Некоторые особенности расследования вымогательства

Инструктаж заявителя о поведении во время ведения переговоров и передачи предмета вымогательства преступникам;

Инструктаж заявителя о правилах поведения и правилах использования звукозаписывающей аппаратуры;

Подготовка для передачи заявителем вымогателям необходимой суммы денег (в определенной ситуации - муляжа, «куклы»), ценностей и других предметов вымогательства, упаковочных материалов и иных подобных объектов;

Организация оперативного наблюдения с применением видеосъемки за местом передачи предмета вымогательства преступникам;

Принятие правовых, организационных и оперативно-розыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи.

Таким образом, перечисленные следственные действия и организационные мероприятия первоначального этапа являются основой, на которой строится процесс расследования фактов вымогательства. Последовательность их проведения напрямую зависит от конкретных обстоятельств дела и сложившейся следственной ситуации.

§ 3. Типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования вымогательства

Следственная ситуация, являясь по своему составу сложным и неоднородным образованием, обладает таким существенным свойством, как динамичность, постоянное развитие, переход от одного состояния к другому. Сформировавшись в том или ином виде к моменту возбуждения уголовного дела, в процессе расследования она непрерывно трансформируется, приобретая одну и одновременно изменяя другую совокупность фактических данных о расследуемом событии, отражая таким образом ее специфику. На изменение реальной ситуации определенное влияние оказывают поведение и деятельность участников уголовного судопроизводства, а также не причастных к расследованию лиц. В результате получения субъектом расследования информации о реальных изменениях и ее мысленного отражения происходит формирование в сознании следователя новой следственной ситуации Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций//Следственная ситуация. М., 1985г..

Последующий этап при расследовании вымогательства чаще всего предполагает решение ряда основных задач:

Поиск дополнительных фактов, связанных с проверкой показаний обвиняемого;

Завершение исследования ранее построенных общих и частных версий, объясняющих главный факт и отдельные обстоятельства преступления;

Устранение возможных противоречий между доказательствами;

Поиск дополнительных источников информации о преступлении;

Систематизация доказательств;

Выполнение процессуальных требований, регламентирующих завершение предварительного расследования по делу.

Р.С. Белкин отмечал, что «основная направленность последующего этапа расследования - развернутое, последовательное методическое доказывание» Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - Т.3. М., 1979г., заключающееся в изобличении лиц, виновных в совершении преступления, доказывания их вины, проверке имеющихся доказательств и получении новых фактических данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. На данном этапе должны быть выявлены обстоятельства совершения всех эпизодов преступления, определены степень виновности и роль каждого из участников преступной деятельности.

Типичными следственными ситуациями последующего этапа расследования будут:

Первая ситуация характеризуется достаточной ясностью события преступления и наличием информации, свидетельствующей о виновности определенного лица (группы лиц) в совершении преступления, который, как правило, признал свою вину. Сам факт очевидности совершенного преступления в этой ситуации благоприятно сказывается на обстановке расследования. В данной ситуации основное внимание следователя должно быть сосредоточено на изучении личности обвиняемого, обстоятельств, влияющих на степень ответственности обвиняемого, систематизации и оценке полученных доказательств. Если вымогательство совершено группой, тогда выясняется роль каждого соучастника в совершенном преступлении.

Реализация указанных направлений может быть осуществлена путем проведения таких следственных действия, как:

Допрос обвиняемого (обвиняемых);

Проверка показаний на месте;

Допрос свидетелей (родственников, знакомых, сослуживцев);

Предъявления для опознания предмета вымогательства;

Проведение очных ставок (в случае имеющихся существенных противоречий);

Назначение судебных экспертиз, которые не были назначены на первоначальном этапе расследования.

Вторая ситуация также как и первая характеризуется достаточной ясностью события преступления и наличием информации, свидетельствующей о виновности определенного лица, но данное лицо отрицает свою причастность к совершенному преступлению. Указанная следственная ситуация диктует необходимость тесного взаимодействия следователя и оперативного работника. Эффективность следственных действий во многом зависит от результатов получения информации о ранее неизвестных свидетелях-очевидцах вымогательства; о свидетелях характеризующих обвиняемого. Обвиняемые, отрицая свою причастность к преступлению, в большинстве случаев высказывают доводы, что их оговаривают свидетели-очевидцы, что их действия не являются уголовно наказуемыми и т.д. В таких случаях программа расследования должна включать:

Поручение об установлении ранее неизвестных свидетелей-очевидцев вымогательства;

Допрос вновь выявленных свидетелей;

Дополнительный допрос свидетелей из числа родственников, сослуживцев, лиц, с которыми обвиняемый общался по роду своей деятельности и характеризующих обвиняемого

Дополнительный допрос очевидцев данного преступления;

Допрос обвиняемого с предъявлением уличающих доказательств и выявление в его показаниях противоречий;

Допрос свидетелей, на которых обвиняемый ссылается для подтверждения своих показаний;

Предъявление для опознания лиц и предмета вымогательства;

Проведение очных ставок;

Назначение повторных и дополнительных судебных экспертиз.

Для третьей ситуации характерна обстановка, когда факты передачи-получения вымогательства и причастность к его совершению задержанного лица не вызывает сомнений, однако имеются данные о совершении этим лицом других эпизодов вымогательства или иных преступлений.

Разрешить следственную ситуацию позволяют следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

Допрос обвиняемого по вновь открывшимся обстоятельствам;

Поручение о проведении оперативно0розыскных мероприятий на предмет установления дополнительных свидетелей (родственников, сослуживцев, лиц, с которыми обвиняемый общался по роду своей деятельности, очевидцев вымогательства в прошлом);

Допросы свидетелей из числа родственников, сослуживцев, лиц, с которыми обвиняемый общался по роду своей деятельности;

Допросы свидетелей из числа очевидцев передачи-получения предмета вымогательства в прошлом;

Выемка и осмотр предметов, иных документов;

Обыски по месту жительства и работы обвиняемого;

Назначение дополнительных и повторных судебных экспертиз.

Драпкин Л.Я. привод несколько другую классификацию Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблемы в периодизации процесса расследования преступлений. Свердловск, 1988г.:

После окончания первоначальных следственных действий в отношении определенных лиц и эпизодов выявляются данные, свидетельствующие о новых эпизодах вымогательства, совершенных этим же лицом в прошлом;

После окончания первоначального этапа расследования получены сведения о новых лицах, причастных к совершению уже расследуемых эпизодов;

После завершения первоначальных следственных действий получена информация о новых преступлениях, совершенных этим же лицом.

В указанных подситуациях следователь, реализуя целенаправленную деятельность в отношении уже известных ему и в достаточной степени исследованных преступных фактов, должен одновременно осуществлять действия по дополнительной проверке обнаруженной информации или поиск доказательств относительно новых фактов.

Рассмотренные выше следственные ситуации последующего этапа расследования будут иметь разновидности и особенности расследования, в зависимости от того, насколько полно обвиняемый признает свою вину и каким объемом данных, необходимых для доказывания, обладает следователь:

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении данного преступления, дал развернутые правдивые показания по существу предъявленного обвинения.

В данной разновидности следственной ситуации следует выделить частные ситуации:

Обвиняемый признал свою вину при наличии у следователя достаточно полного объема данных, необходимых для доказывания всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности;

Обвиняемый признал свою вину при отсутствии у следователя достаточного объема таких данных;

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении вымогательства, но, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

Обвиняемый полностью отрицает свою вину в совершении вымогательства

Частными следственными ситуациями будут являться:

Обвиняемый, отрицая свою вину, приводит аргументы в свою защиту и предъявляет алиби;

Обвиняемый, отрицая свою вину, отказывается давать показания и отвечать на вопросы при наличии убедительных и весьма полных доказательств виновности.

Обвиняемый частично признал свою вину, отвергая какую-либо часть предъявленного обвинения.

Важно отметить, что когда обвиняемый свою вину в совершении вымогательства полностью отрицает, характерны случаи противодействия расследованию со стороны обвиняемого и его защитника. Среди них наиболее распространенными являются: дача обвиняемым заведомо ложных показаний, фальсификация документов, оказание давления на свидетелей об изменении ими показаний.

Противодействие может осуществляться в активных и пассивных формах. Активными формами противодействия являются дача ложных показаний, обман, сокрытие и уничтожение необходимых следствию предметов, создание инсценировок, подстрекательство свидетелей к даче ложных показаний. К пассивным формам, имеющим характер бездействия, относятся невыполнение требуемых следователем действий, не сообщение запрашиваемых сведений, невыдача искомых предметов, неявка по вызову, умолчание, отказ от дачи показаний и пр.

В случае противодействия расследованию следователь должен предпринять ряд мероприятий организационного характера:

осуществлять фиксацию доказательств, получаемых во время проведения следственных действий, посредством применения видеозаписи;

обеспечить оперативно-розыскное сопровождение всех этапов предварительного следствия;

установить факт склонения обвиняемых (свидетелей) адвокатом или иными лицами к даче заведомо ложных показаний, начав уголовное преследование указанных лиц и пр.

Не менее типичны на последующем этапе расследования вымогательства следственные ситуации, в которых при наличии полных доказательств виновности обвиняемые не признают своей вины, отказываясь давать показания и отвечать на вопросы следователя. Основное направление расследования здесь связано с получением новых доказательств совершенного преступления, установлением дополнительных обстоятельств, выявлением возможных мотивов отказа от дачи показаний. Следователю также необходимо разъяснить обвиняемому, что расследование будет продолжено.

Имеют место также случаи отказа признавшихся обвиняемых от ранее данных ими показаний. Необходимо выяснить причины изменения позиции допрашиваемого и путем тщательной проверки новых показаний обвиняемого установить, какие из них правдивы. В таких случаях обвиняемые, как правило, пытаются аргументировать свою позицию. Тактика следователя сводится к получению наиболее подробных показаний по всем пунктам обвинения. Затем следует тщательный анализ материалов уголовного дела, основной целью которого является установление существенных противоречий.

Приведенный перечень следственных действий, характерных для последующего этапа расследования вымогательства, является типичным. Он может варьироваться в зависимости от объема поступающей информации и конкретной обстановки, сложившейся на определенный момент расследования. Очередность проведения данных следственных действий зависит от тактических замыслов следователя.

Таким образом, основная направленность последующего этапа расследования вымогательства - развернутое, последовательное доказывание. Следственные ситуации на последующем этапе расследования определяются позицией, занимаемой обвиняемым, а также другими участниками процесса. Важность использования ситуационного подхода к рассматриваемой категории преступлений обеспечивает развитие и укрепление позиции следователя.

ГЛАВА 3. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

§ 1. Тактическая задача «Задержание с поличным»

Постоянное совершенствование деятельности по расследованию различных видов преступлений привело к появлению новой, перспективной формы ее организации и осуществления - тактическим операциям - как метода решения сложных задач, возникающих на различных этапах расследования. Так, по мнению И.Ф. Герасимова, тактические операции особенно эффективны при расследовании сложных уголовных дел, которые характеризуются существенной неполнотой исходных данных, большим количеством эпизодов или участников преступления, а также активным противодействием расследования со стороны заинтересованных лиц Герасимов И.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. Свердловск, 1986г.. Именно к таковым преступлениям и относится вымогательство.

Целью данной тактической задачи при расследовании вымогательства является:

пресечение дальнейшей преступной деятельности виновных, возможности оказания воздействия на потерпевшего и свидетелей, попытки скрыться от следствия или оказания влияния на него;

ограничение возможности обмена информацией между соучастниками и другими лицами, заинтересованными в исходе дела;

создание условий для получения и последующего процессуального закрепления системы доказательств;

эффективное использование имеющихся в арсенале следователя научно-технических средств, а также возможностей оперативно-розыскным и иных служб милиции.

В зависимости от характера требований вымогателей и особенностей получения ими имущества на первоначальном этапе можно выделить следующие типичные ситуации:

вымогатели в ходе посягательства назначили конкретное время и место передачи имущества;

вымогатели срок для передачи не определили и не известно, когда придут за ним;

вымогатели, получив имущество, скрылись.

Наиболее благоприятной для проведения тактической операции по задержанию вымогателей с поличным и тем самым быстрого раскрытия преступления является ситуация, когда вымогатели назначают время и место передачи потерпевшим требуемого ими имущества. Однако при расследовании отдельного преступления она может перерасти в проблемную:

может произойти утечка информации о намерениях органов следствия или несоблюдение правил конспирации при осуществлении наблюдения за потерпевшим и вымогателями в ходе подготовки задержания;

для получения вымогаемого имущества могут использоваться подставные лица, которые часто не осведомлены о намерениях преступников, а иногда и не знакомы с ними. В качестве подставных лиц обычно выбирают подростков, алкоголиков, бомжей, реже - общих знакомых с потерпевшими. За их действиями в ходе получения имущества вымогатели внимательно следят и поспешное проведение задержание посредников может привести к провалу всей тактической операции;

вымогатели могут неожиданно изменить ранее назначенное время и место передачи имущества с одновременным наблюдением за дальнейшими действиями потерпевшего с целью выявления «сопровождающих» его лиц (оперативников). Новое место обычно выбирают такое, где трудно организовать или провести задержание или где легче избавиться от улик в случае необходимости (на мостах, путепроводах, в транспорте и т.д.).

Указанные действия могут применяться в случаях, когда для передачи имущества, денег используют тайник.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки нескольких вариантов действий, учитывая возможной противодействие вымогателей.

В ситуации, когда вымогатель не определил условия и сроки передачи имущества и неизвестно, когда он явится вновь, перед следствием возникают проблемы, связанные с необходимостью организации наблюдения за объектом вымогательства в различных местах и течение длительного периода времени. К тому же параллельно нужно вести поиск преступников на основе имеющейся информации о признаках их внешности и об особенностях личности. Указанную ситуацию, характеризующуюся отсутствием достаточной информации для задержания вымогателей и раскрытия преступления, можно назвать промежуточной. Для ее разрешения наиболее эффективным является использование возможностей оперативно-розыскных подразделений и технических средств: прослушивание телефонных переговоров потерпевшего, определение номера звонившего абонента с целью установления его адреса и личности, скрытая звукозапись встреч потерпевшего с подозрительными лицами (посредниками, соучастниками), скрытая видео- и фотосъемка таких лиц, организация наружного наблюдения, просмотр корреспонденции и т.д. Необходимо использовать в таких случаях и другие мероприятия, предусмотренные ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Успешное осуществление указанных мероприятий позволяет получить необходимую дополнительную информацию о намерениях вымогателей, установить их личность и организовать задержание преступников с поличным.

Наибольшую сложность для раскрытия и расследования вымогательства представляет ситуация, когда вымогатель, получив имущество или встретив активное сопротивление потерпевшего, скрылся и нет оснований предполагать, что он в ближайшее время вновь встретиться с жертвой. Как свидетельствует практика, если вымогательство не осуществлялось в виде обложения «данью», то преступники после получения требуемого имущества стараются продолжительное время избегать контактов с потерпевшим. В таких случаях оперативные работники часто проводят поиск преступников в ходе совместного патрулирования с потерпевшим, который может узнать вымогателей.

Кроме того, нужно обратить внимание на то, что вымогателям всегда для посягательства необходим какой-либо повод, чтобы обосновать свои незаконные требования к жертве, если же повода нет, то используется факт знакомства с жертвой кого-либо из вымогателей, их друзей, родственников или факт проживания в одном дворе, микрорайоне, учебы и т.п.

Задержание вымогателей с поличным - наиболее сложная и ответственная, вместе с тем часто проводимая тактическая операция, которая обеспечивает достаточную доказательственную базу для изобличения виновных при условии умелой ее организации и осуществления.

Тактическую операцию «задержание вымогателей с поличным» можно разделить на два основных этапа.

На первом, подготовительном, выполняют комплекс мероприятий направленных на получение дополнительной информации и ее оценку: анализируют материалы уголовного дела с целью выяснения криминалистически значимых фактических данных о преступниках и совершенном ими деянии:

количество вымогателей;

их организованность;

вооруженность;

моральные качества и физические данные;

вид и размер требуемого имущества;

время и место его передачи и т.д.

Далее необходимо следственным и оперативным путем восполнить недостаток информации:

осмотреть место будущей встречи потерпевшего с вымогателями;

определить характер и режим работы близлежащих предприятий и учреждений;

выяснить наличие транспортных средств у вымогателей (вид, марка, принадлежность);

наличие средств связи;

установить контроль за телефонными переговорами потерпевшего и подозреваемого, а при необходимости - наружное наблюдение за ними.

Получение наиболее полной и достоверной информации, касающейся обстоятельств предстоящей тактической операции, является основой для ее детального планирования, умелой организации и успешного осуществления.

При разработке плана тактической операции «задержание вымогателей с поличным» существенную помощь может оказать схема места ее проведения. Если таким местом будет какое-либо помещение, то его схему (план) нужно запросить в соответствующих учреждениях, занимающихся проектированием и технической инвентаризацией.

При выезде на место и по схеме определяются возможные пути прибытия преступников; места для устройства засады, установки технических средств наблюдения и фиксации и т.д.

Уяснив особенности места предполагаемой встречи с вымогателями, следователь совместно с оперативными работниками определяет количество и состав участников данной тактической операции, а также задачи каждого из них.

Наиболее важной является разработка предполагаемого сценария встречи потерпевшего с вымогателями. Следует детально продумать, где должен находиться потерпевший, что говорить каким образом и кому передавать вымогаемое имущество, что делать при изменении ситуации в ходе встречи, неблагоприятном (незапланированном) развитии событий.

Необходимо, чтобы потерпевший вынудил вымогателей повторить свои угрозы и требования, сделал акцент на незаконном характере их требований. Для этого, например, он может заявить, что никому ничего не должен или не успел собрать необходимую сумму, а также спросить у вымогателей, что будет, если он откажется передать требуемое ими имущество. Зафиксированные с помощью технических средств результаты таких переговоров в дальнейшем могут служить важным источником доказательств.

В следственной практике нередко используется и такой технический прием, когда потерпевший при встрече с вымогателями добивается дополнительных контактов (передает предмет вымогательства по частям; заявляет, что передаст его завтра и т.п.).

