Финансовое расследование по выявлению рисков, свидетельствующих об "отмывании" организацией доходов, полученных преступным путем

Рубрика	Государство и право
Вид	статья
Язык	русский
Дата добавления	02.01.2025
Размер файла	2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

  Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
  
  дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015
  

• Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

  Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
  
  дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013
  

• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

  Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
  
  дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010
  

• Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов

  Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
  
  дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010
  

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

  Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
  
  курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016
  

• Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов

  Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
  
  реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006
  

• Противодействие легализации преступных доходов: методологические основы

  Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
  
  реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010
  

• Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов

  Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
  
  курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013
  

• Легализация доходов, полученных преступным путем

  Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  
  курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014
  

• Внутренний контроль, осуществляемый организаторами азартных игр

  Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
  
  реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013
  

• Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

  Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
  
  курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019
  

• Теоретико-правовые аспекты уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

  Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
  
  курсовая работа [32,1 K], добавлен 17.03.2016
  

• Проблемы борьбы с организацией и содержанием притонов для занятия проституцией

  Историко-правовой аспект и научная разработка теоретических основ решения проблем борьбы с организацией и содержанием притонов для занятия проституцией. Определение возможностей и основных направлений профилактики и предупреждения их организации.
  
  магистерская работа [216,4 K], добавлен 14.07.2010
  

• Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в РФ

  Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
  
  дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017
  

• Методика расследования экономических и других преступлений

  Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
  
  контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011
  

• Правовое регулирование проведения игр и пари

  Законодательное определение понятий "Игры" и "Пари". Государственный контроль за их организацией и проведением. Правовые основы организации и проведения лотерей и тотализаторов. Особенности ответственности за нарушение законодательства об играх и пари.
  
  дипломная работа [146,3 K], добавлен 26.07.2011
  

• Индексация доходов граждан Республики Беларусь

  Обеспечение государственной защиты доходов населения Беларуси от инфляции. Порядок законодательного регулирования индексации денежных доходов граждан. Нормативные акты по индексации денежных доходов различных категорий населения с учетом инфляции.
  
  контрольная работа [25,9 K], добавлен 18.01.2013
  

• Финансовые правоотношения

  Области возникновения современных проблем финансовых правоотношений. Актуальные проблемы правоотношений в налоговой, финансовой и бюджетной сферах. Решение проблем в сфере современных финансовых правоотношений, их возникновение, изменение и прекращение.
  
  реферат [20,6 K], добавлен 07.01.2010
  

• Нормативно-правовое регулирование

  История возникновения венчурных организаций, их деятельность. Предпринимательские риски и риски, влекущие банкротство. Государственное регулирование и совершенствование законодательства венчурных организаций. Нормотворчество как элемент развития.
  
  реферат [32,5 K], добавлен 28.03.2009
  

• Основы налогового права

  Понятие, содержание и виды налоговых правоотношений, их сравнительная характеристика и направления анализа. Понятие и порядок проведения камеральных налоговых проверок. Срок уплаты НДФЛ в отношении доходов, полученных от реализации земельного участка.
  
  контрольная работа [25,2 K], добавлен 16.05.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам