Понятие поддельного денежного билета как объекта системы криминалистической регистрации

Abstract. The counterfeit money ticket as an element of registration activity is subject to systematic examination, while detecting and investigating counterfeiting crimes to obtain operative information based on the results of verification of various types of registration data formed by the departments of the Ministry of the Interior of Russia. On the one hand, being an object of centralized records, a counterfeit money ticket contains facto- graphic information and significant forensic data on the place, time and other circumstances of its seizure from illegal trafficking. The systematization of the above mentioned data and their subsequent comparison with the data previously placed in centralized information blocks make it possible to expand the opportunities of information support for the detection and investigation of counterfeiting crimes.

On the other hand, the counterfeit money ticket as an object of forensic records provides for its examination from the point of view of forensic science, in particular as an object of technical and forensic exami nation of documents, traceological examination, as well as forensic examination of materials, substances and products. Forensic examination provides for obtaining information on the method of production of counterfeit currency notes, the systematization of which is aimed at establishing data on a single source of origin of counterfeit money tickets, which also makes it possible to increase the effectiveness of information support to counteract the crimes in question. However, despite the effectiveness of this direction of forensic registration, it should be noted that there is a fragmentation of approaches in theory and practice to interpret the essence of the subject of criminal encroachment related to crimes in the sphere of counterfeiting, including as an obj ect of accounting and registration activity. It affects the possibility to plan and realize the integration processes of combining information blocks into unified databases in a negative way.

In order to form the desired concept, the article presents the results of the essence of a counterfeit money ticket examination by using historical, etymological, legislative and functional approaches. The author's definition of "counterfeit money ticket" should contribute to a uniform interpretation of the considered object of forensic registration and determine the key directions to expand information support for the prevention, detection and investigation of crimes in the sphere of counterfeiting.

Keywords: counterfeit money ticket, forensic registration, protected printing products, accounting and registration; information data (block)

В настоящее время отмечается общемировая тенденция замены формы осуществления платежей, связанная с постепенным отказом населения от использования наличных купюр и переходом на безналичный расчет. Несмотря на бурный рост электронных платежей, наличные банкноты и монеты по-прежнему остаются важной частью финансовой системы и неотъемлемым элементом национальной культуры и идентичности.

По официальным данным Банка России, объем наличных денег, присутствующих в обращении, на 1 января 2024 г. составляет 18,4 трлн рублей, что на 2 трлн больше аналогичного показателя прошлого года Наличное денежное обращение. URL: https://cbr.ru/ cash_circulation/ (дата обращения: 14.02.2024).. Указанные цифры дают основание утверждать, что бумажные деньги остаются актуальным и востребованным платежным и накопительным средством, что неизбежно порождает интерес к ним со стороны криминального сообщества.

Общественная опасность фальшивомонетничества заключается в причинении вреда кредитной системе страны, выражающегося в подрыве экономики, устойчивости отечественной валюты и затруднении регулирования объема наличных денежных средств, находящихся в обращении. поддельный денежный билет криминалистический

История фальшивомонетничества берет начало задолго до появления первой монеты. Уже в древние времена люди пытались подделывать ценности, используемые в качестве средств платежа, стремясь получить легкую прибыль. Впервые сведения о фальшивомонетничестве на Руси упоминаются в летописи Новгорода. В 1447 г. какой-то «ливец» и «висей» (отливщик драгоценных металлов) Федор Жеребец промышлял производством гривен из неполноценного металла Фальшивомонетничество. URL: https://znanierussia.ru/ articles/Фальшивомонетничество (дата обращения: 05.04.2024)..

Первые бумажные деньги на территории нашего государства, введенные в обращение во времена правления Екатерины II, достаточно быстро стали высоко востребованы населением, однако низкий уровень защитных средств купюр неизбежно привел к появлению подделок. Фальшивомонетничество всегда считалось тяжким преступлением, угрожающим экономической безопасности государства, поэтому и наказания за него во все времена были весьма жестокими и предусматривали серьезное калечение, а часто и смертную казнь.

