Уголовная ответственность за вымогательство в Республике Казахстан
Криминалистический анализ деятельности организованных групп, способы совершения вымогательства и реализации преступных намерений, особенности возбуждения уголовных дел по данным фактам. Взаимодействие между органами дознания и предварительного следствия.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.11.2010 |
| Размер файла | 92,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
А в последние годы, вымогательство для определенной категории людей, в частности для несовершеннолетних стало «модным». При отсутствии денежных средств, школьники зачастую считают само по себе разумеющимся фактом поставить какого-нибудь подростка на так называемый «счетчик». Несовершеннолетние при этом применяют в своих действиях способы совершения вымогательства «взрослой преступности». Например, предложение охраны от агрессивных одноклассников, других школьников, постоянно обижающих подростка. Естественно, что охрана требует соответствующей оплаты, если денег у подростка в данный момент нет, то долг его соответственно растет, то есть будет работать «счетчик», а за неуплату долгов следуют санкции в виде битья, угроз, грабежа и такие неоднократные действия могут довести жертву до самоубийства, не говоря уже о том, что они могут поставить подростка на преступный путь, начиная с кражи денег у родителей и продажи имущества из собственной квартиры до совершения кражи чужого имущества33 Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. - М., 1989. - Стр. 65..
Не раз отмечается, что вымогательство характеризуется высокой степенью латентности. Причиной тому - страх потерпевшего перед угрозами со стороны преступников, либо скрыть свои нелегальные доходы и «купить» у организованных преступных групп возможность продолжать свою преступную деятельность. Кроме того, с целью скрыть свои преступные действия и придать им вид законных, вымогатели нередко стараются юридически оформить сам факт вымогательства, например, оформить дарственные, доверенности на пользование транспортом, недвижимостью, принуждают потерпевшего к безналичному переводу денежных средств на счет какой-нибудь фирмы под видом договоров о возмещении убытков, совместном производстве, охране объектов и прочее. Как свидетельствует практика, преступные группы используют для этого услуги коррумпированного нотариуса. В таком случае, сложно, а скорее всего невозможно уличить и обвинить виновную сторону в получении чужого имущества путем вымогательства.
Зачастую вымогательство отмечает Тарсуков К.М. как таковое имеет место не на конфликтном фоне, а условно говоря, на фоне «партнерских отношений потерпевшего и преступников». Периодическая выплата денежных средств организованным преступным группам для многих предпринимателей и коммерсантов это еще и способ предохранить себя и свое дело от нежелательных контактов с иными представителями криминогенной среды, а в ряде случаев от вмешательства в их деятельность органов государственного управления, в том числе и правоохранительных органов. В этом вымогательство как преступление является чрезвычайно латентным. Это свойство заложено в самой его природе.
Латентность вымогательства в основном определяют два обстоятельства. Во-первых, совершение вымогательства всегда связано с угрозами в адрес потерпевшего. Во-вторых, потерпевший не заявляет о готовящемся или совершенном в отношении него преступлений в связи с тем, что в противном случае может иметь место нежелательная для него огласка компрометирующих сведений. И вымогательство в значительной степени распространено на государственных предприятиях. В этой части на увеличение количества преступлений существенно повлиял территориально-промышленный фактор.
Исследуя случаи вымогательства, следует отметить, что вымогательством занимаются не только лица с преступным прошлым, входящие в преступные формирования, но лица, не относящиеся к этой категории. Из данных статистики с 1993 по 2000 годы уголовных дел по вымогательству более 80 процентов обвиняемых ранее не судимы. Средний возраст преступников молодой: 23-25 лет. Имеют среднее образование, многие из них нигде не работают. Есть среди них студенты, работники коммерческих фирм. Их преступная деятельность распространяется в основном на вещевые рынки, учебные заведения, которые не могут являться объектами деятельности организованных преступных группировок по одной простой причине, что у них «небольшой доход». Однако для тех случайных или временных групп лиц, занимающихся вымогательством, эти действия являются основанием для построения фундамента дальнейшей преступной деятельности, возможности дальнейшего приобретения тех особых признаков, которые отнесут ее к организованной преступной группе, либо она войдет в структуру действительной преступной организованной группировки.
С точки зрения Гурова А.Н., Жигарева Е.С., Яковлева Е.И. такая деятельность позволяет паразитировать значительной части лиц, превращая их в профессиональных преступников. Она становится криминально модной и включает в свою орбиту молодежь, разумеется не всю, а уже деградированную. Но еще большая опасность кроется в ее влиянии на развитие структуры организованной преступности. К числу вымогателей в основном относятся люди молодежного возраста. Многие из них не татуированы и не знают воровского «арго». Среди них встречаются и школьники, и бывшие солдаты, и даже сами кооператоры. Но не они определяют уголовную стратегию и тактику. Они - чаще исполнители, или, говоря их языком, «шестерки». Отмечается значительный приток в среду вымогателей лиц из числа спортсменов. Но опять же «короли» - другие. Это опасные рецидивисты (не все конечно), многие «воры в законе». Определилась в последние годы и такая категория - так называемые «авторитеты». Они не имеют уголовного прошлого, могут пофилософствовать о смысле жизни и социальной справедливости. Многие из преступников-вымогателей нигде не работают, другие трудятся, но чаще не на престижных, а на скромных работах. Те, кто числятся в «боевиках», стремятся встать на учет в психоневрологические диспансеры, чаще за взятку44Гуров А.Н., Жигарев Е.С., Яковлев Е.И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. - М., 1992. - Стр. 35..
Одним из важных элементов криминалистической характеристики является лидер преступной организации. Выдвижение лидера - это процесс социальный и закономерный, а личные качества лидера имеют значение постольку, поскольку они необходимы ему для решения общих стоящих перед группой задач в ее преступной деятельности. Таким образом, личные качества лидера в преступной группе опосредуются через ее преступную деятельность.
Действующие организованные группы имеют лидера, который организует и руководит всей деятельностью группы, планирует ее деятельность, решает вопросы с размещением денежных средств, руководит мерами по безопасности группы, устанавливает и контролирует нормы, правила деятельности группы, казнит и милует виновных. В преступных сообществах лидер и та элита, приближенная к нему, которая приводит в действие его указания никогда не участвует в преступных действиях членов организации, поэтому практически всегда не имеется оснований для привлечения их к уголовной ответственности, за исключением тех случаев, когда они получают уголовное наказание за какое-нибудь отдельное преступление, например, за хранение огнестрельного оружия.
Следует отметить, что далеко не все известные способы вымогательства находят свое отражение в уголовных делах. Требования вымогателей могут быть выражены следующими способами:
1. Путем посылки писем, телеграмм, факсов угрожающего содержания, либо с предложением передачи материальных средств. Последствия при этом не обязательно указываются. Но сам стиль письма недвусмысленно указывает не только на последствия, но нередко дает потерпевшему возможность предполагать саму виновную сторону, ее возможности, наличие у нее необходимой информации в отношении него, либо его близких, которыми он дорожит. Это самый простой способ, распространенный среди «любителей».
2. Путем передачи требования по телефону самому потерпевшему, его близким, непосредственно в момент нахождения его на работе либо дома.
3. Путем непосредственного визита к потерпевшему. При этом угроза не обязательно произносится прямо, зачастую это предложение охраны коммерческого предприятия от преступных элементов. Это наиболее распространенный в настоящее время способ вымогательства. Это выражается в предложении о прикрытии, создании «крыши», т.е. охраны от других преступных группировок.
4. Путем требования уплаты взноса, налога за функционирование на территории преступной группы, то есть покупка «разрешения», создания режима благоприятствования. Это может быть разовая, годовая плата, но чаще потерпевшему предлагается отчисление определенного процента от общей деятельности, либо определенной коммерческой операции, либо долевое участие в работе предприятия.
5. Путем «надлежащего» взимания долгов. Преступными группами при сборе информации в отношении коммерческих фирм, могут быть получены данные о долге потерпевшей стороны, о невыполненных обязательствах, либо к ним могут обратиться с просьбой вернуть те материальные средства, которые задолжал потерпевший. При этом как бы используется принцип справедливости.
6. Путем захвата заложника. В качестве заложника могут захватываться не только сам потерпевший, но и его близкие. При этом имеются случаи, когда о нормальном содержании заложника говорить не приходится. В отношении заложников могут совершаться противоправные действия в виде избиений, пыток, насильственных действий, устрашения.
7. Путем кражи животных, принадлежащей потерпевшей стороне. Этот новый способ вымогательства называется «собачий рэкет», исходя из того, что крадут собак. С учетом, что собаки ценных пород в настоящее время достаточно дороги и их стоимость исчисляется порой от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, потерпевшая сторона желая вернуть своих животных выполняет требуемое.
8. Путем угона автомашин потерпевших. У потерпевшего крадут автомашину, либо открыто похищают ее. Затем звонят ему и за определенную плату предлагают ее выкупить. После получения требуемого передают потерпевшему информацию о местонахождении автомашины.
9. Путем доведения коммерческого предприятия до банкротства.
10. Путем «разводки». Этот новый способ вымогательства несет свое начало от карточного термина, когда при игре в паре, к играющему подсаживают второго человека, делающего все, чтобы первый проиграл. Аналогично этот прием действует в отношении «непослушных» коммерческих структур. Преступные группы внедряют в фирму своих людей, под видом охранников, просто сотрудников с целью развала фирмы, либо получение необходимых сведений о деятельности этой фирмы. Затем эти люди вдруг исчезают с похищенным имуществом фирмы, например при транспортировке грузов и т.п. Вот имен6но в этот момент появляются люди-представители преступных групп с предложением найти виновных, при необходимости наказать и вернуть похищенное.
11. Путем заключение сделок по купле-продаже недвижимости, валюты, доставки товаров.
12. Путем заключения кредитного договора.
13. Путем заключения договора аренды квартиры.
14. Путем создания «искусственного ДТП»
Данная характеристика действующих преступных групп и сообществ вымогателей дана основе анализа следственной, оперативно - розыскной деятельности органов уголовного преследования и значение его определяется характером деятельности органов предварительного следствия и дознания, направленной на борьбу с организованной преступностью, предупреждение преступлений, охрану прав и законных интересов граждан.
2. Объективная сторона преступления
2.1 Угроза при вымогательстве и ее виды
Общественная опасность вымогательства выражается в нарушении прав собственности. Вместе с тем объектом данного преступления следует признать не только собственность, но и личность потерпевшего (его неприкосновенность, свободу, честь и достоинство). В структуру объекта включаются также имущественные интересы, обеспечиваемые не только правом собственности, но и в ряде случаев и обязательным правом: отказа от своей доли в наследстве, безвозмездном вложении в пользу вымогателя тех или иных действий имущественного характера. Вымогательство - «преступление имущественное, посягая на общественные отношения собственности, оно имеет своим предметом не только имущество или право на него, но и действия имущественного характера»44 «Уголовное право Республики Казахстан» Особенная часть. Учебник./ Под ред. И.Ш. Боргашвили и С.М. Рахметова. ч. 1. - Алматы, 2000. - с.392.
При этом право на имущество закрепляется в определенных документах, требующих нередко соблюдения строго определенной законной формы. Анализ уголовно- правовой нормы говорит о том, что акт преступного поведения при вымогательстве носит сложный характер: он слагается из взаимосвязанных самостоятельных действий - требование передачи чужого имущества или права на имущество и угрозы, содержание которых определенно законом. В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 г. №11 говорится: «при квалификации действий виновного лица как вымогательство следует устанавливать конкретный вид угрозы, предусмотренной в диспозиции закона, имея в виду, что потерпевший от угрозы вымогателя может быть как собственник или лицо, в ведении или под охраной которого находится имущество, так и их близкие. При этом не имеет значение для наличия состава преступления, кем может быть реализована эта угроза: самим предъявителем имущественного требования, его соучастниками или третьими лицами»55 «Постановления Пленумов Верховного Суда Республики Казахстан 1992-1996 г.» Алматы. - 1997 г. - с. 84..
Угроза должна быть реальной и действительной, то есть восприниматься потерпевшим как вполне осуществимая, только такая угроза способная оказать на потерпевшего определенное психическое воздействие с целью выполнения действий в пользу виновного.
