Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.09.2024 |
| Размер файла | 198,1 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
реферат [14,0 K], добавлен 06.11.2005История образования государства монголов. Государственное устройство, современная правовая система. Гражданское и смежные с ним отрасли права. Уголовное право и процесс, судебная система и органы контроля. Регулирование земельных отношений в Монголии.
реферат [35,4 K], добавлен 24.11.2010Законодательство о компаниях в Монголии, практика его применения и правовое регулирование корпоративного управления компаниями. Анализ правовых норм деятельности компании, рекомендации для совершенствования правового регулирования управления компаниями.
дипломная работа [224,8 K], добавлен 10.08.2009Общее содержание и принципы судебного разбирательства. Участники судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Мера пресечения.
курсовая работа [31,6 K], добавлен 01.03.2007История развития российского законодательства об ответственности за фальшивомонетничество, его особенности в различные периоды развития государства. Особо квалифицирующие признаки изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
дипломная работа [90,2 K], добавлен 17.07.2014Общее содержание и принципы судебного разбирательства. Возможность оглашения судом показаний, данных при производстве предварительного расследования. Гарантии сохранения тайны личной жизни участников судебного заседания. Принцип состязательности сторон.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 09.11.2012Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Криминалистические особенности борьбы с фальшивомонетничеством. Осуществление комплекса мер по поиску изготовителя или сбытчика поддельных денег, обеспечение доказательственной базы ответственности участников преступлений, уровень их раскрываемости.
курсовая работа [44,3 K], добавлен 16.06.2011Значимость и двойственный характер подготовки и назначения судебного разбирательства. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению, и разрешаемые судьей вопросы. Решения, которые он принимает в стадии подготовки и назначения разбирательства.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 08.08.2011
