в большей степени определяется личностью обыскиваемого, его местом в организованной преступной группе: у боевика ищут, главным образом, средства и следы вымогательства, а у руководителя - ценности, документы, средства связи, транспорта и т.п.

Подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает известен в начале расследования и его задержания. Поэтому целесообразно проводить обыск по месту жительства и работы подозреваемых одновременно с задержанием, используя фактор внезапности.

Что касается обыска у вновь установленных уже в процессе следствия членов преступной группы, он может иметь шансы на успех только в том случае, если оставшиеся на свободе сообщники посчитают, что их имена не известны и, соответственно, не скроют все то, что могло бы представлять интерес для следствия. Чтобы предотвратить уведомление о возможном обыске находящихся на свободе преступников теми, кто уже задержан, необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в курс дела крайне ограниченный круг лиц, обращая особое внимание администрации следственных изоляторов, изоляторов временного содержания на необходимость предотвращения передачи информации между находящимися под стражей подозреваемыми (обвиняемым„y) и оставшимися на свободе сообщниками.

Специфика обыска по делам о вымогательствах состоит в четком определении цели, прогнозировании конкретных разыскиваемых предметов и их следов; уяснения характера возможных материальных следов, выполнения услуг потерпевшим в пользу вымогателя и т.п. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.

Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. М., 2001г..

Если позволяет время, необходимо, чтобы оперативные сотрудники милиции установили расположение комнат в квартире (доме), где предполагается провести обыск, количество проживающих, возможное наличие оружия. Если сведений об отсутствии оружия добыть не удалось, нужно всегда исходить из того, что находящиеся в помещении, где намечен обыск вымогатели, особенно входящие в организованные преступные группировки, могут оказать вооруженное сопротивление, и если сами обстоятельства говорят о крупной сумме денег, находящейся в обыскиваемом помещении, или об освобождении заложника. Поэтому в число участников обыска включаются вооруженные, должным образом экипированные и прошедшие специальную подготовку лица. Они должны первыми входить в обыскиваемое помещение.

К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

К обыску можно приступать только после установления полного контроля над помещением и находящимися там лицами. Наблюдение за окнами и запасными выходами можно снять только после окончания следственного действия.

При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены следующие специфические для такого рода дел предметы:

Полученные у потерпевшего деньги, драгоценности, дорогостоящие предметы;

Документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой (доверенности, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки);

Ценные бумаги, приватизационные свидетельства на недвижимость, договоры о праве на аренду, поставку товара потерпевшим;

Оружие, боеприпас„Ќ, взрывные устройства, газовые баллон„Ќ, наручники;

Средства маскировки внешности (парики, маски и др.);

Звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных лиц к родственникам об уплате суммы выкупа. Это необходимо для проведения впоследствии фоноскопической экспертизы с целью идентификации записывающей аппаратуры.

На все обнаруженное имущество, принадлежавшее лицам, принадлежность которых к преступлению установлена, накладывается арест.

Таким образом, тактика первоначальных следственных действий во многом определяется особенностями сложившейся к моменту их проведения следственной ситуации. Результаты первоначальных следственных действий кладутся в основу планирования последующих и, как правило, направлены на установление обстоятельств совершения преступления.

§ 3. Тактика следственных действий на последующем этапе расследования вымогательства

криминалистический вымогательство дело расследование

На последующем этапе расследования вымогательства, как правило, проводятся следующие типичные следственные действия: предъявление для опознания обвиняемого; осмотр предметов; допрос обвиняемого; проверка показаний на месте.

Предъявление для опознания обвиняемого

Предъявление для опознания по делам о вымогательстве может проводится как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования, в зависимости от сложившейся следственной ситуации осуществляться в отношении различных объектов:

Внешности подозреваемых;

Голоса и речи подозреваемых;

Предмета вымогательства;

Орудий, использованных для угроз и насилия и т.п. Д.Полищук, В.Парфентьев Методика расследования вымогательства//Прокурорская и следственная практика. М., 2003-№1.

Одно из важнейших доказательств в расследовании вымогательства - когда потерпевший или свидетель опознают подозреваемого или обвиняемого.

Выполнение всех требований, предусмотренных УПК РФ при выполнении такого следственного действия, как предъявление для опознания лиц, является залогом использования данного следственного действия доказательством по уголовному делу о вымогательстве.

Чаще всего предъявляются для опознания подозреваемые. Известные трудности представляют те случаи, когда преступники входившие в контакт с потерпевшим, маскировали свою внешность (парики, накладные бороды, усы, темные очки, маски и т.п.). Опознающий должен быть предварительно допрошен обо всех обстоятельствах совершения вымогательства:

При каких обстоятельствах он наблюдал опознаваемого;

Сколько раз и как долго длились встречи;

При каком освещении и на каком расстоянии наблюдал опознаваемого;

О приметах опознаваемого, по которым он может провести опознание;

Изменял ли опознаваемый свою внешность, в чем это выражалось;

В каком психическом и физическом состоянии находился в этот момент опознающий.

С учетом ответов на эти вопросы принимается решение о предъявлении (не предъявлении) подозреваемого (обвиняемого) для опознания и подборе лиц, в группе которых будет предъявлен опознаваемый.

Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний.

Опознаваемому в присутствии понятых предлагается занять любое место среди статистов. Статисты подбираются по возможности сходные по внешности, по возрасту в пределах 5 лет (например, 30-35 лет). Не попускается, чтобы статисты были с бородой, усами, а опознающий был без этого или, наоборот, чтобы индивиды отличались по росту, прическам, цвету волос, национальным признакам внешности. Опознаваемый не должен отличаться от статистов по таким внешним признакам, которые указывали бы на его пребывание под стражей, например отсутствие шнурков на обуви, небритое лицо, кольца на пальцах и др.

При предъявлении лица для опознания составляется соответствующий протокол, предусмотренный приложением к УПК РФ, с обязательными отметками о предупреждении опознающих об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ; в случае применения записывающих устройств (диктофон и/или видеокамеры) данные об этом вносятся в протокол: марка, номер записывающего устройства и какой применяется магнитный носитель, название, номер кассеты, о применении данных устройств предупреждаются участники следственного действия и о свободном выборе опознаваемым места среди статистов.

Представители другой точки зрения на данное следственное действие высказывают мнение, что проведение опознания с участием вымогателей, входящих в преступную группу, преступное сообщество, как правило, дерзких, циничных и жестоких, может быть сопряжено с рядом нежелательных последствий для опознающего и его близких родственников в связи с их содействию уголовному судопроизводству, что в свою очередь затруднит ход расследования.

В случае, если опасаясь угроз, реальных и вполне осуществимых свидетели и потерпевшие отказываются от участия в опознании, то в этом случае можно предложить им провести опознание по признакам внешности вне наблюдения опознаваемым опознающего. Так, ст. 193 УПК РФ предусматривает, что в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

В целях обеспечения безопасности опознающего в ряде случаев практика идет по такому пути, что анкетные данные об опознающем в протокол предъявления для опознания и протокол допроса не вносятся, а заносятся в отдельную карточку, которая к уголовному делу не приобщается, хранится у следователя и передается в запечатанном конверте в суд вместе с уголовным делом.

В процессе производства опознания со стороны опознаваемого, уверенного, что он будет неминуемо опознан, возможны провокационные действия, направленные на срыв следственного действия и с целью затруднения его производства в дальнейшем (выкрики, угрозы жестами и т.д.). Опознание следует проводить, когда подозреваемый (обвиняемый) полностью изолирован, его связь с сообщниками, оставшимися на свободе, исключена, он не получает моральной поддержки, каких-то обещаний, исчерпаны все возможности добиться изменения меры пресечения: содержания под стражей - на более мягкую, денежный залог или подписку о невыезде, чтобы подозреваемый (обвиняемый) смирился со своим положением, почувствовал неотвратимость наказания за содеянное. Подобная ситуация способствует психологической устойчивости подозреваемого (обвиняемого), снятию возбуждения и нормальному поведению при следственном действии.

Если подозреваемый (обвиняемый) не контактировал лично с потерпевшим и предъявлял свои требования по телефону, можно провести опознание по голосу.

Предварительно на допросе у потерпевшего или свидетеля устанавливаются, на основании чего он может опознать голос подозреваемого (обвиняемого):

На основании особенностей устной речи (дефекты произношения, специфические обороты, наличие слов-паразитов, своеобразная постановка ударения и др.);

На основании особенностей голоса (высота, тембр, сила звука).

Далее можно выделить два варианта проведения опознания.

Заранее готовится текст, куда включаются такие слова и фразы, которые дают возможность выявить особенности устной речи или голоса опознаваемого. Последний зачитывает этот текст, причем во избежание возможности изменить голос или особенности речи он заранее не ставится в известность о проведении опознания.

Если опознание ведется по особенностям голоса, то в зависимости от тех признаков, которые указал на допросе потерпевший (свидетель), опознаваемому предлагается прочитать громко, тихо, шепотом, медленно или быстро текст.

Аналогичный текст и подобным же образом зачитывается двумя посторонними лицами одного с опознаваемым пола. Опознающий, вне визуального контакта с предъявленными для опознания по голосу лицами, находясь для этого в смежной комнате или сидя за ширмой, прослушивает зачитываемые тексты.

Следователь в присутствии понятых по очереди проводит беседу с опознаваемым или приглашенными посторонними лицами на отвлеченные темы, не связанные с проводимым расследованием, задавая такие вопросы, чтобы отвечая на них, опознаваемый выявил особенности своей речи. Если это необходимо, всем предъявленным для опознания предлагается в ответах на вопросы повысить или понизить голос, повторить слова или фразу. Опознающий так же, как и в первом случае, в присутствии понятых слушает происходящие беседы, не имея с опознаваемым визуального контакта.

В обоих вариантах после окончания прослушивания или беседы предъявляемым для опознания лицам объявляется, что имело место опознание по голосу. Если опознающий считает, что он имеет положительное мнение, предлагается в присутствии понятых назвать следователю порядковый номер лица, голос которого он слышал. После этого следователь в отсутствие опознающего, но в присутствии понятых должен объявить предъявляемым для опознания лицам, что гражданин опознал по голосу лицо, читавшее текст или с которым беседовал следователь. Чтение текстов и содержание бесед должно быть записано на магнитную ленту в том порядке, как это происходило на опознании. Диктофон или видеомагнитофон не должны останавливаться в процессе проведения следственного действия, а должны быть выключены только после окончания следственного действия.

В протоколе опознания лиц описывается, где находился опознающий, кто из понятых находился с ними, зачитывался ли заранее подготовленный текст или имела место беседа, кто из понятых присутствовал при чтении текста или при беседе, последовательность звучания голосов приглашенных для опознания лиц, заключение опознающего и перечень перечисленных примет, по которым он опознал голос подозреваемого (обвиняемого). Магнитные ленты с записью проведения данного следственного действия прилагаются к протоколу опознания лиц и хранятся в сейфе следователя.

Осмотр предметов

Предметы, изъятые в процессе осмотра места происшествия, обыска, выемки и добровольной выдачи, подлежат осмотру.

Перед началом осмотра необходимо знать, какую информацию необходимо извлечь в процессе этого следственного действия. Если на предметах могут находится отпечатки пальцев, то, чтобы не оставлять своих отпечатков пальцев и не уничтожить, не повредить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.).

Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги. Но с данной целью целесообразно привлечь для осмотра эксперта-специалиста.

При осмотре изъятых у задержанных или обнаруженных при обыске свертков, пакетов, коробок с деньгами и иными предметами вымогательств вначале устанавливается материал, внешний вид упаковочного материала, его целостность, способ упаковки. После вскрытия упаковки с деньгами устанавливается количество денежных купюр, достоинство и номер каждой из них. Если у преступников была изъята переданная им имитация («кукла»), то отмечается, какие купюры находились сверху и снизу пачки, а также вид промежуточного содержимого (бумага писчая, газетная и т.п.). Если в упаковке находились иные предметы, устанавливается их внешний вид, назначение, отличительные признаки, в том числе маркировочные знаки.

Все установленные при осмотре данные заносятся в протокол, к которому желательно приложить фотоснимки невскрытой упаковки и ее содержимого.

Магнитофон (диктофон) и магнитная пленка с записью переговоров потерпевшего с вымогателями осматриваются с тем, чтобы обеспечить достоверность записанной на пленке информации, чтобы в дальнейшем изложенное стало доказательством по делу.

В первую очередь обращается внимание на целостность опечатывание. Отмечается материал оттиска печати, ее текст. Затем устанавливается марка диктофона, находящейся в нем микрокассеты, ее размеры, тип магнитной ленты. Текст, записанный на кассете, прослушивается, а в протоколе осмотра фиксируется содержание записи, время звучания, наличие на магнитной ленте повреждений, обрывов, мест склеек, вставок кусков инородной ленты.

Если значение для дела имеет не вся фонограмма, а лишь часть ее, в протоколе отражается содержание только этой части и фиксируются фразы, которыми начинается и заканчивается фонограмма.

Если была произведена перезапись на компакт-кассету, то в протоколе отмечается марка компакт кассеты, на которую переписана фонограмма магнитофона, использованного для этой цели, скорость движения магнитной ленты при перезаписи. Переписанный текст прослушивается, и удостоверяется, что вновь полученная фонограмма соответствует фонограмме, записанной на исходной микрокассете, и об этом делается отметка в протоколе осмотра.

Кассета с фонограммой упаковывается и опечатывается в присутствии понятых. После чего к упаковке прикрепляется бирка с пояснительной надписью, подпись понятых, должность, фамилия и подпись следователя. После этого выносится постановление о приобщении фонограммы к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Оружие, обнаруженное на месте происшествия, прежде всего фотографируется на месте обнаружения с привязкой его к окружающим предметам по правилам судебно-оперативной фотосъемки. Проверяется, находится ли оно на боевом взводе, предохранителе, заряжено ли оно. Заряженное оружие разряжается с участием специалиста. При осмотре оружие в руки брать необходимо таким образом, чтобы не повредить имеющиеся на нем отпечатки пальцев рук, микроволокна, кровь и т.д.

После этого устанавливается тип оружия (огнестрельное, газовое и др.), его система - пистолет, револьвер, автомат, нарезное гладкоствольное оружие, имеющиеся на оружии маркировочные знаки: фирмы-изготовители, эмблемы, год выпуска, номер; индивидуальные особенности (гравировочные надписи на металле, дереве, надписи на ремне) наличие отдельных деталей явно не заводског„Ђ изготовления (обрезанный ствол, обрезанный приклад, следы спиленных маркировочных знаков и т.д.).

Если в осматриваемом оружии имеются патроны, то устанавливается их количество и местонахождение, размеры (общая длина и диаметр гильзы в основной и дульной части), маркировочные обозначения, форма пули.

При осмотре газовых аэрозольных баллонов нужно обратить внимание на наличие пластмассового предохранительного наконечника, препятствующего случайному нажатию на спрыск, а также на маркировку, содержащую фирменное название, индекс активного вещества и таблицу, показывающую расход газа. Изъятые в процессе производства следственных действий оружие упаковывается по установленным правилам, опечатывается, делается соответствующая надпись и подписи понятых.

При расследовании вымогательств можно столкнуться с наличием у вымогателей всевозможных наркотических веществ: для собственного применения, реализации, а также приведения взятых заложников или похищенных лиц в беспомощное состояние. Чаще других встречаются такие наркотики, как марихуана, гашиш, опий, маковая соломка.

При осмотре наркотических средств целесообразно привлечь специалиста. При осмотре устанавливается: фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесформенная масса, сжатая в комок, лепешки, мелкие комочки, растительные остатки); вес осматриваемого вещества в граммах, его цвет, запах, вид упаковки; наличие на упаковке маркировочных надписей, обозначающих название вещества, способ применения.

Допрос обвиняемого

Тактика допроса обвиняемого определяется его процессуальным положением, а также целями и задачами данного следственного действия. Это обусловлено тем, что:

Допрос указанных лиц связан с предъявлением обвинения;

У обвиняемого имеется достаточно времени для обдумывания и выработки позиции (линии поведения) на предварительном следствии, а также для установления негласных связей с соучастниками и другими лицами;

Следователь к этому моменту располагает достаточным для предъявления обвинения доказательствами виновности вымогателей, а также подробными сведениями об их личности;

У следователя имеется достаточно времени для планирования и подготовки допроса, проведения необходимых для этого мероприятий;

Следователю, как правило, уже известны позиция допрашиваемого и те доводы, которые он приводит в свое оправдание.

