Особливості використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв'язків

Розгон Олександр Григорович кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правоохоронної діяльності, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Анотація

У представленій статті досліджуються різноманітні аспекти можливостей, які технології візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв'язків можуть пропонувати для обробки інформації, незалежно від обсягу чи формату цієї інформації. Автор проводять докладний аналіз ролі цифрової інформації у сучасних оперативних дослідженнях і вивчають попередні дослідження, присвячені візуальному аналізу об'єктів, подій і зв'язків. інформація візуальний технологія

Основний фокус статті розташований на технологіях візуального аналізу, які застосовуються для виявлення зв'язків у цифрових даних та аналізу об'єктів і подій в оперативно-розшуковій діяльності. Особлива увага в даній статті приділяється ретельному аналізу методів виявлення об'єктів, подій та зв'язків, що включають в себе застосування візуалізації складних мереж та розкриття прихованих зв'язків. Цей підхід сприяє не лише ідентифікації складних структур та взаємодій, але й розробці ефективних стратегій та тактик для оперативних служб. Шляхом використання візуальних інструментів для аналізу мереж та взаємозв'язків, стаття спрямована на вдосконалення підходів до виявлення та розкриття різноманітних злочинних дій та подій. Такий аналітичний підхід дозволяє не лише покращити розуміння складних взаємозв'язків у сучасному світі, але й сприяє розробці та впровадженню ефективних стратегій реагування та оперативних тактик для забезпечення гармонії та безпеки у суспільстві. У статті розглядаються виклики, пов'язані з обробкою цифрової інформації, та розглядаються перспективи розвитку технологій візуального аналізу, зокрема в контексті сучасного цифрового розвитку у світі. Зазначається, як сучасні технології впливають на підходи до оперативно-розшукової діяльності та як їх використання може збільшити ефективність виявлення прихованих зв'язків у цифрових даних, особливо в умовах активного використання та розвитку сучасних технологій.

Ключові слова: цифрова інформація, візуальний аналіз, об'єкт, подія, зв'язок.

Rozhon Oleksandr Hryhorovych Ph.D in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Law Enforcement Activities, University of Customs and Finance, Dnipro

UTILIZATION FEATURES OF VISUAL DATA ANALYSIS TECHNOLOGIES AND DETECTION OF CONCEALED CONNECTIONS IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

Abstract. In this comprehensive article, a diverse range of possibilities offered by visual data analysis and hidden connections detection technologies is thoroughly examined, emphasizing their applicability to information processing irrespective of volume or format. The authors delve into an in-depth analysis of the pivotal role played by digital information in contemporary operational investigations, exploring previous research dedicated to the visual analysis of objects, events, and relationships.The primary focus of the article lies in elucidating the application of visual analysis technologies for uncovering connections in digital data and analyzing objects and events within the realm of operational and investigative activities. A particular highlight is the meticulous scrutiny of methods employed for identifying objects, events, and connections, involving sophisticated techniques such as the visualization of complex networks and the revelation of concealed relationships. This nuanced approach not only facilitates the identification of intricate structures and interactions but also contributes to the formulation of effective strategies and tactics for law enforcement agencies.

The article strategically employs visual tools to analyze networks and relationships, aiming to refine existing approaches to the detection and unveiling of various criminal activities and events. The article further addresses the challenges inherent in processing digital information, shedding light on the prospective developments in visual analysis technologies. This exploration is conducted against the backdrop of the ongoing digital evolution worldwide, elucidating how modern technologies are reshaping approaches to operational investigations. Additionally, the article underscores how the strategic utilization of these technologies can significantly enhance the efficiency of uncovering hidden connections in digital data, especially in the contemporary landscape characterized by the active deployment and evolution of cutting-edge technologies.

Keywords: digital information, visual analysis, object, event, connection.

Постановка проблеми. В сучасному суспільстві, проблеми, пов'язані із використанням високих інформаційних технологій у правоохоронній діяльності, стають важливими та ключовими. Теоретичне осмислення цих проблем визначається як об'єктивна потреба та необхідна умова для ефективної протидії злочинності в рамках оперативно-розшукової діяльності. Особлива актуальність полягає у тому, що високі технології стають необхідним інструментом для забезпечення безпеки та виявлення злочинів, а їх ефективне використання вимагає ретельного розуміння та вирішення виникаючих технічних та теоретичних аспектів. Державна функція в цьому контексті полягає в створенні сприятливих умов для впровадження та розвитку сучасних інформаційних технологій у правоохоронних органах з метою підвищення ефективності боротьби зі злочинністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В контексті наукових досліджень таких науковців як КВ. Антонов, О.М. Бандурка, В.В. Варава, О.Ф. Долженков, І.П. Козаченко, А.С. Овчинський, Ю.Ю. Орлов, M A. Погорецький, О.П. Снігерьов та інших визначено, що проблеми використання високих інформаційних технологій в правоохоронній діяльності стають актуальнішими, оскільки швидкі технологічні зміни вимагають постійного адаптації правоохоронних органів до нових викликів та загроз. Теоретичне осмислення цих проблем в цьому контексті стає ключовим, оскільки дозволяє розробляти і впроваджувати ефективні стратегії використання технологій для забезпечення безпеки громадян та розкриття злочинів.

Мета статті -полягає в обґрунтуванні та розкритті необхідності використання в оперативно-розшуковій діяльності (ОРД) технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв'язків, які реалізовані у спеціальних програмних засобах для обробки та фіксації інформації у цифровому форматі. Дослідження спрямоване на визначення ефективних стратегій використання цих технологій в контексті оперативно-розшукової діяльності з метою оптимізації обробки та аналізу інформації, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів та виявленню потенційних загроз безпеці.

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення оперативно-розшукової діяльності (ОРД) надзвичайно актуальною є проблема ефективного аналізу та обробки інформації, що визначається необхідністю виявлення прихованих зв'язків та забезпечення безпеки громадян. Однією з ключових категорій у теорії та практиці ОРД є інформація, яка обумовлює необхідність використання відповідних технологій для аналізу великих обсягів даних.

Аналітична робота в ОРД переважно зосереджується на виявленні зв'язків між об'єктами, визначаючи "об'єкт" і "зв'язок" як основні поняття моделі даних. Однак традиційні методи представлення інформації, такі як екранні форми і таблиці, можуть бути недостатньо ефективними через їхню неспроможність агрегувати інформацію.

У світлі того, що дані можуть походити як із взаємозв'язаних джерел, так і з абсолютно незалежних, виникає складність ідентифікації та селекції інформаційних об'єктів. Проблема зручного і надійного способу ідентифікації об'єктів і їхньої ефективної селекції з подібних джерел даних набуває значущості через можливий значний обсяг дублюючих даних.

У світлі цих викликів важливим стає використання візуальних засобів аналізу, таких як специфічні діаграми, для ефективного відображення та розуміння зв'язків, послідовностей подій і трансакцій. Враховуючи вищезазначені аспекти, впровадження візуальних інструментів аналізу даних стає критично важливим завданням у сучасних умовах ОРД з метою забезпечення ефективності оперативної діяльності та забезпечення безпеки суспільства.

Відомо, що класифікація є єдиною універсальною формою представлення і систематизації знань, яка дозволяє звести усе різноманіття об'єктів, процесів і явищ реальній дійсності, їх численних зв'язків і взаємних залежностей, що знаходяться в безперервному русі (зміні), до кінцевої спостережуваної безлічі класифікаційних об'єктів і їх ознак [4,18]. В загальному випадку, класифікаційна система людини дозволяє: - використовувати різноманітні нечіткі і багатозначні поняття; - ідентифікувати, розпізнавати, діагностувати та групувати складні ситуації; - будувати причини о-наслідкові та просторово- часові зв'язки; - орієнтуватися в складних ситуаціях і прогнозувати варіанти їх розвитку; - приймати рішення для досягнення поставленої мети [1].

З метою підвищення здатності людини до опрацювання інформації, особливо в умовах зростаючого обсягу цифрових даних та потреби у їх інтерактивній обробці, важливо використовувати спеціалізовані програмні інструменти.

На ринку спеціального програмного забезпечення зафіксовано відсутність конкурентоздатних вітчизняних виробників, при цьому виокремлюються кілька визначених зарубіжних компаній, серед яких варто відзначити Microsoft, MicroStrategy, Lexis Nexis, i2 Limited, Visual Analytics та Xanalys. Ці компанії пропонують програмні рішення, які, хоч і мають відмінну архітектурну концепцію, спільно використовують модель даних "об'єкт-зв'язок". Значна частина їхніх функціональних можливостей виявляється схожою, оскільки ці компанії у своїх програмних продуктах ставлять перед собою аналогічні завдання.

Відтак, Microsoft Power BI може використовуватися для аналізу та візуалізації даних з різних джерел, що є важливим для оперативно-розшукової діяльності. За допомогою цього інструменту можна швидко виявляти та аналізувати зв'язки між різними подіями та об'єктами. MicroStrategy надає рішення для створення звітів та аналізу даних, що може бути корисним у розслідуваннях та виявленні злочинних зв'язків. Засоби візуалізації та аналізу допомагають робити обгрунтовані висновки на основі великого обсягу даних.

Lexis Nexis, як інформаційно-аналітичний продукт, надає безпосередній доступ до значущої юридичної інформації, що відіграє ключову роль у проведенні розслідувань та правозахисних операцій. Його можливості аналізу юридичних даних виявляються корисними для здійснення глибокого розгляду юридичної сфери, надаючи підтримку в реалізації правозахисних заходів. Даний продукт стає невід'ємним інструментом для здобуття, систематизації та аналізу юридичної інформації, сприяючи ефективній діяльності в сфері правопорядку та розслідувань.

Програмне забезпечення від i2 Limited спрямоване на аналіз злочинності та розслідування. З його допомогою можна виявляти та аналізувати злочинні зв'язки, створювати візуальні моделі для кращого розуміння злочинних ситуацій.

Visual Analytics - це передовий напрямок, який забезпечує можливості візуалізації та аналізу складних даних, що є невід'ємною складовою успішної оперативно-розшукової діяльності. Завдяки використанню інструментів Visual Analytics, оперативні служби можуть отримати значно поліпшені засоби аналізу та візуалізації інформації, що допомагає спростити розуміння та виявлення ключових зв'язків у великих обсягах даних. Ця технологія стає важливим інструментом для оперативного реагування на злочинні події, адже вона дозволяє оперативникам ефективно аналізувати та візуалізувати складні структури даних для прийняття виважених рішень у реальному часі.

Продукти Xanalys можуть забезпечувати інструменти для аналізу даних у сфері безпеки та розслідувань. Вони можуть бути використані для виявлення шаблонів, аналізу зв'язків та створення моделей сценаріїв для покращення стратегічного планування в оперативно-розшуковій діяльності [2].

Ці програми, включаючи Microsoft Power BI, MicroStrategy, Lexis Nexis, i2 Limited, Visual Analytics та Xanalys, пропонують різноманітні інструменти для візуалізації, аналізу та обробки даних в контексті оперативно-розшукової діяльності. Вони допомагають ефективно виявляти та аналізувати зв'язки, створювати звіти та робити обгрунтовані висновки для підтримки розслідувань, правозахисних заходів та стратегічного планування в умовах сучасного інформаційного середовища.

Активне зайняття стратегічних позицій у сфері інформаційних потоків, отримання високих прибутків та постійна конкуренція призвели до збільшення числа виробників спеціального програмного забезпечення та їх регулярного оновлення. Різноманітність апаратних та програмних засобів, неперервне вдосконалення та розширення їхніх можливостей створюють значні виклики для їх використання в області оперативно-розшукової діяльності [3,5]

Під час вирішення завдань оперативної розробки Ю.В. Степанов розглянув 230 програмних засобів для створення, обробки, знищення та відновлення комп'ютерної інформації. Хоча наукові доповіді дослідника варто високо оцінити, їхню перспективність слід розглядати з критичної точки зору, враховуючи кілька обставин. З огляду на важливість питання використання програмного забезпечення в правоохоронній діяльності, зокрема в оперативно- розшуковій діяльності, важливо чітко визначити критерії відбору. Сприятливіше зосередитися на виробниках, що мають провідні позиції на ринку відповідних послуг, оскільки вони можуть надати детальні описи засобів, споживчі характеристики, ліцензійні зразки для тестування, програми підтримки та здійснити навчання [1, с. 260].

Компанію і2 Limited можна вважати стандартом в області слідчого аналізу для правоохоронних органів у країнах Європи та США. Зазначено, що програмне забезпечення і2 Limited рекомендоване Інтерполом як стандарт у сфері аналізу і успішно використовується більш ніж в 2000 державних та комерційних організаціях у понад 120 країнах світу. З урахуванням цього, вважається, що використання продуктів компанії і2 Limited є найбільш доцільним та обґрунтованим. Заснована ще в 1990 році, компанія і2 Limited активно розробляє сучасні аналітичні програмні засоби для обробки та аналізу великих об'ємів різноманітних даних [4].

Відтак, виробник рекомендує використовувати ці інформаційно- аналітичні системи для ефективної боротьби з різноманітними викликами, такими як тероризм, організована злочинність, незаконний обіг зброї та наркотиків, розповсюдження контрафактної продукції, а також у сфері високих інформаційних технологій. Ці системи виявляються надійними інструментами для виявлення, аналізу та контролю різних видів злочинності, допомагаючи забезпечити безпеку і підтримати закон і порядок у сучасному інформаційному середовищі.

В Analyst's Notebook також існують додаткові продукти. Основний компонент цієї системи дозволяє проводити швидкий та ефективний аналіз взаємопов'язаних об'єктів та динаміки послідовних подій. Результати дослідження можна зручно відображати у вигляді зрозумілих схем та діаграм. Інформацію можна представляти у вигляді об'єктів, до яких можна додавати додаткові атрибути та карти даних з коментарями. Об'єкти можуть бути представлені як піктограми або включати різноманітні мультимедійні файли, такі як фотографії, аудіозаписи, відеозаписи та інші формати файлів. За допомогою доступних функцій Analyst's Notebook можна об'єднувати елементи діаграм, виявляти зв'язки між ними, використовувати систему пошуку елементів та прослідковувати "шлях", який об'єднує об'єкти. Таким чином, Analyst's Notebook відчутно підвищує ефективність аналітичних груп та допомагає в прийнятті рішень при роботі зі складними багатоепізодними справами [2].

Система включає в себе додаткові продукти, які значно розширюють її можливості. Інтеграційне рішення iBridge (інформаційний міст) дозволяє з'єднуватися в реальному часі з існуючими базами даних, формувати запити і відображувати інформацію в графічному вигляді, створюючи єдиний простір для обробки і аналізу даних.

Інструментальний засіб iXv забезпечує можливість візуального аналізу Інтернет-ресурсів у будь-якому web-браузері, незалежно від кількості джерел і різноформатності даних.

Модуль ChartExplorer (дослідник діаграм) дозволяє колективно працювати з даними, відстежуючи зміни у файлах та їх вмісті, що полегшує спільну роботу аналітичних груп.

Модуль Analyst's Notebook Development Kit (розробка зошита аналітика) надає технічним спеціалістам інструментальні програмні засоби для створення окремих предметно-орієнтованих додатків.

Модуль iBase (інформаційна база) - це спеціально створений для правоохоронних структур інструмент розслідування, який збирає та аналізує дані з різних джерел, упорядковує і зіставляє їх в єдиній структурі та дозволяє створювати копію робочої бази даних для автономної роботи [4].

Узагальнюючи, система включає в себе додаткові продукти, які значно розширюють її можливості. Інтеграційне рішення iBridge дозволяє з'єднуватися з базами даних в режимі реального часу, створюючи єдиний простір для обробки та аналізу інформації. Інструментальний засіб iXv надає можливість візуального аналізу Інтернет-ресурсів, а модуль ChartExplorer полегшує колективну роботу з даними. Модуль Analyst's Notebook Development Kit надає інструменти для створення предметно-орієнтованих додатків. Модуль iBase спеціально створений для розслідувань, дозволяючи збирати та аналізувати дані з різних джерел та створювати копію робочої бази даних для автономної роботи. Всі ці компоненти спільно сприяють підвищенню ефективності аналітичних груп при роботі з складними завданнями розслідувань.

Використання систем інтегрованого управління даними від i2 Limited відкриває можливості не лише для ефективного вирішення завдань ідентифікації дубльованих даних про об'єкти, але й для значного покращення якості даних взагалі. Система допомагає виявляти помилки введення, порушення логічних зв'язків і цілісності посилань, сприяючи підвищенню достовірності і цілісності інформації.

Графічне відображення даних дозволяє ефективно виявляти та аналізувати явища, набагато швидше, ніж за допомогою традиційного табличного або текстового аналізу. Візуальна обробка інформації активізує асоціативне мислення та резерви образного сприйняття, що робить процес ухвалення рішень більш динамічним і гнучким. Представлення ситуації у вигляді графічних образів дозволяє здійснювати аналіз та приймати рішення, опираючись на комплексну і узагальнену інформацію в предметній галузі. Відтак, використання систем інтегрованого управління даними від i2 Limited представляє собою важливий інструмент для правоохоронних органів. Ці системи дозволяють не лише ефективно вирішувати завдання ідентифікації та управління даними, але і покращують якість інформації, що є важливим в аспекті розслідувань.

Зазначене відображення даних у таких системах сприяє швидшому виявленню та аналізу явищ, допомагає аналітикам у прийнятті рішень, забезпечуючи узагальнену та легко сприйнятну інформацію. Враховуючи рекомендації щодо використання таких систем у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та іншими сферами, важливою вважається підтримка таких виробників, як i2 Limited, які вже мають довгий та успішний досвід у цій галузі.

Висновки

Таким чином, використання технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв'язків, реалізованих у програмних засобах і2 Limited, відкриває нові перспективи у сфері боротьби з кримінальною діяльністю. Застосування цих технологій дозволяє ефективно розкривати природу та розміри злочинних вчинків, забезпечує можливість приймати обґрунтовані рішення та розробляти стратегічні плани дій.

Інструменти, які надає i2 Limited, не лише ідентифікують дубльовані дані в різних джерелах, але й підвищують якість самого інформаційного матеріалу, допомагаючи виявляти помилки введення, порушення логічних зв'язків і цілісності посилань.

Використання графічного відображення інформації робить можливим виявлення окремих явищ швидше, ніж за допомогою традиційного аналізу табличних чи текстових даних. Засоби візуалізації дозволяють аналітикам ефективно взаємодіяти з інформацією, розвивати асоціативне мислення і швидше приймати обґрунтовані рішення в сфері правоохоронної діяльності.

Зокрема, використання інтегрованих засобів управління даними від i2 Limited дозволить забезпечити не лише відзначення дублікатів даних, а й покращить їх якість, виявляючи потенційні помилки та порушення логічних зв'язків. Програмне забезпечення даної компанії визначається як стандарт в галузі аналізу для правоохоронних органів у країнах Європи та США, що свідчить про його високу довіру серед великої кількості державних та комерційних організацій у всьому світі. Таким чином, використання технологій і2 Limited в оперативно-розшуковій діяльності є не лише науково обґрунтованим, але й практично доцільним кроком у поліпшенні ефективності правоохоронних заходів на сучасному етапі стрімкої цифровізації суспільства.

Література

1. Воронов І. О. Використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв'язків / І. О. Воронов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2011. - Вип. 3. - С. 255-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_3_32

2. Virtualanalitics URL: https://www.visualanalytics.com (дата звернення: 20.12.2023).

3. Цехан Д.М. Використання високих інформаційних технологій в оперативно- розшуковій діяльності органів внутрішніх справ [ Текст ] : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: 12. 00. 09 / Д.М. Цехан. - Одеса, 2011. - 19 с.

4. Link analysis software to discover, create, and exploit actionable intelligence. Link analysis software to discover, create, and exploit actionable intelligence. URL: https://i2group.com (date of access: 21.12.2023).

5. References:

6. Voronov I. O. (2011) Vykorystannia v operatyvno-rozshukovii diialnosti tekhnolohii vizualnoho analizu danykh ta vyiavlennia prykhovanykh zviazkiv [The use of technologies of visual data analysis and detection of hidden connections in operative investigative activities] / Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka, 3, 255-263. [in Ukrainian].

7. Sait Virtualanalitics pro [site Virtualanalitics]. www.visualanalytics.comю [in Ukrainian].

8. Tsekhan D. M. (2011) Vykorystannia vysokykh informatsiinykh tekhnolohii v operatyvno- rozshukovii diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav [criminal process and criminology; forensic examination; investigative activity]. Extended abstract of Doctor's thesis. Sumy: Odesa [in Ukrainian].

9. Link analysis software to discover, create, and exploit actionable intelligence. [Link analysis software to discover, create, and exploit actionable intelligence]. https://i2group.com. [in Ukrainian].

Размещено на Allbest.ru