Организованная преступность - это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыкание уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля. Сведения о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами в РФ в 2002 г. представлены в табл. 1.

Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики. Профессиональная преступность характеризуется следующими признаками.

Первый признак - это общественная опасность организованной преступности. Особенность общественной опасности организованной преступности характеризуется формами проявления организованной преступной деятельности, а также выражается в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.

Второй признак - это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью. После того, как появилась теневая экономическая преступность, пошел процесс срастания уголовной преступности с теневой экономической преступностью, в результате чего возник криминальный альянс между этими двумя, качественно разными категориями преступников, объединенных одной целью - незаконной наживой и получением фактической власти.

Третий признак - коррупция. Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами.

Коррупцию следует отличать от обычных взяток, так как она означает разложение и продажность чиновников. В результате систематического получения взяток и выполнения за них каких-либо действий чиновниками, образуется коррупция (продажность государственной власти). Коррумпированный чиновник начинает состоять на двух службах одновременно: официальной (государственной) и неофициальной (в преступной организации). Так как коррупция связана с деятельностью чиновников в ущерб общественным и государственным интересам, то мотивы ее разнообразны. Криминологи установили три формы коррупции.

Первая форма - политическая коррупция (получила свое название в средствах массовой информации). Это вступление работников государственной власти в противоречие с нормами морали и закона в основном не в целях получения взяток, а из-за сложившихся клановых отношений, в которых главным принципом является «рука руку моет», то есть родственные связи, кумовство и т.д. Осуществляли такие должностные лица исключительно нужную им политику в том или ином регионе. Например, на территориях, где определенную роль играют родоплеменные отношения и активно действуют нормы обычного права в виде традиций.

Вторая форма коррупции связана исключительно с уголовной деятельностью и основана на подкупе должностных лиц, которые за вознаграждение оказывают преступникам те или иные услуги. Причем обе стороны преследуют здесь корыстные цели и стремятся друг к другу.

Третья форма коррупции - это установление незаконных отношений, которые предполагают целенаправленное втягивание в преступную деятельность соответствующих категорий должностных лиц для создания особо благоприятного режима одной из сторон. Эта форма связана с организованной преступностью и нередко помимо подкупа в этом случае используются провокации и угрозы в отношении должностных лиц. Говоря, о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей.

По мнению известного специалиста по организованной преступности В.П. Кувалдина, основой государственного управления являются контрольные функции. Вероятность того, что всякая противоправная деятельность, как бы она ни была замаскирована, может быть в любой момент обнаружена и пресечена, побуждает организованную преступность изыскивать пути и средства для своей защиты в государственных структурах с помощью коррумпированных должностных лиц, способных на любом уровне не только предотвратить, но и исключить прямое вмешательство правоохранительных органов.

Четвертый признак - это наличие преступных сообществ (объединений), объединившихся для систематического совершения преступлений. В таких преступных сообществах наблюдается достаточно

выраженная иерархия - соподчиненность ее участников, жесткая дисциплина, основанная на специально устанавливаемых нормах поведения и дополненная уголовными традициями, характерными для преступного мира. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от нескольких десятков до двух-трех тысяч участников преступного сообщества.

Пятый признак - экономический, так как деятельность организованной преступности направлена на получение крупных денежных сумм (прибыли) и материальных ценностей.

Совершение преступлений как промысел будет являться стержнем организованной преступности. Систематическое нарушение закона преследует главную цель - обогащение. Все изученные российскими криминологами организованные преступные группы и сообщества создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла в целях получения экономической выгоды.

Шестой признак - это наличие контроля организованной преступности, как за источником получения неправомерных доходов, так и за источниками получения правомерных доходов. Этот признак частично характеризует одну исключительную особенность российской организованной преступности.

Как правило, организованная преступность занимается деятельностью, которая запрещена законом, как-то: контрабанда, торговля оружием, наркотиками, проституция и т. д. Но в наших условиях при отсутствии всяческого желания у государственной власти вести борьбу с организованной преступностью, которое обычно обосновывается специалистами как отсутствие определенного механизма и системы специальных мер. Допускает контроль организованной преступности и за, т.н., нетрадиционными для нее источниками дохода, иначе говоря, за законной хозяйственной деятельностью, осуществляемой физическими и юридическими лицами в установленном законом порядке.

Необходимо заострить внимание на том, как понимают организованную преступность эксперты ООН. Данные специалисты рассматривают это социально-правовое явление с двух позиций. В наиболее широком понимании организованную преступность они трактуют как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему. В этом аспекте эксперты ООН определяют организованную преступность как одну из форм экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и другими методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг.

С другой позиции данное явление характеризуется как серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которую толкает на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти. Сведения об участниках организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), совершивших преступления в РФ в 2002 г., представлены в табл. 2.

Что же общего можно найти между определениями организованной преступности, данными экспертами ООН и российскими специалистами?

Во-первых, такие признаки, как незаконное предпринимательство и подпольная экономическая система в определении у экспертов ООН можно рассматривать как теневую экономическую деятельность, что свойственно российской организованной преступности. У российских специалистов это трактуется как смыкание уголовной и экономической преступности с тем, чтобы осуществлять подпольную (теневую) экономическую деятельность.

Во-вторых, в своем определении организованной преступности эксперты ООН называют такие признаки, которые являются методами организованной преступности.

Как первый, так и второй признак можно понимать совершенно аналогично, так как они абсолютно одинаково характеризуют противоправные действия организованной преступности. Здесь преследуются аналогичные цели: получение экономической выгоды и достижение политической власти. Все это очень актуально для российской организованной преступности.

В-четвертых, эксперты ООН называют такой признак, как наличие преступных организаций, имеющих внутреннюю структуру, что также предполагает наличие иерархичности, сплоченности, устойчивости, жесткой дисциплины. Этот признак очень свойствен признаку, характеризующему преступные сообщества в определении организованной преступности у российских специалистов.

Проводя анализ российских преступных сообществ с зарубежными, становится очевидно, что данные преступные организации обладают идентичными признаками формирования.

Исходя из анализа определений организованной преступности, данных экспертами ООН и российскими криминологами, можно сделать совершенно определенный вывод о том, что никакого смыслового различия они не имеют, т.к. фактически все специалисты понимают организованную преступность аналогично.

1.2 Возникновение и эволюция организованной преступности в России

В криминальном сообществе России существовали и существуют категории лиц (касты), которые занимаются преступным ремеслом профессионально и организованно, а не спонтанно или под влиянием обстоятельств. Появление сплоченной воровской среды было отмечено исследователями в конце XV - начале XVI веков, когда произошел массовый отъем земли у крестьян. Тогда же возникли первые воровские организации -целые селения разбойников, говорившие на тайном языке «офеней» (бродячих торговцев) - «фене». С тех пор «блатные» и говорят «по фене».

Одной из первых организованных преступных группировок в России была Запорожская Сечь, разгромленная при Екатерине II. Напомним, что запорожские казаки промышляли разбоем («ходили за зипунами») в соседних странах и не пропускали российские купеческие караваны.

К XIX веку криминальные касты в России сложились со всеми их атрибутами - обычаями, сленгом и даже татуировками. Интересно, что сначала татуированность обозначала ущербность ее владельца, однако затем стала отличительным признаком принадлежности к воровской или иной преступной касте. Вообще уголовники переняли татуировки у моряков. Именно в XIX веке преступный мир был окончательно сформирован, а к концу столетия приобрел черты организации.

Становлению и широкому распространению российской организованной преступности помешала достаточно сильная правоохранительная деятельность Российской Империи и высокий уровень уголовного сыска. Хотя уровень преступности в российском обществе к началу XX столетия был достаточно высок (таблица 3).

Преступность была в основном локализованной. В Москве центром преступности был Хитров рынок (снесен). Позже, с 1940-х гг., центрами преступности в Москве стали Марьина Роща и Тишинский рынок, а также -Даниловская застава. Особенно криминогенной была территория Тишинки.

До 1917 г. среди преступников России было четыре основных криминальных касты: «иваны», «храпы», «игроки» и «шпанка».

