Анатомия фрод-мониторинга, как комплекс мер борьбы с мошенническими транзакциями в области эмиссии банковских карт
Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.01.2019 |
| Размер файла | 21,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Комплекс теоретических и практических вопросов, составляющих виктимологические аспекты борьбы с мошенничеством. Влияние виктимологических характеристик на уголовную ответственность и наказание, их роль в детерминации и предупреждении преступлений.
дипломная работа [87,3 K], добавлен 27.01.2014Международное сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. Система главных органов ООН и их значение в области борьбы с преступностью. Международный уголовный суд и его деятельность.
курсовая работа [71,4 K], добавлен 14.11.2017- Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической банковской деятельности в Республике Казахстан
Понятие внешнеэкономической банковской деятельности. Виды и правовая природа внешнеэкономических банковских сделок. Характеристика банковских систем Казахстана и зарубежных стран. Особенности положения казахстанских и других иностранных банков за рубежом.
дипломная работа [117,9 K], добавлен 03.04.2014 Сущностные характеристики деятельности коммерческих банков в РФ. Порядок создания и организационно-правовая структура коммерческих банков. Виды юридической ответственности, связанные с деятельностью Банков. Обязательные экономические нормативы для банков.
курсовая работа [29,6 K], добавлен 24.02.2014Общественные отношения, складывающиеся в области уголовно-правовой борьбы с мошенничеством. Субъективная и объективная стороны мошенничества. Сущность корыстного мотива. Квалифицирующие признаки мошенничества и его отличие от иных смежных составов.
курсовая работа [50,6 K], добавлен 12.10.2014Понятие и сущность контрабанды, характеристика, методы борьбы с ней. Направления и способы совершенствования методов борьбы с контрабандой. Уголовная политика в сфере борьбы с таможенными преступлениями. Направления корректировки законодательства.
курсовая работа [35,0 K], добавлен 17.01.2017Правовое регулирование и формы безналичного денежного обращения в Российской Федерации: платежные поручения, по аккредитиву, чеками, расчетами по инкассо и с использованием банковских карт. Изучение особенностей сделок на международных финансовых рынках.
реферат [23,1 K], добавлен 10.07.2015Законодательные основы борьбы с коррупцией. Специфика коррупции в современных условиях и основные методы борьбы с ней. Оценка эффективности методов борьбы с коррупцией в РФ. Совершенствование нормативно-правовой основы в антикоррупционной политике в РФ.
курсовая работа [39,3 K], добавлен 17.06.2017Сущность мошенничества в страховании, его формы, причины и последствия. Уголовно–правовая характеристика основного состава этого вида преступлений. Методы борьбы с мошенничеством в России. Особенности его предотвращения на зарубежном страховом рынке.
курсовая работа [39,9 K], добавлен 05.06.2013Виды и цели терроризма. Терроризм как средство распространения государственного влияния на соседние страны. Методы борьбы с терроризмом, мафией и отдельными преступниками. Особенности современного политического терроризма и способы борьбы с ним.
реферат [31,2 K], добавлен 19.08.2011Личность компьютерного преступника и ее место в системе компьютерной информации. Наиболее распространённые способы хищения с банковских пластиковых карт. Превентивные меры как эффективный способ противодействия преступности в сфере высоких технологий.
дипломная работа [102,9 K], добавлен 21.06.2014Содержание, форма и юридические признаки банковской гарантии. Характерные особенности правового регулирования банковских гарантий в российском законодательстве. Исполнение должником основного обязательства перед кредитором. Обязанности бенефициара.
контрольная работа [33,4 K], добавлен 21.03.2017Изучение понятия мошенничества по уголовному законодательству Российской Федерации. Исследование степени распространенности экономических преступлений в государстве. Усовершенствование законодательного и нормативного обеспечения борьбы с мошенничеством.
дипломная работа [89,5 K], добавлен 16.06.2015Особенности правового регулирования банковских операций приема вкладов, выдачи кредитов, а также операций кредитных учреждений с ценными бумагами с законодательством Российской Федерации. Соотношение понятий банковские операции и банковская деятельность.
дипломная работа [60,2 K], добавлен 01.03.2009Анализ социальных, экономических и политических последствий коррупции. Изучение успешного опыта и правовой практики борьбы с ней в зарубежных странах. Борьба со взяточничеством. Законодательная база Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией.
дипломная работа [75,3 K], добавлен 25.10.2015Характеристика объективных признаков мошенничества. Анализ состояния преступности в современный период. Изучение проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничеством. Деятельность правоохранительных органов в раскрытии и расследовании краж и грабежей.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 15.10.2014Правовые отношения в области борьбы с терроризмом, его уголовно-правовая оценка и проблемы борьбы. Нормы отечественного и зарубежного уголовного права. Объективные и субъективные признаки терроризма, его характеристика в системе уголовного права России.
курсовая работа [77,1 K], добавлен 25.06.2015Понятие и признаки мошенничества. Объективная и субъективная стороны этого вида правонарушения. Состав преступления, его результат и причинная связь. Изучение действующего законодательства, квалификация проблем уголовно-правовой борьбы с мошенничеством.
курсовая работа [52,3 K], добавлен 18.09.2013Деятельность торговой организации в системе административных правонарушений. Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта. Торговые организации как субъекты налоговых отношений, их роль и место в системе банковских правоотношений.
контрольная работа [41,3 K], добавлен 27.03.2012Понятие и значение криминологического прогнозирования. Особенности, виды и методы криминологического прогнозирования. Планирование мер борьбы с преступностью. Разработка программ борьбы с преступностью на общегосударственном и региональном уровнях.
реферат [39,8 K], добавлен 09.11.2010
