Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов
Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2022 |
| Размер файла | 45,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Правовые основы функционирования органов Федеральной службы охраны РФ. Характеристика оперативно-розыскной деятельности, как разновидности полномочий ФСО России. Анализ функций и объектов государственной охраны и правоотношений, возникающих в этой сфере.
курсовая работа [42,0 K], добавлен 27.04.2010Формирование системы пруденциального банковского надзора в России. Роль государства в снижении рисков кредитного учреждения. Совершенствование федерального законодательства и создание правовых гарантий. Сущность методов хеджирования и диверсификации.
реферат [24,2 K], добавлен 16.11.2019Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Организация деятельности Федеральной службы по тарифам. Анализ административно-правового статуса Федеральной службы по тарифам. Основные полномочия Федеральной службы по тарифам. Общественные отношения в сфере деятельности Федеральной службы по тарифам.
курсовая работа [70,7 K], добавлен 26.02.2012Правовое регулирование и правовые основы деятельности, место Федеральной службы безопасности Российской Федерации в системе федеральных органов исполнительной власти. Организационно-правовые аспекты деятельности ФСБ, характеристика функций и полномочий.
курсовая работа [47,4 K], добавлен 27.04.2010Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Общая характеристика и анализ деятельности Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Главные проблемы в деятельности службы, основные пути их разрешения.
курсовая работа [50,3 K], добавлен 01.10.2012Изучение задач метрологической службы - службы, создаваемой в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора. Функции государственной метрологической службы.
реферат [17,8 K], добавлен 20.04.2010Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Характеристика законодательства в области занятости населения. Исследование истории государственной службы занятости в Российской Федерации. Анализ основных задач, функций и полномочий Федеральной службы по занятости и труду Еврейской автономной области.
курсовая работа [54,2 K], добавлен 20.05.2015Классификация государственных служащих по различным основаниям. Характеристика правового статуса служащих гражданской, военной, правоохранительной службы. Анализ единства всех видов государственной службы с точки зрения выполнения служащими своих функций.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 20.01.2013Изучение понятия и правового закрепление федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, как федерального органа исполнительной власти. Анализ полномочий, организации деятельности, и контрольно-надзорных функций в сфере науки и образования.
курсовая работа [39,6 K], добавлен 15.03.2010Анализ правовых основ деятельности представительного органа Нижнего Новгорода. Независимость как важнейшее условие успешного выполнения парламентом своих функций. Понятие местного самоуправления. Характеристика полномочий городской Думы Нижнего Новгорода.
дипломная работа [146,2 K], добавлен 06.12.2012Историческое развитие антимонопольного органа России. Создание, эволюция и изменение статуса Федеральной антимонопольной службы. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы России, особенности ее процессуальной деятельности, функции и полномочия.
курсовая работа [32,6 K], добавлен 24.03.2015История развития паспортной системы в России, реализация прав и обязанностей граждан в условиях паспортного режима. Проблемы и недостатки в организации работы отделов управления федеральной миграционной службы и ее паспортно-регистрационной деятельности.
дипломная работа [70,3 K], добавлен 26.12.2010Формы специальной юридической и государственно-властной деятельности по обеспечению законности. Расширение полномочий Федеральной миграционной службы России. Борьба с коррупцией. Эволюция нормы "уважай старших" от патриархальных нравов до наших дней.
контрольная работа [14,6 K], добавлен 29.04.2015Нормативно-правовое регулирование деятельности Федеральной миграционной службы Приморского края в реализации прав и обязанностей граждан в условиях паспортно-визовой системы в РФ. Проблемы и недостатки в организации работы отделов (отделений) УФМС ПК.
курсовая работа [44,8 K], добавлен 24.10.2013Основы государственной политики в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических средств. Модели борьбы с распространением наркотиков в зарубежных странах. Проблемы в деятельности Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
курсовая работа [907,5 K], добавлен 26.08.2012
