"Отказные решения" банков по ПОД/ФТ: вчера, сегодня, завтра

Проблемы, связанные с реализацией права кредитных организаций принять отказные решения в заключении договора банковского счета. Критерии для вынесения отказных решений в случае подозрений об отмывании преступных доходов или финансирования терроризма.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.01.2022
Размер файла 33,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Понятие и юридическая природа договора банковского счета. Заключение и расторжение, содержание и исполнение договора банковского счета. Права и обязанности сторон договора, списание денежных средств с банковского счета. Виды договоров банковского счета.

    курсовая работа [38,9 K], добавлен 11.11.2010

  • Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, особенности заключения. Существующие виды классификации банковских счетов. Сравнительный анализ договоров банковского вклада и банковского счета. Порядок расторжения банковского договора.

    контрольная работа [21,4 K], добавлен 17.01.2010

  • Понятие и правовая природа договора банковского счета. Заключение и прекращение договора банковского счета. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств.

    курсовая работа [55,3 K], добавлен 27.08.2012

  • Понятие договора банковского счета как юридического факта и обязательственного правоотношения, условия его заключения и расторжения. Порядок списания денежных средств с банковского счета. Права и обязанности, ответственность сторон по данному договору.

    курсовая работа [547,6 K], добавлен 17.01.2015

  • Прекращение гражданского дела. Причины прекращения дела без вынесения решения. Обстоятельства, когда заявление не рассматривается. Судебное решение как акт применения права. Два вида решений суда: основное и факультативное. Права лиц, участвующих в деле.

    контрольная работа [28,6 K], добавлен 11.02.2009

  • Особенности и характеристика договора банковского счета и его элементов. Порядок заключения договора банковского счета и его содержание. Ответственность сторон по договору банковского счета. Нормы действующего законодательства Республики Беларусь.

    курсовая работа [35,3 K], добавлен 04.06.2010

  • Понятие и порядок составления договора банковского счета, законодательное обоснование. Права и обязанности банка и клиента по данному договору. Правовые режимы открытия в учреждениях банков счетов в национальной валюте субъектам предпринимательства.

    реферат [14,9 K], добавлен 19.12.2010

  • Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.

    дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013

  • Раскрытие содержания и определение юридического и практического значения договора банковского счета. Виды и характеристика банковских счетов как счетов денежных средств. Порядок заключения договора банковского счета: регламентация документов, оформление.

    контрольная работа [15,6 K], добавлен 10.02.2011

  • История образования кредитных организаций, образование кредитной системы, порядок регистрации кредитных организаций, порядок открытия внутренних структурных подразделений (филиала), актуальные проблемы и пути их решения.

    дипломная работа [58,5 K], добавлен 31.01.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.