Криминологическая характеристика организованного мошенничества

План

• Введение 2
• 1. Количественные показатели организованного мошенничества 6
• 1.1 Состояние, динамика и тенденции преступности, связанной с организованным мошенничеством. 6
• 1.2 Состояние, динамика и тенденции привлечения к ответственности за организованное мошенничество. 16
• 2. Качественные показатели организованного мошенничества. 22
• 3. Пенологические показатели организованного мошенничества. 37
• 4. Латентность организованного мошенничества. 42
• Список использованной литературы. 51
• Введение
• Вопросы противодействия экономической преступности, в т.ч. различного рода мошенническим хищениям, становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Об этом красноречиво свидетельствуют и данные официальной статистики. Так, число зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, в 1997 г. составило 76695, в 2000 г. - 81456 (темпы роста - 6%). В 2001, 2002 гг. наблюдался небольшой спад преступлений данной категории, (число зарегистрированных мошенничеств составило соответственно 79296 и 69346) что, впрочем, не говорит об уменьшении преступной активности мошенников, а наоборот, свидетельствует о повышении уровня их «профессионализма», организованности и конспирированности. Причиной некоторого снижения количества регистрируемых мошенничеств может служить изменение уголовно-процессуального законодательства, связанного с принятием нового УПК РФ (вступил в действие с 1 июля 2002 г.). Это, безусловно, потребовало времени для оптимизации работы правоприменительных органов в новых условиях. В 2003 г. происходит возобновление тенденции к росту регистрируемых мошенничеств. Так, количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, в 2003 г. составило 84471, а уже в 2004 г. эта цифра выросла до 126047 (темпы роста - 50%(!)), в 2005 г. - 179553 (42,4%), в 2006 г. - 225326 (25,5%). Число расследованных фактов организованного мошенничества Под организованным мошенничеством здесь и далее понимается совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ организованными группами или преступными сообществами., увеличилось с 3241 в 1998 г. до 9057 в 2006 г. При этом удельный вес данных деликтов в массиве всех преступлений, совершенных указанными видами преступных формирований, в 2006 г. составил 29,5%. Данное обстоятельство подтверждает ориентированность организованной преступности в настоящее время на мошеннические формы хищения имущества.
• Рост количества мошеннических посягательств и появление новых видов мошенничества являются ведущими факторами, привлекающими внимание ученых и практиков к феномену мошенничества в плане уголовно-правового и криминологического исследования. К наиболее распространенным видам мошенничества в настоящее время можно отнести: получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам; заключение фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции и товаров; получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования несуществующих общественных организаций, малых и других предприятий; незаконные операции по чековым книжкам с использованием поддельных и похищенных паспортов; заключение договоров на оказание услуг населению от имени фиктивно созданных предприятий; создание коммерческих организаций с целью привлечения денежных средств населения (по типу АО «МММ», «Властелина» и др.); сбыт поддельных драгоценностей; карточное шулерство; мошенничество под видом игровых аттракционов («лохотроны»); обсчет при размене денежных купюр; обман с помощью так называемых «кукол», когда сверток бумаги выдается за пачку денег. И по сей день, продолжают действовать брачные аферисты, мошенники, выдающие себя за представителей власти, ревизоров, контролеров, адвокатов и др.
• Появились ранее неизвестные компьютерные хищения, финансовое мошенничество с использованием фальшивых пластиковых карточек, страховое мошенничество. Получили массовое распространение факты получения кредитов без намерения исполнения обязательств по возвращению долга. В последнее время одной из форм преступной деятельности мошенников все чаще становится организация так называемых «автоподстав».
• Нередко мошеннические действия преступников непосредственно связаны с функционированием различного рода деструктивных сект. Ярким примером тому может служить уголовное дело руководителя секты Григория Грабового, обвиняемого по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту осуществления им деятельности, связанной с предложением услуг по воскрешению умерших, излечению от болезней и производству других сомнительных «манипуляций» за определенное вознаграждение.
• Для реализации указанных способов мошенничества зачастую создаются хорошо организованные преступные группы, отличающиеся устойчивостью, четким распределением ролей, использованием современных средств транспорта, связи и другой техники. Уровень профессионализма и организованности мошенников, а, также, законспирированности их действий, растет. Между крупными мошенническими группировками поделены сферы деятельности и территории.
• Происходит сращивание мошеннических группировок с другими формами организованной преступности, чего раньше не наблюдалось. У нечистых на руку предприимчивых дельцов оказались огромные суммы денег, вложенных доверчивыми людьми в различные фонды, компании (нередко, заведомо фиктивные), под строительство жилых домов, коттеджей, приобретение автомашин, устройство на работу и отдых за рубежом. Довольно часто добытые мошенническим путем средства идут на подпитку других организованных преступных структур, в том числе, и более высокого уровня.
• Незаконная деятельность мошеннических преступных формирований причиняет огромный ущерб обществу и государству. Так, используя «финансовые пирамиды», только в период 1991-1995 гг. мошенники на рынке частных инвестиций причинили ущерб в размере 1,9 трлн. рублей, обманув при этом порядка 735000 граждан См.: Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. М., 1997. С. 24.. В Самарской области в 2005 г. ущерб от мошенничества составил 1,6 млрд. руб. Из них 1,3 млрд. руб. приходится на долю особо квалифицированных видов данного посягательства. Все это подтверждает необходимость более детального криминологического и социологического исследования организованного мошенничества с целью дальнейшей выработки эффективных мер противодействия данному преступному явлению.
• Непосредственной целью первого этапа исследования является анализ количественных и качественных параметров организованного мошенничества. Это предполагает выявление закономерностей данного вида преступности с тем, чтобы перейти к анализу детерминации, причинности, определить ее подверженность различным воздействиям и соответственно правильно противодействовать в конкретных условиях места (государства, региона государства) и времени См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 107-108..
• Для большей репрезентативности результатов исследования анализу было подвергнуто состояние преступности, связанной с организованным мошенничеством в трех регионах, входящих в Приволжский Федеральный округ (Республика Мордовия, Самарская и Пензенская области), а также в целом по России.
• 1. Количественные показатели организованного мошенничества
• 1.1 Состояние, динамика и тенденции преступности, связанной с организованным мошенничеством
• Мошенничество относится к одному из самых распространенных в последнее время корыстных посягательств. В совокупности с такими видами общеуголовных корыстных преступлений как кража, грабеж, разбой и вымогательство оно составляет почти 90% от всей зарегистрированной преступности против собственности и более 50% от всей преступности в целом по России См.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 544.
• Таблица 1. Динамика и тенденции мошенничества в России в 1997-2007 гг. Здесь и далее статистические сведения представлены из следующих источников: Преступность и правонарушения (1996-2000). Статистический сборник. М., 2001.; Преступность и правонарушения (2001-2005). Статистический сборник. М., 2006.; Преступность, криминология, криминологическая защита / Под ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007; Информационный сборник о состоянии преступности и охраны общественного порядка на территории Самарской области за 12 месяцев 2006 г. Самара, 2006; Информационный сборник о состоянии преступности и охраны общественного порядка на территории Самарской области за 12 месяцев 2007 г. Самара, 2007; сайт МВД РФ http://www.mvd.ru/stats/; сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/; данные, отраженные в сводных отчетах ГИАЦ МВД РФ о результатах борьбы с организованной преступностью по России за 1997-2006 гг.; данные, предоставленные Информационными центрами ГУВД Самарской и УВД Пензенской областей, Республики Мордовия; данные, предоставленные Управлениями судебных департаментов Самарской и Пензенской областей, Республики Мордовия.

Год	Количество преступлений	Темпы прироста, в %	В % ко всем зарегистрированным посягательствам на собственность	В % ко всем зарегистрированным преступлениям
1997	77757	-	5,5	3,2
1998	76695	- 1,4	5,0	3,0
1999	83624	9,0	4,5	2,8
2000	81456	- 2,6	4,7	2,8
2001	79296	- 2,7	4,6	2,7
2002	69346	- 12,5	5,0	2,7
2003	87471	26,1	5,3	3,2
2004	126047	44,1	6,7	4,4
2005	179553	42,4	7,6	5,1
2006	225326	25,5	8,9	5,8
2007	211277	- 6,2	9,1	5,9

• Таблица 2 Динамика и тенденции организованного мошенничества в России в 1998-2002 гг.

Год	Количество расследованных преступлений К расследованным преступлениям относятся виновно совершенные общественно опасные деяния, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде., совершенных участниками ОГ или ПС	Темпы прироста, в %	В % ко всем расследованным преступлениям против собственности, совершенным участниками ОГ или ПС	В % ко всем расследованным преступлениям, совершенным участниками ОГ или ПС
1998	3241	-	15,8	14,0
1999	3769	16,3	16,6	14,3
2000	3819	1,3	17,3	13,1
2001	4085	7,0	20,0	14,9
2002	3930	- 3,8	26,3	18,5

• Таблица 3 Динамика и тенденции организованного мошенничества в России в 2003-2007 гг.

	Количество расследованных преступлений, совершенных участниками ОГ или ПС (ПО)	Темпы прироста, в %	В % ко всем расследованным преступлениям экономической направленности, совершенным участниками ОГ или ПС (ПО) В 2003 г. была изменена форма сводного отчета о результатах борьбы с организованной преступностью. Мошенничество (также как присвоение или растрата), совершенное участниками организованной группы или преступного сообщества стало учитываться в рамках преступлений экономической направленности наряду со ст. ст. 171, 172, 174, 174-1, 186, 187 УК РФ. Обусловлено это, по нашему мнению, схожей сферой преступных посягательств данных составов (топливно-энергетический комплекс, кредитно-финансовая и банковская система, внешнеэкономическая деятельность, потребительский рынок).	В % ко всем расследованным преступлениям, совершенным участниками ОГ или ПС (ПО)
2003	4461	13,5	42,4	17,4
2004	6410	43,7	41,8	21,8
2005	7647	19,3	48,4	25,4
2006	9057	18,4	55,5	29,5
2007	9145	1	44,3	25,6

• Более наглядно изменение состояния преступности, связанной с мошенничеством, в том числе совершенным участниками организованных преступных структур в России в 1997-2007 гг., представлено на диаграмме 1.
• Диаграмма 1
• Как видно из приведенных данных, количество мошеннических посягательств на собственность в России с момента вступления в силу УК РФ до 2003 г. колебалось в пределах 70000-80000 преступлений за год. В 2003-2006 гг. прирост рассматриваемого вида преступления в среднем составлял 34,5% ежегодно. В 2007 г. данный показатель имел отрицательное значение (- 6,2%). Темпы прироста организованного мошенничества в 1999-2002 гг. составили в среднем 5,2%. В 2003-2006 гг. данный показатель увеличился до 23,7%; в 2007 г. он был равен 1%. В абсолютных величинах количество фактов организованного мошенничества, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде, с 1998 по 2007 гг. увеличилось почти втрое (с 3241 до 9145); при этом основное увеличение произошло с 2003 по 2006 гг. (с 4461 до 9057).
• В 2003-2006 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста удельного веса мошенничества как в структуре посягательств на собственность (в среднем на 1,2%), так и в числе всех зарегистрированных преступлений (в среднем на 0,9%). Аналогичная тенденция прослеживалась и по отношению к организованному мошенничеству в сравнении, как с расследованными преступлениями экономической направленности, совершенными участниками организованных групп или преступных сообществ (средний рост - 4,4%), так и всеми расследованными преступлениями, совершенными преступными формированиями (средний рост - 4%). В 2007 г. удельный вес мошенничества в структуре посягательств на собственность и всех зарегистрированных преступлений незначительно увеличился (на 0,2% и 0,1%, соответственно). В то время как доля организованных форм данного деяния уменьшилась на 11,2% в сравнении с расследованными преступлениями экономической направленности, совершенными участниками организованных групп или преступных сообществ, и на 3,9% по отношению ко всем расследованным преступлениям, совершенным преступными формированиями. Это связано, во многом, со значительным ростом количества других общественно опасных деяний в структуре организованной экономической преступности. Так, например, согласно данным 2007 г. прирост числа расследованных фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем (ст. ст. 174, 1741 УК РФ), по сравнению с предыдущим годом составил 5,2%, изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) - 23,9%. Количество преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов (ст. 187 УК Ф), выросло почти в 4,5 раза. В этой связи немаловажно отметить, что совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 186, 187 УК РФ, во многих случаях связано с последующими мошенническими действиями (например, сбыт фальшивой купюры, явно не соответствующей подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении или хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем использования поддельной кредитной либо расчетной карты). Поэтому снижение удельного веса организованного мошенничества за счет увеличения доли данных составов не может свидетельствовать о переориентации организованной преступности, а говорит о более эффективной предупредительной работе правоохранительных органов в данной сфере.
• Более объективным показателем, характеризующим мошенничество, является соотношение количества преступлений данного вида с численностью населения, то есть коэффициент преступности. Коэффициент преступности является одним из базовых показателей, характеризующих всю преступность и ее отдельные виды. Так, в 2003 г. коэффициент мошенничества в России в расчете на 100 тыс. жителей составлял 36,9, коэффициент организованных форм данного деяния - 3,1. Одновременно с ростом количества преступлений данных видов и снижением общей численности населения произошло увеличение приведенных показателей к 2006 г. до 89,8 и 6,3 соответственно. В 2007 г. коэффициент мошенничества в России остался на том же уровне (89,8), в то время как коэффициент организованных форм данного деяния вырос до 6,4.
• Удельный вес мошенничества в структуре преступлений против собственности по Самарской области составляет около 5%. При этом в среднем каждое восьмое хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием совершается в составе организованной группы.
• Таблица 4 Динамика и тенденции мошенничества, в том числе организованных его форм, в Самарской области в 1997-2007 гг.

Год	Количество расследованных преступлений	К пред. г., %	Темпы прироста, %	Количество расследованных преступлений, совершенных ОПГ	К пред. г., %	Темпы прироста, %
1997	871	-	-	15	-	-
1998	1121	128,7	28,7	73	486,7	386,7
1999	1327	118,4	18,4	194	265,8	165,8
2000	1704	128,4	28,4	78	40,3	-59,7
2001	1391	81,6	-18,4	203	260,6	160,6
2002	1559	112,1	12,1	241	118,7	18,7
2003	1828	117,3	17,3	270	112,0	12,0
2004	2240	122,5	22,5	329	121,9	21,9
2005	2558	114,2	14,2	398	130,0	30,0
2006	3551	138,8	38,8	398	100,0	0
2007	4738	133,4	33,4	581	146,0	46,0

• Анализируя динамику организованного мошенничества на территории Самарской области, можно констатировать, что на протяжении исследуемых десяти лет устойчивая тенденция к росту данного вида преступного посягательства в регионе сохраняется. При этом среднегодовые темпы прироста организованного мошенничества за период с 1998 по 2007 гг. составили 78,2%. Столь высокие показатели объясняются «скачкообразным» изменением статистических данных преступности, связанной с мошенничеством в 1998-2001 гг. и несколько искажают реальную картину. В абсолютных величинах количество расследованных преступлений, предусмотренных ст. 159 УК в период с 1998 по 2007 гг. увеличилось в 4,2 раза, в то время как число расследованных фактов организованного мошенничества - в 8 раз. С 2002 по 2006 гг. ежегодный прирост мошеннических посягательств на собственность в анализируемом регионе составил в среднем 21%. Число данных деяний, совершенных участниками преступных структур, ежегодно увеличивалось в среднем на 16,5%, что несколько меньше, чем в целом по России за аналогичный период (18,2%). Однако заметим, что коэффициент мошенничества, в том числе организованных его форм, в Самарской области в 2002-2006 гг. превышал общероссийские показатели. Так в 2003 г. в данном регионе на 100 тыс. жителей пришлось 56,5 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК (по России - 36,9) и 8,3 фактов мошенничества, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества (по России - 3,1), в 2004 г. соответственно - 69,6 (54,4) и 10,2 (4,4), в 2005 г. - 79,9 (70,4) и 12,4 (5,3), в 2006 г. - 111,4 (89,8) и 12,5 (6,3). В 2007 г. в Самарской области коэффициент мошенничества увеличился до 149,1, организованных форм данного деяния - до 18,3. Таким образом, можно констатировать, что в данном регионе ориентированность преступников на мошенническое хищение имущества в составе организованной группы или преступного сообщества, почти в два раза выше, чем в целом по России.
• В Пензенской области резкое увеличение количества хищений путем обмана или злоупотребления доверием, совершенных организованными преступными группами, приходится на 2005 г. - 32 преступления рассматриваемого вида и 2006 г. - 38.
• Таблица 5 Динамика и тенденции мошенничества, в том числе и организованных его форм, в Пензенской области в 2002-2007 гг.

Год	Количество расследованных преступлений	К пред. г., %	Темпы прироста, %	Количество расследованных преступлений, совершенных ОПГ	К пред. г., %	Темпы прироста, %
2001	253	-	-	1	-	-
2002	295	116,6	16,6	1	100	0
2003	236	80,0	-20,0	0	-	-
2004	347	147,0	47,0	1	-	-
2005	476	137,2	37,2	32	3200,0	3100,0
2006	733	154,0	54,0	38	118,8	18,8
2007	693	94,5	-5,5	7	18,4	-81,6

• Статические показатели, характеризующие состояние преступности, связанной с организованным мошенничеством, как в Пензенской области, так и в Республике Мордовия (см. таблицу 6) не позволяют в полной мере провести сравнительный анализ данных регионов. Однако следует отметить, что среднегодовые темпы прироста мошеннических посягательств на собственность в Пензенской области в 2002-2007 гг. (21,6%) были ниже, чем в Самарской области (23,1%), но превышали аналогичные показатели в Республике Мордовия (14%).
• Коэффициент мошенничества в Пензенской области в расчете на 100 тыс. жителей в 2002 г. (20,1) в разы уступал аналогичному показателю в Республике Мордовия (56,7) и Самарской области (47,9). Схожие тенденции динамики преступности, связанной с мошенничеством в Пензенской области и Республике Мордовия, позволяют констатировать, что снижение количества расследованных преступлений данного вида в 2003 г. (- 20% и - 45%) при незначительном изменении численности населения (- 1,2% и - 1,2%), закономерно привело к уменьшению коэффициента мошенничества в данных регионах. Он стал равен 16,3 и 31,6, соответственно. Демографическая ситуация в рассматриваемых регионах (как и в целом по России) в 2002-2007 гг. характеризовалась неблагоприятными тенденциями. В связи с этим дальнейший рост мошеннических посягательств на собственность привел к тому, что коэффициент данного вида преступности в Пензенской области в 2007 г. составил 49,6, в Республике Мордовия - 71,4. Коэффициент организованных форм мошеннической деятельности в этих регионах в 2007 г. был равен 0,5 и 0,6, соответственно Заметим, что в 2006 г. коэффициент организованного мошенничества в расчете на 100 тыс. жителей в Пензенской области составлял 2,7, в Республике Мордовия - 8,8..
• Таблица 6 Динамика и тенденции мошенничества, в том числе и организованных его форм, в Республике Мордовия в 2000-2007 гг.

Год	Количество расследованных преступлений	К пред. г., %	Темпы прироста, %	Количество расследованных преступлений, совершенных ОПГ	К пред. г., %	Темпы прироста, %
2000	927	-	-	0	-	-
2001	357	38,5	- 61,5	50	-	-
2002	509	142,6	42,6	315	630,0	530,0
2003	280	55,0	- 45,0	34	10,8	- 89,2
2004	306	109,3	9,3	0	-	-
2005	361	118,0	18,0	0	-	-
2006	478	132,4	32,4	75	-	-
2007	605	126,6	26,6	5	6,7	-93,3

• Статистические сведения, характеризующие динамику преступности, связанной с мошенничеством в Республике Мордовия, позволяют сделать вывод, что в 2002 г. в данном регионе почти 62% преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, совершались в составе организованной группы. При этом стремительный рост количества преступлений, рассматриваемого вида (в 2000 г. - 0, в 2001 г. - 50, а в 2002 г. - 315) сопровождался таким же стремительным падением (в 2004 г. и 2005 г. фактов мошенничества, совершенных организованной группой выявлено не было).
• Возникает справедливый вопрос: насколько можно доверять показателям учтенной преступности? Ведь что и как регистрируется, зависит от активности населения (насколько оно, включая жертв преступления, сообщает в органы, регистрирующие преступления о таковых), от активности самих правоохранительных органов (насколько они полно и точно регистрируют все факты преступлений, ставших ей известными), от государственной политики (что именно, с точки зрения властей, является главным объектом «противодействия преступности»), от характера преступлений (всегда ли населению и правоохранительным органам становятся известными факты мошенничества?). Во всем мире хорошо известна селективность (избирательность) правоохранительной системы при выявлении, регистрации и раскрытии преступлений: наиболее полно учитываются так называемые street crimes (уличные или «общеуголовные» преступления) и «не замечается» преступность «респектабельная», «элитарная», «беловоротничковая» (white-collar crime) См.: Гилинский Я. И. Криминология. Курс лекций. СПб, 2002. С. 40.. В связи с этим, «учитывая, что зарегистрированная преступность не отражает ее действительного состояния, следует критически воспринимать и взвешенно оценивать данные официальной статистики» Покаместов А. В., Магомедов З. Н. Проблемы латентности и учета преступлений экономической направленности // Актуальные вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных условиях: Сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 77..
• Обращает на себя внимание небольшое число прекращенных уголовных дел по фактам организованного мошенничества. Так, в России с 2000 по 2007 гг. на рассмотрение в суд в среднем направлялось 99,4% расследованных уголовных дел данной категории (в 2006 и 2007 гг. этот показатель составлял 99,8%). Это подтверждают и региональные данные: в Самарской области в 2000 г. было прекращено два уголовных дела, в 2001 г. - 3, в 2002 г. - 4, в 2003 г. - 2, в 2004 г. - 1, в 2005 г. - 0, в 2006 г. - 1, в 2007 г. - 0; в Республике Мордовия с 2000 по 2007 гг. не было прекращено ни одного уголовного дела по факту хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в составе организованной группы. В сравнении со всем массивом прекращенных уголовных дел по ст. 159 УК РФ в данных регионах в 2000-2007 гг., картина выглядит несколько иначе (см. таблицу 7).
• Таблица 7

Год	Самарская область	Республика Мордовия
	Расследовано уголовных дел	Прекращено уголовных дел	В %	Расследовано уголовных дел	Прекращено уголовных дел	В %
2000	1704	529	31,0	927	19	2,0
2001	1391	509	36,6	357	24	6,7
2002	1559	560	35,9	509	41	8,0
2003	1828	348	19,0	280	16	5,7
2004	2240	294	13,1	306	58	19,0
2005	2558	451	17,6	361	20	5,5
2006	3551	762	21,5	478	38	7,9
2007	4738	663	14,0	605	45	7,4

• Таким образом, с 2000 по 2002 гг. в Самарской области в среднем каждое третье уголовное дело по мошенничеству заканчивалось его прекращением. В 2003-2007 гг. этот показатель снизился до 17%. В то время как в Республике Мордовия, соотношение количества прекращенных уголовных дел по фактам мошеннических посягательств на собственность с расследованными, за сравниваемый период, составил 9,1%.
• 1.2 Состояние, динамика и тенденции привлечения к ответственности за организованное мошенничество
• Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за мошенничество в России в 1997-2007 гг., приведено в таблице 8.
• Таблица 8

Год	Количество лиц, привлеченных к ответственности за мошенничество	Темпы прироста, в %	В % ко всем привлеченным к ответственности за посягательства на собственность	В % ко всем привлеченным к ответственности
1997	24988	-	3,5	1,8
1998	28180	12,8	3,8	1,9
1999	27181	- 3,5	3,0	1,6
2000	29663	9,1	3,4	1,7
2001	23945	- 19,3	3,0	1,5
2002	19679	- 17,8	3,8	1,6
2003	20646	4,9	3,9	1,7
2004	34375	66,5	5,3	2,8
2005	50410	46,6	7,3	3,9
2006	70118	39,1	9,5	5,2
2007	52532	- 25,1	8,4	4,4

• Анализируя представленные данные, можно отметить, что темпы снижения количества лиц, привлеченных к ответственности за мошенничество, в 1998-2002 гг. составили в среднем 3,1%, а в абсолютных величинах число привлеченных к ответственности за хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в приведенный период уменьшилось почти на треть (с 28180 до 19679). При этом удельный вес данных лиц в числе привлеченных к ответственности за посягательства на собственность в 2002 г. по сравнению с 1998 г. остался неизменным (3,8%). Данный факт может свидетельствовать о пропорциональном уменьшении числа лиц, привлеченных к ответственности за посягательства на собственность в рассматриваемый период. В то же время доля лиц, привлеченных к ответственности за мошеннические хищения в структуре всех привлеченных к ответственности, уменьшилась на 0,3%. С 2003 г. наряду с наметившейся тенденцией увеличения числа зарегистрированных мошеннических посягательств на собственность (см. таблицу 1) происходит стремительный рост числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за мошенничество (в 2003 г. - на 4,9%, в 2004 г. - на 66,5%, в 2005 г. - на 46,6%, в 2006 г. - на 39,1%). Вместе с тем, возрос удельный вес данных лиц, как по отношению к привлеченным к ответственности за посягательства на собственность (с 3,9% - в 2003 г. до 9,5% - в 2006 г.), так и ко всем привлеченным к ответственности (с 1,7% - в 2003 г. до 5,2% - в 2006 г.). Данные официальной статистики за 2007 г. свидетельствуют о снижении анализируемых показателей. Так, в сравнении с предыдущим годом, число лиц, привлеченных к ответственности за мошенничество, уменьшилось на 25,1%, привлеченных к ответственности за преступления против собственности - на 17,7%, всех привлеченных к ответственности - на 12,2%.
• Таблица 9 Количество участников организованных групп или преступных сообществ, привлеченных к ответственности за мошенничество в России в 1998-2002 гг.

Год	Количество участников ОГ или ПС, привлеченных к ответственности за мошенничество	Темпы прироста, в %	В % ко всем участникам ОГ или ПС, привлеченным к ответственности за посягательства против собственности	В % ко всем участникам ОГ или ПС, привлеченным к ответственности
1998	1103	-	9,8	8,7
1999	1148	4,1	9,5	7,9
2000	1107	- 3,6	9,7	7,6
2001	1112	0,5	11,0	8,1
2002	883	- 20,6	13,3	9,8

• Таблица 10 Количество участников организованных групп или преступных сообществ, привлеченных к ответственности за мошенничество в России в 2003-2007 гг.

Год	Количество участников ОГ или ПС, привлеченных к ответственности за мошенничество	Темпы прироста, в %	В % ко всем участникам ОГ или ПС, привлеченным к ответственности за совершение преступлений экономической направленности	В % ко всем участникам ОГ или ПС, привлеченным к ответственности
2003	730	- 17,3	34,3	6,2
2004	971	33,0	37,9	6,7
2005	1091	12,4	39,1	8,0
2006	1560	43,0	47,2	11,3
2007	1588	1,8	47,3	11,7

• Более наглядно изменение показателей преступности, связанных с привлечением к ответственности за мошенничество, в том числе совершенное участниками организованных групп или преступных сообществ в 1997-2006 гг., представлено на диаграмме 2.
• Диаграмма 2
• Как видно из диаграммы 2, полученная кривая, характеризующая количество участников организованных групп или преступных сообществ, которые привлекались к ответственности за мошенничество в 1998-2006 гг., во многом повторяет линию, построенную исходя из числа всех лиц, привлеченных к ответственности за данное преступление в аналогичный промежуток времени и отражает, в общем, схожие тенденции. Среднегодовые темпы прироста количества лиц, совершивших организованное мошенничество составили: в 1999-2001 гг. - 0,3%, в 2002-2003 гг. - (-) 19%, в 2004-2006 гг. - 29,5%. В 2007 г. количество участников организованных групп или преступных сообществ, привлеченных к ответственности за мошенничество, увеличилось незначительно (на 1,8%). Удельный вес рассматриваемой категории преступников по отношению ко всем участникам организованных групп или преступных сообществ, привлеченным к ответственности, вырос с 8,6% - в 1998 г. до 11,7% - в 2007 г.
• Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за мошенничество, в том числе совершенное в составе организованной группы, на территории Самарской и Пензенской областей, а также в Республике Мордовия приводится в таблице 11.
• Таблица 11

Самарская область
Год	Количество привлеченных к ответственности по ст. 159 УК	К пред. г., %	Темпы прироста, %	Количество привлеченных к ответственности за мошенничество, совершенное в составе ОПГ	К пред. г., %	Темпы прироста, %
1997	446	-	-	11	-	-
1998	530	118,8	18,8	12	109,1	9,1
1999	440	83	-17	40	333,3	33,3
2000	467	106,1	6,1	25	62,5	-37,5
2001	403	86,3	-13,7	15	60	-40
2002	333	82,6	-17,4	49	326,7	226,7
2003	403	121	21	48	98	-2
2004	628	155,8	55,8	35	72,9	-27,1
2005	1242	197,8	97,8	25	71,4	-28,6
2006	1480	119,2	19,2	76	304	204
2007	1418	95,8	-4,2	31	40,8	-59,2
Республика Мордовия
2000	100	-	-	0	-	-
2001	199	199	99	4	-	-
2002	156	78,4	- 21,6	2	50	- 50
2003	117	75	- 25	3	150	50
2004	90	76,9	- 23,1	0	-	-
2005	184	204,4	104,4	0	-	-
2006	302	164,1	64,1	11	-	-
2007	224	74,2	-25,8	6	54,5	-45,5
Пензенская область
2002	71	-	-	2	-	-
2003	99	139,4	39,4	1	50	- 50
2004	166	167,7	67,7	0	-	-
2005	245	147,6	47,6	5	-	-
2006	302	123,3	23,3	4	80	- 20
2007	282	93,4	-6,6	6	150	50

• Исходя из данных, приведенных в таблице 11, можно констатировать, что в 2003-2006 гг. средние темпы прироста количества лиц, привлеченных к ответственности за мошенничество в Самарской (48,5%) и Пензенской (44,5%) областях, были выше общероссийских (39,3%). Республика Мордовия в этом смысле выгодно отличается (30,1%), однако статистические показатели данного региона крайне непостоянны. В 2007 г. наблюдалось снижение числа лиц, привлеченных к ответственности за мошенничество, как в анализируемых регионах, так и в целом по России. Из всего массива лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, удельный вес совершивших данное деяние в составе организованной группы в 2002-2007 гг. составил в среднем 4,8% - в Самарской области, 2,1% - в Республике Мордовия, 1,5% - в Пензенской области. И в данном случае Самарский регион превзошел в несколько раз не только рассматриваемые административно-территориальные единицы, но и в 1,7 раза аналогичный показатель по России (2,8%). Однако следует отметить, что в 2005 г. в Самарской области доля участников организованных групп или преступных сообществ в структуре привлеченных к ответственности за мошенничество была наименьшей за последние 10 лет (2,0%), в то время как рост количества организованных посягательств данного вида не прекращается и по сей день. Такой «дисбаланс» можно объяснить, во-первых, быстрой «адаптацией» преступных групп к изменяющейся экономической обстановке в стране и, как следствие, появлением новых способов совершения преступлений рассматриваемой категории; во-вторых, снижением инициативной активности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. В связи с этим, организованная преступная группа успевает совершить большое количество рассматриваемых видов посягательств в отношении различных потерпевших, прежде чем она будет обнаружена, и виновных лиц привлекут к уголовной ответственности.
• 2. Качественные показатели организованного мошенничества
• Качественные показатели мошенничества раскрывают структуру и характер данных деяний и, зачастую, трудно отделимы от количественных параметров, находясь в неразрывной связи друг с другом.
• Как свидетельствуют данные официальной статистики в 1998 г. в России из всех расследованных преступлений, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества, наибольший удельный вес занимали кражи (39%), мошенничества (14,9%) и разбои (10,1%). Однако структура организованной преступности, связанная с данными деяниями в 1998-2007 гг. претерпела значительные изменения (см. диаграмму 3).
• Диаграмма 3
• Как видно из диаграммы, структурные изменения организованной преступности, трансформация форм и методов преступной деятельности привели к тому, что в 2004 г. удельный вес мошеннического хищения имущества, совершенного участниками организованных преступных структур (21,8%), превысил аналогичный показатель по кражам (16,4%), а в 2006 г. вырос до 29,5%. При этом на долю краж и разбоев в 2006 г. пришлось 12,6% и 4,8%, соответственно. В 2007 г. удельный вес данных форм хищений, в структуре организованной преступности, имел отрицательную динамику и составил: разбой - 3,1%, кража - 10,4%, мошенничество - 25,6%. Заметим также, что если в структуре всех зарегистрированных преступлений в 1997-2007 гг. мошенничество занимало третье место (после краж и грабежей), то в структуре преступлений, совершенных участниками организованных групп или преступных сообществ, начиная с 2004 г. - первое. Таким образом, наблюдается переориентация организованной преступности с «классических» тайных и насильственных способов хищения имущества на более «интеллектуальные» и завуалированные.
• Мошенничество, как и другие виды общеуголовной корыстной преступности, является «городским» видом преступности. В среднем, за исследуемый период в г. Самара и других городах области совершено 88,9% таких посягательств (в сельской местности, соответственно - 11,1%). Удельный вес организованного мошенничества, выявленного в сельских районах, составил всего 2%. Это можно объяснить тем, что общественные отношения, на которые посягают преступления данного вида, более развиты в городских центрах, где располагаются крупные финансовые компании, банки, страховые фирмы и т. п.
• Каждое второе мошенничество, совершаемое организованной преступной группой в Самарской губернии, связано с финансовой или финансово-кредитной системой (53,4%). В сфере внешнеэкономической деятельности удельный вес рассматриваемых деликтов составил 9,3%, в сфере потребительского рынка - 7,7%, в сфере операций с недвижимостью (в том числе связанных с приватизацией) - 6,8%. Тенденция наибольшей криминализации финансово-хозяйственного комплекса наблюдается и в целом по стране. Так, по данным ГИЦ МВД РФ, в 2002 г. было зарегистрировано 32584 хищения (из них 16298 случаев мошенничества), совершенных в отношении объектов финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения и общественных объединений, в 2003 г. - 35886 (соответственно 19188 случаев мошенничества), в 2004 г. - 45434 (24633), в 2005 г. - 56354 (31345) См.: Быков Ю. М. Криминологический анализ мошенничества в сфере страхования // Российский следователь. 2006. № 9. С. 27..
• Следует отметить также, что в 22,7% случаев организованное мошенничество сопряжено с использованием служебного положения Показательно, что согласно данным опроса 125 российских компаний, содержащимся во «Всемирном обзоре экономических преступлений», подготовленном компанией PricewaterhouseCoopers при содействии германского Университета Мартина-Лютера, почти половина (41%) преступников внутри российских компаний занимают руководящие посты. Этот показатель в два раза выше по сравнению с результатом по всему миру (20%): среднестатистический мошенник в мире обычно относится к руководителям среднего звена или прочим сотрудникам. См.: http://sartraccc.sgap.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/ush.htm.. Так, Тибалова и Дивеева, являясь бухгалтерами открытого акционерного общества «Ламзурь» (г. Саранск), используя свое служебное положение, в составе организованной группы, мошенническим путем совершали хищение кондитерской продукции с данного предприятия. Согласно заранее достигнутой договоренности, на Дивееву была возложена обязанность договариваться с сотрудниками отдела сбыта ОАО «Ламзурь» об оформлении без задержек товарно-транспортных накладных для лиц, которые будут получать похищаемую продукцию. Тибалова в свою очередь должна была подтверждать сотрудникам отдела сбыта сведения Дивеевой о наличии у клиента кредиторского остатка и его сумме, а после отпуска кондитерской продукции, задолженность за нее переносить по компьютерной базе данных бухгалтерии ОАО «Ламзурь» с несуществующей фирмы-получателя на другого контрагента См.: Архив Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия. Дело № 1-16/2004 г..
• Предметы преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, совершенных организованной группой в Самарской области, распределились в следующем порядке. Первые три места заняли: российские рубли (75,4%), валюта (8,3%), автотранспорт (5,5%). За ними следуют сборочные единицы и детали, нефтепродукты, промышленные товары. Однако, конечной целью мошенничеств, как и любых корыстных посягательств, всегда являются деньги. Поэтому неудивительно, что они выступают основным предметом рассматриваемых деликтов.
• Это объясняется, с одной стороны, тем, что деньги легко использовать для удовлетворения любых потребностей, потому они и стали наиболее универсальным имуществом. С другой стороны, большинство встречающихся на практике способов мошенничества специально рассчитаны на завладение именно денежными средствами См.: Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. проф. Е. П. Ищенко. М., 2005. С. 21..
• Наличие такого специфического предмета, как сборочные единицы и детали, обусловлено, в том числе, нахождением на территории губернии Волжского автомобильного завода. Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что предметом мошеннических посягательств все чаще выступают мобильные телефоны. Одной из причин данного факта, безусловно, является повсеместное распространение средств сотовой связи и все большая их доступность широким слоям населения.
• Рассматривая организованное мошенничество, можно констатировать, что этот вид корыстной преступности не подвержен каким-либо сезонным колебаниям. Во все четыре сезона происходит примерно равное количество преступлений (от 23 до 27%).
• При этом в 90% случаев мошеннические хищения, в том числе и организованные виды, совершаются постоянными жителями данной местности.
• Сведения о количественном составе организованных групп и преступных сообществ мошенников противоречивы.
• Так, приговором Самарского областного суда от 8 апреля 2002 г. были осуждены члены организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Первоначально мошенники действовали от имени РРПС ВП «Селфмэйд», а в последствии зарегистрировали некоммерческую организацию Потребительский Союз Финансовой взаимопомощи «Тандем». Преступники проводили в г. Тольятти, так называемые «рабочие семинары», выдаваемые за семинары по распространению знаний в области многоуровневого сетевого маркетинга. На скамье подсудимых оказались только четверо членов преступной группы, которые непосредственно проводили «рабочие семинары». Между тем, из материалов уголовного дела видно, что преступники активно использовали метод «подставной группы», когда в перерывах на семинаре к вновь приглашенным «гостям» подходили незнакомые люди (которые следствием установлены не были) и активно хвалили проводимую деятельность. Эти же люди в ходе лекции давали определенные реплики, выгодные читавшим лекцию См.: Архив Самарского областного суда. Дело № 02-232/01 за 2002 г.. Исходя из этого, можно предположить, что состав организованной группы не ограничивался только теми лицами, которые были осуждены.
• Еще более показательным примером является уголовное дело в отношении членов преступного сообщества Голубова, которое осуществляло свою деятельность, связанную с игорным бизнесом, на трех рынках г. Казань в период с 1998 г. по 1 февраля 2000 г. Следствием было установлено, что данное преступное формирование состояло из 12 организованных групп (бригад), объединенных под руководством 4-х менеджеров. Каждая бригада включала в свой состав от 8 до 11 человек. Таким образом, численность данного преступного сообщества (только лиц, непосредственно осуществлявших преступную деятельность), исходя из материалов уголовного дела, могла составлять от 96 до 132 человек. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан были осуждены только 27 членов преступного формирования См.: Архив Верховного суда Республики Татарстан. Дело № 02п01/11 2001 г..
• Количественный состав групп (сообществ) мошенников обуславливается сферой незаконной деятельности, сложностью достижения преступного результата, уровнем организации соответствующего формирования. Иерархически более сложная преступная структура может включать в себя несколько десятков «бригад», а общая численность членов измеряться сотнями. Примером может служить распространенная в 1998-2000 гг. форма «одурачивания» граждан при игре в различного рода уличные аттракционы (наперстки, карты, лотереи и т.д.).
• Деятельность организованных преступных формирований включает не только собственно совершение конкретных преступлений, но также организацию формирования как преступного, управление им в целях обеспечения его постоянной готовности к разветвленной и широкомасштабной преступной деятельности в изменяющихся условиях (криминальный менеджмент), а также обеспечение функционирования указанного формирования как единого целого См.: Долгова А.И. Преступность, ее виды и организованная преступность // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. Материалы конференции. М., Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 4.. Все это обуславливает особый характер построения внутри- и межгрупповых отношений.
• В преступных группах выделяются лица, осуществляющие организаторские, управленческие и идеологические функции. К таким функциям относятся: общее руководство деятельностью; подбор членов преступного сообщества и распределение между ними обязанностей; прием, перемещение, выдворение из преступного сообщества; определение пропорций вознаграждения за выполненную работу в зависимости от занимаемого места в иерархической пирамиде преступной группы; проведение общих собраний членов организованной группы для обсуждения вопросов, возникающих в процессе преступной деятельности и касающихся разработки планов дальнейшего успешного функционирования; разведывательная и контрразведывательная деятельность, вплоть до внедрения агентуры в правоохранительные органы и т.д.
• Жестокие условия деятельности, необходимость поддержания дисциплины, угроза провала, конкурентная борьба за сферы влияния предопределяют принципы подбора состава организованных групп и преступных сообществ, а также окружения руководства. Практикуется подбор по признакам землячества, этнической принадлежности, родственных связей, и др.
• Собственно мошенническая деятельность строится, в основном, по двум принципам: территориальному, когда «обслуживается» определенная территория вне зависимости от ее специфики, и по отраслевому. При этом отрасль может контролироваться не только преступной группой, но и конкретным лицом внутри таковой.
• Задачи и криминальные цели, преследуемые мошенниками, обуславливают структурно-организационное построение преступных групп. Так, с апреля 2000 г. по февраль 2003 г. в г. Нижний Новгород под руководством Шилина действовала организованная группа, созданная с целью хищения денежных средств граждан путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество совершалось под видом проведения рекламных акций услуг сотовой связи, промышленных и продовольственных товаров. При этом соучастники вручали гражданам использованные карточки оплаты услуг сотовой связи, разовые упаковки шампуня либо кофе, после чего предлагали проверить номера, коды или штрих коды, после проверки убеждали граждан, что они «выиграли» какой-либо приз, подстрекали граждан принять участие в розыгрыше приза.
• Участники организованной группы выполняли следующие роли:
• - рекламных агентов, в обязанности которых входило вручение гражданам заранее подготовленных рекламных проспектов - использованных карточек оплаты услуг сотовой связи, разовых упаковок шампуня либо кофе, с целью вовлечения граждан в игру, проверка с гражданами по заранее подготовленным таблицам розыгрышей врученных им рекламных проспектов, которые всегда имели выигрышные номера;
• - ведущего игры, в обязанности которого входило сообщать гражданам, что они выиграли какой-либо приз, проводить розыгрыш приза и получать денежные средства от граждан;
• - подставных лиц, в обязанности которых входило изображать случайного прохожего, якобы выигравшего аналогичный с потерпевшим приз;
• - подстрекателей и кредиторов, которые должны были подстрекать граждан к розыгрышу приза, а в том, случае, когда материальные возможности потерпевшего оказывались исчерпанными, давать им деньги в «долг» и обеспечивать возврат «долга»;
• - охранников, в обязанности которых входило следить за обстановкой в момент розыгрыша, предупреждать участников группы в случае возникновения опасности.
• При этом каждый из участников группы мог исполнять различную роль.
• Из материалов уголовного дела следует, что руководил действиями группы Шилин, который направлял других участников группы на «работу», обеспечивал группу автотранспортом, таблицами для розыгрыша, отвозил потерпевших за деньгами, выяснял отношения с работниками милиции, когда кто-нибудь из членов группы задерживался ими, в конце дня выдавал участникам группы деньги См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 10. С. 6..
• Как видно из приведенного примера, организованная группа Шилина действовала длительное время, имела четкую организационную структуру с набором «универсальных», обусловленных сферой преступной деятельности ролей. Аналогичным образом были построены структурные подразделения, входившие в состав преступного сообщества под руководством Хизриевой и Квашенко, созданного в г. Москва, с целью хищения денежных средств мошенническим путем («лохотрон»), в Москве в период с 23 по 27 февраля 2001 г См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 6. С. 9..
• Следует отметить, что обычно, процесс создания преступного сообщества осуществляется поэтапно. Чаще всего на практике имеет место перерастание организованной группы в преступное сообщество (с одновременным совершенствованием организационно-структурного уровня) См.: Агапов П. В. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации: Учебное пособие. Саратов, 2005. С. 31.. Учитывая специфику рассматриваемого нами вида преступности, примером такого «преобразования» может служить деятельность товарищества с ограниченной ответственностью «САТ-КО». Как свидетельствуют материалы уголовного дела, сначала один из учредителей ТОО «САТ-КО», действуя из корыстных побуждений, на территории вещевого рынка «Лужники» в г. Москва создал несколько игорных заведений, которые в нарушение установленных правил при проведении игровых аттракционов, занимались хищением денежных средств у граждан путем их обмана и злоупотребления доверием.
• В дальнейшем, совершенствуя организационную структуру преступной деятельности в сфере игорного бизнеса, сеть игорных заведений была значительно расширена. Отдельные организованные группы игорных заведений, занимавшиеся хищением денежных средств путем мошенничества, в процессе своей деятельности начиная с 1995 г. стали объединяться в структурные подразделения с целью достижения максимального результата, которые к началу 1997 г. представляли крупное формирование, отвечающее признакам преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений. В его состав входило 14 структурных подразделений, возглавляемых 29-ю бригадирами.
• Согласно иерархической структуре, существовавшей в ТОО «САТ-КО», старшие бригадиры этой организации С. и А., действовавшие под руководством организаторов сообщества, в соответствии с распределенными между ними обязанностями, обладали полным объемом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по руководству формированием и управлению его имуществом. Они осуществляли общее руководство деятельностью преступного сообщества, обеспечивали решение комплекса вопросов, связанных с получением лицензий на игорную деятельность, арендой игровых мест, материально-техническим снабжением игровых аттракционов, решали вопросы подбора, расстановки и распределения обязанностей среди бригадиров структурных подразделений преступного сообщества, а также вопросы приема, перемещения, выдворения из преступного сообщества этих руководителей, определяли вознаграждение за выполняемую в преступном сообществе деятельность, в зависимости от занимаемого места в иерархической пирамиде сообщества проводили общие собрания представителей структурных подразделений для обсуждения вопросов, возникающих в процессе деятельности игровых аттракционов при совершаемых преступлениях.
• Непосредственное управление 14-ю структурными подразделениями преступного сообщества осуществляли установленные следствием примерно 29 бригадиров.
• Указанные бригадиры были уполномочены решать вопросы подбора и расстановки кадров структурных подразделений с учетом их половой принадлежности и различных возрастных категорий, организовывать обучение вновь принятых членов структурного подразделения; осуществлять контроль за дисциплиной участников подразделения; проводить организационные собрания членов структурного подразделения; принимать меры воздействия за нарушение внутренней дисциплины; определять размеры ежедневного материального вознаграждения членам подразделения из сумм, полученных путем мошенничества, доходов согласно установленным в преступном сообществе пропорциям и с учетом личного вклада каждого участника; заниматься вопросами обеспечения безопасности структурного подразделения и в связи с этим в зависимости от ситуации решать вопросы частичного либо полного возврата гражданам проигранных ими сумм, а также другими путями регулировать конфликты с гражданами для предотвращения их обращений в правоохранительные и иные властные структуры; принимать отчеты о деятельности игорного заведения от ведущих и держателей касс.