Основные понятия криминалистики

Контрольная работа

Основные понятия криминалистики

Содержание

1. Криминалистические аспекты и средства предупреждения преступлений

2. Свойства, классификация и индивидуальные особенности (ДЕТАЛИ) капиллярных узлов на пальцах рук

3. Особенности планирования расследования по сложным многоэпизодным делам

4. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами (ОПГ)

5. Автотехническая и трасологическая экспертизы при расследовании ДТП

1. Криминалистические аспекты и средства предупреждения преступлений

Значение норм уголовного и уголовно-исполнительного права как
инструментов обеспечения предупреждения преступлений

Формирование системы предупреждения преступности в современной России происходит в качественно ином, чем прежде, правовом пространстве. Причины этого естественны и объяснимы: изменились исторические реалии, динамично развиваются все отрасли законодательства, действующая Конституция Российской Федерации стала документом, воспринявшим общепризнанные принципы и нормы международного права. На рубеже веков приняты и вступили в действие новые Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, другие законодательные акты, имеющие основополагающее значение для правового обеспечения превентивного противодействия преступности. Возникли новые субъекты деятельности по предупреждению преступлений, во многом по-новому стали решаться вопросы ее организации, информационного и ресурсного обеспечения, тактики и методики. Все это требует осмысления и адекватной научной интерпретации с правовых позиций. Настоящая статья - попытка автора показать значение норм уголовного и уголовно-исполнительного права как инструментов, обеспечивающих предупреждение преступлений.

Важность роли и места норм уголовного права обусловлена в первую очередь тем, что они определяют круг общественных деяний, на предупреждение которых должна быть направлена их деятельность. Границы этого круга весьма, надо сказать, подвижны, поскольку чутко реагируют на изменения в законодательстве. В УК РФ 1996 г. полностью или частично декриминализировано около 60 видов деяний, признававшихся преступными по УК РСФСР, и одновременно установлена уголовная ответственность за без малого 50 видов деяний, которые прежде не влекли уголовного наказания.

В общем, и целом сфера деятельности, связанной с предупреждением преступлений, расширилась (и продолжает расширяться). Это вызвано тем, что в уголовном законе появляются новые, ранее неизвестные составы преступлений, устанавливается ответственность за то, что прежде не было уголовно наказуемо. Например, уже после введения в действие УК РФ 1996 г. это нашло отражение в ряде дополнительных статей (145.1, 171.1, 215.1, 327.1 и др.).

Правовое обеспечение предупреждения правонарушений - это целая система, вбирающая в себя массу уголовно-правовых институтов и норм. Сюда входят регламенты, определяющие задачи и принципы уголовного законодательства, основания уголовной ответственности, понятие и виды преступлений, цели наказания и ряд других. Ярко выраженную профилактическую направленность имеют условное осуждение (ст. 73 УК РФ), применение принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним, совершившим впервые преступления небольшой и средней тяжести (ст.ст. 90-92 УК РФ). В означенную систему входят и меры социально-правового контроля, цель которых - не допустить рецидивов преступлений. Для этого на условно осужденного налагаются определенные обязанности: например, не менять место постоянного проживания, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося судьбой осужденного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания; материально поддерживать семью. К несовершеннолетним применяются такие принудительные меры воспитательного воздействия, как предупреждение, передача под надзор родителей (или лиц, их заменяющих) либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению.

Эти меры, будучи по форме уголовно-правовыми, по сути своей относятся к криминолого-профилактическим, так как решают задачи не столько карательного, сколько исправительно-воспитательного характера: помогают лицу, совершившему преступление, адаптироваться к жизни в обществе, способствуют его ресоциализации. И что важно подчеркнуть, получив регламентацию в уголовном законе, эти меры применяются не произвольно, по усмотрению должностных лиц, а в строго определенном правовом режиме, предусматривающем соответствующие поводы, фактические и юридические основания, правоприменительные процедуры, сроки, конкретные правовые последствия неисполнения возложенных обязанностей и прочие подобные условия.

Предупредительное (прежде всего, общепревентивное) значение имеют институты освобождения от уголовной ответственности и от наказания, предусмотренные разделом IV УК РФ. Сегодня это выглядит следующим образом. Совершивший преступление раскаялся, примирился с потерпевшим, вообще, в корне изменилась обстановка, а возможно, и истек срок давности - уголовно-правовые отношения при этих и схожих с ними основаниях и поводах прекращаются, и на этом, как говорится, ставится точка.

Вопрос об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, изменением обстановки (ст.ст. 75-78 УК РФ) законодатель решил, на наш взгляд, недостаточно равновесно. Чтобы усилить превентивную составляющую, следовало бы предусмотреть в указанных нормах для лиц, освобожденных от уголовной ответственности (то есть в житейском смысле получивших от государства прощение за совершение преступления), какие-то дополнительные обязанности, особые правила поведения, обеспечивающие в течение определенного срока контроль над их поведением (по типу тех, которые предусмотрены ст. 73 УК и могут быть возложены в соответствии с ч. 2 ст. 79 на условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания).

Как отмечается в уголовно-правовой литературе, "предупредительная функция уголовного права выражена не только в запрещающих, но и в поощрительных нормах, которые побуждают лицо:

а) активно противодействовать преступлению и преступнику (необходимая оборона, задержание преступника и т.д.);

б) к отказу от доведения до конца начатого преступления или к восстановлению нарушенного блага (добровольный отказ от совершения преступления, добровольное освобождение похищенного человека, добровольное и своевременное сообщение органам власти о совершенной государственной измене и т.д.).

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об антикриминогенном действии норм уголовного закона с так называемой двойной превенцией. К ним относятся статьи УК об ответственности за преступления, непосредственно не представляющие большой общественной опасности (так называемая мелочевка, если пользоваться милицейским слэнгом). Эти нормы имеют своего рода дополнительный антикриминогенный эффект, так как способствуют предупреждению других, как правило, более опасных преступлений. Типичный пример нормы с двойной превенцией - ст. 119 УК РФ об ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

В криминологической литературе приводятся данные о том, что если бы вышеназванная статья неукоснительно применялась в случаях, когда есть соответствующие основания и поводы, это позволило бы сократить число бытовых убийств на 10-15%, то есть ежегодно сохранять жизни 300-450 человек. Давайте вдумаемся в эту арифметику. А ведь помимо ст. 119 к нормам с двойной превенцией относятся статьи: 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью; 116 - побои; 117 - истязание; 150 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; 151 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; 156 - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего; ч. 1 ст. 213 - хулиганство; 222 - незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 223 - незаконное изготовление оружия; 224 - небрежное хранение огнестрельного оружия; 225 - ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и ряд других статей УК РФ. Сколько же еще судеб готов сберечь закон!

В рамках борьбы с преступностью нормы Уголовного кодекса с двойной превенцией можно классифицировать следующим образом.

Группа А. Это те статьи, применение которых помогает предупреждать тяжкие и особо тяжкие преступления против личности (ст. ст. 115-117, 119, ч. 1 ст. 213).

К группе Б следует отнести статьи, способствующие профилактике преступлений несовершеннолетних и против них (ст. ст. 150, 151, 156).

Третья группа - В - объединяет нормы, ее задача - предупреждать преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков (ст.ст. 222-225, 228, 230-234) - группа В. Сюда также следует отнести организованную и профессиональную преступность.

Как известно, предусмотренное уголовным законом наказание, конкретно определяемое приговором суда, реализуется в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права. Оно словно принимает эстафету у уголовного законодательства, продолжая реально претворять в жизнь политику борьбы с преступностью. Так, в соответствии с ч. 1. ст. 1 УИК РФ "уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами". Таким образом, относимость уголовно-исполнительного права в целом к правовому обеспечению предупреждения преступлений прямо зафиксировано в законе. Констатируя этот достаточно очевидный факт, необходимо подчеркнуть два весьма важных с криминологических позиций обстоятельства.

Цель предупреждения преступлений, сформулированная в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, достигается различными путями и средствами. Прежде всего, это недопущение преступлений со стороны осужденных во время отбывания ими наказания, чему служат вооруженная охрана, надзор, контроль, другие меры обеспечения, как режима специфических условий, так и порядка исполнения наказания. В этом же контексте следует рассматривать сдерживающее, превентивное значение замены исправительных работ в случае злостного уклонения от них (ч. 3 ст. 50 УК РФ) более строгим наказанием, отмены условного осуждения в случае систематического или злостного неисполнения осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей (ч. 3 ст. 74 УК РФ) и т.п.

Ясно, что режим исправительного учреждения - это основное и наиболее действенное средство исправления осужденного. Однако нельзя сбрасывать со счетов и такие факторы, как воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Они также способствуют предупреждению преступлений как во время отбывания наказания, так и впоследствии, то есть можно говорить о своего рода пролонгированном превентивном действии названных факторов, что уже можно рассматривать как новое, самостоятельное направление профилактической работы.

Его задача - не допустить, чтобы осужденные, отбывшие наказание, совершили новое преступление. Поэтому к этим людям применяются меры социальной реабилитации, контроля и надзора. Характерно, что меры помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль над ними предусмотрены в неразрывном единстве главой 22 УИК РФ. В ней прописаны права осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи, сформулированы соответствующие обязанности администрации учреждений, установлено, что "контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами" (ст. 183 УИК РФ).

К сожалению, пока нет действенной системы такого контроля. Имеются лишь разрозненные правовые предписания, касающиеся отдельных категорий лиц, например освобожденных от отбывания наказания условно-досрочно и несовершеннолетних.

На территории Российской Федерации продолжает действовать принятое еще в СССР Положение об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Эффективность этого профилактического института в значительной мере снижена вследствие отмены уголовной ответственности за злостное нарушение правил административного надзора.

Интересы предупреждения рецидива преступлений настоятельно требуют срочного принятия Федерального закона о социальной адаптации лиц, отбывших наказание, с детальной регламентацией в нем мер контроля применительно к различным категориям лиц и ситуациям.

В законе, а не в устаревшем подзаконном акте должен быть урегулирован административный надзор милиции за наиболее "перспективными" категориями ранее судимых лиц, упорно не встающих на путь исправления.

Отказываться, как иногда предлагают, от этой превентивной меры, доказавшей за многие годы довольно высокую эффективность, не следует. Более того, есть настоятельная необходимость восстановить уголовную ответственность за злостное нарушение правил административного надзора.

Что касается общепревентивного действия норм уголовно-исполнительного права (предупреждение преступлений со стороны не самих осужденных, а других лиц), то надо отметить, что оно, воздействуя на сознание граждан путем их убеждения и устрашения, проявляется не только применительно к повторным (рецидивным), но и к первичным преступлениям. Причем, если нормы уголовного права о наказании воспринимаются сознанием граждан, как правило, вроде бы абстрактно, в самом общем виде, то наказание, в его уголовно-исполнительной интерпретации, выглядит более зримо, конкретно, так как связывается с реальными, вполне осязаемыми формами его исполнения. Нельзя не отметить в связи с этим, что нынешнее весьма плачевное состояние уголовно-исполнительной системы России устрашает (тем самым удерживает от преступлений) несравненно сильнее, чем, к примеру, либеральные европейские пенитенциарные порядки, предусматривающие для каждого заключенного просторное помещение с душем, ванной, телевизором, полноценное питание, возможность заниматься спортом, самообразованием и т.п.

В целом, как отмечают специалисты, механизм выявления и определения степени эффективности общепревентивного действия уголовно-исполнительных норм практически отсутствует, научные рекомендации в этом отношении еще весьма несовершенны. На наш взгляд, восполнению этого пробела могла бы способствовать комплексная научная разработка проблемы на стыке уголовно-исполнительного права, фиминологии, социологии, социальной и юридической психологии. Все большая открытость пенитенциарных учреждений создает для этого благоприятные условия.

В заключение следует отметить, что сложившаяся к настоящему времени российская уголовно-исполнительная и вся правовая система в целом еще далеко не достигли завершенного вида (если таковое возможно в принципе). Однако разнообразие превентивных правовых средств содержат вполне реальные возможности активного противодействия криминалу.

2. Свойства, классификация и индивидуальные особенности (ДЕТАЛИ) папиллярных узлов на пальцах рук

Свойства папиллярных узоров, расположенных на ногтевых фалангах пальцев рук человека

Папилярный узор, как комплекс папиллярных линий, обладает в отличие от единичных папиллярных линий рядом свойств, присущих только ему, как комплексу этих линий.

Криминалистическое значение следов пальцев рук определяется не столько формой папиллярных узоров, сколько их свойствами. Путём изучения огромного практического материала и проведения экспериментальных исследований, удалось установить ряд важных свойств папиллярных узоров:

Индивидуальность папиллярного узора, хорошо выраженная во внешнем строении, позволяет даже невооруженным глазом отличить один Папилярный узор от другого.

Папилярный узор, возникая в период утробного развития человека до его смерти, остаётся неизменным. Неизменность узоров научно объясняется отмеченными выше особенностями строения кожи человека. Это свойство подтверждается миллионами наблюдений и множеством специальных экспериментов. Так, например, английский колониальный чиновник Герниль сделал отпечатки своих пальцев в возрасте 25 лет и 82 года, т.е. с перерывом в 57 лет. При детальном исследовании отпечатков пальцев он не нашел изменений в строении узоров и папиллярных линий. Крылов И.Р., Криминалистическое учение о следах., ЛГУ, 1976 Более чем полувековая практика применения отпечатков пальцев для идентификации преступников не знает ни одного случая изменения общей фигуры и мелких деталей папиллярного узора. После смерти человека до полного гнилостного разложения кожного покрова, если папиллярные линии не претерпевают значительных изменений, они могут быть использованы в целях идентификации личности, при соответствующей обработке кожи.

Будучи поврежденным, папиллярный узор восстанавливается вновь, если повреждения не нарушили сосочного слоя кожи Грановский Г. Л. Основы трассологии. Особенная часть. - М., 1969.. Папиллярные линии кожи пальцев рук не только остаются относительно неизменными в течение жизни человека, но они к тому же хорошо восстанавливаются при повреждениях. Это свойство подтверждается экспериментами, проведёнными Покаром и Витковским, которые обжигали себе концы пальцев кипящей водой, горячим маслом, прикосновением к раскаленному железу, но в результате убеждались, что как только повреждения заживают, узоры неизбежно восстанавливаются. Крылов И.Р. - Криминалистическое учение о следах., - ЛГУ, 1976. Строение верхнего слоя кожи пальцев рук человека таково, что оно предохраняет нижний слой кожи - собственно кожу от механических повреждений. Папиллярные линии не могут быть изменены не только под влиянием, выполнения руками их функций, но и по желанию преступника. Это обстоятельство не менее важно для практического использования отпечатков пальцев. Если же преступник получил глубокое повреждение, которое затронет сосочный слой, то на этом месте образуется рубец, который дает возможность идентификации по этому рубцу, используя его как частный признак. Давыдов Г.П. - Основные положения дактилоскопической экспертизы., - ЛГУ, 1956.

Возможность следообразования при соприкосновении пальцев рук с предметами определяет большую возможность оставления на различных предметах отображений папиллярных узоров пальцев, чему способствует постоянное присутствие на коже пальцев потожировых частиц. Все, указанные выше свойства папиллярных узоров не имели бы для криминалистики особого значения, если бы индивидуальность папиллярного узора не могла отображаться в виде следов на предметах во время прикосновения к ним пальцев Зуев Е. И. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. - М., 1969.. Папилярный узор отображается хорошо ещё и потому, что на коже человека постоянно находится потовые частицы, которые, отделяясь только от папиллярных линий, способны прочно закрепляться на поверхности различных предметов. Для образования отображения папиллярного узора пальцев потожировые частицы являются весьма совершенными, т.к. они:

а) образуют однородную смесь и содержат твёрдые примеси;

б) покрывают кожу тонким и ровным слоем;

в) легко отделяются от кожи при соприкосновении руки с предметами;

г) прочно закрепляются на предмете. Учебник, Криминалистика., под ред. Ищенко. М., - 2001.

Итак, хорошая отображаемость внешнего строения папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук человека является одним из важных свойств папиллярного узора.

Все многообразие папиллярных узоров пальцев рук можно подробно и точно классифицировать. Я считаю необходимым более подробно остановиться на этом свойстве папиллярных линий и изложить полную и подробную классификацию, действующую на данный момент в нашей стране, т.к. классификация является основой уголовной регистрации.

Система Гальтона-Генри, о которой говорилось выше, была положена в основу регистрационной системы пальцевых узоров дореволюционной России. В 1923 году эта система была несколько видоизменена Семеновским П.С. Семеновский П.С. Дактилоскопия, как метод регистрации., М.,1923 А в последствии подвергалась дальнейшему усовершенствованию.

По принятой в России, в настоящее время системе папиллярные узоры пальцев рук делятся на три типа: дуговые, петлевые и завитковые с дополнительной разбивкой каждого типа на разновидности в соответствии с особенностями строения узора.

Классификация пальцевых узоров

Дуговые узоры встречаются реже остальных типов (около 5%). В этом типе узора имеется лишь один поток папиллярных линий. И он не имеет внутреннего рисунка. Начинаясь с одного края узора, линии поднимаются в середине и спускаются к противоположному краю, образуя вид дуг, изгиб которых бывает то отлогим, то крутым. В зависимости от изгиба дуги и расположения папиллярных линий в своей изогнутой части, дуговые узоры разделяются на несколько разновидностей:

а) простые;

б) пирамидальные;

в) шатровые;

г) ёлкообразные;

д) с неопределённым строением центральной части.

Простым дуговым узором называется такой узор, когда папиллярные линии идут общим потоком от одного края фаланги к другому, образуя при этом в середине небольшой подъём.

Пирамидальным дуговым узором называется узор, в котором папиллярные линии идут от одного края фаланги к другому, делая при этом в середине крутой подъём вверх.

Шатровым дуговым узором называется узор, где в центре подъёма линий, идущих от одного края фаланги к другому, имеется одна или несколько прямых папиллярных линий, идущих отвесно или наклонно сверху вниз.

Ёлкообразным дуговым узором называется такой узор, где в центре дуги сверху вниз опускается перпендикулярная линия, к которой с боков примыкают наклонные прямые, образуя с первой ёлкообразный рисунок.

Дуговым узором, с неопределённым строением центральной части называется дуговой узор, во внутренней части которого имеется несколько линий различной формы, величины и направлений. Пособие для работников МВД “ О дактилоскопической уголовной регистрации преступников и о порядке ведения дактилоскопических картотек “. 1986

Петлевые узоры являются наиболее распространенными (около 65 %). Они устроены значительно сложнее дуговых, так как имеют не один, а три потока папиллярных линий. Линии начинаются также с края узора, но, не доходя до противоположного края, изгибаются в виде петли и возвращаются к тому же краю, от которого начинались Винберг А. И. Логическая природа метода сравнения в криминалистической идентификационной экспертизе. - Труды ВНИИСЭ., М., 1974. Выпуск №8.. Таким образом, в узоре возникают несколько вложенных одна в другую петель. В каждой из них различают головку и ножки. Если ножки направлены в сторону большого пальца, то такие петли называют радиальными или большевыми, а если в сторону мизинца, то ульнарными или мизинцевыми. Важное значение в петлевом узоре имеет так называемая “дельта“, представляющая собой место расхождения папиллярных линий, охватывающих петлю. Своё название эта часть узора получила вследствие того, что внешний вид её напоминает конфигурацию четвертой буквы греческого алфавита - ДЕЛЬТА. Крылов И.Р. - Криминалистическое учение о следах., - ЛГУ 1976 Петля состоит из головки и ножек.

Головкой петли называется сильно изогнутая часть папиллярной линии, образующая полукруг, остальные две части линий, идущих в одну сторону, называются вершиной петли. В петлевых узорах обязательно имеются наружный и внутренний рисунки, а также “дельта“.

В связи со сложностью устройства петлевых узоров и характера построения они имеют несколько разновидностей, а именно:

- простые;

- половинчатые;

- замкнутые;

- изогнутые;

- параллельные;

- двойные.

Простым петлевым узором называется узор, в котором головка петли имеет форму полукруга, а ножки идут параллельно одна другой.

Половинчатым петлевым узором называется узор, в котором ножки одной или нескольких петель, входящих одна в другую, с одной стороны обрываются или сливаются в одну линию.

Замкнутым петлевым узором называется такой узор, в котором ножки петли соединяются.

Изогнутым петлевым узором называется узор, где головка петли опущена к основанию узора, в котором имеется одна “дельта“. Если в таком петлевом узоре имеется две “дельты“, тогда он будет относиться завитковым узорам.

Параллельным петлевым узором называется узор, в котором имеются две или несколько петель, расположенных параллельно и, головки которых не охватывают одна другую.

Двойным петлевым узором называется узор, в котором имеется две петли, обращенные головками к центру узора, а ножками к его противоположным краям.

“Дельта“ в петлевом узоре имеет большое практическое значение для вычисления дактилоформулы, поэтому следует остановиться на её описании более подробно.

Во всех петлевых узорах, за исключением двойных петель, всегда имеется только одна “дельта“. Она образуется линиями наружного рисунка, поэтому она называется наружной. Обнаружение “дельты“, как правило, не составляет большого труда и она легко различима на увеличенных снимках. Большую сложность вызывает нахождение центра петлевого узора.

Центром петлевого узора называется точка, расположенная на вершине внутренней петли или на вершине одной из линий, находящихся во внутренней петле и входящих в головку этой петли.

В практике встречается 7 основных особенностей построения центральной части петлевого узора, в зависимости, от которых определяется и центр узора:

- В тех случаях, когда во внутренней петле нет никаких особенностей, то центром узора считается точка на вершине этой петли.

- Если во внутренней петле имеется одна линия, то центром узора считается верхний конец этой линии.

- Если во внутренней петле имеются две идущие рядом линии, то центром считается верхний конец линии, находящийся дальше от “дельты“.

- Если во внутренней петле имеется больше двух линий, идущих рядом и их число нечётное, то центром узора считается верхний конец средней линии.

- Если во внутренней петле имеется четное число линий, идущих рядом, то центром узора считается верхний конец той из двух средних линий, которая стоит дальше от “дельты“.

- Если внутри головки внутренней петли имеются обрывки линий, изогнутые, короткие или похожие на точку, то центром узора считается верхняя часть самого верхнего обрывка.

- Если в узоре имеются две, рядом идущие петли, то центр узора определяется по той петле, которая стоит дальше от “дельты“, по изложенным выше правилам.

Следует иметь ввиду, что во всех случаях определения центра узора, при наличии во внутренней петле линий, принимаются во внимание только те из них, которые своими верхними концами пересекают диаметр головки, условно проведенный из её конечных точек Крылов И. Ф. В мире криминалистики. - Ленинград., 1980..

Такое подробное описание центра петли обусловлено тем, что при помощи центра мы можем вывести дактилоформулу, которая лежит в основе уголовной регистрации.

Теперь рассмотрим строение завитковых узоров. Они по распространенности занимают среднее место между дуговыми и петлевыми узорами (около 30 %). Как и в петлевых узорах, в них различаются три потока папиллярных линий. Центральная часть узора имеет форму кругов, овалов, спиралей или других аналогичных фигур. Снизу и сверху эта часть узора окаймлена двумя потоками линий. Расходясь на одной стороне узора, линии вновь соединяются на другой, образуя, таким образом, две “дельты“. Иногда такие узоры имеют три, а в редких случаях четыре “дельты“. В литературе также встречается название “завиткового узора”, как “круговой узор“, но эти понятия обозначают одно и тоже.

Завитковые узоры, как и петлевые, состоят из внутреннего и наружного рисунков. В зависимости от характера внутреннего рисунка, завитковые узоры имеют несколько разновидностей, а именно:

- простой завитковый узор;

- спираль;

- петля-спираль;

- петли-клубки;

- улитка;

- изогнутые петли (имеющие две “дельты“);

- неполный завитковый узор.

Простым завитковым узором называется такой, в котором линии внутреннего рисунка образуют круг, овал, вогнутый овал.

Чаще всего в простых завитковых узорах линиями образуется не один, а несколько кругов, входящих, один в другой. Аналогичное строение имеют и другие перечисленные фигуры.

Спиралью называется такой завитковый узор, в котором линии внутреннего рисунка образуют как бы спираль, которая должна иметь не менее одного оборота вокруг своей оси.

Встречаются завитковые узоры, в которых имеется две или более спиралей, вложенных одна в другую. Петлей спиралью называется такой узор, в котором спираль образуется не одной линией, а петлёй Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. - М., 1997..

Петли клубки - это такие завитковые узоры, в которых имеется две или более петель, где одна петля обязательно огибает головку другой петли, ножки петель могут быть обращены к одному краю узора или направлены в разные стороны. Если одна петля не огибает головку другой петли, тогда узор следует относить к петлевым узорам (параллельные или двойные петли).

Улиткой называется такой завитковый узор, в котором рисунок образуется двумя потоками изогнутых линий, начинающихся с противоположных краёв узора и в середине огибающих друг друга.

Изогнутая петля, головка которой опущена к основанию узора и находится между двух “дельт“, относится к завитковым узорам.

Неполным завитковым узором называется такой узор, в котором линии образуют неполный круг или овал, обращенный своей выпуклой стороной к “дельте“ и сверху огибает петлёй или дугообразными линиями наружного рисунка.

Следует иметь ввиду, что неполный круг по своим размерам должен быть не менее полукруга, в противном случае он во внимание не принимается.

Столь подробное описание классификации папиллярных узоров необходимо для систематизации дактилоскопических карт в определенном порядке и упрощении работы с ними.

3. Особенности планирования расследования по сложным много эпизодным делам

Для правильного понимания планирования расследования, как минимум, необходимо выявить его сущность (цели, принципы, условия, формы и т.п.) и содержание.

В словарях понятие "план" рассматривается следующим образом: 1) заранее намеченный порядок, последовательность осуществления какой-либо программы, выполнения работы, проведения мероприятий; 2) замысел, проект, основные черты какой-либо работы, положения; 3) система взаимосвязанных, направленных на достижение какой-либо цели плановых заданий, определяющих порядок, сроки и последовательность осуществления программ, работ или отдельных мероприятий.

Таким образом, планирование можно определить как метод и процесс достижения какой-либо цели путем определения задач и заранее намеченной последовательности (программы) их осуществления.

Планирование как вид организационно-управленческой деятельности связано с:

определением целей управляемой системы;

поиском наиболее эффективных средств (методов), необходимых для достижения этих целей;

формулированием системы показателей, определяющих ход работ по достижению поставленных целей.

Результатом планирования является план, который, в свою очередь, может рассматриваться как способ выражения или продукт процесса планирования.

Главная функция планирования - это принятие и практическое осуществление организационно-управленческих решений. К функциям прогноза относят не только практическую функцию, но и функции "прожектора", "локатора" (т.е. упреждение негативных последствий) и познавательную.

Планирование любой деятельности имеет ряд преимуществ. Во-первых, планирование позволяет управлять сложными процессами, организует и регулирует их. Во-вторых, плановость влечет за собой рациональность, организованность, дисциплинированность, гармоничность и пропорциональность деятельности, а значит, и высокую эффективность. В-третьих, планирование позволяет: а) увидеть картину целостной концепции качественной перестройки, если она необходима и предстоит; б) четко определить очередность задач; в) поэтапно развертывать программу деятельности; г) определить место каждого субъекта в реализации общих задач.

В процессе разработки плана должна быть четко сформулирована основная цель, которая представляет собой аккумуляцию основных интересов и стремлений. При этом цель, данная в конкретных условиях ее осуществления, определяется как "задача". Осознание значимости цели для человека или общества, отношение конкретной цели или задачи к общему мотиву деятельности называют "смыслом" действия. Применяются также выражения "намерение", "замысел", "проект", "притязание". Целенаправленность личности как целого, активизация его сил, подготавливающая и поддерживающая деятельность для достижения определенной цели, обозначается понятием "установка". Так, развитая сознательная цель есть мысленный образ результата в его отношении к порождающим его действиям. Цель отражает, таким образом, то, что еще только может или должно возникнуть, выступая в некотором смысле как отражение будущего. В ней с особенной силой проявляется активная природа сознания.

Можно выделить следующие наиболее существенные признаки цели такой деятельности:

цель служит, прежде всего, для выражения предназначения планирования расследования;

цель задает основные направления процесса планирования;

цель предопределяет объем соответствующих полномочий и средств их реализации;

благодаря цели определяется системная конфигурация расследования;

цель упорядочивает деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;

цель сплачивает субъекты деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;

на основе цели вырабатываются критерии оценки деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и ее конечных результатов.

На основе выделенных признаков можно дать следующее определение цели планирования расследования: это предназначение планирования расследования, в соответствии с которым определяются ее функции, структура и полномочия субъектов деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, предопределяющие, в свою очередь, характер деятельности этих субъектов и критерии оценки ее результатов.

Основные элементы структуры плана расследования должны соответствовать рассмотренным этапам планирования и могут быть представлены следующим образом:

наименование документа - план по уголовному делу и его номер;

место и дата составления плана;

дата и время возбуждения уголовного дела и принятия его к производству;

срок окончания расследования;

краткая фабула уголовного дела;

следственные версии и задачи расследования;

процессуальные и иные действия и/или их комплексы, а в необходимых случаях - тактические приемы таких действий и/или комплексов;

исполнители;

сроки исполнения;

результаты исполнения.

В дополнение к основному плану, а нередко и раньше его формирования, орган расследования, особенно по сложным и/или многоэпизодным делам, разрабатывает вспомогательные документы планирования:

1) карточки ("лицевые счета") на подозреваемых (обвиняемых), куда вносятся эпизоды преступной деятельности, в которых принимал участие подозреваемый (обвиняемый), и собранные по каждому эпизоду данные, подтверждающие его вину. "Лицевые счета" - это отдельные карточки (листы бумаги), составляемые по каждому обвиняемому отдельно, а картотека - это совокупность всех "лицевых счетов";

2) шахматные ведомости ("шахматки"): сочетание графика с описанием, развернутая на едином листе совокупность "лицевых счетов", где каждая горизонтальная графа представляет собой один из "лицевых счетов". Шахматная ведомость придает наглядность всем собранным по делу данным. "Лицевые счета" и "шахматки" могут составляться органами расследования и до выдвижения следственных версий, в процессе изучения первичной информации как средство ее анализа и систематизации (логического упорядочения). Картотеки и шахматные ведомости могут выполнять и функции планирования. Каждая карточка картотеки и клетка "шахматки" делятся на две части: в одной содержатся систематизированные исходные данные, в другой - вопросы, подлежащие выяснению, и необходимые для этого действия и мероприятия;

3) различные схемы и графики, отражающие преступные связи обвиняемых, движение материальных ценностей и денежных средств, документооборот, организационную структуру предприятий и объединений, территориальное расположение отдельных организаций и т.д.

Все дополнительные формы планирования помогают лучше ориентироваться в материалах дела, разгружают память, придают большую наглядность собранным доказательствам и предстоящим действиям, являются своеобразным накопительным фондом, информационной базой для расследования в целом и его планирования в частности.

Современный уровень теоретических представлений о планировании расследования преступлений позволяет ввести в научный и практический оборот понятие "рабочая документация", под которой следует понимать весь объем документов, которыми сопровождается расследование преступлений, но которые не являются процессуальными, документами-доказательствами или иными документами, которые на основании уголовно-процессуального закона приобщаются к материалам уголовного дела. К таким документам следует относить:

приказы и распоряжения о создании СОГ и следственных бригад и изменении их составов;

планы и программы расследования по конкретному уголовному делу;

схемы: расследуемой преступной деятельности, предварительного расследования, связей между членами преступной группы (преступных сообществ и т.п.), движения преступного капитала, банковских технологий, которые использовались для совершения преступлений, и т.п.;

графики;

таблицы;

рисунки;

карточки на лиц, проходящих по делу ("лицевые счета");

служебные (пояснительные) записки;

другие документы.

Если расследование преступлений производится СОГ, то планирование осуществляется групповым методом, т.е. руководителем СОГ с участием всех ее членов составляется общий план расследования по уголовному делу, и, кроме того, каждый член такой группы составляет свой, индивидуальный план расследования.

Конкретное содержание индивидуальных планов зависит от того, как распределены обязанности между членами СОГ и какое задание получил каждый. На практике распределение обязанностей происходит по-разному. В одних случаях работа группы строится по следственным версиям, когда каждый член группы осуществляет проверку одной или нескольких намеченных версий; в других - организуется поэпизодно, и каждому члену группы поручается исследовать тот или иной эпизод или несколько взаимосвязанных эпизодов преступления; в третьем случае, если преступления совершались в нескольких городах, регионах, члены группы распределяются по этим регионам, выезжают на места, где проводят расследование. Иногда целесообразно поручить кому-то из членов группы выполнение определенных процессуальных и иных действий (мероприятий), например, производство обысков, подготовку всех экспертных исследований и т.п.

Кроме того, нередко практикуется распределение работы в зависимости от количества обвиняемых. При этом каждому члену СОГ поручается исследование всех фактов преступной деятельности того или иного обвиняемого.

Структура и содержание индивидуальных планов расследования во всех приведенных случаях будут различны. Например, при региональном и поэпизодном принципе распределения работы СОГ индивидуальные планы будут походить на типовой план расследования, и содержать все его основные реквизиты. Если же члену СОГ будут поручены лишь подготовка и проведение по уголовному делу каких-то определенных процессуальных или иных действий, то, очевидно, его индивидуальный план расследования будет фрагментарным, ограниченным рамками данных процессуальных или иных действий.

По окончании процесса планирования общий план и план отдельных процессуальных и иных действий и/или их комплексов должны быть оформлены документально и утверждены в установленном порядке.

Выводы органа расследования по каждому разделу общего плана расследования и по результатам производства конкретных процессуальных и иных действий и/или их комплексов должны получать отражение в рабочих документах, которые в последующем могут быть использованы для составления итогового документа предварительного расследования (постановления о прекращении производства по делу; обвинительного заключения; обвинительного акта).

Традиционно в криминалистической методике планирование расследования представляет собой двуединый процесс: составление непосредственно самого плана расследования и программы расследования, включаемой в структуру и содержание плана.

Для описанной формы планирования расследования преступлений все чаще стали применяться информационные технологии, которые значительно облегчили процесс планирования и контроль за исполнением планов и программ (хотя последний термин не применялся для обозначения подобных документов). В качестве иллюстрации можно привести следующий пример планирования расследования преступлений, совершенных с использованием технологии расчетных банковских операций.

4. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами (ОПГ)

Данный вопрос достаточно обширный и я хотела бы рассмотреть его на примере преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере финансов, так как эти преступления на сегодняшний день очень «модны» и актуальны.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами в финансовой сфере

Финансовая сфера жизнедеятельности государства, связанная с накоплением, распределением и использованием государственных и частных денежных средств, является одной из наиболее притягательных для отдельных преступников и особенно организованных преступных групп. В данной сфере в настоящее время совершается значительное число различного рода финансовых афер, осуществляемых чаще всего при различных банковских операциях с ценными бумагами и документами. С помощью этих бумаг и документов оформляются расчеты денежного характера, кредитные и расчетные отношения, передача прав на товар и залог недвижимости, создание различного рода фирм и предприятий с целью аккумулирования и использования денежных средств и многие другие специфичные для рыночной экономики операции.

Как известно, успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и криминалистическую его сущность, определить его криминалистическую характеристику. Под последней в криминалистике обычно принято понимать научно разработанную систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личностных данных его субъекта и иных обстоятельствах преступной деятельности, имеющую своим назначением обеспечить успешное решение задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Поэтому для успешной деятельности следователь, прежде всего, должен иметь представление о разработанной в криминалистике типовой криминалистической характеристике того вида преступления, которое он расследует. Затем на основе ее знания нужно уметь выявить и выделить в расследуемом преступлении криминалистически значимую информацию, имеющую значение для выбора наиболее правильного направления и методов расследования.

В криминалистике методика расследования преступлений разрабатывается применительно не только к уголовно-правовой классификации преступлений, но также в целях оптимизации указанной методики применительно и к криминалистической классификации преступлений. Принципы рассматриваемой нами характеристики в криминалистике сформированы.

Понятие "финансовые преступления" как раз и является в большей мере криминалистическим понятием, под которое подпадает весьма обширная группа различных видов преступлений, имеющих сходство в их криминалистических чертах (криминалистической характеристике), в частности, в особенностях предмета посягательства, в структуре способа и обстановки их совершения, в типологических особенностях личности правонарушителей. Данным понятием в основном охватываются составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом РФ в ст. 159, 160, 171, 172, 173, 176, 177, 185, 186, 187, 193, 195, 196, 197, 272.

Предмет названных преступных посягательств сразу или в конечном счете составляют денежные средства государства либо частных фирм, предприятий и лиц в рублевой и иностранной валюте, а также какой-либо товар и имущество.

Долгое время у нас не было четкого определения ценных бумаг как атрибута развития финансового рынка. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ дал определение ценной бумаги, основанное на классических положениях общей теории права и гражданско-правовой теории. Под ценной бумагой понимается "документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении" (ч. 1 ст. 142 ГК РФ).

Соответственно в Гражданском кодексе перечислены виды ценных бумаг и описаны их обязательные реквизиты (ст. 143, 144). Здесь цивилисты, прежде всего, выделяют в качестве основного признака ценной бумаги то, что ее информационная графическая запись должна быть преимущественно выполнена на бумажном носителе. Широкое же внедрение в финансовую сферу электронно-вычислительной техники для быстрого оформления кредитных и иных финансовых операций создало условия для формирования электронных аналогов ценных бумаг, когда информация фиксируется на машинном носителе и передается по телекоммуникационным каналам в доступной для ЭВМ форме. При этом указанная компьютерная информация не может существовать вне устройства ЭВМ.

Преступная же акция в финансовой сфере чаще совершается путем подделки и использования ценных бумаг (чеков и векселей), пластиковых платежных карточек, финансовых документов типа кредитовых авизо, компьютерной финансовой информации, а также документов, связанных с кредитованием и созданием коммерческих организаций с целью получения незаконных доходов.

Способы совершения финансовых преступлений весьма многообразны. Они, как правило, имеют трехзвенную структуру, характеризующую образ действия субъектов до, во время и после совершения преступления. Причем все три стадии способа в данных преступлениях проявляются довольно рельефно.

При подделке и использовании в преступных финансовых деяниях различного рода чеков (под которыми в соответствии с Положением о чеках понимается ценная бумага, содержащая безусловное письменное предложение чекодателя плательщику (банку) произвести платежи чекодержателю указанной на чеке денежной суммы трехзвенная система способа совершения преступления именно так четко и выделяется.

На стадии подготовки к преступлению (по аналогии с аферами относительно чеков с грифом "Россия") оценивается сложившаяся обстановка в финансово-кредитной сфере, планируется преступная акция с чеками; выбираются, достаются и подготавливаются необходимые для этого бланки документов (приобретаются за взятки, похищаются); определяется организация и банк, которые будут зафиксированы в чеке как чекодержатель и плательщик. К тому же всегда указывается фактически существующий банк и его действительный корреспондентский счет, а организация может быть вымышленной, зарегистрированной (но фактически не действующей) или реально действующей. В ходе подготовки добываются поддельные оттиски печатей и штампов коммерческих банков (или они подделываются), реквизиты бланков чекодателя и плательщика (номер счета, юридический адрес и т.д.). Одновременно выбирается и организация, на расчетный счет которой (по договоренности под видом коммерческой сделки за определенное вознаграждение) может быть перечислена похищенная сумма, снимаемая затем со счета преступниками. На этом этапе определяется и способ реализации преступного замысла.

Поддельные чеки обычно предъявляются в соответствующий коммерческий банк-эмитент, - для того чтобы получить обозначенную в нем сумму наличных денег и одномоментно их присвоить, перечислив эту сумму полностью или частично на расчетный счет заранее определенной организации. Чеки иногда предъявляются и в Сбербанк РФ для зачисления обозначенной в нем суммы на текущий или расчетный счет, где они быстро обналичиваются. Отдельные виды чеков в ряде случаев отовариваются в какой-либо торговой организации, на оптово-розничном предприятии. В настоящее время широкое распространение получили финансовые аферы с поддельными векселями, выпущенными от имени Сбербанка, Министерства финансов, Минтопэнерго и государственных предприятий, железных дорог России.

Конкретные действия по совершению данной финансовой аферы выражаются в реализации выбранного варианта использования поддельного чека, а ее маскировка осуществляется перебросками сумм на различные счета одной или нескольких организаций.

В значительной степени сходны с предыдущими и способы хищения денег из банков с помощью кредитовых авизо, под которыми понимается оформленное на специальном бланке строгой отчетности сообщение одного контрагента другому о выполнении расчетной операции. По существу, оно является гарантийным обязательством перечисления денежных средств. В нашем случае по поддельным банковским документам перекачиваются несуществующие, так называемые "воздушные" деньги, после успешного окончания аферы превращаемые в реальные и похищаемые мошенниками.

Движение денежных документов, отражающих операцию по перечислению или взысканию платежей (задолженности), осуществляется по следующей многоступенчатой схеме:

плательщик - банк плательщика - РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет данного банка (филиал А);

РКЦ банка получателя - банк получателя - получатель (филиал Б).

При подготовке к этой финансовой афере добываются чистые бланки кредитовых авизо и платежных поручений (похищаются, приобретаются в результате злоупотребления служебным положением, используется халатность банковских работников при хранении указанных документов, ксерокопируются и др.). Подыскиваются структуры, которые будут фигурировать в подложном авизо как филиалы А и Б. Устанавливаются их адреса, номера расчетных (корреспондентских) счетов, коды, номера телетайпа (если авизо отправляется по нему) и т.п. и формируются структуры названных филиалов. При этом в качестве организации плательщика (филиала А) может фигурировать вымышленная организация или зарегистрированная по чужим либо поддельным документам только для совершения преступной акции с последующей самоликвидацией. То же возможно и с организацией-получателем.