Основным фактором, определяющим выбор следователем того или иного приема допроса является конфликтность или бесконфликтность ситуации.

В бесконфликтной ситуации рекомендуется использовать следующие тактические рекомендации и приемы:

Установление доброжелательного психологического контакта;

Исключить длительную задержку допроса, знать не только материалы дела, но и дополнительные данные о личности допрашиваемого, его связях, наклонностях, интересах и т.д.;

Учитывать, что допрашиваемый может создать мнимую бесконфликтную ситуацию, необходимо задавать контрольно-проверочные вопросы; постоянно анализировать его показания в ходе допроса; разъяснить ему значение активного способствования раскрытию преступления, изобличению других соучастников и розыску полученного от потерпевшего имущества;

Использовать положительные свойства личности.

При допросе обвиняемого в конфликтной ситуации целесообразно применять такие тактические приемы, как:

Использование фактора внезапности;

Детализация показаний;

Допущение использования «легенды»;

Предъявление доказательств;

Использование противоречий (с другими доказательствами, в самих показаниях допрашиваемого);

Создание преувеличенного представления об осведомленности следователя;

Использование конфликтных отношений и противоречий между соучастниками.

В ходе допроса обвиняемого могут возникнуть следующие ситуации:

Допрашиваемый признает свою вину и дает правдивые показания;

Допрашиваемый вину свою не признает, дает ложные показания, ссылаясь на оправдывающие его обстоятельства.

Позиция при которой обвиняемый признает свою вину и дает правдивые показания в ходе допроса характерна в основном для несовершеннолетних вымогателей, а также лиц, совершивших посягательство в одиночку и на небольшую сумму. Обычно преступление этими лицами совершено впервые, ранее они не были судимы, у них отсутствует преступный опыт и конфликтная линия поведения. Основной задачей следователя при допросе в такой ситуации является установление психологического контакта с допрашиваемым (коммуникабельное поведение, создание благоприятной атмосферы взаимного доверия и т.д.); разъяснение значения смягчающих вину обстоятельств (активного способствования раскрытию преступления, изобличению других соучастников, добровольного и полного возмещения причиненного ущерба и др.), а также возможности освобождения от уголовной ответственности или наказания при наличии к тому оснований. Немаловажное значение имеет стимулирование положительных качеств допрашиваемого, особенно если другие соучастники характеризуются отрицательно, были ранее судимы. Таким образом, тактические приемы в этих ситуациях обычно направлены на более полное и подробное получение и фиксацию достоверной информации от допрашиваемого.

При допросе обвиняемого необходимо иметь в виду, что после предъявления обвинения он может занять иную, конфликтную позицию и отказаться от ранее данных показаний (например, заявить, что на него было оказано неправомерное воздействие со стороны следователя). Поэтому при допросе указанных лиц следует детализировать показания, выяснить, кто еще может подтвердить сказанное, на какие еще доказательства в подтверждение достоверности своих показаний он может указать. Важное значение имеет применение технических средств при фиксации результатов данного следственного действия (видеосъемка, аудиозапись). Обязательно нужно выяснить в ходе допроса, не оговаривает ли себя обвиняемый, не выгораживает соучастников, беря всю вину на себя. С этой целью проводится криминалистический анализ показаний, задаются контрольные и уточняющие вопросы, предъявляются доказательства.

Во второй ситуации практика показывает, что если обвиняемый не знаком с потерпевшим и не был задержан с поличным, то он обычно заявляет, что с потерпевшим никогда не встречался (видит его впервые) и никакого имущества у него не требовал, а иногда ссылается на алиби.

Если же вымогатель не знаком с потерпевшим, но задержан с поличным на месте совершения преступления, то на допросе чаще всего либо отрицает факт получения имущества, утверждая, что оно было подброшено работниками милиции, неожиданно передано прохожим, либо настаивает на правомерности получения (якобы незнакомец просил разменять деньги, передать имущество кому-либо или просто присмотреть за ним). В случаях, когда вымогатель знаком с потерпевшим, наряду с вышеперечисленными доводами в свое оправдание он может сослаться на гражданско-правовой характер своих действий: требовал долг, просил взаймы, получал плату за проданный товар, указанные услуги, требовал возмещение ущерба (убытков) и т.д. С учетом изложенного следователь на основании конкретной следственной ситуации при подготовке к допросу и составлении его плана должен предвидеть те доводы, которые в свое оправдание может выдвинуть обвиняемый, а также предусмотреть тактические средства их опровержения Драпкин Л.Я, Карогодин В.Н. Криминалистика. Учебник. - М., 2004г..

Проверка показаний на месте

Цель проверки показаний на месте - установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, - предполагается, что данное следственное действие не должно использоваться для «закрепления» показаний путем простого воспроизведения их ранее допрошенным лицом на месте, связанном с исследуемым событием, в присутствии понятых и иных участников уголовного судопроизводства. Оно заключается в выходе следователя и понятых совместно „ѓ обвиняемым, свидетелем на место происшествия для проверки показаний данного лица.

Как показывает практика, проверка показаний на месте проводится редко, так ка„{ обвиняемые не признают себя виновными в совершении преступления или отказываются от дачи показаний, используя свое конституционное право, что делает невозможным проведение данного следственного действия. Между тем могу быть проверены: показателей свидетелей-очевидцев о месте где они наблюдали факт передачи вымогаемого предмета; выяснено местонахождение помещения, которое заявитель указывает как место где у него вымогались день, ценности или иное имущество или где был передан предмет вымогательства; устанавливаются совпадения или противоречия в показаниях лиц, которых следователь подозревает в оговоре; устанавливаются места, в которых, по словам заявителя, протекали определенные, имеющие отношение к факту вымогательства.

Познавательная роль проверки показаний на месте заключается в том, что в результате ее проведения следователь получает новую информацию, свидетельствующую о правдивости или ложности исследуемых показаний. Она появляется при сопоставлении пояснений ранее допрошенного лица с реальной обстановкой на месте. Доказательственное значение полученной информации должно быть оценено с учетом с учетом результатов ранее проведенного на этом месте осмотра.

Информация, получаемая в результате проверки показаний на месте, характеризуется соотношением данных, исходящих из четырех источников информации: во-первых - информация, содержащаяся в проверяемых показаниях; во-вторых - информация, содержащаяся в пояснениях допрошенного лица на месте; в-третьих - информация, источником которой служит реальная обстановка на месте, в ее взаимосвязи с обстоятельствами совершения преступления; в-четвертых - информация, полученная в результате ранее проведенного осмотра данного места. Первый и последний источники находятся за пределами проверки показаний на месте, однако они используются при оценке ее результатов.

§ 4. Использование специальных знаний при расследовании вымогательства

Наука и практика давно пришли к выводу о том, что раскрытие и расследование преступлений, в том числе и вымогательств, не может быть основано на использовании только профессиональных знаний следователя. Это обусловлено прежде всего тем, что раскрытие и расследование практически любого вида преступлений требует применения более широкого круга познаний из различных отраслей науки, техники, искусства и ремесла.

Уровень развития современного общества дал возможность правоохранительным органам использовать самые передовые разработки в целях успешного раскрытия и расследования преступлений. Законодатель четко обозначил перечень специальных знаний, используемых для этого: наука, техника, искусство и ремесло ст. 2 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

Современная наука выделяет две группы форм специальных знаний в зависимости от их процессуальной регламентации: процессуальные и непроцессуальные Махов В.Н. Формы использования специальных знаний//Российский следователь. 1999-№4.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством к процессуальным формам использования специальных знаний относятся:

Участие специалиста в производстве следственных действий (ст. 168 УПК РФ);

Допрос специалиста (ст.80);

Допрос эксперта (ст. 205);

Судебная экспертиза (гл.27 УПК).

Непроцессуальные формы использования специальных знаний уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрены. Исходя из содержания ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и практики, к непроцессуальным формам следует отнести:

Использование оперативным работником и следователем информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических средств в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях;

Привлечение специалистов для оказание помощи в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий;

Применение специальных знаний дознавателем, следователем, прокурором и судом;

Консультационно-справочная помощь специалиста без участия последнего в производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

Использование результатов ревизий, документальных проверок.

