Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2016 |
| Размер файла | 23,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 17.03.2016Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 15.09.2016Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 15.05.2012Общая характеристика легализации документов как института международного частного права. История документирования и признания документов иностранных государств. Дипломатическая (консульская) легализация документов, требования, предъявляемые к документам.
курсовая работа [55,7 K], добавлен 16.05.2017Определение основных причин для отказа от легализации проституции в зарубежных странах в увеличении спроса на данное явление и распространении ВИЧ/СПИД заболеваний. Ознакомление с доводами против декриминализации индустрии секса в Российской Федерации.
реферат [32,2 K], добавлен 25.10.2010Предпосылки распространения коррупционной преступности в современной России. Совершенствование антикоррупционной политики Краснодарского края, основываясь на опыте Сингапура. Анализ деятельности государственных органов по противодействию коррупции.
курсовая работа [64,5 K], добавлен 13.01.2015