Своеобразие угрозы насилием состоит в том, что как правило, она обращена в будущее, то есть вымогатель высказывает намерения реально применить насилие лишь через некоторое время, если его требования о выдачи имущества потерпевшим не будет выполнено. Вместе с тем насилие может носить и наличный характер, то есть содержать выраженное вовне намерение реализовать его немедленно, уже в самый момент предъявления претензий, если она не будет удовлетворенна.
Угроза применения насилия над личностью при вымогательстве тождественна психическому насилию при разбое, только отличие вымогательства от разбоя заключается в том, что при вымогательстве виновный угрожает применить насилие, как правило, в будущем, то есть между угрозой и ее реализацией имеется разрыв во времени. При вымогательстве виновный угрожает применить насилие не только к лицу, в ведении или под охраной которого находится имущество, но и к его близким. При вымогательстве виновный требует передать ему имущество в будущем, а при разбое завладевает им немедленно. В этих двух аспектах заключается отличие вымогательства от разбоя.
В постановлении Пленума Верховного Суда РК «О судебной практике по делам в вымогательстве» определенно:
«Действия виновного, совершившего вымогательства с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой применения такого насилия охватываются ч. 1 ст. 76-7 УК. При этом под насилием, не опасным для жизни и здоровья, следует понимать побои, причинение легкого телесного повреждения не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты трудоспособности, а так же иные насильственные действия связанные с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для жизни и здоровья»66 Там же с. 84..
Значит, под насилием, неопасным для жизни и здоровья, следует понимать побои, причинение легкого вреда здоровью, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а так же иные насильственные действия, связанные с причинением потерпевшему физической боли с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для жизни и здоровья.
2.2 Требование передачи чужого имущества или право на
имущество с применением насилия
Требование передачи чужого имущества или права на имущество с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, является квалифицированным видом вымогательства. Действие виновного лица, совершившего вымогательство, сопряженное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью или с умышленным убийством, должны квалифицироваться по совокупности этих преступлений, - полежит постановление Пленума ВСРК. Под угрозой уничтожения или повреждения имущества следует понимать угрозу, при реализации которого имущество либо вообще перестает существовать, либо ему причинялся физический вред и имущество нуждается в реставрации. Если вымогатель в последующем привел угрозу в исполнение и уничтожил данное имущество, содеянное надо рассматривать как совокупность двух преступлений: вымогательство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (статья 181 и 187 УК РК).
Вымогательство путем угрозы распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, принято именовать шантажом, но уголовное законодательство не пользуется этим термином. Угроза распространения позорящих сведений о лице, в ведении или под охраной которого находится чужое имущество, - это угроза сообщать такие сведения лицу, их не знающему, при этом угроза не должна обязательно предполагать сообщение этих сведений неопределенному количеству лиц. Для состава окончательного преступления достаточно «угроза сообщить такие сведения хотя бы одному лицу, если подобное сообщение нежелательно для потерпевшего»77 «Уголовное право Республики Казахстан» Особенная часть. Учебник ч.1 / Под ред. И.Ш. Боргашвили и С.М. Рахметова. - Алматы, 2000. - с. 314..
Сведения, которые угрожает огласить вымогатель должны быть позорящими для лица, в ведении которого или под охраной которого находится чужое имущество, или для его близких. Так как угроза такого оглашения должна «понудить это лицо незаконно передать имущество (или право на имущество) вымогателю, то вопрос о том, какие сведения следует считать позорящими потерпевшего и что понимать под иными сведениями, оглашение которых может причинить существенный вред потерпевшему, должен быть разрешен с точки зрения лица, владеющего чужим имуществом либо охраняющего его»88 Там же с. 394..
Для состава вымогательства не имеет значение были ли оглашены сведения истинными или ложными они могут касаться как действия лица, в ведении или под охраной которого находилось чужое имущество, так и действий родственников, близких (например, огласить сведения о психических отклонениях в поведении потерпевшего, о фактах усыновления ребенка и др.).
В силу особенностей конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 181 УК РК, «вымогательство признается преступлением оконченным уже в момент предъявления потерпевшему имущественных требований, сопровождающихся угрозами, даже если виновный не достиг желаемого результата и не получил имущество или право на него. Вымогательство может привести к причинению потерпевшему реального имущественного ущерба, когда он, опасаясь приведения в исполнении угроз, передаст требуемое имущество или право на него либо совершит в его пользу действие имущественного характера, поэтому преступное приобретение чужого имущества не входит за пределы состава вымогательства и не требует самостоятельной квалификации.
В постановлении Пленума Верховного Совета Республики Казахстан «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 22.12.95 г. говорится, что вымогательство следует считать совершенной группой лиц, когда в преступлении участвовало два или более лиц. Лица, организовавшие совершение вымогательства или руководившие его совершение, а равно лица, склонившие кого - либо к совершению вымогательства или содействовавших его совершению, несут ответственность за соучастие в этом преступлении.
2.3 Вымогательства, совершенные при отягощающих
обстоятельствах и их особенность
Согласно Уголовного кодекса вымогательство, совершенное при отягощающих обстоятельствах, предусмотренных в ч. 2 ст. 181 это вымогательство совершенные:
а) С применением насилия, под которым следует понимать насилие, не опасное для жизни и здоровья, т.е. лишение или ограничение свободы, применение физических страданий нанесением ударов, побоев, умышленное причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему или его близким;
б) Группой лиц по предварительному сговору - содержание данного признака раскрывается в ч. 2 ст. 31 УК. При этой форме соучастия возможно не только соисполнительство, но и участие в группе, как исполнителей, так и организаторов, подстрекателей но и пособников. Но главным признаком данной формы соучастия при вымогательстве заключается в том, что «между всеми участниками преступления до его начала должен состоятся сговор о совместном свершении преступления. При этом может быть и произведено разделение ролей»99 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан, - Алматы, - 1999. - с. 92.
При этом важно установить, что все участники преступления до момента его свершения дали согласие на выполнение отведенной каждому из них роли для достижения общей преступной цели;
в) Неоднократно при раскрытии данного признака следует учитывать разъяснение данное в примечании 3 к статье 175 УК, в котором сказано:
«Неоднократным в статьях 175-181 настоящего кодекса признается свершение преступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими статьями...»110 Там же с. 370.0, а также некоторую особенностью неоднократного вымогательства. Нельзя считать неоднократными требования передачи предмета посягательства, обращенным к одному или нескольким лицам, если это требования объединены единым успехом и направлены на завладение одним и тем же имуществом.
Вымогательство, совершенное при особо отягощающих обстоятельствах предусмотрено в ч. 3 ст. 181 УК:
а) Организованной группой - содержание признака которого раскрывается в ч. 3 ст. 31 УК, а именно соучастие в преступлении совершенным (группой лиц по предварительному сговору) организованной группой, особенностью которой является то, что взаимосвязь между участниками такой группы должна носить устойчивый характер. Вторым обязательным признаком данной формы соучастия является цель объединения участников этой устойчивой группой для совершения одного или нескольких преступлений и если будет отсутствовать хотя бы один из указанных признаков, не будет данной формы соучастия. Под устойчивостью над признаком данной формы соучастия следует понимать нахождение в группе не случайных людей, а тех, кто намерен совместно с другими совершать одно или несколько преступлений;
б) С применением тяжелого вреда здоровью потерпевшего. Признаком данного особо квалифицирующего обстоятельства рассматриваются в ст. 103 УК, в которой определяется, что в уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за умышленный тяжкий вред здоровью без отягощающих обстоятельствах. При этом следует иметь в виду, что реальное причинение вреда здоровью является формой устрашения потерпевшего и его близких, а не средством завладения предмета посягательства;
в) С получения имущества в крупных размерах - этот признак рассматривается в примечании 2 к ст. 175 УК, в котором сказано, что «крупным размером или крупным ущербом признается стоимость имущества или размер ущерба, в пятьсот раз превышающий месячный расчетный показатель»111 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. - Алматы, 1999. - с. 370.1, установленный законодательством РК на момент свершения преступления; для классификации преступления не имеет значение достигнута эта цель или нет, важно установить, что у вымогателя была цель получения имущества в крупном размере;
г) Лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство - содержание этого признака рассматривается в примечании 4 к ст. 175 УК, в котором сказано, что лицом, ранее судимым за хищение либо вымогательство признается лицо, имеющее судимость за одно или несколько преступлений, предусмотренных статьями 175-181, 248, 255, 260 УК.
В уголовном законодательстве, постановление Пленума Верховного Суда РК «О судебной практике по делам о вымогательстве» говорится о том, что «решая вопрос об отграничении грабежа или разбоя от вымогательства, соединенного с насилием, следует учитывать, что если при грабеже или разбое насилие является средством завладения имуществом, то при вымогательстве физическое насилие является лишь формой выражения психического насилия и служит для подкрепления угрозы применить более серьезное насилие в случае невыполнения требований вымогателя». Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу осле их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. Если вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имевшегося у потерпевшего имущества, то эти действия, при наличии реальной совокупности преступлений, должны дополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера примененного насилия, как грабеж или разбой. Предметом вымогательства является имущество, право на имущество, действия имущественного характера, предметом же грабежа и разбоя - только имущество.
Глава 3. Особенности процедур, связанных с расследованием
вымогательства
3.1 Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика
проверочных действий
Своевременное выявление признаков вымогательства является первостепенной задачей для правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит реализация умысла. Законодатель формирует состав этого преступления как требование передачи имущества, или права на него (ст. 181, 237 УК РК). Это преступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования, то есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось. Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то, чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.
Для своевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать источники, которые способствуют получению сведений о совершенном или готовящемся вымогательстве. Такую группу признаков составляют особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результате психического и физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что проявляется в угрозе словом - когда виновный непосредственно сам или через других лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного имущества или права; как уже отмечалось, большое число вымогательств совершается с использованием средств связи; значительное число способов вымогательства осуществляется через письма и кассеты для магнитофонов, которые преступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным для этих способов является то, что угроза высказывается не самими предметами, а содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать о двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозы заключаются в демонстрации орудий совершения преступления, а также демонстрация результатов насилия. Угроза при этих способах передается формой и характером повреждения. Характерные признаки возникают в результате таких способов вымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких, например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также применение электронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п.
Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те способы, которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений о потерпевшем или его близких. Лидирующее положение среди них занимают те, которые реализуются через оглашение сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуются своей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше платить "дань" вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельности и технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений личного характера.
Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы порчи, повреждения и уничтожения имущества и собственности потерпевшего с целью склонить его к выполнению тех действий, которых от него требуют.
В зависимости от конкретной следственной ситуации источниками осведомленности о фактах вымогательства могут быть: администраторы и другие работники обслуживающего персонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят свое свободное время, организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси; картежные игроки и женщины аморального поведения, особенно так называемые в преступной среде "центровые проститутки", содержатели игорных притонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся среди антиобщественных элементов.
Помимо носителей идеальных образов, источниками сведений о вымогательстве являются "немые" свидетели, вещественные доказательства, чаще всего к ним можно отнести сам предмет вымогательства. Эти источники сведений о вымогательстве обычно не являются для оперативного работника заранее известными и установленными. Для достижения этой цели осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъектов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Например, преступники еще не завладели предметом вымогательства это создает следственную ситуацию, о которой потерпевший или его близкие сообщают правоохранительному органу о вымогательстве и намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз, возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом дознания, проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда существует реальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет возможности в полном объеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств. В частности, не всегда в данной ситуации целесообразно демонстрировать реагирование милиции на сложившуюся ситуацию: открыто осуществлять осмотр места происшествия, проводить широкие опросы людей, возможно ставших свидетелями вымогательства, подворные обходы, вызовы в орган внутренних дел родственников потерпевших (особенно заложников), посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимости подстраховки жизни и здоровья потерпевшего все первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по его освобождению, а иногда для гарантированного ограждения жизни и здоровья потерпевших, находящихся на свободе, проводятся зашифровано.
Значительное место в раскрытии и расследовании вымогательств имеют криминалистические и оперативные учеты. Последние представляют коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности. Если потерпевший видел вымогателя и запомнил некоторые признаки его внешности, то производится розыск преступника по картотеке лиц, поставленных на оперативный учет. Для этого потерпевшему предлагают просмотреть, например, альбом лиц, находящихся под административным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершению преступлений данного вида и вообще. Если потерпевший узнает вымогателя на фотоснимке, то он подлежит всесторонней проверке.
В теории криминалистики такое "опознание" по фотоснимкам называют оперативным узнаванием. Если предъявление для опознания имеет своей целью получение судебных доказательств, то оперативное опознание по АБД представляет возможность уточнения результатов поиска преступников и создания условий для получения доказательств.
В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении вымогательства, бывает, что нет доказательств, а имеются лишь оперативно-розыскные данные, либо, что доказательств недостаточно для принятия какого-то процессуального решения. Такая ситуация получила наименование в литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению факта совершения им преступления, для разрешения этой ситуации, прежде всего составляется запрос в АБД. После получения сведений, характеризующих лицо, осуществляется процессуальная проверка и таким образом устанавливают конкретное лицо, совершившее вымогательство либо причастное к нему.
3.2 Построение, разработка версий и планирование расследования
Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.
Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:
1) совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;
2) известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;
3) совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.
Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь прежде всего должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.
Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством. Известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия; направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГАИ.
Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе: а) преступник местный либо гастролер; б) на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания; в) по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.
В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств. Показательным в этом плане является разоблачение группы расхитителей автомобилей на Нижегородском автомобильном заводе. Однако 20 часов в УВД Нижегородской области поступило по телефону заявление о том, что из собственной квартиры незнакомые мужчины насильно захватили гр. Котова и увезли в направлении кладбища Сормовского района. Немногим позже в дежурную часть Сормовского РОВД поступило сообщение от патрульно-постового наряда, что шестеро мужчин, подъехавших на двух автомашинах 'Жигули" к водному каналу, стали избивать мужчину, а затем бросали его в воду и заставляли плавать от одного берега канала к другому несколько раз. Вся эта группа была задержана патрульно-постовыми нарядами и доставлена в РОВД. Потерпевший гр. Котов при допросе заявил и написал заявление о вымогательстве у него вышеупомянутыми лицами 25 тысяч рублей. Остальные задержанные утверждали, что "мы не вымогали деньги, а требовали возвратить нам долг".
Дальнейшим расследованием было установлено, что потерпевший и его "вымогатели" составляли организованную группу, которая совершала кражи автомашин на автозаводе. Совершив очередную кражу ГАЗ 2410 "ВОЛГА", группа поручила Котову ее реализовать в Краснодарском крае. Котов машину реализовал, а деньги присвоил. Когда же преступники стали избивать его, и требовать деньги, он решил инсценировать вымогательство, о чем заранее договорился с женой, которая и сделала сообщение в милицию о похищении ее мужа неизвестными преступниками.
Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.
Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть: а) вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы; б) вымогатель ранее судимый; в) вымогатель впервые совершает преступление; г) вымогатель местный; д) вымогатель-гастролер и т.д.
Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения; вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления; вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные версии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.
Версия как средство познания обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующего -до окончания расследования.
На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.
К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести:
- уточнение целей и мотивов вымогательства;
- получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;
- принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам";
- выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;
- определение тактики использования оперативной информации;
- формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.
План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и не процессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.
Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.
3.3 Особенности тактики первоначальных и последующих
следственных действий
Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для опознания. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются ниже.
Задержание подозреваемого за вымогательство - одно из распространенных следственных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством собирания доказательств, оно также лишает подозреваемого возможности скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия для немедленного его допроса и фиксации обстоятельств, имеющих значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.
В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания: а) задержание с поличным и б) задержание в процессе розыска. Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:
1) задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей;
2) после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.
Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.
Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет вымогательства.
Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого - подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.
В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.
Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.
При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые "уличные ситуации", которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.
После осуществления физического захвата задержанного быстро удаляют в заранее выбранное и охраняемое членами следственно-оперативной группы место, которое должно располагаться в непосредственной близости от места захвата. Этими местами могут быть не просматриваемые с улицы ниша арки дома, угол внутреннего двора жилого дома или административного здания, подъезд. Здесь проводится предупредительный личный обыск задерживаемого. При этом ни в коем случае нельзя требовать у обыскиваемого предъявления документов, удостоверяющих документов, удостоверяющих личность, а также предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. При таком варианте действий у задерживаемого появляется возможность извлечь и применить оружие, а документы и предметы уничтожить. Документы (как и оружие) должны быть изъяты оперативным работником.
При производстве предупредительного личного обыска должны применяться такие тактические приемы, как обыск задержанного стоя, лежа, с упором рук в стену. При производстве личного обыска обыскиваемый должен всегда находиться в неустойчивом положении, а обыскивающий - в положении "равновесия".
Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску. Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).
Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги, поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы ее, например, документы, фиксирующие ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный участок, квартиру и т.п. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела - немедленно после задержания вымогателя. Что искать в большей степени определяется личностью обыскиваемого, его местом в организованной преступной группе: у боевика ищут, главным образом, средства и следы вымогательства, а у руководителя - ценности, документы, средства связи, транспорта и т.п.
Специфика обыска по делам о вымогательствах состоит в четком определении цели, прогнозировании конкретных разыскиваемых предметов и их следов; уяснения характера возможных материальных следов, выполнения услуг потерпевшим в пользу вымогателя и т.п. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.
Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала.
К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.
Сам процесс производства обыска, обстановка, в которой он происходит, безусловно предполагают определенные взаимоотношения между следователем и лицом, у которого он производится, происходит взаимный обмен информацией, а также психологическое воздействие друг на друга. В этом процессе обязательно реализуются мыслительные задачи следователя. Следователь должен строить идеальные модели действий лица, у которого производится обыск.
Подобные документы
Полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Взаимодействие с органами предварительного следствия и органами дознания по раскрытию и расследованию преступлений. Принципы использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
контрольная работа [35,1 K], добавлен 02.04.2012Криминалистическая характеристика вымогательства . Особенности возбуждения уголовного дела по факту вымогательства. Использование следователем оперативно-розыскных возможностей органа дознания. Персональные следственные действия.
курсовая работа [24,9 K], добавлен 22.03.2005Определение социально-правовых предпосылок установления уголовной ответственности за вымогательство. Юридический анализ состава вымогательства и его отграничение от смежных преступлений. Криминологический анализ вымогательства и меры его предупреждения.
курсовая работа [68,7 K], добавлен 12.12.2014Уголовно–правовая характеристика ответственности за вымогательство. Основания уголовнойответственност и особенности применения законодательных норм при квалификации вымогательства. Проблемы разграничения уголовной ответственности за вымогательство.
дипломная работа [83,0 K], добавлен 12.05.2009Дознание как вид процессуальной деятельности и форма предварительного расследования. Процесс дознания - упрощенная форма следствия по определенным категориям уголовных дел. Учреждения, являющиеся органами дознания и его основные должностные лица.
контрольная работа [25,7 K], добавлен 06.01.2011Понятие вымогательства, его место в системе преступлений против собственности. Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства. Основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие вымогательства от грабежа, разбоя.
курсовая работа [41,9 K], добавлен 26.03.2015Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, органами дознания и предварительного следствия. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений.
контрольная работа [47,5 K], добавлен 08.09.2015Надзор за исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении органами дознания, производстве дознания, приостановления и прекращения уголовных дел органами дознания. Порядок обжалования решений прокурора органами дознания.
курсовая работа [41,3 K], добавлен 02.04.2014Правовые акты прокурорского реагирования за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. Объекты, предел и предметы надзора. Проблема уголовно-процессуальных правоотношений между прокурором и руководителем следственного органа.
курсовая работа [67,1 K], добавлен 03.05.2014Проблемы уголовной ответственности за вымогательство на современном этапе развития уголовного законодательства России. Критерии отграничения вымогательства от других составов преступлений. Дифференциация уголовной ответственности за вымогательство.
дипломная работа [81,9 K], добавлен 25.06.2015
