Незаконная банковская деятельность в Республике Казахстан
Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. Методы предупреждения незаконной банковской деятельности в Республике Казахстан.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.07.2010 |
| Размер файла | 139,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
22. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. - М.: Спарк, 1999. - с. 168
23. Сатерленд Эдвин X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? /Социология преступности (современные буржуазные теории). Сборник статей. -- М. 1996; США: преступность и политика / Отв. ред. Б. С. Никифоров. - М. 1972. С. 390.
24. Селезнев М. Бригадный метод расследования // Законность. 1997. № 9. С. 17.
25. Таганцев Н.С. Уголовное право. Лекции. Часть особенная. М., 1994, 2 том. - с. 786
26. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. Учебник / Под ред. И.Ш. Борчашвили и С.М. Рахметова. В 2-х частях. Часть 2.- Алматы: Институт «Данекер», 2000. - 481 с.
27. Финансовая и банковская статистика: Учеб. пособ.- Алматы, 2000 г. Бельгибаева К.К.
28. Экономика и Жизнь - газета № 42 «Экономическая безопасность. Опыт России»
29. Экономика Казахстана на пути преобразований. - Алматы, ИЭМОН РК, 2001 г. - с. 350
П Р И Л О Ж Е Н И Я
Приложение 1
|
Вид операции |
Основные способы совершения преступлений |
Что используется при совершении преступлений |
Лица, совершающие преступления |
|
|
Расчетные операции |
- Подлог документов - Внесение мошеннических изменений в документы - Хищение документов - Неправомерное внедрение в компьютерную систему банка и в электронные системы банковских расчетов |
- Расчетно-платежные банковские документы (чеки, векселя, тратты) - Пластиковые карточки - Компьютерные вирусы - Ложные компьютерные команды |
- Сотрудники банка - Лица, не являющиеся сотрудниками банка |
|
|
Депозитные операции |
- Хищения в основном путем неправомерного внедрения в компьютерную систему банка - Подделка, подлог документов |
- Депозитные сертификаты - Компьютерные вирусы - Ложные компьютерные команды |
- В основном сотрудники банка |
|
|
Кредитные операции |
- Незаконное получение кредита - Невыплата процентов по кредиту - Умышленный невозврат кредита |
- Предоставление заемщиком подложных документов о кредитоспособности, либо документов, содержащих недостоверные сведения - Фальсификация предоставления залога под кредит - Умышленное банкротство |
- Лица, не являющиеся сотрудниками банка - Сотрудники банка в сговоре с третьими лицами |
Приложение 2
Удельный вес преступлений в банковской сфере Республики Казахстан за период 2006-2007 г.г. Абдуллин С.Е. Проявление коррупции в экономике Казахстана - Журнал «Фемида» № 5, 2002 г., с. 25-29
|
Преступления, совершенные… |
2000 г. |
уд. вес, % |
2001 г. |
уд. вес, % |
2002 г. |
уд. вес, % |
Отклонения м/у 2000 и 2002 гг. |
|
|
с помощью сотрудников банков |
473 |
34,83 |
541 |
34,79 |
650 |
32,35 |
473 |
|
|
Лицами, не являющимися сотрудниками банка |
380 |
27,98 |
402 |
25,85 |
505 |
25,14 |
380 |
|
|
Сотрудники банка в сговоре с третьими лицами |
505 |
37,19 |
612 |
39,36 |
854 |
42,51 |
505 |
|
|
Итого: |
1358 |
|
1555 |
|
2009 |
|
|
Рис. 1. Преступления в банковской сфере Республики Казахстан за период 2000-2002 г.г
Приложение 3.
Анализ банковских преступлений по сравнению с прочими экономическими преступлениями в Республике Казахстан за период 2000-2007 г.г.
|
Год |
Банковские преступления |
Прочие экономические преступления |
|
|
2000 г. |
1358 |
1685 |
|
|
2001 г. |
1555 |
1549 |
|
|
2002 г. |
2009 |
1885 |
Приложение 4
Проблемы борьбы с незаконной банковской деятельностью в РК и пути их решения
|
Проблемы |
Методы решения |
|
|
Не эффективное использование ст. 192 Лжепредпринимательство |
Привлечение к уголовной ответственности минуя административно-правовые взыскания |
|
|
Не полный статистический отчет о состоянии банковских преступлений |
Контроль за отчетностью по преступлениям в банковской сфере |
|
|
Отсутствие проверки деятельности клиентов банков |
Активизировать взаимодействие банков и налогового комитета |
|
|
Недостаточные внутренние аудиторские проверки банков |
Увеличить количество внутренних и внешних аудиторских проверок |
|
|
Минимальный контроль за деятельностью сотрудников банков |
Проводить крупномасштабные финансовые операции через комиссию, контролирующую деятельность банка |
Подобные документы
Рост правонарушений в сфере незаконной торговли природными ресурсами. Понятие незаконной природной деятельности как разновидности организованной преступной деятельности. Анализ особенностей и криминологическая характеристика личности коррупционера.
реферат [29,9 K], добавлен 28.09.2009Значение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных институтов для оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Основные практические методы, положения, приемы борьбы с организованной преступностью.
дипломная работа [100,5 K], добавлен 08.07.2005Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность. Уголовно-правовая характеристика, особенности уголовно-правовой квалификации и современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности.
курсовая работа [62,4 K], добавлен 12.01.2012Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Основные практические методы, положения, приемы борьбы с организованной преступностью. Оперативно-розыскное прогнозирование.
дипломная работа [129,9 K], добавлен 25.03.2006- Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической банковской деятельности в Республике Казахстан
Понятие внешнеэкономической банковской деятельности. Виды и правовая природа внешнеэкономических банковских сделок. Характеристика банковских систем Казахстана и зарубежных стран. Особенности положения казахстанских и других иностранных банков за рубежом.
дипломная работа [117,9 K], добавлен 03.04.2014 Изучение сотрудничества государств в борьбе с транснациональной экономической и организованной преступностью. Современные тенденции развития международной организованной преступной деятельности. Взаимодействие стран в сфере борьбы с контрабандой.
курсовая работа [52,2 K], добавлен 29.05.2015Исследование понятия, содержания и правовой основы предпринимательской деятельности. Социальная роль предпринимательства. Формы незаконной предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в Республике Беларусь.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 15.12.2014Определение сущности и значения координации деятельности по борьбе с преступностью. Анализ процесса координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью. Взаимодействие с судами, органами юстиции и органами власти.
курсовая работа [25,6 K], добавлен 13.02.2011Понятие, функции и структура политической системы государства. Конституционно-правовая характеристика общественных объединений и политических партий в Республике Казахстан, определение их правового статуса и нормативно-правовое регулирование деятельности.
дипломная работа [176,5 K], добавлен 20.06.2015Определение организованной преступности как устойчивой незаконной деятельности, осуществляемой синдикатами, имеющими иерархическую структуру, финансовую базу и связи с государственными структурами. Виды этнической мафии в мире и личность правонарушителя.
дипломная работа [107,3 K], добавлен 30.08.2012
