Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА КРИМИНАЛОГИИ

Контрольная работа по криминологии :

«Криминологическая характеристика и

предупреждение организованной преступности »

Студент 4 курса, МЗФ, отделе-

ние целевой подготовки

Зурабишвили К.В.

МОСКВА 98 г.

Содержание:

Понятие организованной преступности

Причины и условия организованной преступности

Предупреждение организованной преступности

Библиография

1.Понятие организованной преступности

Организованная преступность -- сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Развитие причин организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Биржи, торговые и валютные аукционы, рынок жилья, коммерческие банки, совместные предприятия и иные экономические структуры преступники пытаются использовать как для отмывания «грязных» денег, так и для использования самой рыночной экономики в своих корыстных интересах. Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные крупномасштабные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. Противоправный бизнес стремится приобретать либо иметь контрольный пакет акций различного рода предприятий и организаций, создавать собственные «производства» (банковские и всякого рода посреднические организации), внедряться во внешнеэкономические структуры и таким образом выходить на формирование преступных международных организаций.

Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.

Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью.

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности.

Теоретическому познанию организованной преступности как социально-правового явления в нашем обществе предшествовала оперативно-розыскная, следственная и судебная практика.

В этой связи проявилась весьма существенная закономерность методологии: путем наблюдения, анализа, осмысления была собрана новая информация о преступности, и эта информация привела к переоценке старых идей. Потребовалось время для того, чтобы убедиться, что явления организованной преступности не «вписываются» в традиционные теоретические штампы, как общеюридические, так и отраслевые (уголовное право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности).

Еще в 1986 г. происходила острая дискуссия по вопросу: существует ли в стране организованная преступность? Должны были «пройти» «краснодарские», «ростовские», «узбекские», «московские» и другие уголовные дела, чтобы лишь к 1989 году, ко II Съезду народных депутатов СССР, где специально рассматривался вопрос об усилении борьбы с организованной преступностью, среди криминологов, специалистов по уголовному праву, процессу, криминалистов и других ученых почти не осталось сомневающихся.

На практике же в начале 1980-х годов (в МВД, КГБ и Прокуратуре СССР) обратили внимание на тревожные симптомы в природе групповой преступности: проявления преступного профессионализма, возрождение «воров в законе» со всеми атрибутами этого сообщества, связь «уголовного мира» с деятелями теневой экономики и политическими деятелями, формирование «национальных» преступных объединений с жесткой дисциплиной, отточенной конспирацией и широким территориальным диапазоном преступной деятельности. Становилось очевидным, что за статистическими показателями групповой преступности скрываются уже давно сложившиеся проявления, имеющие признаки организованной преступности, которые описаны для характеристики зарубежной мафии. Но «заграничные» модели, естественно, не вписывались в те процессы и тенденции, которые исподволь, в силу социально-экономических, политических и демографических особенностей приобретали в стране и ее различных регионах своеобразные формы и содержание.

На протяжении многих лет в юридической теории наблюдалось стремление обосновать официальные политические доктрины, и это сдерживало объективный анализ действительности, а в итоге негативно сказывалось и на оценке фактической расстановки сил в борьбе с преступностью, и на теоретической разработке организационно-тактических форм борьбы с преступностью, адекватных такой расстановке.

Проблема организованной преступности не только не исследовалась, но и не ставилась. В этом и состояло одно из противоречий общества: в его структурах уже функционировала теневая экономика, определенные эшелоны государственной и партийной власти были поражены коррупцией, внутри страны и за рубежом действовали многие связи, порожденные иерархией преступных отношений, но интересы официальных политических доктрин не позволяли все это квалифицировать как организованную преступность и, соответственно, разрабатывать эффективные меры борьбы с ней.

В то же время признаки современной организованной преступности можно было уже распознать в 60-е годы -- в крупномасштабных хищениях товарно-материальных и валютных средств (дело Рокотова), по первым группам рэкетиров (банда «Монгола»), в организованных хозяйственных и должностных злоупотреблениях (дело «Океан», хищения лимонной кислоты для фальсификации спиртных напитков, «асфальтовые» дела в Черноземье, дело Цецхладзе по фальсификации аджики), в возрождении бандитизма (казанская банда «Тяп-Ляп») 70-х годов.

Но только к концу 80-х годов были сформулированы основные признаки, характеризующие современную организованную преступность (А.И.Гуров, А.И.Долгова, С.В.Дьяков и др.) Алакаев А.М. Понятие преступления. Формы и виды. М., 1992 г.

Причины и условия организованной преступности

Преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекается несколько (иногда значительное число) лиц, что вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. И это вполне закономерно.

Любая преступная группа как одна из разновидностей малых социальных групп людей не является простым (механическим) сложением некоего числа индивидов, совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения психологии и социологической теории «малых групп», объединяя на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности нескольких человек с явным стремлением к достижению преступной цели, с той или иной степенью организованности, фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности. В таком коллективном субъекте преступления появляются новые, не свойственные отдельному преступному индивиду свойства, цели, возможности и пр.

В преступном действии, совершаемом группой лиц, происходит объединение индивидуальных способностей, общих и специальных знаний, умений, профессиональных навыков (особенно преступных), и др. Весьма существенно, что со временем происходит разделение преступного труда (с учетом состава группы это разделение может быть и профессиональным).

В этой связи нельзя не согласится с мнением о том, что даже в простейшем виде групповое действие нельзя рассматривать как простое механическое сложение действий отдельных субъектов. Соответственно, независимо от особенностей отдельных видов групповых преступлений (кража, грабежи, разбойные нападения, мошенничество, угоны автомобилей и др.) членами таких групп (в условиях разделения преступного труда) используются более продуманные, подготовленные и опасные способы совершения и сокрытия совместных преступных акций, коллективно выбирается или готовится соответствующая благоприятная для преступной деятельности обстановка. Вследствие чего создаются условия для оптимального достижения конечных криминальных целей, часто недоступных одному индивиду. Особенно тщательно продумываются, совершаются и скрываются групповые преступления в сфере экономики.

Как уже было отмечено в правовой теории, преступления, совершаемые группой преступников всегда считались видом преступности, отличающейся повышенной общественной опасностью. Учитывая их опасность, лица, совершившие преступления в группе, всегда наказывались строже. В действующем Уголовном кодексе РСФСР также зафиксирована повышенная общественная опасность групповых преступлений и дано понятие преступной группы как объединения двух и более лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления. Конечно это определение не раскрывает всех криминально-психологических особенностей преступных групп, являющихся предметом криминологического изучения, но позволяет в целях правильной уголовно-правовой квалификации отделить их от организованных преступных групп. В теории криминологии и криминалистики складывается представление о традиционной преступной группе как о малой неформальной группе, являющейся единым объектом криминальной деятельности, объединяющей на основе совместной антиобщественной противоправной деятельности людей, стремящихся к достижению общей преступной цели.

Традиционные преступные группы, встречающиеся в современной следственной практике, бывают разных видов. Наиболее простые группы могут создаваться ситуативно под влиянием каких-то эмоциональных факторов в результате совместного времяпрепровождения. Договоренность между ее членами о совместном совершении преступления может состояться непосредственно перед его совершением. В таких группах обычно отсутствует длящаяся общая преступная цель. Указанная цель чаще бывает кратковременной. У группы, как правило, нет четких функциональных структур и разделения ролевых функций, не выделен лидер. Решения принимаются коллективно, а преступление совершается сообща. Такие преступные образования, за редким исключением, малоустойчивы и после совершения одного или нескольких преступлений распадаются. Особенно характерны такие группы для объединений несовершеннолетних, весьма редко совершающих преступления в одиночку. Это, как справедливо отмечено, своего рода извращенная тяга к социальности социально незрелых людей.

Более структурно и организационно сложна преступная группа, возникающая на фоне конкретной ситуации или по предварительному сговору о совместном совершении преступлений (особенно среди групп, успешно занимающихся преступной деятельностью и длительное время остающихся неразоблаченными.) Иногда такие преступные группы в криминалистической литературе называют преступными группами типа «компаний». Эти группы имеют относительно стабильный личный состав. В ней может не быть лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально или социально авторитетных и активных членов. В своей деятельности ее члены руководствуются ярко выраженной сугубо криминальной идеей и чаще всего опираются на традиционные, уголовно-профессиональные навыки, взгляды, убеждения и специфические общекриминальные способы и методы достижения преступной цели. Вышеуказанное обычно исключает наличие у таких групп коррумпированных связей, взаимодействия с органами и функционерами власти. И если такая связь возникает, то, как справедливо отмечается, она сурово осуждается членами таких групп в силу уголовных традиций или же опасений разоблачения характера своей деятельности. Однако в практике встречаются отдельные исключения из этих правил, что тем не менее не может быть признано характерным для традиционной групповой преступности. Указанные группы не очень устойчивы, у них чаще всего не бывает долгосрочных планов преступной деятельности. Такие группы обычно складываются из числа зрелых лиц. И лишь иногда в них состоят подростки.

Среди традиционных преступных групп наиболее сложной является организованная преступная группа, в которой четко определены ролевые функции ее членов, их строгая соподчиненность. Эти группы устойчивы, имеют лидера. В них существует четко выраженная общность криминальных целей и определенные нормы поведения членов в общении между собой. К таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, воровские группы, группы вымогателей, контрабандистов и лиц, совершающих другие виды корыстно-насильственных преступлений.

Несмотря на свой более высокий уровень организованности, эти группы, как правило, не имеют коррумпированных связей с органами власти. Такие группы, как и члены группы предыдущего вида, во многом опираются на свои уголовно-профессиональные навыки, знания и криминальные идеи. Естественным устремлением такой группы является латентность, в силу чего ее руководство и члены не претендуют на властные функции в государственных органах, лидерство в экономике и обществе. Если же ими и устанавливаются коррумпированные связи, то в основном лишь в правоохранительных органах.

В традиционной общеуголовной групповой преступности, изначально существовавшей в советской стране, имелись организованные ее виды, В части этой преступности имелись элементы организованности. Однако отождествление этой части с организованной преступностью в современном ее понимании является определенным упрощением. Оценивая организованные формы групповой преступности, можно говорить лишь о наличии в них ряда элементов, свойственных организованной преступности как социальному явлению. Причем в различные исторические периоды развития СССР эта организованность проявлялась по-разному. Так, в период НЭПа и послевоенный период (40-- 50-е гг.) преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признаком организованной преступности (преступные группы, осуществлявшие ложные банкротства, мошеничества в кредитно-банковской сфере, крупные хищения государственной и иной собственности; преступления, совершаемые крупными устойчивыми формированиями и т.п.). Стремление к организованности и профессионализации криминальной деятельности в преступной среде существовало постоянно, в течение всей истории существования преступности в СССР.

Указанные симптомы должны были вызывать тревогу у руководства страны и правоохранительных органов. Во всяком случае, их нельзя было замалчивать. Наличие отдельных элементов, свойственных организованной преступности в криминальной деятельности, тенденции к их развитию и тем более существование уже сформировавшейся организованной преступности, требует соответствующей реакции со стороны государства и правоохранительных органов (в частности, постоянного государственного контроля поддержки обществом государственных мер борьбы с этим опаснейшим видом преступности, быстрого реагирования со стороны правоохранительных органов^ законодателей на все случаи активизации, развития или совершенствования организованной преступности в целом либо какой-то ее разновидности).

Однако, как известно, существование я советском государстве не только признаков организованной преступности, но и профессиональной преступности полностью отрицалось на всех уровнях государства, в официальных данных. И не удивительно, ибо вся официальная информация о состоянии преступности в стране преподносилось с теоретически ошибочной позиции отсутствия в нашем государстве социальных корней преступности и якобы ее постепенного сокращения. Все это, естественно, мешало проведению соответствующих научных исследований проблем организованной преступности) научному прогнозированию возможных направлений развития указанного социально-правового явления, а соответственно и разработке определенной государственной политики, средств контроля и методов борьбы с организованной преступностью.

Организованная преступность в советском варианте не импортировалась с Запада, она -- доморощенный феномен, результат определенных объективных закономерных процессов.

Как социально-правовое явление организованная преступность в любой стране является результатом достаточно длительного развития объективных процессов, и прежде всего в экономике, социальной сфере и идеологии. Следовательно, организованная преступность -- это социально-экономическое явление. При этом ее возникновение, было связано с развитием групповой преступности, ее определенной трансформация, что также вполне закономерно, ибо групповая преступность тогда приобретает характер организованности, когда появляются признаки экономической деятельности, то есть планомерного извлечения прибыли на основе присвоения прибавочной стоимости.

В нынешнем виде организованная преступность в стране начала формироваться в 60-х годах на базе легальных хозяйственных структур нашего общества (в торговле, сбытовых и заготовительных организациях, кооперации и др.). Она неразрывно связана с результатами хозяйственной деятельности командно-административной системы и особенно с порожденной ею теневой экономикой, зародившейся в указанных легальных структурах. Таким образом, наша организованная преступность в отличие от организованной преступности Западных стран зарождалась в среде легальной экономики, а не в нелегальной криминальной деятельности, как это было, например, в США.

Современная организованная преступность зародилась в результате социально-экономической политики, проводившейся в СССР и приведшей к дестабилизации и перекосам в экономике страны, росту преступлений, связанных с хозяйственной деятельностью, крупным хищениям и взяточничеству.

Вместе с этим начала действовать и расширяться значительно более сильная и скрытая от глаз теневая экономика. Дельцы этой экономики, получившие название «цеховиков», с целью расширения своего преступного бизнеса стали создавать свои преступные сообщества. С помощью систематических взяток и других средств в их преступную деятельность вовлекались государственные служащие, партийные и советские работники, представители правоохранительных органов. Тем самым создавалась система коррупции, обеспечившая надежную защиту деятельности этих преступных кланов от контроля и разоблачения. Гришанин П.Ф. Понятие преступной организации и ответственность ее участников по советскому уголовному праву. М., 1989 г.

В результате этого в сфере экономики страны, как отмечалось в литературе, появились преступные структуры, действующие как по вертикали, так и по горизонтали.

Накопление огромных материальных ценностей дельцами от экономики и расхитителями государственной собственности не могло не остаться незамеченным для представителей традиционной общеуголовной профессиональной преступности. Началось обворовывание, ограбление членов цеховых преступных кланов, вымогательство у них ценностей, нажитых преступным путем. При этом резко увеличилось число корыстно-насильственных преступлений, похищений людей с целью получения выкупа, появился рэкет. Все это привело к значительному росту организованности общеуголовных преступных групп и формированию мощного среза организованной преступности в общеуголовной среде.

Естественно, противостояние двух этих сфер организованной (экономической и общеуголовной) преступности не могло долго продолжаться. В результате началось сращивание дельцов «теневой» экономики с главарями преступных сообществ блатных, сначала в виде выплаты определенной доли от противоправных и преступных операций за гарантию безопасности, а затем -- включения общеуголовных преступных групп в структуру преступных сообществ теневой экономики и превращения их в необходимое функциональное звено организованной преступности. В результате лидеры блатных сообществ стали компаньонами дельцов, начали вкладывать свои средства в преступный бизнес, а также охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции, получать долги, устранять конкурентов, и др. Вместе с тем началась перекачка громадных денежных средств: от государства -- к расхитителям, а от них -- в уголовную среду. Сложилась своеобразная триада -- должностные лица, дельцы от экономики и уголовники.

Ну и конечно, существование рецидивистов, специализирующихся на совершении отдельных видов преступлений, постоянный рост рецидива, свидетельствующий о наличии устойчивого и значительного контингента профессиональных преступников, «прохождение криминальных университетов»в тюрьмах и лагерях миллионами наших граждан также послужили катализатором криминальных процессов, связанных с возникновением и развитием организованной преступности.

Общество находилось в неведении относительно состояния организованной преступности весьма долго. Лишь к 1988 году после ряда серьезных публикаций прессе практика замалчивания факта существования организованной преступности в нашей стране стала принципиально невозможной, и начался процесс осознания обществом остроты сложившейся криминальной ситуации, порожденной фактором организованной преступности. Со временем в специальных юридических изданиях стали публиковаться материалы специалистов-криминологов и криминалистов, изучавших проявление организованной преступности достаточно долго и на научной основе. Это обстоятельство сыграло положительную роль в деле общественного осознания серьезности криминальной ситуации с организованной преступностью.

Между тем для принятия быстрых и эффективных мер противодействия расширяющей сферы своего влияния организованной преступности в 1986--1989 гг. необходим был не столько общественный (нередко спекулятивный) резонанс, сколько признание факта ее существования и прогрессирования государством на самом высоком уровне, создание специальных законодательных, организационно-финансовых возможностей для работы правоохранительных органов в данной сфере и выработка специальных криминалистических методов деятельности, направленных непосредственно против организованной преступности.

Однако в те годы, когда реальная возможность быстро и с относительно малыми усилиями взять под контроль процессы расползания, самоорганизации и усложнения организованной преступности еще существовала, решительных мер принято не было, что нанесло невосполнимый ущерб делу борьбы с организованной преступностью в масштабе всей страны.

С начала 80-х годов процессы намного исследования организованной преступности уже не приостанавливались. Специалисты различных отраслей права, ведомственной принадлежности, уровня информированности активно изучали различные аспекты отечественной организованной преступности, искали аналоги этому явлениям в криминальной практике других стран и методы борьбы с ней.

Особенно много в этом направлении удалось сделать криминологам (Ю.М. Антонян, А.Н. Волобуев, В.Г. Гриб, А.И. Гуров, А.И. Долгова, С.В. Дьяков, И.И. Карпец, Ю.Г. Козлов, В.В. Лунеев, В.В. Осин, А.С. Никифоров, В.В. Панкратов, В.Д. Пахомов и др.). Галикакбаров Р.Р. Групповое преступление. Юридическая природа, постоянные и переменные признаки. Свердловск., 1973 г. Результаты их исследований со временем дали возможность составить основу научного понимания феномена российской организованной преступности, вскрыли наиболее существенные признаки ее элементов, позволили наметить стратегические правовые, организационные, социально-экономические меры борьбы с ней и, что не менее важно, способствовали определенной активизации деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступной деятельностью традиционными методами.

В этот период не замечать или игнорировать многочисленные факты усиления мощи организованной преступности стало невозможно уже ни государству в целом, ни руководителям правоохранительных органов. К тому времени в стране возникли и стали набирать силу социально-политические процессы, которые не могли не привести к пониманию необходимости государственного признания факта существования организованной преступности. В результате научно-исследовательской работы ученых, практической деятельности правоохранительных органов, высочайшей гражданской активности средств массовой информации, освещавших проблемы борьбы с организованной преступностью, и реального стремления общества к контролю над организованной преступностью была достигнута, на наш взгляд, главная по тем временам цель. После всестороннего обсуждения проблемы высшим органом государственной власти была выработана определенная, хотя и не совершенная еще программа борьба с организованной преступностью, которая обрела статус государственной программы.

После этого в структуре МВД были созданы специальные органы, нацеленные на борьбу именно с организованной преступностью, законодательно расширены возможности использования оперативно-розыскной деятельности в этой борьбе, принят Указ Президента «О борьбе с коррупцией», внесены некоторые изменения и дополнения в уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство. Началось накопление и научное изучение накопленного опыта оперативно-розыскных и следственных мер борьбы с организованной преступностью и формирование соответствующих методов раскрытия и расследования указанной преступной деятельности.

К середине 90-х годов в России науками уголовно-правового и криминалистического циклов накоплен определенный фактический и статистический материал, касающийся организованной преступной деятельности, ставший предметом уголовно-правового, криминологического, уголовно-процессуального и криминалистического изучения.

Однако обеспечению необходимой фундаментальности изучения организованной преступной деятельности мешает отсутствие комплексного подхода к ее исследованию. К сожалению) усилия специалистов различных наук уголовно-правового и криминалистического циклов в подобных исследованиях пока разобщены, не согласованы по направлениям л не одновременны. В частности, криминалисты в таких исследованиях значительно отстали от криминологов и к тому же проводят свои исследования отдельно от них.

Да и исследования криминалистических особенностей современной организованной преступности по существу находятся на самых начальных стадиях, что негативно сказывается на эффективности борьбы с указанной преступностью.

При криминологическом исследовании организованной преступной деятельности много внимания было уделено уяснению ее сущности и определению исходных понятий. При этом определились разные подходы к решению данных вопросов, не позволивших до сих пор в полной мере дать более или менее унифицированное определение сущности данного явления.

В связи с этим организованная преступность понимается как совокупность преступлений, совершенных организованными преступными группами, или сложная системно-структурная совокупность деятелей преступного мира как устойчивое объединение ряда преступных групп в преступное сообщество для совместной криминальной деятельности, достижения власти в определенной сфере либо как относительно массовое функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и имеющих коррумпированные связи.

Бесспорно, указанные признаки организованной преступности существуют, проявляются в криминальной деятельности, но не сами по себе, не как единственные или главные, а в системе с другими ее особенностями. А это побуждает к поиску ответа на вопрос об объективной картине современной организованной преступной деятельности.

Иногда современная организованная преступность понимается как деятельность мафиозных организаций. Подтверждение или отрицание правоты такого подхода могут дать только глубокие сравнительно-правовые исследования российской организованной преступности и системы мафиозных криминальных отношений, существующих в нашем обществе и в западных странах.

Существуют и широкие толкования понятия организованной преступной деятельности. В частности, организованная преступность порой представляется как «альтернатива государству»; переходная ступень от преступности к буржуазному предпринимательству; параллельно существующая относительно государства организация, повторяющая общественную систему, в которой она существует, приспосабливающаяся к этой системе, заполняющая те ниши, которые не заполнены государством; явление, «охватывающее все виды и формы преступлений и сферы преступной деятельности, использующее и приспосабливающее все негативные стороны в сфере экономки, управления, хозяйствования, политической системы для достижения своих антиобщественных целей и интересов»; результат обострения социальных проблем и причина воспроизводства преступности; явление международного характера и пр.

Столь широкое толкование понятия и содержания такого социально-правового явления, как организованная преступность, по нашему мнению, хотя и правомерно, но не перспективно ни в научном, ни в практическом смысле, ибо базируется в большей мере не на выявленных устойчивых закономерностях, а на отдельных ее признаках, проявляющихся в социальной, экономической и политико-государственной сферах деятельности.

На наш взгляд, правы те авторы, которые предостерегают от широкого толкования сути организованной преступности, видя в этом тупиковый путь для науки и практики. Представляется, в современной правовой науке и тем более следственной практике необходимо точное, краткое и в то же время предельно емкое понятие организованной преступности. Только оно способно привести в определенную систему многочисленные и разнохарактерные подходы к пониманию организованной преступности как особому социально-правовому явлению, имеющему множество разновидностей, что позволит избрать адекватные меры борьбы с ней.

Некоторые авторы совершенно справедливо пытаются выразить существо отечественной организованной преступности через ее наиболее значимые свойства и признаки. При этом все они трактуют организованную преступность по-разному, а именно:

как относительно самостоятельное негативное социальное явление, характеризующее консолидацию криминальной среды в рамках региона, страны в целом; разделение преступного сообщества на иерархические уровни с выделением лидеров, не причастных к совершению конкретных преступлений, осуществляющих организаторские) управленческие, идеологические функции; вовлечение в преступную деятельность должностных лиц (коррумпирование); монополизацию и расширение сфер противоправной деятельности; создание системы противодействия, направленной на нейтрализацию всех форм социального контроля;

как явление, на качественно новой основе объединяющее общеуголовную и корыстно-хозяйственную преступность, когда тяжкие, прежде всего корыстные, преступления совершаются организациями преступников, которые стабильны, мобильны, иерархичны и глубоко законспирированы, возглавляются лидерами или лидирующим ядром, постоянно стремятся к расширению масштабов своей преступной деятельности;

как новое криминальное явление, составляющее комплекс преступлений, преступную деятельность сплотившейся для этой цели группы людей, выполняющих как общие одинаковые, так и различные действия;

как устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории;

как преступность, обязательно включающую в себя экономическую, должностную и профессиональную преступность, не являясь при этом их механической совокупностью. Царегородцев А.М. Ответственность организаторов преступления по советскому уголовному праву. Свердловск., 1974 г.

Достоинство подобного подхода к определению сущности организованной преступности кроются, на наш взгляд, в том, что авторы берут за основу два его главных фактора: собственно организованную преступную деятельность и организованную преступную группу. Именно эти факторы, по нашему мнению, действительно определяют организованную преступность как специфическое криминальное явление и должны служить

отправными точками научных исследований и последующего формирования специальных методов, приемов и средств борьбы с ней.

Многие авторы представляют организованную преступность как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли или как сложную и все более усложняющуюся преступную деятельность по извлечению прибыли, удовлетворению корыстных интересов любой ценой (средство обогащения).

Соответственно справедливо отмечается, что организованная корыстная преступность, как правило, возможна в сфере хозяйственной деятельности, что она сопряжена с участием ее руководящих звеньев в хищениях средств (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции), что чаще всего она проявляется в незаконном частном предпринимательстве, взяточничестве, валютных спекуляциях, что нередко связано с так называемой «теневой экономикой». Одновременно вполне обоснованно отмечается, что очаги организованной преступности закономерно появляются не только в хозяйственной сфере, но и в области общеуголовной преступности. Такого вида преступления позволяют извлечь нетрудовые доходы в больших размерах (торговля оружием, наркотиками, валютная проституция, азартные игры и др.).

Таким образом, основная масса исследователей совершенно обоснованно видит в стремлении преступников извлечь нетрудовые доходы в больших размерах одну из важных черт организованной преступности.

Вместе с тем нельзя не согласиться с имеющимся в литературе мнением о тесной связи организованной и профессиональной преступности. Действительно, «профессионализм и организованность -- явления взаимосвязанные: чем выше показатель криминального профессионализма, тем ярче просматриваются его организованные формы. Причем при определенных социальных условиях профессиональная преступность начинает перерастать в организованную преступность -- как качественно новое явление».

Однако профессиональную и организованную преступность нельзя смешивать (не случайно авторы двух новейших учебников «Криминология» (МГУ, 1994 и МГЮА, 1995) посвящают организованной и профессиональной преступности самостоятельные главы). Они являются самостоятельными видами преступности. Последняя более сложна, всегда связана с деятельностью хорошо организованного преступного формирования, а не отдельных личностей, значительно устойчивей и масштабней. Реализуясь в виде криминального, а значит и профессионального, бизнеса, организованная преступность в то же время не может существовать без ряда специфических признаков, главными из которых являются: наличие высокоорганизованной преступной организации со строгим распределением ролей между ее членами, коррумпированных связей с чиновниками, осуществляющими властно-управленческие функции, представителями правоохранительных и иных государственных органов, стремление ее лидеров получить политическую власть и др.

Поэтому нельзя не согласиться с мнением о том, что «организованная преступность не только и не столько уголовно-яравовое понятие, сколько сложное социальное явление. Профессиональная же преступность -- чисто уголовно-правовое явление, не обладающее политическими свойствами.

Ведущиеся уже ряд лет исследования ОПД показывают, что весьма сложно, а может быть практически невозможно дать исчерпывающее понятие организованной преступности, которое отражало бы одновременно уголовно-правовые, криминологические и криминалистические ее аспекты. Тем более, что данную преступность можно характеризовать с разных позиций. Например, как вид незаконного экономического предпринимательства с использованием различных преступных средств; как продолжительную серию крупномасштабных корыстно-насильственных преступлений, требующих для своего совершения высокоорганизованной преступной структуры, планирования, а также как криминального сообщества, нацеленного на совершение преступлений в виде постоянного криминального бизнеса, приносящего огромные доходы членам этого сообщества.

Но какие бы определения организованной преступности не давались, и это подтверждается результатами проведенных исследований, практически в каждом из них в той или иной мере, прямо или косвенно указывается на ее универсальность, на невозможность ее существования без устойчивых, высокоорганизованных преступных сообществ, предназначенных для осуществления постоянной преступной деятельности в виде промысла с целью наживы и обладающих высокой степенью защиты от социального контроля, в том числе и с помощью коррупции. Организованная преступность может проявляться в любой сфере общественных отношений, но более характерной для неё является сфера экономики. В ряде случаев исследователями указываются и другие особенности организованной преступности.

По данным научных исследований и следственной практики, в целом уже определился перечень основных черт, свойственных деятельности современных организованных преступных формирований, в частности следующих:

1) высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности благодаря тому, что она осуществляется членами высокоорганизованного преступного сообщества с иерархичностью его построения, при котором функции исполнительские и общеорганизационные не совпадают;

2) наличие коррумпированных связей в аппарате власти и управления, а также в правоохранительных органах;

3) наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность преступного сообщества (группы вооруженной охраны, боевиков, группы разведки, контрразведки, использование коррумпированных связей); 4) политизация преступной деятельности, то есть стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;

5) масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности. При этом сферы преступной деятельности выделяются либо по территориальному признаку, либо по отраслям экономико-хозяйственной и банковско-кредитной деятельности;

6) огромный бюджет преступного сообщества;

7) корыстно-насильственная направленность преступной деятельности и ее тесная связь с «теневой экономикой»;

8) осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории, а также над профессиональной преступной деятельностью нелегального характера (наркобизнес, проституция, азартные игры и пр.)

К числу же неосновных, но имеющих иногда место признаков можно отнести следующие:

«отмывание» (легализация) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности для дальнейшего его легального использования в различных целях;

дерзко-насильственные способы осуществления преступной деятельности; проникновение в средства массовой информации. В криминалистике уже ряд лет объектом ее изучения являются преступная (криминальная) деятельность и криминалистическая деятельность по раскрытию, расследованию криминальной деятельности.

Преступная, как и любая другая, но весьма организационно-специфическая и социально-негативная человеческая деятельность имеет определенные структурные элементы, характеризующие объект, субъект, цели (мотивы), средства, способы и механизмы деятельности и достигнутый результат. Анализ этих элементов с криминалистических позиций позволяет охарактеризовать преступную деятельность с позиции тех ее признаков, изучение которых служит целям ее раскрытия и расследования.

Применительно к организованной преступной деятельности самостоятельными ее элементами, требующими специального изучения, являются и организованная преступная группа, и обстановка, в которой совершается эта деятельность.

Вышеизложенные соображения о содержании и признаках организованной преступной деятельности указывают на ее главную цель -- получение незаконных доходов и сверхдоходов. Идея стяжательства, соответственно, является движущей силой такой преступной деятельности. Ярким свидетельством этому являются крупномасштабные финансовые аферы, выявленные в последние годы, например, в области золотодобычи (в том числе и через иностранные государства). Закономерность этой идеи подчеркивается тем, что подобного рода явления происходят и в странах бывшего социалистического лагеря. Рассыпаются, например, различные фонды в Румынии, успевшие обмануть миллионы вкладчиков.

Однако получение прибыли криминальным способом нельзя считать единственной возможной целью и мотивом организованной преступной деятельности. Ее целью может быть также обогащение и одновременное получение лидерами организованных преступных групп властных полномочий в государственных, хозяйственных и иных органах. Чаще всего стремление лидеров преступных сообществ к политической власти возникает после решения задачи обогащения. Стремление к власти функционеров организованной преступности наблюдается на всех ее уровнях, от администрации района до Государственной Думы. Так, например, председателем горсовета г. Луганска избран некто Д., в свое время неоднократно привлекавшийся к ответственности за организацию игры «в наперсток».

Действия отдельных преступных сообществ бывают нацелены и на обострение межнациональной обстановки, создание конфликтных ситуаций в отдельных многонациональных районах страны.

Организованные преступные сообщества в местах лишения свободы могут иметь целую систему целей: совершение корыстно-стяжательских, корыстно-насильственных преступлений в отношении осиленных; организацию азартных игр «под интерес» с целью получения власти над проигравшими; получение легальных каналов общения «со свободой»; осуществление нелегальной переписки; организацию доставки «в зону» запрещенных предметов (наркотиков, спиртных напитков, оружия); склонение отдельных работников ИТУ к неслужебным отношениям; обеспечение льготных условий содержания лицам, входящим в организованные преступные группы; глубокое внедрение в структуры ИТУ с целью оказания влияния на действия администрации ИТУ в интересах преступного мира и пр.

Как уже отмечайтесь, корыстный, стяжательский мотив «в чистом виде» является наиболее характерной чертой организованной преступной деятельности, особенно на начальных этапах становления и развития организованного преступного формирования. Позднее, после обретения достаточных материальных средств и денежных ресурсов, достижения организационной устойчивости, могут возникать другие цели и мотивы преступной деятельности. Например, проведенное изучение уголовных дел показывает, что после значительного материального обогащения некоторые организованные преступные группы через налаженные коррумпированные связи во властных и исполнительных органах пытались косвенно проникнуть в «коридоры власти», а затем старались протолкнуть своих членов на соответствующие должности в ключевые хозяйственные органы.

Стремление лидеров организованной преступности к власти довольно ярко проявилось в ходе выборов депутатов Государственной Думы в 1993 году. Наблюдателями отмечались многочисленные случаи спаивания и подкупа избирателей, выплат им задержанной государством заработной платы из средств частных коммерческих структур и другим путем. В провинциальных городах России все чаще наблюдаются случаи воздействия преступных группировок на местную администрацию, на руководителей местного производства с целью проникновения в указанные структуры.

Одновременное стремление организованной преступной группы к обогащению (получению устойчивой прибыли) и к власти (возможностям использования власти для обогащения и обеспечения безопасности) являются наиболее типичными мотивами современной организованной преступности, построенной на хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях. Особенно часто такая совокупность мотивов организованной преступности встречается при организованной преступной деятельности, построенной на должностных присвоениях имущества в особо крупных размерах, контрабанде, взяточничестве. Примером могут служить выборы идейного вдохновителя и руководителя финансовой компании «МММ» депутатом Государственной Думы.

Между тем такие мотивы встречаются и в организованной преступной деятельности иного характера. Например, многие организованные преступные группы, занимающиеся наркобизнесом, сбытом валюты и художественных ценностей быстро осознают необходимость прикрытия этой криминальной деятельности со стороны представителей власти и в конце концов обретают его за огромные денежные суммы. Впоследствии приобретение значительного влияния на властные (управленческие, правоохранительные) структуры и манипуляция этими возможностями в нужных для организованных преступных групп направлениях, становится едва ли не наиболее важной для нее целью, ибо это позволяет не только получать огромные незаконные прибыли, но и сохранить группу от быстрого разоблачения, а преступно нажитое -- от конфискации.

Соответственно поставленным целям выбираются регионы и среда (экономико-финансовая, торгово-хозяйственная, внешнеэкономическая, политическая и др.) деятельности преступного формирования, а также предмет, способ и обстановка преступного посягательства. Наличие организованного преступного сообщества, в отличии от других видов преступности является тем непременным условием, при котором организованная преступность только и может существовать и развиваться. Этот фактор является одной из главных характерных черт исследуемой преступности.

Структура таких преступных объединений, распределение функциональных обязанностей их членов, тип управления в них определяется стоящими перед преступным сообществом задачами. Подробно этот элемент, типологические черты членов организованных преступных групп, а также предмет, способы и обстановка совершения ими преступлений будут рассмотрены при анализе криминалистической характеристики организованной преступной деятельности.

Обстановка, в которой происходит формирование организованных преступных групп и осуществляется ее криминальная деятельность тем или иным способом, зависит от многих факторов, в частности от времени, места осуществления сложившихся условий социально-экономической и политической деятельности и др.

С точки зрения пространственного фактора можно выделить региональную, межрегиональную и транснациональную организованную преступную деятельность. Так, например, определенная часть организованной преступной деятельности, связанная с производством и оборотом наркотиков, художественных ценностей в нашей стране, в настоящее время является транснациональной, и наоборот, основная масса фактов организованной преступной деятельности, не связанных с изъятием материальных ценностей (действия, дезорганизующие работу ИТУ, распространение заведомо ложных измышлений), реализуется на региональном уровне.

Обратим внимание на разновидности организованной преступной деятельности, связанные с оборотом материальных ценностей через границу, как наиболее опасные для общества, переживающего явный кризис в сферах производства и потребления, в том числе и из-за нехватки ресурсов.

В последние годы границы СНГ стали пересекать огромные, по отечественным меркам, массы людей, в том числе и на собственном транспорте. Этому способствует политика «открытости» границ для торговли и туризма, в принципе являющаяся благом для граждан всех стран. Однако это вызвало и перемещение огромных масс товаров в различных направленияя, в том числе сверх всяких нормативов или запрещенных к вывозу.

Особенно большой материальный урон нашему государству наноситсяянелегальной утечкой за рубеж нефтепродуктов и стратегического сырья, цветных и иных металлов. Так совсем недавно была разоблачена крупная организованная преступная группа, занимавшаяся хищениями и контрабандной отгрузкой нефтепродуктов за рубеж с перерабатывающих заводов девяти регионов России через территорию ряда бывших республик СССР. При этом использовались обстановка бесконтрольности за сохранностью нефтепродуктов и другие негативные явления и перекосы в данной производственной деятельности. Для того чтобы обеспечить безлицензионный вывоз горюче-смазочных материалов, организованными преступными группами заключались фиктивные договоры об их поставках коммерческим фирмам и предприятиям Калининградской области. Большая часть этих нефтепродуктов переадресовывалась в страны Балтии и другие европейские государства.

Следственная и судебная практика показывает, что в последнее время случаи объединения преступных элементов в хорошо организованные контрабандистские группировки, ставящие своей целью длительную преступную деятельность, имеют тенденцию к распространению. Более того, в последние годы таможенными и следственными органами не раз вскрывались факты совершения преступлений организованными группами, в состав которых входили не только российские, но и иностранные граждане, что значительно повышало степень общественной опасности таких групп.