«Иваны» специализировались на грабежах, характеризовались агрессивным поведением и склонностью к лидерству. «Храпы» предпочитали промышлять обманом и мошенничеством. «Игроки», карточные и иные шулеры, были самыми интеллигентными представители преступного мира. «Шпанка» - низшая каста, уголовное отребье. Все они, в основном, были известны полиции и их деятельность, насколько это было возможно, находилась под контролем.

В целом, в дореволюционное время существовали различные категории профессиональных преступников. Из них самая многочисленная была категория воров, которая насчитывала по официальным данным того времени 25 разновидностей этой категории, хотя на самом деле их было гораздо больше.

Воры делились на множество разнообразных специалистов в зависимости от способа совершения преступлений и объема кражи. А.И. Гуров выделяет две разновидности воров наиболее похожих по своим признакам на современную организованную преступность. Первый вид, это так называемые «медвежатники» - взломщики сейфов. Этот вид категории воров представлял собой техническую интеллигенцию уголовного мира. Они изучали новейшие конструкции металлических хранилищ денег, имели набор сложнейших приспособлений. В начале XX столетия именно они первыми применили при вскрытии сейфов газосварочный аппарат. Медвежатники в основном действовали организованными группами от 5 до 15 человек. Это были хорошо организованные группы, пользовавшиеся авторитетом в уголовном мире, имевшие связь с чиновниками полиции. И что характерно, то, что главарями являлись не только махровые и отпетые рецидивисты, но нередко главарями таких преступных группировок являлись профессиональные политики. Например, одну из таких групп возглавлял депутат II Государственной Думы А.И. Кузнецов.

Как свидетельствуют документы начала XX столетия, некоторые группировки медвежатников были связаны не только с полицией, но и со служащими банков, частных контор, которые помогали им совершать преступления, снабжая их информацией о наличии охраны, денег в сейфах, конструкциях замков.

Второй вид из наиболее серьезных и опасных категорий воров были «конокрады». Так как в аграрной России основным средством передвижения, обработки земли являлись лошади, следовательно, появились лица, специализирующиеся на данном виде воровства (конокрадства). Специфика совершения этого вида преступления и сбыта похищенных лошадей вызывала необходимость создавать крупные преступные организации, насчитывающие до нескольких сотен участников. Эти преступные организации конокрадов имели свои жесткие структуры, места дислокаций, опорные и перевалочные базы, своих людей на конезаводах или у крупных помещиков. На них работали группы цыган, занимавшихся угоном лошадей, а также специалисты по перековке, перекраске, изменению формы копыт, подтачиванию зубов у похищенных животных.

В этих преступных организациях складывалась целостная иерархия: главари, подручные, угонщики, скупщики лошадей, группы отражения нападения сторожей или преследователей.

А.И. Гуров называет еще две категории профессиональных преступников, содержащие признаки организованной преступности, это карточные шулеры и фальшивомонетчики. И те, и другие действовали сплоченными организованными группами, имели простейшую форму организованной преступности.

Что касается шулеров, то среди них были такие интернациональные мошенники под названием «червонные валеты». Шулеры могли планировать целевые операции. Распространение карточного мошенничества связано с увеличением в обществе паразитирующего сословия, времяпрепровождение которого сводилось чаще всего к пьянству и азартным играм.

Фальшивомонетчики, относительно немногочисленная, но устойчивая, организованная и технически оснащенная категория профессиональных преступников. Фальшивомонетчиством занимались в специальных нелегально созданных на паях мастерских. Организованные преступные группы фальшивомонетчиков имели главаря и жесткую дисциплину.

В феврале-октябре 1917 г. произошли известные события, разрушившие всю систему сдерживания преступного мира, он вышел на улицы из мест своего сосредоточения и перестал быть подконтрольным властям. В этот период в стране возникла криминально-финансово-чиновничья преступность. Мелькали имена дельцов, они появлялись и исчезали практически мгновенно. Данный исторический период нашей страны становится очень тяжелым, суровыми становятся, прежде всего, социальные условия, которые создают для развития преступности идеальную почву. Высокая степень политизации общества коснулось и уголовного мира.

А.И. Гуров обращает внимание на то, что на данный момент происходят криминальные конференции (сходки) рецидивистов. На этих сходках обсуждались текущие политические изменения и свое место в жизни нового пролетарского общества.