Подготовленный сценарий встречи с вымогателями должен быть тщательно и неоднократно отработан с потерпевшим. При этом нудно предусмотреть все возможные варианты развития событий и ответные действия потерпевшего. В любом случае необходимо определить условный сигнал, подаваемый им в непредвиденных критических ситуациях, для немедленного блокирования и задержания преступников. Заранее целесообразно установить, что должен делать потерпевший после передачи вымогателями имущества и начала операции захвата с тем, чтобы не мешать задержанию и не стать заложником преступников.

Все переговоры потерпевшего с вымогатели обычно записываются на диктофон, врученный ему заранее до встречи. При этом целесообразна не просто фиксация разговора, необходимо вызывать повторение угроз. Кроме того, потерпевшему передают наличные деньги обработанные специальным составом и переписывают номера купюр.

В ходе подготовки тактической операции на месте предполагаемой встречи с вымогателями необходимо установить технические средства скрытого наблюдения, прослушивания и фиксации ее проведения. Особое внимание следует обратить на правильное процессуальное оформление применения таких средств. Полученные при проведении данной тактической операции видео- и аудиозаписи переговоров потерпевшего с вымогателями сами по себе не могут служить доказательствами по делу, таковыми они станут лишь после соответствующе„z проверки путем производства следственных действий (осмотра, допроса, экспертизы и т.д.). Чаще всего такие материалы направляют на видеофоноскопическую экспертизу или фоноскопическую экспертизу с целью идентификационного исследования и выявления (отсутствия) признаков монтажа магнитной ленты.

В плане тактической операции необходимо также предусмотреть перечень, последовательность и тактические особенности проведения таких следственных действий, как:

личный обыск задержанных;

осмотр одежды, изъятых предметов, автотранспорта, места происшествия;

установление личности задержанных и их освидетельствование;

установление, розыск (преследование) и задержание скрывшихся соучастников;

выявление очевидцев преступления.

Подготовительный этап завершается обычно проверкой готовности к выезду к месту проведения «задержания с поличным».

На втором этапе участники тактической операции заблаговременно прибывают на место встречи потерпевшего с вымогателями и занимают свои места согласно плану (схеме). Целесообразно на возможных путях подхода преступников организовать наблюдение с тем, чтобы заранее предупредить участников операции о ее начале (о появлении вымогателей).

Непосредственное задержание рекомендуется производить лишь после того, как преступники получат предмет вымогательства и положат его „r карман (в сумку и т.п.), т.е. когда произойдет более тесный контакт рук, одежды и вещей преступников со специальным окрашивающим составом, которым был обработан предмет.

Задержание должно производиться после подачи условного сигнала (следователем или потерпевшим) специально подготовленной и вооруженной группой оперативных работников, а в некоторых случаях - подразделениями ОМОНа или СОБРа. Особое внимание нужно обратить на обеспечение безопасности потерпевшего, а также на принятие мер к тому, чтобы преступники не могли скрыться или избавиться от предмета вымогательства.

После непосредственного задержания вымогателей следует пригласить понятых и выполнить дальнейшие следственные действия, предусмотренные планом данной тактической операции, провести личный обыск задержанных и установить личность. Изъятые у них документы и предметы должны быть сразу же осмотрены и описаны в протоколе. Если заранее были переписаны номера денежных купюр, то в протоколе также нужно указать номера изъятых денег. Если предмет вымогательства был обработан специальным составом, при осмотре нужно использовать ультрафиолетовый осветитель, чтобы выявить его следы на одежде вымогателей и изъятых предметах. Далее проводят освидетельствование задержанных, в ходе которого на их руках и теле могут быть обнаружены следы использованных растворов, особые приметы или иные следы преступления. Все указанные следственные действия проводят в присутствии понятых с обязательной фиксацией в протоколе их хода и результатов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Своевременное установление личности задержанных позволяет выявить других соучастников, которые могли находиться поблизости, а также быстро организовать и произвести одновременные обыски по месту жительства и работы всех вымогателей; установить принадлежность автомобилей, на которых они прибыли на место совершения преступления. В процессе производства следственных действий в рамках рассматриваемой тактической операции необходимо, чтобы понятые были одни и те же.

При проведении данной тактической операции, если в этом возникает необходимость, нужно организовать преследование преступников, которым удалось скрыться; выявить очевидцев происшедшего; произвести осмотр места происшествия (места задержания, передачи имущества, обнаружения иных следов преступления).

Тактическая операция завершается анализом и оценкой ее результатов. После этого следователь проводит следственные действия, предусмотренные планом расследования в целом по уголовному делу.

§ 2. Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования вымогательства

Типичными первоначальными следственными действиями по исследуемой категории дел являются: осмотр места происшествия; допрос (потерпевшего, свидетелей, подозреваемых); обыски, специфик которых будет рассмотрена ниже.

Осмотр места происшествия

Местом происшествия по делам о вымогательстве может быть место:

Место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему;

Задержания вымогателей с поличным;

Содержания заложника или похищения лица;

Место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра, в случае, если вымогатели появились там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознаются в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правильности показаний обвиняемого. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются о сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений.

Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования, потерпевший немедленно заявляет о случившимся в правоохранительные органы, - осмотр проводится с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего.

Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в обстановку помещения, его уборки, проветривания.

Осмотр места задержания вымогателей с поличным проводится с целью обнаружения предметов, выброшенных или оброненных вымогателями. При малейших возможностях преступники избавляются от компрометирующих их предметов, ими могут быть: наркотики, оружие, а также имущество, переданное потерпевшим по требованию вымогателей - пакеты или свертки с деньгами, долговые расписки. Сделать это вымогатели могут скрыто и открыто, для этого осмотр места задержания должен быть проведен обязательно сразу же после задержания вымогателей. Следователь сам определяет границы осмотра на месте тем помещением, где происходило задержание преступника, автомашиной, участком улицы, местности.

Задача осмотра - обнаружить брошенные вымогателем предметы с тем, чтобы в последующем доказать тот факт, что они принадлежат вымогателям либо находились в руках вымогателей.

При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сидения или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сидения, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке. Не надо забывать о том, что задержанные могут сбежать, поэтому необходимо предпринять меры к сохранению отпечатков пальцев, отбуксировав автомобиль к месту проведения осмотра.

При осмотре необходимо принять меры к поиску пальцев отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокирования дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Кроме этого, необходимо установить принадлежность автомашины, чтобы в дальнейшем можно было проверить факт хищения данной автомашины.

У лица, управляющего автомашиной проверяется наличие каких-либо документов на автомашину, с помощью которых можно установить владельца.

В дальнейшем необходимо произвести профессиональный осмотр самого транспортного средства с привлечением госавтоинспектора и эксперта-криминалиста по транспорту на наличие видимых исправлений букв и цифр в номерных знаках и номерах двигателя и кузова, шасси. Проверить состояние автомашины с целью выявления дефектов кузова, стекол, осветительных приборов, наличие дополнительных аксессуаров, таких как радиоаппаратура, чехлы, охранная сигнализация, тонированные стекла, солнцезащитные устройства, надписи и другое.

При составлении протокола осмотра транспортного средства также необходимо установить и указать марку автомашины, государственный номер, год выпуска, номер кузова, двигателя, всех пяти шин. Обратить внимание на наличие следов крови в салоне, на полу, на креслах водителя и пассажиров, на стенках, на щитке приборов. Обратить внимание на повреждение деталей в салоне от пуль, дроби, картечи, на наличие пуль, дроби, картечи, пыжей, гильз, которые в дальнейшем изымаются в обязательном порядке, оформляясь в установленном законом порядке.

Далее следует провести установление принадлежности выброшенных преступниками предметов, обнаруженных при осмотре, ими могут служить такие находящиеся на них следы, как отпечатки пальцев, запах, микрочастицы ткани одежды или содержимого карманов. Осматривать и упаковывать вещественные доказательства необходимо так, чтобы не уничтожить обнаруженные следы.

Если преступникам удалось скрыться, тогда в задачу осмотра необходимо включить обнаружение, фиксацию и изъятие оставленных на месте происшествия следов обуви, протектора шин для обеспечения в дальнейшем идентификационного исследования.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули. Все они подлежат изъятию для последующего отождествления оружия, примененного преступниками.

Осмотр места содержания заложника или похищения лица имеет своими целями обнаружение: следов преступников; предметов, примененных для захвата заложников или похищения потерпевшего; оружия, наркотиков, приспособлений для применений последних.

В литературе рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии. Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками Бугаев Н.М. Особенности методики расследования вымогательств. Сургут, 2000.

Допрос потерпевшего

Осуществляемый после возбуждения уголовного дела допрос потерпевшего имеет существенное значение для всего расследования вымогательства. Допрос может происходить как в благоприятной ситуации, когда потерпевший сам обратился в правоохранительные органы, и в неблагоприятной, конфликтной, когда потерпевший скрывает факт (факты) вымогательства, опасаясь за себя, своих близких, боясь ответственности за негласный бизнес. В случае его боязни за себя и своих близких необходимо не просто успокоить его, а объяснить, какие имеются возможности в свете нового уголовно-процессуального законодательства по защите его и его семьи, какие неотложные меры будут приняты для этого (ч.3 ст.11, ст.42 УПК РФ) Д.Полищук, В.Парфентьев Методика расследования вымогательства//Прокурорская и следственная практика. М., 2003, №1.

