Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем
Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 09.12.2024 |
| Размер файла | 2,1 M |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Органы исполнительной власти: понятие, признаки, принципы организации и деятельности. Изучение структуры и административно-правового статуса федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
курсовая работа [63,8 K], добавлен 25.01.2014Компетенция органов исполнительной власти, их задачи, функции, права и обязанности, формы и методы работы. Причины классификации органов исполнительной власти. Отличительные особенности Федеральных и Региональных органов исполнительной власти в РФ.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 27.04.2015Высшие исполнительные органы Российской Федерации. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. Исследование особенностей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. Функции и деятельность Правительства.
курсовая работа [35,8 K], добавлен 10.11.2014Понятие и основные признаки исполнительной власти. Система федеральных государственных органов исполнительной власти России. Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Функции по управлению государственным имуществом.
курсовая работа [39,7 K], добавлен 12.05.2016Общеправовые основы федеральной исполнительной власти, ее понятие, признаки и роль в механизме современного государства. Структурно-функциональная характеристика системы федеральных органов исполнительной власти, их состояние в Российской Федерации.
курсовая работа [65,6 K], добавлен 22.02.2012Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Функции и полномочия Правительства Российской Федерации. Понятие самостоятельности органов исполнительной власти. Направления совершенствования взаимоотношений федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов РФ.
реферат [22,5 K], добавлен 02.09.2013
