Совершенствование кадровой политики торговой организации

- транспортные перевозки;

- оказание рекламных и информационных услуг;

- отделочные работы и ремонт квартир;

- архитектурное проектирование;

- дизайн интерьера, оформление;

- сантехнические работы;

-инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;

- снабженческо-сбытовая, торгово-закупочная деятельность;

- строительно-монтажные, ремонтно-строительные, пусконаладочные, проектные и сметные работы.

Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законодательством.

4. Права и обязанности акционеров

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

4.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

4.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

4.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством.

Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

4.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим законодательством.

4.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 500 (пятисот), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

4.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

4.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Уставный капитал Общества

6.1 Уставный капитал общества составляет 4 360 000 рублей.

6.2. Уставный капитал общества составляется из 4360 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, приобретенных учредителями - акционерами общества (размещенные акции).

6.3. Все акции общества являются именными.

6.4. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

6.5. Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций приобретаемых учредителями - акционерами при создании общества.

6.6. Объявленные акции общества:

Настоящим Уставом определены количество и номинальная стоимость обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, которые общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям (объявленные акции), а именно:

- количество дополнительных акций - 18 852 штуки;

- номинальная стоимость дополнительных акций - 1000 рублей каждая.

6.7. На момент учреждения общества уставный капитал оплачен в размере 4 360 000 рублей.

7. Распределение прибыли

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2 и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляются в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. Управление Обществом, Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.

8.3. Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

8.5.2. Реорганизация Общества;

8.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.5. Определение предельного размера объявленных акций;

8.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом;

8.5.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.5.9. Утверждение аудитора Общества;

8.5.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;

8.5.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

8.5.12. Образование счетной комиссии;

8.5.13. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

8.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

8.5.15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом;

8.5.16. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;

8.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

8.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Правлению, Генеральному директору и иным должностным лицам Общества.

8.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

8.11. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.

8.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

8.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

8.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

8.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

8.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

8.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

8.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.20. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может созвано лицами, требующими его созыва.

8.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

8.22. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

8.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

8.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решение нарушены его права и законные интересы.

9. Порядок созыва и компетенция Общего собрания акционеров

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. Компетенция общего собрания акционеров.

9.3.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок;

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

9.3.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

9.4. Решение общего собрания акционеров.

9.4.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом не установлено иное.

9.4.2. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об общем собрании общества», утвержденным решением общего собрания акционеров.

9.4.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.4.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.5. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

9.5.1.Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества.

9.6. Право на участие в общем собрании акционеров.

9.6.1.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до собрания.

9.7. Информация о проведении общего собрания акционеров.

9.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения направлено письмом каждому акционеру, или вручено акционеру под роспись по специальному решению Совета директоров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и местонахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

9.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

9.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.8.4. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.9. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

9.9.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

9.9.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества.

9.10. Счетная комиссия.

В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору.

9.11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

9.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

9.12. Кворум общего собрания акционеров.

9.12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.12.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

9.12.3. Повторное общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 20 дней и не позже чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.13. Голосование на общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

9.14. Бюллетень для голосования.

9.14.1.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведения общего собрания акционеров общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

9.14.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней или опубликование их бланков в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.15. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.16. Протокол об итогах голосования.

9.16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол и отчет об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

9.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.17. Протокол общего собрания акционеров

9.17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10. Ревизор общества

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор общества.

Ревизор общества избирается общим собранием акционеров из числа акционеров и/или их представителей сроком на 5 лет большинством голосов от общего числа акционеров - владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в голосовании.

При этом акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не принимают участия в голосовании при избрании ревизора общества.

Избранным в ревизоры общества считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

Лицо, избранное ревизором общества, может переизбираться неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров может вынести решение о досрочном прекращении полномочий ревизора общества только по предложению акционеров общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества.

10.2. 8 случае добровольного сложения своих полномочий ревизором общества или иного выбытия лица, избранного ревизором общества, совет директор (наблюдательный совет) общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового ревизора общества.

10.3. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляются ревизором по итогам деятельности общества за год.

Внеплановые проверки (ревизии) проводятся ревизором в следующих случаях:

- по его собственной инициативе:

- по решению общего собрания акционеров;

- совета директоров (наблюдательного совета) общества:

- по требованию акционеров общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

10.5. Ревизор общества:

- проводит комплексные проверки (ревизии) деятельности общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

- проводит проверку любых вопросов деятельности общества по поручению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеров общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, либо по своей собственной инициативе.

- дает заключения по годовым отчетам и балансам общества;

- при проведении проверок (ревизий) может в случае необходимости привлекать аудиторские фирмы и отдельных специалистов.