Потерпевший является самым осведомленным лицом расследуемого преступления. В связи с этим на допросах необходимо максимально полно и подробно выяснить у него все обстоятельства совершения преступления.

Начать следует с вопроса о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог «навести» на него вымогателей, на чем основывается его мнение. В случае знакомства следует выяснить, где они конкретно познакомились, что явилось поводом знакомства, кто может это подтвердить. Если преступник предъявлял свои незаконные требования, использовал позорящие потерпевшего сведения, то что это были за сведения и откуда они стали известны вымогателю, соответствуют ли они истине. Последнее обстоятельство не имеет значения для квалификации преступления так как вымогатель может для шантажа потерпевшего прибегнуть к клевете. Но для полноты и объективности расследования это обстоятельство должно быть выяснено.

Необходимо также спросить у допрашиваемого, впервые ли предъявил ему вымогатель незаконные требования о передаче имущества, право на него или о выполнении в пользу вымогателя каких-либо незаконных требований имущественного характера. Какие при этом угрозы имели место. Если не впервые, то что это были за требования, и осуществляли ли преступники угрозы. Обращался ли он за защитой от вымогателей, к кому именно, каков был результат такого обращения; если не обращался, то почему.

Требовали ли вымогатели от потерпевшего передачи денег, ценностей, или это было требование постоянной уплаты, так называемой «дани». Их неоднократное требование было направлено на передачу одного и того же имущества или разного. В какой форме предъявлялись требования: устно, при встречи, по телефону, письменно, по компьютерной сети. Если записки, письма сохранились, необходимо изъять их и приобщить к делу.

Следует также выяснить у потерпевшего, какие суммы денег вымогались, какие именно права на имущество требовали передать (доверенность на право пользования автомашиной с правом ее продажи, дарственную на приватизированную квартиру и т.п.), какие конкретно угрозы применения насилия высказывались (желательно дословно), кто именно их высказывал какова была роль других соучастников. Детализация таких показаний очень важна, так как в случаях, когда преступления совершаются группой, соучастники действуют организованно в соответствии с предписанными ранее ролями.

В ситуации, когда перед задержанием преступников их разговоры с потерпевшим во время вымогательства записывались на диктофон, необходимо скрупулезно уточнять у потерпевшего, кто и что говорит на воспроизводимой записи: при групповом преступлении каждый из вымогателей почти всегда отрицает, что именно он произносил требования и угрозы, и старается свалить вину на другого. Такая скрупулезная расшифровка воспроизводимой потерпевшему фонограммы поможет в дальнейшем изобличить всех исполнителей преступления.

Необходимо также подробно допросить потерпевшего о том, какое насилие было к нему применено, кто из соучастников и какие действия производил.

Тщательному выяснению подлежит вопрос об имеющимся у преступников оружии (огнестрельном, холодном). Каков его вид и по возможности точное описание этого оружия. Однако здесь нужно соблюдать осторожность, так как неосведомленные в видах оружия люди могут неправильно его поименовать, поэтому если есть в наличии книга или журнал об оружии, можно представить данную литературу для наглядности.

Если для переговоров о предмете вымогательства преступники вывозили потерпевшего в определенное место (часто это бывает лес, заброшенные металлические гаражи за городской чертой, подвалы домов и т.п.), необходимо, что бы он подробно описал дорогу к этому месту и само место.

Практически всегда вымогатели используют для своих преступных целей автотранспорт, свой, взятый у знакомых или угнанный. Потерпевшего следует подробно допросить об автомашинах, на которых приезжали преступники: марка, цвет, государственный номер, какие-либо индивидуальные приметы (царапины, повреждения, наклейки снаружи и внутри и т.п.).

В случае, когда вымогательство связано с похищением или взятием заложников, потерпевшими являются не только лицо, у которого незаконно вымогалось имущество, но и его родственники, близкие ему люди, если именно они были захвачены и за них требовался выкуп.

Обстоятельства, связанные с захватом потерпевших или похищением в качестве заложников, относятся к самому факту захвата потерпевших:

Сколько было человек;

Кто конкретно сделал их транспортировку, изоляцию;

Выяснение точного времени захвата;

Времени, затраченного на передвижение от места захвата до места последующей изоляции и содержания;

Подробное описание самого места изоляции и содержания, если было несколько мест, то описание каждого места;

Описание лиц тех лиц, с кем приходилось общаться, кроме преступников (хозяева квартиры, обслуживающий персонал какого-либо учреждения и т.п.): как они выглядят, их приметы, как вели себя по отношению к заложникам и преступникам.

Также необходимо выяснить и другие вопросы:

Сразу ли заложник согласился обратиться к своим родственникам, друзьям и другим лицам за помощью для выкупа?

Если не сразу, то что принудило его к такому обращению?

Применялись ли пытки, какие именно, кто в них участвовал?

Какова была при этом роль каждого из участника группы?

Если обращение потерпевшего к родственникам записывалось на пленку, то по возможности необходимо выяснить, на какого рода аппаратуре производилась запись Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). М., 1990.

Обычно вымогатели обращаются за выкупом к родственникам и близким людям. Но иногда они требуют выплаты денег (если это касается очень больших сумм) у сотрудников фирмы, где работал заложник. Зачастую внести выкуп целиком не могут ни те, ни другие, и тогда заложники и их близкие начинают разыскивать эти недостающие суммы у друзей, знакомых. В связи с этим при допросах потерпевших нужно подробно выяснить, к кому они обращались, и каков был результат этого обращения. Такие сведения весьма полезны, так как они значительно расширяют круг свидетелей и доказательственную базу.

Если вымогательство было связано с занятием потерпевшим бизнесом, вымогались и выплачивались весьма крупные суммы, необходимо поинтересоваться у потерпевшего об источниках его доходов. К допросу такого рода потерпевших следователь должен тщательно готовиться: иметь представление о деятельности фирмы, где работал потерпевший, его роли в этой структуре.

Допрос свидетелей

Для успешного расследования вымогательства очень важно правильно, достаточно полно определить круг лиц, которые могут быть осведомлены о преступной деятельности виновных в совершении преступления. Это зависит от конкретной ситуации, в которой совершается преступление.

Можно выделить следующие группы лиц, среди которых необходимо установить свидетелей:

Очевидцы вымогательства;

Родственники;

Друзья, знакомые подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших;

Сослуживцы потерпевших;

Лица, которым известны связи, образ жизни подозреваемых (обвиняемых) в связи с совместным проведением досуга, общением, а также деловыми встречами.

Вопросы, которые следует выяснить у свидетелей названных выше категорий, будут различны, что не исключает того, что они могут повторяться (например, о контактах обвиняемого как при допросе его родственников, друзей, так и при допросе лиц, знающих обвиняемого по проведению досуга и др.).

Кроме того, в каждой из названных групп могут быть лица, ставшие очевидцами преступления, в связи с этим названные группы не являются классификацией, но позволяют следователю определить. Какого рода интересующую его информацию он может получить от свидетелей, относящихся к той или иной группе.

Очевидцев, как правило, по данной категории дел бывает не много. Это очень ценные свидетели, допрос их является неотложным следственным действием. Как было отмечено ранее, состав преступления вымогательства считается оконченным с момента предъявления требования о передаче предмета вымогательства, очевидцами могут быть лица, которые слышали, как эти требования предъявлялись, либо видели их в письменном виде, либо присутствовали при передачи предмета вымогательства, применения насилия над потерпевшим. Чаще всего это бывают родственники или сослуживцы потерпевших.

В случаях, когда преступники берут заложников или похищают потерпевших (вывозят в заранее подготовленное место), очевидцами могут быть неподалеку проживающие граждане, работники загородных пансионатов, соседи по гаражной стоянке и др.

Вопросы, которые подлежат выяснить у очевидцев преступления, в основном те же, что и при допросе потерпевшего, а именно:

Где, когда и при каких обстоятельствах было предъявлено незаконное требование;

Что именно вымогалось;

Какой срок был назначен для передачи требуемого;

Сколько было вымогателей, подробное описание примет вымогателей;

Кто, что конкретно говорил (желательно дословно), чем угрожал, однократно или неоднократно предъявлял требования о передаче одного и того же имущества (суммы) или разного;

Обещали ли вымогатели какую-либо помощь, поддержку, какую именно (охрану, предоставление какого-либо товара для реализации и т.п.).

Учитывая, что современные способы вымогательства весьма изощрены, следует стараться выяснить у допрашиваемых все детали предъявляемого требования.

Если очевидцы видели, как передавались деньги или иное имущество и вымогателей и сколько их было, необходимо детально выяснить у них о роли каждого. Необходимо выяснить у допрашиваемого, сколь согласованными были действия преступников; кто и что говорил; обращались друг к другу по именам или как называли друг друга по кличкам, говорили ли с акцентом, использовали ли жаргонные выражения. В случае применения насильственных действий необходимо подробно установить, какие конкретно действия и кто производил; какие орудия для этого использовались; имелось ли у преступников огнестрельное, холодное оружие, каков его внешний вид и, если свидетель разбирается в оружии, то какова его марка.

У лиц, которые видели сам факт захвата заложников или похищения потерпевшего, необходимо выяснить: