Отмывание денег как мировая проблема при финансировании терроризма
Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.10.2023 |
| Размер файла | 2,1 M |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
реферат [14,0 K], добавлен 06.11.2005Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Мораль в системе социальной регуляции, принципы и факторы, влияющие на формирование соответствующей системы в обществе. Особенности профессионального долга и морали сотрудников правоохранительных органов, отражение в их поведении и деятельности.
реферат [44,1 K], добавлен 11.02.2015Место правоохранительных органов в политической системе общества, влияние их деятельности на порядок жизни и деятельности государства и общества. История правоохранительных органов, их классификация. Пути совершенствования организации деятельности ОВД.
реферат [52,2 K], добавлен 11.04.2014Интерпол как международное сотрудничество правоохранительных органов мира и факторы, ему препятствующие. История развития, организационная структура, цели и задачи Интерпола. Принципы и направления деятельности Интерпола по борьбе с преступностью.
реферат [18,9 K], добавлен 23.01.2010Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, основные черты и задачи правоохранительных органов. Функции правоохранительных органов. Основные направления деятельности. Судебная власть. Понятие правосудия.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 24.01.2007Международно-правовые стандарты в области прав человека. Направления правовой реформы в России. Понятие и признаки правоохранительных органов. Законодательство о правоохранительных органах. Характеристика правоохранительных органов, их система, функции.
курсовая работа [31,6 K], добавлен 21.11.2008Терроризм: понятие, основные виды и признаки. Виды терроризма и его характерные черты. Социально-политические условия возникновения терроризма в России. Основные элементы террористической деятельности. Особенности развития терроризма в России и мире.
курсовая работа [86,5 K], добавлен 27.07.2012Терроризм как современное общественно опасное явление. Исторические аспекты и международный опыт борьбы с терроризмом. Криминологический анализ преступлений террористической направленности. Антитеррористическая деятельность правоохранительных органов.
дипломная работа [854,6 K], добавлен 24.08.2016