Это подчеркивает приоритетность и важность противодействия рассматриваемым противоправным деяниям как значимого элемента стратегии национальной безопасности страны. В настоящее время денежные билеты являются предметом преступного посягательства по преступлениям, предусмотренным ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее -- УК РФ), которые занимают одно из лидирующих мест среди наиболее опасных экономических преступлений.

В целях обеспечения безопасности национальной валюты и укрепления стабильности кредитной системы нашей страны Центральным Банком Российской Федерации постоянно совершенствуются имеющиеся и разрабатываются новые, актуальные элементы защиты отечественных денежных билетов. Следует отметить, что выявление и изъятие из обращения поддельных платежных средств во многих случаях предусматривает необходимость использования технических устройств, что находит подтверждение в данных судебно-следственной практики, согласно которым основная часть поддельных денежных билетов выявляется в финансовых организациях при пересчете денежных средств. Во многом это связано с доступностью в товарообороте как материалов, используемых преступниками для изготовления поддельных денежных билетов и имитации элементов защиты, так и современных технических средств, предназначенных для нанесения изображений в высоком качественном разрешении, при покупке которых не требуется официальной регистрации устройства.

Анализ судебно-следственной практики по рассматриваемым преступлениям с 2000-х гг. по настоящее время позволяет сделать вывод, что в ряде случаев поддельные денежные билеты поступали в денежный оборот Российской Федерации путем их ввоза с территории иностранных государств для дестабилизации отечественной экономической системы. Однако большая их часть была произведена внутри страны в целях личного обогащения субъектов их изготовления.

Деятельность по борьбе с фальшивомонетничеством предусматривает выработку эффективного процесса взаимодействия всех заинтересованных ведомств в рамках своевременного выявления и пресечения противоправных действий. Согласно данным официальной статистики, количество уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ по факту обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных билетов, несмотря на некоторое снижение, остается весьма стабильным. Так, за 2021 г. возбуждено более 17 000 уголовных дел, в 2022 г. -- более 13 000 и в 2023 г. -- более 7 000. Снижение общего числа уголовных дел напрямую связано со снижением количества выявленных поддельных банкнот Банка России в банковской системе Российской Федерации. Согласно официальным данным о поддельных денежных билетах Банка России, выявленных в банковской системе России, размещенным на официальном сайте Банка России, в 2021 г. было обнаружено более 36 000 поддельных денежных знаков Банка России, в 2022 г. более 22 000, а в 2023 г. около 13 000 поддельных банкнот Данные о поддельных денежных знаках, выявлен-ных в банковской системе России. URL: https://cbr.ru/ statistics/cash_circulation/den_zn/2023/ (дата обращения: 16.04.2024)..

Однако ни снижение общего числа изъятых поддельных денежных билетов, ни снижение количества уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, не оказывает существенного влияния на актуальность рассматриваемой проблемы и значимость деятельности по борьбе с фальшивомонетничеством. В указанных статистических данных не учитывается количество поддельных денежных билетов, обнаруженных в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Например, в марте 2023 г. в Дагестане ФСБ совместно с МВД России пресечена деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось производством поддельных денежных билетов номиналом пять тысяч рублей. По официальным

данным ФСБ России, в год в типографии печатали более 1 млрд рублей ФСБ подтвердила задержание фальшивомонетчи-ков, напечатавших в Дагестане более 1 млрд рублей. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5888392 (дата обра-щения: 16.04.2024).. В ноябре того же года пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, республик Дагестан и Крым. В ходе проведения обысков изъяли более 20 млн фальшивых рублей и оборудование для их изготовления В России задержали крупную группировку фальшиво-монетчиков. URL: https://ria.ru/20231107/falshivomonetchiki- 1907850922.html?ysclid=lv2lpwhai5679732173 (дата обра-щения: 16.04.2024)..

Несмотря на многовековую историю противодействия фальшивомонетничеству, в теории и практике так и не было выработано единого уголовноправового и криминалистического понятия поддельного денежного билета, что порождает значительное количество толкований данного термина в зависимости от личного предпочтения субъекта его употребления в контексте применения.

В целях формирования единого подхода к искомой дефиниции нами были проанализированы современные законодательные, научные и методологические подходы к сущности и содержанию поддельного денежного билета.

В настоящее время законодательство определяет, что денежной единицей в Российской Федерации является рубль (ст. 75 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изм., одобр. в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)). Исключительное право на осуществление денежной эмиссии принадлежит Центральному банку Российской Федераци и (далее -- Центробанк РФ). Банкноты (банковские билеты) и монеты Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление преследуются по закону (ст. 29 Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ»). Таким образом, Центробанк РФ опосредованно указал, что наименование ненадлежащих платежных средств должно звучать в формулировке «поддельные денежные билеты (банкноты)». Этот же термин использован законодателем при формулировке ст. 186 УК РФ. Однако ни в одном комментарии не нашло отражения содержание данного определения, указ ывается лишь его ключевая характеристика -- полная или частичная подделка, имеющая существенное сходство с денежными билетами, изготовленными производством АО «Гознак» О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: поста-новление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) // Справ.-правовая сис-тема «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_4040/ (дата обращения: 09.04.2024)..

Отмечается аналогичный ведомственный подход к рассматриваемому элементу криминалистической регистрации. Нормативные правовые акты МВД России, регламентирующие учетно-регистрационную деятельность, предусматривают его использование в контексте «поддельный денежный билет». В частности, приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70

Об организации использования экспертно-кримина-листических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 09.04.2024). Далее -- Приказ МВД России от 10.02.2006 № 70. содержит наименование данного вида учетов -- «Учет поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов». Однако, как и в ранее рассмотренных случаях, ни в самом нормативном правовом акте, ни в методических рекомендациях по порядку формирования и использования учета поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов от 28 декабря 2021 г. не содержится расшифровки понимания данного термина.

Поддельный денежный билет как предмет преступного посягательства неоднократно рассматривался в научно-исследовательских работах в контексте предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества, а также при рассмотрении криминалистической характеристики данного вида преступлений, алгоритма проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Авторами при этом используются различные, подчас обывател ь- ские, формулировки искомой дефиниции (например: «фальшивые деньги», «фальшивки», «подделки»), вместе с тем вне поля исследования остается само понятие поддельного денежного билета. В частности, Л. Д. Базаева рассматривает поддельные денежные билеты как фальшивые купюры и основной акцент делает на способах борьбы с фальшивыми купюрами посредством использования элементов защиты бумажных денежных билетов [1]. Изучение способов подделки денежных билетов представлено в работе Е. В. Жидковой, которая именует объект исследования «фальшивками», «фальшивыми деньгами», «поддельными деньгами» [2, с. 149--152]. Иного мнения придерживаются О. В. Карягина, Н. И. Авакова и А. В. Карягина, которые, рассматривая уголовно-правовой анализ современного фальшивомонетничества и анализируя его объективные и субъективные стороны, характеризуют предмет преступного посягательства как поддельный, фальсифицированный, при этом пренебрегают самим понятием поддельного денежного билета, не обращаются к нему [3]. Таким образом, рассматривая изучаемую дефиницию с криминалистической точки зрения, следует констатировать использование исследователями разнообразных трактовок основного предмета преступного посягательства анализируемых преступлений, применяемых в качестве синонимичных понятий. В то же время авторами выделяются отдельные признаки поддельных денежных билетов -- несоответствие элементов защиты оригинальным аналогам, а также способы их имитации.

Более детальный подход к данному явлению представлен в отраслевых направлениях судебноэкспертной деятельности при изучении его в качестве объекта технико-криминалистической экспертизы документов (далее -- ТКЭД), трасологии, криминалистического исследования материалов, веществ и изделий. В частности, поддельный денежный билет рассматривается в качестве защищенной полиграфической продукции, содержащей не менее двух элементов защиты от подделки и изготовленной с применением способов защиты, предотвращающих полную или частичную подделку этой продукции, для которой предусмотрена необходимость защиты ГОСТ Р 54109--2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Защитные технологии. Продук-ция полиграфическая защищенная. Общие технические требования. Введ. 2011--07--01 // Гарант: информ.- правовой портал. URL: https://base.garant.ru (дата обра-щения: 05.03.2024)..

Для изготовления денежных билетов применяется специальная бумага, специальные краски, защитные волокна, специальные изображения, защищающие их от подделки, а также комплекс элементов защиты. Однако, несмотря на высокий уровень защиты денежных билетов, фальшивомонетчики применяют различные комплексы оборудования и устройств для имитации элементов защиты и изготовления поддельных денежных билетов высокого качества, что затрудняет их выявление без применения специальных познаний или оборудования для определения подлинности денежных билетов.

Изучение данного объекта в рамках трасологического исследования также демонстрирует, что ни в одном источнике не содержится его определения. Скорее всего, это связано с тем, что изучаются только отдельные элементы защиты, а именно микроперфорация, которая расположена на правом купонном поле в виде сквозных отверстий, обозначающих номинал денежного бил ета, и бескрасочное тиснение отдельных изображений, что, в свою очередь, не предусматривает необходимости использования конкретной дефиниции в отношении исследуемого объекта.

Аналогичный подход применяется и в рамках криминалистического исследования материалов, веществ и изделий, когда объектом исследования являются материалы, используемые для изготовления поддельного денежного билета. Таким образом, следует констатировать, что поддельный денежный билет с точки зрения судебной экспер- тологии представляет собой объект, изготовленный на бумажной основе с использованием различных способов нанесения изображений в целях имитации цветных изображений лицевой и оборотной сторон подлинного денежного знака, а также содержит комплекс имитированных защитных элементов, изготовленных при помощи различных средств и методов, находящихся в свободном доступе.

Следует особенно подчеркнуть, что систематизация результатов, полученных при выполнении одноотраслевых или комплексных экспертных исследований, является информационной основой для формирования экспертно-криминалистического учета, объектом которой являются поддельные денежные билеты.

Изучение интересующего нас предмета преступного посягательства как объекта криминалистической регистрации предусматривает необходимость его системного рассмотрения для получения многообразной информации, формируемой различными подразделениями МВД России. Являясь объектом криминалистической регистрации, он служит уникальным источником фактографической информации и идентификационно значимых данных, которые подлежат установлению и фиксации посредством заполнения учетно-регистрационных документов, систематизированных в информационных и экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, ведущихся на федеральном и региональном уровнях. Отметим, что в обоих случаях инициаторами формирования указанных учетно-регистрационных массивов являются одни и те же субъекты раскрытия и расследования преступлений, однако регистрируемая информация имеет разную сущностную специфику и дифференцируемое предназначение.

В качестве элемента криминалистической регистрации поддельный денежный билет может рассматриваться как объект централизованного учета, содержащий фактографическую информацию о субъектных, территориально-временных и иных обстоятельствах его обнаружения и изъятия из обращения, субъекте. В отличие от сущности информации, систематизируемой в централизованных учетно-регистрационных массивах, о выявленном поддельном денежном билете, в экспертнокриминалистическом учете предусматривается иной подход к структурированию данных и признаков, нашедших отражение в самом объекте регистрации. Наряду с краткими фактографическими данными учетно-регистрационные массивы содержат систематизированные сведения, полученные посредством применения специальных знаний в области технико-криминалистической экспертизы документов и трасологии. В частности, при формировании учета выделяются классификационные, диагностические и идентификационные признаки в каждом объекте, потенциально пригодном для постановки на экспертно-криминалистический учет, т. е. содержащем совокупность индивидуализирующих способов изготовления признаков. Ключевой целью формирования данного учетно-регистрационного массива является установление единого источника происхождения поддельных денежных билетов, изъятых в рамках расследования разных уголовных дел.

Таким образом, один и тот же объект, выступающий предметом преступного посягательства, одновременно подлежит постановке на разные виды учетов, целью которых является информационное сопровождение раскрытия и расследования преступлений. В то же время предусмотрены проверки объектов по имеющимся информационным массивам и установление оперативно значимых данных относительно обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия противоправных действий, а также совпадений с обстоятельствами поступления в оборот аналогичных объектов, ранее поставленных на учет в рамках расследования разных преступлений.

Рассматривая поддельный денежный билет, с точки зрения объекта криминалистической регистрации следует определить его в качестве источника фактографической и индивидуализирующей информации, расширяющей возможности информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

Изучение искомого термина с уголовно-правовой, криминалистической и судебно-экспертной позиции позволили структурировать ключевые характеристики, присущие данному предмету преступного посягательства.

С точки зрения уголовно-правовой квалификации преступлений по ст. 186 УК РФ при решении вопроса о наличии состава преступления предусмотрено установление вопроса о его поддельности (изготовлении вне производства АО «Гознак» или внесении изменений в подлинный денежный билет), а также определение общего сходства по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: поста-новление Пленума Верховного Суда Российской Феде-рации от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 06.02.2007) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: https:// www.consultant.ru/ (дата обращения: 09.04.2024)..

С позиции судебной экспертологии, поддельный денежный билет представляет собой полиграфический объект, изготовленный на бумажной основе с использованием различных способов нанесения изображений, содержащий комплекс имитированных защитных элементов, изготовленных при помощи различных средств и методов.

В призме криминалистической регистрации поддельный денежный билет является уникал ьным источником разноплановой информации об обстоятельствах его выявления в обороте, причастности определенной категории субъектов к его производству, транспортировке и реализации, о едином источнике его происхождения. Систематизация искомой информации обеспечивает расширение возможности информационного сопровождения раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

Результаты проведенного анализа позволяют сформировать авторскую дефиницию поддельного денежного билета, рассматриваемого в качестве полиграфического объекта, выполненного на бумажной основе, при изготовлении которого применялись современные технические средства и материалы в целях достижения максимального сходства с подлинными денежными знаками, незаконно находящегося в денежной системе Российской Федерации и изъятого из обращения для получения информации об обстоятельствах его выявления в обороте, причастности определенной категории субъектов к его производству, транспортировке и реализации, а также установления данных о едином источнике его происхождения по способу изготовления, необходимых для информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

Литература

1. Базаева Л. Д. Способы борьбы с фальшивыми деньгами в банковском обороте // Будущее науки -- 2020: сб. науч. ст. 8-й Междунар. молодежной науч. конф. (Курск, 21--22 апреля 2020 г.). В 5 т. Т. 1. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2020. С. 50--51.

2. Жидкова Е. В. Современные способы изготовления поддельных денежных знаков: региональный аспект. По материалам Приморского края // Государственная служба и кадры.

2019. № 4. С. 149--152.

3. Карягина О. В., Авакова Н. И., Карягина А. В. Совершенствование защиты денежных билетов от подделки как способ борьбы с фальшивомонетничеством // Гуманитарные, социальноэкономические и общественные науки. 2017. № 3. С. 158--161.

1. Bazaeva L. D. Ways to combat counterfeit money in the bank turnover. In: Future of Science --

2020. Materials of the 8^th International youth scientific conference. In 5 vols. Vol. 1. Kursk: South-West State University of Russia; 2020: 50--51. (In Russ.).

2. Zhidkova E. V. Modern ways to manufacture counterfeit banknotes: regional aspect. On the data of the Primorsky Krai. Public service and personnel, 149--152, 2019. (In Russ.).

3. Karyagina O. V., Avakova N. I., Karyagina A. V. Improving the protection of money tickets from counterfeiting as a way to combat counterfeiting. Humanities, socio-economic and social sciences, 158--161,2017. (In Russ.).

Размещено на Allbest.ru