Утверждение годового отчета общества на общем собрании акционеров общества, предоставляемого советом директором (наблюдательным советом) общества, и иных документов в соответствии требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом без заключения ревизора общества не допускается.

10.6. Ревизор общества вправе:

- требовать и получать от должностных лиц и работников общества предоставления любой информации и/или документов о финансово-хозяйственной деятельности общества.

- требовать и получать от должностных лиц и работников общества пояснений и объяснений по вопросам, возникающим в ходе проверки (ревизии), в том числе и в письменной форме.

- делать выписки и снимать копии с любых документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности общества.

- потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

- имеет иные права, установленные законодательством и настоящим Уставом.

10.7. Ревизор немедленно сообщает о результатах проверок (ревизии) акционерам общества в случае, если произведенной проверкой выявлены злоупотребления должностных лиц общества, или возникла угроза существенным интересам общества.

10.8. Размер вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением ревизором общества своих функций, устанавливается по решению общего собрания акционеров в соответствии требованиями настоящего Устава.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

11.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в формереорганизации или ликвидации.

11.2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров о прекращениидеятельности или реорганизации Общества;

- по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания имсоздается ликвидационная комиссия, которая действует вустановленном законодательством порядке. В случае принудительнойликвидации Общества ликвидационная комиссия, назначается судом.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходятполномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданскогозаконодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также другим лицам.

11.4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаютсяза счет создаваемого резервного капитала, а также за счет другихактивов Общества согласно действующему законодательству. Взысканиепо обязательствам Общества может быть обращено только наимущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться,как его неотъемлемая часть, инвентарный список имущества Общества.Оценка имущества при ликвидации Общества производится с учетом егофизического и морального износа.

11.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившимсуществование с момента внесения соответствующей записи вгосударственный реестр.

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделуимущество распределяется в натуре или продается с последующимраспределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполненияобязательств Общества, между акционерами пропорциональноколичеству акций, находящихся в их собственности.

11.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются всоответствии с установленным правилами правопреемнику. Приотсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющиенаучно-историческое значение, передаются на государственноехранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личномусоставу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета ит.п.) передаются на хранение в архив административного округа, натерритории которого находится Общество. Передача и упорядочиваниедокументов осуществляется силами и за счет средств Общества всоответствии с требованиями архивных органов.

Бизнес-план ОАО «Строймаг»

(магазин строительных и отделочных материалов)

Юридический адрес: 410064 г.Саратов, ул.Астраханская, 103.

Телефон: (8452) 33-58-67

Факс: 33-58-68

Полное наименование проекта: Открытое Акционерное Общество «Строймаг»

Краткое наименование проекта: ОАО «Строймаг»

Директор: Анатольев Николай Иванович; Сергеев Борис Кондратьевич.

Дата начала реализации: 09.10.2010г.

Саратов 2010

Содержание

Резюме

1. Общие сведения о предприятии

2. Особенности состояния выбранной сферы деятельности

3. Сущность проекта в выбранной сфере

4. План маркетинга

5. Организационный план

6. Оценка предпринимательских рисков и их страхование

7. Финансовый план

Резюме

ОАО «Строймаг» планируется создать как малое предприятие, основной деятельностью которого будет являться продажа строительных и отделочных материалов. Основная цель магазина - получение прибыли.

В магазине штат сотрудников составит 15 человек. Каждый работник будет получать заработную плату не ниже, чем у конкурентов.

В магазине будут применяться такие методы продажи товаров, как: самообслуживание; через прилавок обслуживания; с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к товарам; по предварительным заказам.

В связи с тем, что предприятие будет торговать без торговой наценки через свой магазин-салон, цены на строительные и отделочные материалы будут в среднем на 10% меньше, чем цены конкурентов. Фирма не собирается закладывать в цену продукции высокую норму прибыли, стараясь сохранить цены ниже, чем у конкурентов.

Для начала своей работы магазину потребуется 5 210 000 рублей в первый год работы. Предприятие начнет получать прибыль от продаж уже в десятом месяце своего существования. Затем рост прибыли будет прогрессивным.

К концу 2013 года планируется рост чистой прибыли до 1 935 994 рублей.

Соответственно выручка от реализации с каждым месяцем будет возрастать.

1. Общие сведения о предприятии

Предприятие «Строймаг» планируется организовать с образованием юридического лица в виде открытого акционерного общества, или акционерного общества открытого типа. Суть ОАО сводится к тому, что управление предприятием, разделенное акциями, может передаваться иным незаинтересованным лицам путем продажи акций, что расширяет спектр влияния на предприятие. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Размер уставного капитала общества составляет 4 360 000 рублей.

По своей форме предприятие относится к мелким предприятиям, так как в нем задействовано менее 30 человек.

По виду данное предприятие относится к торговому предприятию, так как основной деятельностью является продажа готовой продукции. Сопутствующими функциями, выполняемыми данным предприятием являются: изучение спроса потребителей, заключение договоров на поставку товаров, доставка товаров до потребителей, хранение товаров и формирование товарного ассортимента.

Целью предприятия является максимальное получение прибыли, поэтому предприятие является коммерческим.

Во главе данного предприятия находится генеральный директор.

Фирму по продаже строительных и сопутствующих материалов планируется организовать в центре России в городе Саратове. Общая площадь занимаемого помещения составляет 150 кв. м. Арендованное помещение ремонта не требует, так как в предыдущем году был сделан капитальный ремонт всего здания. Помещение соответствует всем требованиям техники пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. Для нашей фирмы рекомендуется взять в аренду именно это помещение, поскольку здание расположено в центральном районе, а это предполагает близость торговых точек и наличие коммуникаций. Данное обстоятельство позволяет сократить транспортные расходы, а также существенно повысить быстроту обслуживания (доставки).

Датой начала деятельности принято было бы считать 9 октября 2010 года.

2. Особенности состояния выбранной сферы деятельности

Рынок строительных и отделочных материалов в Саратове в последние пять лет является самым динамичным. По данным мониторинга рекламы в прессе на этом рынке задействованы около трехсотпятидесяти различных фирм, компаний, магазинов, и уровень конкуренции достаточно высок.

Несмотря на высокий уровень конкуренции, данный бизнес является весьма прибыльным. На рост выручки магазинов строительных и отделочных материалов влияют такие факторы, как:

1) следование новым тенденциям, моде;

2) рост числа молодых семейных пар;

3) выгодные условия ипотеки, кредитов на жилье;

4) обновление жилого фонда и др.

Можно выделить несколько основных факторов, влияющих на решение потенциальных покупателей совершить покупки в магазине строительных и отделочных материалов.

На основе анализа поведения потребителей после принципиального решения о ремонте дома, квартиры, офиса мы разработали типологию потребителей, которые различаются по поведенческому принципу:

1. «Рационалисты». Они начинают делать ремонт с составления дефектной ведомости (определения направления ремонта), составления ориентировочной сметы, таким образом, отталкиваются от своих финансовых возможностей. В этой группе в свою очередь, выявлены две категории потребителей. Одни обращаются за советами и консультациями к специалистам (дизайнеры, строители, просто знакомые, сделавшие ремонт), однако, при этом активно участвуют в выборе, поиске и покупке отделочных материалов.

Другие отталкиваются от своих представлений о рынке отделочных материалов и, как правило, корректируют эти представления, объезжая несколько известных им магазинов, включая «Колхозный (Сенной) рынок».

Обе категории потребителей выбирают товары в магазинах, исходя из соотношения цена-качество.

2. «Делегирующие» -- они, прежде всего, нанимают специалистов (дизайнеры, прорабы-строители). И уже на основе их рекомендаций принципиально выбирают тип отделочных материалов, а затем составляют смету. Для этой группы потребителей финансовые возможности не являются первичными. Они склонны выбирать отделочные материалы и магазины, исходя из советов нанятых специалистов, черпают информацию в специальных журналах типа «Стройка», «Цены» и пр.

Они руководствуются соотношением цена-качество, однако качество стоит у них на первом месте.

3. «Спонтанные». Они стихийно втягиваются в капитальный ремонт, начиная с какой-либо одной позиции.

Проанализировав поведение потребителей на примере наших конкурентов - фирмы ООО «Градстрой», мы выявили самые важные характеристики, которых будем придерживаться в своей деятельности:

1) Всеобъемлющий ассортимент и наличие товаров на складе.

2) Высокое качество обслуживания.

3) Эффективная реклама и имидж магазина.

4) Наличие сервиса и полного комплекса услуг.

5) Выгодное месторасположение магазина.

3. Сущность проекта в выбранной сфере

Целевая аудитория нашей организации -- это не только потребители, желающие самостоятельно сделать ремонт в своем жилище, а также профессиональные строители.

В нашем ассортименте будет иметься всякий товар, как дорогой, так и дешевый, чтобы у клиентов была реальная возможность выбора.

Для того чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания покупателей, в магазине будет постоянно изучаться спрос, который послужит основанием для составления заявок на завоз товаров. Работники магазина будут обязаны обеспечивать квалифицированную приемку поступивших товаров. В магазине будут созданы все условия для рационального хранения товаров и подготовки их к продаже.

Таблица 1 - Структура продаж

Наименование товара	Цена за ед.продукции, руб.	Объем продаж, в день
Сухие смеси	21 - 1250	37
Сантехника	35 - 2035	54
Краски, Эмали	85 - 780	25
Антисептики	44 - 2400	7
Растворители, жидкость незамерзающая	25 - 750	4
Монтажная пена, герметики	87 - 405
Строительный инструмент ручной	12 - 1350	5
Электроинструмент	89 - 5600	2
Расходные материалы	95 - 1067	13
Теплотехника	270 - 7900	2
Садовая техника	89 - 30600	9
Гипсокартон, профиль	4,70 - 350	20
Сетки, ленты, уплотнители	45 - 2700	12
Электроды сварочные	55 - 150	4
Стеклообои	9 - 55	3
Клея	23 - 250	20
Гидроизоляция	35 - 2000	5
Метизы	113 - 1267 (уп.)	50 уп.

Объем продаж, указанный в таблице, является оптимистичным прогнозом. Планируется, что объем продаж в перспективе будет возрастать.

Теперь определим плановый расчет продаж на примере одного вида продукции - красок.

Таблица 2 - Плановый расчет продаж

Показатель	Краски акриловые
	Квартал	Всего за год
	1	2	3	4
Планирование объема реализации товара, шт.	345	391	480	570	1786
Прогнозируемый процент брака и возвратов изделий, шт.	2	3	3	3	11
Прогнозируемые продажи, шт.	343	388	477	567	1775
Цена единицы, руб.	150	150	150	150	х
Всего планируемая выручка от реализации, тыс.руб.	51,5	58,2	71,5	85	266,2

Итого, планируемая выручка от краски за год составит 266200 рублей

Торгово-технологического процесс включает выполнение операций, связанных с дополнительным обслуживанием покупателей.

Торгово-технологический процесс в магазине строится на основе следующих основных принципов:

1. обеспечение комплексного подхода к его построению;

2. создание максимальных удобств для покупателей;

3. достижение наиболее рационального использования помещений и торгово-технологического оборудования магазина;

4. создание для работников магазина благоприятных условий труда и отдыха, обеспечивающих высокую культуру и производительность труда;

5. обеспечение необходимой экономической эффективности работы магазина.

В магазине будут применяться следующие методы продажи товаров:

- самообслуживание;

- через прилавок обслуживания;

- с открытой выкладкой и свободным доступом покупателей к товарам;

- по предварительным заказам.

Важным коммерческим условием успешной продажи товаров в нашем магазине будет являться изучение и прогнозирование покупательского спроса населения. Спрос будут изучать специалисты - маркетологи, экономисты, коммерсанты торговых фирм, объединений или крупных магазинов.

Ассортиментную и внутригрупповую структуру спроса отражают данные о продаже и запасах товаров, а также сведения о неудовлетворенном спросе. Для этого наша организация будет организовывать учет продажи товаров и запасов по широкой номенклатуре товарного ассортимента, регистрацию неудовлетворенного спроса и требований покупателей к качеству отдельных видов и разновидностей товаров.

4.Маркетинговый план

Наша фирма уделяет большое значение изучению этого вопроса, так как от степени его решения зависит наше настоящее и будущее. На стадии становления фирмы планируем, что нашими первыми клиентами станут жители города, которым мы готовы предложить широкий спектр услуг в области своей деятельности.

Проанализировав все варианты сегментации рынка, мы решили остановиться на сегментации по группам потребителей, так как считаем ее наиболее универсальной. От того, на сколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависит успех фирмы в конкурентной борьбе.

Для удобства мы разбиваем сегмент рынка по группам потребителей на подгруппы:

1. Преуспевающие клиенты - для этой группы потребителей в нашем магазине будут представлены материалы с наиболее высоким качеством, класса «люкс»

2. Клиенты со средним доходом - наибольший удельный вес нашей продукции падает именно на эту группу потребителей: это материалы также высокого качества, с расширенным ассортиментом и цветовой гаммой.

3. Клиенты с низким доходом - наша фирма не оставила без внимания и эту группу потребителей; т.к. эта группа достаточно велика. Каждая семья старается по мере возможности благоустроить свою квартиру, а наша фирма планирует удовлетворить запросы и этой группы населения.

По мере возможности мы постараемся помочь каждой из групп потребителей в удовлетворении их потребностей, в воплощении желаний.

Ценообразование в фирме строится по принципу: цена должна покрывать все издержки. В связи с тем, что предприятие будет торговать без торговой наценки через свой магазин-салон, цены на строительные и отделочные материалы будут в среднем на 10% меньше, чем цены конкурентов. Фирма не собирается закладывать в цену продукции высокую норму прибыли, стараясь сохранить цены ниже, чем у конкурентов. Фирма ожидает увеличения объема прибыли за счет увеличения на 1/3 объема реализации.

Рассмотрев положение дел в городе Саратове в области продажи строительных и отделочных материалов, можно сказать, что конкуренция в данной отрасли очень высока. Тремя нашими основными конкурентами в такого рода бизнесе являются магазины ООО «Градстрой», ООО «Стройка» и ООО «Строитель».