Применение указанных процессуальных и непроцессуальных форм использования специальных знаний позволяют следователю, оперативному работнику получить сведения, которые тем или иным образом могут повлиять на исход разбирательства по делу. Результаты применения процессуальных форм специальных знаний имеют доказательственное значение, а непроцессуальных - как правило, ориентирующий характер.

В соответствии с действующим законодательством результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе и полученные с использованием специальных знаний, могут также служить доказательствами по уголовному делу (ст. 89 УПК РФ, ст. 11 ФЗ «Об ОРД»). Инструкцией определен порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд Приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ. - 1998. - №175/226/336/201/286/410/56..

В соответствии со ст. 74 УПК РФ заключение эксперта является доказательством по уголовному делу. Несмотря на то, что никакие доказательства (показания свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, вещественные доказательства и т.л.) не имеют заранее установленной силы, заключению эксперта в уголовном деле придается особое значение. Это объясняется, прежде всего, тем, что эксперт проводит исследования на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме Ст. 8 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Доля субъективизма в деятельности эксперт„p сводится к минимуму, что и выделяет заключение из ряда других доказательств в уголовном деле Першин А.Н. Использование специальных знаний в расследовании вымогательств. Омск, 2004г..

Наиболее распространенными видами судебных экспертиз по делам о вымогательстве являются:

Судебно-медицинская - для определения наличия, локализации, давности и механизма образования телесных повреждений у потерпевших, степени тяжести телесных повреждений;

Судебнно-товароведческая - для оценки реальной стоимости похищенного или установления принадлежности вещи к одной партии, сорту изготовления ее определенным предприятием;

Судебно-почерковедческая - для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими в процессе вымогательства;

Судебно-техническая экспертиза документов - для установления тождества материалов и технических средств, использованных вымогателями для изготовления рукописных текстов, направленных потерпевшим, также для идентификации исполнителя машинописного текста, изготовленного для той же цели;

Баллистическая экспертиза - для установления вида, модели и калибра оружия (или конкретного экземпляра оружия) по стреляным гильзам и пулям, определения исправности, пригодности для стрельбы оружия и боеприпасов, определения однородности патронов, пуль, гильз, дроби, картечи, исследования следов выстрела на преградах с целью установления направления, дистанции выстрела и других обстоятельств;

Криминалистическая экспертиза холодного оружия - для установления принадлежности предмета к холодному оружию, определения его принадлежности к определенному типу, виду, способа изготовления;

Криминалистическая экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ, обнаруженных у вымогателей для собственного употребления или хранения с целью привести взятых заложников в беспомощное состояние - для обнаружения следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесения веществ к наркотическим и сильнодействующим, установления их родовой и групповой принадлежности, источника происхождения, способов и технологии изготовления;

Судебно-взрывотехническая экспертиза - для установления факта взрыва, причин возникновения аварийной ситуации, природы взрыва, его эпицентра, механизма, определения конструкции взрывного устройства, принципа его функционирования, поражающих свойств, а также квалификации необходимой для изготовления самодельного взрывного устройства, и т.п.;

Дактилоскопическая экспертиза - для установления человека по следам его рук, определения его пола, возраста и других особенностей этого лица, количества лиц, оставивших следы рук, выявления некоторых особенностей поведения лица на месте преступления;

Фоноскопическая - назначается для идентификации лица, чья устная речь записана на фонограмме, идентификации изъятой у вымогателей звукозаписывающей аппаратуры, разрешения возникших у участников уголовного процесса сомнений в подлинности и достоверности фонограмм, для получения некоторых сведений о местонахождении заложников, их эмоциональном состоянии и манере устной речи, а также для характеристик неизвестного лица, фонограмма с записью устной речи которого имеется в распоряжении следователя;

Видеофоноскопическая экспертиза необходима при наличии у участников уголовного процесса сомнений в подлинности и достоверности имеющейся в распоряжении следствия видеофонограммы и для идентификации изъятой у вымогателей видеозаписывающей аппаратуры.