Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов в России: аспекты нормативно-правового регулирования
Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 09.12.2024 |
| Размер файла | 69,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Борьба с контрабандой как одна из самых острых проблем мирового сообщества, анализ уголовно-правовых мер противодействия. Общая характеристика основных аспектов правового регулирования противодействия контрабанде, знакомство с нормативно-правовыми актами.
дипломная работа [108,8 K], добавлен 26.12.2013Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.
дипломная работа [368,2 K], добавлен 14.04.2011Исторические аспекты феномена коррупции, ее причины и последствия. Методология исследования коррупционных отношений в контексте современной теории права. Принципы и проблемы противодействия коррупционным правонарушениям, меры по борьбе с ними в России.
дипломная работа [74,6 K], добавлен 16.02.2013Понятие коррупции, ее общественная опасность и связь с организованной преступностью. Характеристика международно-правовых актов по борьбе с коррупцией, возможности их применения в России. Российское законодательство в сфере противодействия коррупции.
курсовая работа [52,6 K], добавлен 30.04.2014История применения собак в военном деле и в борьбе с преступностью. Появления кинологических подразделений в России, их роль в обеспечении национальной безопасности. Проект Федеральный закон "О кинологической деятельности и собаководстве в России".
дипломная работа [89,4 K], добавлен 24.04.2012Институт дисциплинарной ответственности в дореволюционной России; ее понятие как предпосылки обеспечения дисциплины труда в учреждениях; виды, отличие дисциплинарного проступка; нормативно-законодательное регулирование и порядок применения мер взыскания.
курсовая работа [54,7 K], добавлен 06.02.2011Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Характеристика законодательства по борьбе с коррупцией. Понятие коррупции и ее субъектов. Статистика коррупции в мире и в России. Организационные основы, принципы и субъекты противодействия коррупции. Полномочия субъектов противодействия коррупции.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 14.01.2017Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России. Конституционные основы предотвращения угрозы экономической безопасности и доверия граждан к государственным институтам. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
реферат [21,0 K], добавлен 07.05.2015Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Экономическая сущность налогообложения доходов физических лиц. Нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение доходов граждан в современных условиях. Декларирование гражданами своих доходов. Организационно-правовой механизм налогового контроля.
дипломная работа [125,4 K], добавлен 23.06.2013Характеристика сущности и основных проявлений коррупции в российском обществе. Особенности правовой политики в сфере противодействия коррупции в России. Изучение предложений для разработки мер противодействия распространению этого криминального феномена.
реферат [24,4 K], добавлен 07.12.2010Стимулирование и поощрение в сфере организованной преступности. Особенности освобождения от уголовной ответственности участников организованных преступных групп. Социологическое исследование сотрудников правоохранительных органов и преподавателей.
курсовая работа [44,8 K], добавлен 10.02.2016История конфискации в России. Совершенствование правового механизма изъятия доходов, полученных в результате противозаконной деятельности и в связи с деятельностью организованных преступных формирований. Особенности российского законодательства.
курсовая работа [47,3 K], добавлен 24.11.2011Нормативное правовое обеспечение реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации. Направления совершенствования правового регулирования противодействия коррупции в антикоррупционных программах, оценка их результативности.
реферат [110,2 K], добавлен 14.05.2014