Экономическая разруха, остановка правового механизма и безвластие в стране создали почву для появления новых опасных имущественных преступлений, таких как разбойное нападение и грабежи. Новый уголовный кодекс 1922 г. считал групповой разбой бандитизмом (ч. 2 ст. 184 УК РСФСР). В этот период зарождается новая организационная форма уголовно-профессиональной преступности - бандитизм, специализирующийся на разбойных нападениях, грабежах и убийствах.

Безусловно, на рост бандитизма повлияли не только экономическая разруха и правовой беспредел, но и политические обстоятельства. Банды организовывались и пополнялись теми людьми, кто пострадал от новой власти или был ею недоволен.

Политические мотивы мгновенно превращались в уголовные формы выражения. Такие банды действовали по всей России: в Москве, Петрограде, на Псковщине, в Хабаровском крае, Херсоне и т.д. Каждая банда имела свое название, таинственное и призванное наводить страх на граждан, например, «Черная маска», «Девятка смерти», «Руки на стенку», «Банда лесного дьявола» и др.

К концу 1920-х гг. преступный мир постиг кризис - начался глобальный передел сфер влияния на фоне бурных политических событий. Внутренние конфликты выявили необходимость создания особого «воровского кодекса», что привело к качественному изменению внутри криминальных каст - репрессированные «нэпманы» оказали влияние на уголовную среду, несколько цивилизовав ее. Новые уголовные авторитеты назывались «жиганами» и пропагандировали идею воровского объединения, которую позже воплотили так называемые «воры в законе».

Надо заметить, что советское тоталитарное государство, также как и Российская Империя, оказалось способным сдерживать преступность и не дать ей организоваться в сколько-нибудь крупные объединения. Правоохранительные органы контролировали представителей преступного мира. Динамика преступности в СССР в 1920-1980 гг. представлена на рис. 1.

В период с 1926 по 1940 гг. НКВД СССР принял рад закрытых документов, в которых регламентировались приемы ведения наружной и внутренней разведки в преступных организациях - в частности, работу с кастой воров в законе, так как именно они, в конце концов, сумели подчинить себе многие преступные группы. В этот период (совпавший по времени с созданием ГУЛАГа) спецслужбы пытались осуществить план использования воров для оказания давления на инакомыслящих. Однако после смерти Сталина и разрушения ГУЛАГа органы внутренних дел упразднили эту систему.

Во время Великой Отечественной войны криминальная иерархия несколько видоизменилась. Солдаты-огольцы составляли низшую касту, были простыми криминальными исполнителями. Эта категория существовала до середины 1940-х гг., а затем была ликвидирована органами госбезопасности. «Солидняки» организовывали работу «огольцов». Воры в законе по-прежнему были высшей преступной инстанцией, контролировавшей общую преступную деятельность.

В послевоенный период в советском обществе появилась интересная тенденция. Её причиной было нищенское существование, которое влачили сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что в этот период значительное число уголовных преступлений совершали сами сотрудники милиции, идущие на этот отчаянный для них шаг, чтобы прокормить себя и семью. Очевидно, что эта ситуация повторилась и в 1990-х годах, когда милицейская преступность вновь резко пошла вверх.

Во второй половине 1940-х гг. преступный мир был также достаточно разнообразен. Вершину пирамиды занимали «законники» - воры в законе. Появилась также новая категория - «отошедшие» (польские воры, суки, бандиты) - сформированная из заключенных, осужденных «за измену Родине». Попав в лагерь, эти люди объединились с исключенными из касты воров в законе. Собственно, упомянутая выше война, которая началась между этими двумя группами, и получила название «сучьей».

В 1956 г. МВД начало открытую борьбу с «законниками», организовав под Свердловском специальный лагерь, куда согнали всех воров в законе. Там их заставили работать, дискредитировали, организовывали утечки информации «на волю» о том, что тот или иной вор «ссучился». В результате, по оперативным данным, к началу 1960-х гг. в заключении осталось только 3% персонального состава клана воров. Разгромленное сообщество «отлеживалось» в течение десяти лет. Только с 1970-х гг. клан получил некоторое послабление и стал набирать силу.

К началу 1970-х гг., после «оттепели», вместе с цеховой деятельностью, которая способствовала разрастанию «теневого» сектора в экономике, оживилась деятельность мошенников и шулеров. Карточных шулеров называли «каталами», которые подразделялись, в свою очередь, на «гонщиков» - тех, которые играли в такси, и «катранщиков» - тех, которые играли на квартирах («катранах»). В конце 1980-х гг. на место «катал» пришли наперсточники. Клиентов у них только прибавилось, так как они не таились на квартирах и в такси, а соблазняли клиентов открыто - на рынках и в переходах метро.

Еще в начале 1930-х гг. появилась новая особенная каста -- «воры в законе», ее появление стало возможным только с развитием лагерной системы. Именно в недрах лагерей, в концентрированных криминальных условиях, рождались криминальные лидеры нового типа. Их характеризовала сильная воля, выдающиеся преступные таланты и организаторские способности. Необходимо также учитывать, что в русском языке слово «вор» подразумевало не только человека, покушающегося на чужую собственность, но и всякого, кто отступает от общепринятых норм поведения и выступает против существующего государственного порядка.

Ворам в законе, согласно их неписанному воровскому кодексу, запрещалось работать в государственных структурах (позже - работать вообще) и общаться с представителями властей. Такая «антиобщественность» была реакцией на вмешательство тоталитарного государства во все сферы жизни населения. Ворам разрешалось поддерживать свое существование только «честным» и мастерским воровством. Закон обязывал вора делиться с товарищами наворованным, а также - не убивать. Убийство разрешалось только по решению воровской сходки. Честь вора была высшей ценностью. Кстати, вор в законе также не имел права жениться, участвовать в общественной работе, служить в армии и даже выписывать газеты. Одно время закон предписывал раз в полгода «ходить в зону». Там (да и на воле тоже) поведение вора должно было быть справедливым и авторитетным.

Сложившаяся в 1950-1960 гг. неблагоприятная экономическая ситуация повлекла негативные количественные и качественные изменения преступности: увеличился удельный вес имущественных преступлений материальный ущерб от которых возрос во много раз.

В этот период начинают появляться небольшие объединения лиц и, как правило, из административного корпуса предприятий, заводов, фабрик, имеющих большое количество материальных благ и ценностей. Широко развитый дефицит товаров народного потребления и продуктов питания закономерно приводит к созданию подпольного рынка товаров и услуг.

Таким образом, государственная торговля разделилась на две сферы: официальную и теневую. В области государственной торговли начинают создаваться кланы единомышленников, организовывающих с помощью различных махинаций приобретение крупного капитала, например, порча товаров, пересортица. Связь прослеживалась от обычного продавца до директора районного или городского торга и уходила дальше в министерства.

Дестабилизация в экономике приобрела устойчивый характер. Этим непременно воспользовались предприимчивые дельцы, накопившие значительные материальные ценности. В разных городах нашей страны стали появляться подпольные цеха, и даже целые фабрики, на которых незамедлительно налаживалось производство дефицитных товаров. К реализации были подключены торговые работники. Спрос был повышенный, а рынок всепоглощающий, что поощряло расширять нелегальное производство. Самые предприимчивые дельцы оснащали свои подпольные предприятия современной, в том числе и зарубежной, техникой, на которых работали сотни людей, зачастую даже не подозревавших, что трудятся в сфере преступного нелегального бизнеса.

Расхитители дельцы получили возможность извлекать преступным путем крупные прибыли. Совершение таких преступлений стало основным источником 'их существования, определяло образ жизни. Корыстной преступностью оказались пораженными целые отрасли народного хозяйства, например, государственная торговля, общественное питание, система заготовки и переработке хлопка, бытовое обслуживание населения.

В целом, к концу 1980-х гг. профессиональная преступность в СССР четко и явственно обозначилась в сферах своего влияния и интересов. По мере же углублявшейся демократизации в русле «перестройки» и «нового мышления» контроль правоохранительных органов за криминальной ситуацией все более и более ослаблялся.

1.3 Причины и особенности воспроизводства организованной преступности в России