Нелегальні криптообмінники як спосіб легалізації (відмивання) злочинних доходів

Рубрика	Государство и право
Вид	статья
Язык	украинский
Дата добавления	30.07.2024
Размер файла	22,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

  Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління.
  
  презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013
  

• Удосконалення законодавства щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

  Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів.
  
  реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010
  

• Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

  Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
  
  презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013
  

• Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом

  Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
  
  реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014
  

• Кримінально-правова характеристика шахрайства

  Історично-правовий аспект виникнення та нормативного закріплення шахрайства у національному законодавстві. Дослідження об’єкту злочину і предмету злочинного посягання. Порівняльно-правова характеристика ознак шахрайства у законодавстві зарубіжних країн.
  
  дипломная работа [123,2 K], добавлен 19.07.2016
  

• Легалізація (відмивання) доходів

  Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави.
  
  контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012
  

• Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств

  Аналіз сучасного стану правового регулювання адміністративних послуг в Україні, їх класифікація для приватних підприємств: за рівнем обов'язковості, за галузями господарства. Розвиток інституту адміністративних послуг як умова побудови правової держави.
  
  статья [36,6 K], добавлен 15.08.2013
  

• Фінансове право України

  Характеристика фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Бюджетний устрій України, правове регулювання державних та місцевих доходів. Правові основи банківської діяльності, грошового обігу і розрахунків, валютне регулювання.
  
  учебное пособие [1,7 M], добавлен 11.12.2010
  

• Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

  Типи правового регулювання ринку цінних паперів. Поняття державно-правового регулювання. Основоположні принципи державно-правового регулювання ринку цінних паперів. Порівняльно - правова характеристика державно - правового регулювання ринку цінних паперів
  
  курсовая работа [41,5 K], добавлен 14.05.2002
  

• Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

  Місце книговидання в системі інформаційних потоків на рівні держави, аналіз сучасного стану вітчизняного книговидання та його державного регулювання. Роль і перспективи розвитку електронного книговидання в умовах становлення інформаційного суспільства.
  
  автореферат [26,7 K], добавлен 16.04.2009
  

• Правове регулювання зупинення підприємницької діяльності за ініціативою підприємця: досвід республіки Польща

  Розгляд досвіду Республіки Польща щодо правової регламентації зупинення підприємницької діяльності в контексті подальшої оптимізації регулювання відповідних відносин в Україні. Наявність негативних наслідків сучасного стану правового регулювання.
  
  статья [26,2 K], добавлен 11.09.2017
  

• Сучасна сутність права

  Право як спеціальне соціальне явище, його соціальна цінність та призначення. Соціальне регулювання суспільства. Поняття, ознаки та функції права. Правова держава як результат взаємодії держави та права. Сутнісні особливості та призначення сучасного права.
  
  курсовая работа [80,3 K], добавлен 29.04.2011
  

• Правове регулювання спортивної діяльності

  Визначення поняття, вивчення принципів і характеристика правової основи здійснення спортивної діяльності. Дослідження механізму державного регулювання спортивної діяльності. Оцінка майнової бази і укладення договорів при здійсненні спортивної діяльності.
  
  курсовая работа [28,4 K], добавлен 13.06.2012
  

• Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання)

  Регулювання відносин у сфері діяльності транспорту як пріоритетний напрямок внутрішньої політики держави. Комплексне дослідження правових проблем державного регулювання транспортної системи. Пропозиції щодо вдосконалення транспортного законодавства.
  
  автореферат [70,1 K], добавлен 16.03.2012
  

• Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

  Загальні засади управління освітою, органи управління освітою, їх повноваження, структура вищого навчального закладу. Загальна характеристика основних структурних підрозділів ВНЗ. Нормативно-правова база організації навчального процесу.
  
  реферат [22,1 K], добавлен 05.03.2003
  

• Адміністративно-правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі

  Законодавство, організаційно-правова система управління і поняття агропромислового комплексу, його специфіка. Характеристика діяльності органів управління у сфері агропромислового комплексу. Впливу права і законодавства на формування аграрного ринку.
  
  реферат [20,6 K], добавлен 17.04.2011
  

• Лізингова діяльність підприємства в умовах ринку

  Сутність та значення лізингових операцій. Нормативно-законодавче регулювання операцій з лізингу в банках. Аналіз ефективності лізингової діяльності у ПАТ КБ "Приват-банк". Недоліки в сфері оподаткування та правового регулювання лізингової діяльності.
  
  дипломная работа [480,5 K], добавлен 06.06.2016
  

• Правова природа "небезпечного стану" особи: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти

  Дослідження й аналіз проблем сучасного етапу розвитку кримінально-правової науки. Визначення кримінально-правових заходів, що необхідно застосовувати до випадкових злочинців. Характеристика особливостей вчення про "небезпечний стан" у кримінології.
  
  статья [24,3 K], добавлен 11.09.2017
  

• Державне регулювання фондового ринку в Україні

  Економіко-правові засади регулювання фондового ринку. Завдання та форми регулювання фондового ринку. Методи державного регулювання фондового ринку в Україні. Проблеми законодавчого забезпечення функціонування системи державного регулювання в Україні.
  
  дипломная работа [396,1 K], добавлен 19.08.2010
  

• Способи та форми припинення підприємницької діяльності

  Нормативно-правова база припинення суб’єктів господарювання, класифікація підстав. Загальна характеристика форм припинення підприємницької діяльності, умови та можливості використання кожної з них: шляхом реорганізації та ліквідації підприємства.
  
  реферат [32,8 K], добавлен 20.10.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам